公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入9.89716亿港元，较2021年同期的10.34591亿港元下降4.3%[12] - 2022年上半年公司毛利1.64569亿港元，较2021年同期的1.76753亿港元下降6.9%，毛利率由17.1%降至16.6%[12] - 2022年上半年公司股东应占溢利3040.4万港元，较2021年同期的3744.5万港元下降18.8%[12] - 2022年上半年公司每股盈利6.39港仙，较2021年同期的7.87港仙下降18.8%[12] - 2022年上半年收入为989716千港元，2021年同期为1034591千港元[30] - 2022年上半年毛利为164569千港元，2021年同期为176753千港元[30] - 2022年上半年经营溢利为50639千港元，2021年同期为52768千港元[30] - 2022年上半年除税前溢利为37173千港元，2021年同期为43564千港元[30] - 2022年上半年期间溢利为28743千港元，2021年同期为36934千港元[30] - 2022年上半年本公司股权持有人应占每股盈利基本及摊薄均为6.39港仙，2021年同期为7.87港仙[30] - 2022年上半年期间全面收入总额为 - 82968千港元，2021年同期为65490千港元[32] - 2022年上半年汇兑差额为 - 113413千港元，2021年同期为25766千港元[32] - 2022年上半年除税后其他全面收入为 - 111711千港元，2021年同期为28556千港元[32] - 截至2022年6月30日止期间全面收入总额为 - 82968千港元，而2021年同期为65490千港元[40] - 2022年上半年经营业务现金流入净额为42429千港元，2021年同期为现金流出净额49547千港元[45] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为56831千港元，2021年同期为54104千港元[45] - 2022年上半年融资活动现金流入净额为75552千港元，2021年同期为61578千港元[45] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为270404千港元，2021年同期为223015千港元[45] - 2022年6月30日非流动资产总值为1445808千港元，较2021年12月31日的1497181千港元有所下降[35] - 2022年6月30日流动资产总值为2033112千港元，高于2021年12月31日的1949152千港元[35] - 2022年6月30日流动负债总值为1786254千港元，高于2021年12月31日的1657514千港元[35] - 2022年6月30日流动资产净值为246858千港元，低于2021年12月31日的291638千港元[37] - 2022年6月30日资产净值为1606661千港元，低于2021年12月31日的1689629千港元[37] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物2.70404亿港元，2021年12月31日为2.15732亿港元[16] - 2022年6月30日公司未偿还银行及其他借贷总额11.63918亿港元，2021年12月31日为10.74962亿港元[16] - 2022年6月30日公司净负债比率为55.6%，2021年12月31日为50.9%[16] - 2022年6月30日公司净营运资金2.46858亿港元，较2021年12月31日的2.91638亿港元减少4478万港元[16] - 2022年6月30日公司流动比率为1.14倍，2021年12月31日为1.18倍[16] - 2022年6月30日，1年内或按要求偿还的非衍生及衍生金融负债总计1763029千港元，超过1年的为30074千港元，总计1793103千港元，账面价值为1779005千港元[57] - 2021年12月31日，1年内或按要求偿还的非衍生及衍生金融负债总计1623770千港元，超过1年的为48482千港元，总计1672252千港元，账面价值为1662478千港元[59] - 2022年6月30日，按公允值计量的金融资产中，第1级别为14千港元，第3级别为45697千港元，总计45711千港元[65] - 2022年按地理位置划分，香港对外客户收入75,387千港元，中国内地715,586千港元，台湾78,453千港元等，总收入989,716千港元；2021年总收入1,034,591千港元[82] - 2022年6月30日按地区划分之非流动资（不包括递延税项资产及按公允值于损益内列账之金融资产）共1,383,494千港元，2021年12月31日为1,443,745千港元[82] - 2022年制造及买卖电子元件客户合约收入989,716千港元，2021年为1,034,591千港元[85] - 2022年其他收入3,478千港元，包括废料销售1,498千港元、政府补助985千港元等；2021年为6,630千港元[86] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损2,983千港元，2021年为7千港元[86] - 2022年上半年其他收益／（亏损）净额为6217千港元，2021年同期为 - 1652千港元[89] - 2022年上半年经营溢利扣除折旧开支等项目，其中自置物物业、厂房及设备折旧29248千港元，2021年同期为32145千港元[89] - 2022年上半年财务支出为18218千港元，2021年同期为17763千港元[91] - 2022年上半年财务收入为3744千港元，2021年同期为3031千港元[92] - 2022年上半年所得税支出为8430千港元，2021年同期为6630千港元，香港利得税率为16.5% [95] - 2022年上半年每股基本盈利根据股权持有人应占溢利30404000港元及已发行普通股加权平均数475547534股计算，2021年同期溢利为37445000港元[97] - 2022年6月30日物业、厂房及设备以及在建工程期末账面净值为678847千港元，2021年同期为714435千港元[100] - 2022年6月30日土地租赁预付款期末账面净值为58013千港元，2021年同期为61210千港元[101] - 2022年6月30日投资物业期末账面净值为159549千港元，2021年同期为161982千港元[104] - 2022年6月30日投资物业第3级别公允值为159,549千港元，较2021年12月31日的159,549千港元无变化[107] - 2022年6月30日应收账款扣除亏损拨备后为797,858千港元，2021年12月31日为775,875千港元[111] - 2022年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为938,306千港元，2021年12月31日为915,306千港元[111] - 2022年6月30日按发票日期计算及扣除亏损拨备后1至3个月应收账款为712,361千港元，2021年12月31日为642,450千港元[113] - 2022年6月30日应付账款及票据为376,847千港元，2021年12月31日为305,683千港元[114] - 2022年6月30日须于1年内偿还附有按要求偿还条款之无抵押银行及其他借贷为1,161,918千港元，2021年12月31日为1,061,385千港元[115] - 2022年6月30日银行及其他借贷期末结余为1,163,918千港元，2021年6月30日为1,119,180千港元[118] - 法定股本为100,000千港元，2022年6月30日与2021年12月31日无变化[119] - 已发行及缴足股本为47,555千港元，2022年6月30日与2021年12月31日无变化[119] - 2022年1月1日及2022年6月30日已发行股份数目为475,547,534股，已发行股本为47,555千港元，股份溢价为165,458千港元，总计为213,013千港元[119] - 2022年6月30日资本承担已订约但未拨备总计63,920千港元，2021年12月31日为57,868千港元[123] - 截至2022年6月30日止六个月购买原材料39,105千港元，2021年同期为59,140千港元[124] - 2022年6月30日使用权资产为18,816,000港元，租赁负债为20,375,000港元；2021年6月30日分别为32,234,000港元及34,110,000港元[125] - 2022年6月30日应占资产净值为210,955千港元，2021年12月31日为220,611千港元[129] - 截至2022年6月30日止六个月主要管理人员薪酬总额为6,433千港元，2021年同期为8,724千港元[132] 全球无源电子元件市场规模及增长预测 - 全球无源电子元件市场2021年达341.1亿美元，预计2027年达468.7亿美元，2021 - 2027年复合年增长率为5.44%[13] 公司雇员数量变化 - 2022年6月30日公司雇员总数为2886名，2021年12月31日为2999名[21] 财务报表相关信息 - 中期财务报表于2022年8月23日获董事会批准刊发，以港元呈列，未经审核但经毕马威审阅[49] - 公司应用香港会计准则第16号和第37号修订本，对财务报表无重大影响[52] 电子元件业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，制造、销售及分销电子元件对外客户分部收入989,716千港元，分部毛利164,569千港元，毛利率16.6%，经营溢利48,460千港元，经营溢利率4.9%[75] - 截至2021年6月30日止六个月（经重列），制造、销售及分销电子元件对外客户分部收入1,034,591千港元，分部毛利176,753千港元，毛利率17.1%，经营溢利48,284千港元，经营溢利率4.7%[78] - 2022年6月30日经营溢利50,639千港元，2021年6月30日为52,768千港元；2022年除税前溢利37,173千港元，2021年为43,564千港元[78] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022年中期股息，2021年同期亦无派付[99] - 董事会不建议派付本期（2022年6月30日止六个月）中期股息，2021年6月30日也无派息[145] 公司股权结构信息 - 2022年6月30日Man Yue Holdings Inc.拥有公司44.09%股本权益，最终控股方为纪楚莲女士[123] - 2022年6月30日陈宇澄持股4,716,666股，占比0.99%[135] - 2022年6月30日纪楚莲通过受控制公司权益持股209,689,667股，占比44.09%；实益拥有51,634,334股，占比10.86%，总计占比54.95%[136] 人员职务变动信息 - 马绍援于2022年5月18日辞任中国光大环境（集团）有限公司独立非执行董事等多项职务[143] 中期报告获取方式 - 公司为现有股东邮寄免费中期报告印刷本，潜在投资者可在公司网站下载或书面索取印刷本[148] 报告期间说明 - 本期指截至2022年6月30日止六个月[151]

