财务收益情况 - 2023年收益为14.435亿港元，2022年为18.559亿港元[1] - 2023年毛利为2.029亿港元，2022年为2.577亿港元[1] - 2023年股权持有人应占溢利为5980万港元，2022年为5650万港元[1] - 2023年每股基本盈利为21.00港仙，2022年为19.83港仙[1] - 2023年外来客户收益为1443482千港元，2022年为1855875千港元[17][18] - 2023年分类业绩为43140千港元，2022年为84888千港元[17][18] - 2023年年内溢利为60075千港元，2022年为56789千港元[17][18] - 2023年和2022年外来客户收益分别为14.43482亿港元和18.55875亿港元，美国市场收益从11.96719亿港元降至6.54433亿港元，中国市场从2.71799亿港元增至4.11843亿港元[21] - 2023年其他收益净额为5627.6万港元，主要包括出售合营企业权益收益3811.5万港元、附属公司撤销注册后解除汇兑储备1284.7万港元等[22] - 2023年按性质划分开支总额为14.1879亿港元，较2022年的17.89809亿港元有所下降，存货成本从13.02373亿港元降至9.99073亿港元[25] - 2023年融资成本净额为 - 471.9万港元，较2022年的 - 249.1万港元亏损增加，主要因银行借贷利息开支增加[25] - 2023年所得税开支总额为1079.7万港元，较2022年的644.2万港元有所增加，主要是香港境外所得税增加[30] - 2023年每股基本盈利为21港仙，较2022年的19.83港仙有所增长，公司拥有人应占溢利为5981万港元[31] - 2023年公司拥有人应占溢利为59,810,000港元，较2022年的56,465,000港元上升5.9%[32][38] - 2023年营业额为14.435亿港元，较2021/22财政年度的18.559亿港元减少约22.2%[38] - 2023年年度毛利为2.029亿港元，毛利率上升至14.1%，2021/22财政年度分别为2.577亿港元及13.9%[38] - 2023年电子产品业务收入为12.439亿港元，较2021/22财政年度的14.13亿港元按年减少12.0%，占总销售额86.2%[39] - 宠物业务销售额为1.996亿港元，较去年下跌54.9%，占集团总销售额13.8%[44] 股息分配情况 - 董事会建议2023年派发末期股息每股4.0港仙，2022年为6.0港仙[1] - 董事会建议2023年派发特别股息每股3.0港仙，2022年无[1] - 2023年年内每股股息合共12.0港仙，2022年同样为12.0港仙[1] - 拟于2023年8月10日的股东周年大会上建议宣派截至2023年3月31日止年度末期股息每股4.0港仙及特别股息每股3.0港仙，合共约19,934,000港元[33] - 董事建议派付末期股息每股4港仙，特别股息每股3港仙，全年股息总额每股12港仙[75] 资产负债情况 - 2023年资产总值为12.3123亿港元，2022年为13.33256亿港元[5] - 2023年负债总额为4.2683亿港元，2022年为5.23297亿港元[6] - 2023年权益总额为8.044亿港元，2022年为8.09959亿港元[6] - 2023年3月31日分类资产为1137464千港元，分类负债为270861千港元[19] - 2023年3月31日综合资产负债表所示资产总值为1231230千港元，负债总额为426830千港元[19] - 2022年3月31日分类资产总计12.38278亿港元，综合资产负债表所示资产总值13.33256亿港元；分类负债总计2.85384亿港元，综合资产负债表所示负债总额5.23297亿港元[20] - 2023年和2022年非流动资产分别为3.31539亿港元和4.00416亿港元，中国地区从3.12722亿港元降至2.44911亿港元，越南从8769.4万港元降至8662.8万港元[21] - 2023年3月31日应收贸易账款净额为256,121,000港元，2022年为260,660,000港元[33] - 2023年存货总值为425,530,000港元，2022年为452,837,000港元[36] - 2023年应付贸易账款及其他应付款项总额为252,902,000港元，2022年为263,574,000港元[36] - 2023年3月31日，集团流动资产约8.704亿港元，流动负债约4.082亿港元，流动资金比率为2.13倍[53] - 2023年3月31日，集团现金及银行结余约1.382亿港元，银行借贷总额为1.373亿港元，净现金状况为90万港元，资产负债比率为17.1%[54] - 2023年3月31日，集团资产总值约12.312亿港元，负债总额4.268亿港元，负债比率约0.35倍[55] - 集团资产净值由2022年3月31日的8.1亿港元减少至2023年3月31日的8.044亿港元[56] - 2023年3月31日，集团取得银行信贷总额约8.227亿港元，未动用的信贷额为6.823亿港元[57] - 2023年3月31日，集团物业、厂房及设备资本承担为70万港元，2022年3月31日为710万港元[62] - 2023年3月31日，集团就附属公司借贷向银行作出的公司担保为1.373亿港元，2022年3月31日为2.06亿港元[63] 业务分类情况 - 公司有电子产品和宠物相关产品两个可呈报分类[13] 折旧与添置情况 - 2023年物业、厂房及设备折旧为38250千港元，2022年为41765千港元[17][18] - 2023年使用权益资产折旧为4437千港元，2022年为6229千港元[17][18] - 2023年添置非流动资产为20884千港元，2022年为40925千港元[17][18] 会计准则影响 - 多项新订会计准则及现有准则修订本和诠释将分别于2023年1月1日、2024年1月1日生效，公司董事正评估财务影响[10] 税务情况 - 公司在百慕达直至2035年前免缴税款，英属处女群岛附属公司免缴所得税；香港、中国、越南附属公司按不同税率缴纳企业所得税[26][27][28][29] 业务发展情况 - 公司近年积极发展物联网技术并拓展相关业务，与创新型物联网公司订单稳定增长，新IoT产品订单预计下一财政年度收入较显著[41] - 上半年与新客户达成生产单板电脑及专业音响器材合作，下半年收入贡献明显，中国内地订单量增长，越南厂房获新商机[42] - 集团以“趣味日记”品牌发展内地宠物粮食市场，推出全新生鲜无谷粮系列猫粮，取得83项国际、美国及欧洲标准[46] - 集团正研究将CS4多醣硒纳米粒子成分加入宠物食品，观望市场预备推出新产品[51] - 集团已签订新客户在越南厂房生产电子纸显示器，产品主要销美国零售市场[49] 股权出售情况 - 2022年9月14日，集团以4590万元出售惠州佳宜富50%股权，所得款项用作电子及宠物业务营运资金[47] 担保与拨备情况 - 集团解除为联营公司及合营企业银行融资签订的财务担保合约，拨回上年度确认的亏损拨备约450万港元[65] 员工情况 - 2023年3月31日，集团聘用约2262名雇员，其中59名常驻香港，其余主要常驻中国内地及越南[67] 股份情况 - 公司年内无赎回股份，公司及其附属公司年内无购买、赎回或出售公司股份[68] 管理层变动情况 - 公司主席、行政总裁兼执行董事吴自豪博士辞任行政总裁，留任主席及执行董事，吴民卓博士7月1日起任行政总裁[71] 股份登记与股东大会情况 - 公司8月7 - 10日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份，8月16日暂停确定收取股息股东资格[78][79] - 公司2023年8月10日举行股东周年大会[80] 资料刊载情况 - 公司财务及相关资料将在联交所网站及公司网站刊载[81]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为743,576千港元，2021年同期为1,003,298千港元[16] - 2022年同期毛利率为14.5%，2021年为13.4%[16] - 2022年同期经营溢利为33,494千港元，2021年为38,953千港元[16] - 2022年同期本公司拥有人应占溢利为26,665千港元，2021年为29,103千港元[16] - 2022年同期每股盈利为9.36港仙，2021年为10.22港仙[16] - 2022年9月30日现金及现金等价物为158,039千港元，2022年3月31日为141,657千港元[16] - 2022年9月30日银行借款总额为174,706千港元，2022年3月31日为206,000千港元[16] - 2022年9月30日负债净额为(16,667)千港元，2022年3月31日为(64,343)千港元[16] - 2022年9月30日流动比率为2.0，2022年3月31日为1.8[16] - 2022年9月30日资产负债率为22.2%，2022年3月31日为25.4%[16] - 公司营业额同比减少25.9%至7.436亿港元（2021/22年上半年为10.033亿港元）[23] - 公司毛利率升至14.5%（2021/22年上半年为13.4%），纯利率为3.6%（2021/22年上半年为2.9%）[23] - 公司股东应占溢利为2670万港元（2021/22年上半年为2910万港元），每股基本盈利为9.36港仙（2021/22年上半年为10.22港仙）[23] - 公司董事会宣派中期股息每股5.0港仙（2021/22年上半年为6.0港仙）[23] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益743,576千港元，较2021年的1,003,298千港元下降25.9%[57] - 