财务数据关键指标变化 - 2015年公司收入627,207千港元，较2014年的669,257千港元下降6%[8] - 2015年公司毛利128,698千港元，较2014年的49,632千港元增长159%[8] - 2015年公司毛利率为21%，较2014年的7%增加14个百分点[8] - 2015年公司所有者应占亏损205,551千港元，较2014年的393,523千港元减少48%[8] - 2015年集团收入减少6.3%至6.272亿港元，2014年为6.693亿港元[21] - 2015年集团亏损归属于公司所有者减少至2.056亿港元，2014年为3.935亿港元，减幅为47.8%[21] - 2015年公司股份每股亏损为16.47港仙，2014年为31.53港仙[21] - 2015年售出葡萄酒总瓶数约2650万瓶，2014年约2750万瓶[22] - 2015年红葡萄酒销售约占集团年内收入约78%，2014年为79%[22] - 2015年集团收入总额约627,200,000港元，较2014年约669,300,000港元减少6.3%[35] - 2015年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约42%，较2014年约39%增加3%[37] - 2015年制造间接开支占收入百分比下降，主要因产能利用多使劳工等间接开支下降[38] - 2015年整体毛利率由2014年的7%增至21%，扣除存货拨备前为26%[39] - 2015年红、白葡萄酒产品毛利率分别为19%及27%，扣除存货减值拨备前分别为24%及29%[39] - 截至2015年12月31日止年度，其他收入、收益及亏损减少31%至7,000,000港元[42] - 2015年分销开支占集团收入约22%，2014年为44%，广告及市场推广开支占比从19%降至5%[43] - 2015年行政费用占集团收入百分比为32%，2014年为24%，因固定资产减值拨备增加[44] - 2015年经营活动现金流出从2014年的1110万港元增至4840万港元，投资活动现金流出净额约7200万港元（2014年为5540万港元），融资活动所得现金净额主要因借贷所得款项净额约7360万港元（2014年为540万港元）[47] - 2015年12月31日，集团现金及现金等价项目及定期存款为8090万港元（2014年为1.344亿港元）[50] - 2015年12月31日，集团债务净额为 - 1440万港元（2014年为 - 8200万港元），权益总额约为4.883亿港元（2014年为7.293亿港元），负债资产比率为 - 3%（2014年为 - 13%）[51] - 2015年12月31日，集团借贷为6650万港元（2014年为5250万港元），拥有现金净额及流动资金8090万港元（2014年为1.344亿港元），公司市值约为17.97亿港元（2014年为17.97亿港元）[52] - 2015年1月1日持有尚未行使购股 权500万股，12月31日为200万股[175] - 2014年和2015年12月31日止年度，公司录得亏损并产生营运现金流出[200] 各条业务线表现 - 公司制造及销售超100种葡萄酒产品[4] - 2015年红葡萄酒销售约占集团年内收入约78%，2014年为79%[22] - 2015年红、白葡萄酒产品毛利率分别为19%及27%，扣除存货减值拨备前分别为24%及29%[39] - 公司主要业务为投资控股及葡萄酒产品销售，年内业务性质无转变[147] 各地区表现 - 2015年12月31日集团在国内各省市设有134间特许经营零售店[27] - 2015年中南地区特许经营零售店数目为80间[29] - 2015年华东地区特许经营零售店数目为26间[29] - 2015年西北地区特许经营零售店数目为1间[29] - 2015年东北地区特许经营零售店数目为4间[29] 管理层讨论和指引 - 集团预期2016年营商环境更严峻，将扩充销售及分销网络[34] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司上市日期为2005年1月26日，已发行股份数目截至2015年12月31日为1,248,200,000股，每股面值0.1港元，每手买卖单位2,000股[14] - 津联集团持股比例未明确提及，人頭馬亞太持股44.70%，独立股东持股28.34%等[18] - 公司自1997年至2015年19年内有13年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[3] - 公司分别于1996年、2000年、2002年及2006年获颁ISO9002、ISO 14001、ISO 9001：2000证书及HACCP验证证书[4] - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板成功上市，股份代号828[5] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[33] - 公司于中国注册成立的附属公司企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[45] - 郝非非60岁，2012年12月获委任为公司执行董事，2014年1月获委任为公司主席，有逾三十年企业管理经验[62] - 尹吉泰54岁，2014年6月获委任为公司执行董事及总经理，在酿酒业有逾二十年经验，1992年加盟集团[63] - 孙咏健47岁，2014年6月获委任为公司执行董事，2014年3月加盟集团[65] - HERIARD - DUBREUIL Francois69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事，在酿酒行业约有三十年经验[66] - Jean - Marie LABORDE69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，1979 - 1996年在Pernod Richard担任多个高级职位[67] - 王正中78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，自1985年12月起出任王朝酿酒董事，在酿酒行业有接近四十年经验[70] - ROBERT Luc61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，1987年至今在Orpar S.A. – Remy Cointreau集团担任多个职位，在酿酒业服务逾二十年[71] - 石敬女士47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事[72] - 杨鼎立先生45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事[74] - 孙如暐先生52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事[75] - 张国旺博士58岁，2014年11月获委任为公司独立非执行董事[76] - 杨志达先生48岁，担任公司财务总监兼公司秘书[79] - 截至2015年12月31日止年度，公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[83] - 联交所规则3.10A要求上市发行人的独立非执行董事自2012年12月31日起至少占董事会三分之一[84] - 公司拟指定一名独立非执行董事，非执行董事将相应辞职，调整后董事会将有3名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[84] - 截至2015年12月31日，公司未确定合适独立非执行董事候选人，独立非执行董事人数少于董事会成员人数三分之一[84] - 公司拟寻找熟悉快速消费品行业且在葡萄酒业务有丰富经验的独立非执行董事候选人[84] - 截至2015年12月31日，公司因内部调查未完成，违反上市规则多项财务申报条文[85] - 2015年1月1日至12月31日，除已披露情况外，无董事知悉公司未遵守适用守则条文的资料[87] - 截至2015年12月31日止财政年度，全体董事确认遵守董事进行证券交易规定[89] - 2015年12月31日，董事会由3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事组成[92] - 截至2015年12月31日止年度，除特定情况外，董事之间无重大关系[93] - 董事会每年安排举行4次会议，年内共举行4次定期会议[97] - 执行董事郝非非、尹吉泰、孙咏健出席率均为100%（4/4）[97] - 非执行董事石敬出席率为75%（3/4），其余非执行董事出席率为100%（4/4）[97] - 独立非执行董事张国旺、杨鼎立、孙如暐出席率均为100%（4/4）[97] - 所有董事在会议前最少三日获提供完整董事会文件及相关资料[98] - 截至2015年12月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[102] - 公司所有非执行董事及独立非执行董事指定任期均为三年，须最少每三年轮流退任一次[107] - 提名委员会于2012年3月成立，截至2015年12月31日止年度，主席为执行董事郝非非，独立非执行董事占多数成员，各成员批准决议案比例均为1/1[108] - 截至2015年12月31日止财政年度，主席郝非非领导董事会，总经理尹吉泰指导公司业务经营[109] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2015年12月31日止年度，主席为独立非执行董事张国旺，大部分成员为独立非执行董事[111] - 截至2015年12月31日止年度，薪酬委员会检讨并向董事会书面建议董事薪酬，董事会批准所有建议，张国旺、孙咏健等成员批准决议案比例均为1/1[113] - 截至2015年12月31日止年度，公司未向执行董事支付酌情花红，公司采纳购股计划吸引和留任人员[114] - 截至2015年12月31日止年度，高级管理人员（包括执行董事）薪酬范围为零 - 100万港元的有2人，100.0001 - 200万港元的有2人，200.0001 - 300万港元的有1人[115] - 董事会认为集团有足够资源继续运营，应以持续运营基础编撰财务报表[118] - 公司内部监控框架包括制定管理架构和定期汇报财务资料，年度预算由董事会审批[119] - 公司保留合资格会计师团队监察会计及财务申报职能[120] - 公司内部调查于2016年10月24日完成，调查结果指出销售安排、不可销售库存和可能低估销售费用三方面问题[123] - 集团聘请外聘内部控制顾问审阅内部监控系统，审查仍在进行中[124] - 截至2015年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，杨鼎立为主席[125] - 