财务数据关键指标变化 - 2021年收益为2101573千港元，2020年为1615183千港元[10] - 2021年毛利为286634千港元，2020年为206343千港元[10] - 2021年经营溢利为102083千港元，2020年为34534千港元[10] - 2021年本公司拥有人应占溢利为79274千港元，2020年为27705千港元[10] - 2021年每股基本盈利为27.96港仙，2020年为9.77港仙[10] - 2021年拟派末期股息每股8.0港仙，2020年为2.0港仙[10] - 2021年拟派特别股息每股3.0港仙，2020年无[10] - 2021年负债权益比率为17.5%，2020年为9.6%[10] - 2021年平均股本回报率为10.6%，2020年为3.9%[10] - 公司2020/21财年营业额为21.016亿港元，较上一年增加30.1%[24][27] - 公司2020/21财年毛利增加38.9%至2.866亿港元，毛利率上升至13.6%[24][27] - 公司2020/21财年股东应占溢利为7930万港元，纯利率为3.8%[24][27] - 公司2020/21财年每股基本盈利为27.96港仙[24][27] - 公司建议2020/21财年派发末期股息每股8.0港仙及特别股息每股3.0港仙，全年股息为每股17.0港仙[25][28] - 截至2021年3月31日止年度公司收益较上一财年增加30.1%至21.016亿港元（2019/2020年：16.152亿港元）[61] - 截至2021年3月31日止年度，来自美国、台湾及中国的收益占公司总销售额的79.1%（2019/2020年：来自美国、日本及中国为68.3%）[61] - 截至2021年3月31日止财政年度毛利为2.866亿港元，较上一财年增加8030万港元或38.9%，毛利率由12.8%增至13.6% [61] - 截至2021年3月31日止年度经营溢利为1.021亿港元，较上一财年增加6760万港元或195.6% [61] - 经营开支总额为1.898亿港元，较上一财年增加1570万港元，分销及销售费用增加470万港元，一般及行政管理费用增加1100万港元 [61] - 截至2021年3月31日止年度，公司录得融资成本净额140万港元（2019/2020年：350万港元） [61] - 公司拥有人应占溢利为7930万港元（2020年：2770万港元），较去年增加5160万港元或186.1% [63][65] - 截至2021年3月31日止年度每股基本盈利为27.96港仙，上一财年为9.77港仙 [63][65] - 截至2021年3月31日，集团流动资产约8.752亿港元，流动负债约5.197亿港元，流动资金比率为1.68倍[71] - 截至2021年3月31日，集团现金及银行结余约1.278亿港元，银行借贷为1.386亿港元，资产负债比率为17.3%[71] - 截至2021年3月31日，集团总资产约13.266亿港元，总负债约5.244亿港元，负债比率约0.40倍[73] - 集团资产净值由2020年3月31日的7.048亿港元增加至2021年3月31日的8.022亿港元[74] - 截至2021年3月31日，集团银行信贷总额约7.105亿港元，未动用信贷额为5.199亿港元[74] - 回顾年度内，集团资本开支总额为1.147亿港元[75] - 截至2021年3月31日止年度，宠物食品业务营业额增长超过30%[71] - 截至2021年3月31日，集团就物业、厂房及设备及惠州佳宜富房地产开发有限公司投资有资本承担2300万港元，2020年3月31日为570万港元[84] - 截至2021年3月31日，就附属公司获授借款向银行作出公司担保1.386亿港元，2020年3月31日为6780万港元[84] - 截至2021年3月31日，集团就联营公司及合营企业分别获授银行信贷作出财务担保，有或然负债1000万港元及人民币7800万元[84] - 截至2021年3月31日，集团确认亏损拨备总额252.1万港元[84] - 截至2021年3月31日止年度，0 - 200万港元薪酬范围有2人，200.0001 - 300万港元薪酬范围有2人[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年美国市场收益占比58.16%[12] - 电子业务2020/21财年贡献收入16.954亿港元，按年增加24.3%，占总销售额80.7%[30][34] - 宠物业务2020/21财年贡献收入约4.062亿港元，同比增加62.0%，占集团总收入19.3%[33] - 宠物业务贡献收益约4.062亿港元，占集团总收益19.3%，较去年增加62.0%[35] - 附属公司Espetsso Limited去年营业额攀升逾30%[38][39] - 电子产品收益约16.954亿港元，占集团总收益80.7%，较去年增加24.3%[68] - 宠物相关产品收益约4.062亿港元，占集团总收益19.3%，较上一财政年度增加1.554亿港元或62.0%[71] - 2019/2020财政年度电子产品收益为13.644亿港元，宠物相关产品收益为2.508亿港元[68][71] 公司厂房及物业信息 - 公司香港总部面积为13000平方呎[17] - 公司越南厂房面积为397000平方呎[19] - 公司东莞厂房面积为775000平方呎[19] - 公司在越南北宁省桂武三号工业区建设超3万平方米新厂，预计2021年下半年投产[52] - 与广东富川投资有限公司合作的惠州物业项目进展良好，预计2021年底开始预售[54] - 公司早于2018年采取“中国加一”策略，在越南建立自动化厂房，现正建设超3万平方米新厂房，预计2021年下半年投产 [56] - 公司与广东富川投资有限公司合作开发的惠州房地产项目正在兴建，预计2021年底预售 [56] 公司荣誉及人员任职信息 - 公司获主要客户PreSonus颁发「2020年度最佳合约制造商」殊荣[40][41] - 公司执行董事吴民卓博士获「2020年香港青年工业家奖」[40][41] - 2020年10月吴民卓博士获委任为香港应用科技研究院董事[40][41] - 2021年5月吴民卓博士当选为香港电子业总会副主席[40][41] - 吴自豪博士71岁，有超44年电子业管理经验，曾于香港理工大学任教4年[87][91] - 马逢安先生63岁，已在集团服务超28年，有超39年电子业经验[96][98] - 吴民卓博士40岁，2014年加入集团，负责探索新业务机会和监督研发[97] - 吴民卓博士40岁，2014年加入集团，负责拓展新业务和监督研发工作，获“香港青年工业家奖2020”[99][101][107] - 李锦雄先生63岁，1983年创立科研集团公司并任CEO，有多项社会职务[102][103][109] - 陆永青教授59岁，为伦敦帝国学院计算机工程教授，有多项学术荣誉和社会职务[112][113] - 梁裕明先生62岁，为集团独立非执行董事，有36年相关工作经验，还担任其他上市公司独立非执行董事[115] - 陈杰宏先生68岁，为集团独立非执行董事，1977年毕业于香港理工大学，有超44年工作经验[116] - 香港应用科技研究院拥有500名成员[120][121] - IEEE Communications Society在全球180个分会拥有45,000名会员[120][121] - 