同期，公司毛利107,880千港元，较2021年的134,692千港元下降19.9%，毛利率从13.4%提升至14.5%[57] - 其他收入4,420千港元，较2021年的876千港元增长404.6%[57] - 其他收益净额13,892千港元，较2021年的7,267千港元增长91.2%[57] - 分销及销售费用28,046千港元，较2021年的31,994千港元下降12.3%[57] - 一般及行政管理费用等减值亏损净额4,476千港元，2021年无此项[57] - 经营溢利33,494千港元，较2021年的38,953千港元下降14.0%[57] - 期内溢利26,948千港元，较2021年的29,507千港元下降8.7%[57] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为7.436亿港元，较去年同期减少25.9%[60] - 同期，来自美国、中国及日本三大目的地国家的收益占公司总销售额的86.1%，去年同期为86.6%[60] - 2022年9月30日止期间，公司毛利为1.079亿港元，较上一财政年度同期减少2680万港元或19.9%，毛利率为14.5%，较去年同期增加1.1%[60] - 截至2022年9月30日止期间，公司其他收入增加350万港元至440万港元[60] - 2022年9月30日止期间，公司其他收益净额为1390万港元，去年同期为730万港元[63] - 截至2022年9月30日止期间，公司销售及分销费用减少390万港元或12.3%至2800万港元，占收益比率为3.8%，去年同期为3.2%[63] - 同期，公司一般及行政管理费用较去年同期减少1170万港元或16.3%至6020万港元[63] - 减值金额450万港元代表于2022年9月30日应收联营公司未偿还余额减值50%[63] - 截至2022年9月30日止六个月，公司融资成本净额为170万港元，去年同期为130万港元，利息覆盖率为22.2倍，去年同期为30.6倍[63] - 期内溢利为2690万港元，较去年同期减少260万港元或8.7%，每股基本盈利为9.36港仙，去年同期为10.22港仙[63] - 2022年9月30日，集团流动资产约8.882亿港元，流动负债约4.551亿港元，流动资金比率为1.95倍[76] - 2022年9月30日，集团现金及银行结余约1.58亿港元，银行借贷总额为1.747亿港元，净债务状况为1670万港元，资产负债比率为22.2%[76] - 2022年9月30日，集团资产总值约12.702亿港元，负债总额约4.832亿港元，负债比率约为0.38倍[76] - 集团资产净值由2022年3月31日的8.1亿港元减少至2022年9月30日的7.871亿港元[76] - 截至2022年9月30日，集团物业、厂房及设备和对合营企业投资的资本承担为540万港元，较2022年3月31日的710万港元有所下降[86] - 截至2022年9月30日，就附属公司借贷向银行作出的公司担保为1.747亿港元，较2022年3月31日的2.06亿港元减少[86] - 截至2022年9月30日，应收联属公司款项为463.8万港元，较2022年3月31日的720.4万港元减少[90] - 截至2022年9月30日，对合营企业之资本注入承担为1.2768亿港元，较2022年3月31日的1.468亿港元减少[90] - 截至2022年9月30日，一间合营企业动用银行融资人民币1.14亿元，相当于1.212亿港元；2022年3月31日，联营公司及合营企业动用的银行信贷分别约为610万港元及人民币8670万元，相当于1.04亿港元[92] - 公司董事会决议宣布2022年上半年每股中期股息为0.05港元，2021/22年上半年为0.06港元[109] - 公司宣布截至2022年9月30日止六个月中期股息为每股5.0港仙，2021/22年上半年为每股6.0港仙，将于2022年12月23日或之前派付[112] - 截至2022年9月30日，公司资产总值为12.7023亿港元，较2022年3月31日的13.33256亿港元下降4.72%[165] - 截至2022年9月30日，非流动资产为3.82079亿港元，较2022年3月31日的4.34045亿港元下降11.97%[165] - 截至2022年9月30日，流动资产为8.88151亿港元，较2022年3月31日的8.99211亿港元下降1.23%[165] - 截至2022年9月30日，负债总额为4.83163亿港元，较2022年3月31日的5.23297亿港元下降7.67%[169] - 截至2022年9月30日，权益总额为7.87067亿港元，较2022年3月31日的8.09959亿港元下降2.83%[169] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为7.43576亿港元，较2021年同期的10.03298亿港元下降25.89%[174] - 截至2022年9月30日止六个月，毛利为1.0788亿港元，较2021年同期的1.34692亿港元下降19.90%[174] - 截至2022年9月30日止六个月，经营溢利为3349.4万港元，较2021年同期的3895.3万港元下降13.99%[174] - 截至2022年9月30日止六个月，期内溢利为2694.8万港元，较2021年同期的2950.7万港元下降8.67%[174] - 截至2022年9月30日止六个月，基本每股盈利为9.36港仙，较2021年同期的10.22港仙下降8.42%[174] - 2022年截至9月30日止六个月期内溢利为26,948千港元，2021年同期为29,507千港元[177] - 2022年换算海外业务所产生汇兑差额为(20,014)千港元，2021年为(3,297)千港元[177] - 2022年于附属公司取消注册后解除汇兑储备为(12,847)千港元，2021年无此项[177] - 2022年按公平值记入其他全面收入之股权投资公平值收益为108千港元，2021年亏损为(201)千港元[177] - 2022年截至9月30日止六个月其他全面亏损为(32,753)千港元，2021年为(3,498)千港元[177] - 2022年截至9月30日止六个月全面亏损为(5,805)千港元，2021年全面收入为26,009千港元[177] - 2022年全面亏损归属于本公司拥有人为(6,088)千港元，2021年全面收入为25,605千港元[177] - 2022年4月1日总权益为809,959千港元，9月30日为787,067千港元[180] - 2021年4月10日总权益为802,168千港元，9月30日为798,723千港元[184] - 2022年已付股息为(17,087)千港元，2021年为(31,327)千港元[180][184] - 2022年截至九月三十日止六个月经营业务产生现金88,458千港元，2021年为49,385千港元[189] - 2022年经营活动产生现金净额76,610千港元，2021年为48,222千港元[189] - 2022年投资活动所用现金净额7,547千港元，2021年为34,533千港元[189] - 2022年银行借贷所得款项103,956千港元，2021年为175,000千港元[189] - 2022年偿还银行借贷135,250千港元，2021年为158,050千港元[189] - 2022年融资活动所用现金净额49,314千港元，2021年为15,338千港元[189] - 2022年现金及现金等价物增加净额19,749千港元，2021年减少1,649千港元[191] - 2022年期初现金及现金等价物为141,657千港元，2021年为127,790千港元[191] - 2022年期终现金及现金等价物为158,039千港元，2021年为126,547千港元[191] 各业务线数据关键指标变化 - 电子业务销售额为6.408亿港元，同比减少16.6%，占总销售额86.2%（2021/22年上半年为7.687亿港元）[26][29] - 宠物业务销售额为1.028亿港元，同比减少56.2%，占总销售额13.8%（2021/22年上半年为2.346亿港元）[33][38] - 电子产品分类收益约6.408亿港元，占集团总收益86.2%，较上年同期减少1.279亿港元或16.6%[71] - 宠物相关产品分类收益约1.028亿港元，占集团总收益13.8%，较上一回顾期间减少1.318亿港元或56.2%[72] 业务发展相关情况 - 宠物食品品牌“TeenyTiny”推出的生鲜无谷粮系列猫粮取得83项国际、美国及欧洲标准[36][38] - 公司对2023财年下半年业务前景保持审慎乐观[37][39] - 公司核心电子业务预计稳定发展，将扩大专业音频产品范围[42] - 公司期内获得新客户音频产品和单板电脑订单，预计下半年开始贡献利润[42] - 2022年9月14日公司同意以4590万元人民币出售惠州佳宜富房地产开发有限公司50%股权，相关溢利预计下半年入账[53][54] - 免除担保后，约430万港元财务担保账面价值将终止确认，过往年度确认的约430万港元亏损拨备将转回[53][54] - 回顾期内，集团资本开支总额为1700万港元，主要用于为中国及越南生产厂房添置机器及设备[80][83] - 集团自家宠物粮食品牌“Brabanconne爸媽寵”专注香港及日本市场，“趣味日记”进入中国内地市场后发展势头强劲[74][75] 外汇风险情况 - 集团面临人民币、越南盾外汇风险，截至2022年9月30日和3月31日未使用金融工具对冲外币风险[81] 人员情况 - 截至202