截至2015年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，执行董事、财务总监及外聘核数师均出席[128] - 截至2015年12月31日止年度，集团核数师核数服务酬金为5437千港元，非核数服务酬金为0[132] - 审核委员会会议每年举行不少于两次，因内部调查未完成致财务业绩延迟刊发[129] - 公司将召开股东大会批准2012 - 2015年经审核财务报表[138] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发[136] - 持有公司实缴股本十分之一以上股东有权要求召开特别股东大会，会议须在要求送达后2个月内举行[139] - 公司建立多个与股东通讯渠道，包括股东周年大会、公司网页等[135] - 公司2015年未举行股东周年大会[138] - 年内公司备忘录及章程细则无重大变动[142] - 截至2015年12月31日，公司市值约为17.97亿港元，已发行股本12.482亿股，收市价每股1.44港元[143] - 公司董事不建议就截至2015年12月31日止年度向股东派付股息[149] - 执行及非执行董事与公司订立的服务合约为期三年，可由一方发出不少于两个月书面通知终止；独立非执行董事任期为三年[158][159] - 购股权计划于2004年12月6日获批，目的是奖励及回馈合资格人士，有效期十年，可提前终止[164][171] - 行使购股权可发行股份总数不得超过2005年1月26日已发行股本的10%或不时已发行股本的30%；截至2015年12月31日，已授出可认购2645万股股份的购股 权，其中2625万股已失效、注销及行使[167] - 若向参与者批授购股 权导致其获发行及可获发行股份总数超新批授购股 权于报告日期已发行股份总数1%，则不得批授[168] - 承授人接纳购股 权建议指定日期不得超出发出建议函件当日或条件达成当日起计21日，接纳时须支付1港元对价[169] - 购股 权股份认 购价不得少于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值三者之最高者[170] - 此等购股 权于2005年1月27日授出，行使价为3港元，可于2005年8月17日至2015年1月26日期间行使[175] - 所有现任董事将在应 届股东周年大会上轮席告退，有资格并愿 意膺选连 任[156] - 截至2015年12月31日，Famous Ever Group Limited等持有公司5.58亿股股份，占已发行股本约44.70%；Remy Pacifique Limited等持有公司3.36528亿股股份，占已发行股本约26.96%[181] - Remy Cointreau S.A.可在

收入和利润（同比环比） - 2015年上半年收入3.15864亿港元，较2014年的3.61962亿港元减少13%[9] - 2015年上半年毛利7.6693亿港元，较2014年的1635万港元增长45.9倍[9] - 2015年上半年公司所有者应占亏损3298.4万港元，较2014年的1.37741亿港元减少76%[9] - 2015年毛利率24%，较2014年的1%提升23个百分点[9] - 2015年上半年每股亏损2.6港仙，2014年为每股11.0港仙[19] - 截至2015年6月30日止六个月，公司总收入约3.159亿港元，较2014年同期约3.62亿港元减少13%[20] - 整体毛利率从2014年同期的1%（扣除存货拨备前为17%）增加至2015年的24%（扣除存货拨备前为31%）[24] - 2015年上半年收入为315,864千港元，2014年为361,962千港元[89] - 2015年上半年毛利为76,693千港元，2014年为1,635千港元[89] - 2015年上半年经营亏损为35,931千港元，2014年为138,041千港元[89] - 2015年上半年期内亏损为34,083千港元，2014年为140,640千港元[89] - 2015年上半年每股基本及摊薄亏损为2.6港仙，2014年为11.0港仙[89] - 2015年上半年综合亏损总额为32,915千港元，2014年为151,077千港元[93] - 2015年1月1日至6月30日期内亏损3298.4万港元，综合亏损总额2932.7万港元[100] - 2014年1月1日至6月30日期内亏损13774.1万港元，综合亏损总额14823.3万港元[100] - 2015年上半年红葡萄酒收入245,849千港元，毛利65,071千港元；2014年上半年收入298,429千港元，毛利79千港元[130] - 2015年上半年白葡萄酒收入69,649千港元，毛利11,240千港元；2014年上半年收入62,089千港元，毛利1,473千港元[130] - 2015年上半年其他产品收入366千港元，毛利382千港元；2014年上半年收入1,444千港元，毛利83千港元[130] - 2015年上半年集团总收入315,864千港元，毛利76,693千港元；2014年上半年总收入361,962千港元，毛利1,635千港元[130] - 2015年上半年经营亏损35,931千港元，2014年上半年经营亏损138,041千港元[133] - 2015年上半年除所得税前亏损34,083千港元，2014年上半年除所得税前亏损140,591千港元[133] - 2015年上半年每股基本亏损按亏损32,984,000港元及1,248,200,000股计算，2014年亏损137,741,000港元[141] 成本和费用（同比环比） - 2015年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约42%，较2014年同期的约41%增加1%[22] - 2015年制造间接开支占销售成本20%，较2014年同期的26%有所下降[22] - 消费税及其他税项在2015年占销售成本16%，2014年同期为12%[22] - 截至2015年6月30日止六个月，分销开支占公司收入约17%，2014年为33%[27] - 回顾期内，行政费用占公司收入的百分比为20%，2014年为10%[28] - 2015年上半年折旧及摊销21,013千港元，2014年上半年折旧及摊销23,639千港元[130] - 2015年上半年员工总成本75,883千港元，2014年为73,836千港元[135] - 2015年上半年所得税费用49千港元，适用税率25%[138][139] - 2015年上半年集团购置厂房及设备成本约300,000港元，2014年为500,000港元[144] - 2015年上半年主要管理人员薪金及其他短期雇员福利为4789千港元，其他长期福利为371千港元，合计5160千港元；2014年分别为4085千港元、487千港元，合计4572千港元[168] - 2015年上半年向津联集团有限公司附属公司购买货物金额为349千港元，2014年为602千港元[168] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超过100种葡萄酒产品[4] - 集团以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品，现有超520种进口产品，品牌数量约100个[42] - 红葡萄酒销售约占集团年内收入的78%（2014年为82%）[40] 各地区表现 - 截至2015年6月30日，集团在国内各省市设有134间特许经营零售店[43] - 中南地区特许经营零售店数目为80间，华东地区为26间，西北地区为1间，东北地区为4间，华北地区为23间[44] 管理层讨论和指引 - 2015年上半年亏损下降主因存货减值拨备减少致毛利率增加及成本控制使分销开支减少[19] - 集团计划以4亿人民币出售附属公司持有的酒堡及相关设施[39] - 公司董事不建议就截至2015年6月30日止期间向股东派付任何中期股息[54] - 公司计划物色合适独立非执行董事人选但未成功[81] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2005年1月26日在港交所主板上市，股份代号00828[5] - 截至2015年6月30日，已发行股份数目为12.482亿股[15] - 1997 - 2014年的18年中，公司有13年获“葡萄酒销量第一证书”[3] - 公司在中国注册成立的附属公司企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[29] - 2015年天津酿酒厂生产及研发设施的年产能为70,000吨（约相当于93,300,000瓶）[49] - 2015年6月30日，公司在香港和中国共聘用611名员工，2014年为663名，减少原因是应对业务发展进行内部人力资源调整[52] - 2015年1月1日至6月30日，执行董事尹吉泰先生失效/注销800,000份购股权[63] - 2015年1月1日至6月30日，非执行董事Heriard - Dubreuil Francois先生失效/注销1,200,000份购股权[65] - 2015年1月1日至6月30日，非执行董事王正中先生失效/注销200,000份购股权[66] - 2015年1月1日至6月30日，其他雇员失效/注销2,600,000份购股权，新增200,000份未行使购股权[67] - 2015年1月1日至6月30日，合计失效/注销4,800,000份购股权，新增200,000份未行使购股权[68] - 截至2015年6月30日，Famous Ever Group Limited等持有公司股份5.58亿股，占已发行股本约44.70%[73] - 截至2015年6月30日，Remy Pacifique Limited等持有公司股份3.36528亿股，占已发行股本约26.96%[73] - 2015年1月1日至报告日期，公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一，未达上市规则规定[81] - 截至2015年6月30日，公司董事、主要行政人员无须登记或知会的权益及淡仓（除已披露）[70] - 截至2015年6月30日，公司、附属等无订立安排使董事等通过收购股份或债权证获益[70] - 回顾期内，公司或附属无购买、出售或赎回股份[76] - 截至2015年6月30日止六个月，公司董事遵守证券交易标准守则[77] - 公司一直实行企业管治标准，确保诚信经营业务[78] - 公司现有常规会定期检讨以配合企业管治最新常规[81] - 公司于2004年7月29日在开曼群岛注册成立，2005年1月26日在联交所主板上市，2013年3月22日暂停买卖[107][108] - 截至2015年6月30日止六个月的未经审核简明合并中期财务资料根据香港会计准则第34号编制[111] - 公司于2015年1月1日或之后开始的财政年度首次采纳香港财务报告准则相关修订[116] - 香港财务报告准则第9号自2018年1月1日或之后开始的会计期间起生效，预计对集团财务报表无重大影响[119] - 香港财务报告准则第15号自2018年1月1日或之后开始的年度期间起生效，预计对集团财务报表无重大影响[119] - 香港财务报告准则第16号自2019年1月1日或以後开始的年度期间生效，预计对集团财务报表无重大影响[120] - 截至2015年6月30日止期间，集团无附属公司及联营公司的重大收购或出售[38] - 无外部客户交易额超过集团收入的10%[134] - 2015年6月30日，集团持有王朝御马酒庄（宁夏）有限公司25%股权，后者缴足资本40,000,000元人民币[146] - 已发行及缴足普通股股份数目1,248,200千股，股本124,820千港元[152] - 根据购股计划可能授出购股权可发行股份总数不得超120,000,000股，即已发行股份总数10%[153] - 截至2015年6月30日尚未行使购股权200,000股[157] - 2014年1月1日公司储备合计1204752千港元，2014年6月30日为1192307千港元，2015年1月1日为1199229千港元，2015年6月30日为1201049千港元[162] - 2014年购股权届满使储备减少1953千港元，外币折算差额使储备减少10492千港元；2015年购股权届满使储备减少1837千港元，外币折算差额使储备增加3657千港元[162] - 2015年6月30日0至30日应付账款90782千港元，31日至90日为32204千港元，超过90日为176104千港元[167] - 2015年6月30日应付津联附属公司款项为1141千港元，2014年12月31日为1139千港元[171]