周思硕在企业融资、会计及审计方面拥有逾27年经验，2001年9月加入集团[124] - 汤文罕2007年加入集团，在多间国际资讯科技及电讯公司累积跨国工作经验[124] - 冯志良2010年加入集团，在电子销售及市场推广方面有逾35年工作经验[124] - 吴民进2010年加入集团，从事宠物业务累积了11年经验[124] 公司企业管治信息 - 截至2021年3月31日财年，公司除CG Code A.2.1外，遵守香港联交所《上市规则》附录14所载《企业管治守则》[133] - CG Code A.2.1规定主席与行政总裁角色应分开，集团目前由吴自豪博士兼任两职，董事会认为此安排能提供有力且一致的领导[134] - 董事会由8名来自不同行业及专业背景的人士组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[136][139] - 截至2021年3月31日财政年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离第A.2.1条[137] - 公司委任最少3名独立非执行董事，其中1名具备合适专业资格或会计等相关专业知识[142][144] - 全部非执行董事任期1年，须在股东周年大会上轮值告退及重选[143][144] - 董事会每年最少举行4次会议，例行会议提前14日通知董事，文件提前3日送交[147][149] - 董事会负责公司及其附属公司的风险管理和内部控制系统[148][149] - 年内举行4次例行董事会会议及1次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[151] - 年内所有董事均参与持续专业发展培训[154][155] - 公司为董事及高级职员投购责任保险及弥偿保障[157][161] - 董事会下设审核、薪酬、提名和企业管治四个委员会[158][162] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少开会两次，年内开会两次，成员出席率100%[159][160][163][166][167] - 审核委员会于2021年6月23日会议上审阅2020/2021财政年度年报[168][171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为梁宇铭先生，每年至少开会一次，年内开会两次，成员出席率100%[169][172][176][177] - 薪酬委员会就董事及高级管理层薪酬待遇向董事会提建议并审阅高级管理层花红[174][175][177][178] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[184][187][188] - 提名委员会年内检讨董事会架构、人数等，就委任和重选董事提建议，评估独立董事独立性[188][190] - 厘定独立董事独立性时，在公司服务超九年可作考虑界限，超九年续任须股东独立决议批准[189][190] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，从多方面考虑多元化，以用人唯才为原则[192][193][197] - 董事会制定可计量目标实施多元化政策，按多元化规范甄选，依人选长处和贡献决定[194][197] - 企业管治委员会于2012年2月21日成立，由两名执行董事组成[195][198] - 企业管治委员会协助董事会制定和检讨企业管治政策及常规并提建议[196][198] - 企业管治委员会职权范围包括守则条文第D.3.1. (a)至(e)条职责，可在公司网站查阅[196][198] - 有关董事薪酬及五名最高薪雇员详情载于综合财务报表附注36及35[181] 公司人员规模信息 - 截至2021年3月31日，集团约有2890名雇员，其中73名驻香港，其余主要驻中国内地及越南[84]

财务业绩：收入和利润 - 营业额同比增长3.0%至9.06亿港元[13] - 集团截至2020年9月30日止六个月收益同比增长3.0%至9.06亿港元（2019/20上半年：8.798亿港元）[46][51] - 公司收益同比增长3.0%至9.06亿港元[153] - 毛利同比增长3.5%至1.224亿港元[13] - 毛利润同比增长3.5%至1.22亿港元[153] - 股东应占溢利达2910万港元同比增长5.8%[13] - 期内溢利同比增长7.3%至2933万港元[153][157] - 经营溢利同比增长16.4%至3740万港元，主要因收益增长及成本控制措施见效[49][52] - 经营溢利同比增长16.4%至3737万港元[153] - 每股基本盈利10.25港仙同比增长5.9%[13] - 每股基本盈利增至10.25港仙（2019/20同期：9.68港仙）[55][57] - 每股基本盈利增长5.9%至10.25港仙[153] 财务业绩：成本和费用 - 销售成本同比增长2.9%至7.84亿港元[153] - 经营开支总额减少720万港元至8610万港元，主因上年度设立实验室一次性开支减少[49][52] - 融资成本净额降至20万港元（2019/20同期：150万港元），因平均借贷利率下降[50][52] - 汇兑亏损38万港元[157][162] - 已付股息567万港元[162] - 已付股息567万港元[171] 盈利能力指标 - 毛利率为13.5%较去年同期的13.4%有所提升[13] - 毛利率提升至13.5%（2019/20上半年：13.4%），毛利增长3.5%至1.224亿港元[48][51] - 纯利率为3.2%高于去年同期的3.1%[13] 业务线表现：电子产品 - 电子产品销售额7.226亿港元占总销售额79.8%[16] - 电子产品收益下降2.4%至7.226亿港元，其中专业音响器材显著增长[60] - 电子产品销售额为7.226亿港元，同比下降2.4%，占总销售额79.8%[20] - 无线麦克风订单因远程办公需求出现显著增长[17] - 专业音响设备订单显著增长，尤其无线麦克风需求突出[20] 业务线表现：宠物相关产品 - 宠物业务销售额为1.834亿港元，同比增长31.5%，占总销售额20.2%[19] - 宠物相关产品收益同比激增31.5%至1.834亿港元，占总收益20.2%[63] - 宠物相关产品收益为1.834亿港元，占集团总收益20.2%，同比增长4400万港元或31.5%[67] - 宠物培训器材客户在疫情期间保持销售增长[19] - 比利时品牌"Brabanconne"宠物粮2019年底恢复进口中国后实现增长[19] - 中国国产宠物粮品牌"趣味日记"在最大电商平台上线，双十一期间反应热烈[31] 地区和市场表现 - 美国、台湾及日本三大市场收益占比达74.5%（2019/20上半年：67.8%）[47][51] - 中国大陆市场订单份额逐步提高，以优化客户结构和市场布局[29] 运营和战略举措 - 越南生产基地扩张带来成本效益提升[13] - 越南新建工厂面积超过3万平方米，预计2021年投入高度自动化生产[30] - 东莞厂房腾出产能将用于支持中国内循环政策下的业务扩张[30] - 研发项目数量显著增加，包括专业音响和新型发型造型产品[24] - 越南生产厂产能扩张推动毛利率回升[48][51] 财务状况：资产和负债 - 