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司收益为18.55875亿港元，较2021年的21.01573亿港元有所下降[12] - 2022年毛利为2.57733亿港元，2021年为2.86634亿港元[12] - 2022年经营溢利为7593.3万港元，2021年为1.02083亿港元[12] - 2022年公司拥有人应占溢利为5646.5万港元，2021年为7927.4万港元[12] - 2022年基本每股盈利为19.83港仙，2021年为27.96港仙[12] - 2022年拟派末期股息每股6港仙，2021年拟派末期股息每股8港仙[12] - 截至2022年3月31日，权益总额为8.09959亿港元，较2021年的8.02168亿港元略有增加[12] - 2022年流动比率为1.80，2021年为1.68[12] - 2022年负债权益比率为25.4%，2021年为17.5%[12] - 2022年平均股本回报率为7.1%，2021年为10.6%[12] - 2022财年公司营业额为18.559亿港元，较上一年减少约11.7%[30] - 2022财年公司毛利为2.577亿港元，毛利率上升至13.9%[30] - 2022财年公司股东应占溢利减少至5650万港元，纯利率为3.1%[30] - 2022财年公司每股基本盈利为19.83港仙[30] - 截至2022年3月31日，公司收入为18.559亿港元，较上一财年减少11.7%[65] - 来自美国、中国及日本的收益占公司总收益的85.8%，上一财年为83.9%[65] - 2022财年毛利为2.577亿港元，较上一财年减少2890万港元或10.1%，毛利率从13.6%提升至13.9%[65] - 2022财年经营溢利为7590万港元，较上一财年减少2620万港元或25.6%[72][76] - 2022财年经营开支总额为1.917亿港元，较上一财年增加180万港元[72][76] - 2022财年融资成本净额为250万港元，上一财年为140万港元[73][76] - 公司拥有人应占溢利为5650万港元，较上一年度减少2280万港元或28.8%[74][77] - 2022年3月31日，集团流动资产约8.992亿港元，流动负债约5.008亿港元，流动资金比率为1.80倍，2021年分别为8.752亿港元、5.197亿港元和1.68倍[90] - 2022年3月31日，集团现金及银行结余约1.417亿港元，银行借贷为2.06亿港元，资产负债比率为25.4%，2021年分别为1.278亿港元、1.386亿港元和17.3%[90] - 2022年3月31日，集团资产总值约13.333亿港元，负债总额为5.233亿港元，负债比率约0.39倍，2021年分别为13.266亿港元、5.244亿港元和约0.40倍[90] - 集团资产净值从2021年3月31日的8.022亿港元增加至2022年3月31日的8.1亿港元[90] - 2022年3月31日，集团银行信贷总额约9亿港元，未动用信贷额为6.694亿港元，2021年分别为7.105亿港元和5.199亿港元[90] - 回顾年度内，集团资本开支总额为4090万港元，主要用于中国及越南生产厂房[92][96] - 2022年3月31日，集团资本承担为710万港元，2021年为2300万港元[95] - 2022年3月31日，集团为子公司借款提供的公司担保达2.06亿港元，2021年为1.386亿港元[101] - 2022年3月31日，集团确认的财务担保负债为447.8万港元，2021年为252.1万港元[101] - 2022年3月31日，联营公司和合资企业动用的银行信贷分别为610万港元（2021年3月31日：650万港元）和8670万元人民币（2021年3月31日：7800万元人民币）[102][104][105] - 2022年3月31日，应收附属公司款项为720.4万港元（2021年3月31日：52.1万港元），为附属公司提供担保为1.468亿港元（2021年3月31日：1.075亿港元），对合营企业之资本注入承担为451万港元（2021年无变化）[103] - 2022年3月31日，就附属公司借贷向银行作出公司担保为2.06亿港元（2021年3月31日：1.386亿港元）[104] - 2022年3月31日，集团就联营公司及合营企业获授予的银行信贷分别提供1000万港元（2021年：1000万港元）及1.14亿元人民币（2021年：7800万元人民币）的财务担保，相当于1.368亿港元（2021年：9750万港元）[104] - 2022年3月31日，确认财务担保负债447.8万港元（2021年：252.1万港元）[104] - 2022年3月31日，附属公司非流动资产为277.6万港元，集团应占权益为134.1万港元；流动资产为3.01999亿港元，集团应占权益为1.50858亿港元；流动负债为3.06156亿港元，集团应占权益为1.52644亿港元；总资产减流动负债为 - 138.1万港元，集团应占权益为 - 44.5万港元；非流动负债为 - 145.2万港元，集团应占权益为 - 72.6万港元；净负债为 - 283.3万港元，集团应占权益为 - 117.1万港元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子业务为公司主要收益来源，2022财年贡献14.13亿港元，按年减少16.7%，占总销售额76.1%[34] - 2022财年美国市场收益为1.196719亿港元，中国市场为27179.9万港元[17] - 2022财年公司宠物相关产品收益占比为23.9%[17] - 宠物业务销售额为4.429亿港元，较上一年度的4.062亿港元增加9.0%，占集团总销售额23.9%[44] - 2022财年电子产品分类收益约为14.13亿港元，占公司总收益76.1%，较去年下跌16.7%[81][85] - 2022财年宠物相关产品分类收益约为4.429亿港元，占公司总收益23.9%，较上一财年增加3670万港元或9.0%[83] - 宠物相关产品收益约4.429亿港元，占集团总收益23.9%，较上一财年增加3670万港元或9.0%[87] 公司生产布局 - 公司在越南有39.7万平方呎的工厂，在东莞有77.5万平方呎的工厂[22][24] - 公司2018年起采取“中国加一”战略，在越南建立自动化厂房与中国厂房协调生产[49][51] 公司项目进展 - 惠州佳宜富开发项目接近70%已竣工，部分已获商品房预售许可证[57][59] 公司经营环境与策略 - 疫情下客户下单时间大幅提前，有助于公司内部更灵活有效地调配资源[53][59] - 2022年下半年全球经济仍不确定，原材料供应紧张，欧美加息，俄乌局势增加地缘政治风险[48][50] - 随着多国放宽疫情限制，全球经济有望在各国恢复通关后逐步改善[48][50] - 公司将密切关注经济和疫情趋势，灵活采取策略应对不同情况[48][50] - 公司将继续灵活分配中越两地的生产任务，以吸引新客户和订单[49][51] - 公司有充足现金和银行信贷额，将寻找合适投资机会为股东带来长线价值[57][59] 公司订单获取 - 公司成功获取一家创新型物联网公司的订单，该公司专注欧美市场[37] 公司宠物业务展望 - 公司预计“Brabanconne”宠物食品品牌恢复进口中国大陆市场后，两个宠物食品品牌能双管齐下发展，抢占中高端市场份额[84] 公司人员规模 - 2022年3月31日，集团约有2530名雇员，其中64名常驻香港，其余主要常驻中国内地及越南[110][111] 公司董事及高管信息 - 吴自豪博士72岁，2002年9月1日获委任为执行董事，拥有超45年电子业管理经验，曾在香港理工大学任教4年[118][122] - 吴自豪博士持有香港中文大学理学学士学位、香港大学电机及电子工程哲学硕士学位以及美国林肯大学工程学荣誉博士学位[118][122] - 吴自豪博士于2013年获亚洲企业商会颁发卓越企业家奖，2018年获香港电子业总会颁发香港电子业杰出成就奖[120][123] - 马逢安64岁，2004年4月1日任执行董事，在集团服务超29年，电子业经验超40年[127][130] - 吴民卓41岁，2015年5月1日任执行董事，2014年加入集团，获“香港青年工业家奖2020”[128][133][138] - 李锦雄64岁，2009年9月1日任非执行董事，1983年起任科研集团公司CEO [134][140] - 李锦雄是香港中华厂商会联合会第42届会董[136][140] - 陆永清60岁，2018年9月1日任非执行董事，为伦敦帝国学院计算机工程教授[146] - 吴民卓拥有英国伦敦帝国学院计算机工程学士（一级荣誉）、美国麻省理工学院电子工程及计算机科学硕士和哲学博士学位[128][130] - 李锦雄持有香港理工大学与英国华威大学合办的“综合深造工程商业管理硕士学位”[134][140] - 陆永清拥有牛津大学文学硕士、理学硕士和哲学博士学位[146] - 马逢安毕业于香港理工大学，取得电子工程高级文凭[127][130] - 吴民卓是集团主席兼董事总经理吴自豪博士之子、佳宠集团行政总裁吴民进先生之兄[133][139] - 梁宇铭63岁，2004年9月27日获委任为独立非执行董事，有逾37年相关经验[150][152] - 陈杰宏69岁，2009年4月1日获委任为独立非执行董事，有逾45年工作经验[151][153] - 张念坤74岁，2014年10月15日获委任为独立非执行董事，曾领导的应科院有500名成员，IEEE Communications Society有45,000名成员[156][157] - 周仕石50岁，是集团首席财务官，2001年9月加入集团，有逾28年经验[159] - 邓文轩44岁，是EMS部门首席运营官，2007年加入集团[160] - 