整体财务数据关键指标变化 - 收入增长6%至约1.353亿港元（2023年6月30日：1.282亿港元）[1] - 公司所有者应占溢利增长73%至约1850万港元（2023年6月30日：1070万港元）[1] - 每股基本盈利增长至约1.3港仙（2023年6月30日：0.9港仙）[1] - 来自客户合同的收入为13.5347亿港元（2023年：12.8168亿港元）[2] - 毛利为4876.7万港元（2023年：4721.2万港元）[2] - 经营溢利为1704.4万港元（2023年：916.1万港元）[2] - 期内溢利为1797.8万港元（2023年：1030.6万港元）[2] - 期内全面收益总额为1535.9万港元（2023年：116.3万港元）[3] - 资产总值为5.30738亿港元（2023年12月31日：5.78888亿港元）[4] - 负债总额为2.15461亿港元（2023年12月31日：2.7897亿港元）[5] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入增加6%至约1.353亿港元（2023年：1.282亿港元）[29] - 集团归属公司所有者溢利增长73%至1850万港元（2023年：1070万港元）[29] - 期内销售葡萄酒总瓶数增加至约520万瓶（2023年：约500万瓶）[29] - 整体毛利率由2023年同期的37%轻微下降至2024年的36% [33] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收入、收益及亏损为净收益约830万港元（2023年：约380万港元）[35] - 回顾期内，分销成本占集团收入约16%（2023年：18%）[36] - 回顾期内，管理费用占集团收入百分比为11%（2023年：14%）[37] - 回顾期内，财务收益净额约90万港元（2023年：约110万港元）[38] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物以及期限最长为三个月的短期存款为1.185亿港元，较2023年12月31日的1.662亿港元减少[57] - 2024年6月30日，公司拥有现金及流动资金1.185亿港元，较2023年12月31日的1.662亿港元减少[59] - 2024年6月30日，公司的负债资产比率约为41%，较2023年12月31日的48%有所减少[59] - 2024年6月30日，公司的市值约为4.225亿港元，较2023年12月31日的约5.915亿港元减少[59] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营分部为红葡萄酒、白葡萄酒及其他产品，所有收入来自外部客户[15] - 截至2024年6月30日止六个月，红葡萄酒来自客户合同收入60,265千港元、毛利20,160千港元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，白葡萄酒来自客户合同收入69,099千港元、毛利28,409千港元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，其他产品来自客户合同收入5,983千港元、毛利198千港元[16] - 2024年上半年呈报分部毛利48,767千港元，2023年为47,212千港元；经营溢利17,044千港元，2023年为9,161千港元；除所得税前溢利17,978千港元，2023年为10,306千港元[17] - 客户甲2024年上半年收入贡献为22,572千港元，2023年为13,638千港元[19] - 红葡萄酒与白葡萄酒产品销售占回顾期内收入百分比分别约为45%及51%（2023年：均约为48%）[30] 财务报表编制相关 - 截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务资料按相关准则及规定编制，会计处理等与2023年一致，采用2024年1月1日生效准则修订本[7] - 公司已应用2024年1月1日生效的香港会计准则第1号等修订准则，对财务状况等无重大影响[9] - 已颁布但2024年1月1日开始的财政年度未生效且公司未提早采纳的准则包括香港会计准则第21号等，公司正评估影响[10] - 编制中期财务报表时，公司管理层重大判断和估计不确定性关键来源与2023年相同，应收账款亏损拨备基于相关假设计提[14] 财务风险与政策 - 公司业务面临市场、信用及流动性等多重财务风险，风险管理政策无变动[11] - 与年底比较，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[12] 其他财务相关 - 2024年上半年雇员总成本23,253千港元，2023年为22,639千港元[19] - 公司适用中国所得税税率主要为25%（2023年：25%）[21] - 2024年上半年每股基本盈利根据所有者应占溢利18,510,000港元及已发行加权平均股份1,408,406,000股计算，2023年对应数据为10,712,000港元和1,248,200,000股[23] - 公司授予客户90日信用期（2023年12月31日：90日），2024年6月30日应收账款净额49,471千港元，2023年12月31日为22,644千港元[24] - 报告期内亏损拨备增长4,247,000港元至16,760,000港元[25] - 2024年6月30日银行承兑票据16,511千港元，2023年12月31日为34,735千港元[26] - 2024年6月30日应付账款61,489千港元，2023年12月31日为115,478千港元[27] - 截至2024年6月30日止六个月无支付、宣派及拟议中期股息（2023年：无）[22] - 中国附属公司企业所得税税率为25% [39] - 2024年6月30日公司在香港和中国共聘用238名员工，较2023年6月30日的244名有所减少；截至2024年6月30日止六个月，员工薪金及有关成本总额约为2330万港元，较2023年的2260万港元略有增加[56] - 2024年6月30日，宁夏天夏酒庄项目已订约但尚未产生的建设成本及机器以及其他设备改造之资本开支为1660万港元，较2023年12月31日的2420万港元减少[60] - 2024年6月30日，公司并无或有负债，与2023年12月31日情况相同[60] - 截至2024年6月30日止六个月，公司持有宁夏一家非主要联营公司25%股权，该联营公司清算程序仍在进行，自2012年以来投资账面价值已减至零[61] - 董事不建议就截至2024年6月30日止六个月向公司股东派付任何中期股息[62] 业务发展与战略 - 集团落实“万千百工程”，目标在65,000家商店展示，举办1,000次品酒活动并组织100次回厂游[41] - 集团以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品[43] - 今年三月集团在第110届全国糖酒商品交易会上推出新品传承系列[43] - 今年六月，王朝星空酒吧于天津梅江正式开业[43] - 集团电商团队在传统电商平台和兴趣电商平台全面运营销售产品[46] - 经整合的电子商务销售额于期内有一定下降，但整体实现微盈，较去年同期明显改善[46] - 2024年“王朝锦邑桶藏18年XO白兰地”获IWSC金奖，“王朝锦邑桶藏8年VSOP白兰地”获FISA法国国际烈酒大赛中国区金奖等多项荣誉[47] - 截至2024年6月底，集团全年产能保持在50,000吨，与2023年12月31日持平[51] - 集团有十多家长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[50] - 2024年下半年集团将聚焦市场和消费者需求，通过技术创新提升产品质量[54] - 集团将在本年度第三季度完成宁夏青铜峡市鸽子山葡萄酒文化旅游小镇的天夏酒庄一期开发项目[54] - 天夏酒庄年生产及加工能力为5,000吨，将成集团新的长期稳定经济增长点[54] - 2024年下半年兴趣电商以实现盈利为导向持续调整，集团在盈利基础上加大费用投入扩大线上业务份额[54] - 集团国家级技术中心博士后工作站为研究特色玫瑰香酵母筛选而设，还成立酿酒和品酒工作室[49] - 除天津地区外，集团采购并计划增加宁夏及新疆地区优质葡萄直接采购量并增加当地加工葡萄汁[50] 重大事项与报告披露 - 截至2024年6月30日止6个月后至公布日期，无重大事项发生[53] - 公司于2024年8月28日在公司网站及联交所网站刊载中期业绩及中期报告[69] - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期报告将适时寄发予股东并刊载于公司及联交所网站[69] 公司治理 - 王正中先生及Robert Luc先生于2024年6月26日轮值退任非执行董事，Sophie Phe女士及李国法先生自2024年8月14日起获委任为非执行董事[64] - 董事会包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 董事会主席为万守朋[70]

财务表现 - 公司2023年收入总额为262,800,000港元，同比增长9%（以人民币计算增长15%），主要得益于中端葡萄酒产品销量的恢复性增长[12] - 公司2023年融资活动现金流入净额为29,800,000港元，主要由于配售新股份所得款项[22] - 截至2023年12月31日，公司现金及流动资金为166,200,000港元，较2022年的160,700,000港元有所增加[24] - 公司2023年收入增加9%至2.628亿港元，所有者应占溢利增加31%至2130万港元[196] - 收入增长主要由于消费场合正常化及消费者信心恢复，尤其是中端葡萄酒产品的销售复苏[197][198] 销售与市场 - 2023年售出的葡萄酒总瓶数增加至约10,300,000瓶，较2022年的9,100,000瓶有所增长[13] - 公司电商团队通过传统电商平台和新零售平台（如小红书、快手、抖音）创新品牌和业务模式，提升市场渗透率[1] - 公司计划将认购事项所得款项的50%（约18,900,000港元）用于在宁夏建设新酒庄，另外50%用于核心市场的推广及营销[6] - 公司2024年将聚焦产品品质，重塑消费场景，并继续投资品牌及电商业务，推进大单品发展[10] - 公司推出“5+4+N产品战略”，其中“N”代表需求定制，不断开拓创新产品以满足多元化需求[199] - 公司拥有多元化的产品组合，以迎合不同消费档次及消费者的口味与喜好[187] 生产与供应链 - 公司计划增加从宁夏及新疆地区采购优质葡萄，并增加当地加工葡萄汁的产量[4] - 生产线老化导致生产力下降，需进行技术升级和引进新设备以保持较高生产水平[30] 风险管理与内部控制 - 公司采用风险管理系统管理与业务及营运有关的风险，通过访谈、问卷调查及程序监控等程序识别、评估及管理重大风险[116] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理系统及内部控制系统的主要范畴已合理实施，基本遵守相关守则条文[115] - 公司已委聘内部控制顾问对风险管理及内部控制系统的有效性进行年度检讨，未发现重大事宜，但指出需改善的部分，所有建议已妥善跟进[118] - 公司已实施符合COSO 2013年框架的内部监控系统，确保营运有效及高效、财务报告可靠及符合适用法律法规[137] - 公司已设立独立于经营管理系统的审计部门，以促进程序改革，并由具备内部控制及审计经验的专业人员负责[138] 董事会与公司治理 - 何崇富先生于2023年3月获委任为公司执行董事及总经理，拥有丰富的销售、贸易及管理经验[32] - 黄满友先生于2020年10月获委任为执行董事，拥有丰富的财务会计及管理经验[33] - HERIARD-DUBREUIL Francois先生于2004年8月获委任为副主席及非执行董事，拥有逾四十年葡萄酒行业经验[34] - ROBERT Luc先生于2004年8月获委任为非执行董事，拥有逾三十年酿酒业经验[35] - 孙如暐先生于2012年11月获委任为独立非执行董事，拥有丰富的金融科技及私募股权投资经验[36] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成，具备多种知识、技能、经验及资格[52] - 所有董事在2023年度均参与持续专业发展，并阅读与董事职责相关的资料以更新其知识及技能[61] - 公司已建立机制确保董事会具备强大的独立元素，并能接收到独立的观点及意见[65] - 公司董事及要员已就可能会面对的法律行动作出适当的投保安排[64] - 董事会主席与独立非执行董事在无其他董事出席的情况下举行会议[60] - 公司董事会确保至少有三名独立非执行董事，且至少三分之一的成员为独立非执行董事[66] - 独立非执行董事在个人情况变化可能影响其独立性时需尽快通知公司[67] - 董事会主席可在其他董事不在场的情况下与独立非执行董事举行会议讨论重大问题和疑虑[69] - 所有非执行董事及独立非执行董事的任期为1至3年，需在股东周年大会上轮流退任及重选[70] - 提名委员会在2023年物色女性候选人并推荐委任为董事，以提升董事会成员的性别多元化[72] - 