流动资产8.117亿港元，流动负债4.527亿港元，流动比率1.79倍（对比2020年3月2.19倍）[65][68] - 现金及银行结余1.371亿港元，银行借款1.002亿港元，净现金余额3690万港元[66][69] - 资产负债比率13.8%（2020年3月为9.6%），总负债4.569亿港元，总资产11.854亿港元[66][69][71] - 资产净值从7.048亿港元增至7.285亿港元[72][76] - 公司总资产为11.854亿港元，较期初9.98亿港元增长18.8%[147][149] - 流动资产为8.117亿港元，较期初6.308亿港元增长28.7%[147] - 现金及现金等价物为1.371亿港元，较期初1.285亿港元增长6.7%[147] - 存货为2.848亿港元，较期初2.597亿港元增长9.6%[147] - 贸易及其他应收款项为3.891亿港元，较期初2.402亿港元增长62%[147] - 银行借贷为1.002亿港元，较期初6775万港元增长47.8%[149] - 贸易及其他应付款项为3.192亿港元，较期初1.868亿港元增长70.8%[149] - 归属于公司拥有人的权益为7.274亿港元，较期初7.049亿港元增长3.2%[149] - 保留盈利为6.149亿港元，较期初5.908亿港元增长4.1%[149] - 总权益从7.05亿港元增至7.28亿港元[162] 财务状况：现金流 - 公司现金及现金等价物期末余额为13.705亿港元[174] - 经营活动产生现金净额1.083亿港元，同比下降86.8%[171] - 投资活动所用现金净额为0.914亿港元[171] - 融资活动产生现金净额609万港元[171] - 购买物业、厂房及设备支出939万港元[171] - 银行借贷所得款项9.68亿港元[171] - 偿还银行借贷6.44亿港元[171] - 租赁付款本金部分2063.9万港元[171] - 汇兑差额产生汇兑收益2745.2万港元[167] 资本和投资 - 资本开支3850万港元，主要用于越南地块转租及中越生产设备添置[73][77] - 资本承担570万港元用于物业、厂房及设备[83][86] - 权益投资公平值收益35万港元[157][162] - 公司于2020年9月30日按公允价值计量的金融资产总额为574.3万港元，其中通过其他综合收益计量的资产为562万港元，通过损益计量的资产为12.3万港元[194] - 第三级金融资产（按公允价值通过其他综合收益计量）从2020年3月31日的526.6万港元增加至2020年9月30日的562万港元，增幅为6.7%[194][198] - 第三级金融工具在截至2020年9月30日的六个月内产生公允价值净收益35.4万港元，并直接计入权益[198] - 第一级金融资产（按公允价值通过损益计量）从2020年3月31日的4.3万港元大幅增加至2020年9月30日的12.3万港元，增幅达186%[194] - 报告期内第一、第二及第三级公允价值计量层级之间未发生任何转移[194][195] 融资和信贷 - 银行信贷总额8.124亿港元，未使用信贷额度6.943亿港元[72][76] - 向子公司借款提供的公司担保1.002亿港元[83][86] 股息政策 - 中期股息维持每股6.0港仙与去年同期持平[13] - 宣派截至2020年9月30日止六个月的中期股息每股6.0港仙，与2019年同期持平[90][94] 公司治理和股权结构 - 吴自豪博士持有公司股份权益总额为170,528,000股，占已发行普通股总数的60.15%[110] - 马逢安先生持有公司股份权益总额为14,223,000股，占已发行普通股总数的5.02%[110] - 吴民卓博士持有公司股份权益总额为111,000,000股，占已发行普通股总数的39.15%[110] - 李锦雄先生持有公司股份权益总额为1,257,800股，占已发行普通股总数的0.44%[110] - 梁宇铭先生持有公司股份权益总额为530,000股，占已发行普通股总数的0.19%[110] - 陈杰宏先生持有公司股份权益总额为200,000股，占已发行普通股总数的0.07%[110] - 公司公开持股量符合上市规则要求，不低于已发行股份总数的25%[101][105] - 公司或其附属公司在期内未购买、赎回或出售任何公司股份[92][96] - 公司存在企业管治守则偏离情况，主席与首席执行官由吴自豪博士同一人担任[93][97] - 吴自豪博士通过Billion Linkage Limited持有53,598,000股公司股份[115] - Superior View Inc.持有110,000,000股公司股份，其全部股份由Fidelitycorp Limited作为C.H.家族信托受托人持有[113][115] - Superior View Inc.持有1.1亿股股份，占总发行股份38.8%[140] - 马逢安先生通过Global Class Enterprises Limited持有9,900,000股公司股份[113][116] - 李锦雄先生通过Quick Fit Enterprises Ltd持有1,057,800股公司股份[113][116] - 吴自豪博士在信佳电子有限公司持有3,680,000股无投票权递延股份，占比92%[119] - 马逢安先生在信佳电子有限公司持有240,000股无投票权递延股份，占比6%[119] - 马逢安先生持有1,000,000份购股权，行使价2.190港元，有效期至2021年6月29日[132] - 吴民卓博士持有2,800,000份购股权（2,000,000份行使价2.190港元，800,000份行使价2.090港元）[132] - 持续合约雇员持有6,950,000份未行使购股权，行使价区间1.810-2.260港元[132] - 无投票权递延股份仅在普通股股东获得每股10,000,000,000港元分配后才可参与清算分配[121][126] 人力资源 - 员工总数2720人，其中92人驻港澳地区[84][87] 会计政策和风险管理 - 公司采用与截至2020年3月31日年度一致的会计政策，但中期所得税按适用于预期年度总收益的税率计提[179][181] - 公司采纳了香港财务报告准则第3号修订本（业务定义）、财务报告概念框架2018、香港会计准则第1号及第8号修订本（重大定义）以及香港会计准则第39号、香港财务报告准则第7号及第9号修订本（利率基准改革）[179] - 采纳现有准则修订对集团会计政策编制无重大影响[179][181] - 公司尚未采纳香港财务报告准则第16号修订本（COVID-19相关租金减免）和香港会计准则第16号修订本（物业、厂房及设备：拟定用途前之所得款项）[184] - 公司尚未采纳香港会计准则第37号修订本（亏损合约-履行合约成本）和香港财务报告准则第3号修订本（提述概念框架）[184] - 年度改进项目2018-2020周期修订本将于2022年1月1日生效[184] - 香港会计准则第1号修订本（负债分类为流动或非流动）和香港财务报告准则第17号（保险合约）将于2023年1月1日生效[184] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号修订本（投资者与联营公司或合营企业之间资产销售或注入）生效日期待定[184] - 上述新准则和修订预计不会对简明综合中期财务资料产生重大影响[184] - 财务风险管理政策自2020年3月31日年终以来无重大变化[189]

