公司董事会会议安排 - 公司将于2025年11月28日举行董事会会议 [1] - 会议地点为香港九龙尖沙咀么地道63号好时中心11楼1109室 [1] - 会议将考虑及通过公司截至2025年9月30日止的六个月业绩 [1] - 会议将处理其他事项 [1]

董事会会议 - 公司将于2025年11月28日在香港好时中心举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过截至2025年9月30日止六个月业绩[3] 公司人员 - 执行董事为朱铭泉、廖玉明及林静芬[3] - 独立非执行董事为崔志仁、洪思杰及Amporn Lohathanulert[3]

股本情况 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 2025年10月法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底已发行股份总数为5.84726715亿股[2] - 2025年10月各项股份数目较上月底无增减[1][2]

股份信息 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.84726715亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.84726715亿股[3]

股东大会结果 - 2025年9月26日公司股东周年大会上所有普通决议案获通过[3] - 赋予股东表决权的公司股份总数为584,726,715股[3] 决议案投票情况 - 多项决议案赞成票均为299,926,715股（100%），无反对和弃权票[3][4] 公司人员构成 - 执行董事为朱铭泉、廖玉明、林静芬，独董为崔志仁、洪思杰、Amporn Lohathanulert[6]

股本与股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为5.84726715亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.84726715亿股[3]

股本情况 - 截至2025年7月底公司法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年7月底公司法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底公司已发行股份总数为5.84726715亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册、已发行股份数目无增减[1][2] - 截至2025年7月底公司库存股份数目为0[2]

会议安排 - 2025年9月26日上午11时举行股东周年大会[3] - 2025年9月23日至26日暂停办理股票过户登记手续[9] 会议审议 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] 人事及授权 - 拟续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 拟重选廖玉明和Amporn Lohathanulert为董事[3] - 批准董事配发、发行及处理额外股份，限额20%[4] - 批准董事购回股份，限额10%[6] - 待决议案通过后扩大董事配发股份授权[7] 过户要求 - 股东出席大会投票，过户手续需在2025年9月22日下午4时30分前完成[9]

公司信息 - 公司为亚洲木薯资源控股有限公司，股份代号841[1,2] 股东周年大会 - 2025年9月26日上午11时在香港举行[3] 会议议程 - 省览及批准2025年3月31日止年度财报等报告[4] - 续聘核数师并授权董事会厘定酬金[4] - 重选廖玉明和Amporn Lohathanulert为董事[4] - 授权董事会厘定重选董事酬金[4] - 授出配發、发行及处理股份和购回股份授权[4] - 将购回股份面值加入授权[4]

会议信息 - 公司将于2025年9月26日举行股东周年大会[4][48][54] - 股东须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[4][23][53] - 为确定出席大会及投票资格，公司于2025年9月23日至26日暂停办理股票过户登记手续[55] 股份信息 - 最后可行日期为2025年7月29日，已发行股份584,726,715股[10][17][35] - 若发行授权决议案通过且股本无变动，公司可发行最多116,945,343股股份[10][17] - 若购回授权决议案通过且股本无变动，公司可购回最多58,472,671股股份[18][35] - 2024年4月1日至2025年7月29日，股份最高成交价0.180港元，最低成交价0.061港元[39] 股东权益 - 最后可行日期，控股股东富艺管理有限公司及其联系人有权行使及/或控制行使61.66%表决权[40] - 若全面行使购回授权，控股股东及其联系人表决权将增至68.51%[41] 董事信息 - 廖玉明女士及Amporn Lohathanulert女士将在股东周年大会轮值告退，均合资格且愿意重选连任[21] - 廖玉明女士年薪630,000港元，任期自2009年3月23日开始，初步为期三年[44] - Amporn Lohathanulert女士固定年度酬金为港幣158,400元[45] 其他信息 - 2025年年报已向股东寄发[26] - 公司主席为朱銘泉[52] - 董事会成员包括执行董事朱銘泉、廖玉明、林靜芬及独立非执行董事崔志仁、洪思杰、Amporn Lohathanulert[55]