公司上市及业务发展历程 - 公司股份自1997年起在香港联交所上市[3][4] - 2006年公司推出高分子电容器并发展为主要国际供应商[3][4] - 2009年公司推出双电层电容器用作能量储存装置[3][4] 公司产能情况 - 公司铝电解电容器每月总产能超10亿件[3][5] 公司组织架构相关人员 - 公司执行董事包括纪楚莲（主席）、陈宇澄（董事总经理）、陈达昌（财务总裁兼公司秘书）[9] - 公司独立非执行董事包括李秀恒、罗国贵、马绍援[9] - 73岁的Kee Chor Lin（陈太）是公司联合创始人，2008年10月获任执行董事兼董事会主席[76] - 46岁的Chan Yu Ching于1998年加入公司，2007年12月获任执行董事，2008年10月获任董事总经理[77] - 紀楚蓮73歲，2008年10月獲任公司執行董事及董事會主席，在電子元件行業有逾40年經驗[78] - 陳宇澄46歲，1998年加入集團，2007年12月升任執行董事，2008年10月出任董事總經理，在電子元件行業超過20年經驗[78] - 陳達昌61歲，2016年5月加入集團，同年10月獲委任執行董事，2020年12月獲委任公司秘書，在會計等範疇有逾30年經驗[80][82] - 李秀恒67歲，自1996年10月起出任公司獨立非執行董事，在製造業有逾30年經驗，1991年獲選香港十大傑出青年之一，1993年榮獲香港青年工業家獎[81][83] - 羅國貴62歲，自1999年11月起出任公司獨立非執行董事，在香港擔任執業律師逾30年，1984年獲澳洲新南威爾斯最高法院認可律師資格，1987年起為香港律師會會員[86][88] - 馬紹援86歲，自2004年9月起出任公司獨立非執行董事，在工商事務活躍43年，1991年擔任香港會計師公會會長[87][89] - 陳樂茵44歲，2001年加入集團，擔任集團業務控制總監，在營銷等方面有豐富經驗[91] - 許道信66歲，2014年加入集團，擔任集團中國東莞生產廠總經理，此前是台灣知名電子公司首席執行官[92] - 梁詩敏39歲，2021年1月加入公司，擔任財務總監，在會計等領域有超過16年經驗[93] - 公司多名高级管理人员信息：李国明60岁，2011年加入，有超23年业务发展经验；陈乐茵44岁，2001年加入；徐道训66岁，2014年加入；梁思敏39岁，2021年1月加入，有超16年相关经验等[94][95][96][97] - 吕文龙51岁，1996年加入，负责大中华及台湾地区业务，有超27年销售及市场推广经验[100][105] - 潘素清60岁，1996年加入，负责产品开发等，1983年毕业于南昌无线电工业学校[101][105] - 彭书洪47岁，1997年加入，负责东莞生产厂房运营，有超22年运营管理经验[102][106] - 温华51岁，1994 - 2013年服务，2015年再加入，有超28年销售及市场推广经验[103][106] - 王晴明64岁，2003年加入，2011年1月 - 2019年1月任执行董事，有超31年销售及市场推广经验[104][106] 公司合作机构 - 公司核数师为毕马威会计师事务所[9] - 公司主要往来银行是香港上海汇丰银行有限公司和大华银行有限公司[9] 公司注册及营业地点 - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street[11] - 公司主要营业地点在香港九龙红磡鹤翔街8号维港中心二期6楼03室[11] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为20.913亿港元，较2020年的15.996亿港元增长30.7%[15][17] - 2021年公司毛利为3.575亿港元，较2020年的2.719亿港元增长31.5%[15][21] - 2021年公司EBITDA为2.156亿港元，较2020年的1.5亿港元增长43.8%[15][19] - 2021年公司股东应占溢利为7649.4万港元，较2020年的2406.4万港元增长217.9%[15] - 2021年公司每股盈利为16.09港仙，较2020年的5.06港仙增长218.0%[15] - 2021年公司每股资产净值为355.30港仙，较2020年的325.11港仙增长9.3%[15] - 公司全年销售收入达到过去十年的记录高位，约20.91264亿港元[27][29] - 2021年公司收入约20.91亿港元，较上一年度增长30.7%，达到过去十年的记录高位[40][41][43] - 2021年公司毛利约3.57亿港元，较去年增长31.5%，毛利率由去年的17.0%轻微上升至本年度的17.1%[40][42][43] - 2021年股东应占溢利约7649.4万港元，较2020年的约2406.4万港元增加217.9%[40][42][43] - 2021年每股盈利16.09港仙，较2020年的5.06港仙增加218.0%；每股资产净值355.30港仙，较2020年的325.11港仙增加9.3%[40] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约2.16亿港元（2020年约2.63亿港元），银行及其他借款总额约10.75亿港元（2020年约10.25亿港元）[54] - 截至2021年12月31日，公司净负债比率为50.9%（2020年为49.2%），净负债约8.59亿港元（2020年约7.61亿港元）[55] - 公司凭借产品优势和创新研发能力，2021年销售增长30.7%[50][56] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为2.15732亿港元，2020年约为2.63486亿港元[58] - 2021年公司未偿还银行及其他借贷总额约为10.74962亿港元，2020年约为10.24517亿港元[58] - 2021年12月31日，公司净负债比率为50.9%，2020年为49.2%；2021年净债务金额约为8.5923亿港元，2020年约为7.61031亿港元[58] - 2021年12月31日，净营运资金约为2.91638亿港元，较2020年12月31日增加约3779.6万港元；流动比率为1.18倍，2020年为1.16倍[61][64] 公司业务策略 - 公司发展多产品及多元客户组合策略，可抵御全球经济波动并奠定可持续业务增长基础[32][36] - 公司将继续投入资源研发，以领先同业并进军新兴市场板块[33][36] 公司愿景和使命 - 公司愿景和使命是“Save Oil, Save Minerals, Fresh Air, Green Future – Tomorrow Starts Here”[34][37] 宏观经济环境及公司应对 - 2021年中国GDP增长8.1%，劳动力市场活跃致劳动力成本上升，原材料价格也大幅上涨，公司采取措施提升盈利能力[51][56] - 2022年预测全球GDP增长修订至4.4%，较2021年10月预测低0.5个百分点[63][65] 公司产能扩充计划 - 公司位于中国广东省清远高新技术产业开发区的新制造设施预计2022年开始运营，以扩充产能[52][57] - 公司位于中国广东省清远市的新制造设施预计2022年投产[68][70] 公司业务分部调整 - 2021年公司管理层决定将投资分类为单独业务分部，包括投资物业和按公允价值计入损益的金融资产[53][57] 公司雇员数量变化 - 2021年12月31日，公司雇员总数为2999名，2020年为2767名[71][72] 公司企业管治合规情况 - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用条文，但全体独立非执行董事委任无指定任期，须按细则轮值退任[110][115] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则规范董事证券交易，全体董事确认全面遵守[112][117] - 董事会目前有三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一，符合规定[113][118] - 公司独立非执行董事架构符合上市规则第3.10条[121][124] 公司董事会职责及运作 - 董事会负责公司长远表现，管理日常运营实现战略目标[122][125] - 主席纪楚莲与董事总经理陈宇澄职责清晰区分，纪楚莲为陈宇澄母亲[123][126] - 董事会定期会议提前至少14日通知，议程及文件提前至少3日派发[129][133] - 董事集体负责指导及监督公司事务，主席负责领导及管理董事会[181][182][183] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等五项企业管治职责[194][197] - 董事会将若干责任授予高级管理队伍，高级管理队伍须向董事会负责[195][198] - 本年度执行董事与高级管理队伍常会面讨论，维持有效反馈制度[196][198] - 董事会定期检讨授权安排，确保恰当并设有申报制度[196][198] - 各董事可向公司高级管理队伍独立寻求意见及联系[196][198] 公司董事培训及就职安排 - 2021年11月为全体董事举办内部培训讲座更新ESG发展及汇报[139] - 新委任董事将获全面正式就职安排，公司秘书提供法规最新变动[132][134] 公司提名政策及流程 - 公司于2018年12月28日采纳提名政策[140][141] - 提名委员会提名董事前应每年至少一次检讨董事会架构等并提建议[143][144] - 提名委员会应物色合适董事人选并向董事会提供建议[143][144] - 提名委员会应就董事委任、重委任及继任计划向董事会提建议[143][144] - 提名委员会评估候选人时需考虑诚信声誉、成就经验等因素[145] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[149][154] - 提名委员会秘书需召开会议，可考虑董事会成员提名或自行提名[151][155] - 填补临时空缺或推选候选人时，提名委员会需向董事会提供建议[152][156] - 股东可在提名期限内自行提名非通函内候选人参选董事[159][160] - 候选人可在股东大会前随时书面通知公司秘书退选[161] - 采用“总票数”方法决定当选董事，股东决议案与董事会推荐决议案形式相同[162] - 董事会对候选人推荐事项负最终责任，需监督检讨提名政策[165][166] - 董事首先在股东法定会议及周年大会上推选或委任，董事会可委任董事填补空缺或新增成员[169][170] - 三分之一董事须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[171][174] 公司董事会多元化政策 - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策并于2018年12月28日修订[176] 公司独立非执行董事委任及确认 - 独立非执行董事按正式委聘书获委任，公司每年收取其独立性确认书，认为其均符合上市规则规定[186][187][190] 公司董事守则遵守及保险情况 - 全体董事确认本年度内已全面遵守标准守则规定准则[188][191] - 公司续保保单以弥偿董事及高级职员履职产生的损失等，现有保单已更新并将定期检讨[189][192]

