股东特别大会 - 2025年11月28日下午2时30分在香港北角举行[3] - 考虑通过两项普通决议案[6] 股份相关 - 股份过户登记2025年11月25 - 28日暂停[8] - 2025年11月24日下午4时30分前完成过户以参会[8] 代表委任 - 持股两股或以上股东可委派代表[8] - 代表委任表格48小时前交回[8]

公司信息 - 公司为Datronix Holdings Limited连达科技控股有限公司，股份代号889[1][2] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年11月28日下午2时30分在香港北角举行[3] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前送达指定办事处才有效[4] 协议情况 - 新主要供应协议日期为2025年10月10日，年度款额上限截至2028年12月31日止3个年度[4]

股权结构 - 已故萧保罗先生及其配偶透过Onboard Technology Limited持有公司全数已发行股份约72.32%[11][52][68][105][108][110] 供应协议 - 现有主要供应协议2022年10月19日签订，有效期至2025年12月31日[10] - 新主要供应协议2025年10月10日签订，有效期至2028年12月31日[11][17][68] - 现有主要供应协议2023 - 2025年年度上限款额分别为65000千港元、70000千港元、75000千港元[31] - 现有主要供应协议2023 - 2024年及2025年8个月过往交易金额分别为35613千港元、34701千港元、18305千港元[31] - 新主要供应协议2026 - 2028年建议年度上限款额分别为40000千港元、44000千港元、48000千港元[35][93] 销售数据 - 2025年向Datatronics Romoland销售磁性元件月销售额从约290万港元降至约230万港元，下降约20.7%[31] - 预测2025年交易金额约为27500000港元[36] - 过去12个月Datatronics Romoland持续关连交易实际订单月最高销售额约360万港元，年度化交易总额约4320万港元[38] - 2021 - 2022年持续关连交易销售水平分别约为4450万港元、5450万港元[38] - 集团与Datatronics Romoland的持续关连交易在2023、2024财年及2025年前8个月分别约为3560万、3470万及1830万港元，分别占集团总收入的16.0%、19.0%及15.6%[80] - 2023、2024财年及2025年前8个月与Datatronics Romoland产品销售交易金额分别为3561.3万、3470.1万及1830.5万港元，使用率分别为54.8%、49.6%及36.6%[90] - 向Datatronics Romoland产品销售额2023年约3560万港元，2024年约3470万港元，2025年首8个月约1830万港元，年度化约2750万港元[94] - 2023 - 2025年首8个月年度化估计平均年销售额约3260万港元[94] - 预计2026 - 2028年对Datatronics Romoland产品需求分别约3040万、3160万、3320万港元，平均预测年度销售额3170万港元[95] 未来展望 - 预期2026 - 2028年Datatronics Romoland对磁性元件需求分别增长约10.0%、10.0%、9.1%[38] - 2023 - 2025年首8个月年度化到2026年销售额下降6.7%，2026 - 2027年增长3.9%，2027 - 2028年增长5.1%，2026 - 2028年平均年度增长率约4.6%[95] - 2026 - 2028年平均预测年度销售额比2023 - 2025年首8个月年度化估计平均年销售额低2.8%[95] - 公司对2026 - 2028年产品预测需求分别增加约960万、1240万、1480万港元缓冲，分别占年度上限款额约24.0%、28.2%、30.8%[98] 定价政策 - 集团按成本加成定价政策，计算工程投入、原材料、人工技术和时间来确定磁性组件销售价格[18] - 新产品定价考虑工程投入、原材料、劳动技能和时间，按成本加成加利润率计算售价[20][21] - 集团对出售给Datatronics Romoland和独立第三方客户的产品采用相同定价政策和批准程序[22] - 现有产品定价基于历史价格，根据当前成本调整，由总经理或营运董事审核批准[25] 其他 - 公司将于2025年11月28日下午2时30分举行股东特别大会[6][57][120] - 代表委任表格须不迟于股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回[6][125] - 公司客户数目超300名[76] - 集团赊销货品给Datatronics Romoland付款期为30日，给其他客户付款期为30 - 90日[29][77] - 公司2025年上半年收入较2024年同期减少约11%[97] - 萧佑忠先生基本年薪为806,400港元，徐惠美女士基本年薪为300,000港元，商承辉先生基本年薪为1,260,000港元，萧莲娜女士基本年薪为630,000港元[112] - 4位执行董事与公司订立初步任期为三年的服务合约，分别自2022年8月1日、2001年6月22日、2001年6月22日和2013年1月1日开始[112] - 公司自2024年12月31日以来财务或贸易状况无重大不利变动[113] - 公司注册办事处位于Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda[118] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港北角英皇道499号北角工业大厦19楼[118]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3.2亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为3.2亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月，公司已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[2]

通函相关 - 原计划2025年10月31日或之前寄发通函[3] - 预计延迟至2025年11月5日或之前寄发[3] - 通函含新主要供应协议及交易详情[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月31日[5] - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