董事会主席万守朋先生负责领导及有效运作董事会，制定政策及业务方针[77] - 总经理何崇富先生自2023年3月17日起接替李广禾先生，负责公司业务的有效经营及业务策略的实施[77] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事确认在2023年全年遵守该守则[79] - 董事会每年安排举行四次定期会议，2023年举行了四次定期董事会会议[84] - 董事可自行要求公司秘书提供意见及服务，并不断获得有关法律、规管发展及市场转变的最新资料[86] - 公司董事会成员中男性占68.5%，女性占31.5%[99] - 提名委员会主席为执行董事万守朋先生，其他成员包括张国旺博士、杨鼎立先生及孙如暐先生，均为独立非执行董事[101] - 截至2023年12月31日止年度，应付公司高级管理人员（包括执行董事）的薪酬范围详情载于财务报表附注29[111] - 公司员工性别比例多元化，具体比例未披露，但强调唯才是用，包括不同性别、年龄、宗教信仰等[121] - 公司设有举报政策，鼓励雇员及业务往来人士举报潜在违规行为，举报渠道保密[122] - 董事会包括三名独立非执行董事，确保内部权力及职权充分平衡[126] - 薪酬委员会负责向董事会提供执行董事及高级管理人员的薪酬待遇建议，大部分成员为独立非执行董事[127] - 截至2023年12月31日止年度，公司未向执行董事支付任何酌情花红[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅公司财务及会计政策、风险管理及内部控制系统[141] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，执行董事、财务总监及外聘核数师均有出席[143] - 公司已采纳信息披露政策，确保潜在内幕消息的机密性，并通过多种方式向公众广泛披露[151] - 审核委员会在2023年度审阅了公司截至2023年6月30日止六个月的中期财务报表，并与外聘核数师共同审阅会计准则发展[153] - 公司核数师在2023年度提供的核数服务酬金为222.2万港元[154] - 公司高度重视与股东沟通，建立了多个与股东通讯的渠道，以维持持续的投资者关系[155] - 公司董事及管理層級別男性佔90.0%，女性佔10.0%[165] - 公司辦公室人員或其他職位男性佔63.9%，女性佔36.1%[165] - 公司生產員工男性佔78.4%，女性佔21.6%[165] - 公司截至2023年12月31日共聘用238名員工，員工薪金及有關成本總額約為61,700,000港元[167] - 公司員工成本下降主要因與銷售相關的薪酬有所減少[167] - 公司致力履行企業社會責任，確保食品安全及產品質量[172] - 公司所有董事均於會議前合理時間內獲得完整董事會文件及相關資料[173] - 公司提名委員會嚴格遵守提名政策及上市規則所載的獨立性評估標準[175] - 公司董事會負責確定管理方式以達致優化一致的長期財務回報[160] - 公司確保董事會接收獨立意見的機制[163] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过多元化范畴（如性别、年龄、文化背景等）选拔人才[176] - 薪酬委员会已检讨执行董事的薪酬待遇及表现，并批准了所有建议[182] 产品与创新 - 公司探索发展新酒类饮品业务的机会，以实现收入来源多元化[11] - 公司制造及销售超过100种葡萄酒产品，分为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒及白兰地五大类别[187] 法律与合规 - 公司业务受广泛法律及法规规限，需遵守环境、健康及安全等法规以确保运营持续性[31] 市值与股份 - 公司市值从2022年的约4.369亿港元增长至2023年的约5.915亿港元，增长约35.4%[41] - 公司已发行股份数目为1,408,405,886股，每手买卖单位为2,000股[192] 外汇与资金管理 - 公司收入、费用、资产及负债主要以人民币计量，营运资金存放于经认可财务机构作为短期存款（以人民币、美元或港元计量）[40] - 公司未对外汇风险进行任何对冲或使用其他衍生产品，但会密切监察外币动向并采取审慎措施[40]

财务数据关键指标变化 - 收入增加9%至约2.628亿港元（2022年：2.414亿港元）[1] - 毛利约为9070万港元（2022年：9240万港元）[1] - 归属公司所有者的溢利增加31%至约2130万港元（2022年：1630万港元）[1] - 每股基本盈利为1.62港仙（2022年：1.31港仙）[1] - 非流动资产总额为10.2254亿港元（2022年：8.5318亿港元）[5] - 流动资产总额为47.6634亿港元（2022年：44.0274亿港元）[5] - 资产总额为57.8888亿港元（2022年：52.5592亿港元）[5] - 负债总额为27.897亿港元（2022年：28.0006亿港元）[6] - 权益总额为29.9918亿港元（2022年：24.5586亿港元）[6] - 年内综合收益╱（亏损）总额为1.644亿港元（2022年：亏损1.1944亿港元）[4] - 2023年来自客户合同的收入为2.63亿港元，2022年为2.41亿港元，同比增长8.9%[15] - 2023年毛利为9066.6万港元，2022年为9235.3万港元，同比下降1.8%[15] - 2023年经营溢利为1923.5万港元，2022年为1308.3万港元，同比增长47.0%[15] - 2023年除所得税前溢利为2064.7万港元，2022年为1549.3万港元，同比增长33.3%[15] - 2023年每股基本盈利为1.62港仙，2022年为1.31港仙，同比增长23.7%[21] - 2023年应收账款净额为2264.4万港元，2022年为862.7万港元，同比增长162.5%[22] - 2023年其他应收款项净额为786.5万港元，2022年为789.2万港元，同比下降0.3%[27] - 2023年所用原材料及消耗品开支为7372.9万港元，2022年为7508.5万港元，同比下降1.8%[18] - 2023年雇员福利开支为6167.3万港元，2022年为6509.5万港元，同比下降5.3%[18] - 公司2023年收入增加9%至2.628亿港元，2022年为2.414亿港元[34][37] - 公司2023年所有者应占溢利增加31%至2130万港元，2022年为1630万港元[34] - 2023年按已发行股份加权平均数计算，每股盈利为1.62港仙，2022年为1.31港仙[35] - 2023年整体毛利率减少至34%，2022年为38%[42] - 2023年其他收入、其他收益及虧損的收益淨額約1380萬港元，2022年約930萬港元[45] - 2023年分銷成本佔集團收入約16%，2022年為18%[46] - 2023年管理費用佔集團收入百分比約為16%，2022年為19%[48] - 2023年經營活動現金流出淨額約1110萬港元，2022年約1480萬港元[54] - 2023年投資活動現金流出淨額約1080萬港元，2022年約300萬港元[55] - 2023年融資活動現金流入淨額約2980萬港元，2022年淨流出約190萬港元[56] - 2023年12月31日，集团在香港和中国共聘用238名员工（2022年：242名）[94] - 截至2023年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约6170万港元（2022年：6510万港元）[94] - 2023年12月31日，集团现金及短期存款为1.662亿港元，2022年为1.607亿港元[95] - 2023年12月31日，集团负债资产比率约为48%，2022年为53%[98] - 2023年12月31日，公司市值约为5.915亿港元，2022年约为4.369亿港元[99] - 2023年12月31日，建设宁夏天夏酒庄项目已订约但未产生的资本开支为2420万港元，2022年无[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年售出葡萄酒总瓶数增加至约1030万瓶，2022年约为910万瓶[38] - 2023年红葡萄酒及白葡萄酒产品销售分别占收入约52%及44%，2022年分别约为47%及50%[39] - 2023年葡萄及葡萄汁成本占总销售成本约49%，2022年约为46%[40] - 2023年红葡萄酒及白葡萄酒产品毛利率分别为32%及38%，2022年分别为32%及44%[43] - 2023年客户甲贡献收入3679.6万港元，2022年为2654.4万港元；客户乙贡献收入2829.1万港元，2022年为2645万港元[17] - 电子商务销售额较2022年增长翻倍[70] 产品相关 - 公司以「王朝」品牌產銷超過100種葡萄酒產品[63] - 公司聚焦「5+4+N產品戰略」，推出N項需求定制[62] - “王朝锦色桶藏12年XO白兰地”在2023年国泰香港葡萄酒与烈酒大赛和第25届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛中获金奖，参赛烈性酒产品来自60多个国家和地区，共2000多个[71] - “王朝5度低醇起泡葡萄酒”在2023年亚洲气泡酒大师赛获大师奖[71] - “王朝梅鹿辄干红葡萄酒（超级陈酿）”在2023年国际葡萄酒（中国）大奖赛获金奖[71] 股份认购与资金用途 - 2023年6月21日公司与认购人订立认购协议，认购人同意认购，公司按每股0.2475港元配发达160,205,886股普通股，代价总额约39,650,957港元，股份总面值约16,020,589港元[76][77] - 认购价每股0.2475港元较2023年6月21日收市价每股0.275港元折让约10%[78] - 认购事项所得款项总额约39,700,000港元，净额约37,900,000港元[79] - 公司拟将所得款项的50%（约18,900,000港元）用于宁夏建设新酒庄，50%（约18,900,000港元）用于核心市场推广营销及其他一般企业用途[79] - 2023年7月31日公司完成认购事项，发行160,205,886股股份，所得款项总额约3970万港元，净额3790万港元，50%（约1890万港元）用于宁夏发展新酒庄，50%用于核心市场推广营销及其他一般企业用途[80] - 完成认购事项后，National Tide Era Holding Limited、Ekim Limited及Zengli Investment Group Co. LTD.分别拥有31,496,161股、13,314,781股及115,394,944股股份权益，相当于已发行股本约2.24%、0.94%及8.19%[81] 土地与工程建设 - 2023年7月中旬，公司以约600万元人民币（约660万港元）收购宁夏约53,000平方米土地使用权[83] - 2023年11月30日，王朝宁夏与承建商订立建设工程协议，代价为29,920,335.75元人民币（约3279万港元）[84] - 2024年1月26日，王朝宁夏与承建商订立装修及安装工程协议，代价为8,883,987.26元人民币（约976万港元）[85] - 2024年宁夏贺兰山东麓附近天夏酒庄一期项目预计四季度竣工，年生产及加工能力为5000吨[90] 控股股东增持 - 截至2023年12月19日，公司控股股东天津食品持有已发行股份约39.62%，计划增持不超2%[86] - 截至2023年12月31日，天津食品附属公司已购买16,850,000股普通股，相当于已发行股份约1.20%[87] 公司风险与管理 - 集团面临市场、商业、营运、经销商/客户流失等风险[103][104][105][108] - 集团通过管理污染物排放等举措确保对环境影响最小化[109] - 截至2023年12月31日止年度，集团无未遵守相关法律法规产生重大影响的情况[110] 股息与股份交易 - 董事不建议就2023年度向股东派付末期股息[111] - 截至2023年12月31日止年度，除发行股份外，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份情况[112] 审核与公告 - 截至2023年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[115] - 审核委员会与公司核数师共同审阅集团2023年度财务报表并讨论内部控制及风险管理系统事宜[116] - 公司将在官网和联交所网页刊登全年业绩公告，2023年度报告将适时寄发股东并在官网和联交所网页刊登[117] - 股东周年大会通告将在公司网站及联交所网页刊载并适时寄发股东[117] 董事会构成 - 公告日期，公司董事会包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[120] 企业所得税税率 - 中國附屬公司企業所得稅稅率為25%[51] 产能情况 - 2023年12月底集团全年产能保持在50,000吨，与2022年相同[75] 应收账款与应付账款情况 - 公司2023年应收账款中银行承兑票据为34735千港元，2022年为11820千港元[28] - 公司2023年应付账款为115478千港元，2022年为84494千港元[29] 收入增长原因 - 2023年收入增加主要因中國消費場合正常化及消費者信心恢復，銷售復甦[60] 联营公司情况 - 集团持有宁夏联营公司25%股权，自2012年起该联营公司投资账面价值减至零，清算申请于2023年9月获法院受理[102]