财务数据关键指标变化 - 2014年公司收入669,257千港元，较2013年的873,700千港元减少23%[10] - 2014年公司毛利49,632千港元，较2013年的86,924千港元减少43%[10] - 2014年公司所有者应占亏损393,523千港元，较2013年的552,459千港元减少29%[10] - 2014年公司毛利率为7%，较2013年的10%下降3%[10] - 2014年公司每股亏损为31.53港仙，2013年为44.26港仙[23] - 2014年集团收入总额约6.693亿港元，较2013年约8.737亿港元减少23.4% [37] - 2014年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约39%，较2013年约46%减少7% [40] - 2014年整体毛利率由2013年的10%减至7%，扣除存货拨备前为15% [42] - 2014年其他收入、收益及亏损增至1020万港元，2013年为300万港元 [45] - 2014年分销开支占集团收入约44%，2013年为47% [46] - 2014年广告及市场推广开支占集团收入约19%，2013年为25% [46] - 2014年行政费用占集团收入的百分比为24%，2013年为22% [47] - 2014年实物盘点与存货会计记录间存货结余对账不明净差额总值5314.8万港元确认为存货亏损 [42] - 2014年政府补助增加590万港元 [45] - 2014年经营活动现金流出从2013年的7490万港元减至1110万港元[50] - 2014年投资活动现金流出净额约为5540万港元，2013年为6200万港元[50] - 2014年融资活动所得现金从2013年的1930万港元变为540万港元[50] - 2014年12月31日，现金及现金等价项目及固定存款为1.344亿港元，2013年为1.969亿港元[54] - 2014年12月31日，债务净额为 - 8200万港元，2013年为 - 1.079亿港元[55] - 2014年12月31日，权益总额约为7.293亿港元，2013年为11.292亿港元[55] - 2014年12月31日，负债资产比率为 - 13%，2013年为 - 11%[55] - 2014年12月31日，短期借贷为5250万港元，2013年为8910万港元[56] - 2014年12月31日，公司市值约为17.97亿港元，与2013年持平[56] - 截至2014年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.702亿港元，2013年为1.757亿港元[65] 各条业务线表现 - 公司制造及销售超过100种葡萄酒产品[6] - 自1997年至2014年的18年内，公司有13年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[5] - 公司现有超520种进口葡萄酒产品，品牌数量约100个[27] - 2014年葡萄酒售出总瓶数从2013年约2970万瓶降至约2750万瓶[24] - 红葡萄酒约占公司2014年年内收入约79%，2013年为82%[24] - 公司开展电子商务业务，网站为www.i9wang.com（王朝爱酒网）[31] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[35] 各地区表现 - 2014年12月31日公司有2间自营专卖店和128间特许经营零售店，共计130间[30] - 华东地区有1间自营专卖店和25间特许经营零售店，总数26间[30] - 华北地区有1间自营专卖店和19间特许经营零售店，总数20间[30] - 中南地区有79间特许经营零售店[30] - 东北地区有4间特许经营零售店[30] - 西北地区有1间特许经营零售店[30] 管理层讨论和指引 - 郝非非先生60岁，2014年1月获委任为公司主席[68] - 尹吉泰先生54岁，2014年6月获委任为公司执行董事及总经理[69] - 孙咏健先生47岁，2014年6月获委任为公司执行董事，2014年3月加盟集团[72] - HERIARD - DUBREUIL Francois先生69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事[73] - Jean - Marie LABORDE先生69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事[74] - 王正中现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有近40年经验[76] - ROBERT Luc现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[77] - 石敬现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，毕业于天津财经大学，1992年取得经济学学士学位，1995年取得经济学硕士学位[78] - 杨鼎立现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，毕业于美国布朗大学，持有应用数学及经济学学士学位，从美国东北大学取得工商管理及会计学硕士[81] - 孙如暐52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，持有伊利诺伊大学法律学院的法律博士学位[82] - 张国旺现年58岁，2014年11月获委任为公司独立非执行董事，1982年毕业于吉林工业大学获工学学士学位，1995年在天津大学获工学硕士学位，2006年在南开大学获管理学博士学位[83] - 杨志达现年48岁，为公司财务总监兼公司秘书，持有工商管理学士学位及专业会计硕士学位[85] - 2014年1月29日白智生辞任执行董事，6月13日董景瑞辞任非执行董事，8月30日许浩明去世，11月28日黄亚强辞任执行董事[107][108][109] - 2014年6月6日尹吉泰获委任为执行董事，6月13日孙咏健获委任为执行董事，11月28日张国旺获委任为独立非执行董事[107][109] - 2014年财政年度，1月1日 - 1月29日主席为白智生，1月30日 - 12月31日为郝非非[125] - 2014年1月1日 - 6月6日总经理为郝非非，6月7日 - 12月31日为尹吉泰[125] - 2014年提名委员会各成员批准/准备的决议案情况：郝非非3/3，张国旺0/0等[124] - 2014年薪酬委员会检讨并向董事会建议三名新董事薪酬的二份书面决议案，董事会批准所有建议[130] - 董事承担编制2014年12月31日止财政年度财务报表的责任，董事会认为应按持续经营基础编制报表[135] - 董事会负责维持集团有效的内部监控系统，内部监控框架包括制定管理架构和定期汇报财务资料[136] - 公司继续保留合资格会计师团队，以监察会计及财务申报职能[137] - 内部调查于2016年10月24日完成，调查报告指出销售安排、不可销售的库存、可能低估销售费用三个主要范畴的问题[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板成功上市，股份代号828[7] - 公司主要股东津联集团和人头马君度持股比例分别为44.70%、28.34%[20] - 截至2014年12月31日，公司已发行股份数目为1,248,200,000股[16] - 2014年12月31日，集团在香港和中国共聘用624名员工，2013年为662名[65] - 截至2014年12月31日，公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[88] - 2014年1月29日至6月6日，公司偏离企业管治守则第A.2.1条规定，董事长与总经理角色未分开；6月6日后，郝非非不再担任总经理，尹吉泰获委任为总经理，公司遵守该守则条文[89] - 2014年8月30日许浩明博士辞世后，公司审核委员会主席空缺，独立非执行董事及审核委员会成员人数少于上市规则规定；11月28日张国旺博士获委任后，公司符合相关要求[90] - 2014年因内部调查及审计进行中，董事会仅召开2次定期会议，低于上市规则规定的至少4次；审核委员会仅召开1次会议，低于规定的至少2次[92] - 截至2014年12月31日，公司独立非执行董事成员人数少于董事会成员人数的三分之一，未达上市规则第3.10A条规定；公司拟指定一名独立非执行董事[93] - 截至2014年12月31日，因内部调查未完成，公司违反上市规则有关财务申报条文，未公布2012 - 2013年度年度业绩、2013 - 2014年中期业绩等[94] - 公司一直采纳上市规则附录10作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认2014年全年遵守相关规定[99] - 2014年12月31日，董事会由3名执行董事、5名非执行董事及3名独立非执行董事组成[102] - 2014年度董事会共举行两次定期董事会会议，召开定期会议通告给予董事多于14天通知[109] - 截至2014年12月31日，郝非非、尹吉泰、孙咏健、Heriard - Dubreuil Francois等董事出席率为100%，张国旺、许浩明等出席率为0%[107][108][109] - 所有董事在会议拟定举行日期前合理时间内（至少提前三日）获提供完整董事会文件及相关资料[110] - 