冯智良58岁，是EMS部门首席营销官，2010年加入集团，有逾36年工作经验[161] 公司企业管治情况 - 截至2022年3月31日财年，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有适用守则条文，除前企业管治守则第A.2.1条[172][176] - 集团目前主席及行政总裁由吴自豪博士身兼两职，董事会认为此安排可提供强而一致领导，集团将定期检讨并适时委任行政总裁[173][176] - 董事会现由8名来自不同行业及专业背景人士组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[175][178] - 董事会主要职能包括监督集团业务、检讨财务表现、风险管理及内控系统、批准策略计划等，对编制财务报表负最终责任[181][184] - 公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条，委任最少3名独立非执行董事，其中1名具合适专业资格或相关财务管理专业知识[182][184] - 全部非执行董事（包括独立非执行董事）获委任1年任期，须在股东周年大会上轮值告退及重选[183][184] - 董事会每年至少举行四次会议检讨业务发展及整体战略政策，例行会议提前至少14日通知董事，会议文件提前至少3日送达[187][191] - 董事会负责公司及其附属公司的风险管理和内部控制系统，于2022年3月31日完成相关审查并认为运作正常[188][189][191] - 年内举行四次例行董事会会议及一次股东周年大会[194] - 所有董事出席董事会会议的比例均为4/4，出席股东周年大会的比例均为1/1[195] - 执行董事吴自豪博士、马逢安先生、吴民卓博士均出席了培训课程等活动[199] - 非执行董事李锦雄先生、陆永青教授均出席了培训课程等活动[200] 公司过往荣誉 - 公司于2021年获“年度供应链转型典范奖－供应链升级及融合创新项目”[47][50]

财务表现 - 公司营业额同比增长10.7%至10.033亿港元，主要由于宠物培训器材销量持续上升[10] - 毛利增长10.0%至1.347亿港元，毛利率为13.4%[11] - 股东应占溢利为2910万港元，净利率为2.9%[11] - 每股基本盈利为10.22港仙，中期股息为每股6.0港仙[11] - 电子产品销售同比增长6.4%至7.687亿港元，占总销售额的76.6%[18] - 宠物业务销售额为2.346亿港元，同比增长27.9%，占总销售额的23.4%[21][23] - 电子产品销售额为7.687亿港元，同比增长6.4%，占总销售额的76.6%[22] - 公司截至2021年9月30日止六个月的收益为10.03亿港元，同比增长10.7%[47] - 来自美国、中国和日本的收益占总销售额的83.9%，较去年同期的74.5%有所增加[47] - 毛利润为1.347亿港元，同比增长10.0%，毛利率为13.4%[47] - 经营溢利为3900万港元，同比增长4.2%[47] - 电子产品分类的收益为7.687亿港元，占总收益的76.6%，同比增长6.4%[58] - 宠物相关产品分类的收益为2.346亿港元，占总收益的23.4%，同比增长27.9%[58] - 宠物培训器材的销售显著增加，推动了宠物相关产品分类的增长[58] - 公司截至2021年9月30日的收益为1,003,298千港元，较2020年同期的906,039千港元有所增长[177] - 公司截至2021年9月30日的毛利为134,692千港元，较2020年同期的122,429千港元有所增加[177] - 公司截至2021年9月30日的经营溢利为38,953千港元[177] - 公司截至2021年9月30日的期內溢利为29,507千港元，较2020年同期的29,325千港元略有增长[179] - 公司截至2021年9月30日的全面收益总额为26,009千港元，较2020年同期的29,302千港元有所下降[179] - 期内溢利为29,103千港元，较2020年同期的29,062千港元略有增长[183][187] - 2021年9月30日的保留盈利为646,773千港元，较2021年4月1日的648,278千港元略有下降[183] - 2021年9月30日的已付股息为31,327千港元，较2020年同期的5,670千港元大幅增加[183][187] - 2021年9月30日的公平值亏损为201千港元，较2020年同期的公平值收益354千港元有所下降[183][187] - 2021年9月30日的汇率差异导致的亏损为3,297千港元，较2020年同期的377千港元有所增加[183][187] - 2021年9月30日的员工购股权计划所得款项为1,873千港元，较2020年同期的690千港元有所增加[183][187] - 公司经营业务产生的现金净额为48,404千港元，较去年同期的708千港元大幅增长[190] - 公司投资活动所用现金净额为34,533千港元，主要用于购买物业、厂房及设备[190] - 公司融资活动所用现金净额为15,520千港元，主要用于偿还银行借贷[190] - 公司现金及现金等价物期末余额为126,547千港元，较期初减少1,649千港元[190] 市场与业务发展 - 疫情期间“宅在家”和“远程办公”成为新常态，推动了家电产品的强劲需求[19] - 专业音频设备需求在上半财年有所回落，但公司通过多元化客户组合预计未来市场表现良好[19] - 其他产品需求改善，订单恢复，促进了电子产品的稳定增长[20] - 公司继续优化越南生产基地布局，以满足后疫情时代客户对多区域产能和生产线的需求[9] - 公司在中国内地最大电商平台销售国产宠物食品品牌“趣味日记”，销量持续增长[27] - 公司在越南北宁省桂武三工业区新建的超过3万平方米的厂房已于今年10月正式投入运营[31][32] - 公司计划增加对智能和大数据相关产品的研发投入，并在香港秋季电子展中展示了多项创新技术，包括宠物脸部识别技术和人工智能解决方案[40][42] - 公司将继续拓展中国内地市场，利用东莞厂房的产能，提升抗风险能力[39][42] - 公司与中国内地和越南两地的生产线灵活配合，以巩固成本效益并分散地缘政治风险[39][42] - 公司预计未来市场对智能和大数据相关产品的需求将持续增加[40][42] - 公司将继续与本地研究中心及大专院校合作，推动创新科技研发并培养人才[40][42] - 公司开始在国内最大的电商平台销售国产宠物粮食品牌“趣味日记”的产品，销量持续增长[61] - 公司主要在香港、中国内地和越南经营业务，从事电子产品和宠物相关产品的研发、制造和销售[193] 公司治理与股东权益 - 公司董事会主席与行政总裁由同一人担任，公司认为这有助于提供强有力且一致的领导[92] - 公司审计委员会审查了集团的会计政策和实践，并讨论了风险管理和内部控制系统的相关问题[97] - 截至2021年9月30日，公司董事在公司及其关联公司的股份、相关股份和债券中的权益和空头头寸已按规定通知公司和交易所[97] - 公司公众持股量不少于25%的已发行股份[98] - 吴自豪博士持有公司59.88%的普通股权益[101] - 马逢安先生持有公司4.99%的普通股权益[101] - 吴民卓博士持有公司38.98%的普通股权益[101] - 李锦雄先生持有公司0.44%的普通股权益[101] - 梁宇铭先生持有公司0.19%的普通股权益[101] - 陈杰宏先生持有公司0.07%的普通股权益[101] - 吴自豪博士通过Billion Linkage Limited持有53,598,000股公司股份[104] - 吴自豪博士通过Superior View Inc.持有110,000,000股公司股份[104] - 马逢安先生通过Global Class Enterprises Limited持有9,900,000股公司股份[104] - 公司于2012年8月6日通过普通决议案，终止了2002年9月17日采纳的旧购股权计划，并采纳了新的购股权计划，新计划有效期为10年，至2022年8月5日届满[111] - 截至2021年9月30日，马逢安先生持有1,000,000股未行使的购股权，行使价为2.190港元，行使期为2016年6月30日至2021年6月29日[115] - 吴民卓博士持有2,000,000股未行使的购股权，行使价为2.190港元，行使期为2016年6月30日至2021年6月29日[115] - 强念坤博士持有300,000股未行使的购股权，行使价为2.190港元，行使期为2016年6月30日至2021年6月29日[115] - 持续合约员工持有3,300,000股未行使的购股权，行使价为2.090港元，行使期为2018年8月30日至2023年8月29日[115] - 持续合约员工持有1,000,000股未行使的购股权，行使价为1.330港元，行使期为2020年10月16日至2025年10月15日[115] - Superior View Inc.