财务业绩 - 截至2020年3月31日止年度，公司收益为16.15183亿港元，较2019年的16.81862亿港元有所下降[13][16][17] - 2020年毛利为2.06343亿港元，经营溢利为3453.4万港元，本公司拥有人应占溢利为2770.5万港元，较2019年均有下降[13] - 2020年每股盈利基本为9.77港仙，拟派末期股息每股2港仙，较2019年有所降低[13] - 2020年资本开支为2437.9万港元，较2019年的1843.7万港元有所增加[13] - 2020年流动比率为2.19，负债权益比率为9.6%，平均股本回报率为3.9%，较2019年的7.6%有所下降[13] - 2020年存货周转天数为71天，应收账款周转天数为45天[13] - 2020年每股资产净值为2.486港元，较2019年的2.556港元有所下降[13] - 公司2019/20财年营业额为16亿港元，同比下降4.0%，毛利约2.063亿港元，毛利率为12.8%，股东应占溢利为2770万港元，纯利率为1.7%，每股基本盈利为9.77港仙[31][34] - 董事建议派付末期股息每股2.0港仙，连同中期股息，全年股息为每股8.0港仙[36][39] - 2020年3月31日止年度公司收益较上一财年减少4.0%至16.152亿港元[72][77] - 2020年3月31日止年度来自美、日、中三国收益占集团总销售额68.3%，上一财年为72.9%[73][77] - 2020年3月31日止年度毛利为2.063亿港元，较上一财年减少2070万港元或9.1%，毛利率由13.5%降至12.8%[74][77] - 2020年3月31日止年度经营溢利为3450万港元，较上一财年减少3100万港元或47.3%，经营开支总额为1.742亿港元，较上一财年增加760万港元[75][78] - 2020年3月31日止年度融资成本净额为350万港元，上一财年为190万港元[76][79] - 公司拥有人应占溢利为2770万港元，较上一财年减少2790万港元或50.1%，每股基本盈利为9.77港仙，上一财年为19.64港仙[84] - 2020年3月31日，公司流动资产约6.308亿港元，流动负债约2.876亿港元，流动资金比率为2.19倍，较2019年的2.13倍有所提升[95][98] - 2020年3月31日，公司现金及银行结余约1.285亿港元，银行借贷为6780万港元，资产负债比率为9.6%，维持现金结余净额6070万港元[100][105] - 2020年3月31日，公司资产总值约9.98亿港元，负债总额2.931亿港元，负债比率约0.29倍，较2019年的0.31倍有所下降[101][106] - 公司资产净值由2019年3月31日的7.247亿港元减至2020年3月31日的7.048亿港元，主要因汇兑差额亏损及已付股息[102][106] - 2020年3月31日，公司银行信贷总额约7.858亿港元，未动用信贷额为6.938亿港元[103][106] - 回顾年度内，公司资本开支总额为2440万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[104][107] - 2020年3月31日集团就物业、厂房及设备有资本承担570万港元，2019年3月31日为410万港元[118] - 2020年3月31日集团向银行作出以取得授予附属公司借款的公司担保为6780万港元，2019年3月31日为6950万港元[118] 业务板块收益 - 2020年电子类产品收益为13.64415亿港元，宠物相关产品收益为2.50768亿港元[16] - 2020年美国市场收益为7.69079亿港元，日本市场为1.81948亿港元，中国市场（包括香港）为1.51967亿港元[17] - 电子业务贡献收入13.644亿港元，同比减少2.2%，占总销售额84.5%，听障电话及电子支付产品收入增长，其他产品受市场环境影响下跌[37][40] - 宠物业务销售额为2.508亿港元，同比下降12.4%，占总销售额15.5%，比利时自有品牌宠物食品对华进口恢复但受疫情影响复苏放缓[45] - 美国市场营收占比47.62%，日本占比11.26%，中国（包括香港）占比9.41%，台湾占比6.84%，澳大利亚占比6.56%，德国占比5.77% [19][20] - 法国、英国和其他地区营收占比分别为3.99%、3.77%和4.78% [19] - 宠物业务年内销售额为2.508亿港元，较上一财年的2.863亿港元减少12.4%，占总销售额15.5%[49] - 电子产品分类收益约13.644亿港元，占集团总收益84.5%，较去年减少2.2%[87][89] - 宠物相关产品分类收益约2.508亿港元，占集团总收益15.5%，较上一财年减少3550万港元或12.4%[92] - 宠物相关产品收益约2.508亿港元，占集团总收益15.5%，较上一财年减少3550万港元或12.4%，主要因疫情推迟交付宠物培训器材[96] 业务发展动态 - 公司为美国个人护理电器品牌生产的无线直发器已出货，正研究将专利技术应用到更多产品[37][40] - 公司投资约200万美元于Mobilogix，现约占其股份22%，双方合作加强实力并吸引优质客户[38][41] - 越南高度自动化工厂上半年投产，为满足需求，除现有超4100平方米工厂外，另租超6000平方米空间，生产线扩至16条[44] - 公司为美国个人护理电器品牌生产的无线直发器获“电子业奖2019”个人电子产品组金奖及组件组优胜奖[47][50] - 越南厂房上半年开始营运，在原有逾4100平方米厂房外另租6000多平方米空间，生产线增至16条[48] - 公司预计疫情稳定后业务恢复正常，东莞生产设施已全面复产[54][57] - 公司与智能个人护理产品客户计划推出新产品，研究将专利加热技术应用到更多产品[54][57] - 比利时宠物粮品牌“Brabanconne爸妈宠”2019年底恢复进口中国，国产宠粮今年中全国发行[46][49][55][57] - 公司计划灵活安排线上线下营销活动提升宠物粮业务表现，继续探索与新西兰生产商合作[55][57] - 2020年4月底公司以约796.96亿越南盾（约2630万港元）转租越南北宁省40251.5平方米土地39年[59][65] - 公司预计越南生产需求增加，计划用转租土地建额外厂房自用[62][65] - 惠州土地转为商住用途申请获批，公司与广东富川投资合作开发该项目[63] - 公司在惠州地皮申请改作商住用途文件获批，2019年9月与广东富川投资有限公司订立合作协议开发项目[66] - 公司新品牌主要目标为中高端市场，将于本年度年中在中国推出[94][97] 公司设施情况 - 公司总部位于香港，面积13000平方呎，越南工厂面积114000平方呎，东莞工厂面积775000平方呎[22][24][25] 人员情况 - 截至2020年3月31日，公司约有2136名员工，薪酬政策定期审查并提供多种福利及新股份期权计划[114] - 2020年3月31日集团有约2136名雇员，其中86名常驻香港及澳门，其余主要常驻中国内地及越南[119] - 吴自豪博士70岁，拥有超43年电子业管理经验，负责公司策略制定等工作[125][129] - 马逢安先生62岁，已在集团服务超27年，负责集团整体战略规划及政策制定等[133][135] - 