股权结构 - 公司控股股东已故萧保罗先生及其配偶透过Onboard Technology Limited持有公司全数已发行股份约72.32%[3][16][22] 供应协议 - 现有主要供应协议2022年10月19日订立，2025年12月31日到期[21] - 新主要供应协议2025年10月10日签订，有效期至2028年12月31日[3][6][22] - 现有主要供应协议2023 - 2025年年度上限款额分别为65000千港元、70000千港元、75000千港元[10] - 现有主要供应协议2023 - 2025年8月31日过往交易金额分别为35613千港元、34701千港元、18305千港元[10] - 新主要供应协议2026 - 2028年建议年度上限款额分别为40000千港元、44000千港元、48000千港元[11] - 新主要供应协议建议年度上限款额超适用百分比率5%，须遵守申报等规定[4][16] 交易数据 - 预测2025年12月31日止年度交易金额约为27500000港元[11] - 预期2026 - 2028年12月31日止年度，Datatronics Romoland对磁性元件需求增长分别约10%、10.0%和9.1%[14] 交易管理 - 集团赊销货品给Datatronics Romoland付款期为30日，给其他独立第三方客户付款期为30日至90日[8] - 集团销售行政团队按月向公司及集团管理层汇报持续关连交易情况[18] - 集团核数师按年审阅并确认交易按定价政策进行[18] - 集团销售交易及毛利按月进行审阅，确保条款不逊于其他独立第三方客户[17] 后续安排 - 载有相关内容的通函将于2025年10月31日或之前寄发予股东[20] - 公司将召开股东特别大会，除已故萧保罗先生及其联系人外，无股东须放弃投票[20] - 独立董事会由全体独立非执行董事组成，大有融资有限公司被委任为独立财务顾问[19]