持有110,000,000股公司股份，占已发行股份的38.62%[129] - Billion Linkage Limited持有53,598,000股公司股份，占已发行股份的18.82%[133] - 李惠芬女士通过其配偶吴自豪博士持有116,930,000股公司股份，占已发行股份的41.06%[137] 财务结构与风险管理 - 利息覆盖率为33.0倍，较去年同期的46.8倍有所下降[47] - 截至2021年9月30日，公司流动资產为904.9百万港元，流动负债为548.8百万港元，流动比率为1.65倍[64] - 公司现金及银行结余为126.5百万港元，银行借贷为155.5百万港元，资产负债比率为19.5%[64] - 公司总资產为1,350.3百万港元，总负债为551.6百万港元，负债比率为0.41倍[64] - 公司资產净值从2021年3月31日的802.2百万港元减少至2021年9月30日的798.7百万港元[64] - 公司资本开支总额为28.2百万港元，主要用于中国和越南生产厂房的机器设备添置及越南新厂建设[64] - 公司面临主要与人民币和越南盾相关的外汇风险，未使用任何金融工具对冲外汇风险[69] - 公司资本承担为7.8百万港元，用于物业、厂房及设备及惠州佳宜富房地产投资[71] - 公司为附属公司提供的银行担保为162.2百万港元，为联营公司及合营企业提供的财务担保分别为10.0百万港元和78.0百万人民币[72] - 截至2021年9月30日，公司向其联属公司提供的财务资助总额为114,110千港元，较2021年3月31日的105,131千港元有所增加[83] - 公司应收联属公司款项从2021年3月31日的521千港元增至2021年9月30日的6,000千港元[83] - 公司为联属公司提供的银行和其他信贷便利担保从2021年3月31日的107,500千港元减少至2021年9月30日的103,600千港元[83] - 公司对联营企业的资本注入承诺保持在4,510千港元，与2021年3月31日持平[83] - 公司截至2021年9月30日的总资产为1,350,334千港元，较2021年3月31日的1,326,616千港元有所增长[168] - 公司截至2021年9月30日的流动资产为904,871千港元，较2021年3月31日的875,157千港元有所增加[168] - 公司截至2021年9月30日的非流动负债为551,611千港元，较2021年3月31日的524,448千港元有所上升[172] - 公司截至2021年9月30日的总负债为551,611千港元，较2021年3月31日的524,448千港元有所增加[172] - 公司截至2021年9月30日的权益总额为798,723千港元，较2021年3月31日的802,168千港元略有下降[172] - 2021年9月30日的非控制性权益为1,598千港元，较2021年4月1日的1,194千港元有所增加[183] 员工与股息 - 截至2021年9月30日，公司拥有约2,896名员工，其中69名在香港，其余主要在中国内地和越南[87] - 公司宣布截至2021年9月30日的中期股息为每股6.0港仙，与2020/21年同期持平[92] - 公司未在报告期内购买、赎回或出售任何股份[92] 会计政策与准则 - 公司采用与年度财务报表一致的会计政策，并采纳了与COVID-19相关的租金减免和利率基准改革的修订[195] - 公司尚未采纳2021年4月1日后生效的新会计准则和修订[199] - 香港會計準則第16號修訂本將於2022年1月1日生效，涉及物業、廠房及設備的擬定用途前所得款項[200] - 香港會計準則第37號修訂本將於2022年1月1日生效，涉及虧損合約的履行成本[200] - 香港財務報告準則第3號修訂本將於2022年1月1日生效，涉及共同控制下合併的合併會計法[200] - 香港會計準則第1號修訂本將於2023年1月1日生效，涉及負債分類為流動或非流動[200] - 香港財務報告準則第17號修訂本將於2023年1月1日生效，涉及保險合約的呈列[200] - 香港會計準則第1號及香港財務報告準則實踐聲明第2號修訂本將於2023年1月1日生效，涉及會計政策披露[200] - 香港會計準則第8號修訂本將於2023年1月1日生效，涉及會計估計的定義[200] - 香港會計準則第12號修訂本將於2023年1月1日生效，涉及所得稅的處理[200] - 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號修訂本將於2023年1月1日生效，涉及投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產銷售或注入[200] 可持续发展与企业责任 - 公司将继续推动环保和可持续发展，履行企业社会责任[28]

财务数据关键指标变化 - 2021年收益为2101573千港元，2020年为1615183千港元[10] - 2021年毛利为286634千港元，2020年为206343千港元[10] - 2021年经营溢利为102083千港元，2020年为34534千港元[10] - 2021年本公司拥有人应占溢利为79274千港元，2020年为27705千港元[10] - 2021年每股基本盈利为27.96港仙，2020年为9.77港仙[10] - 2021年拟派末期股息每股8.0港仙，2020年为2.0港仙[10] - 2021年拟派特别股息每股3.0港仙，2020年无[10] - 2021年负债权益比率为17.5%，2020年为9.6%[10] - 2021年平均股本回报率为10.6%，2020年为3.9%[10] - 公司2020/21财年营业额为21.016亿港元，较上一年增加30.1%[24][27] - 公司2020/21财年毛利增加38.9%至2.866亿港元，毛利率上升至13.6%[24][27] - 公司2020/21财年股东应占溢利为7930万港元，纯利率为3.8%[24][27] - 公司2020/21财年每股基本盈利为27.96港仙[24][27] - 公司建议2020/21财年派发末期股息每股8.0港仙及特别股息每股3.0港仙，全年股息为每股17.0港仙[25][28] - 截至2021年3月31日止年度公司收益较上一财年增加30.1%至21.016亿港元（2019/2020年：16.152亿港元）[61] - 截至2021年3月31日止年度，来自美国、台湾及中国的收益占公司总销售额的79.1%（2019/2020年：来自美国、日本及中国为68.3%）[61] - 截至2021年3月31日止财政年度毛利为2.866亿港元，较上一财年增加8030万港元或38.9%，毛利率由12.8%增至13.6% [61] - 截至2021年3月31日止年度经营溢利为1.021亿港元，较上一财年增加6760万港元或195.6% [61] - 经营开支总额为1.898亿港元，较上一财年增加1570万港元，分销及销售费用增加470万港元，一般及行政管理费用增加1100万港元 [61] - 截至2021年3月31日止年度，公司录得融资成本净额140万港元（2019/2020年：350万港元） [61] - 公司拥有人应占溢利为7930万港元（2020年：2770万港元），较去年增加5160万港元或186.1% [63][65] - 截至2021年3月31日止年度每股基本盈利为27.96港仙，上一财年为9.77港仙 [63][65] - 截至2021年3月31日，集团流动资产约8.752亿港元，流动负债约5.197亿港元，流动资金比率为1.68倍[71] - 截至2021年3月31日，集团现金及银行结余约1.278亿港元，银行借贷为1.386亿港元，资产负债比率为17.3%[71] - 截至2021年3月31日，集团总资产约13.266亿港元，总负债约5.244亿港元，负债比率约0.40倍[73] - 集团资产净值由2020年3月31日的7.048亿港元增加至2021年3月31日的8.022亿港元[74] - 截至2021年3月31日，集团银行信贷总额约7.105亿港元，未动用信贷额为5.199亿港元[74] - 回顾年度内，集团资本开支总额为1.147亿港元[75] - 截至2021年3月31日止年度，宠物食品业务营业额增长超过30%[71] - 截至2021年3月31日，集团就物业、厂房及设备及惠州佳宜富房地产开发有限公司投资有资本承担2300万港元，2020年3月31日为570万港元[84] - 截至2021年3月31日，就附属公司获授借款向银行作出公司担保1.386亿港元，2020年3月31日为6780万港元[84] - 截至2021年3月31日，集团就联营公司及合营企业分别获授银行信贷作出财务担保，有或然负债1000万港元及人民币7800万元[84] - 截至2021年3月31日，集团确认亏损拨备总额252.1万港元[84] - 截至2021年3月31日止年度，0 - 200万港元薪酬范围有2人，200.0001 - 300万港元薪酬范围有2人[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年美国市场收益占比58.16%[12] - 电子业务2020/21财年贡献收入16.954亿港元，按年增加24.3%，占总销售额80.7%[30][34] - 宠物业务2020/21财年贡献收入约4.062亿港元，同比增加62.0%，占集团总收入19.3%[33] - 宠物业务贡献收益约4.062亿港元，占集团总收益19.3%，较去年增加62.0%[35] - 附属公司Espetsso Limited去年营业额攀升逾30%[38][39] - 电子产品收益约16.954亿港元，占集团总收益80.7%，较去年增加24.3%[68] - 宠物相关产品收益约4.062亿港元，占集团总收益19.3%，较上一财政年度增加1.554亿港元或62.0%[71] - 2019/2020财政年度电子产品收益为13.644亿港元，宠物相关产品收益为2.508亿港元[68][71] 公司厂房及物业信息 - 公司香港总部面积为13000平方呎[17] - 公司越南厂房面积为397000平方呎[19] - 公司东莞厂房面积为775000平方呎[19] - 公司在越南北宁省桂武三号工业区建设超3万平方米新厂，预计2021年下半年投产[52] - 与广东富川投资有限公司合作的惠州物业项目进展良好，预计2021年底开始预售[54] - 公司早于2018年采取“中国加一”策略，在越南建立自动化厂房，现正建设超3万平方米新厂房，预计2021年下半年投产 [56] - 