财务表现 - 公司2021年上半年收入为1,034,591,000港元，同比增长54.9%[15] - 公司2021年上半年毛利为176,753,000港元，同比增长86.8%，毛利率从14.2%提升至17.1%[15] - 公司2021年上半年EBITDA为105,629,000港元，同比增长134.9%[15] - 公司2021年上半年股东应占溢利为37,445,000港元，去年同期为亏损17,750,000港元[15] - 公司2021年上半年收入为1,034,591千港元，同比增长55.0%[33] - 2021年上半年毛利为176,753千港元，同比增长86.7%[33] - 2021年上半年经营溢利为52,768千港元，同比增长6,174.4%[33] - 2021年上半年期间溢利为36,934千港元，相比2020年同期亏损16,920千港元[33] - 公司2021年上半年每股基本盈利为7.87港仙，相比2020年同期亏损3.73港仙[33] - 公司2021年上半年全面收入总额为65,490千港元，相比2020年同期亏损60,086千港元[36] - 公司2021年上半年期間溢利為37,445千港元，較2020年同期的虧損17,750千港元有顯著改善[48] - 公司2021年上半年收入为1,034,591千港元，同比增长55.0%[78] - 2021年上半年毛利率为17.1%，较2020年同期的14.2%提升2.9个百分点[78] - 2021年上半年EBITDA为105,629千港元，EBITDA比率为10.2%，较2020年同期的6.7%显著提升[78] - 2021年上半年期间溢利为36,934千港元，较2020年同期的亏损16,920千港元大幅改善[78] - 公司2021年上半年每股基本盈利为37,445,000港元，较2020年同期的亏损17,750,000港元大幅改善[97] 市场与行业预测 - 公司预计全球电子元件市场规模将从2020年的3,371.2亿美元增长至2021年的3,786.8亿美元，复合年增长率为12.3%[16] - 公司预计2025年全球电子元件市场规模将达到5,090.6亿美元，复合年增长率为8%[16] - 公司预计2021年全球经济将增长5.8%，中国GDP增长将成为主要动力[23] 产能与设施扩展 - 公司计划在广东省清远高新技术产业开发区的新制造设施预计将于2021年底开始运营，以进一步扩充产能[19] - 公司计划在广东省清远的新生产厂房将于2021年底投入运营[24] 财务状况与现金流 - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物为223,015,000港元，净负债比率为55.6%[20] - 公司2021年6月30日的净营运资金为268,197,000港元，较2020年12月31日增加14,355,000港元[20] - 公司2021年6月30日的流动比率为1.16倍，与2020年12月31日持平[20] - 公司2021年6月30日的非流動資產總值為1,450,636千港元，較2020年12月31日的1,407,990千港元增長3.03%[39] - 公司2021年6月30日的流動資產總值為1,946,649千港元，較2020年12月31日的1,844,617千港元增長5.53%[39] - 公司2021年6月30日的流動負債總值為1,678,452千港元，較2020年12月31日的1,590,775千港元增長5.51%[39] - 公司2021年6月30日的資產淨值為1,611,537千港元，較2020年12月31日的1,546,047千港元增長4.24%[42] - 公司2021年上半年經營業務之現金流出淨額為49,547千港元，較2020年同期的現金流入淨額32,725千港元有所惡化[50] - 公司2021年上半年投資活動之現金流出淨額為54,104千港元，較2020年同期的37,984千港元增加42.55%[50] - 公司2021年上半年融資活動之現金流入淨額為61,578千港元，較2020年同期的10,195千港元增長503.99%[50] - 公司2021年6月30日的現金及現金等值物為223,015千港元，較2020年12月31日的263,486千港元減少15.36%[50] - 公司2021年上半年外幣匯率變動對現金及現金等值物的影響為1,602千港元，較2020年同期的2,899千港元減少44.74%[50] - 公司2021年6月30日的应付账款及票据为306,583千港元[65] - 公司2021年6月30日的银行及其他借贷为1,143,232千港元[65] - 公司2021年6月30日的租赁负债为24,697千港元[65] - 公司2021年6月30日的总非衍生金融负债及衍生金融负债为1,711,998千港元[65] - 公司2021年6月30日的应付账款及票据较2020年12月31日减少39,543千港元[67] - 公司2021年6月30日的银行及其他借贷较2020年12月31日增加106,763千港元[67] - 公司2021年6月30日的租赁负债较2020年12月31日增加1,411千港元[67] - 公司2021年6月30日的总非衍生金融负债及衍生金融负债较2020年12月31日增加73,865千港元[67] - 公司2021年上半年银行及其他借贷利息支出为16,622千港元，较2020年同期的21,859千港元减少24%[93] - 公司2021年上半年租赁负债利息支出为1,659千港元，较2020年同期的1,842千港元减少10%[93] - 公司2021年上半年财务收入为3,031千港元，较2020年同期的2,834千港元增长7%[93] - 公司2021年上半年香港及香港以外地区的即期税项支出为7,018千港元，较2020年同期的4,167千港元增长68%[95] - 公司2021年上半年物业、厂房及设备的期末账面净值为714,435千港元，较2020年同期的653,476千港元增长9%[102] - 公司2021年上半年投资物业的公允值调整收益为1,138千港元，较2020年同期的0千港元显著增加[105] - 公司2021年上半年投资物业的期末账面净值为161,982千港元，较2020年同期的156,708千港元增长3%[105] - 公司2021年上半年位于中国内地的已完工工业物业的公允值为18,042千港元，较2020年同期的17,550千港元增长3%[110] - 应收账款总额从2020年12月31日的761,567千港元增长至2021年6月30日的836,723千港元，增长约9.9%[113] - 预付款项、按金及其他应收款项从2020年12月31日的118,524千港元增长至2021年6月30日的132,501千港元，增长约11.8%[113] - 应收账款账龄分析显示，1至3个月的应收账款从614,583千港元增长至698,075千港元，增长约13.6%[115] - 应付账款及票据总额从2020年12月31日的340,840千港元减少至2021年6月30日的292,185千港元，减少约14.3%[118] - 银行及其他借贷总额从2020年12月31日的1,024,517千港元增长至2021年6月30日的1,119,180千港元，增长约9.2%[119] - 新借贷金额为1,121,403千港元，偿还借贷金额为1,030,253千港元[121] - 公司资本承担中，厂房及机器的未拨备金额从51,160千港元增长至68,910千港元，增长约34.7%[132] - 公司购买原材料支出从2020年的11,795千港元增长至2021年的59,140千港元，同比增长约401%[133] - 公司租赁租金付款从2020年的5,573千港元增长至2021年的7,189千港元，同比增长约29%[133] - 公司确认的使用权资产从2020年的41,108千港元减少至2021年的32,234千港元，同比下降约21.6%[134] - 公司确认的租赁负债从2020年的42,521千港元减少至2021年的34,110千港元，同比下降约19.8%[134] - 公司主要管理人员的薪酬总额从2020年的7,815千港元增长至2021年的8,724千港元，同比增长约11.6%[139] - 公司给予合营企业的贷款中，127,753千港元按年利率4.90厘计息，与2020年相同[137] - 公司应占资产净值从2020年的194,142千港元增长至2021年的202,639千港元，同比增长约4.4%[137] 会计准则与政策 - 公司应用了香港财务报告准则第16号修订本，将租金优惠的评估时限延长至2022年6月30日[59] - 公司应用了香港财务报告准则第9号、香港会计准则第39号、香港财务报告准则第7号、香港财务报告准则第4号及香港财务报告准则第16号修订本，对利率基准改革提供了宽免[60] 市场与收入分布 - 中国内地市场收入为775,478千港元，同比增长70.5%，占总收入的75.0%[81] 投资与金融资产 - 公司非流动金融资产按公允价值计量，2021年6月30日余额为34,889千港元，较2020年底的33,081千港元增长5.5%[74] - 2021年上半年投资物业公允价值收益为1,138千港元，2020年同期无此项收益[89] - 2021年上半年按公允价值于损益内列账之金融资产公允价值收益为1,602千港元，较2020年同期的188千港元大幅增长752.1%[89] 经营费用与政府补助 - 2021年上半年经营费用为128,963千港元，经营费用相对收入比率为12.5%，较2020年同期的14.1%下降1.6个百分点[78] - 2021年上半年政府补助收入为2,380千港元，较2020年同期的1,280千港元增长85.9%[87] 股东与股权结构 - 公司最大股东Man Yue Holdings Inc.持有公司44.09%的股本权益[132] - 公司董事纪楚莲女士通过Man Yue Holdings Inc.持有公司44.09%的股份[144] 股息与报告发布 - 公司未建议派付2021年中期股息，与2020年相同[156] - 万裕科技集团有限公司2021年中期报告已发布，股东可通过邮寄方式获取印刷本，潜在投资者可通过公司网站下载或书面通知索取[159] - 2021年中期报告涵盖截至2021年6月30日止六个月的数据[162] - 公司董事会对全体员工、客户、供应商、银行及股东的支持表示感谢[159]