吴民卓博士39岁，2014年加入集团，负责拓展新业务商机及监督研发工作等[134][135] - 李锦雄先生62岁，为集团非执行董事，是Kolinker集团创始人兼CEO[139][140] - 李锦雄为集团非执行董事，持有相关学位，有丰富科研及社会职务经历[144] - 陆永青教授为集团非执行董事，是伦敦帝国学院计算机工程教授，研究成果获多项奖项[147][148] - 梁宇铭先生为集团独立非执行董事，有35年审计、会计等领域经验，还担任其他上市公司独董[151][153] - 陈杰宏先生为集团独立非执行董事，有43年会计、审计及税务工作经验[152][154] - 张念坤博士为集团独立非执行董事，曾是拥有500名成员的香港应用科技研究院行政总裁[156][157] - 周仕硕为集团首席财务官，2001年9月加入，有26年企业融资、会计及审计经验[160] - 公司管理层包括首席财务总监周思碩、电子制造服务首席营运总监汤文罕、首席市场总监冯志良、佳宠集团行政总裁吴民进等[165][166] 企业管治 - 截至2020年3月31日财政年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，惟第A.2.1条除外[173][177] - 企业管治守则第A.2.1条规定主席与行政总裁角色应分开，目前由吴自豪博士身兼两职，集团将定期检讨此安排[174][177] - 董事会由8名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[176][179] - 董事会主要职能为监督集团业务、检讨财务表现、风险管理及内控系统，批准策略计划等[181][184] - 公司遵守上市规则第3.10 (1)及(2)条，委任3名独立非执行董事，且收到其独立性年度确认[182][184] - 所有非执行董事任期1年，须在股东周年大会上轮值告退及重选[183][184] - 董事会每年至少举行四次会议检讨业务发展及整体策略政策，例行会议提前14日通知董事，文件提前3日送交[186][190] - 董事会负责公司及其附属公司的风险管理和内部控制系统，已审阅截至2020年3月31日止年度相关制度并认为运作有效[187][188][190] - 年内举行四次例行董事会会议及一次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[192][193] - 全体董事年内均参与了培训课程、研讨会、工作坊、内部简报会等培训[194][195] - 公司为董事和高级管理人员安排了保险，以赔偿其履职产生的费用和损失[198] - 董事会设立了审计、薪酬、提名和企业管治四个委员会并分配职责，各委员会有足够资源履职[199] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，主席为梁宇铭先生，其组成符合上市规则要求[200]

收入和利润表现 - 营业额同比增长1.94%至8.798亿港元[11] - 集团收入为8.798亿港元，同比增长1.94%[54] - 收入从863,009千港元增至879,773千港元，增长1.9%[136] - 毛利同比增长1.2%至1.183亿港元[11] - 股东应占溢利为2750万港元[11] - 公司权益持有人应占溢利为2750万港元，同比下降13.0%[54] - 纯利率为3.1%[11] - 净利润从31,375千港元下降至27,333千港元，下降12.9%[136] - 每股基本盈利为9.68港仙[11] - 每股基本盈利从11.17港仙下降至9.68港仙[136] - 经营溢利为3210万港元，同比下降13.0%[54] - 经营溢利从36,935千港元下降至32,099千港元，下降13.1%[136] - 公司截至2019年9月30日止六个月的期内溢利为2745.2万港元[144] - 与2018年同期相比，2019年期内溢利下降13.1%，从3157.1万港元降至2745.2万港元[144][148] 成本和费用 - 毛利率为13.4%[11] - 毛利率为13.4%，同比下降0.1个百分点[54] - 分销及销售费用增至2910万港元，同比增加230万港元[54] - 一般及行政管理费用增至6430万港元，同比增加880万港元[54] - 融资成本净额为150万港元，同比增加110万港元[54] - 已付利息2,694千港元，较去年同期2,306千港元增加17%[153] 业务线表现 - 电子产品销售额达7.403亿港元，占总销售额84.1%[19] - 电子产品销售额同比增长1.8%[19] - 电子产品销售额为740.3百万港元，同比增长1.8%，占总销售额84.1%[22] - 电子产品销售额为7.403亿港元，占总销售额84.1%[57] - 电子产品销售额达7.403亿港元，同比增长1.8%，占总销售额84.1%[60] - 宠物业务销售额为139.5百万港元，同比增长2.6%，占总销售额15.9%[26] - 宠物相关产品销售额达1.395亿港元，同比增长2.6%，占总销售额15.9%[64][68] - 智能卡及近场通信(NFC)产品实现显著增长[20][23] - 智能卡及近场通信（NFC）产品在回顾期内录得满意增长[63][67] - 日本客户通讯产品业务因市场环境下滑[20][23] - 日本客户通讯产品表现因市场环境不利而下降[63][67] - 宠物电子产品订单适度增长推动宠物业务收入提升[64][68] 地区和市场表现 - 前三大国家（美国、日本、法国）销售额占比67.8%[54] - 比利时禽流感影响宠物食品进口，Brabanconne品牌已恢复进口许可[27][30] - 越南工厂投产帮助应对中美贸易战影响，并吸引新客户订单查询[20][23] - 越南工厂上半年开始运营以应对中美贸易战影响[63][67] 投资和资本活动 - 向Mobilogix投资约200万美元（约1560万港元）持有其22%股权[19] - 公司向Mobilogix投资约2百万美元（约15.6百万港元），持有其约22%股份[22] - 集团投资Mobilogix约200万美元（约1560万港元）并获得其22%股权[58] - 公司向Mobilogix投资约200万美元（约1560万港元）可换股承兑票据[61] - 公司持有Mobilogix约22%的经扩大普通股全部已发行及流通股份[61] - 资本开支总额为1000万港元，主要用于中越生产厂房的机器设备购置[73][79] - 购买物业、厂房及设备10,247千港元，较去年同期7,902千港元增加30%[153] - 资本承担为280万港元，涉及物业、厂房及设备[77][82] 工厂和产能扩张 - 越南工厂现有面积超4,100平方米，新增租用超6,000平方米空间[33][37] - 越南工厂计划将生产线从2条增至4-6条，并实现高度自动化[33][37] 新产品和品牌发展 - 新宠物食品品牌"TEENYTINY"将于明年初全国推出[28][30] - 自有宠物食品品牌Brabanconne已恢复中国进口许可，新一批货预计年底抵华[65][68] - 推出中国生产的新宠物食品品牌"TEENYTINY"，主攻中端市场[66][69] 股息和股东回报 - 宣派中期股息每股6.0港仙[12] - 