公司业务产品情况 - 公司制造及销售超100种葡萄酒产品，分为红葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒以及白兰地五大类[25] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为生产及销售葡萄酒产品[188] - 公司有十多个长期的主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[105] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年来自客户合同的收入为128,168千港元，较2022年同期的101,113千港元增长27%[27] - 2023年上半年毛利为47,212千港元，较2022年同期的40,624千港元增长16%[27] - 2023年上半年公司所有者应占溢利为10,712千港元，与2022年同期的10,702千港元基本持平[27] - 2023年上半年毛利率为37%，较2022年同期的40%下降3个百分点[27] - 截至2023年6月30日，归属公司所有者之权益为231,893千港元，较2022年12月31日的229,819千港元有所增加[27] - 截至2023年6月30日，负债资产比率为48%，较2022年12月31日的53%下降5个百分点[27] - 截至2023年6月30日，每股资产净值（账面价值）为0.19港元，较2022年12月31日的0.18港元有所增加[27] - 报告期内，应收账款亏损拨备减少69,000港元至12,907,000港元[44] - 截至2023年6月30日，银行承兑票据为396千港元，较2022年12月31日的11,820千港元大幅减少[45] - 截至2023年6月30日应付账款为70,068千港元，2022年12月31日为84,494千港元[51] - 2023年上半年主要管理人员酬金合计1,991千港元，2022年为2,491千港元[53] - 2023年向天津食品及其附属公司等销售货品190千港元，2022年为533千港元[53] - 2023年6月30日受限现金为478,000港元，2022年12月31日为476,000港元[55] - 2023年6月30日银行存款及库存现金为113,120千港元，2022年12月31日为160,734千港元[56] - 2023年6月30日应收天津食品及其附属公司等即期款项为49千港元，2022年为392千港元[59] - 2023年6月30日应付天津食品及其附属公司等即期款项为12,227千港元，2022年为35,932千港元[59] - 2023年6月30日股本为124,820千港元，股份数目为1,248,200千股，与2022年12月31日相同[61] - 2023年6月30日应收票据为396,000港元，2022年12月31日为11,820,000港元[70] - 截至2023年6月30日止六个月公司收入增加27%至128,200,000港元，溢利维持在10,700,000港元[73] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入总额由2022年同期约1.011亿港元增加27%至约1.282亿港元[75] - 葡萄及葡萄汁成本占集团总销售成本约48%，较2022年约46%有所上升[77] - 整体毛利率由2022年同期40%降至2023年6月30日止六个月的37%[78] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入、其他收益及亏损为净收益约380万港元，2022年约为160万港元[80] - 截至2023年6月30日止六个月，每股盈利为每股0.9港仙，与2022年持平[85] - 回顾期内，管理费用占集团收入百分比为14%，2022年为17%[92] - 回顾期内财务收益－净额减少，主要因与2022年同期相比利息收入下降[120] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物以及短期存款为113,100,000港元，2022年12月31日为160,700,000港元[140] - 2023年6月30日，公司负债资产比率约为48%，2022年12月31日为53%[141] - 2023年6月30日，已订约但尚未确认为负债的物业、厂房及设备之资本开支为3,100,000港元，2022年12月31日为零港元[142] - 2023年6月30日，公司在香港和中国共聘用244名员工，2022年6月30日为243名；截至2023年6月30日止六个月，员工薪金及有关成本总额约为2260万港元，2022年为2390万港元[159] - 2023年6月30日，集团拥有现金及流动资金1.131亿港元，2022年12月31日为1.607亿港元[160] - 2023年6月30日，公司的市值约为29960万港元，2022年12月31日约为43690万港元[161] - 2023年6月30日，集团并无或有负债，2022年12月31日为零港元[162] - 2023年上半年来自客户合同的收入为12.8168亿千港元，2022年为10.1113亿千港元；货品销售成本2023年为8.0956亿千港元，2022年为6.0489亿千港元[179] - 2023年上半年毛利为4.7212亿千港元，2022年为4.0624亿千港元[179] - 2023年上半年其他收入、其他收益及亏损－净额为3831万千港元，2022年为1618万千港元[179] - 2023年上半年分销成本为2.3711亿千港元，2022年为1.5185亿千港元；管理费用2023年为1.8171亿千港元，2022年为1.724亿千港元[179] - 2023年上半年经营溢利为9161万千港元，2022年为9817万千港元[179] - 2023年上半年财务收益为1195万千港元，2022年为1391万千港元；财务费用2023年为50万千港元，2022年为30万千港元；财务收益－净额2023年为1145万千港元，2022年为1361万千港元[179] - 2023年上半年除所得税前溢利为1.0306亿千港元，2022年为1.1178亿千港元；期内溢利2023年为1.0306亿千港元，2022年为1.1178亿千港元[179] - 2023年上半年溢利归属于本公司所有者为1.0712亿千港元，2022年为1.0702亿千港元；归属于非控制性权益为 - 406万千港元，2022年为476万千港元[179] - 2023年上半年期内每股基本及摊薄盈利为0.9港仙，2022年为0.9港仙[179] - 2023年6月30日资产总值475,250千港元，较2022年12月31日的525,592千港元减少9.58%[182] - 2023年6月30日应收账款44,579千港元，较2022年12月31日的8,627千港元增长416.74%[182] - 2023年6月30日存货201,213千港元，较2022年12月31日的238,369千港元减少15.59%[182] - 2023年6月30日负债总额228,501千港元，较2022年12月31日的280,006千港元减少18.4%[182] - 截至2023年6月30日止六个月综合收益总额为1,163千港元[184] - 2023年经营活动所用现金净额为41,866千港元，较2022年的26,129千港元增加60.23%[186] - 2023年投资活动所得现金净额为2,052千港元，2022年为969千港元[186] - 2023年融资活动所用现金净额为911千港元，较2022年的1,011千港元减少9.9%[186] - 2023年6月30日现金及现金等价物为113,120千港元，较2022年的161,558千港元减少30.0%[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内销售葡萄酒总瓶数增加至约500万瓶，2022年约为390万瓶[75] - 红葡萄酒及白葡萄酒各占集团回顾期内收入百分比约48%，2022年分别约为45%及52%[88] - 电子商务销售额期内大幅增长，已达2022年全年相同水平[102] - 回顾期内，红葡萄酒和白葡萄酒毛利率分别为31%及45%（2022年：分别为35%及44%）[116] 公司战略与项目建设 - 集团推出“5 + 4 + N产品战略”，持续推出新产品及升级产品[97] - 宁夏天夏酒庄一期项目下半年启动建设，年生产及加工能力为5,000吨[111] - 公司落实“万千百工程”，目标在40,000家商店展示，举办1,000次品酒活动并组织100次回厂游[123] - 2023年6月底公司全年产能维持在50,000吨[132] - 2023年6月21日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.2475港元配售价，配發及發行160,205,886股股份，所得款项总额约39,700,000港元，净额约37,900,000港元，配售价较当日收市价折让约10%[134] - 2023年7月31日，公司完成认购事项，所得款项总额约39,700,000港元，净额37,900,000港元，拟将所得款项各50%（约18,900,000港元）用于建设新酒莊和核心市场推广营销等[135] - 2023年7月中旬，公司以约570万元人民币（约620万港元）收购宁夏约53,000平方米土地使用权[155] 公司股权与人员变动 - 完成认购事项后，National Tide Era Holding Limited、Ekim Limited及Zengli Investment Group Co. LTD分别于31,496,161、13,314,781及115,394,944股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约2.24%、0.94%及8.19%[109] - 天津王潮商业管理有限公司由盛世酒源（深圳）进出口有限公司及深圳珍品薈贸易有限公司直接拥有，比例分别为99%及1%[106] - 盛世酒源（深圳）进出口有限公司由王文涛、刘斌及王艳争分别直接拥有99%、0.99%及0.01%[106] - Zengli Investment Group Co. LTD由李俊杰及郝明珍分别间接拥有51.2195%及48.7805%[106] - 李广禾先生自2023年3月17日起辞任公司董事及总经理，何崇富先生同日获委任为执行董事及总经理[166] - 泰达实业由天津泰达拥有85%，天津泰达由中国天津市人民政府最终全资拥有[146] - 恒名集团有限公司持有5.58亿股普通股，占比44.70%；天津食品集团有限公司持有5.58亿股普通股，占比44.70%；津联集团有限公司持有21,922股普通股，占比0.01%；天津渤海国有资产经营管理有限公司持有5.58021922亿股普通股，占比44.71%；天津泰达实业集团有限公司持有5.58021922亿股普通股，占比44.71%；天津泰达投资控股有限公司持有5.58021922亿股普通股，占比44.71%；人头马亚太有限公司持有3.36528亿股普通股，占比26.96%[170] 股息与税率情况 - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月向公司股东派付任何中期股息[165] - 中国附属公司企业所得税率为25%[121]