公司基本信息 - 公司股份自1997年起在香港联合交易所上市[2][9] - 公司拥有SAMXON®及X - CON®品牌，产品符合RoHS指令及各地环保规例[5][9] - 公司总部位于香港，在东莞、无锡及江西的铝电解电容器生产设施月产能超10亿件[6][10] - 公司在清远及雅安拥有两家铝箔厂，在香港、中国及台湾设有分销办事处[6][10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 11[13] - 公司主要营业地点在香港九龙红磡鹤翔街8号维港中心二期6楼03室[13] - 公司股份代号为00894[1][13] - 公司网址为www.manyue.com，投资者关系邮箱为ir@manyue.com[13] 产品发展历程 - 2006年公司推出高分子电容器，2009年推出双电层电容器[3][10] 公司管理层变动 - 陈达昌于2020年12月14日获委任为公司秘书，吴瑞贤同日辞任[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售收入约为15.996亿港元，较2019年的12.922亿港元增长23.8%，创过去十年新高[16][18][30][32][40][41] - 2020年公司毛利为2.719亿港元，较2019年的2.453亿港元增长10.8%[16][23][40] - 2020年公司EBITDA为1.500亿港元，较2019年的1.619亿港元下降7.3%[16][20][40] - 2020年公司股东应占溢利为2406.4万港元，较2019年的3157.8万港元下降23.8%[16][40] - 2020年公司每股盈利为5.06港仙，较2019年的6.64港仙下降23.8%[16][40] - 2020年公司每股资产净值为325.11港仙，较2019年的293.62港仙增长10.7%[16][25] - 本年度毛利增加10.8%至2.72亿港元，毛利率下跌2.0个百分点至17.0%[42][44] - 公司股东应占纯利下跌23.8%至2406.4万港元，利润率由2.4%下跌0.9个百分点至1.5%[42][44] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物达2.63亿港元，2019年为2.26亿港元[51] - 截至2020年12月31日，公司未偿还银行借贷总额为10.25亿港元，2019年为9.76亿港元[51] - 截至2020年12月31日，公司净负债比率为49.2%，2019年为53.7%[51] - 截至2020年12月31日，公司净债务金额为7.61亿港元，2019年为7.50亿港元[51] - 截至2020年12月31日，公司净营运资金为2.54亿港元，较2019年增加3807.8万港元[51] - 截至2020年12月31日，公司流动比率为1.16倍，2019年为1.15倍[51] - 董事会不建议派发本年度末期股息，2019年也未派发[42][44] 业务运营情况 - 受第一波新冠疫情影响，公司上半年运营中断并出现净亏损，下半年销售强劲复苏，全年实现净利润[30][32][41] - 销售收入增长主要归因于电子产品市场需求激增带动的销量增加[41] - 公司致力于研发，旗下品牌SAMXON®和X - CON®获全球电子界龙头公司认可[34][37] - 公司发展多产品及多元化客户组合策略，可抵御全球经济波动并奠定可持续增长基础[34][37] 行业数据 - 2022年全球花费于数码转型的开销可达至1.97万亿美元[59][60] 员工情况 - 2020年12月31日公司在香港雇用48名员工，2019年为47名[65][66] - 2020年12月31日公司包括内地及海外办事处员工共2719名，2019年为2610名[65][66] 管理层履历 - 纪楚莲72岁，于电子元件行业拥有逾40年经验[70][72] - 陈宇澄45岁，于电子元件行业拥有逾23年经验，2008年获香港青年工业家奖[71][72] - 陈达昌60岁，在会计、审计和财务管理领域有逾30年经验[74] - 李守洪66岁，在制造业有逾30年经验，1991年获十大杰出青年，1993年获香港青年工业家奖[75] - 陈达昌60岁，2016年5月加入集团，2016年10月任执行董事，2020年12月任公司秘书，负责业务发展等事宜，有逾30年会计等领域经验[76] - 李秀恒66岁，自1996年10月起任独立非执行董事，在制造业有逾30年经验[77] - 罗国贵61岁，自1999年11月起任独立非执行董事，在香港执业逾30年[79][81] - 马绍援85岁，自2004年9月起任独立非执行董事，过去40年活跃于工商事务[80][82] - 陈乐茵43岁，2001年加入集团，任业务监控董事，参与业务策略制定等[84][88] - 徐道训65岁，2014年加入集团，任东莞生产厂房总经理，曾带领公司在台湾证券交易所上市[85][88] - 李国明59岁，2011年加入集团，任中国业务发展董事，有逾22年业务发展等经验[86][88] - 吕文龙50岁，1996年加入集团，任业务发展副董事，有逾26年销售及市场推广经验[87][89] - 潘素清59岁，1996年加入集团，任研发部副总工程师，1983年毕业于南昌无线电技工学校[91] - 彭树宏46岁，1997年加入集团，任东莞生产厂房运营经理，有逾21年运营管理经验[92] 公司社会责任 - 公司捐赠10000个外科口罩予雅安政府部门[57] 董事会架构及运作 - 董事会目前有三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数超董事会成员三分之一，符合上市规则第3.10A条规定[103][108] - 所有召开董事会定期会议均发出至少14日通知，议程及随附会议文件在相关会议前至少3日或合理时间内派发给全体董事[118] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用条文，仅独立非执行董事委任无指定任期，但须按细则轮值退任[100][105] - 公司采纳上市规则附录10标准守则规范董事证券交易，全体董事确认期间内全面遵守[102][107] - 公司认为目前独立非执行董事架构符合上市规则第3.10条，能保障股东及公司利益[110][111] - 主席纪楚莲与董事总经理陈宇澄职责清晰区分，纪楚莲领导制定计划，陈宇澄执行政策并向董事会负责[113][115] - 主席征询董事及秘书拟备审批董事会会议议程，秘书协助准备议程[117] - 董事会会议记录详细，会议纪要由秘书保存，相关人员预约可查阅[119] - 董事在有利益冲突事项会议应声明、弃权及不纳入法定人数[120] - 新董事上任会接受全面正式定制入职培训，秘书会不时提供规则法规最新情况[121] - 2020年11月为全体董事举办特定内部培训讲座更新ESG最新发展及汇报[125] 提名政策及董事选举 - 公司于2018年12月28日采纳提名政策[127][128] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成并提供建议[130] - 提名委员会评估候选人时需考虑诚信声誉、成就经验等因素[130] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[133][135] - 获提名候选人需按指定形式提交个人资料及书面同意[134][135] - 提名委员会秘书须召开会议并邀请董事会成员提名[136][139] - 填补临时空缺提名委员会须提供建议供董事会考虑批准[137][140] - 股东大会推选建议人选提名委员会须向董事会提名人选[137][140] - 向股东发通函提供候选人资料并载列股东递交提名期限[138][141] - 股东可在提名期限内提名通函所载候选人以外人士参选董事，相关资料将发全体股东[143][144] - 候选人可在股东大会前书面通知公司秘书退选[145] - 董事选举采用“总票数”方法，股东提呈决议案与董事会推荐人选决议案形式相同[146] - 董事会对参选人推荐事项负最终责任，须监督检讨提名政策[147] - 董事首先在股东法定会议及周年大会推选或委任，董事会有权委任董事补空缺或新增成员[149][150] - 获董事会委任董事任期至下届周年大会，届时可重选，三分之一董事须轮值退任，每三年至少一次[151][154] - 股东可在股东大会以普通决议案罢免董事，通告须提前14日送交[152][155] 董事会多元化政策 - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策，2018年12月28日修订[153][156] 董事职责与独立性 - 董事集体负责指导监督公司事务，主席领导管理董事会，执行董事参与日常管理，独立非执行董事提独立意见[161][162][163] - 独立非执行董事按正式委聘书委任，公司每年审查确认其独立性，年内均确认符合规定[165][166][167] - 公司每年检讨并收取各独立非执行董事独立身份确认书，认为所有独立非执行董事均属独立人士[168] - 全体董事确认本年度内已全面遵守标准守则规定准则[169][171] 董事保险 - 公司续保一份保单以弥偿董事及高级职员相关损失等，现有保单已更新并将定期检讨[170][172] 董事会职责与授权 - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责，并将部分责任授予高级管理队伍[174] 董事会委员会设置 - 董事会现设有审核、薪酬及提名三个委员会，职权范围可向公司秘书要求查阅[176][177] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[178][180][181] - 本年度审核委员会举行四次会议，包括一次与外聘核数师的特别核数规划会议[183][184] - 审核委员会本年度工作包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等[183][184] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由三名成员组成，包括一名执行董事及两名独立非执行董事[185] - 薪酬委员会负责确定执行董事和高级管理薪酬等职责[187] - 薪酬委员会年内举行一次会议，董事出席记录载于年报第33页[188][190] - 薪酬委员会工作包括审批董事及高管薪酬福利，向董事会推荐薪酬福利[188][190] 执行董事及高级管理人员薪酬情况 - 执行董事及高级管理人员薪酬在5000001 - 6000000港元区间的有1人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬在3000001 - 5000000港元区间的有1人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬在1000001 - 3000000港元区间的有1人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬在1 - 1000000港元区间的有8人[192] - 执行董事及高级管理人员薪酬统计总计11人[192] 提名委员会情况 - 提名委员会由5名成员组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[198] - 提名委员会年内举行一次会议，董事出席记录载于年报第33页[199] - 提名委员会工作包括审查董事会结构、规模、组成及继任计划[199]