所有董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，若董事提出问题会尽快全面回应[110] - 董事可自行向管理人员查询及取得更多资料，可要求公司秘书提供意见及服务[111][112] - 公司秘书负责更新及向董事提供有关上市规则等的简报及书面培训材料[116] - 截至2014年12月31日，所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[117] - 截至2014年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，杨鼎立先生为审核委员会主席[140] - 截至2014年12月31日止年度，审核委员会工作包括审阅年度和中期财务报表、征询外聘核数师意见、与专业人士会面[141] - 截至2014年12月31日止年度，审核委员会仅举行一次会议，因内部调查延迟发布财务业绩[144][145] - 截至2014年12月31日止年度，公司秘书杨志达先生直接向董事会负责[147] - 截至2014年12月31日止年度，集团核数师核数服务酬金为5033千港元[148] - 公司建立股东周年大会、公司网页、发布报告等与股东通讯的渠道[149] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东[150] - 董事会将召开股东大会，批准2012 - 2014年经审核财务报表[152] - 持有公司实缴股本（有投票权）十分之一以上股东可要求董事会召开特别大会，会议须在送达要求后2个月内举行[153] - 年内公司组织章程大纲及章程细则无重大变动[156] - 2014年12月31日公司市值约为17.97亿港元，已发行股本12.482亿股，收市价每股1.44港元[157] - 公司股份于2013年3月22日上午九时正暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[157] - 董事不建议就2014年度向股东派付股息[165] - 2004年12月6日股东通过决议案，批准及采纳购股权计划[180] - 行使计划批授的所有购股权可发行股份总数不得超2005年1月26日已发行股本10%或不时已发行股本30%[183] - 2014年12月31日，公司根据计划已授出可认购2645万股股份的购股权，其中可认购2145万股股份的购股权已失效、注销及行使[183] - 公司或会额外授出可认购9355万股股份的购股权，相当于报告日期已发行股份总数约7.5%[183] - 向参与者再批授购股权，若导致其在新批授日期前12个月因行使购股权获发行及可获发行股份总数超报告日期已发行股份总数1%，则不得批授[184] - 承授人接纳批授购股建议须在指定日期前，指定日期不得超发出建议函件当日或建议条件达成当日起计21日，接纳时须支付1港元对价[185] - 计划于2004年12月6日起计十年内有效，可提前终止[187] - 2014年1月1日至12月31日，执行、非执行董事及其他雇员持有的尚未行使购股权有变动，合计从1010万股变为500万股[190] - 2014年12月31日，尹吉泰、Heriard - Dubreuil Francois、王正中三位董事根据购股 权持有相关股份数分别为80万、120万、20万股，占已发行股本比例分别为0.06%、0.10%、0.02%[194] - 2014年12月31日，公司董事、主要行政人员及彼等联系人在相关股份及债权证中无须登记或知会的权益及淡仓[195] - 截至2014年12月31日止年度内，公司及相关附属公司等无使董事等获益的股份或债权证收购安排[195] - Famous Ever Group Limited持有公司558,000,000股普通股，占已发行股本约44.70%[197] - 津联集团有限公司持有公司558,000,000股普通股，占已发行股本约44.70%[197

财务数据关键指标变化 - 2014年上半年收入3.62亿港元，较2013年的4.794亿港元减少24.5%[21] - 2014年上半年毛利163.5万港元，较2013年的1.89461亿港元减少99%[11] - 2014年上半年公司所有者应占亏损1.377亿港元，较2013年的7410万港元增加86%[11] - 2014年上半年毛利率为1%，较2013年的40%减少39个百分点[11] - 2014年上半年每股亏损11.0港仙，2013年为每股5.9港仙[21] - 截至2014年6月30日止六个月，公司总收入约3.62亿港元，较2013年同期约4.794亿港元减少24.5%[22] - 2014年公司红葡萄酒及白葡萄酒产品平均出厂售价较2013年全年平均每瓶29.4港元有所下降[23] - 2014年回顾期内，葡萄及葡萄汁成本占公司总销售成本约41%，较去年同期的约42%减少1%[25] - 整体毛利率由2013年同期的40%减至2014年6月30日止六个月的1%，扣除存货拨备前为17%[27] - 截至2014年6月30日止六个月，分销开支占公司收入维持稳定占比约33%（2013年为33%）[29] - 回顾期内，行政费用占公司收入的百分比为10%（2013年为20%）[30] - 2014年6月30日，集团现金及现金等价项目及短期存款为1.637亿港元，2013年12月31日为1.969亿港元[35] - 2014年6月30日，集团债务净额为5.461亿港元，2013年12月31日为3.4亿港元；权益总额约为9.781亿港元，2013年12月31日为11.292亿港元；负债资产比率为36%，2013年12月31日为23%[36] - 2014年6月30日，集团短期借贷为1.088亿港元，2013年12月31日为8910万港元；拥有现金及流动资金1.637亿港元，2013年12月31日为1.078亿港元[37] - 2014年6月30日，集团借款包括银行借款约2500万港元，2013年12月31日为6360万港元；以附属公司土地及楼宇作抵押约2.22亿港元，2013年12月31日为2.517亿港元[39] - 红葡萄酒销售约占集团年内收入约82%，2013年为80%[45] - 2014年6月30日，公司在香港和中国共聘用639名员工，2013年为663名，减少24名[59] - 截至2014年6月30日止期间，员工薪金及有关成本总额约为73,800,000港元，2013年为114,800,000港元，减少41,000,000港元[59] - 2014年1月1日持有尚未行使的购股权总计1010万份，12月31日为500万份，期间失效或注销510万份[64] - 2014年上半年收入361,962千港元，2013年为479,391千港元[91] - 2014年上半年经营亏损138,041千港元，2013年为64,465千港元[91] - 2014年上半年期内亏损140,640千港元，2013年为75,101千港元[91] - 2014年上半年每股基本及摊薄亏损11.0港仙，2013年为5.9港仙[91] - 2014年上半年综合亏损总额151,077千港元，2013年为50,347千港元[96] - 2014年6月30日资产总值1,750,899千港元，2013年12月31日为1,943,926千港元[99] - 2014年6月30日权益总额978,096千港元，2013年12月31日为1,129,173千港元[99] - 2014年6月30日负债总额772,803千港元，2013年12月31日为814,753千港元[99] - 2014年上半年经营活动所用现金净额39,926千港元，2013年为73,067千港元[105] - 2014年6月30日现金及现金等价项目163,734千港元，2013年为187,892千港元[105] - 2014年上半年红葡萄酒收入298,429千港元、毛利79千港元，白葡萄酒收入62,089千港元、毛利1,473千港元，其他产品收入1,444千港元、毛利83千港元，集团总计收入361,962千港元、毛利1,635千港元[135] - 2013年红葡萄酒收入385,170千港元、毛利163,552千港元，白葡萄酒收入91,029千港元、毛利24,589千港元，其他产品收入3,192千港元、毛利1,320千港元，集团总计收入479,391千港元、毛利189,461千港元[136] - 2014年上半年经营亏损138,041千港元，除所得税前亏损140,591千港元；2013年经营亏损64,465千港元，除所得税前亏损64,360千港元[138] - 2014年上半年员工总成本73,836千港元，折旧及摊销23,639千港元，物业等出售亏损143千港元，存货减值拨备58,319千港元；2013年员工总成本114,824千港元，折旧及摊销28,502千港元，物业等出售亏损22千港元[142] - 2014年上半年所得税费用49千港元，2013年为10,741千港元，适用税率主要为25% [143][144] - 截至2014年6月30日止六个月，公司亏损归属所有者为1.37741亿港元，2013年为7413.6万港元，每股基本亏损按此及加权平均股份数计算[147] - 截至2014年6月30日止六个月，集团购置厂房及设备成本约为50万港元，2013年为790万港元[148] - 2014年因购股期权届满，以股份为基础的雇员酬金储备减少195.3万港元[165] - 2014年外币折算差额使汇兑储备减少1049.2万港元[165] - 基于发票日期，0至30日应付账款在2014年6月30日为42,689千港元，2013年12月31日为56,227千港元；31日至90日及超过90日应付账款在2014年6月30日分别为36,971千港元和159,985千港元，2013年12月31日分别为76,587千港元和129,552千港元；总计应付账款在2014年6月30日为239,645千港元，2013年12月31日为262,366千港元[170] - 主要管理人员酬金中，薪金及其他短期雇员福利在2014年截至6月30日止六个月为4,085千港元，2013年为4,143千港元；其他长期福利在2014年截至6月30日止六个月为487千港元，2013年为436千港元；合计在2014年截至6月30日止六个月为4,572千港元，2013年为4,579千港元[172] - 向津联集团有限公司附属公司购买货物在2014年截至6月30日止六个月为602千港元，2013年为556千港元[172] - 应付津联附属公司款项在2014年6月30日为1,899千港元，2013年12月31日为2,315千港元[175] 各条业务线表现 - 公司制造及销售超100种葡萄酒产品[7] - 集团现有超520种进口葡萄酒产品，品牌数量约100个[47] - 公司开展电子商务业务，通过王朝爱酒网销售葡萄酒，虽回顾期内网上销售额微不足道，但对业务前景乐观[53] - 2014年，公司天津酿酒厂生产及研发设施的年产能为70,000吨，约相当于93,300,000瓶[55] 各地区表现 - 2014年6月30日，公司在天津和上海各有1间自营专卖店，国内各省市有128间特许经营零售店，总数达130间[50][51] - 