财务数据关键指标变化 - 收入增长27%，从2022年的1.011亿港元增至2023年约1.282亿港元[1] - 公司权益持有人应占溢利维持在约1070万港元[2] - 每股基本盈利维持0.9港仙[2] - 2023年毛利为4721.2万港元，2022年为4062.4万港元[4] - 2023年经营溢利为916.1万港元，2022年为981.7万港元[4] - 2023年期内溢利为1030.6万港元，2022年为1117.8万港元[4] - 2023年期内全面收益总额为116.3万港元，2022年为90.4万港元[5] - 2023年6月30日资产总值为4.7525亿港元，2022年12月31日为5.25592亿港元[6] - 2023年6月30日负债总额为2.28501亿港元，2022年12月31日为2.80006亿港元[7] - 2023年6月30日权益总额为2.46749亿港元，2022年12月31日为2.45586亿港元[7] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合同的收入为128,168千港元，2022年同期为101,113千港元；毛利为47,212千港元，2022年同期为40,624千港元[23] - 2023年上半年经营溢利为9,161千港元，2022年同期为9,817千港元；除所得税前溢利为10,306千港元，2022年同期为11,178千港元[24] - 2023年上半年雇员总成本为22,639千港元，2022年同期为23,899千港元[26] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为1,725千港元，2022年同期为1,551千港元；使用权资产折旧为653千港元，2022年同期为1,245千港元[26] - 2023年上半年所得税费用为0千港元，2022年同期为7千港元，附属公司适用税率主要为25% [27][28] - 2023年上半年每股基本盈利根据公司所有者应占溢利10,712,000港元及已发行加权平均股份数目1,248,200,000股计算，2022年对应数据分别为10,702,000港元和1,248,200,000股[30] - 2023年6月30日应收账款净额为44,579千港元，2022年12月31日为8,627千港元[32] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入增加27%至1.282亿港元（2022年：1.011亿港元），归属公司所有者溢利维持在1070万港元[37] - 2023年上半年每股盈利为每股0.9港仙，与2022年持平，期间无潜在摊薄股份[38] - 2023年上半年销售葡萄酒总瓶数增加至约500万瓶（2022年：约390万瓶）[40] - 整体毛利率由2022年同期的40%下降至2023年6月30日止六个月的37%[44] - 截至2023年6月30日止六个月，其他收入、其他收益及亏损为净收益约380万港元（2022年：约160万港元）[47] - 回顾期内，分销成本占公司收入约18%（2022年：15%）[48] - 回顾期内，管理费用占公司收入的百分比为14%（2022年：17%）[50] - 2023年6月底公司全年产能保持在50,000吨，与2022年12月31日持平[72] - 2023年6月30日，公司在香港和中国共聘用244名员工，2022年6月30日为243名；截至2023年6月30日止六个月，员工薪金及有关成本总额约为2260万港元，2022年为2390万港元[83] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物以及短期存款为1.131亿港元，2022年12月31日为1.607亿港元[84] - 2023年6月30日，公司负债资产比率约为48%，2022年12月31日为53%[86] - 2023年6月30日，公司市值约为2.996亿港元，2022年12月31日约为4.369亿港元[87] - 2023年6月30日，已订约但尚未确认为负债的物业、厂房及设备之资本开支为310万港元，2022年12月31日为零港元[88] - 2023年6月30日，公司并无或有负债，2022年12月31日为零港元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 红葡萄酒和白葡萄酒产品各占公司回顾期内收入约48%（2022年：约45%及52%）[41] - 葡萄及葡萄汁成本占公司总销售成本约48%，较2022年的约46%有所上升[42] - 红葡萄酒和白葡萄酒产品毛利率分别为31%及45%（2022年：分别为35%及44%）[45] 公司业务运营与发展 - 集团实施“万千百工程”，目标在40,000家商店展示，举办1,000次品酒活动并组织100次回厂游[59] - 集团以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品，推出中高端新品及新系列产品，升级金王朝产品[61] - 新的年华系列葡萄酒价格介乎人民币100元至500元，受中产及葡萄酒爱好者欢迎[62] - 集团电商团队在传统及新零售平台运营，培养直播人才，电子商务销售额达2022年全年水平[66][67][68] - 集团国家级技术中心博士后工作站研究特色玫瑰香酵母筛选，成立酿酒和品酒工作室开展品鉴活动[69] - 集团国家级技术中心新址将推动新产品、新酿酒工艺研发[69] - 公司有十多个长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[70] - 公司除天津地区外，计划增加宁夏及新疆地区优质葡萄直接采购量[71] - 公司将聚焦产品品质，重塑消费场景，全方位创新葡萄酒系列，推进大单品发展[79] - 公司下半年将启动宁夏天夏酒庄一期项目建设，年生产及加工能力为5,000吨，由内部资源及新股配售所得款项拨付资金[80] 公司股份发行与收购 - 2023年6月21日，公司与认购人订立认购协议，以每股0.2475港元配售价发行160,205,886股股份，较当日收市价折让约10%，所得款项总额约39,700,000港元，净额约37,900,000港元[74] - 公司拟将认购所得款项的50%（约18,900,000港元）用于宁夏建设新酒庄，50%（约18,900,000港元）用于核心市场推广营销及一般企业用途[74] - 2023年7月中，公司以约人民币5,700,000元（约6,200,000港元）收购宁夏约53,000平方米土地使用权[75] - 2023年7月31日，公司完成认购事项，发行160,205,886股股份，所得款项总额约39,700,000港元，净额37,900,000港元[76] - 完成认购事项后，National Tide Era Holding Limited、Ekim Limited及Zengli Investment Group Co. LTD分别拥有31,496,161、13,314,781及115,394,944股股份权益，相当于已发行股本约2.24%、0.94%及8.19%[77] 公司风险管理与政策 - 多项新订准则、新订诠释以及准则及诠释的修订将于2024年1月1日生效，公司正在评估其全面影响[15] - 公司业务面临市场风险、信用风险及流动性风险，风险管理政策与2022年一致[16][17][19] 公司财务状况与资金管理 - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入、开支、资产及负债主要以人民币计值，经营资金存于认可财务机构作短期存款，派息以港元支付，无外汇对冲或衍生产品操作[55] - 集团保持充裕财务资源及现金净额状况，利率波动财务风险微不足道[56] - 集团投资政策旨在确保无指定用途资金投资在满足储备资本需求和确保流动资金前提下获最大回报[57] 公司经营成果原因分析 - 截至2023年6月30日止六个月，收入增加因消费场景正常化和消费者信心恢复，中端葡萄酒产品销售复苏[58] 公司重大事项与决策 - 截至2023年6月30日止六个月，公司并无附属公司、联营公司或合资企业的任何重大收购或出售[90] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月向公司股东派付任何中期股息[91] 公司人事变动 - 李广禾先生自2023年3月17日起辞任公司董事及总经理，何崇富先生同日获委任为执行董事及总经理[92] 公司证券交易情况 - 公司或其任何附属公司于回顾期内概无购买、出售或赎回公司任何证券[93]

财务数据关键指标变化 - 2022年来自客户合同的收入为241,363千港元，较2021年的305,950千港元减少21%[7] - 2022年毛利为92,353千港元，较2021年的121,931千港元减少24%[7] - 2022年公司所有者应占溢利为16,333千港元，较2021年的32,811千港元减少50%[7] - 2022年毛利率为38%，较2021年的40%下降2个百分点[7] - 2022年公司收入减少21%至241,400,000港元，所有者应占溢利减少至16,300,000港元[11] - 按2022年已发行股份加权平均数1,248,000,000股计算，每股盈利为1.31港仙[12] - 2022年归属公司所有者溢利减少主因收入减少致毛利下跌，收入下跌因疫情管控及消费意欲受影响[13] - 2022年公司总收入约2.414亿港元，较2021年的约3.06亿港元减少21%[33] - 2022年售出葡萄酒约910万瓶，低于2021年的约1190万瓶；白葡萄酒产品销售占比达51%，高于2021年的40%[34] - 2022年整体毛利率降至38%，2021年为40%；红、白葡萄酒产品毛利率分别为32%和44%，2021年分别为37%和47%[38][39] - 2022年其他收入、其他收益及亏损指收益净额930万港元，2021年约为800万港元[41] - 2022年分销成本占公司收入约18%，2021年为16%；管理费用占比约19%，2021年为17%[42][44] - 2022年经营活动现金流量由2021年的净流入约1260万港元变为净流出约1480万港元[50] - 2022年投资活动现金流出净额由2021年约460万港元减至约300万港元[51] - 2022年融资活动现金流出净额由2021年约210万港元减至约190万港元[52] - 2022年12月31日，集团现金及短期存款为1.607亿港元，2021年为1.961亿港元，减少主要因结算贸易及其他应付款项和汇率变动影响[59] - 2022年12月31日，集团负债资产比率约为53%，2021年为57%，比率减少且维持在健全水平[61] - 2022年12月31日，公司市值约为4.369亿港元，2021年约为5.055亿港元[62] - 截至2022年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为6510万港元，2021年为6850万港元，年内员工成本下降主因与销售相关薪酬减少[68] - 2022年末全体员工男女比例为男性67.8%、女性32.2%（2021年：男性68.0%、女性32.0%）[129] - 2022年末办公室员工董事及管理层级别男性占100.0%、女性占0.0%（2021年相同）[129] - 2022年末办公室人员或其他职位男性占64.0%、女性占36.0%（2021年：男性66.5%、女性33.5%）[129] - 2022年末生产员工男性占79.7%、女性占20.3%（2021年：男性71.4%、女性28.6%）[129] - 2022年12月31日，公司市值约为4.369亿港元，已发行股本为12.482亿股，收市价为每股0.35港元[181] - 董事会未建议就截至2022年12月31日止年度向股东派付任何股息[187] 股权结构 - 截至2022年12月31日，已发行股份数目为1,248,200,000股，每手买卖单位为2,000股[9] - 天津食品集团持股44.70%，人头马亚太持股26.96%，其他及独立股东持股28.34%[10] 业务推广活动 - 公司于2022年2月、6月及11月举行招商品鉴会，推广全系列最新产品组合获积极反应[15] - 公司于2022年11月参加第106及107届全国糖酒商品展览会[20] 产品相关 - 公司以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品[17] - 公司推出373毫升及180毫升小容量葡萄酒，传统葡萄酒容量为750毫升[19] - 公司国家级技术中心博士后工作站为研究特色玫瑰香酵母筛选而设立[25] - 公司有十多个长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[26] - 公司与天津食品签署的采购框架协议至2022年底期满[27] - 2022年12月底公司全年产能保持在50,000吨，2021年也是50,000吨[28] 公司发展计划 - 公司计划在宁夏贺兰山麓附近发展一座年生产及加工能力为5000吨的酒庄[30] 管理层变动 - 2023年3月17日，何崇富获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾[32] - 2023年3月17日，何崇富获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾[102] - 2023年3月17日，何崇富获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾[186] 公司面临风险及应对策略 - 集团面临市场风险、商业风险、营运风险、经销商/客户流失等主要风险及不明朗因素[69][70][71][74] - 集团为应对葡萄酒行业竞争，提升品牌价值、产品质量，加强研发，推出新产品及年轻消费者产品系列[70] - 集团生产线上部分机器老化致生产力下降，生产部门研究技术升级并引进设备以保持生产水平[71] - 中国疫情影响葡萄酒销量，集团实施优化渠道及产品策略，发展线上线下销售点网络并推出新产品[72] 公司合规情况 - 集团遵守环境、社会及管治报告指引所载“不遵守就解释”条文[76] - 截至2022年12月31日止年度，公司无重大违法违规情况[77] 董事信息 - 万守朋49岁，2020年10月任公司执行董事及董事长，2020年9月任王朝天津董事及董事长[78][79] - 李广禾49岁，2018年1月任公司执行董事兼总经理，2023年3月辞任[81] - 何崇富45岁，2023年3月任公司执行董事及总经理，2023年1月加入集团[82] - 黄满友57岁，2020年10月任执行董事，曾为辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司董事至2022年8月[83] - HERIARD - DUBREUIL Francois74岁，2004年8月任副主席及非执行董事，1980年5月 - 2017年12月任王朝天津董事及副主席[84] - 王正中83岁，2004年8月任非执行董事[85] - 杨鼎立先生现年50岁，2011年1月获委任为独立非执行董事[88] - 孙如暐先生现年57岁，2012年11月获委任为独立非执行董事[89] - 张国旺博士现年63岁，2014年11月获委任为独立非执行董事[90] - 何耀森先生现年47岁，为公司财务总监及公司秘书[91] - Robert Luc先生现年66岁，2004年8月获委任为非执行董事[87] 公司治理相关 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及报告[93] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事确认遵守上市规则附录10所载董事进行证券交易的标准守则[94] - 董事会将每年审查指引，必要时更频繁审查并按需变更[97] - 截至2022年12月31日止年度，董事会由3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事组成[99] - 公司已接获3名独立非执行董事的年度独立性确认书，董事会认为其均具独立身份[100] - 董事会每年安排举行四次会议，2022年举行了四次定期董事会会议[106] - 召开董事会定期会议需提前十四天或以上通知所有董事[107] - 截至2022年12月31日，万守朋、李广禾、黄满友等董事董事会会议出席率为100%，孙如暐出席率为50%[107] - 所有董事在董事会会议举行前最少三日获提供完整文件及资料[108] - 2022年度所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[112] - 2022年万守朋、李广禾、黄满友接受的培训类别为A、B，其他董事为B[113] - 公司已为董事及要员面对的法律行动作出投保安排[114] - 董事会致力确保任命至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[117] - 提名独立非执行董事时，提名委员会须遵守提名政策及独立性评估标准[119] - 各董事须最少每三年轮退一次，新董事不计入须轮退人数，非执行董事和独立非执行董事任期三年[125][126] - 公司目标在2024年有关2023年财报的股东周年大会前委任合适女性候选人为董事[128] - 提名委员会2012年3月成立，截至2022年末主席为万守朋，其他成员含张国旺等三名独立非执行董事[133] - 2022年末提名委员会成员出席会议记录：万守朋2/2、张国旺2/2、杨鼎立2/2、孙如暐2/2[134] - 董事会主席万守朋负责领导董事会，总经理李广禾负责公司业务经营和策略实行[135] - 董事会有三名独立非执行董事，审核委员会成员及大部分薪酬、提名委员会成员为独立非执行董事[136] - 薪酬委员会于2005年成立，截至2022年12月31日，主席为张国旺博士，成员出席会议记录均为1/1[138][140] - 截至2022年12月31日，公司未向执行董事支付任何酌情花红[143] - 截至2022年12月31日，应付公司高级管理人员（包括执行董事）薪酬在100万 - 200万港元的人数为3人[144] - 董事会负责提升企业管治水平、评估和厘定公司风险，监督管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[145] - 编制截至2022年12月31日止年度财务报表时，采纳香港财务报告准则及香港会计准则[146] - 董事会知悉维持集团健全风险管理及内部控制系统的责任，并持续审阅其成效[148] - 公司年度预算由董事会审批，相关执行董事及高级管理人员监督集团各附属公司表现[149] - 审核委员会审查集团风险管理及内部控制系统有效性，任命内部控制顾问检查集团运营及交易[150] - 董事会及审核委员会认为集团风险管理及内部控制系统主要范畴已合理实施，基本遵守相关守则条文[151] - 执行董事薪酬包括底薪、酌情年终花红、房屋津贴及退休金，薪金调整考虑个人表现、通胀及市场趋势等因素[141][142] - 截至2022年12月31日止年度，公司委聘内部控制顾问对风险管理及内部控制系统有效性进行年度检讨，未发现重大事宜，但提及需改善部分，建议均获妥善跟进[154] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为杨鼎立先生，其他成员为张国旺博士及孙如暐先生[160] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会进行多项工作，包括审阅年度和中期财务报表、外聘核数师工作结果等[161] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会共举行两次会议，执行董事、财务总监及外聘核数师均有出席，成员出席率均为100%（2/2）[162] - 截至2022年12月31日止年度，核数服务酬金为2456千港元，非核数服务酬金为0[163] - 公司实施符合COSO 2013年框架的内部控制系统，以实现运营、财务报告和合规目标[153] - 公司设立审计部门，独立于经营管理系统，在评估风险管理及内部控制系统有效性方面发挥重要作用并定期报告[155] - 公司采纳信息披露政策，规定内幕消息处理及传播方式，确保公平及时披露[157][158] - 审核委员会主要负责审阅监督财务申报、风险管理及内部控制系统等工作，并向董事会提建议[159] - 董事会采纳股东通讯政策，确保股东及投资者便利、平等、及时获取公司资料并加强沟通[164] 股东相关 - 股东周年大会通告将在公司及联交所网站刊登并寄发给股东，预计不迟于2023年6月底召开大会采纳2022年财务业绩[171] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前最少21日寄发给股东[168] - 最近期股东周年大会于2022年6月24日举行，采取体温检查等防疫措施[169] - 持有不少于公司实缴股本十分之一且有投票权的股东可要求召开特别大会，会议须在要求送达后2个月内举行[173] - 若董事会在要求送达21日内未召开特别大会，递呈要求人士可自行召开，公司偿付相关开支[173] - 股东提名非退任或董事会推荐人士参选董事，应在大会通告发出后至大会前7日递交通知[175] - 公司网站（www.dynasty - wines.com）会更新股东感兴趣资料并设有查询回应渠道[165] - 公司通过多种形式按时发布财务业绩等资料[165] - 董事会认为本财政年度股东通讯政策有效充分执行[166] 公司组织章程 - 年内公司组织章程大纲及细则无重大变动[180] 股息政策 - 公司股份溢价可供派息，须符合组织章程细则规定，普通决议案获批后，股息可自股份溢价账或其他获批资金账户宣派及派付[190] 董事任期及连任 - 何崇富将于应届股东周年大会上退任，符合资格并愿意膺选连任[196] - 万守朋、黄满友及Heriard - Dubreuil Francois将于应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿意膺选连任[197] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股及葡萄酒产品销售，主要附属公司业务为葡萄酒产品产销，年内业务性质无转变[184] 公司过往业绩概要 - 公司过去五个财务

财务数据关键指标变化 - 2022年收入减少21%至约2.414亿港元，2021年为3.06亿港元[1] - 2022年毛利减少24%至约9240万港元，2021年为1.219亿港元[1] - 2022年归属公司所有者溢利约为1630万港元，2021年为3280万港元[1] - 2022年每股基本盈利为1.31港仙，2021年为2.63港仙[1] - 2022年经营溢利为1308.3万港元，2021年为3033万港元[3] - 2022年除所得税前溢利为1549.3万港元，2021年为3295.5万港元[3] - 2022年年内溢利为1549.3万港元，2021年为3293.5万港元[3] - 2022年资产总额为5.25592亿港元，2021年为5.98337亿港元[5] - 2022年负债总额为2.80006亿港元，2021年为3.40807亿港元[6] - 2022年权益总额为2.45586亿港元，2021年为2.5753亿港元[6] - 2022年来自客户合同的收入为241,363千港元，2021年为305,950千港元，同比下降21.11%[15] - 2022年毛利为92,353千港元，2021年为121,931千港元，同比下降24.25%[15] - 2022年经营溢利为13,083千港元，2021年为30,330千港元，同比下降56.86%[15] - 2022年除所得税前溢利为15,493千港元，2021年为32,955千港元，同比下降53.00%[15] - 2022年每股基本盈利为1.31港仙，2021年为2.63港仙，同比下降50.20%[21] - 2022年应收账款净额为8,627千港元，2021年为13,801千港元，同比下降37.48%[22] - 2022年其他应收款项净额为7,892千港元，2021年为5,637千港元，同比增长39.99%[25] - 2022年预付款项为12,356千港元，2021年为29,126千港元，同比下降57.57%[25] - 2022年应收票据为11,820千港元，2021年为8,581千港元，同比增长37.75%[26] - 公司2022年应付账款为84,494千港元，2021年为99,333千港元[27] - 公司2022年从经销商取得之预收款为27,066千港元，2021年为53,882千港元[29] - 公司2022年收入减少21%至2.414亿港元，2021年为3.06亿港元[31][34] - 公司2022年所有者应占溢利为1630万港元，2021年为3280万港元[31] - 公司2022年每股盈利为1.31港仙，2021年为2.63港仙[32] - 公司2022年整体毛利率轻微减少至38%，2021年为40%[38] - 公司2022年其他收入、其他收益及亏损指收益净额930万港元，2021年约为800万港元[41] - 公司2022年分销成本占收入约18%，2021年为16%；管理费用占收入约19%，2021年为17%[42][44] - 2022年经营活动现金流量由2021年净流入约1260万港元变为净流出约1480万港元[50] - 2022年投资活动现金流出净额由2021年约460万港元减至约300万港元[51] - 2022年融资活动现金流出净额由2021年约210万港元减至约190万港元[52] - 2022年12月31日，集团在香港和中国共聘用242名员工，2021年为231名[77] - 截至2022年12月31日止年度，员工薪金及有关成本总额约为65,100,000港元，2021年为68,500,000港元[77] - 2022年12月31日，集团的现金及短期存款为160,700,000港元，2021年为196,100,000港元[78] - 2022年12月31日，集团现金及流动资金为1.607亿港元，2021年为1.961亿港元[79] - 2022年12月31日，集团负债资产比率约为53%，2021年为57%[80] - 2022年12月31日，公司市值约为4.369亿港元，2021年约为5.055亿港元[81] 业务线数据关键指标变化 - 公司2022年售出葡萄酒总瓶数减少至约910万瓶，2021年约为1190万瓶[35] - 公司2022年白葡萄酒产品收入占比达51%，2021年为40%[35] 业务战略与发展 - 公司推行“5 + 4 + N产品战略”并进行产品升级[58] - 公司为“怡色”系列增加礼盒版包装并结合新媒体营销[60] - 公司推出小容量葡萄酒打入年轻消费者市场[61] - 公司电商团队开展内部自营在线商店销售并培养直播人才[65] - 2023年计划在宁夏贺兰山麓附近发展一座年生产及加工能力为5,000吨的酒庄[73] - 公司战略性计划投入资源改善网上销售渠道，开发新兴营销渠道，推出“国潮风”系列[66] - 公司专注保持高标准研究及技术，国家级技术中心博士后工作站研究特色玫瑰香酵母筛选[67] 供应商与采购 - 公司有十多个长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[68] - 公司与天津食品采购框架协议2022年底届满，未来计划减少相关采购量[69] 产能情况 - 2022年底集团全年产能保持在50,000吨，与2021年持平[70] 人员变动 - 2023年3月17日，何崇富先生获委任为公司执行董事及总经理，接替李广禾先生[75] 税务信息 - 中国附属公司企业所得税率为25%[47] 收入减少原因 - 2022年收入减少因疫情管控及经济下行影响消费[56] 公司合规与治理 - 截至2022年12月31日止年度，董事遵守证券交易标准守则规定[95] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则及报告守则条文[96] 股息与股份情况 - 董事不建议就截至2022年12月31日止年度向股东派付末期股息[93] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回股份[94] 公告与报告安排 - 公司将在官网及联交所网页刊载全年业绩公告和年度报告[99] - 公司将适时寄发年度报告给股东[99] - 公司将适时另行刊发公告[99] - 股东周年大会通告将在公司网站及联交所网页刊载并寄发给股东[99] 感谢与董事会构成 - 董事会主席感谢董事会成员支持[100] - 董事会主席感谢股东、客户等持份者支持[101] - 董事会主席感谢全体员工和管理团队努力[102] - 公告日期公司董事会有三名执行董事[102] - 公告日期公司董事会有三名非执行董事[102] - 公告日期公司董事会有三名独立非执行董事[102] 其他财务相关情况 - 2022年12月31日，集团无已订约但尚未产生的资本开支和资产抵押，2021年也无[82] - 2022年12月31日，集团并无或有负债，2021年的劳动仲裁已于2022年5月结束[83] - 截至2022年12月31日止年度，集团无附属公司、联营公司或合资企业的重大收购或出售[84]