宣派截至2019年9月30日止六个月的中期股息每股6.0港仙（2018年：6.0港仙）[86] - 已付股息17,009千港元，较去年同期22,615千港元减少25%[153] - 公司支付股息1700.9万港元[144] 现金流表现 - 经营业务产生之现金净额82,165千港元，较去年同期3,895千港元增长2,008%[153] - 投资活动所用现金净额66,270千港元，较去年同期产生现金净额1,668千港元恶化4,074%[153] - 融资活动产生现金净额1,429千港元，较去年同期所用现金净额43,784千港元改善103%[153] - 现金及现金等价物期末余额150,384千港元，较去年同期114,884千港元增长31%[155] - 银行借款所得款项184,000千港元，较去年同期105,000千港元增长75%[153] - 偿还银行贷款164,356千港元，较去年同期127,388千港元增加29%[153] - 汇兑收益5,234千港元，较去年同期汇兑损失12,000千港元改善144%[155] 财务结构和流动性 - 公司当前资产为8.01亿港元，当前负债为4.253亿港元，流动比率为1.88倍[71] - 公司现金及银行结余为1.504亿港元，银行借款为8920万港元，净现金结余为6120万港元[71] - 公司总资产为11.601亿港元，总负债为4.3亿港元，负债比率为0.37倍[71] - 公司资产净值为7.301亿港元，较期初增加540万港元[71] - 公司总资产从1,042,668千港元增长至1,160,095千港元，增长11.2%[131] - 现金及现金等价物从127,826千港元增至150,384千港元，增长17.7%[131] - 应收账款从252,052千港元增至333,302千港元，增长32.2%[131] - 总负债从318,018千港元增至429,989千港元，增长35.2%[133] - 银行借贷从69,537千港元增至89,181千港元，增长28.3%[133] - 租赁负债新增4,427千港元[133] - 公司股本为2834.9万港元，股份溢价为8884.1万港元[144] - 公司保留盈利从期初的5.95亿港元增至6.08亿港元[144] - 公司抵押九龙湾办公室及车位获得240万港元银行按揭贷款[76][81] - 公司为子公司提供8920万港元的银行借款担保[77][82] 汇率和风险管理 - 公司使用外汇合约管理人民币兑美元汇率风险[75][80] - 公司期内全面亏损总额为2234.3万港元，主要受汇率差异及股权投资公平值亏损影响[144] - 汇率储备从期初的-798.9万港元恶化至-1207.5万港元[144] - 2019年汇率差异造成的亏损为408.6万港元，而2018年同期为3315.1万港元亏损[144][148] - 财务风险敞口包括外汇/利率/信用/流动性风险[184] 会计政策和公允价值 - 公司采用香港财务报告准则第16号租赁新规导致会计政策变更[168][169] - 中期所得税按适用于预期年度总收益的税率计提[168] - 租赁负债现值计算使用增量借款利率涉及管理层判断[183][186] - 新采纳准则包括HKFRS 9修订/香港会计准则第19号修订等5项[168] - 尚未生效的HKFRS 17保险合约准则将于2021年1月执行[177] - 公允价值计量分三级层次：第一级为活跃市场报价[188] - 简明中期财务信息需与2019年度报表结合阅读[184] - 会计估计涉及租赁贴现率等关键判断[183][186] - 除HKFRS 16外其他准则修订未对会计政策产生重大影响[168][169] - 截至2019年9月30日，公司第三级金融资产总额为31,582千港元，占按公允价值计量金融资产总额的99.2%[191] - 按公允价值计入损益的金融资产中，第三级资产为25,576千港元，占该类资产的99.1%[191] - 按公允价值计入其他全面收入的金融资产全部为第三级资产，金额为6,006千港元[191] - 2019年4月1日至9月30日期间，第三级金融资产净公允价值损失为904千港元[200] - 截至2019年3月31日，第三级金融资产总额为33,773千港元[194] - 公司第一级金融资产仅为244千港元，全部为按公允价值计入损益的金融资产[191] - 公司无第二级金融资产[191] - 期间内第三级金融资产向联营公司投资转移1,287千港元[200] - 按公允价值计入损益的金融资产总额从2019年3月31日的27,107千港元下降至2019年9月30日的25,820千港元[191][194] - 按公允价值计量的金融资产总额从2019年3月31日的34,017千港元下降至2019年9月30日的31,826千港元[191][194] - 按公平值计入其他全面收入之财务资产公平值储备从-27.7万港元降至-118.1万港元[144] 股权结构和董事持股 - 吴自豪博士直接持有693万股公司股份，并通过受控法团和信托合计持有1.70528亿股（占已发行普通股60.15%）及1000万股淡仓（占3.53%）[98] - 吴民卓博士直接持有100万股公司股份，并通过信托持有1.1亿股（占已发行普通股39.15%）[98] - 马逢安先生持有1422.3万股公司股份（占已发行普通股5.02%）[98] - 李锦雄先生持有125.78万股公司股份（占已发行普通股0.44%）[98] - 梁宇铭先生持有53万股公司股份（占已发行普通股0.19%）[98] - 陈杰宏先生持有20万股公司股份（占已发行普通股0.07%）[98] - 公司公众持股量符合上市规则要求，不低于已发行股份的25%[89][93] - 吴自豪博士通过Billion Linkage Limited持有53,598,000股股份，占公司全部已发行股份的50%权益[101] - Superior View Inc持有110,000,000股股份，由C.H.家族信托全资持有，受益人为吴自豪博士家属[101] - 马逢安先生通过Global Class Enterprises Limited持有9,900,000股股份[101] - 李锦雄先生通过Quick Fit Enterprises Ltd持有1,057,800股股份[101] - 吴自豪博士在子公司信佳电子有限公司持有3,680,000股无投票权递延股份，占比92%[102] - 马逢安先生在子公司信佳电子有限公司持有240,000股无投票权递延股份，占比6%[102] - 子公司信佳电子有限公司共发行4,000,000股无投票权递延股份[106] - 无投票权递延股份仅在普通股每股获派10,000,000,000港元后方可参与分配[106] - 旧购股权计划于2012年8月6日终止，新购股权计划有效期至2022年8月5日[108] - 截至2019年9月30日，董事除披露外未持有公司及关联法团股份权益[106] - 授予Dr. Ng Chi Ho购股权2,200,000股，行权价2.158港元，有效期2015年1月19日至2020年1月18日[117] - 授予Dr. Ng Man Cheuk购股权总计2,800,000股（2,000,000股+800,000股），行权价分别为2.190港元和2.090港元[117] - 授予持续合约雇员购股权总计17,900,000股，其中最大单笔授予为10,000,000股，行权价2.800港元[117] - 2019年7月10日授予购股权1,300,000股，行权价1.810港元，授予前日收盘价为1.800港元[117][118] - Superior View Inc.