财务业绩 - 2020年上半年公司收入6.6781亿港元，较2019年同期的5.66503亿港元上升17.9%[11][13] - 2020年上半年公司毛利9464.5万港元，较2019年同期的1.12125亿港元减少15.6%[11][12] - 2020年上半年公司EBITDA为4497.3万港元，较2019年同期的8704.6万港元减少48.3%[11] - 2020年上半年公司股东应占亏损1775万港元，2019年同期为纯利2707.1万港元[11][12] - 2020年上半年收入为667810千港元，2019年同期为566503千港元[29] - 2020年上半年毛利为94645千港元，2019年同期为112125千港元[29] - 2020年上半年经营溢利为841千港元，2019年同期为32081千港元[29] - 2020年上半年期间亏损为16920千港元，2019年同期溢利为24536千港元[29] - 2020年上半年本公司股权持有人应占每股亏损为3.73港仙，2019年同期每股盈利为5.69港仙[29] - 2020年上半年其他全面收入为 - 43166千港元，2019年同期为 - 9428千港元[31] - 2020年上半年本公司股权持有人应占亏损17,750千港元，全面收入总额亏损60,937千港元[40] - 2020年上半年经营业务现金流入净额为32,725千港元，较2019年同期的55,596千港元减少[43] - 2020年上半年投资业务现金流出净额为37,984千港元，高于2019年同期的35,682千港元[43] - 2020年上半年融资业务现金流入净额为10,195千港元，低于2019年同期的16,416千港元[43] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为667,810千港元，2019年同期为566,503千港元；毛利率为14.2%，2019年同期为19.8%[71] - 2020年上半年经营费用为94,151千港元，相对收入比率为14.1%；2019年同期经营费用为99,262千港元，相对收入比率为17.5%[71] - 2020年上半年期间净亏损16,920千港元，纯利率为 - 2.5%；2019年同期溢利24,536千港元，纯利率为4.3%[71] - 按地理位置划分，2020年上半年香港收入45,516千港元，中国内地454,932千港元，台湾94,382千港元等；2019年同期香港40,808千港元，中国内地372,249千港元，台湾85,640千港元等[74] - 2020年上半年出售物业、厂房及设备亏损3,058千港元，废料销售159千港元，政府补助1,280千港元等，其他收入共701千港元；2019年同期分别为 - 111千港元、2,293千港元、2,863千港元等，其他收入共8,552千港元[78] - 2020年上半年股息收入1千港元，投资物业公允值收益为0，汇兑亏损净额833千港元等，其他（亏损）╱收益净额为 - 354千港元；2019年同期分别为2千港元、13,379千港元、 - 2,589千港元等，其他（亏损）╱收益净额为10,666千港元[79] - 2020年上半年折旧开支中自置物業、廠房及設備为26,642千港元，使用权资产9,170千港元等；2019年同期分别为29,189千港元、7,592千港元等[81] - 2020年上半年财务支出24,071千港元，资本化利息支出1,014千港元；2019年同期财务支出18,787千港元[82] - 2020年上半年财务收入2,834千港元，2019年同期为2,664千港元[84] - 2020年上半年期间总税项支出2,170千港元，2019年同期为5,976千港元[85] - 公司股权持有人应占2020年亏损1775万港元，2019年溢利2707.1万港元[89] - 截至2020年6月30日止期间全面收入总额亏损60,937千港元，2019年同期为盈利18,219千港元[110] - 2020年上半年购买合营企业原材料11,795千港元，2019年同期为14,006千港元[114] - 2020年上半年主要管理人员薪金及津贴7720千港元，退休金计划供款95千港元，薪酬总额7815千港元，较2019年有所下降[121] 财务状况 - 2020年6月30日，公司现金及现金等价物为2.27752亿港元，2019年12月31日为2.25715亿港元[16] - 2020年6月30日，公司未偿还银行借贷总额为10.15978亿港元，2019年12月31日为9.75677亿港元[16] - 2020年6月30日，公司净负债比率为59.0%，2019年12月31日为53.7%[16] - 2020年6月30日，公司流动资产净值为1.53399亿港元，2019年12月31日为2.15764亿港元[16] - 2020年6月30日，公司流动比率为1.10，2019年12月31日为1.15[16] - 截至2020年6月30日，非流动资产总值为1295195千港元，2019年12月31日为1301007千港元[34] - 截至2020年6月30日，流动资产总值为1661133千港元，2019年12月31日为1617805千港元[34] - 截至2020年6月30日，流动负债总值为1507734千港元，2019年12月31日为1402041千港元[34] - 2020年6月30日流动资产净值为153,399千港元，较2019年12月31日的215,764千港元有所下降[36] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为1,448,594千港元，低于2019年12月31日的1,516,771千港元[36] - 2020年6月30日现金及现金等值物为227,752千港元，较2019年同期的237,281千港元减少[43] - 2020年6月30日，集团1年内或按要求的合约未贴现现金流出为1507353千港元，超过1年的为67596千港元，总计1574949千港元[56] - 2019年12月31日，集团1年内或按要求的合约未贴现现金流出为1409150千港元，超过1年的为79993千港元，总计1489143千港元[59] - 2020年6月30日，集团按公允价值计量的金融资产总值为24460千港元，其中第1级别16千港元，第3级别24444千港元[64] - 2019年12月31日，集团按公允价值计量的金融资产总值为24450千港元，其中第1级别17千港元，第3级别24433千港元；金融负债总值为245千港元，为第2级别[65] - 第3级别以按公允价值于损益内列账的金融资产，2020年1月1日为24433千港元，6月30日为24444千港元；2019年1月1日为23936千港元，6月30日为23781千港元[67] - 集团以成本或摊销成本列账的金融工具的账面价值与2020年6月30日及2019年12月31日的公允价值无重大差异[68] - 2020年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为65347.6万港元，2019年为64711.1万港元[90] - 2020年6月30日土地租赁预付款期末账面净值为5721.4万港元，2019年为6083.7万港元[93] - 2020年6月30日投资物业期末账面净值为15670.8万港元，2019年为16075.9万港元[93] - 2020年6月30日应收账款为73874.7万港元，2019年12月31日为69738万港元[101] - 2020年6月30日应收账款亏损拨备为3928.6万港元，2019年12月31日为3949.6万港元[101] - 2020年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为10784.6万港元，2019年12月31日为10630.3万港元[101] - 报告期末预期偿付款项196.7万港元计入流动资产，2019年12月31日为289.2万港元[102] - 2020年6月30日1至3个月应收账款为59230.8万港元，2019年12月31日为50476.6万港元[103] - 2020年6月30日应付账款及票据为313,176千港元，2019年12月31日为254,770千港元[105] - 2020年6月30日银行贷款为1,015,978千港元，2019年12月31日为975,677千港元[105] - 2020年6月30日集团就4.82亿港元银行贷款违反若干契诺规定，2019年12月31日为4.04亿港元[107] - 2020年6月30日和2019年12月31日已发行及缴足股本均为47,555千港元[108] - 2020年6月30日资本承担为56,005千港元，2019年12月31日为59,341千港元[113] - 2020年6月30日确认使用权资产4.11亿港元及租赁负债4.25亿港元，2019年6月30日分别为4.83亿港元及4.88亿港元[115] - 2020年6月30日给予合营企业贷款135,844千港元，应收合营企业款项31,205千港元，应付合营企业款项40,939千港元[118] 公司业务 - 公司主要业务为制造及买卖电子元件及原材料[46] 会计准则应用 - 公司已应用香港财务报告准则第3号修订本「业务之定义」和第16号修订本「2019冠状病毒病相关租金优惠」[49] - 香港财务报告准则第3号修订本厘清业务定义并提供业务合并评估指引，引入可选「集中度测试」[49] - 香港财务报告准则第3号和第16号修订本对集团财务报表无重大影响[50][51] 人员情况 - 截至2020年6月30日，公司在香港雇佣47名员工，与2019年12月31日持平；包括内地及海外办事处共雇佣2420名员工，较2019年12月31日的2610名有所减少[20] 股权结构 - 2020年6月30日Man Yue Holdings Inc.拥有公司44.09%股本权益[113] - 2020年6月30日，纪楚莲通过受控制公司及个人共持有公司股份2.60696001亿股，占已发行股本54.82%[126] - 2020年6月30日，陈宇澄持有公司股份471.6666万股，占已发行股本0.99%[126] 购股计划 - 2020年6月30日，根据购股计划有146万份购股权尚未行使，2019年12月31日为171万份[133] 股份交易 - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[134] 董事情况 - 公司全部独立非执行董事委任无指定任期，但须按公司细则轮值退任[134] 股息政策 - 董事会决定不宣派2020年中期股息，2019年同期也无股息[89] - 董事会已议决不宣派本期中期股息，2019年同期也无[137] 报告形式 - 公司中期报告有电子及印刷品形式，电子版本可在公司网站免费下载[138] 疫情影响与应对 - 2020年初新冠疫情对公司经营环境、营运及财务状况带来额外未知因素，公司密切监察并制定应变措施[122][123] 未来规划 - 公司将继续实行节省成本措施，提升营运效率，加强与客户策略联盟，对未来业务发展审慎乐观[19]