公司与广东富川投资有限公司合作开发的惠州房地产项目正在兴建，预计2021年底预售 [56] 公司荣誉及人员任职信息 - 公司获主要客户PreSonus颁发「2020年度最佳合约制造商」殊荣[40][41] - 公司执行董事吴民卓博士获「2020年香港青年工业家奖」[40][41] - 2020年10月吴民卓博士获委任为香港应用科技研究院董事[40][41] - 2021年5月吴民卓博士当选为香港电子业总会副主席[40][41] - 吴自豪博士71岁，有超44年电子业管理经验，曾于香港理工大学任教4年[87][91] - 马逢安先生63岁，已在集团服务超28年，有超39年电子业经验[96][98] - 吴民卓博士40岁，2014年加入集团，负责探索新业务机会和监督研发[97] - 吴民卓博士40岁，2014年加入集团，负责拓展新业务和监督研发工作，获“香港青年工业家奖2020”[99][101][107] - 李锦雄先生63岁，1983年创立科研集团公司并任CEO，有多项社会职务[102][103][109] - 陆永青教授59岁，为伦敦帝国学院计算机工程教授，有多项学术荣誉和社会职务[112][113] - 梁裕明先生62岁，为集团独立非执行董事，有36年相关工作经验，还担任其他上市公司独立非执行董事[115] - 陈杰宏先生68岁，为集团独立非执行董事，1977年毕业于香港理工大学，有超44年工作经验[116] - 香港应用科技研究院拥有500名成员[120][121] - IEEE Communications Society在全球180个分会拥有45,000名会员[120][121] - 周思硕在企业融资、会计及审计方面拥有逾27年经验，2001年9月加入集团[124] - 汤文罕2007年加入集团，在多间国际资讯科技及电讯公司累积跨国工作经验[124] - 冯志良2010年加入集团，在电子销售及市场推广方面有逾35年工作经验[124] - 吴民进2010年加入集团，从事宠物业务累积了11年经验[124] 公司企业管治信息 - 截至2021年3月31日财年，公司除CG Code A.2.1外，遵守香港联交所《上市规则》附录14所载《企业管治守则》[133] - CG Code A.2.1规定主席与行政总裁角色应分开，集团目前由吴自豪博士兼任两职，董事会认为此安排能提供有力且一致的领导[134] - 董事会由8名来自不同行业及专业背景的人士组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[136][139] - 截至2021年3月31日财政年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，仅偏离第A.2.1条[137] - 公司委任最少3名独立非执行董事，其中1名具备合适专业资格或会计等相关专业知识[142][144] - 全部非执行董事任期1年，须在股东周年大会上轮值告退及重选[143][144] - 董事会每年最少举行4次会议，例行会议提前14日通知董事，文件提前3日送交[147][149] - 董事会负责公司及其附属公司的风险管理和内部控制系统[148][149] - 年内举行4次例行董事会会议及1次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[151] - 年内所有董事均参与持续专业发展培训[154][155] - 公司为董事及高级职员投购责任保险及弥偿保障[157][161] - 董事会下设审核、薪酬、提名和企业管治四个委员会[158][162] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少开会两次，年内开会两次，成员出席率100%[159][160][163][166][167] - 审核委员会于2021年6月23日会议上审阅2020/2021财政年度年报[168][171] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为梁宇铭先生，每年至少开会一次，年内开会两次，成员出席率100%[169][172][176][177] - 薪酬委员会就董事及高级管理层薪酬待遇向董事会提建议并审阅高级管理层花红[174][175][177][178] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[184][187][188] - 提名委员会年内检讨董事会架构、人数等，就委任和重选董事提建议，评估独立董事独立性[188][190] - 厘定独立董事独立性时，在公司服务超九年可作考虑界限，超九年续任须股东独立决议批准[189][190] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，从多方面考虑多元化，以用人唯才为原则[192][193][197] - 董事会制定可计量目标实施多元化政策，按多元化规范甄选，依人选长处和贡献决定[194][197] - 企业管治委员会于2012年2月21日成立，由两名执行董事组成[195][198] - 企业管治委员会协助董事会制定和检讨企业管治政策及常规并提建议[196][198] - 企业管治委员会职权范围包括守则条文第D.3.1. (a)至(e)条职责，可在公司网站查阅[196][198] - 有关董事薪酬及五名最高薪雇员详情载于综合财务报表附注36及35[181] 公司人员规模信息 - 截至2021年3月31日，集团约有2890名雇员，其中73名驻香港，其余主要驻中国内地及越南[84]

财务表现 - 营业额同比增长3.0%至9.06亿港元，毛利增长3.5%至1.224亿港元，毛利率为13.5%[13] - 股东应占溢利为2910万港元，净利率为3.2%，每股基本盈利为10.25港仙[13] - 公司截至2020年9月30日止六个月的收入为9.06亿港元，同比增长3.0%[46] - 公司截至2020年9月30日止六个月的毛利为1.224亿港元，同比增长3.5%，毛利率为13.5%[48] - 公司经营溢利为3740万港元，同比增长16.4%，主要由于收入增加和毛利率提高[49] - 公司期内溢利为2930万港元，同比增长7.3%，每股基本盈利为10.25港仙[55] - 公司2020年9月30日止六个月的收益为906,039千港元，同比增长3%[153] - 公司2020年9月30日止六个月的毛利为122,429千港元，同比增长3.5%[153] - 公司2020年9月30日止六个月的经营溢利为37,368千港元，同比增长16.4%[153] - 公司2020年9月30日止六个月的期内溢利为29,325千港元，同比增长7.3%[153] - 公司2020年9月30日止六个月的每股基本盈利为10.25港仙，同比增长5.9%[153] - 公司2020年9月30日止六个月的全面收益总额为29,302千港元，同比增长31.1%[157] - 公司2020年9月30日止六个月的股东权益总额为728,473千港元，同比增长3.3%[162] - 公司2020年9月30日止六个月的股息支付为5,670千港元[162] 产品销售 - 电子产品销售额为7.226亿港元，同比下降2.4%，占总销售额的79.8%[16] - 宠物业务销售额为1.834亿港元，同比增长31.5%，占总销售额的20.2%[19] - 电子产品销售为7.226亿港元，同比下降2.4%，占总销售额的79.8%[20] - 电子产品分类收入为7.226亿港元，占总收入的79.8%，同比下降2.4%[60] - 宠物相关产品分类收入为1.834亿港元，占总收入的20.2%，同比增长31.5%[63] - 宠物相关产品收益增长至1.834亿港元，同比增长31.5%，主要由于宠物培训器材销售额显著增加[67] - 公司宠物训练设备的销售在六个月内显著增加，推动宠物相关产品收入增长[63] 疫情影响 - 疫情期间远程工作和学习趋势推动了专业音频设备的销售，特别是无线麦克风订单激增[17] - 部分因疫情推迟的订单已恢复，部分订单计划在下半年交付，预计将带来更好的业绩表现[18] - 公司预计疫情后专业音响器材需求将持续增长[20] - 公司预计在家工作趋势将刺激宠物相关产品的需求[31] - 公司研发项目在疫情期间显著增加，包括专业音响和智能个人护理产品[24] 生产与运营 - 公司计划在越南建设超过3万平方米的新工厂，预计2021年投入运营[30] - 公司计划通过提升中越两地厂房的运营效率以创造更高效益[30] - 公司越南生产厂房的产能扩张和有效控制措施导致毛利率回升[48] - 公司在上一个回顾期内设立SUGA研究实验室产生一次性开支[49] - 公司资本开支总额为3850万港元，主要用于越南地块转租及中越生产厂房的机器设备添置[73][77] - 公司员工总数约为2720人，其中92人位于香港和澳门，其余主要位于中国内地和越南[84][87] - 公司资本承诺为570万港元，用于物业、厂房及设备[83][86] - 公司向银行提供的公司担保增至1.002亿港元，用于子公司借款[83][86] 财务风险与管理 - 公司未使用任何金融工具对冲外币风险，主要面临人民币和越南盾的外币风险[74][78][79] - 公司业务面临多种财务风险，包括外汇风险、现金流和公平值利率风险、信贷风险和流动资金风险[189] - 公司财务工具的公平值估计分为三个层级：第一级为活跃市场的报价，第二级为可观察的输入值，第三级为不可观察的输入值[189] - 截至2020年9月30日，公司按公平值记入其他全面收益之财务资产为5,620千港元，较2020年3月31日的5,266千港元增长6.7%[194][198] - 截至2020年9月30日，公司按公平值记入损益之财务资产为123千港元，较2020年3月31日的43千港元增长186%[194] - 2020年4月1日至9月30日期间，公司第三级工具按公平值记入其他全面收益之财务资产净增加354千港元[198] - 2020年9月30日，公司按公平值计量的财务资产总额为5,743千港元，较2020年3月31日的5,309千港元增长8.2%[194] - 2020年9月30日，公司第一级财务资产为123千港元，第三级财务资产为5,620千港元[194] - 2020年3月31日，公司第一级财务资产为43千港元，第三级财务资产为5,266千港元[194] - 2020年4月1日至9月30日期间，公司第一、二及三级之间并无任何转移[195] 股东与股权结构 - 公司董事吴自豪博士持有公司60.15%的股份，为公司最大股东[110] - 公司董事马逢安先生持有公司5.02%的股份，并持有100万股相关股份的权益[110] - 公司董事吴民卓博士持有公司39.15%的股份，并持有280万股相关股份的权益[110] - Superior View Inc.