董事会会议 - 公司将于2025年11月28日在香港好时中心举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过截至2025年9月30日止六个月业绩[3] 公司人员 - 执行董事为朱铭泉、廖玉明及林静芬[3] - 独立非执行董事为崔志仁、洪思杰及Amporn Lohathanulert[3]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 2025年10月法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底已发行股份总数为5.84726715亿股[2] - 2025年10月各项股份数目较上月底无增减[1][2]

股份信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.84726715亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.84726715亿股[3]

股东大会结果 - 2025年9月26日公司股东周年大会上所有普通决议案获通过[3] - 赋予股东表决权的公司股份总数为584,726,715股[3] 决议案投票情况 - 多项决议案赞成票均为299,926,715股（100%），无反对和弃权票[3][4] 公司人员构成 - 执行董事为朱铭泉、廖玉明、林静芬，独董为崔志仁、洪思杰、Amporn Lohathanulert[6]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.84726715亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.84726715亿股[3]

股本情况 - 截至2025年7月底公司法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年7月底公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底公司已发行股份总数为5.84726715亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册、已发行股份数目无增减[1][2] - 截至2025年7月底公司库存股份数目为0[2]

会议安排 - 2025年9月26日上午11时举行股东周年大会[3] - 2025年9月23日至26日暂停办理股票过户登记手续[9] 会议审议 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] 人事及授权 - 拟续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 拟重选廖玉明和Amporn Lohathanulert为董事[3] - 批准董事配发、发行及处理额外股份，限额20%[4] - 批准董事购回股份，限额10%[6] - 待决议案通过后扩大董事配发股份授权[7] 过户要求 - 股东出席大会投票，过户手续需在2025年9月22日下午4时30分前完成[9]

公司信息 - 公司为亚洲木薯资源控股有限公司，股份代号841[1,2] 股东周年大会 - 2025年9月26日上午11时在香港举行[3] 会议议程 - 省览及批准2025年3月31日止年度财报等报告[4] - 续聘核数师并授权董事会厘定酬金[4] - 重选廖玉明和Amporn Lohathanulert为董事[4] - 授权董事会厘定重选董事酬金[4] - 授出配發、发行及处理股份和购回股份授权[4] - 将购回股份面值加入授权[4]

会议信息 - 公司将于2025年9月26日举行股东周年大会[4][48][54] - 股东须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[4][23][53] - 为确定出席大会及投票资格，公司于2025年9月23日至26日暂停办理股票过户登记手续[55] 股份信息 - 最后可行日期为2025年7月29日，已发行股份584,726,715股[10][17][35] - 若发行授权决议案通过且股本无变动，公司可发行最多116,945,343股股份[10][17] - 若购回授权决议案通过且股本无变动，公司可购回最多58,472,671股股份[18][35] - 2024年4月1日至2025年7月29日，股份最高成交价0.180港元，最低成交价0.061港元[39] 股东权益 - 最后可行日期，控股股东富艺管理有限公司及其联系人有权行使及/或控制行使61.66%表决权[40] - 若全面行使购回授权，控股股东及其联系人表决权将增至68.51%[41] 董事信息 - 廖玉明女士及Amporn Lohathanulert女士将在股东周年大会轮值告退，均合资格且愿意重选连任[21] - 廖玉明女士年薪630,000港元，任期自2009年3月23日开始，初步为期三年[44] - Amporn Lohathanulert女士固定年度酬金为港幣158,400元[45] 其他信息 - 2025年年报已向股东寄发[26] - 公司主席为朱銘泉[52] - 董事会成员包括执行董事朱銘泉、廖玉明、林靜芬及独立非执行董事崔志仁、洪思杰、Amporn Lohathanulert[55]

业务范围 - 公司主要业务为在东南亚采购干木薯片，在中国及泰国销售，在中国及香港经营酒店、服务式公寓及物业投资业务[3] 报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖时间为2024年4月至2025年3月[5] - 报告依循联交所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制，采用实质性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[7][8] 管理架构 - 公司董事会负责监督及厘定环境、社会及与气候相关的风险及机遇，制定并采纳相关政策及目标[6] - 环境、社会及管治工作委员会协助董事会处理相关事务，定期汇报公司表现及系统有效性[6] 用户数据 - 2025年员工总数为220人，较2024年和2023年的250人有所减少[16] - 2025年员工流失率为4.3%，高于2024年的4.0%和2023年的3.8%[16] - 2025年男性员工流失率为4.8%，女性为3.6%[16] - 2025年30岁或以下全职员工流失率为5.5%，31 - 50岁为4.5%，50岁以上为0.8%[16] - 2025年泰国供应商数量为250家，中国大陆为100家，其他地区为10家[17] 业绩总结 - 截至2025年3月31日止年度，雇佣开支约为1943万港元[20] 环境数据 - 2025年温室气体排放总量为650吨，2024年为790吨[26][28] - 2025年范围1直接排放及减除为62吨，2024年为76吨[26] - 2025年范围2能源间接排放为588吨，2024年为714吨[26] - 2025年能源消耗总量为480,000度，2024年为580,000度[26] - 2025年能源消耗总量以收入计为490度/百万港元收入，2024年为485度/百万港元收入[26] - 2025年用水量为15,000立方米，2024年为18,000立方米[26] - 2025年用水量密度为15立方米/百万港元收入，2024年为15立方米/百万港元收入[26] - 2025年污水排放量约为9,000吨，2024年为10,000吨[30] 其他新策略 - 公司制定企业风险管理机制及内部监控系统，本年度董事会认为该系统有效[12] - 公司制定政策逐步淘汰化石能源辅助设备，要求制定高效物流计划减少运输频率[27] - 公司考虑气候潜在不利影响，制定风险应对措施减少损失[31] - 公司建立健全内部管控架构与严谨政策防止贪污欺诈，年内无相关重大违规及诉讼个案[34] 社会责任 - 公司竭力反对雇佣童工及强迫劳动行为，遵守相关法律法规并设有内部政策[24] - 公司重视与社区建立和谐关系，履行社会责任回馈社区[35] - 公司积极投身社会公益活动，提倡健康生活方式，鼓励同业贡献社会[36] - 公司作为泰国木薯公会会员单位，推进产业发展[36] 合规披露 - 需披露按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[39] - 需披露按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[39] - 需披露过去三年每年因工亡故的人数及比率[39] - 需披露因工伤损失工作日数[39] - 需披露按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[39] - 需披露按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[39] - 需披露按地区划分的供货商数目[40] - 需披露已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[40] - 需披露接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法[40] - 需披露于汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[40]