财务数据关键指标变化：净资产与每股指标 - 截至2019年12月31日净资产约为1.289亿港元，较2018年1.42亿港元下降9.2%[25][27] - 每股资产净值从2018年0.22港元降至0.14港元[25][27] - 现金及银行结余为2480万港元，较2018年3090万港元下降19.4%[75] - 流动资产净值为5230万港元，较2018年6870万港元下降23.9%[75] - 物业及设备价值为1120万港元，较2018年的1160万港元下降3.4%[81][84] - 公司已发行股份总数942,821,250股，较2018年655,121,250股增加43.9%[88][90] - 抵押办公室物业账面价值1040万港元作为按揭贷款担保，较2018年1090万港元下降4.6%[91][93] - 员工人数23人，较2018年32人减少28.1%[92][94] 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2019年营运亏损约4990万港元[25][27] - 公司处置投资及投资收入总额为3070万港元，同比下降37.6%[40] - 公司总收入为240万港元，其中股息收入220万港元，利息收入20万港元同比下降85.7%[41][45] - 公司经营亏损4990万港元，主要因股本组合公允值净亏损2400万港元[42][46] - 公司行政开支减少至2650万港元，同比下降11.7%[47][51] 财务数据关键指标变化：投资组合 - 投资组合总值从2018年1.059亿港元降至2019年1.009亿港元[26][28] - 上市股权投资从2018年7290万港元增至2019年9120万港元[26][28][29] - 非上市投资从2018年零增至2019年800万港元[26][28][29] - 上市债务工具投资从2018年1110万港元降至2019年170万港元[26][28] - 公司上市债务工具投资金额为170万港元，较去年1110万港元下降84.7%[34][37] - 公司按公允值计入损益之金融资产中上市证券投资为9120万港元，非上市股票挂钩票据为800万港元[32] - 公司上市证券组合流动部分为2790万港元，非流动部分为6330万港元[33] 财务数据关键指标变化：资本与负债 - 通过配售新股筹集约2880万港元以增强资本基础[25][27] - 资本负债比率为2.1%，较2018年2.2%稳步下降[77] - 2019年5月以每股0.155港元发行130,800,000股普通股，12月以每股0.105港元发行156,900,000股普通股[88][90] - 持有15,600,000份尚未行使购股权，年内授予7,800,000份，7,300,000份失效[83][86] 投资表现与公允价值变动 - 向中国国际控股有限公司上市带来约110万港元净公允价值收益[30] - 投资800万港元于两份与香港蓝筹股挂钩的可赎回股权挂钩票据[31] 市场指数表现 - 恒生指数年度上涨9.1%，恒生中国企业指数上涨10.3%[36][38] - 美国道琼斯指数上涨22.3%，纳斯达克指数上涨35.2%，标普500指数上涨28.9%[35] - 上海综合指数上涨22.3%，深圳综合指数上涨35.9%[39][44] 投资策略与风险管理 - 公司持有更高比例资产为现金或高流动性证券以应对市场波动[61] - 采用衍生工具（反向ETF/期权/权证）进行对冲操作[61] - 核心投资为股权类资产，策略包含买入持有与战术性资产配置[55][57] - 私募股权投资受高流动性风险限制而保持谨慎[55][57] 宏观经济与市场环境 - 疫情对全球经济和资本市场造成重大不确定性影响[56][58][59] - 美国股市2020年3月触发熔断机制，市场情绪转淡[59][62] - 美联储2020年3月突然降息对市场造成意外冲击[59][62] 被投资公司表现：向中国际 - 向中国际2019年前四个月收益2830万元人民币，利润从2018年同期的500万元增至840万元，增长68%[98][100] - 向中国际2019年6月止两个月收益同比增长51%[98][100] - 向中国际2018年收益7770万元人民币，较2017年6150万元增长26.3%；利润2130万元，较2017年1690万元增长26%[101] - 向中国际截至2019年4月30日净资产值约为9640万元人民币[102] - 向中2019年最高和最低股价分别为1.48港元和0.44港元[103][105] - 向中2019年净利润预计同比下降 主要因上市开支增加[104] - 向中2019年4月30日净资产为人民币9640万元[104] - 向中IPO价格为1.28港元 2019年末股价跌至0.45港元[106] 被投资公司表现：米技国际 - 米技国际2019年收入同比下降12.6%至人民币2.463亿元[114] - 米技国际2019年净利润同比下降16%至人民币1990万元[114] - 米技国际2018年上市开支为人民币800万元[114] - 米技国际2019年末净资产为人民币1.948亿元[111][113] 被投资公司表现：汇丰控股 - 汇丰控股2019年净利润同比下降42%至87亿美元[117] - 汇丰控股2019年净利息收入为305亿美元[117] - 汇丰控股2019年净利息收入为305亿美元[118] - 汇丰控股2019年净利润同比下降42%至87亿美元，主要因商誉减值73亿美元[118] - 汇丰控股2019年末资产净值为1840亿美元[118] - 汇丰控股全球私人银行业务2019年净新增资金230亿美元[118] - 汇丰控股计划将有形资产收益率从10%提升至12%[119][121] - 汇丰控股预计2020-2021年重组及资产处置成本分别为60亿美元和12亿美元[119][121] 被投资公司表现：腾讯控股 - 腾讯控股2019年收入同比增长20.7%至3773亿元人民币[123][124] - 腾讯控股2019年净利润同比增长18.6%至933亿元人民币[123][124] - 腾讯控股2019年末资产净值为4888亿元人民币[123][124] 被投资公司表现：林达控股 - 林达控股2019年上半年收入同比下降58.1%至2720万港元[132] - 截至2019年6月30日六个月亏损增加至2440万港元[135] - 2019年6月30日资产净值为5.974亿港元[135] - 林达公司潜在投资上海吉喆股权投资基金不少于8000万港元[136][138] - 2019年12月末林达股价降至0.119港元（2018年：0.31港元）[137][139] - 林达公司148百万港元债券发生违约事件[137][139] 被投资公司表现：友川集团 - 友川集团2019年9月30日资产净值增至4.453亿港元（较2019年3月31日3.915亿港元）[142][145] - 友川集团2020年1月配售1.6亿股新股筹资净额6730万港元[142][145] - 友川集团截至2019年9月30日六个月净利润1350万港元（2018年同期亏损570万港元）[146] 被投资公司表现：金沙中国 - 金沙中国2019年净收入88亿美元（2018年：87亿美元），同比增长1.7%[150] - 金沙中国2019年净利润20亿美元（2018年：19亿美元），同比增长8.4%[150] - 金沙中国2019年净收益88亿美元较2018年87亿美元增长1.7%[154] - 金沙中国2019年溢利20亿美元较2018年19亿美元增长8.4%[154] - 金沙中国2019年末股价41.65港元较2018年末34.3港元上涨17%[155][157] - 金沙中国计划未来两年投资150亿美元扩建路氹业务[155][157] - 金沙中国2019年末资产净值44亿美元[153] 被投资公司表现：芯智控股 - 芯智控股2019年上半年溢利3190万港元较2018年同期3700万港元下降13.8%[160][163] - 芯智控股2019年上半年收益20.901亿港元较2018年同期22.645亿港元下降7.7%[165] - 芯智控股2019年6月30日资产净值6.256亿港元[161][164] - 芯智控股2019年末股价1.5港元较2018年末1.71港元下跌12.3%[166][168] - 芯智控股回购1000万股股份占已发行股份总数1.9837%[166][168] 被投资公司表现：中国建设银行 - 中国建设银行公司银行及个人银行业务贡献超过77%的营业收入[171] - 中国建设银行净利息收入从2395亿元人民币增长4.6%至2504亿元人民币[172][174] - 中国建设银行净利润从1475亿元人民币增长5.6%至1557亿元人民币[172][174] - 中国建设银行股东权益达到20558亿元人民币[172][177] - 中国建设银行股价从6.46港元上涨4.2%至6.73港元[176][177] - 中国建设银行承诺现金股息分派不低于股东应占净利润的10%[178][180] 被投资公司表现：中国工商银行 - 中国工商银行公司银行及个人银行业务贡献超过88%的营业收入[185] - 中国工商银行净利息收入从2776亿元人民币增长7.8%至2993亿元人民币[185] - 中国工商银行净利润从1607亿元人民币增长5%至1687亿元人民币[185] - 中国工商银行股东权益达到24289亿元人民币[182][184] - 中国工商银行2019年末股价6港元较2018年5.59港元上涨7.3%[190] 被投资公司表现：中国银行 - 中国银行2019年6月30日股东权益约17,904亿元人民币[192][194] - 中国银行公司银行及个人银行业务贡献2019年上半年74%经营收入[195] - 中国银行净利息收入从2018年上半年1,725亿元增至2019年上半年1,817亿元增长5.3%[195] - 中国银行2019年上半年利润1,214亿元较2018年同期1,156亿元增长5%[195] - 中国银行2019年末股价3.33港元较2018年3.38港元下跌1.5%[199] - 中国银行间接持有中银国际(中国)发售前37.14%股份[199] - 中银国际(中国)A股IPO后中国银行持股比例将降至33.42%[199] - 中国银行股份2019年在联交所最高最低交易价分别为3.8港元和2.95港元[197] 