持有110,000,000股，全部由Fidelitycorp Limited作为C.H.家族信托的受托人持有，受益人为吴自豪博士的家属[113][115] - Global Class Enterprises Limited持有9,900,000股，全部由马逢安先生持有[113][116] - Quick Fit Enterprises Ltd持有1,057,800股，最终股东为李锦雄先生[113][116] - Billion Linkage Limited持有53,598,000股，吴自豪博士与其配偶各持一半[115] - 吴自豪博士通过Essential Mix Enterprises Limited持有信佳电子有限公司3,680,000股无投票权递延股份，占已发行股份的92%[119][122] - 马逢安先生通过Broadway Business Limited持有信佳电子有限公司240,000股无投票权递延股份，占已发行股份的6%[119][122] - Superior View Inc.持有公司38.80%的已发行股份，共计110,000,000股[140] - Billion Linkage Limited持有公司18.91%的已发行股份，共计53,598,000股[140] - 李惠芬女士通过其配偶吴自豪博士持有公司41.25%的股份，共计116,930,000股[140] 股息与股份 - 公司宣布派发截至2020年9月30日止六个月的中期股息，每股6.0港仙，与2019年同期持平[90][94] - 公司及其附属公司在报告期内未进行任何股份的购买、赎回或出售[92][96] - 公司新购股权计划自2012年8月6日起生效，有效期至2022年8月5日[125][127] - 马逢安先生持有1,000,000股购股权，行使价为2.190港元，有效期至2021年6月29日[132] - 吴民卓博士持有2,800,000股购股权，行使价分别为2.190港元和2.090港元，有效期至2021年6月29日和2023年8月29日[132] - 持续合约员工持有6,950,000股购股权，行使价分别为2.260港元、2.142港元、2.090港元和1.810港元，有效期至2020年7月9日、2021年1月6日、2023年8月29日和2024年7月9日[132] 资产与负债 - 公司流动资产增至8.117亿港元，流动负债增至4.527亿港元，流动比率从2.19倍降至1.79倍[65][68] - 公司现金及银行结余增至1.371亿港元，主要由于新增长期银行贷款用于越南生产设施发展[66][69] - 公司银行借贷增至1.002亿港元，资产负债比率从9.6%上升至13.8%[66][69] - 公司总资产增至11.854亿港元，总负债增至4.569亿港元，负债比率从0.29倍上升至0.39倍[71][76] - 公司截至2020年9月30日的总资产为1,185,407千港元，较2020年3月31日的997,962千港元有所增长[147] - 公司截至2020年9月30日的流动负债为452,690千港元，较2020年3月31日的287,583千港元显著增加[149] - 公司截至2020年9月30日的现金及现金等价物为137,051千港元，较2020年3月31日的128,459千港元有所增加[147] - 公司截至2020年9月30日的存货为284,772千港元，较2020年3月31日的259,708千港元有所增加[147] - 公司截至2020年9月30日的应付款项为319,187千港元，较2020年3月31日的186,779千港元显著增加[149] 现金流 - 2020年9月30日止六个月，公司经营业务产生的现金净额为10,830千港元，较2019年同期的82,165千港元大幅下降[171] - 2020年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为9,141千港元，较2019年同期的66,270千港元有所减少[171] - 2020年9月30日止六个月，公司融资活动产生的现金净额为6,091千港元，较2019年同期的1,429千港元有所增加[171] - 2020年9月30日止六个月，公司已付股息为5,670千港元，较2019年同期的17,009千港元大幅减少[171] - 2020年9月30日止六个月，公司购买物业、厂房及设备的支出为9,390千港元，较2019年同期的10,247千港元有所减少[171] - 2020年9月30日止六个月，公司银行借贷所得款项为96,800千港元，较2019年同期的184,000千港元有所减少[171] - 2020年9月30日止六个月，公司偿还银行借贷为64,400千港元，较2019年同期的164,356千港元有所减少[171] - 2020年9月30日止六个月，公司租赁付款的本金部分为20,639千港元，较2019年同期的1,206千港元大幅增加[171] 企业管治 - 公司董事会主席与首席执行官由同一人担任，吴自豪博士目前兼任两职，董事会认为此举有助于提供强有力且一致的领导[93][97] - 公司已遵守香港联合交易所上市规则附录十四《企业管治守则》的规定，除主席与首席执行官角色未分离外[93][97] - 公司已采纳上市规则附录十《董事进行证券交易的模型守则》，所有董事在截至2020年9月30日的六个月内均遵守该守则[100][104] - 截至报告日期，公司公众持股量不少于已发行股份的25%，符合上市规则要求[101][105] 会计准则与政策 - 公司中期期间所得税使用适用于预期年度盈利总额的税率进行累计[179] - 公司采纳的现有准则修订对编制会计政策无重大影响[179] - 公司尚未采纳的新订及修订准则包括香港财务报告准则第16号、香港会计准则第37号等，预计不会对中期财务资料造成重大影响[184] - 公司在编制中期财务资料时，管理层的重大判断和估计与截至2020年3月31日的年度财务报表一致[188]

财务业绩 - 截至2020年3月31日止年度，公司收益为16.15183亿港元，较2019年的16.81862亿港元有所下降[13][16][17] - 2020年毛利为2.06343亿港元，经营溢利为3453.4万港元，本公司拥有人应占溢利为2770.5万港元，较2019年均有下降[13] - 2020年每股盈利基本为9.77港仙，拟派末期股息每股2港仙，较2019年有所降低[13] - 2020年资本开支为2437.9万港元，较2019年的1843.7万港元有所增加[13] - 2020年流动比率为2.19，负债权益比率为9.6%，平均股本回报率为3.9%，较2019年的7.6%有所下降[13] - 2020年存货周转天数为71天，应收账款周转天数为45天[13] - 2020年每股资产净值为2.486港元，较2019年的2.556港元有所下降[13] - 公司2019/20财年营业额为16亿港元，同比下降4.0%，毛利约2.063亿港元，毛利率为12.8%，股东应占溢利为2770万港元，纯利率为1.7%，每股基本盈利为9.77港仙[31][34] - 董事建议派付末期股息每股2.0港仙，连同中期股息，全年股息为每股8.0港仙[36][39] - 2020年3月31日止年度公司收益较上一财年减少4.0%至16.152亿港元[72][77] - 2020年3月31日止年度来自美、日、中三国收益占集团总销售额68.3%，上一财年为72.9%[73][77] - 2020年3月31日止年度毛利为2.063亿港元，较上一财年减少2070万港元或9.1%，毛利率由13.5%降至12.8%[74][77] - 2020年3月31日止年度经营溢利为3450万港元，较上一财年减少3100万港元或47.3%，经营开支总额为1.742亿港元，较上一财年增加760万港元[75][78] - 2020年3月31日止年度融资成本净额为350万港元，上一财年为190万港元[76][79] - 公司拥有人应占溢利为2770万港元，较上一财年减少2790万港元或50.1%，每股基本盈利为9.77港仙，上一财年为19.64港仙[84] - 2020年3月31日，公司流动资产约6.308亿港元，流动负债约2.876亿港元，流动资金比率为2.19倍，较2019年的2.13倍有所提升[95][98] - 2020年3月31日，公司现金及银行结余约1.285亿港元，银行借贷为6780万港元，资产负债比率为9.6%，维持现金结余净额6070万港元[100][105] - 2020年3月31日，公司资产总值约9.98亿港元，负债总额2.931亿港元，负债比率约0.29倍，较2019年的0.31倍有所下降[101][106] - 公司资产净值由2019年3月31日的7.247亿港元减至2020年3月31日的7.048亿港元，主要因汇兑差额亏损及已付股息[102][106] - 