中南、华东、西北、东北、华北地区的特许经营零售店分别为79间、25间、1间、4间、19间，华东和华北各有1间自营专卖店[51] 管理层讨论和指引 - 公司对中国2014年下半年经济前景持谨慎乐观态度，将改良组织架构和提升业务管理专业能力[60] - 公司董事不建议就截至2014年6月30日止六个月向股东派付任何中期股息[61] - 集团计划以4亿元人民币出售附属公司持有的酒堡及相关设施[43] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板上市，股份代号00828[8] - 公司财政年度结算日为12月31日[17] - 公司品牌“王朝”获中国国家工商行政管理局定为中国驰名商标[6] - 公司于中国注册成立的所有附属公司的企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[31] - 2014年6月30日，公司除配售及公开发售所得款项净额外，收入、开支、资产及负债主要以人民币计值[32] - 公司于宣派股息时以港元派付，并无就外汇风险进行任何对冲或运用其他衍生产品[32] - 公司一直保持充裕财务资源，面对的利率波动财务风险微不足道[34] - 2014年6月30日，公司市值约为17.97亿港元，与2013年12月31日持平[38] - 公司2005年上市，配售及公开发售所得款项净额约为7.24亿港元，2014年6月30日已全数动用[42] - 截至2014年6月30日止六个月，集团无附属公司及联营公司的重大收购或出售[41] - 2014年6月30日，根据购股计划已授出但尚未行使的购股权共5,000,000份[59] - 尹吉泰先生于2014年6月6日获委任为执行董事，拥有80万份尚未行使购股权，权益总额占公司已发行股本约0.06%[64][65][68] - Heriard - Dubreuil Francois先生拥有120万份尚未行使购股权，权益总额占公司已发行股本约0.10%[64][68] - 王正中先生拥有20万份尚未行使购股权，权益总额占公司已发行股本约0.02%[64][68] - 白智生先生于2014年1月29日辞任，原持有的230万份购股权失效[64] - 其他雇员2014年1月1日持有640万份尚未行使购股权，12月31日为280万份，期间失效或注销280万份，重新分类减少80万份[64] - 2014年6月30日，Famous Ever Group Limited、津联集团有限公司、天津市医药集团有限公司均持有公司5.58亿股，占已发行股本约44.70%[71] - 2014年6月30日，Remy Pacifique Limited等多家公司均持有公司3.36528亿股，占已发行股本约26.96%[71] - 2014年5月5日天津发展与津联订立买卖协议出售Famous Ever全部已发行股本，6月25日完成出售，Famous Ever持有公司5.58亿股普通股，约占44.7％股权[71] - 购股权行使价为3.00港元，大部分购股权可于2005年8月17日至2015年1月26日期间行使，部分白智生先生的购股权可于2007年5月22日至2016年10月31日期间行使[64] - Remy Cointreau S.A.可控制Remy Cointreau Services S.A.S.约93%投票权，Orpar S.A.可控制Remy Cointreau S.A.约35%投票权，Orpar S.A.可控制Recopart约61%投票权，Recopart可控制Remy Cointreau S.A.约15%投票权[74] - 2014年1月29日至6月6日公司偏离企业管治守则第A.2.1条规定，董事长与总经理角色未分开，6月6日后遵守规定[80] - 2014年1月1日至报告日期，公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数三分之一，未达上市规则要求[81] - 2014年6月30日，因内部调查未完成，公司违反上市规则多项财务申报条文[82] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2014年6月30日止六个月的中期财务报表[85] - 2014年9月16日，石敬女士获任天津港发展控股有限公司执行董事，9月29日获任滨海投资有限公司非执行董事[87] - 公司一直采纳上市规则附录10作为董事证券交易守则，董事确认截至2014年6月30日止六个月遵守规定[76] - 公司或其附属公司在回顾期内无购买、出售或赎回公司股份[75] - 公司致力于履行对股东责任，实行恰当企业管治标准并定期检讨监督业务程序[77] - 公司现有常规会定期检讨以配合企业管治最新常规[79] - 公司于2004年7月29日在开曼群岛注册成立，2005年1月26日在联交所主板上市，2013年3月22日股份暂停买卖[109][110] - 未经审核的截至2014年6月30日止六个月简明合并中期财务资料于2018年6月8日获董事会批准刊发[11

财务数据关键指标变化 - 2013年公司收入8.737亿港元，较2012年的11.537亿港元减少24%[10] - 2013年公司毛利8692.4万港元，较2012年的4.59298亿港元减少81%[10] - 2013年公司所有者应占亏损5.52459亿港元，较2012年的1.06782亿港元增长4.17倍[10] - 2013年毛利率为10%，较2012年的40%下降30个百分点[10] - 2013年公司每股亏损44.26港仙，2012年为8.55港仙[24] - 2013年集团收入总额约8.737亿港元，较2012年约11.537亿港元减少24.3% [40] - 2013年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约46%，较2012年的约42%增加4% [42] - 2013年整体毛利率由2012年的40%减至10%（扣除存货减值拨备前为34%）[44] - 2013年其他收入、收益及亏损减少30.1%至300万港元（2012年为430万港元）[46] - 2013年政府补助金增至340万港元（2012年为260万港元）[46] - 2013年分销开支占集团收入约47%（2012年为32%），其中广告及市场推广开支占约25%（2012年为16%）[47] - 2013年行政费用占集团收入的百分比为22%（2012年为14%）[48] - 2013年所得税费用因额外税费增加，上一年度应课税收入额外税费为1080万港元（2012年为410万港元），税务稽查额外税费为2560万港元（2012年无）[49] - 经营活动现金流出从2012年的1.675亿港元变为2013年的7490万港元[51] - 投资活动现金流出净额约为6200万港元，2012年为现金流入1540万港元[51] - 融资活动所得现金净额减少至约1930万港元，2012年为1.198亿港元[51] - 2013年12月31日，现金及现金等价项目及定期存款为1.969亿港元，2012年为2.939亿港元[56] - 2013年12月31日，债务净额为 - 1.079亿港元，2012年为 - 1.83亿港元；权益总额约为11.292亿港元，2012年为16.434亿港元；负债资产比率为 - 11%，2012年为 - 13%[57] - 2013年12月31日，短期借贷为8910万港元，2012年为1.11亿港元；公司市值约为17.97亿港元，2012年为17.6亿港元[58] - 2013年12月31日，银行借贷约6360万港元，2012年为7400万港元；土地及楼宇抵押约2.517亿港元，2012年为2.47亿港元[59] - 截至2013年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.757亿港元，2012年为1.807亿港元[67] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超100种葡萄酒产品[6] - 2013年售出葡萄酒总瓶数约2970万瓶，较2012年约3810万瓶下降[26] - 红葡萄酒约占集团2013年收入的82%，2012年为84%[26] - 集团现有约320种进口葡萄酒产品，品牌数量约90个[30] 各地区表现 - 2013年12月31日，集团在天津有2间自营专卖店，上海有1间自营专卖店，国内各省市有128间特许经营零售店[31] - 2013年12月31日，集团自营专卖店和特许经营零售店总数为131间，其中自营3间，特许经营128间[33] - 中南地区特许经营零售店有78间[33] - 华东地区自营专卖店1间，特许经营零售店24间，总数25间[33] - 西北地区特许经营零售店1间[33] - 东北地区特许经营零售店4间[33] - 华北地区自营专卖店2间，特许经营零售店21间，总数23间[33] 管理层讨论和指引 - 2013年财务业绩下降归因于收入、毛利及其毛利率减少[25] - 收入下降原因是国内葡萄酒需求疲软和政府限制宴请政策[25] - 毛利率减少主要因部分自产制成品被视为陈旧存货而作拨备[25] - 公司计划以4亿元人民币出售附属公司持有的酒堡及相关设施[63] - 公司为各级员工制定薪酬方案并提供福利，致力于员工培训及发展[64] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2013年12月31日，已发行股份数目为12.482亿股[16] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[38] - 配售及公开发售所得款项净额约为7.24亿港元，截至2013年12月31日，实际动用6.85亿港元[62] - 2013年12月31日，集团在香港和中国共聘用662名员工，2012年为678名[67] - 2013年12月31日，根据购股计划已授出但尚未行使的购股期权共1010万份[67] - 郝非非先生60岁，2012年12月获委任为公司执行董事，2014年1月获委任为主席[70] - 尹吉泰先生54岁，2014年6月获委任为公司执行董事及总经理，1992年加盟集团[71] - 孙咏健先生47岁，2014年6月获委任为公司执行董事，2014年3月加盟集团[74] - HERIARD - DUBREUIL Francois先生69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事[75] - Jean - Marie LABORDE先生69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，2004年9月加入公司主要股东Remy Cointreau S.A.