其他金融工具 - 摩根士丹利发行4,000万港元年息8%的股权关联票据于2020年1月赎回[200]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止6个月，集团录得投资收入及出售按公允值计入损益之金融资产所得款项总额约1770万港元（2018年：2640万港元），较去年同期减少约33.0%[58][61] - 期内，集团的收益略减至170万港元（2018年：200万港元），上市债务工具组合利息收入下跌主要因期内投资减少[59][62] - 2019年上半年，香港平均股票交易额较2018年上半年减少约9%[60][63] - 截至2019年6月30日止期间，集团的经营亏损为1400万港元（2018年：1720万港元），亏损减少主要归因于未上市股权投资及其衍生工具的公允价值净收益等[65] - 其他收入主要为银行利息收入8.9万港元（2018年：7.7万港元）[66] - 其他亏损约46.8万港元（2018年：其他收益12.5万港元），主要归因于按公允值计入其他全面收益的上市债务工具处置亏损[67] - 行政费用减至1330万港元（2018年：1550万港元），主要归因于折旧费用下降[68] - 截至2019年6月30日，集团经营亏损为1400万港元，较2018年的1720万港元减少[69] - 按公允值计入损益之金融资产之公允总值亏损减至约140万港元，2018年为340万港元[69] - 行政开支减少至1330万港元，2018年为1550万港元[70] - 2019年上半年营运所得款项总额为17,736,000港元，2018年同期为26,428,000港元[115] - 2019年上半年总收益为1,676,000港元，2018年同期为2,043,000港元[115] - 2019年上半年按公允值计入损益之金融资产的公允值变动净额为 - 1,427,000港元，2018年同期为 - 3,360,000港元[115] - 2019年上半年期内亏损为14,071,000港元，2018年同期为17,288,000港元；2019年基本及摊薄每股亏损为2.04港仙，2018年为2.93港仙[116] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损14,071千港元，较2018年的17,288千港元有所收窄[119] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内全面开支总额为13,395千港元，较2018年的19,513千港元有所收窄[119][123] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务动用现金净额为10,615千港元，2018年同期为13,076千港元[127] - 2019年上半年出售按公允值计入损益之金融资产所得款项为16,060千港元，2018年同期为24,385千港元[127] - 2019年上半年出售按公允值计入其他全面收益之债务工具所得款项为9,510千港元，2018年无此项收入[127] - 2019年上半年投资业务动用现金净额为17,888千港元，2018年同期为17,157千港元[127] - 2019年上半年配售新股份所得款项为20,274千港元，2018年同期为14,738千港元[129] - 2019年上半年融资业务产生现金净额为19,463千港元，2018年同期为12,351千港元[129] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为9,040千港元，2018年同期为17,882千港元[129] - 2019年1月1日现金及现金等价物为30,941千港元，2018年同期为22,541千港元[129] - 2019年6月30日现金及现金等价物为21,901千港元，2018年同期为4,659千港元[129] - 2019年上半年出售按公允值计入损益之金融资产所得款项总额为1606万港元，2018年同期为2438.5万港元[164] - 2019年上半年按公允值计入损益之金融资产之股息收入为150.4万港元，2018年同期为119万港元[164] - 2019年上半年按公允值计入其他全面收益之债务工具之利息收入为17.2万港元，2018年同期为85.3万港元[164] - 2019年上半年营运所得款项总额为1773.6万港元，2018年同期为2642.8万港元[164] - 2019年上半年上市股本证券公允值变动为 - 309.3万港元，2018年同期为 - 336万港元[167] - 2019年上半年上市永久证券公允值变动为26.6万港元，2018年同期无相关数据[167] - 2019年上半年非上市股本投资公允值变动为270万港元，2018年同期无相关数据[167] - 2019年上半年非上市股本投资之衍生工具公允值变动为 - 130万港元，2018年同期无相关数据[167] - 