公司基本信息 - 公司股份自1997年起在香港联合交易所上市[2] - 核心业务为生产及销售高科技电子元件，包括铝电解电容器、导电高分子铝质固态电容器及其他创新电子元件[2] - 2006年推出高分子电容器，2009年推出双电层电容器[3] - 拥有SAMXON®及X - CON®品牌，产品符合RoHS及各地环保法规[5] - 总部位于香港，在东莞、无锡和江西的铝电解电容器生产设施月产能超10亿件[6] - 在清远和雅安有两家铝箔厂，在香港、中国及台湾设有分销办事处，分销渠道遍布全球[6] - 所有产品不含卤素，生产设施符合当地环保法规并获相关认证[7] - 积极开发提高能源效益的解决方案，如用于LED灯及高效照明的电容器和环保产品的新型储存装置[7] 公司人事变动 - 王晴明于2019年1月10日辞任执行董事[11] 公司地址变更 - 2019年7月19日前股份登记及过户总处地址为The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda，7月19日后变更[13] 公司财务状况 - 2019年公司收入为12.9216亿港元，较2018年的13.61718亿港元下降5.1%[17][33][34][37] - 2019年公司毛利为2.45293亿港元，较2018年的2.74126亿港元下降10.5%，毛利率从20.1%降至19.0%[17][33][35][38] - 2019年公司EBITDA为1.61851亿港元，较2018年的1.46667亿港元增长10.4%，EBITDA比率为12.5%（2018年：10.8%）[17][33][35][38] - 2019年公司股东应占溢利为3157.8万港元，较2018年的4304.6万港元下降26.6%[17][33][36][38] - 2019年公司每股盈利为6.64港仙，较2018年的9.05港仙下降26.6%[17][33] - 2019年公司每股资产净值为293.62港仙，较2018年的299.13港仙下降1.8%[17] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为2.25715亿港元，2018年为2.02338亿港元[49] - 截至2019年12月31日，公司未偿还银行借贷总额为9.75677亿港元，2018年为8.89355亿港元[49] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净值为2.15764亿港元，2018年为3.72886亿港元，流动比率为1.15（2018年为1.32）[49] 公司市场地位与发展 - 公司旗舰品牌SAMXON®和X - CON®在多个特定界别保持强劲市场地位[24][26] - 公司在AI、IoT、云计算等领域持续业务及产品开发，开拓新商机[24][26] - 公司投入资源研发新产品，建立含MLPC、EDLC等高科技产品的多元产品平台[25][27] - 公司持续加强技术实力和生产线自动化，在新兴市场站稳脚跟并扩大市场份额[46][47] 疫情影响 - 新冠疫情使公司运营延迟，公司已采取措施减轻负面影响[29][30] - 2020年初新冠疫情对不同市场和客户需求造成波动，影响程度现阶段无法预测[53][55] 市场环境 - 中国电子制造服务（EMS）市场年增长率为10%，预计2023年市场价值突破5000亿美元[40][41] 公司收入分析 - 2019年公司收入同比下降5.1%，主要因上半年中美贸易纠纷使客户订单保守[45][47] - 2019年下半年公司收入表现远超上半年，因贸易磋商积极及电子市场重拾动力[43][44] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司在香港雇佣47名员工（2018年为54名），总员工数为2610名（2018年为3011名）[54] - 2019年12月31日公司在香港雇佣47名员工，2018年为54名[56] - 2019年12月31日公司包括所有中国内地及海外办事处的员工共2610名，2018年为3011名[56] 公司管理层信息 - 纪楚莲自2008年10月起出任公司主席兼执行董事，在电子元件行业拥有逾40年经验[58][60] - 陈宇澄自2007年12月起出任公司执行董事，2008年10月起出任董事总经理，在电子元件行业拥有逾22年经验[59][60] - 陈达昌自2016年10月起出任公司执行董事，在会计、审计及财务管理范畴拥有逾30年经验[62][63] - 李秀恒自1996年10月起出任公司独立非执行董事，在制造业拥有逾30年经验[64][65] - 罗国贵自1999年11月起出任公司独立非执行董事，已在香港执业逾30年[67][69] - 马绍良自2004年9月起出任公司独立非执行董事，在商业和工业领域活跃超过30年[68] - 马绍援84岁，自2004年9月起出任公司独立非执行董事，还担任审核委员会主席等职[70] - 陈乐茵42岁，2001年加入集团，为业务监控董事[72][76] - 徐道训64岁，2014年加入集团，任东莞生产厂房总经理[73][76] - 李国明58岁，2011年加入集团，负责开拓中国销售网络[74][76] - 吕文龙49岁，1996年加入集团，负责大中华及台湾地区业务发展[75][77] - 吴瑞贤51岁，2015年加入集团，为公司秘书及财务总监[79] - 潘素清58岁，1996年加入集团，任研发部副总工程师[79] - 彭书洪45岁，1997年加入集团，负责东莞厂房生产等[79] - 温华49岁，1994 - 2013年及2015年为集团服务，负责业务发展[79] - 王晴明62岁，2003年加入集团，负责全球销售等[81][82] 公司企业管治 - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用条文，全体独立非执行董事委任无指定任期，但须轮值退任[86] - 公司采纳上市规则附录10标准守则规范董事证券交易，全体董事本年度全面遵守[86] - 董事会目前有三名执行董事及三名独立非执行董事，独董人数超三分之一，符合上市规则[86] - 公司认为董事会成员组合反映业务及领导所需技巧和经验，独董架构符合规则，保障股东和公司利益[88] - 董事会向股东负责公司长远表现，指导策略目标、监督实施及监控集团运营和财务表现[90] - 主席和董事总经理职责清晰区分，分别负责制定战略和执行政策[91] - 主席征求意见拟定和审批董事会会议议程，定期会议提前14日通知，文件提前3日派发[95][96] - 董事会会议记录详细，由公司秘书保存，相关人员可预约查阅[97] - 新董事获全面入职安排，公司秘书提供规则法规最新动态[99] - 2019年11月为董事举办内部培训讲座，董事还参与企业探访和其他讲座提升履职能力[103] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策，明确提名程序及甄选推荐董事候选人准则[105][106] - 提名委员会提名董事前需每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成，考虑公司董事会多元化政策并提建议[108] - 提名委员会评估候选人时需考虑诚信声誉、成就经验等多方面因素[108] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[110][112] - 提名委员会秘书召会并邀董事会成员提名，也可提名未获董事会提名的人选[113][115] - 填补临时空缺，提名委员会提建议供董事会考虑批准；股东大会推选人，提名委员会向董事会提人选[114][116] - 为提供候选人资料及邀股东提名，将向股东发通函，载列提名期限及候选人相关信息[118][119] - 股东可在提名期限内向公司秘书发通知，提名通函外人士参选董事，资料将发补充通函[120][121] - 候选人可在股东大会前书面通知公司秘书退选[123] - 董事会对推荐候选人参选事宜有最终责任和决定权，需监督审查政策[126] - 董事会对股东大会议参选人选推荐事项有最终责任和决定权[129] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或新增成员[130] - 获董事会委任董事任期至下届股东周年大会，届时可重选[132][133] - 三分之一董事须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[132][133] - 股东可在股东大会以普通决议案提前罢免董事，需提前14日通知[134][136] - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策，2018年12月28日修订[135][137] - 董事会任命以用人唯才为目标，按客观标准甄选候选人[135][137] - 董事集体负责指导和监督公司事务[142] - 独立非执行董事按正式委聘书获委任，需确认独立性并及时告知变动[145][146] - 公司每年检讨并收取独立非执行董事独立身份确认书，本年度确认均符合规定[148][149] - 公司向全体董事查询，董事确认本年度已全面遵守标准守则规定准则[150] - 公司续保保单以赔偿董事及高级职员履职产生的损失等，现有保单已更新并定期检讨[150] - 董事会将部分责任授予高级管理队伍，高级管理队伍就表现向董事会负责[152][154] - 董事会现有审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围可在相关网站查阅[155] 公司委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行四次会议[156][161] - 审核委员会本年度工作包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等[161][162] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[164] - 薪酬委员会负责确定执行董事和高级管理人员薪酬等[166][167] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，工作包括审阅批准薪酬福利等[168] - 董事会定期检讨授权安排，确保恰当并设有申报制度[153][154] - 本年度执行董事及高级管理人员薪酬在1 - 100万港元的有9人，100.0001 - 300万港元、300.0001 - 500万港元、500.0001 - 600万港元的各有1人，总计12人[170] - 提名委员会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[172] - 本年度提名委员会举行一次会议，工作包括审阅董事会架构、人数及组成和董事会继任计划[174][175] - 纪楚莲、陈宇澄以管理层代表身份，陈达昌以财务总裁身份应审核委员会要求出席审核委员会会议[178][181][182] 股东会议情况 - 李秀恒因海外工作未能出席2019年5月16日的股东周年大会[179][183] 财务报表相关 - 全体董事按持续经营基准编制公司财务报表，且不知悉对集团持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[187][188] - 公司承诺按上市规则尽快公布中期及年度业绩并披露相关资料[189] - 外聘核数师有关财务报告的责任载于年报第56 - 65页“独立核数师报告”[190][192] - 审核委员会认为应付外聘核数师酬金公平合理，本年度外聘核数师与公司管理层无重大意见分歧[191][192] - 本年度已付/应付外聘核数师毕马威酬金总计2145千港元，其中核数服务1785千港元，非核数服务360千港元[194] 内部审计与风险管理 - 内部核数师与公司员工及外聘核数师无关联，直接向审核委员会汇报[197] - 内部核数师本年度进行内部审计评估，审查范围包括风险管理系统等[197] - 董事会及审核委员会认为公司内部监控及风险管理系统主要范畴本年度获合理维护，健全有效[197] - 董事会有评估及确定集团为达成策略目标所承担风险的性质和程度的责任[197] - 公司本年度风险管理及内部监控工作由管理层进行，管理层确认系统健全有效[197] - 董事会认为承担风险是公司业务一部分，合理程度风险可承受[199] - 董事会负责监察、评估及厘定集团面临风险的性质和程度，至少每年检讨处理方法[199] - 审核委员会协助董事会履行财务、运作及合规监控方面的监察职责[199] - 管理层协助董事会执行集团政策及程序，监控内部监控措施[199] - 风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[199]