股本情况 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年9月底公司法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行与库存 - 截至2025年9月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3.2亿股，较上月无增减[2] - 截至2025年9月底公司库存股份数目为0股，较上月无增减[2] - 截至2025年9月底公司已发行股份总数为3.2亿股，较上月无增减[2]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告，中英文版已上载于港交所和公司网站[2][9] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 非登记股东通讯 - 非登记股东想收通讯需向中介提供有效邮箱[5][11] - 未提供邮箱或无法收到通知，需主动查网站[6][11] - 想收印刷版可填回条交过户处或发邮件说明[7][11] 其他 - 通知日期为2025年9月17日[12][13]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告，有中英文版，已上传至港交所和公司网站[3][10] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，中英文版在公司和披露易网站提供[4][11] 股东通知 - 建议股东扫描二维码或签署回条提供邮箱收通讯，未提供或无法收到通知[6][7][12][15] - 股东可选择收印刷版通讯，指示有效期一年[8][13][15] 联系方式 - 公司香港股份过户处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3][10][12][13] - 公司电邮地址为datronix.ecom@computershare.com.hk[3][10][8][13] - 通知日期为2025年9月17日[13][14]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年收入为8630万港元，较2024年同期下降11%[68] - 集团2025年上半年营业收入为8630万港元，同比下降11%[74][79][85] - 公司截至2025年6月30日止六个月的营业额为8631.4万港元，较2024年同期的9675.9万港元下降10.8%[98] - 公司截至2025年6月30日止六个月总营收为84,929千港元，较2024年同期的96,438千港元下降11.9%[121] - 公司期内毛利润为2365.7万港元，较2024年同期的2568.1万港元下降7.9%[98] - 集团2025年上半年净亏损600万港元，较2024年同期的1510万港元亏损大幅改善[69][74][80][85] - 公司期内净亏损为601.7万港元，较2024年同期的1506.3万港元亏损收窄60.0%[98] - 公司2025年上半年净亏损为601.7万港元，相比2024年同期的1506.3万港元亏损大幅收窄60%[102] - 公司除税前亏损从2024年上半年的13,315千港元收窄至2025年同期的4,954千港元，改善62.8%[129] - 公司拥有人应占亏损为6,017千港元，较2024年同期的15,063千港元大幅收窄60.1%[131] - 公司每股基本及摊薄亏损为0.019港元，较2024年同期的0.047港元改善59.6%[98] 成本和费用（同比环比） - 集团毛利率从2024年同期的26.5%提升至27.4%[69][74][79][85] - 公司确认存货成本为62,657千港元，较2024年同期的71,078千港元减少11.8%[123] - 物业、厂房及设备折旧为8,545千港元，较2024年同期的8,884千港元减少3.8%[123] - 公司所得税支出为1,063千港元，较2024年同期的1,748千港元减少39.2%[127][129] 各条业务线表现 - 通讯及网络业务销售额1840万港元，同比下降3%，占总收入21%[71][75] - 数据处理业务销售额900万港元，同比大幅下降46%，占总收入10%[72][76] - 工业应用业务销售额3690万港元，同比增长15%，占总收入43%[73][77] - 高精度及可靠性业务销售额2200万港元，较2024年同期的2890万港元下降，占总收入26%[78][84] 各地区表现 - 美国市场是公司最大收入来源，2025年上半年贡献76,016千港元，但较2024年同期84,621千港元下降10.2%[121] - 中国市场收入从2024年上半年的5,261千港元下降至2025年同期的3,753千港元，降幅达28.7%[121] 管理层讨论和指引 - 美国政府宣布的额外互惠关税政策带来了重大不确定性，扰乱了销售渠道[68] - 董事会不建议支付中期股息[162] - 董事会不建议就截至2025年6月30日止6个月派付任何中期股息（2024年同期：无）[168] 现金流状况 - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额仅为10.4万港元，相比2024年同期的1643万港元大幅下降99.4%[104] - 公司2025年上半年投资活动产生现金净流入66.9万港元，相比2024年同期现金净流出586万港元实现改善[104] - 公司2025年上半年融资活动现金净流出66.3万港元，相比2024年同期的23.3万港元流出增加184.5%[104] - 公司2025年上半年现金及现金等价物期末余额为1.425亿港元，较期初的1.417亿港元仅微增0.8%[104] 其他财务数据 - 集团现金及现金 equivalents 达1.425亿港元，无银行借款[70][81][82][86] - 公司于2025年6月30日的现金及现金等价物为1.425亿港元，较2024年底的1.417亿港元小幅增长0.5%[99] - 公司存货从2024年底的8125.5万港元减少至7523.4万港元，下降7.4%[99] - 公司贸易应收账款从2024年底的1642.4万港元增至2607.2万港元，增长58.7%[99] - 公司资产净值从2024年底的7.546亿港元微增至7.553亿港元，增长0.1%[101] - 公司物业、厂房及设备价值为4.434亿港元，较2024年底的4.439亿港元基本持平[99] - 公司投资物业价值保持稳定，为7000万港元[99] - 集团总权益约为7.553亿港元，较2024年底的7.546亿港元略有增长[82][87] - 应收账款总额从2024年末的17,112千港元增加至2025年6月30日的26,760千港元，增长56.4%[137] - 应付账款及其他应付款项从2024年末的22,314千港元增加至2025年6月30日的25,935千港元，增长16.2%[139] - 应收账款总额从5740千港元增至8936千港元，增长55.7%[140] - 30日内应收账款从2571千港元增至4206千港元，增长63.6%[140] - 31至60日应收账款从1600千港元增至2572千港元，增长60.8%[140] - 61至90日应收账款从1122千港元增至1737千港元，增长54.8%[140] - 关联方Datatronics Romoland销售额从19664千港元降至13966千港元，下降29.0%[143][146] - 资本承担从1600千港元降至1000千港元，减少37.5%[144][147] - 集团资本开支340万港元，较2024年同期的420万港元减少[83][87] 其他收入和支出 - 公司2025年上半年其他收入总额为446.3万港元，较2024年同期的419.5万港元增长6.4%[116] - 公司2025年上半年银行利息收入为183.2万港元，相比2024年同期的203.5万港元下降10%[116] - 公司2025年上半年汇兑收益净额为36.2万港元，而2024年同期无此项收益[116] - 公司2025年上半年公允价值变动收益为16.16万港元，相比2024年同期的427.4万港元下降96.2%[102] - 公司2025年上半年汇兑储备增加501.5万港元，相比2024年同期汇兑损失1042.5万港元实现显著改善[102] 公司治理 - 公司主席与首席执行官职位均由萧佑忠先生同一人担任，偏离企业管治守则C.2.1规定[166][167][172] - 公司主席不适用三年轮值退任规定，偏离守则B.2.2要求[174][177] - 所有董事确认在回顾期间完全遵守证券交易标准守则[175][178] - 温捷基获委任为独立非执行董事及三个委员会成员，自2025年6月30日生效[180] - 独立非执行董事钟沛林于2025年7月3日离世[180] - 黄华生获委任为提名委员会主席，自2025年7月8日生效[180] - 审核委员会已审阅未经审核中期业绩并讨论财务申报程序及内部控制系统[171] 业务和客户基础 - 拥有超过300家客户基础，包括电信、数据处理设备、科技设备、汽车及医疗设备制造商[61] - 专注于磁性元件行业的高端市场[61] - 所有磁性元件产品均以自有品牌“Datatronics”销售[60] - 产品符合或超越多项国际标准，包括TS16949、IEC950、UL/CSA、ISO9001及VDE[65][66] - 产品线涵盖变压器、LAN滤波器模块、数字延迟模块、电感器/扼流圈及ASDL变压器等[65][66] - 应用市场包括电信、通讯、仪器、工业设备、电脑及网络、互联网设备、医疗器材及汽车[65][66] - 在美国南加州设有物流中心，以支持客户交付和服务[67] - 与许多主要客户签订了“Just-in-time”交付及“Ship-to-stock”计划[67] 资本结构和股东信息 - 已发行股本3.2亿股，对应股本32000千港元[142][143] - 控股股东Onboard Technology Limited持有72.32%股份[151][160] 其他事项 - 公司无重大或然负债[145][148] - 公司或其附属公司在截至2025年6月30日止6个月未购买、出售或赎回任何上市证券[169] - 公司认购股权计划已于2011年6月6日到期[170]