股东会议 - 2025年11月28日股东特别大会通过新主要供应协议决议案，赞成票128,000票占比100%[3] - 已故萧保罗先生及其联系人持股231,412,000股占比72.32%，放弃该决议案投票[4] 股权结构 - 公司已发行股份总数为320,000,000股，独立股东可投票股份88,588,000股占比27.68%[4] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

协议时间 - 协议2025年10月10日签订，2026年1月1日生效，有效期3年[2][24] 双方权责 - 客户交付后25个工作日内通知产品缺陷[19] - 集团收到通知75天内交付替换产品[19] - 客户开票后30天内付款[14] - 客户14个工作日内更改订单[14] - 集团10个工作日内确认订单[13] 协议变更与终止 - 不可抗力超6个月双方协商[24] - 一方提前3个月书面通知可终止协议[24] - 重大违约30天未补救另一方可立即终止[24][26] 其他条款 - 客户授予集团优先拒绝权[16] - 协议受香港法律管辖[29] - 客户指定萧朗为香港法律文书接收人[29] 协议签署 - 布兰登代表DATATRONICS签署协议[30] - 萧朗代表DATRONIX签署协议[31]

信息发布 - 公司通讯文件发布通知日期为2025年11月5日[1][8][10] - 扩大无纸化制度及电子通讯发布规定于2023年12月31日生效[2][9] - 公司已采用电子方式发布公司通讯[2][9] 通讯获取 - 未来公司通讯中英文版将在公司网站和HKEXnews网站提供，替代印刷本[3][9] - 非登记股东若要收通讯需向中介公司提供邮箱地址[4][9] - 未收到股东有效邮箱地址，需主动查网站，公司将发印刷版行动通讯[5][10] - 股东若要印刷版通讯，可填回条交过户处或发邮件[6][10] 其他信息 - 公司股票代码为889[1] - 公司在百慕达注册成立[1] - 咨询疑问可在工作日9:00 - 17:00致电(852) 2564 8477[7][10]

公司通讯发布 - 公司通讯文件已发布，有中英文版本，可在港交所及公司网站查看[2][9] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来通讯中英文版本将在公司和披露易网站提供，替代印刷本[4][10] 股东通知 - 建议股东提供邮箱地址确保及时收到通讯[5][11] - 未提供邮箱或无法收到通知，需主动查网站，未来行动类通讯发印刷本[6][12] - 股东可申请收取印刷版通讯，指示有效期一年[7][12] 咨询方式 - 有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电公司热线查询[8][12]

股东特别大会 - 2025年11月28日下午2时30分在香港北角举行[3] - 考虑通过两项普通决议案[6] 股份相关 - 股份过户登记2025年11月25 - 28日暂停[8] - 2025年11月24日下午4时30分前完成过户以参会[8] 代表委任 - 持股两股或以上股东可委派代表[8] - 代表委任表格48小时前交回[8]

公司信息 - 公司为Datronix Holdings Limited连达科技控股有限公司，股份代号889[1][2] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年11月28日下午2时30分在香港北角举行[3] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前送达指定办事处才有效[4] 协议情况 - 新主要供应协议日期为2025年10月10日，年度款额上限截至2028年12月31日止3个年度[4]