出任行政总裁[76] - 王正中现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有近40年经验[78] - ROBERT Luc现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[79] - 石敬现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，多年从事企业融资及财务管理工作[80] - 杨鼎立现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，为she.com国际股份有限公司行政总裁及创办人[83] - 孙如暐52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，为中国服饰控股有限公司执行董事[84] - 张国旺博士现年58岁，2014年11月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年行政及管理经验[85] - 杨志达现年48岁，为公司财务总监兼公司秘书，具备核数、企业重组及企业融资服务经验[87] - 截至2013年12月31日止年度，公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[92] - 公司拟指定一名独立非执行董事，届时董事会将有3名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[93] - 截至2013年12月31日，公司独立非执行董事成员人数少于董事会成员人数的三分之一[93] - 2013年1月1日至2013年12月31日，公司违反上市规则多项财务条文[94] - 公司董事确认2013年全年遵守董事进行证券交易的标准守则[97] - 2013年12月31日，董事会由3名执行董事、6名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 公司已委任足够独立非执行董事，且获3名独立非执行董事的年度独立性确认书[102] - 截至2013年12月31日，除特定董事外，董事之间并无关系[103] - 董事会负责制订策略等，日常运作授权管理人员，每年安排4次会议，2013年共举行5次定期会议[104] - 截至2013年12月31日，白智生、郝非非、黄亚强等多位董事董事会会议出席率为100%（5/5），许浩明出席率为80%（4/5），王卫东出席率为80%（4/5），石敬因12月1日获委任出席率为0%（0/0）[106] - 截至2013年12月31日，提名委员会成员白智生、许浩明、杨鼎立、孙如暐出席率均为100%（1/1）[121] - 公司所有非执行及独立非执行董事指定任期为三年，须最少每三年轮流退任一次会议，获委任填补临时空缺的董事留任至下届股东大会并可重选连任[117] - 提名委员会于2012年3月成立，截至2013年12月31日，主席为执行董事白智生，其他成员许浩明、杨鼎立、孙如暐为独立非执行董事，独立非执行董事占多数[120] - 主席白智生负责领导董事会，确保董事获扼要说明会议事项；总经理郝非非指导公司业务经营及实行策略以达商业目标[122] - 所有董事在会议前最少三日获提供完整董事会文件及相关资料，有机会提出商讨事项列入议程，提问会获全面回应[107] - 董事可自行向管理人员查询资料、要求公司秘书提供意见服务，新委任董事有入职方案[108][109][113] - 公司为董事及要员法律行动作投保安排，非执行董事提供酿酒业知识技能，独立非执行董事参与会议、制定策略、处理利益冲突等[116] - 董事不断获法律、规管、业务及市场最新资料，2013年度所有董事参与持续专业发展并阅读相关资料[112][113] - 2013年度董事培训类别多为B（阅读/研究培训或其他材料），石敬为A、B[114] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2013年12月31日，主席为杨鼎立，其他成员包括董景瑞、王正中、许浩明及孙如暐[124] - 截至2013年12月31日，薪酬委员会成员出席率均为100%（1/1）[127] - 执行董事薪酬包括底薪、房屋津贴及退休金，2013年度公司未向执行董事支付酌情花红[128] - 截至2013年12月31日，高级管理人员（包括执行董事）薪酬范围在零 - 100万港元的有3人，100.0001 - 200万港元的有3人[129] - 编制2013年12月31日止年度财务报表采用香港财务报告准则及香港会计准则[131] - 董事会认为集团拥有足够资源于可见将来继续营运，应按持续经营基础编制财务报表[131] - 公司内部监控框架包括制定清晰管理架构和定期汇报财务资料[132] - 公司继续保留合资格会计师团队监察会计及财务申报职能[133] - 2013年公司获核数师告知匿名人士针对集团若干交易事项的指称，董事会授权审核委员会调查[136] - 内部调查于2016年10月24日完成，报告指出销售安排、不可销售库存及可能低估销售费用三方面问题[136] - 截至2013年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，许浩明博士为审核委员会主席[138] - 截至2013年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，许浩明、杨鼎立、孙如暐出席率均为100%（2/2）[139][143][145] - 截至2013年12月31日止年度，集团核数师提供核数服务酬金为4943千港元[145] - 公司建立多个与股东通讯的渠道，包括股东周年大会、公司网页、发布报告和公告等[149][150] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东[151] - 任何持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在送达要求后2个月内举行[153] - 公司暂无2013年股东周年大会，董事会将召开大会批准2012及2013年度经审核财务报表[154] - 公司聘请外聘内部控制顾问审阅内部监控系统，审查仍在进行中[137] - 审核委员会负责协助董事会监督集团财务申报等多项事宜，并向董事会汇报工作结果及建议[138] - 公司秘书杨志达先生直接向董事会负责，已遵守上市规则相关规定[146] - 2013年12月31日，公司市值约为17.97亿港元，已发行股本12.482亿股，收市价每股1.44港元[157] - 公司股份于2013年3月22日上午九时正暂停在联交所买卖，继续暂停直至另行通知[157] - 董事不建议就截至2013年12月31日止年度向公司股东派付任何股息[163] - 执行董事及非执行董事与公司订立的服务合约为期三年，可由一方发出不少于两个月书面通知终止[172] - 独立非执行董事任期为三年[173] - 购股权计划于2004年12月6日获批准及采纳[178] - 行使根据购股计划批授的所有购股权可发行的公司股份总数，不得超过2005年1月26日已发行股本的10%或公司不时已发行股本的30%[181] - 2013年12月31日，公司根据购股计划已授出可认购2645万股股份的购股权，其中可认购1635万股股份的购股权已失效、注销及行使[181] - 公司或会额外授出可认购9355万股股份的购股权，相当于报告日期已发行股份总数约7.5%[181] - 承授人接纳批授购股股权建议时，须支付1.00港元的对价[183] - 购股计划于2004年12月6日起10年内有效，可提前终止[185] - 2013年1月1日至12月31日，白智生等董事及其他雇员持有的尚未行使购股权数量未变，总计1010万份[188] - 2005年1月27日授出的购股权（白智

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2013年上半年收入47.94亿港元，较2012年的55.64亿港元减少13.8%[18] - 2013年上半年毛利1.89461亿港元，2012年为2.467亿港元，变动 - 23%[9] - 2013年上半年公司所有者应占亏损7410万港元，2012年亏损470万港元，变动14.8倍[9] - 2013年毛利率40%，2012年为44%，变动 - 4%[9] - 2013年每股亏损为每股5.9港仙，2012年为每股0.4港仙[18] - 截至2013年6月30日止六个月，公司总收入约4.79亿港元，较2012年同期约5.56亿港元减少13.8%[20] - 截至2013年6月30日止六个月，公司整体毛利率为40%，较2012年同期的44%下降4个百分点[24] - 2013年红葡萄酒和白葡萄酒毛利率分别为42%及27%，2012年分别为47%及26%[24] - 截至2013年6月30日止六个月，公司收入为479,391千港元，2012年同期为556,439千港元[82] - 截至2013年6月30日止六个月，公司期内亏损为75,101千港元，2012年同期为6,736千港元[82] - 截至2013年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为5.9港仙，2012年同期为0.4港仙[82] - 截至2013年6月30日止六个月，公司期内综合亏损总额为50,347千港元，2012年同期为13,695千港元[87] - 2013年上半年经营亏损64,465千港元，2012年上半年经营亏损393千港元[121] - 2013年上半年除所得税前亏损64,360千港元，2012年上半年除所得税前溢利1,838千港元[121] - 2013年上半年公司所有者亏损7413.6万港元，2012年亏损469.7万港元[130] - 截至2013年6月30日止六个月，红葡萄酒收入385,170千港元、毛利163,552千港元；白葡萄酒收入91,029千港元、毛利24,589千港元；所有其他产品收入3,192千港元、毛利1,320千港元；集团总计收入479,391千港元、毛利189,461千港元[119] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2013年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约42%，较2012年同期的约37%增加5%[22] - 截至2013年6月30日止六个月，分销开支占公司收入约33%，与2012年持平[27] - 回顾期内，行政费用占公司收入的百分比为20%，2012年为12%[28] - 截至2013年6月30日止期间，员工薪金及有关成本总额约为1.148亿港元（2012年为6480万港元）[55] - 2013年上半年员工总成本114,824千港元，2012年上半年员工总成本64,786千港元[125] - 2013年上半年所得税费用10,741千港元，2012年上半年所得税费用8,574千港元，适用税率主要为25% [126][127] - 截至2013年6月30日止六个月，集团购置厂房及设备成本约790万港元，2012年为600万港元[131] - 2013年上半年主要管理人员酬金合计4,579千港元，2012年为5,040千港元[156] - 