截至2019年6月30日止六个月，汇兑收益及出售按公允值计入其他全面收益之债务工具亏损合计为-46.8万港元，2018年同期为12.5万港元[170] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，有抵押银行贷款利息分别为-4万港元和-4.4万港元，融资租赁利息分别为0和-3.3万港元[172] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，公司所有者应占期内亏损分别约为1407.1万港元和1728.8万港元，普通股加权平均数分别约为6.88亿股和5.89亿股[179][182] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，物业及设备折旧分别为59.5万港元和345.6万港元[177] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，董事酬金分别为151.5万港元和133.2万港元，薪金及津贴分别为647.8万港元和667.8万港元，强制性公积金供款分别为17.6万港元和14.5万港元[177] 各条业务线表现 - 米技国际收益较去年同期减少19.1%至约人民币11170万元，拥有人应占综合溢利较去年同期增加47.5%至约人民币910万元[33] - 截至2019年6月30日止六个月，腾讯控股拥有人应占未经审核综合溢利约为人民币513.46亿元，综合权益约为人民币3864.56亿元，收益及经营溢利分别较去年同期增加18.4%及22.4%，6月底股价升至352.6港元，较2018年12月31日增加12.3%[46] - 截至2019年6月30日止六个月，铸能控股拥有人应占未经审核综合亏损约为410万港元，综合权益约为3440万港元，收入较同期增加约21%至约3370万港元，6月底股价降至0.037港元，较2018年12月31日下跌约14%[49] - 友川集团2019年6月底股价略微升至0.54港元，持续经营业务收入维持在相似水平，拥有人应占净利润显著改善[49] - 截至2019年6月30日止6个月，友邦保险应占未经审核综合溢利约为38.64亿美元，应占未经审核综合权益约为498.78亿美元，新业务价值较去年同期增加20%，6月底股价升至84.25港元，较2018年12月31日增加29.6%[57] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 汇丰在最新中期报告中指出市场前景改变，将针对收益前景萎靡管理经营开支，公布中期业绩后集团及大中华区行政总裁于2019年8月离职[38] - 铸能控股探索其他潜在投资机会，考虑对香港一家金融印刷公司进行潜在投资[49] 其他没有覆盖的重要内容 - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期亦无派息[7][11] - 截至2019年6月30日，公司资产净值增至约1.483亿港元，2018年12月31日为1.42亿港元，主要因配股约1970万港元，但期内经营亏损约1410万港元产生抵销影响，每股资产净值为0.19港元，2018年12月31日为0.22港元[8][12] - 截至报告日期，集团投资总值约为1.22亿港元，2018年12月31日约为1.059亿港元[9][13] - 按公允值计入其他全面收益的上市债务工具投资约170万港元，2018年12月31日约为1110万港元，期内出售约930万港元[9][13][17][20] - 按公允值计入损益的上市股本证券投资约9800万港元，2018年12月31日约为7290万港元，其中约5310万港元为流动部分，2018年12月31日为4460万港元[9][13][18][21] - 按公允值计入损益的上市永久证券投资约310万港元，2018年12月31日约为410万港元[9][13][18][21] - 按公允值计入损益的非上市股本投资及其衍生工具约1920万港元，2018年12月31日约为1780万港元，为对向中国际投资控股有限公司14%股权的投资及其衍生工具[9][13][18][21] - 期内公司将部分上市债务工具投资转移至上市股本，以获取更高回报[16][19] - 按公允值计入其他全面收益的债务工具分类为非流动资产[17][20] - 报告列出截至2019年6月30日集团按账面价值计算的十大主要投资资料[23] - 截至2019年6月30日，公司持有向中14.00%股权，投资金额12,700千港元，账面价值18,400千港元[24] - 截至2018年12月31日，向中拥有人应占经审核综合溢利约为人民币2130万元，拥有人应占经审核综合权益约为人民币8800万元[31] - 截至2019年6月30日，公司持有米技国际控股有限公司1.63%股权，投资金额18,040千港元，账面价值20,470千港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，米技国际拥有人应占未经审核综合溢利约为人民币910万元，拥有人应占未经审核综合权益约为人民币18020万元[33] - 截至2019年6月30日，公司持有汇丰控股有限公司0.00%股权，投资金额13,770千港元，账面价值11,664千港元，已收股息296千港元[24] - 