财务业绩 - 2019年上半年公司收入5.66503亿港元，较同期下跌18%；毛利1.12125亿港元，较同期减少21.8%[13] - 2019年上半年公司EBITDA为8704.6万港元，较同期增加10.7%；本期溢利2453.6万港元，较同期下跌3.6%[13][14][15] - 2019年上半年公司每股盈利5.69港仙，较同期下降7.3%[13] - 2019年上半年收入为5.66503亿港元，2018年同期为6.90616亿港元[29] - 2019年上半年本期间溢利为2453.6万港元，2018年同期为2544.3万港元[29] - 2019年上半年本公司股权持有人应占每股基本及摊薄盈利为5.69港仙，2018年同期为6.14港仙[29] - 2019年上半年本期间全面收入总额为1510.8万港元，2018年同期为1247.3万港元[33] - 截至2019年6月30日止六个月公司溢利2707.1万港元，全面收入总额为1821.9万港元[41] - 2019年上半年经营业务现金流入净额为5559.6万港元，而2018年同期为现金流出2385.3万港元[47] - 2019年上半年投资业务现金流出净额为3568.2万港元，低于2018年同期的6671.2万港元[47] - 2019年上半年融资业务现金流入净额为1641.6万港元，而2018年同期为现金流出2747.1万港元[47] - 2019年6月30日现金及现金等值物为2.37281亿港元，高于2018年同期的1.85058亿港元[47] - 截至2019年6月30日止六个月，经营溢利为31,246千港元，财务支出为17,229千港元，除税前溢利为31,235千港元，本期溢利为25,259千港元[76] - 截至2019年6月30日止六个月收入566,503千港元，较2018年同期690,616千港元有所下降；毛利率19.8%，较2018年同期20.8%略有降低[100] - 按地理位置划分，2019年中国内地对外客户收入372,249千港元，2018年为480,271千港元[103] - 2019年客户合约收入中制造及买卖电子元件为566,503千港元，2018年为690,179千港元[108] - 2019年其他收入8,552千港元，2018年为3,214千港元[109] - 2019年其他收益╱（亏损）净额为10,666千港元，2018年为 - 4,702千港元[110] - 2019年利率掉期之公允值亏损179千港元，2018年收益1,255千港元[114] - 2019年财务支出18,787千港元，2018年为14,465千港元[115] - 2019年财务收入2,664千港元，2018年为2,471千港元[117] - 2019年上半年总税项支出为5976000港元，2018年同期为8735000港元[118] - 2019年每股基本盈利根据公司股权持有人应占溢利27071000港元及已发行普通股加权平均数475548000股计算，2018年同期应占溢利为29215000港元[123] 市场环境与业务影响 - 2019年上半年受中美贸易战等影响，全球营商环境严峻，电容器整体需求疲弱，公司收入受影响[16] - 2019年下半年经济及政治难题持续，贸易不明朗因素或重挫商业投资和打乱供应链[23] 公司运营策略 - 公司落实成本控制措施，精简业务架构及营运，提升运营效率和竞争力[18] - 公司决定暂时减慢广东清远新厂房建设，密切关注市场状况[18] - 公司会密切监控外汇风险，保障免受汇率风险影响[23] - 公司对业务前景持审慎乐观态度，将密切监察经营环境变化，把握商机[23] 财务状况 - 2019年6月30日公司现金及现金等价物2.37281亿港元，较2018年12月31日增加[19] - 2019年6月30日公司未偿还银行借贷总额9.31675亿港元，较2018年12月31日增加[19] - 2019年6月30日公司净负债比率为48.3%，与2018年12月31日持平[19] - 2019年6月30日公司流动资产净值3.51058亿港元，流动比率为1.29[20] - 2019年6月30日非流动资产总值为12.82146亿港元，较2018年12月31日的11.89177亿港元有所增长[36] - 2019年6月30日流动资产总值为15.48749亿港元，略高于2018年12月31日的15.35496亿港元[36] - 2019年6月30日流动负债总值为11.97691亿港元，高于2018年12月31日的11.6261亿港元[36] - 2019年6月30日流动资产净值为3.51058亿港元，低于2018年12月31日的3.72886亿港元[38] - 2019年6月30日资产净值为14.37636亿港元，高于2018年12月31日的14.22528亿港元[38] - 2019年6月30日，合约未贴现现金流出总计1,258,977千港元，其中一年内或按要求为1,158,551千港元，超过一年为100,426千港元[87] - 2018年12月31日，合约未贴现现金流出总计1,249,179千港元，其中一年内或按要求为1,156,247千港元，超过一年为92,932千港元[86] - 2019年6月30日，按公允价值计量的金融资产总值为23,801千港元，金融负债总值为1,113千港元[93] - 2019年6月30日资产总值23,956千港元，负债总值2,273千港元[96] - 2019年6月30日第3层以公允值於损益内列账之金融资产结余为23,781千港元，2018年同期为23,544千港元[97] - 2019年6月30日物业、厂房及设备期末账面净额为647111000港元，2018年同期为578527000港元[125] - 2019年6月30日土地租赁预付款期末账面净额为60837000港元，2018年同期为65042000港元[127] - 2019年6月30日投资物业期末账面净额为160759000港元，2018年同期为147764000港元[128] - 2019年6月30日应收贸易及其他款项为687702000港元，2018年12月31日为693568000港元[137] - 2019年6月30日扣除亏损拨备后应收贸易账款为560551000港元，2018年12月31日为585226000港元[137] - 2019年6月30日应付贸易账款及票据为165,583千港元，2018年12月31日为195,810千港元[141] - 2019年6月30日银行贷款期末结余为931,675千港元，2018年6月30日为834,935千港元[144] - 2019年6月30日已发行及缴足股本为47,555千港元，与2018年12月31日持平[145] - 2019年6月30日储备总计为1,351,315千港元，2018年6月30日为1,386,197千港元[151][152] - 2019年6月30日资本承担为61,900千港元，2018年12月31日为71,880千港元[153] - 2018年12月31日经营租约承担（作为承租人）未来最低租金总额为24,238千港元[155] - 2019年6月30日经营租赁承担（作为出租人）1年内应收未来最低租金总额为908千港元，2018年12月31日为1,822千港元[156] - 2019年6月30日Man Yue Holdings Inc.持有公司44.09%股本权益[159] - 截至2019年6月30日，给予合营企业贷款为13.1868亿港元，应收合营企业款项为2472.5万港元，应付合营企业款项为4153万港元[163] - 截至2019年6月30日，主要管理人员薪酬总额为829.1万港元，2018年同期为828.4万港元[167] - 2019年6月30日，纪楚莲通过受控制公司及个人持有公司股份占已发行股本的54.82%，陈宇澄持有0.99%，王晴明持有0.11%[172] 员工情况 - 2019年6月30日香港员工46名，2018年12月31日为54名[24] - 2019年6月30日包括内地及海外办事处员工共2832名，2018年12月31日为3011名[24] 公司业务与上市信息 - 公司主要业务为制造及买卖电子元件及原材料[50] - 公司以联交所作主要上市地[51] 财务报告准则应用 - 香港会计师公会颁布新订香港财务报告准则第16号“租赁”及若干修订本，公司自2019年1月1日起首次应用该准则[54][55] - 公司选用经修订的追溯法应用香港财务报告准则第16号，比较资料继续根据香港会计准则第17号呈报[55] - 香港财务报告准则第16号内租赁新定义适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[56] - 除短期租约及低值资产租约外，公司作为承租人须资本化所有租约[58] - 公司作为经营租赁的出租人出租若干物业，适用会计政策与香港会计准则第17号大致不变[60] - 公司选择应用成本模式或重估模式作为持作自用物业、厂房及设备项目的会计政策[62] - 公司判定租赁物业中注册所有权权益及租赁协议下物业使用权为独立类别资产，分别按重估模式和折旧后成本估值[62] - 2019年1月1日过渡至香港财务报告准则第16号，用于厘定剩余租赁付款现值之加权平均增量借贷利率为4.67%[66] - 