2012年自一家联营公司购买原酒310千港元，2013年上半年无此项交易[156] - 2013年上半年向津联集团有限公司附属公司购买货物556千港元，2012年无此项交易[156] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超100种葡萄酒产品[5] - 集团现有约320种进口葡萄酒产品，品牌数量约90个[45] - 截至2013年6月30日止六个月，集团葡萄酒产品平均出厂售价下降，销售收入及销量减少，红葡萄酒销售约占集团期内收入80%（2012年为85%）[43] - 公司已开展电子商务业务，通过王朝爱酒网（www.i9wang.com）销售葡萄酒，但回顾期内网上销售额微不足道[50] - 公司有十多个长期的主要葡萄汁供应，位于天津、山东、河北、宁夏及新疆等地，还从海外进口葡萄汁[52] - 2013年，公司天津酿酒厂年产能为70,000吨（约相当93,300,000瓶）[53] 各地区表现 - 2013年6月30日，公司在天津有2间自营专卖店，上海有1间自营专卖店，国内各省市有128间特许经营零售店，总数达131间[48][49] - 中南地区特许经营零售店有78间，华东地区自营专卖店1间、特许经营零售店24间，西北地区特许经营零售店1间，东北地区特许经营零售店4间，华北地区自营专卖店2间、特许经营零售店21间[49] 管理层讨论和指引 - 收入下降原因是国内葡萄酒需求疲软和政府限制宴请宴会政策[19] - 毛利率减少主要由于对存货作出存货拨备[19] - 集团计划以4亿元人民币出售附属公司持有的酒堡及相关设施[41] - 公司计划策略性拓展特许经营零售店，并在合适地区稳步增加数量[48] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2013年6月30日已发行股份数目为12.482亿股[14] - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板成功上市[6] - 公司于中国注册成立的附属公司企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[29] - 2013年6月30日，公司现金及现金等价项目及短期存款为1.879亿港元，2012年12月31日为2.939亿港元[33] - 2013年6月30日，集团债务净额为4.959亿港元（2012年12月31日为1.824亿港元），权益总额约为15.93亿港元（2012年12月31日为16.434亿港元），负债资产比率为24%（2012年为10%）[34] - 2013年6月30日，集团短期借贷为7150万港元（2012年12月31日为1.11亿港元），现金及流动资金为1.879亿港元（2012年12月31日为1.829亿港元）[35] - 2013年6月30日，公司市值约为17.97亿港元（2012年12月31日为17.6亿港元）[36] - 2013年6月30日，集团借贷包括银行借贷约6900万港元（2012年12月31日为7400万港元），以附属公司土地及楼宇作抵押约2.556亿港元（2012年12月31日为2.47亿港元）[37] - 公司2005年在港交所主板上市，配售及公开发售所得款项净额约为7.24亿港元，截至2013年6月30日，计划用途及实际动用款额合计分别为7.24亿港元和6.48亿港元[40] - 截至2013年6月30日止六个月，集团无附属公司及联营公司的重大收购或出售[39] - 2013年6月30日，公司在香港和中国共聘用663名员工（2012年为620名），员工增加是为应对业务发展[55] - 2013年6月30日，根据购股计划已授出但尚未行使的购股权共1010万份[55] - 公司不建议就截至2013年6月30日止六个月向股东派付任何中期股息[59] - 截至2013年6月30日，执行董事白智生根据购股权持有相关股份230万份，占公司已发行股本约0.18%；非执行董事Heriard - Dubreuil Francois先生120万份、王正中先生20万份，分别占比0.10%、0.02%；独立非执行董事许浩明博士30万份，占比0.02%[63] - 截至2013年6月30日，Famous Ever Group Limited、天津发展控股有限公司、津联集团有限公司均持有公司股份5.58亿股，占已发行股本约44.70%[68] - 截至2013年6月30日，人头马亚太有限公司持有公司股份3.36528亿股，占已发行股本约26.96%；Remy Concord Limited、Remy Cointreau Services S.A.S.、Remy Cointreau S.A.、Orpar S.A.、Andromede S.A.均被视为拥有人头马亚太有限公司所持股份权益[68] - 津联集团有限公司为天津发展的控股股东，天津市人民政府全资拥有的离岸窗口公司及其附属公司直接及间接持有天津发展全部已发行股本59.01％的好仓，津联被视为拥有天津发展全部已发行股本的20.64％的淡仓[69] - 津联的全资附属公司Bright North Limited已发行总额为人民币16.38亿元的1.25％美元结算、2016年到期的保证可交换债券，由津联担保，可交换价格为每股8.831港元[69] - 2012年11月30日，天津发展宣布全部已发行的津联股本将转让予天津市医药集团有限公司[71] - 公司或其附属公司在回顾期内未购买、出售或赎回公司股份[72] - 2013年1月1日至报告日期，公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一[74] - 2013年，因内部调查未完成，公司违反上市规则有关财务申报条文[77] - 2013年3月26日，公司接获针对若干交易事项的指称并展开内部调查[79] - 2013年10月23日，孙如暐先生及杨鼎立先生调任为亚洲煤业有限公司执行董事[80] - 2014年9月16日，石敬女士获委任为天津港发展控股有限公司执行董事[80] - 2014年9月29日，石敬女士获委任为滨海投资有限公司非执行董事[80] - 2013年6月30日公司资产总值为22.86亿港元，较2012年12月31日的24.01亿港元下降4.78%[90] - 2013年6月30日公司权益总额为15.93亿港元，较2012年12月31日的16.43亿港元下降3.06%[90] - 2013年6月30日公司负债总额为6.93亿港元，较2012年12月31日的7.57亿港元下降8.51%[90] - 截至2013年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为 - 7306.7万港元，投资活动所得现金净额为 - 789.3万港元，融资活动所得现金净额为 - 3945.5万港元[96] - 2013年6月30日现金及现金等价项目为1.88亿港元，较年初的2.94亿港元减少36%[96] - 公司于2004年7月29日在开曼群岛注册成立，2005年1月26日在联交所主板上市，2013年3月22日股份暂停买卖[100][101] - 截至2013年6月30日止六个月的未经审核简明合并中期财务资料根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[104] - 编制该等简明合并财务资料所采纳的会计处理、政策和计算方法与编制截至2012年12月31日止年度财务报表一致[104] - 公司审计师于2017年12月8日就截至2012年12月31日止年度财务报表发表无法表达意见的审核报告[104] - 公司于2013年1月1日或之后开始的财政年度首次采纳多项准则修订本[109] - 多项新订准则及诠释于2013年1月1日后生效，预计除部分准则外对公司中期财报无重大影响[110] - 2013年6月30日，集团持有王朝御马酒庄（宁夏）有限公司25%股权，其缴足资本为人民币4000万元[136] - 2013年6月30日应收账款净额为3.11016亿港元，2012年12月31日为2.02586亿港元[139] - 2013年1月1日及6月30日，尚未行使的购股权总数为1010万股[146] - 2013年6月30日，公司已发行及缴足普通股股份数目为12.482亿股，股本为1.2482亿港元[142] - 根据购股计划，因行使所有尚未行使购股权可发行股份上限不超已发行股份总数30%，其他计划可发行股份总数不超1.2亿股，即上市日期已发行股份总数10%[143] - 2013年6月30日，其他储备合计为1.189792亿港元，2012年1月1日为1.166144亿港元[149] - 公司一般向客户授出90日至180日的信用期[139] - 自2012年以来，集团于联营公司投资账面价值为零[137] - 截至2013年6月30日止六个月，无纯利拨入储备基金及企业扩张储备[152] - 2013年6月30日应付账款为225,249千港元，2012年12月31日为198,157千港元[154] - 2013年6月30日应付津联附属公司款项1,243千港元，2012年12月31日无此项应付[160] - 未经审核简明合并损益表中其他收入、收益和亏损－净额从以前的6,329千港元重列为3,854千港元[161] - 财务收入从以前的0千港元重列为2,475千港元[161] - 2013年6月30日止六个月无宣派任何中期股息，2012年同期也无[129]

财务数据关键指标变化 - 2012年公司收入为11.537亿港元，较2011年的15.12199亿港元下降24%[8] - 2012年公司毛利为4.59298亿港元，较2011年的6.40968亿港元下降28%[8] - 2012年公司毛利率为40%，较2011年的42%下降2%[8] - 2012年公司所有者应占亏损为10678.2万港元，较2011年亏损扩大25.56倍[8] - 2012年集团收入减少24%至11.537亿港元，2011年（经重列）为15.122亿港元[19] - 2012年集团亏损归属公司所有者为1.068亿港元，2011年（经重列）为400万港元[19] - 2012年公司股份每股亏损为8.55港仙，2011年（经重列）为0.32港仙[19] - 2012年售出葡萄酒总瓶数约3810万瓶，2011年（经重列）约5380万瓶[21] - 2012年红葡萄酒销售约占集团年内收入84%，2011年为85%[21] - 2012年出口销售占总收入0.1%，与2011年持平[24] - 2012年公司收入总额由2011年约1,512,200,000港元减少24%至约1,153,700,000港元[36] - 2012年红葡萄酒及白葡萄酒产品平均出厂售价比2011年平均每瓶（750毫升）28港元（经重列）高[37] - 2012年葡萄及葡萄汁成本占销售成本约42%，2011年约43%[39] - 2012年总原料成本占销售成本69%，2011年为72%[39] - 2012年制造间接开支占收入百分比增加，2011年为15%，2012年为19%[39] - 2012年消费税及其他税项占销售成本12%，2011年为13%[39] - 