截至2019年6月30日，公司持有林达控股有限公司2.66%股权，投资金额14,856千港元，账面价值10,456千港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，林达控股拥有人应占未经审核综合亏损约为2440万港元，拥有人应占未经审核综合权益约为59730万港元[36] - 截至2019年6月30日，公司持有腾讯控股有限公司0.00%股权，投资金额4,032千港元，账面价值8,815千港元，已收股息26千港元[24] - 截至2019年6月30日，公司持有友川集团控股有限公司0.30%股权，投资金额3,162千港元，账面价值4,001千港元，账面价值13,436千港元[24] - 截至2019年6月30日止六个月，林达控股拥有人应占未经审核综合亏损约为2440万港元，综合权益约为5.973亿港元，6月底股价降至0.222港元，拟出售贷款融资业务并发行可转债募资约8090万港元[38][41][42] - 截至2019年6月30日止六个月，汇丰拥有人应占未经审核综合溢利约为85亿美元，综合权益约为1927亿美元，6月底股价为64.8港元[38] - 截至2019年6月30日止六个月，海天地悦旅拥有人应占未经审核综合溢利由约710万美元减至约550万美元，综合权益约为9760万美元，6月底股价较认购价略微下跌至3.32港元，报告期后一度跌至约1.7港元[41][42] - 截至2019年3月31日止年度，友川集团拥有人应占经审核综合亏损约为1550万港元，综合权益约为3.952亿港元[44][46] - 林达控股6月底股价较平均购买成本每股0.315港元降至0.222港元[41][42] - 截至2019年6月30日止6个月，铸能控股拥有人应占未经审核综合亏损约为410万港元，拥有人应占未经审核综合权益约为3440万港元，收益较去年同期增加约21%至约3370万港元，6月底股价较2018年12月31日下跌约14%至0.037港元[50] - 截至2019年3月31日止年度，莎莎国际拥有人应占经审核综合溢利约为4.708亿港元，拥有人应占经审核综合权益约为24.866亿港元，6月底股价跌至2.24港元，较2018年12月31日减少24.3%[55] - 2019年6月30日，现金及银行结余约为2190万港元，2018年12月31日为3090万港元[90][96] - 2019年6月30日，流动净资产约为6810万港元，2018年12月31日为6870万港元[90][96] - 2019年6月30日，资产负债率为2.0%，2018年12月31日为2.2%[

财务数据关键指标变化 - 公司资产净值从2017年的1.821亿港元下降至2018年的1.42亿港元，降幅达22.0%[25][29] - 上市股本投资流动部分为4460万港元，较2017年6620万港元下降32.6%[32][35] - 上市股本投资非流动部分为3250万港元，较2017年4610万港元下降29.5%[32][35] - 集团2018年投资收入及金融资产处置收益总额约4920万港元，同比下降约6.1%[93][96] - 集团2018年经营亏损5370万港元，上市股本证券公允净值亏损约2780万港元[95][98] - 集团对GEM股份投资产生公允值亏损约2080万港元[95][98] - 现金及银行结余为3090万港元，较去年2250万港元增长37.3%[122] - 流动资产净值为6870万港元，较去年8170万港元下降15.9%[122] - 资本负债比率降至2%，较去年3%下降1个百分点[124] - 物业及设备价值1160万港元，较去年1630万港元下降28.8%[125] - 行政开支增至3120万港元，其中雇员福利开支1690万港元（去年1530万港元）[104] - 固定资产折旧支出降至490万港元，较去年780万港元下降37.2%[104] - 融资成本降至10万港元，较去年30万港元下降66.7%[104] - 联营公司投资亏损40万港元（去年：50万港元）[104] 投资组合表现 - 按公允值计入其他全面收益的债务工具投资额为1110万港元，2017年为零[26][30] - 公司认购向中国际14%新股份，投资成本为1600万港元[32][35] - 向中国际投资公允价值增至1780万港元，较成本高出11.3%[32][35] - 向中国际9个月收入增至5400万元人民币，较前期4500万元增长20%[42] - 向中国际投资公允价值达1570万港元，较成本1270万港元增长23.6%[42] - 友川集团半年收入增至5980万港元，较前期4780万港元增长25.1%[46] - 友川集团实现税前利润230万港元，较前期亏损改善[46] - 友川集团净资产减少至3.542亿港元，较前期3.769亿港元下降6%[46] - 友川集团股价年底升至0.53港元[46] - 汇丰银行2018年净利息收入增至约304.89亿美元，净利润增至约137.27亿美元[54][56] - 腾讯控股2018年收入增至人民币3,126.94亿元，同比增长31.5%（从2,377.6亿元）[55][57] - 