公司基本信息 - 公司于2004年7月29日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股，附属公司主要生产及销售葡萄酒产品[110][111] - 公司上市日期为2005年1月26日，面值0.1港元，截至2022年6月30日已发行股份数目为1,248,200,000股，每手买卖单位2,000股[19] - 公司主要在联交所主板上市，2022年中期财务资料于8月26日获董事会批准刊发，尚未经审核[112] 公司业务产品情况 - 公司以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品[45] - 公司制造及销售超100种葡萄酒产品，涵盖红、白、起泡、冰酒及白兰地五大类别[9] - 公司推出小容量373毫升及180毫升王朝老干红葡萄酒及半干白葡萄酒，传统葡萄酒容量为750毫升，180毫升系列一盒六瓶[46] - 公司电商团队在京东商城、天猫商城及拼多多等传统电商平台开展内部自营在线商店销售产品[50] - 公司电商团队通过微博、小红书app、快手app及抖音app等新零售平台全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式[50] - 公司国家级技术中心博士后工作站为研究特色玫瑰香酵母的筛选而设立[52] - 公司国家级技术中心成立酿酒和品酒工作室，已开展多轮葡萄酒介绍和品鉴活动[52] - 公司于2021年10月开幕国家级技术中心新址[52] - 公司推行“5 + 4 + N产品战略”，“N”代表推出N项需求定制[44] - 公司于2022年进行产品升级，推出更便捷品尝以及更年轻化的新品[44] - 公司目标在20,000家商店展示产品，举办1,000次品酒活动并组织100次回厂游[41] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年来自客户合同的收入为101,113千港元，2021年为179,632千港元，变动 -44%；毛利2022年为40,624千港元，2021年为67,781千港元，变动 -40%[12] - 2022年公司所有者应占溢利为10,702千港元，2021年为19,485千港元，变动 -45%[12] - 2022年毛利率为40%，2021年为38%，变动 +2%[12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入减少44%至101,100,000港元，2021年为179,600,000港元[22] - 截至2022年6月30日止六个月，公司归属所有者溢利减少45%至10,700,000港元，2021年为19,500,000港元[22] - 截至2022年6月30日止六个月，每股盈利为0.9港仙，2021年为1.6港仙[22] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入总额由2021年同期约1.796亿港元减少44%至约1.011亿港元[24] - 整体毛利率由2021年同期的38%略微上升至截至2022年6月30日止六个月的40%[29] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入、其他收益及亏损为净收益约160万港元（2021年：约50万港元）[32] - 2022年6月30日集团现金及现金等价物以及短期存款为161,600,000港元，2021年12月31日为196,100,000港元[64] - 2022年6月30日集团拥有现金及流动资金161,600,000港元，2021年12月31日为196,100,000港元[65] - 2022年6月30日集团的负债资产比率约为51%，2021年12月31日为57%[68] - 2022年6月30日公司的市值约为449,400,000港元，2021年12月31日约为505,500,000港元[68] - 截至2022年6月30日，非流动资产总值为88,225千港元，2021年12月31日为93,819千港元[96] - 截至2022年6月30日，流动资产总值为442,371千港元，2021年12月31日为504,518千港元[96] - 截至2022年6月30日，资产总值为530,596千港元，2021年12月31日为598,337千港元[96] - 截至2022年6月30日，负债总额为272,162千港元，2021年12月31日为340,807千港元[96] - 截至2022年6月30日，权益总额为258,434千港元，2021年12月31日为257,530千港元[99] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为(26,129)千港元，投资活动所用现金净额为(969)千港元，融资活动所用现金净额为(1,011)千港元[107] - 2022年6月30日现金及现金等价物为161,558千港元，较年初减少28,109千港元[107] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为52,794千港元，投资活动所用现金净额为(873)千港元，融资活动所用现金净额为(1,389)千港元[107] - 2021年6月30日现金及现金等价物为236,961千港元，较年初增加50,532千港元[107] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自客户合同的总收入为101,113千港元，较2021年同期的179,632千港元下降43.7%[128] - 2022年上半年公司经营溢利为9,817千港元，较2021年同期的18,161千港元下降46%；除所得税前溢利为11,178千港元，较2021年同期的19,381千港元下降42.3%[130] - 2022年上半年员工总成本为23,899千港元，较2021年同期的27,190千港元下降12.1%[135] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为1,551千港元，较2021年同期的2,477千港元下降37.4%；使用权资产折旧为1,245千港元，较2021年同期的1,273千港元下降2.2%；存货减值拨备为1,854千港元，较2021年同期的382千港元增加385.3%[135] - 2022年上半年所得税费用为0千港元，2021年同期为7千港元，适用税率主要为25%[136][138] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利为0.0086港元（10,702,000÷1,248,200,000），较2021年同期的0.0156港元（19,485,000÷1,248,200,000）下降44.9%[140] - 截至2022年6月30日止六个月，公司购置厂房及设备成本约为1,000,000港元，较2021年的900,000港元增加11.1%[141] - 截至2022年6月30日止六个月，公司未确认额外使用权资产，2021年12月31日确认资产成本约577,000港元；使用权资产折旧约为1,200,000港元，较2021年的约1,300,000港元下降7.7%[142] - 2022年6月30日应收账款净额为33,574千港元，2021年12月31日为13,801千港元[150] - 2022年亏损拨备减少1,402,000港元至19,655,000港元[151] - 2022年6月30日应收票据为3,496千港元，2021年12月31日为8,581千港元[154] - 2022年6月30日受限制现金为634,000港元，2021年12月31日为663,000港元[155] - 2022年6月30日银行存款及库存现金为161,558千港元，2021年12月31日为196,145千港元[156] - 2022年6月30日和2021年12月31日股份数目均为1,248,200千股，股本均为124,820千港元[158] - 2022年6月30日其他储备合计为1,159,902千港元，2021年1月1日为1,160,455千港元[160] - 2022年6月30日应付账款为89,454千港元，2021年12月31日为99,333千港元[167] - 2022年上半年主要管理人员酬金合计2,491千港元，2021年为2,379千港元[170] - 2022年上半年向天津食品及其附属公司等销售货品533千港元，2021年为1,038千港元；购买货物及服务130千港元，2021年为3,856千港元[170] - 2022年6月30日应收天津食品及其附属公司及联营公司即期款项为103千港元，2021年12月31日为510千港元[174] - 2022年6月30日应付津联、天津食品及其附属公司及联营公司即期款项为21,111千港元，2021年12月31日为18,488千港元[174] - 2022年6月30日向津联、天津食品及其附属公司及联营公司预付款项为346千港元，2021年12月31日为372千港元[174] - 2022年6月30日应付天津食品及其附属公司及联营公司因债权转移产生的即期款项为11,693千港元，2021年12月31日为12,231千港元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内销售葡萄酒总瓶数减少至约390万瓶（2021年：约690万瓶）[24] - 白葡萄酒产品销售首次超越红葡萄酒，占集团回顾期内收入约52%（2021年：41%）[24] - 回顾期内，红葡萄酒和白葡萄酒毛利率分别为35%及44%（2021年：分别为39%及35%）[29] - 2022年上半年有三位外部客户对公司总收入贡献超过10%，相关收入归属红葡萄酒及白葡萄酒分部[131] 成本费用相关指标变化 - 葡萄及葡萄汁成本占集团总销售成本约46%，与2021年同期约45%相比保持稳定[27] - 回顾期内，分销成本占集团收入约15%（2021年：16%）[33] - 回顾期内，管理费用占集团收入百分比为17%（2021年：12%）[34] 员工相关数据变化 - 2022年6月30日集团在香港和中国共聘用243名员工，2021年6月30日为241名[63] - 截至2022年6月30日止六个月员工薪金及有关成本总额约为23,900,000港元，2021年为27,200,000港元[63] 股权结构情况 - 2022年6月30日，恒名集团有限公司持有5.58亿股普通股，占已发行投票权股份权益约44.70%[74] - 2022年6月30日，天津食品集团有限公司持有5.58亿股普通股，占已发行投票权股份权益约44.70%[74] - 2022年6月30日，人头马亚太有限公司持有3.36528亿股普通股，占已发行投票权股份权益约26.96%[74] - 2022年6月30日，津联集团有限公司持有21,922股普通股，占已发行投票权股份权益约0.01%[74] 其他事项 - 截至2022年6月30日，集团无物业、厂房及设备之资本承担和资产抵押[69] - 截至报告日期，集团与劳动仲裁有关的潜在赔偿金额不大可能超12万港元，2021年12月31日为49万港元[69] - 截至2022年6月30日止六个月，集团无附属公司、联营公司或合资企业的重大收购或出售[70] - 董事不建议就截至2022年6月30日止六个月向股东派付中期股息[71] - 2022年6月30日，公司董事或主要行政人员无相关权益及淡仓[71] - 截至2022年6月30日止期间，公司等无相关安排使董事等获益[71] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告守则条文[83] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅截至2022年6月30日止六个月的中期报告[84] - 公司采用香港会计师公会颁布的相关准则编制财务资料，2022年应用了部分修订准则，对财务状况及表现无重大影响[113][118] - 公司面临市场、信用及流动性等多重财务风险，风险管理政策无变动[120][121] - 截至2022年6月30日，公司持有王朝御马酒庄（宁夏）有限公司25%股权，该公司缴足普通股股本为人民币40,000,000元，自2011年10月以来处于非活跃状态[147][148] 税率情况 - 中国附属公司企业所得税率为25%[36] - 2022年上半年所得税费用为0千港元，2021年同期为7千港元，适用税率主要为25%[136][138]