2018年12月31日经营租约承担24,238千港元，经调整后2019年1月1日确认之租赁负债总额为70,170千港元[67] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日物业、厂房及设备账面值从575,604千港元增至645,774千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日非流动资产总值从1,189,177千港元增至1,259,347千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日租赁负债（流动）新增15,308千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日流动负债总值从1,162,610千港元增至1,177,918千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日流动资产净值从372,886千港元减至357,578千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日资产总值减流动负债从1,562,063千港元增至1,616,925千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，2019年1月1日租赁负债（非流动）新增54,862千港元[70] - 因采纳香港财务报告准则第16号，对集团综合损益表中呈报的经营溢利产生正面影响，现金流量表内现金流量呈列出现重大变动[72] 财务风险与管理 - 公司业务面临市场风险、流动资金风险及信贷风险等多种财务风险[79] - 公司政策为定期监察流动资金需求及借贷契约合规情况，确保维持充足现金储备和可随时变现的有价证券，取得充足承诺信贷额度[79] 会计政策与估计 - 编制中期财务报表时，管理层应用会计政策及估计不确定性的主要来源与2018年一致[78] 公允价值计量 - 公允价值计量等级分为第1层、第2层、第3层，分别依据不同输入数据计量[92] 客户交易与信贷政策 - 公司与客户交易主要为信贷方式，信贷期一般90天，主要客户可延至最多150天[137] 投资物业估值 - 公司至少每年两次为投资物业进行独立估值，本期由瑞丰环球评估咨询有限公司进行[128] 合营企业交易 - 2019年上半年集团向合营企业购买原材料14,006千港元，2018年同期为35,596千港元[160] - 2019年上半年集团从合营企业已收利息收入2,332千港元，2018年同期为2,141千港元[160] 租赁相关 - 2019年1月1日，公司确认使用权资产及租赁负债6122.2万港元，每月应付租金为100.033万元人民币[161] - 利息按每年4.90厘计算，与2018年6月30日相同[162] 购股计划 -

财务表现 - 2018年收入为13.617亿港元，同比增长6.7%[22] - 2018年毛利为2.741亿港元，同比下降2.1%[22] - 2018年EBITDA为1.467亿港元，同比下降3.7%[22] - 2018年纯利为4067.6万港元，同比下降10.0%[22] - 2018年每股盈利为9.05港仙，同比下降10.7%[22] - 2018年每股资产净值为299.13港仙，同比下降3.5%[22] - 2018年公司收入增长6.7%至1,361,718,000港元，主要得益于业务重心转向多元化市场板块和具有市场领导地位的客户[31][46] - 2018年毛利下降2.1%至274,126,000港元，毛利率从21.9%降至20.1%，主要受2018年下半年电子市场衰退影响[47][49] - 2018年EBITDA下降3.7%至146,667,000港元，EBITDA利润率从11.9%降至10.8%[47][50] - 2018年年度溢利下降10.0%至40,676,000港元，每股盈利下降10.7%至9.05港仙[45][48] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物为202,338,000港元，较2017年的312,702,000港元有所下降[62][64] - 2018年12月31日，公司未偿还银行借贷总额为889,355,000港元，较2017年的847,079,000港元有所增加[62][64] - 2018年12月31日，公司净负债比率为48.3%，较2017年的37.7%有所上升[67] - 2018年12月31日，公司流动比率为1.32，较2017年的1.46有所下降[67] 生产能力与环保 - 公司每月总产能超过10亿件铝电解电容器[7] - 公司拥有两家铝箔工厂，分别位于清远和雅安[7] - 公司所有产品均符合欧盟RoHS指令及全球环保要求[6] - 公司致力于环境可持续性，所有产品均不含卤素[8] 市场与客户 - 公司在新兴市场如人工智能、物联网、云计算、区块链、新能源汽车和消费电子产品等领域获得了广泛的优质客户[36][37] - 2018年下半年中美贸易战导致国际买家对电子产品订单放缓，公司订单量受到影响[54] - 2018年公司收入增长6.7%，主要得益于在人工智能、物联网、云计算、区块链和5G移动网络等新兴市场的成功布局[58][59] 研发与创新 - 公司通过研发材料科学、生产技术及创新，建立了多元产品平台，包括MLPC、EDLC和EDLC模块等高科技产品[38][40] - 公司通过进一步自动化提高生产效率，并收紧生产成本控制，以提升盈利能力[38][40] - 公司将继续投资研发，特别是在材料科学、生产技术革新和产品应用扩展方面，以保持行业领先地位[75] - 公司将继续投资研发，特别是在材料科学、生产技术创新及延伸产品应用方面，以超越竞争对手[78] 未来计划与战略 - 公司计划在2019年底完成广东清远高新技术产业开发区新厂房的建设，以扩大产能[61][63] - 公司将进一步优化客户结构，以降低业务风险，并深入快速发展的新兴市场[75] - 公司计划推进生产线自动化，以节省劳动力成本[75] - 公司将继续密切关注市场动态，并快速应对市场变化[75] - 公司将进一步优化客户组合并使之更多元化，以减轻业务风险[78] - 公司将加快打入快速发展的新兴市场[78] - 公司将提升自动化生产线，以节省劳工成本[78] 人力资源与薪酬 - 截至2018年12月31日，公司在香港雇佣54名员工，全球员工总数为3,011名[79] - 公司薪酬政策包括公平奖赏、具奖励性、论功行赏及薪酬方案紧贴市场水平[79] 董事会与管理层 - 公司董事会主席纪楚莲女士拥有超过40年的电子元件行业经验[81] - 公司董事总经理陈宇澄先生负责业务发展、决策制定及执行，拥有21年行业经验[82] - 公司财务总裁陈达昌先生负责财务及会计、并购及投资者关系，拥有30年财务经验[87] - 公司业务发展董事王晴明先生负责全球销售、市场推广策略及运营，拥有28年销售及市场推广经验[89] - 公司董事会成员马绍援自2004年9月起担任独立非执行董事，并担任审计委员会主席和提名委员会成员[97] - 公司董事会成员罗国贵自1999年11月起担任独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席、审计委员会和提名委员会成员[96] - 公司业务监控董事陈乐茵自2001年加入公司，负责制定业务策略、重整业务流程及设立业务监控系统[102] - 公司东莞生产厂房总经理徐道训自2014年加入公司，负责东莞生产设施的管理及运作[104] - 公司中国业务发展董事李国明自2011年加入公司，负责开拓中国销售网络，拥有超过20年业务发展及渠道管理经验[106] - 公司业务发展副董事吕文龙自1996年加入公司，负责大中华及台湾地区的业务发展，拥有超过24年销售及市场推广经验[107] - 公司财务总监吴瑞贤自2015年加入公司，负责管理财务、内部控制及监管合规事宜，拥有超过22年财务、审计及税务经验[113] - 公司研发部副总工程师潘素清自1996年加入公司，负责产品开发、设计、技术支持及成本管理[113] - 公司东莞生产厂房营运经理彭书洪自1997年加入公司，负责生产、品质管理及研究开发，拥有超过19年运营管理经验[114] - 公司营运总监韦静娴自2001年加入公司，负责人力资源策略及行政管理，拥有超过26年人力资源及行政管理经验[114] 公司治理 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员人数超过三分之一，符合上市规则第3.10A条[123][128] - 公司已遵守上市规则附录十四所载之企业管治守则的适用守则条文，并采用守则条文作为其企业管治常规守则[120][125] - 公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则作为规范董事进行公司证券交易的操守守则，全体董事确认已全面遵守标准守则[122][127] - 公司董事会下设三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以支持董事会的运作[123][128] - 公司董事会负责制定战略目标并监督其实施，管理层负责日常运营以实现董事会设定的战略目标[132][133] - 公司主席与董事总经理的职责清晰区分，主席负责领导董事会制定战略业务开发计划，董事总经理负责执行政策并向董事会负责[134][135] - 公司为新任董事提供全面的入职培训，确保其了解公司运营、业务及相关法律责任，并鼓励所有董事参与持续专业发展[142][143] - 公司董事会会议记录详细载录董事会所考虑事项，并由公司秘书保存，供董事、核数师或相关合资格人士查阅[138][139] - 公司于2018年12月28日采纳了提名政策，旨在规范董事提名程序和标准[144] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会的架构、人数及组成，包括技能、知识、经验及多元化观点[149] - 提名委员会在评估候选人时需考虑诚信声誉、成就及经验、可投入时间及利益等因素[151] - 独立非执行董事候选人需符合适用法律、法规及法规所载的独立性规定[152] - 提名委员会可提名超过将委任或填补临时空缺的人数[146] - 提名委员会秘书须召开会议并邀请董事会成员提名候选人[156] - 提名委员会可提名未获董事会成员提名的候选人[156] - 提名委员会在填补临时空缺时需向董事会提供建议[162] - 提名委员会在股东大会上推选建议人选时需向董事会提名[162] - 提名委员会成员或公司职员在刊发股东通函前不得披露任何提名或候选人信息[169] - 董事会对所有股东大会上参选人选的推荐事项拥有最终责任和决定权[171][172] - 董事的任命首先在股东法定会议上进行，之后在股东周年大会上选举或任命[173][174] - 董事会的多元化政策于2013年8月1日采纳，并于2018年12月28日修订，旨在实现董事会的多元化[178][181] - 董事会的多元化概况显示，截至2018年12月31日，董事人数为7人，其中男性占多数，年龄在50-65岁之间的董事最多[184][185] - 独立非执行董事通过定期出席各种委员会会议，为公司带来广泛的技能、专业知识和不同背景[194][195] - 公司续保一份保单，以弥偿董事及其他行政人员因履行职责而产生的任何损失、索偿、损害、债务及开支[198][199] - 董事会负责执行公司治理职责，包括制定和审查公司治理政策和实践，以及监督董事和高级管理人员的培训和持续专业发展[200]