友邦保险2018年净利润下降至32.26亿美元，但新业务价值增长22%，税后营运溢利增长13%至52.98亿美元[64] - 莎莎国际截至2018年9月营业额从35亿港元增至41亿港元，增幅约17.1%[71][72] - 友邦保险2018年内涵价值营运溢利增长23%至82.78亿美元[64] - 铸能控股2018年亏损扩大至约970万港元，权益总额降至约3,910万港元[73] - 腾讯控股股东应占年度利润温和上升至787.19亿元人民币[55][57] - 汇丰银行股东权益增至约1,862.53亿美元[54][56] - 友邦保险股东权益约达390.06亿美元[64] - 莎莎国际总权益增加至约26亿港元[71][72] - 芯智2018年收入增加至49.356亿港元，经审核溢利增至8150万港元，股东权益增至约5.683亿港元[80] - 金沙中国2018年净收入增至86.65亿美元，净利润增至约18.75亿美元，股东权益略降至约44.09亿美元[87][89] - 中旅国际2018年收入减少至45.182亿港元，净盈利下降至约8.299亿港元，资产净值约为160.13亿港元[88][90] - King Power债券价格2018年底跌至106美元（2017年：111.76美元）[88][90] 融资活动 - 公司通过配售新股增加股权1430万港元[25][29] - 公司发行1.0917亿股新股，每股发行价0.135港元，募集净资金1430万港元[129] - 公司于2018年4月以每股0.135港元价格配售109,170,000股普通股，净筹资约14,300,000港元[138] - 2018年12月31日已发行股份总数655,121,250股，较2017年同期545,951,250股增长20%[140][143] 股息政策 - 董事会不建议支付2018年度末期股息（2017年：无）[24][28] 投资策略 - 公司投资策略包括买入并持有、区间买卖，追求资本增值及稳健回报[4] - 公司专注于投资上市股票、债券及非上市公司股权[1][2] 公司基本信息 - 公司股票代码为810，在香港联交所主板上市[18][19] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[14][15] - 公司投资经理为银石投资有限公司[14][15] - 员工总数32人，较2017年27人增长18.5%[142][145] 股权激励 - 截至2018年底有1510万份未行使期权[127] - 7,800,000份购股权失效并新授出7,800,000份，年末未行使购股权15,100,000份[136] 资产抵押 - 抵押办公室物业账面价值10,900,000港元（2017年：11,400,000港元）[141][144] - 融资租赁抵押资产账面价值约3,600,000港元[141][144] 公司治理 - 董事会由5人组成（主席1人/执行董事1人/独立非执行董事3人）[157][160] - 2018年度召开7次董事会会议及1次股东周年大会[163] - 公司承认未完全遵守企业管治守则A.7.1条（董事会文件提前3天送达要求）[150][153] - 董事会于2018年共举行7次会议[164][165] - 股东周年大会于2018年举行1次[164][165] - 董事林文燦出席董事会会议7次（100%）[165] - 董事李國樑出席董事会会议7次（100%）[165] - 独立非执行董事吴志扬出席董事会会议5次（71.4%）[165] - 独立非执行董事谭旭生出席董事会会议5次（71.4%）[165] - 独立非执行董事吴翠兰出席董事会会议5次（71.4%）[165] - 审核委员会于2018年举行3次会议[177][179] - 审核委员会成员谭旭生、吴志扬、吴翠兰各出席会议3次（100%）[179] - 薪酬委员会于2018年举行1次会议[182][183] - 提名委员会年内举行1次会议，所有成员均全勤出席[188][189] - 审计委员会负责外部审计师的任命推荐事宜[190][194] - 董事会负责维护公司内部控制系统[198] 审计与风险管理 - 审计服务费用为80万港元，非审计服务费用为2.12万港元[190][194] - 公司内部审计职能由专业机构或个人顾问提供[199] - 董事会确认不存在可能影响持续经营能力的重大不确定因素[193][196] - 公司评估了关键风险并制定了缓解计划[198] - 顾问审查了投资运营和风险管理相关内部控制程序[199] - 风险管理被定义为识别和理解风险的全面过程[200] - 审计委员会审查了公司的风险状况和调查结果[198] 市场环境 - 香港恒生指数年度下跌13.6%，恒生中国企业指数下跌13.5%，GEM指数下跌44.5%[25][29] 收入与费用构成 - 集团2018年收益为380万港元，其中股息收入约240万港元，利息收入约140万港元[94][97] - 集团2018年行政及其他运营开支3120万港元，其中雇员福利开支约1690万港元[101] - 集团财务成本降至10万港元，因融资租赁义务已全额清偿[101] 外汇风险 - 投资组合以港元及美元计价，无显著外汇风险[137]