公司业务产品情况 - 公司制造及销售超100种葡萄酒产品，分为五大类别[8] - 公司通过现有分销网络销售约50种进口葡萄酒产品，品牌约10个，迎合偏爱外国高档葡萄酒口味消费者[32] - 公司有十多个长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地，还与天津食品订立采购框架协议保障供应[37][38] - 2021年12月底公司全年产能保持在50,000吨，与2020年持平[39] - 公司主要业务为投资控股及葡萄酒产品销售，附属公司主要从事葡萄酒产销，年内主要业务性质无转变[179] 财务数据关键指标变化 - 2021年毛利率40%，较2020年的25%增加15个百分点[10] - 2021年来自客户合同的收入为305,950千港元，较2020年的238,673千港元增长28%[10] - 2021年毛利为121,931千港元，较2020年的60,119千港元增长103%[10] - 2021年公司所有者应占溢利为32,811千港元，较2020年的116,378千港元减少72%[10] - 2021年经调整公司所有者应占溢利为32,811千港元，2020年为亏损40,649千港元，扭亏为盈[10] - 按2021年已发行股份加权平均数1,248,000,000股计算，每股盈利为2.63港仙，2020年为9.32港仙[23] - 2021年公司收入增长28%至306,000,000港元，公司所有者应占溢利减少至32,800,000港元[23] - 2021年公司所有者应占溢利减少，主要因确认2020年酒堡及相关设施出售收益约1.837亿港元，剔除该非经常性收益及2020年雇员改革非经常性赔偿约2670万港元后，2020年经调整综合亏损约4130万港元[24] - 2021年集团从经调整综合亏损中扭亏为盈，得益于中高端葡萄酒产品销售增加及毛利率改善[24] - 公司收入总额从2020年约2.387亿港元增长28%至2021年约3.06亿港元，主要因产品销量增长、产品组合优化及价格上涨[47] - 2021年售出葡萄酒总瓶数增至约1190万瓶，2020年约为990万瓶[48] - 2021年红葡萄酒销售占全年收入约51%，2020年为65%，白葡萄酒销售同比增长约60%[48] - 2021年葡萄及葡萄汁成本占总销售成本约46%，2020年约44%，因采购价上升而增加[49][51] - 整体毛利率从2020年的25%提升至2021年的40%，红、白葡萄酒产品毛利率也均有提升[52] - 2020年出售事项收益净额（扣除土地增值税前）2.461亿港元，2021年其他收入等收益净额800万港元[53] - 2021年分销成本占集团收入约16%，2020年为22%，比率下降因仓储和员工成本减少[54] - 2021年管理费用占集团收入约17%，2020年为32%，剔除赔偿后仍下降因成本控制和员工成本降低[57] - 经营活动现金流量从2020年约1210万港元微增至2021年约1260万港元，因利息收入增加[60] - 投资活动现金流出净额从2020年约240万港元增加至2021年约460万港元，因购置机器及改善设施[60] - 融资活动现金流出净额从2020年约280万港元减少至2021年约210万港元，因租赁付款减少[62] - 2021年12月31日，集团现金及短期存款为1.961亿港元，2020年为1.821亿港元，增长主要因汇率变动影响[64] - 2021年12月31日，集团负债资产比率约为57%，2020年为63%，比率下降并维持在健全水平[65] - 2021年12月31日，公司市值约为5.055亿港元，2020年约为6.366亿港元[65] - 截至报告日期，集团或有负债潜在赔偿金额不大可能高于49万港元，2020年为274万港元[68] - 截至2021年12月31日止年度，薪金及有关成本总额约为6850万港元，2020年为9980万港元[71] - 2021年12月31日，公司市值约为5.055亿港元，已发行股本为12.482亿股，收市价为每股0.405港元[175] - 截至2021年12月31日止年度，董事未建议向股东派发任何股息[182] 公司经营策略与活动 - 2021年公司继续实施营销改革，落实“5+4+N产品战略”，构建优质产品组合，优化产品布局[27][28] - 2021年公司加强宣传，冠名高铁列车、投放网络媒体广告，拓展分销渠道，推进“万千百工程”，目标在20000家商店展示、举办1000次品酒活动、组织100次回厂游[27] - 2021年公司举办多场活动，包括白兰地新品招商品鉴会、参加春秋季全国糖酒商品交易会等，获经销商热烈响应[29] - 2021年公司推出多款新品，如王朝辛丑牛年生肖纪念干红葡萄酒、王朝典藏系列第二代赤霞珠干红葡萄酒、“甘如饴”及“怡色”系列[31] - 公司与经销商巩固合作，在电商平台经营在线商店，通过新零售平台创新业务体系，成立电商团队拓展销售渠道[33] - 2021年10月王朝国家级技术中心新址落成，该中心2020年获批设立博士后工作站，2021年还成立酿酒和品酒工作室，已开展五轮葡萄酒介绍和品鉴活动[36] 公司未来规划 - 未来三年公司力争布局100,000家终端店，拓展1,000家经销商，实现年销售额超10亿元目标[42] 公司人员情况 - 万守朋现年48岁，2020年10月获委任为公司执行董事及董事长[82] - 李广禾现年48岁，2018年1月获委任为公司执行董事兼总经理[83] - 黄满友现年56岁，2020年10月获委任为执行董事[85] - 非执行董事HERIARD - DUBREUIL Francois先生现年73岁，1977年加入Remy Martin & Co. S.A.，酿酒行业经验逾40年[86] - 非执行董事王正中先生现年82岁，1964年毕业于香港大学，酿酒行业经验接近40年，1994年获法国政府荣誉[87] - 非执行董事ROBERT Luc先生现年65岁，1987年加入Remy Cointreau集团，酿酒业服务逾30年[89] - 独立非执行董事杨鼎立先生现年49岁，2011年1月获委任，拥有应用数学及经济学学士、工商管理及会计学硕士学位[90] - 独立非执行董事孙如暐先生现年56岁，2012年11月获委任，持有伊利诺伊大学法学院法律博士学位[91] - 独立非执行董事张国旺博士现年62岁，2014年11月获委任，拥有逾20年行政及管理经验[94] - 高级管理人员何耀森先生现年46岁，为公司财务总监及公司秘书，拥有会计学荣誉学士及公司管治荣誉硕士学位[95] - 2021年度末全体员工整体男女比例为男性占68.0%、女性占32.0%，不同职级男女比例有差异[121] - 截至2021年12月31日，集团在香港和中国共聘用231名员工，2020年为258名[71] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及报告[98] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事确认遵守上市规则附录10所载标准守则[100] - 截至2021年12月31日止年度，董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[103] - 董事会每年安排举行四次会议，2021年举行了四次定期董事会会议，提前14天或以上发通知[108] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事会成员出席率均为100%（4/4）[108] - 所有董事在董事会会议举行前最少三日获提供完整董事会文件及相关资料[109] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展并阅读相关资料[114] - 2021年度，执行董事万守朋、李广禾、黄满友接受A、B两类培训，非执行董事和独立非执行董事部分接受B类培训[115] - 公司已为董事及要员面对的法律行动作出投保安排[117] - 各董事最少每三年轮流退任一次，获委任填补临时空缺的董事留任至下届股东大会[118] - 董事会采纳成员多元化政策，按用人唯才原则考虑人选[119] - 集团设有提名政策，载列甄选及推荐委任董事候选人的程序等[121] - 提名委员会最初于2012年3月成立，截至2021年12月31日，主席为执行董事万守朋，多数成员为独立非执行董事[123] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会检讨董事会结构等多项内容，并评估独立非执行董事独立性[125] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会成员个人出席会议记录均为1/1[125] - 董事会包括三名独立非执行董事[127] - 薪酬委员会最初于2005年成立[129] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会主席为张国旺博士，其他成员包括黄满友、王正中、杨鼎立和孙如暐[129] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会成员出席会议记录均为1/1[131] - 截至2021年12月31日，公司未向执行董事支付任何酌情花红[132] - 截至2021年12月31日，应付公司高级管理人员薪酬范围：0 - 100万港元有3人，100 - 200万港元有2人[132] - 编制截至2021年12月31日止年度财务报表时，采用香港财务报告准则及香港会计准则[134] - 截至2021年12月31日止年度，管理层确认风险管理及内部控制系统行之有效[137] - 公司实施符合COSO 2013年框架的内部监控系统，每年委聘内部控制顾问进行年度检讨[142] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成[148] - 审核委员会与公司核数师共同审阅集团截至2020年12月31日止年度的财务报表及检讨风险管理及内部控制系统[148] - 审核委员会审阅集团截至2020年12月31日止年度草拟的年度财务报表并向董事会建议[149] - 审核委员会审阅集团截至2021年6月30日止六个月草拟的中期财务报表并向董事会推荐[149] - 审核委员会审阅外聘核数师的阶段工作结果，讨论内部控制及核数事宜和2021年审核计划报告[149] - 审核委员会与外聘核数师共同审阅会计准则发展[149] - 审核委员会审阅公司对守则和其他法律法规要求的遵守情况[149] - 审核委员会每年检讨及考虑公司的风险管理及内部控制系统的有效性[149] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会共举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[151] - 截至2021年12月31日止年度，核数服务酬金为2651千港元，非核数服务酬金为0[153] - 公司秘书何耀森先生截至2021年12月31日止年度已妥为遵守上市规则相关规定[152] 股东相关 - 最近期股东周年大会于2021年6月16日举行，董事出席率均为100%（1/1）[161] - 股东周年大会通函及通告将在大会举行前至少21日寄发予股东[160] - 公司预计不迟于2022年6月底召开股东周年大会以采纳2021年度财务业绩[166] - 公司建立多个与股东通讯的渠道，包括股东周年大会、公司网页、发布报告和公告等[156] - 董事会已进行股东通讯政策的年度检讨，认为该政策在本财政年度获有效执行[157] - 公司于股东周年大会上拟通过的事项包括采纳2020年度财报、重选董事、续聘核数师、批准相关授权等[164] - 本财政年度内并无举行其他股东大会[165] - 持有公司实缴股本（具有股东大会投票权）十分之一以上的股东可要求董事会召开特别股东大会，会议须在送达要求后2个月内举行[168] - 股东提名非退任董事或董事会推荐人士参选董事，应在股东大会会议通告发出后翌日起至大会日期前七日的期限内递交相关通知[169] 公司股本及关连交易 - 截至2021年12月31日，已发行股份数目为1,248,200,000股，每股面值0.1港元，每手买卖单位2,000股[17] - 公司股本、储备、物业厂房及设备年内变动详情分别载于财务报表附注20、21、14[183][184][188] - 组织章程细则或开曼群岛法律无有关公司按比例向现有股东提呈发售新股份的优先权规定[189] - 年内至报告刊发日期，公司有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[190] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，张国旺博士、杨鼎立先生及孙如暐先生将在应届股东大会上轮值退任并愿膺选连任[192] - 执行董事及非执行董事与公司订立的服务合同为期三年，可由一方发出不少于两个月书面通知终止[193] - 独立非执行董事任期为三年，无董事与公司订立公司不可于一年内不作补偿（法定赔偿除外）而终止的未届满服务合同[194] - 年内董事无拥有须披露的与集团构成竞争或可能构成竞争的业务权益[195] - 公司与天津食品于2020年11月9日订立采购框架协议，期限自2020年12月1日至2022年12月31日[196] - 天津食品持有公司已发行股本约44.7%，采购框架协议下交易构成公司持续关连交易[199] - 截至2021年1