股权结构 - 已故萧保罗先生及其配偶透过Onboard Technology Limited持有公司全数已发行股份约72.32%[11][52][68][105][108][110] 供应协议 - 现有主要供应协议2022年10月19日签订，有效期至2025年12月31日[10] - 新主要供应协议2025年10月10日签订，有效期至2028年12月31日[11][17][68] - 现有主要供应协议2023 - 2025年年度上限款额分别为65000千港元、70000千港元、75000千港元[31] - 现有主要供应协议2023 - 2024年及2025年8个月过往交易金额分别为35613千港元、34701千港元、18305千港元[31] - 新主要供应协议2026 - 2028年建议年度上限款额分别为40000千港元、44000千港元、48000千港元[35][93] 销售数据 - 2025年向Datatronics Romoland销售磁性元件月销售额从约290万港元降至约230万港元，下降约20.7%[31] - 预测2025年交易金额约为27500000港元[36] - 过去12个月Datatronics Romoland持续关连交易实际订单月最高销售额约360万港元，年度化交易总额约4320万港元[38] - 2021 - 2022年持续关连交易销售水平分别约为4450万港元、5450万港元[38] - 集团与Datatronics Romoland的持续关连交易在2023、2024财年及2025年前8个月分别约为3560万、3470万及1830万港元，分别占集团总收入的16.0%、19.0%及15.6%[80] - 2023、2024财年及2025年前8个月与Datatronics Romoland产品销售交易金额分别为3561.3万、3470.1万及1830.5万港元，使用率分别为54.8%、49.6%及36.6%[90] - 向Datatronics Romoland产品销售额2023年约3560万港元，2024年约3470万港元，2025年首8个月约1830万港元，年度化约2750万港元[94] - 2023 - 2025年首8个月年度化估计平均年销售额约3260万港元[94] - 预计2026 - 2028年对Datatronics Romoland产品需求分别约3040万、3160万、3320万港元，平均预测年度销售额3170万港元[95] 未来展望 - 预期2026 - 2028年Datatronics Romoland对磁性元件需求分别增长约10.0%、10.0%、9.1%[38] - 2023 - 2025年首8个月年度化到2026年销售额下降6.7%，2026 - 2027年增长3.9%，2027 - 2028年增长5.1%，2026 - 2028年平均年度增长率约4.6%[95] - 2026 - 2028年平均预测年度销售额比2023 - 2025年首8个月年度化估计平均年销售额低2.8%[95] - 公司对2026 - 2028年产品预测需求分别增加约960万、1240万、1480万港元缓冲，分别占年度上限款额约24.0%、28.2%、30.8%[98] 定价政策 - 集团按成本加成定价政策，计算工程投入、原材料、人工技术和时间来确定磁性组件销售价格[18] - 新产品定价考虑工程投入、原材料、劳动技能和时间，按成本加成加利润率计算售价[20][21] - 集团对出售给Datatronics Romoland和独立第三方客户的产品采用相同定价政策和批准程序[22] - 现有产品定价基于历史价格，根据当前成本调整，由总经理或营运董事审核批准[25] 其他 - 公司将于2025年11月28日下午2时30分举行股东特别大会[6][57][120] - 代表委任表格须不迟于股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回[6][125] - 公司客户数目超300名[76] - 集团赊销货品给Datatronics Romoland付款期为30日，给其他客户付款期为30 - 90日[29][77] - 公司2025年上半年收入较2024年同期减少约11%[97] - 萧佑忠先生基本年薪为806,400港元，徐惠美女士基本年薪为300,000港元，商承辉先生基本年薪为1,260,000港元，萧莲娜女士基本年薪为630,000港元[112] - 4位执行董事与公司订立初步任期为三年的服务合约，分别自2022年8月1日、2001年6月22日、2001年6月22日和2013年1月1日开始[112] - 公司自2024年12月31日以来财务或贸易状况无重大不利变动[113] - 公司注册办事处位于Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda[118] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港北角英皇道499号北角工业大厦19楼[118]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3.2亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为3.2亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年10月，公司已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[2]

通函相关 - 原计划2025年10月31日或之前寄发通函[3] - 预计延迟至2025年11月5日或之前寄发[3] - 通函含新主要供应协议及交易详情[3] 其他信息 - 公告日期为2025年10月31日[5] - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

股权结构 - 公司控股股东已故萧保罗先生及其配偶透过Onboard Technology Limited持有公司全数已发行股份约72.32%[3][16][22] 供应协议 - 现有主要供应协议2022年10月19日订立，2025年12月31日到期[21] - 新主要供应协议2025年10月10日签订，有效期至2028年12月31日[3][6][22] - 现有主要供应协议2023 - 2025年年度上限款额分别为65000千港元、70000千港元、75000千港元[10] - 现有主要供应协议2023 - 2025年8月31日过往交易金额分别为35613千港元、34701千港元、18305千港元[10] - 新主要供应协议2026 - 2028年建议年度上限款额分别为40000千港元、44000千港元、48000千港元[11] - 新主要供应协议建议年度上限款额超适用百分比率5%，须遵守申报等规定[4][16] 交易数据 - 预测2025年12月31日止年度交易金额约为27500000港元[11] - 预期2026 - 2028年12月31日止年度，Datatronics Romoland对磁性元件需求增长分别约10%、10.0%和9.1%[14] 交易管理 - 集团赊销货品给Datatronics Romoland付款期为30日，给其他独立第三方客户付款期为30日至90日[8] - 集团销售行政团队按月向公司及集团管理层汇报持续关连交易情况[18] - 集团核数师按年审阅并确认交易按定价政策进行[18] - 集团销售交易及毛利按月进行审阅，确保条款不逊于其他独立第三方客户[17] 后续安排 - 载有相关内容的通函将于2025年10月31日或之前寄发予股东[20] - 公司将召开股东特别大会，除已故萧保罗先生及其联系人外，无股东须放弃投票[20] - 独立董事会由全体独立非执行董事组成，大有融资有限公司被委任为独立财务顾问[19]