整体毛利率由2011年的42%减至2012年的40%[41] - 2012年红葡萄酒和白葡萄酒毛利率分别为40%及39%，2011年分别为44%及34%[41] - 截至2012年12月31日止年度，其他收入、收益及亏损减少78%至4,300,000港元，2011年为19,900,000港元[44] - 年内分销开支占集团收入约32%（2011年为34%），广告及市场推广开支占集团收入约16%（2011年为15%）[45] - 年内行政费用占集团收入的百分比约14%（2011年为9%），增加主要因应收账款等减值拨备所致[46] - 经营活动所用现金由2011年的2.99亿港元减至2012年的1.675亿港元，投资活动现金流量净额转为流出约1540万港元（2011年为流入7590万港元），融资活动现金流入净额主要来自借贷所得款项净额1.198亿港元（2011年为流出2.35亿港元）[49] - 2012年12月31日，集团现金及现金等价项目为2.939亿港元（2011年为3.57亿港元）[54] - 2012年12月31日，集团债务净额为 - 1.83亿港元（2011年为 - 3.324亿港元），权益总额约为16.434亿港元（2011年为17.535亿港元），负债资产比率为 - 13%（2011年为 - 23%）[55] - 2012年12月31日，集团借贷为1.11亿港元（2011年为2470万港元），公司市值约为17.6亿港元（2011年为22.34亿港元）[56] - 2012年12月31日，集团无已订约但尚未产生的资本开支（2011年为1700万港元），无或有负债，借贷包括银行借贷约7400万港元（2011年无），以附属公司土地及楼宇作抵押约2.47亿港元（2011年无）[57] - 截至2012年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为1.807亿港元，较2011年的2.043亿港元减少0.236亿港元，减幅约11.55%[65] 各条业务线表现 - 公司目前制造及销售超100种葡萄酒产品[4] - 2012年网上销售额微不足道，但公司对业务前景乐观[30] - 2010年天津酿酒厂新生产及研发设施建成，年产能增至70,000吨（约93,300,000瓶）[34] 各地区表现 - 2012年12月31日公司在天津有2间自营专卖店，上海有1间自营专卖店[26] - 2012年12月31日国内各省市设有114间特许经营零售店[26] - 2012年自营专卖店和特许经营零售店总数为117间[29] 管理层讨论和指引 - 集团计划以4亿元人民币出售一间附属公司所持酒堡及相关设施[61] - 董事会于2012年3月采用指导方针，将每年审查，必要时更频繁审查并根据情况变更[96] - 董事会认为公司拥有足够资源于可见将来继续营运，应以持续营运基础编撰财务报表[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2012年12月31日，公司已发行股份数目为12.482亿股[12] - 公司每股面值0.1港元，每手买卖单位为2000股[12] - 公司于2005年1月26日在香港联合交易所主板上市，股份代号为00828[5][12] - 1997 - 2012年十六年内，公司有十三年获得中国“葡萄酒销量第一证书”[3] - 公司分别于1996年、2000年、2002年及2006年获颁ISO9002、ISO 14001、ISO 9001：2000证书及HACCP验证证书[4] - 公司于中国注册成立的附属公司企业所得税率自2008年1月1日起统一为25%[47] - 2012年12月31日，集团在港和中国共聘用678名员工，较2011年的650名增加28名，增幅约4.31%[65] - 截至2012年12月31日，根据购股计划已授出但尚未行使的购股 权共1010万份[65] - 郝非非60岁，2012年12月获委任为执行董事，2014年1月任公司主席[68] - 尹吉泰54岁，2014年6月获委任为执行董事及总经理，酿酒业经验超20年[69] - 孙咏健47岁，2014年6月获委任为执行董事，负责党委、纪检监督及人力资源工作[72] - Heriard - Dubreuil Francois先生现年69岁，2004年8月获委任为公司副主席及非执行董事，在酿酒行业约有30年经验[73] - Jean - Marie LABORDE先生现年69岁，2009年2月获委任为公司非执行董事，2004年9月加入公司主要股东Remy Cointreau S.A.出任行政总裁[74] - 王正中先生现年78岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒行业有接近40年经验[76] - ROBERT Luc先生现年61岁，2004年8月获委任为公司非执行董事，在酿酒业服务逾20年[77] - 石敬女士现年47岁，2013年12月获委任为公司非执行董事，毕业于天津财经大学，1992年取得经济学学士学位，1995年取得经济学硕士学位[78] - 杨鼎立先生现年45岁，2011年1月获委任为公司独立非执行董事，为she.com国际股份有限公司行政总裁及创办人[81] - 孙如暐先生52岁，2012年11月获委任为公司独立非执行董事，持有伊利诺伊大学法律学院法律博士学位[82] - 修订后的企业管治守则于2012年4月1日生效，公司定期检讨现有常规以配合最新企业管治常规[90] - 2012年5月30日周家骅先生退休后，公司独立非执行董事及审核委员会成员人数少于规定，11月28日孙如暐先生和杨鼎立先生获委任后符合规定[91] - 上市规则规定2012年12月31日前上市发行人独立非执行董事成员人数至少占董事会成员人数的三分之一，截至该日公司未达此标准[93] - 公司一直采纳上市规则附 录10作为董事进行证券交易的守则，全体董事确认2012年度遵守规定[95] - 截至2012年12月31日，董事会由3名执行董事、6名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 董事会每年安排举行4次会议，年内共举行4次定期董事会会议[103] - 白智生、黄亚强、Heriard - Dubreuil Francois等多位董事董事会会议出席率为100%（4/4）[103] - 郝非非于2012年12月7日获委任，出席率为100%（2/2）[103] - 高峰于2012年12月7日辞任，出席率为100%（3/3）[103] - 王卫东于2012年10月1日获委任，出席率为100%（2/2）[103] - 吴学民于2012年10月1日辞任，出席率为100%（2/2）[103] - 孙如暐于2012年11月28日获委任，出席率为100%（2/2）[103] - 周家骅于2012年5月30日退休，出席率为0%（0/1）[103] - 2012年度所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[109] - 提名委员会于2012年3月成立，截至2012年12月31日，主席为执行董事白智生，其他成员包括许浩明博士、杨鼎立先生及孙如暐先生，独立非执行董事占大多数成员[116] - 截至2012年12月31日，提名委员会建议董事会以三份书面决议案提名三名新董事，各成员决议记录为白智生3/3、许浩明3/3、杨鼎立3/3、孙如暐1/1[116] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2012年12月31日，主席为独立非执行董事杨鼎立，大部分成员为独立非执行董事[119] - 截至2012年12月31日，薪酬委员会向董事会提出两份建议，董事会批准其所有建议，各成员决议记录为杨鼎立5/5、董景瑞5/5、王正中5/5、许浩明5/5、孙如暐1/1、周家骅1/1[121][122] - 公司所有非执行及独立非执行董事指定任期为三年，须根据章程细则在股东周年大会轮流退任及重选[113] - 获委任填补临时空缺的董事留任至下一届股东大会，届时可重选连任，新董事不计入须轮流退任的董事人数[113] - 提名委员会负责审查董事会结构、规模及组成，推荐合适候选人，确保提名公平[116] - 薪酬委员会负责向董事会提出董事及高级管理人员薪酬政策、具体待遇等建议，检讨及审批考绩薪酬等[119] - 主席负责领导董事会，总经理指导公司业务经营及实行策略[117] - 董事会包括三名独立非执行董事，为董事会提供独立判断、知识及经验[117] - 截至2012年12月31日止年度，公司未向执行董事支付任何酌情花红[123] - 截至2012年12月31日止年度，薪酬0 - 100万港元的高级管理人员（含执行董事）有4人，100.0001 - 200万港元的有3人[124] - 截至2012年12月31日止年度的董事酬金详情载于财务报表附注30，购股计划详情载于董事会报告及财务报表附注21[125] - 公司内部监控框架包括制定清晰管理架构和定期汇报财务资料[127] - 公司继续保留合资格会计师团队，内控顾问正在审阅集团内部监控系统[128] - 公司内部调查于2016年10月24日完成，调查结果指出销售安排、不可销售的库存、可能低估销售费用三方面问题[131] - 截至2012年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，许浩明博士为审核委员会主席[133] - 截至2012年12月31日止年度，审核委员会工作包括审阅财务报表、与外聘核数师讨论相关事宜等[134] - 截至2012年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，许浩明、杨鼎立出席率为2/2，孙如暐0/0，周家骅1/1[136] - 截至2012年12月31日止年度，公司核数服务酬金为4764千港元，非核数服务酬金为0千港元[138] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少20个营业日寄发予股东，上一次股东周年大会于2012年5月30日举行[144] - 2011年股东周年大会，执行董事白智生、黄亚强出席率为100%，高峰出席率为0%；非执行董事王正中出席率为100%；独立非执行董事许浩明出席率为100%[145] - 任何持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求送达后2个月内举行[145] - 公司于2012年12月31日的市值为17.6亿港元，已发行股本为12.482亿股，收市价为每股1.41港元[151] - 公司秘书为杨志达先生，直接向董事会负责，已遵守上市规则相关规定[137] - 公司建立多个与股东通讯的渠道，包括股东周年大会、与财务分析员等会面、更新公司网页、发布报告和公告等[141] - 公司于2012年参与多个投资者研讨会及巡回推介会，并在天津组织参观酿酒厂[141] - 股东可通过公司秘书向董事会作出查询，公司秘书会转交给董事会处理[148] - 年内公司的组织章程大纲及章程细则并无重大变动[150] - 公司不建议就截至2012年12