持有公司110,000,000股好仓，占已发行股份38.80%[127] - Billion Linkage Limited持有53,598,000股好仓（占18.91%）及10,000,000股淡仓（占3.53%）[127] - 李惠芬女士通过配偶权益及受控法团权益合计持有182,728,000股好仓（占60.93%）及10,000,000股淡仓（占3.53%）[127] - Dr. Ng Chi Ho通过Superior View Inc.及Billion Linkage Limited合计持有163,598,000股好仓权益[120][121][127] - 公司已发行股份总数为283,500,000股（根据持股比例及股数推算）[127] - 非控制性权益从101.9万港元减少至90万港元[144] 公司治理和合规 - 审计委员会已审阅截至2019年9月30日止六个月的未经审核中期财务资料[90][94] - 所有董事确认在报告期内遵守了《上市规则》附录十的《标准守则》[88][92] - 员工总数2105人，其中86人在港澳地区[78][83]

财务业绩 - 2019年收益为16.82亿港元，2018年为15.11亿港元[10] - 2019年毛利为2.27亿港元，2018年为2.31亿港元[10] - 2019年经营溢利为6552.4万港元，2018年为8293.4万港元[10] - 2019年本公司拥有人应占溢利为5555.7万港元，2018年为7411.1万港元[10] - 2019年电子类产品收益为13.96亿港元，2018年为11.80亿港元；宠物相关产品收益为2.86亿港元，2018年为3.30亿港元[13] - 2019年美国市场收益为8.33亿港元，2018年为6.71亿港元；日本市场收益为2.14亿港元，2018年为2.79亿港元[14] - 2018/19财年公司营业额约17亿港元，同比增长11.3%，毛利约2.27亿港元，毛利率13.5%，股东应占溢利约5560万港元，净利率3.3%，每股基本盈利19.64港仙[26][27][30] - 截至2019年3月31日财年，集团收入为16.819亿港元，较去年增加11.3%[59] - 公司拥有人应占溢利为5560万港元，较去年减少1850万港元或25.0%[59] - 前三大国家（美国、日本及中国包括香港）收益占集团总销售额的72.9%，较上一财年的75.4%有所下降[59] - 财年内，毛利率从15.3%降至13.5%，毛利减少1.8%至2.27亿港元[59] - 截至2019年3月31日财年，经营溢利为6550万港元，分销及销售费用增加1130万港元，一般及行政管理费用增加240万港元[59] - 该财年，集团录得融资成本净额190万港元，较上一财年的100万港元有所增加[59] - 电子产品分类收益约为13.956亿港元，占集团总收益83%，较去年大幅增加18.3%[62] - 宠物相关产品收益约2.863亿港元，占集团总收益17.0%，较去年减少4410万港元或13.3%[68] 财务比率 - 2019年流动比率为2.13，2018年为2.10；负债权益比率为9.6%，2018年为9.4%[10] - 2019年存货周转日数为70天，2018年为66天；应收账款周转日数为46天，2018年为50天[10] - 2019年平均股本回报率为7.6%，2018年为10.6%[10] - 2019年3月31日，集团流动资产约6.764亿港元，流动负债约3.177亿港元，流动资金比率为2.13倍[73] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余约1.278亿港元，银行借贷为6950万港元，资产负债比率为9.6%[73] - 2019年3月31日，集团现金结净额为5830万港元[73] - 2019年3月31日，集团总资产约10.427亿港元，总负债为3.18亿港元，债务比率约0.31倍[76] - 集团净资产值从2018年3月31日的7.316亿港元降至2019年3月31日的7.247亿港元[77] - 2019年3月31日，集团有6.948亿港元银行信贷，未动用信贷为5.756亿港元[78] - 截至2019年3月31日，集团资产总值约为10.427亿港元，较2018年3月31日的10.652亿港元有所下降；负债总额为3.18亿港元，较2018年3月31日的3.336亿港元有所下降；负债比率约为0.31倍，与2018年3月31日数字相若[82] - 集团资产净值由2018年3月31日的7.316亿港元减少至2019年3月31日的7.247亿港元，主要因换算海外附属公司产生汇兑差额的全面亏损[82] - 截至2019年3月31日，集团取得银行信贷总额约6.948亿港元，较2018年3月31日的6.815亿港元有所增加；未动用信贷额为5.756亿港元，较2018年3月31日的5.475亿港元有所增加[82] 业务目标 - 公司目标是成为亚洲先进及创新的公司及最受信赖的商务伙伴，提供全面电子解决方案及构建宠物健康生态系统[5] 股息分配 - 董事建议派付末期股息每股6.0港仙，全年股息为每股12.0港仙[28][31] - 董事会于2018年11月采纳股息政策，股息派付需通过偿付能力测试并满足相关条件[174][176] - 股息除现金外可股份形式分派，股份分派须经股东决议批准[179][183] - 董事会将适时检讨股息政策，审核委员会讨论必要修改并提呈董事会审批[179][183] 业务板块情况 - 电子业务销售额约14亿港元，同比增加18.3%，占总销售额83.0%，专业音响器材表现突出，部分产品受市场环境影响下跌[33] - 公司近年将物联网技术融入产品，为美国新经济客户开发资产追踪器，虽毛利率低但有助于拓展客户[33] - 宠物业务销售额2.863亿港元，占总销售额17.0%，销售下降主要因宠物训练设备订单减少[38] - 公司发展宠物食品业务受禽流感影响，等待中国政府恢复进口审批，仍积极推广品牌并参加展会[39] - 2018年9月公司与合作伙伴推出在线宠物保险平台PetbleCare，可与现有宠物业务产生协同效应[40] - 公司自上一财年起将宠物业务列为独立业务板块[33] - 宠物业务年内销售额约为2.863亿港元，较2017/18财年的3.304亿港元下跌，占总销售额17.0%，下跌原因是业务伙伴减少存货致宠物培训器材订单减少[41] - 2018年9月公司与合作伙伴推出网上宠物保险平台PetbleCare，涵盖宠物医疗、意外、第三者责任及其他方面保险[42] - 专业音响器材因融入物联网技术表现突出，获得更多现有客户订单并吸引新客户[62] - 物联网技术助力集团开拓一名美国新经济客户，为其开发的资产追踪器虽处培育阶段但已作贡献[66] - 资产追踪器毛利率低于集团平均水平，但有助于开拓不同类型客户，公司将平衡机遇与毛利率[66] - 2018年9月推出网上宠物保险平台PetbleCare，涵盖宠物医疗、意外等保险[73] - 与华中农业大学动物医院合作研究，监测宠物健康状况[73] 厂房建设与生产 - 公司在越南设立厂房，占地4134平方米，初期投资约2000万港元，两条生产线于2019年2月投产[36][37] - 