公司业务产品情况 - 公司制造及销售超100种葡萄酒产品，涵盖红、白、起泡、冰酒及白兰地五大类别[12] - 集团以“王朝”品牌产销超100种葡萄酒产品，销售约20个品牌的约110种进口葡萄酒产品[46] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务为生产及销售葡萄酒产品[104] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合同的收入为1.79632亿港元，较2020年的8988.6万港元增长100%[15] - 2021年上半年毛利为6778.1万港元，较2020年的2663.5万港元增长154%[15] - 2021年上半年公司所有者应占溢利为1948.5万港元，较2020年的1.42681亿港元减少86%[15] - 扣除出售酒堡及相关设施收益及雇员改革计划的赔偿后，2021年上半年转亏为盈，2020年为亏损2780.3万港元[15] - 2021年毛利率为38%，较2020年的30%提升8个百分点[15] - 2021年上半年每股盈利为1.6港仙，2020年为11.4港仙[24] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收入总额由2020年同期约8990万港元增加近100%至约1.796亿港元[26] - 2021年葡萄及葡萄汁成本占集团总销售成本约45%，与2020年同期约44%相比保持稳定[28] - 整体毛利率由2020年同期的30%增加至截至2021年6月30日止六个月的38%[32] - 2020年确认出售事项产生的净收益（扣除土地增值税前）2.449亿港元，截至2021年6月30日止六个月，其他收入、其他收益及亏损为净收益约50万港元[33] - 回顾期内，分销成本占集团收入约16%（2020年：31%）[34] - 回顾期内，管理费用占集团收入的百分比为12%（2020年：46%）[36] - 所得税费用减少主要由于去年同期与出售事项有关的土地增值税[38] - 2021年上半年收入上升，因疫情受控消费场景及意欲恢复、品牌及产品升级、销售团队与经销商合作加强[43] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物以及短期存款为2.37亿港元，较2020年12月31日的1.821亿港元增加[61] - 2021年6月30日公司负债资产比率约为60%，较2020年12月31日的63%下降[63] - 2021年6月30日公司市值约为6.491亿港元，较2020年12月31日的约6.366亿港元增加[63] - 2021年6月30日公司期末已订约但尚未产生的物业、厂房及设备之资本承担约为193万港元，2020年12月31日为零港元[64] - 2021年上半年来自客户合同的收入为179,632千港元，2020年为89,886千港元[86] - 2021年上半年毛利为67,781千港元，2020年为26,635千港元[86] - 2021年上半年经营溢利为18,161千港元，2020年为203,122千港元[86] - 2021年上半年期内溢利为19,374千港元，2020年为142,595千港元[86] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为1.6港仙，2020年为11.4港仙[86] - 2021年6月30日非流动资产总值为88,323千港元，2020年12月31日为92,295千港元[92] - 2021年6月30日流动资产总值为508,003千港元，2020年12月31日为494,669千港元[92] - 2021年6月30日负债总额为358,501千港元，2020年12月31日为371,807千港元[92] - 2021年6月30日权益总额为237,825千港元，2020年12月31日为215,157千港元[93] - 2021年上半年综合收益总额为22,668千港元，其中期内溢利为19,485千港元，外币折算差额为3,294千港元[97] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为52,794千港元，投资活动所用现金净额为(873)千港元，融资活动所用现金净额为(1,389)千港元[100] - 2021年6月30日现金及现金等价物为236,961千港元，较年初增加50,532千港元[100] - 2020年上半年综合收益总额为138,821千港元，其中期内溢利为142,681千港元，外币折算差额为(3,774)千港元[97] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为(44,846)千港元，投资活动所用现金净额为(76)千港元，融资活动所用现金净额为(4,782)千港元[100] - 2020年6月30日现金及现金等价物为108,341千港元，较年初减少49,704千港元[100] - 2021年上半年来自客户合同的收入为179,632千港元，2020年同期为89,886千港元，同比增长约99.84%[121] - 2021年上半年毛利为67,781千港元，2020年同期为26,635千港元，同比增长约154.48%[121] - 2021年上半年经营溢利为18,161千港元，2020年同期为203,122千港元，同比下降约91.05%[123] - 2021年上半年除所得税前溢利为19,381千港元，2020年同期为203,806千港元，同比下降约90.50%[123] - 2021年上半年员工总成本为27,190千港元，2020年同期为47,992千港元，同比下降约43.34%[127] - 2020年出售酒堡及相关设施收益为244,944千港元，2021年无此项收益[127] - 2021年上半年存货减值拨备为382千港元，2020年同期无此项[127] - 2021年上半年每股基本盈利根据公司所有者应占溢利19,485,000港元及已发行加权平均股份数1,248,200,000股计算，2020年同期分别为142,681,000港元和1,248,200,000股[133] - 2021年上半年购置厂房及设备成本约为900,000港元，2020年同期为100,000港元，同比增长约800%[134] - 应收账款净额2021年6月30日为46,456千港元，2020年12月31日为29,124千港元[145] - 损失拨备增加225,000港元至19,769,000港元[146] - 银行承兑票据2021年6月30日为2,028千港元，2020年12月31日为13,897千港元[149] - 受限制现金2021年为417,000港元，2020年为412,000港元[150] - 银行存款及库存现金2021年6月30日为236,961千港元，2020年12月31日为182,129千港元[151] - 股本2020年12月31日和2021年6月30日均为124,820千港元，股份数目均为1,248,200千股[153] - 其他储备合计2021年6月30日为1,163,544千港元，2020年6月30日为1,140,956千港元[155] - 应付账款0至30日2021年6月30日为13,934千港元，2020年12月31日为55,031千港元[162] - 2021年上半年主要管理人员酬金合计2379千港元，2020年为3069千港元[165] - 2021年上半年短期雇员福利为2225千港元，2020年为2973千港元[165] - 2021年上半年长期福利为154千港元，2020年为96千港元[165] - 2021年上半年向天津食品及其附属公司及联营公司货品销售为1038千港元，2020年无相关数据[165] - 2021年上半年向天津食品及其附属公司及联营公司购买货物及服务为3856千港元，向津联集团及其附属公司及联营公司为138千港元[165] - 2021年6月30日应收天津食品及其附属公司及联营公司即期款项为501千港元，2020年12月31日为498千港元[167] - 2021年6月30日应付天津食品及其附属公司及联营公司即期款项为15792千港元，应付津联集团及其附属公司及联营公司为3748千港元，2020年12月31日分别为19119千港元和3748千港元[167] - 2020年12月31日向天津食品及其附属公司及联营公司预付款项为355千港元，向津联集团及其附属公司及联营公司为68千港元，2021年无相关数据[167] - 2021年6月30日应付天津食品及其附属公司及联营公司债权转移即期款项为12018千港元，2020年12月31日为11882千港元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 红葡萄酒产品销售占集团回顾期内收入约58%（2020年：63%）[26] - 回顾期内，红葡萄酒和白葡萄酒产品毛利率分别为39%及35%（2020年：分别为30%及31%）[32] 公司运营相关情况 - 集团落实“万千百工程”，目标在20,000家商店展示，举办1,000次品酒活动并组织100次回厂游[45] - 集团与经销商合作运营新网上销售渠道，包括二線销售分銷平台、社交类电商平台及社群类电商平台等[50] - 集团有十多个长期主要葡萄汁供应商，位于天津、河北、宁夏及新疆等地[51] - 2021年6月底公司全年产能维持在50,000吨，与2020年12月31日持平[54] - 2021年6月30日公司在香港和中国共聘用241名员工，较2020年6月30日的298名减少[60] - 截至2021年6月30日止六个月，员工薪金及有关成本总额约为2720万港元，较2020年的4800万港元减少[60] 公司股权及股东情况 - 截至2021年6月30日，已发行股份数目为12.482亿股，每股面值0.1港元[21] - 2021年6月30日，恒名集团有限公司持有558,000,000股普通股，占公司已发行投票权股份权益约44.70%[72] - 2021年6月30日，天津食品持有558,000,000股普通股，占公司已发行投票权股份权益约44.70%[72] - 2021年6月30日，津联集团有限公司持有21,922股普通股，占公司已发行投票权股份权益约0.01%[72] - 2021年6月30日，天津渤海国有资产经营管理有限公司持有558,021,922股普通股，占公司已发行投票权股份权益约44.71%[72] - 2021年6月30日，人头马亚太有限公司持有336,528,000股普通股，占公司已发行投票权股份权益约26.96%[72] 公司法律及合规情况 - 四名雇员针对公司两间附属公司提出劳动仲裁，申索赔偿总额人民币350万元（相当于395万港元），董事认为潜在赔偿金额不大可能高于人民币139万元（相当于167万港元），已计提拨备[65] - 九名雇员就终止雇佣合同向公司两间附属公司索赔赔偿总额人民币910,000元（相当于1,100,000港元），公司已就该或有负债计提拨备[66] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，截至2021年6月30日止六个月董事均遵守规定[81] - 公司已采纳利率基准改革－第二阶段相关修订准则，对集团无重大影响或无关[111] 公司投资及收购情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司并无附属公司、联营公司或合资企业的任何重大收购或出售[69] - 截至2021年6月30日，集团持有御马25%股权，后者缴足普通股股本为人民币40,000,000元[140] - 联营公司自2011年10月以来处于非活跃状态，自2012年以来投资账面价值减至零[141] 公司股息及权益情况 - 董事不建议就截至2021年6月30日止六个月向公司股东派付任何中期股息[70] - 2021年6月30日，公司董事或主要行政人员概无于公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有须登记权益及淡仓[70] - 截至2021年6月30日止期间，公司及其附属公司等概无参与订立安排使董事等可获益[70] 公司财务记账货币情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收入、开支、资产及负债主要以人民币计值，宣派股息以港元派付，无外汇对冲或