董事会变动 - 王朝酒业集团董事会成员变动于2025年8月25日生效[2] 董事会成员 - 执行董事有万守朋、何崇富、黄满友[3] - 非执行董事有Caroline BOIS HERIARD DUBREUIL等[3] - 独立非执行董事有杨鼎立、孙如暐、钟瑋珩[3] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[4] 委员会任职 - 万守朋任提名委员会主席[4] - 黄满友等任薪酬委员会成员[4] - 杨鼎立等任多委员会成员[4]

人事变动 - Caroline Bois Heriard Dubreuil女士2025年8月25日起任公司非执行董事及副主席[3][4] - Bois女士任期两年，任一方可提前两月通知终止委任函[7] 薪酬情况 - Bois女士每年享董事袍金360,000港元[7] 董事会构成 - 截至公布日，董事会含三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[10]

财务表现 - 公司预期2025年上半年综合盈利约为740万至930万港元 [1] - 盈利同比下降50%至60% [1] 盈利下降原因 - 宏观经济和消费市场波动导致销售收入适度下跌 [1] - 市场营销和推广费用增加 [1] 业务策略调整 - 公司密切关注市场状况并调整业务策略 [1] - 加强成本控制以降低负面影响 [1]

公司业绩表现 - 预期2025年上半年未经审核综合盈利范围为740万港元至930万港元 [1] - 盈利同比减少50%至60% [1] 盈利下降原因 - 受中国宏观经济及消费市场波动影响导致销售收入适度下跌 [1] - 经营溢利因收入下降而减少 [1] - 市场营销和推广费用增加 [1] 公司应对措施 - 密切关注市场状况并调整业务策略以降低运营负面影响 [1] - 加强成本控制并及时采取适当措施 [1]

财务表现 - 公司预期2025年上半年未经审核综合盈利范围为740万港元至930万港元 [1] - 盈利同比减少约50%至60% [1] 盈利下降原因 - 中国宏观经济及消费市场波动导致销售收入适度下跌 [1] - 经营溢利因收入下降而减少 [1] - 市场营销和推广费用增加 [1] 应对措施 - 公司密切关注市场状况并调整业务策略 [1] - 加强成本控制并采取适当措施降低运营负面影响 [1]

核心财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月未经审核综合盈利范围为740万港元至930万港元 [1] - 较2024年同期未经审核归属于公司持有者的综合盈利1850万港元减少50%至60% [1] 盈利下降原因 - 中国宏观经济及消费市场波动导致销售收入适度下跌 [1] - 经营溢利因销售收入下跌而减少 [1] - 市场营销和推广费用增加 [1] 应对措施 - 公司密切关注市场状况并调整业务策略 [1] - 加强成本控制并采取适当措施降低运营负面影响 [1]

业绩总结 - 王朝酒业集团预计2025年上半年综合盈利740万 - 930万港元，较2024年同期减少50% - 60%[3] - 盈利下降因销售收入下跌和营销推广费用增加[4] 未来展望 - 公司调整业务策略、加强成本控制以降低负面影响[4] 其他 - 业绩未经审核，实际或与披露不同，2025年上半年业绩预计8月末或之前刊发[4][5]

公司董事会会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑派付股息（如适用） [1]

会议安排 - 王朝酒业集团2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年上半年中期业绩[3] - 会议将考虑派付股息（如适用）[3] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事[4] - 董事会有2名非执行董事[4] - 董事会有3名独立非执行董事[4]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为30亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为3亿港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为14.08405886亿股[2] - 上月底和本月底公司库存股份数目均为0，已发行股份总数均为14.08405886亿股[2]