公司越南厂房已完成试产，将受贸易战影响产品转至越南厂房生产，收到新客户查询希望其生产产品[46] - 集团该年资本开支为1840万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[79] - 回顾年度内，集团资本开支总额为1840万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[83] 市场分布 - 公司主要市场包括德国（49.53%）、中国（包括香港，12.74%）、日本（4.85%）、美国（3.83%）等[15][16][17] 公司荣誉 - 集团获“第六届最具投资价值上市公司奖”（市值港币100亿以下），以表扬2017年度杰出业务表现及稳定派息记录[46] 外部影响应对 - 中美贸易战未有明确结果前客户维持审慎策略，公司密切关注事态发展并与业务伙伴紧密沟通[46] - 比利时禽流感影响公司自家宠物粮食品牌“Brabanconne爸妈宠”进口中国，公司研究与其他供应商合作稳定货源[48][52] 品牌发展 - 公司认为“Brabanconne爸妈宠”定位能吸引亚洲宠物主人，品牌在国内有一定认可度，将开拓其他亚洲市场[49][52] 土地与项目 - 原惠州厂房地皮申请改作商住用途文件仍在审批，公司留意潜力发展项目并寻找新机遇[50][53] 公司财务状况与信心 - 公司维持净现金状况，能更具弹性把握商机为股东创造价值，管理层对业务长远发展充满信心[50][53] 人员情况 - 截至2019年3月31日，集团约有2139名雇员，其中95名常驻香港及澳门，其余主要常驻中国内地及越南[86] - 吴民卓博士38岁，为集团首席科技总监，负责拓展新业务商机和监督研发工作，2014年加入集团[92][95] - 李锦雄工程师61岁，为集团非执行董事，1983年起担任科研集团公司CEO [94][97] - 陆永青教授57岁，为集团非执行董事，是伦敦帝国学院计算机工程教授[99][101] - 梁宇铭先生60岁，为集团独立非执行董事，在审计等方面有超34年经验[100][102] - 陈杰宏先生66岁，为集团独立非执行董事，在会计等方面有超42年工作经验[105][107] - 张念群博士71岁，为集团独立非执行董事，曾担任香港应用科技研究院CEO [106] - 周思硕为集团首席财务总监，2001年9月加入，有超25年企业融资等经验[112] - 汤文罕为集团首席营运总监，2007年加入，有跨国工作经验[112] - 冯志良为集团首席市场总监，2010年加入，有超33年电子销售及市场推广经验[112] - 吴民进为佳宠集团行政总裁，2010年加入，从事宠物业务9年[112] 企业管治 - 公司董事会及管理层致力于维持高水准企业管治，保障股东及其他持份者权益[116][121] - 截至2019年3月31日财年，公司遵守企业管治守则，仅偏离第A.2.1条[117][121] - 企业管治守则第A.2.1条要求区分主席与行政总裁角色，公司现由吴自豪博士身兼两职，后续将定期检讨[118][121] - 除上述偏离外，公司董事不知悉有资料显示公司在回顾年度内不遵守企业管治守则[119][122] - 董事会由8名来自不同背景人士组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[120][123] - 董事会主要职能包括监督集团业务、审查财务表现、风险管理和内部控制系统，批准战略计划等[126] - 公司委任最少三名独立非执行董事，其中一名具备合适专业资格或会计等相关专业知识，且认为全体独立非执行董事均独立[127][129] - 全部非执行董事（含独立非执行董事）任期一年，须在各股东周年大会上轮值告退及重选[128][129] - 董事会每年最少举行四次会议，全体董事获发至少14日例行董事会会议通知，会议文件至少提前三日送交董事[133] - 董事会负责公司及其附属公司风险管理和内部控制制度，已审阅截至2019年3月31日止年度相关制度并认为有效[133] - 年内举行四次例行董事会会议及一次股东周年大会，各董事出席情况有明确记录[136][137] - 年内全体董事均参与了培训课程、研讨会、工作坊、内部简报会等培训[138][139] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率100%，审核了2017/2018年年报、2018/2019年中报和2018/2019年年报[141][144][145][150] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率100%，就董事和高管薪酬待遇提出建议并审核高管花红[147][153][154][155] - 截至2019年3月31日，0 - 150万港元薪酬范围的高级管理人员有2人，150.0001 - 200万港元的有3人[157] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，会议每年不少于一次，负责提名董事会候选人并定期审查董事会组成[159][160][163] - 公司为董事及高级职员投购责任保险及弥偿[141] - 董事会成立审核、薪酬、提名和企业管治四个委员会并分派职责[141] - 审核委员会每年会议不少于两次，职责包括审查风险管理和内部控制系统等[141] - 薪酬委员会为董事会提供薪酬建议，董事会有最终审批权[148][151] - 薪酬委员会职责包括建议薪酬方案和审查绩效薪酬计划[149][151] - 提名委员会职责包括识别合格候选人填补董事会空缺和审查董事会组成[163] - 年内提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[164][165][166] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[171][175] - 董事会于2018年11月采纳提名政策，明确董事候选人评估及甄选准则[180][184][185] - 提名委员会评估董事候选人时考虑品格、资质、投入时间意愿等多项准则[181][185] - 年内提名委员会检讨董事会架构、人数等，就董事委任和重选提建议并评估独立董事独立性[166][169] - 根据企业管治守则，服务超九年对独立董事独立性判定有影响，续任需股东独立决议批准[167][169] - 虽陈杰宏任职独立董事超九年，董事会认为其具独立性并推荐重选[168][169] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成并提出建议以配合公司策略[188] - 如需填补临时空缺或新增董事，提名委员会按准则物色或筛选候选人[188] - 提名委员会根据公司需要及背景调查排列候选人优先次序[188] - 提名委员会向董事会作出推荐建议，董事会决定委任[188] - 每名董事须至少每三年轮值告退一次，可于股东周年大会重选[188] - 提名委员会检讨退任董事贡献、专长及资格，董事会向股东推荐重选候选人[188][191] - 公司股东可按细则及法律提名某人参选董事[192] - 董事会适时检讨提名政策，提名委员会讨论必要修改并提呈审批[193] - 公司企业管治委员会于2012年2月21日成立，由两名执行董事组成[194] - 企业管治委员会协助董事会制定及检讨企业管治政策并提建议，职权范围可查网站