2020年3月31日，公司银行信贷总额约7.858亿港元，未动用信贷额为6.938亿港元[103][106] - 回顾年度内，公司资本开支总额为2440万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[104][107] - 2020年3月31日集团就物业、厂房及设备有资本承担570万港元，2019年3月31日为410万港元[118] - 2020年3月31日集团向银行作出以取得授予附属公司借款的公司担保为6780万港元，2019年3月31日为6950万港元[118] 业务板块收益 - 2020年电子类产品收益为13.64415亿港元，宠物相关产品收益为2.50768亿港元[16] - 2020年美国市场收益为7.69079亿港元，日本市场为1.81948亿港元，中国市场（包括香港）为1.51967亿港元[17] - 电子业务贡献收入13.644亿港元，同比减少2.2%，占总销售额84.5%，听障电话及电子支付产品收入增长，其他产品受市场环境影响下跌[37][40] - 宠物业务销售额为2.508亿港元，同比下降12.4%，占总销售额15.5%，比利时自有品牌宠物食品对华进口恢复但受疫情影响复苏放缓[45] - 美国市场营收占比47.62%，日本占比11.26%，中国（包括香港）占比9.41%，台湾占比6.84%，澳大利亚占比6.56%，德国占比5.77% [19][20] - 法国、英国和其他地区营收占比分别为3.99%、3.77%和4.78% [19] - 宠物业务年内销售额为2.508亿港元，较上一财年的2.863亿港元减少12.4%，占总销售额15.5%[49] - 电子产品分类收益约13.644亿港元，占集团总收益84.5%，较去年减少2.2%[87][89] - 宠物相关产品分类收益约2.508亿港元，占集团总收益15.5%，较上一财年减少3550万港元或12.4%[92] - 宠物相关产品收益约2.508亿港元，占集团总收益15.5%，较上一财年减少3550万港元或12.4%，主要因疫情推迟交付宠物培训器材[96] 业务发展动态 - 公司为美国个人护理电器品牌生产的无线直发器已出货，正研究将专利技术应用到更多产品[37][40] - 公司投资约200万美元于Mobilogix，现约占其股份22%，双方合作加强实力并吸引优质客户[38][41] - 越南高度自动化工厂上半年投产，为满足需求，除现有超4100平方米工厂外，另租超6000平方米空间，生产线扩至16条[44] - 公司为美国个人护理电器品牌生产的无线直发器获“电子业奖2019”个人电子产品组金奖及组件组优胜奖[47][50] - 越南厂房上半年开始营运，在原有逾4100平方米厂房外另租6000多平方米空间，生产线增至16条[48] - 公司预计疫情稳定后业务恢复正常，东莞生产设施已全面复产[54][57] - 公司与智能个人护理产品客户计划推出新产品，研究将专利加热技术应用到更多产品[54][57] - 比利时宠物粮品牌“Brabanconne爸妈宠”2019年底恢复进口中国，国产宠粮今年中全国发行[46][49][55][57] - 公司计划灵活安排线上线下营销活动提升宠物粮业务表现，继续探索与新西兰生产商合作[55][57] - 2020年4月底公司以约796.96亿越南盾（约2630万港元）转租越南北宁省40251.5平方米土地39年[59][65] - 公司预计越南生产需求增加，计划用转租土地建额外厂房自用[62][65] - 惠州土地转为商住用途申请获批，公司与广东富川投资合作开发该项目[63] - 公司在惠州地皮申请改作商住用途文件获批，2019年9月与广东富川投资有限公司订立合作协议开发项目[66] - 公司新品牌主要目标为中高端市场，将于本年度年中在中国推出[94][97] 公司设施情况 - 公司总部位于香港，面积13000平方呎，越南工厂面积114000平方呎，东莞工厂面积775000平方呎[22][24][25] 人员情况 - 截至2020年3月31日，公司约有2136名员工，薪酬政策定期审查并提供多种福利及新股份期权计划[114] - 2020年3月31日集团有约2136名雇员，其中86名常驻香港及澳门，其余主要常驻中国内地及越南[119] - 吴自豪博士70岁，拥有超43年电子业管理经验，负责公司策略制定等工作[125][129] - 马逢安先生62岁，已在集团服务超27年，负责集团整体战略规划及政策制定等[133][135] - 吴民卓博士39岁，2014年加入集团，负责拓展新业务商机及监督研发工作等[134][135] - 李锦雄先生62岁，为集团非执行董事，是Kolinker集团创始人兼CEO[139][140] - 李锦雄为集团非执行董事，持有相关学位，有丰富科研及社会职务经历[144] - 陆永青教授为集团非执行董事，是伦敦帝国学院计算机工程教授，研究成果获多项奖项[147][148] - 梁宇铭先生为集团独立非执行董事，有35年审计、会计等领域经验，还担任其他上市公司独董[151][153] - 陈杰宏先生为集团独立非执行董事，有43年会计、审计及税务工作经验[152][154] - 张念坤博士为集团独立非执行董事，曾是拥有500名成员的香港应用科技研究院行政总裁[156][157] - 周仕硕为集团首席财务官，2001年9月加入，有26年企业融资、会计及审计经验[160] - 公司管理层包括首席财务总监周思碩、电子制造服务首席营运总监汤文罕、首席市场总监冯志良、佳宠集团行政总裁吴民进等[165][166] 企业管治 - 截至2020年3月31日财政年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则，惟第A.2.1条除外[173][177] - 企业管治守则第A.2.1条规定主席与行政总裁角色应分开，目前由吴自豪博士身兼两职，集团将定期检讨此安排[174][177] - 董事会由8名成员组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[176][179] - 董事会主要职能为监督集团业务、检讨财务表现、风险管理及内控系统，批准策略计划等[181][184] - 公司遵守上市规则第3.10 (1)及(2)条，委任3名独立非执行董事，且收到其独立性年度确认[182][184] - 所有非执行董事任期1年，须在股东周年大会上轮值告退及重选[183][184] - 董事会每年至少举行四次会议检讨业务发展及整体策略政策，例行会议提前14日通知董事，文件提前3日送交[186][190] - 董事会负责公司及其附属公司的风险管理和内部控制系统，已审阅截至2020年3月31日止年度相关制度并认为运作有效[187][188][190] - 年内举行四次例行董事会会议及一次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[192][193] - 全体董事年内均参与了培训课程、研讨会、工作坊、内部简报会等培训[194][195] - 公司为董事和高级管理人员安排了保险，以赔偿其履职产生的费用和损失[198] - 董事会设立了审计、薪酬、提名和企业管治四个委员会并分配职责，各委员会有足够资源履职[199] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，主席为梁宇铭先生，其组成符合上市规则要求[200]

2019/20 INTERIM REPORT中期報告 SUGA SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 信 佳 際 国 集 有 限 公 電 , 司 (Incorporated in Bermuda with limited liability)(於百慕達註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號 : 912 CONTENTS 目錄 CONTENTS 目錄 2 Corporate Information 公司資料 4 Chairman's Statement 主席報告 9 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 14 Other Information 其他資料 21 Condensed Consolidated Interim Balance Sheet 簡明綜合中期資產負債表 23 Condensed Consolidated Interim Income Statement 簡明綜合中期收益表 24 Condensed Consolidated Interim Statement of Comprehensive I ...

财务业绩 - 2019年收益为16.82亿港元，2018年为15.11亿港元[10] - 2019年毛利为2.27亿港元，2018年为2.31亿港元[10] - 2019年经营溢利为6552.4万港元，2018年为8293.4万港元[10] - 2019年本公司拥有人应占溢利为5555.7万港元，2018年为7411.1万港元[10] - 2019年电子类产品收益为13.96亿港元，2018年为11.80亿港元；宠物相关产品收益为2.86亿港元，2018年为3.30亿港元[13] - 2019年美国市场收益为8.33亿港元，2018年为6.71亿港元；日本市场收益为2.14亿港元，2018年为2.79亿港元[14] - 2018/19财年公司营业额约17亿港元，同比增长11.3%，毛利约2.27亿港元，毛利率13.5%，股东应占溢利约5560万港元，净利率3.3%，每股基本盈利19.64港仙[26][27][30] - 截至2019年3月31日财年，集团收入为16.819亿港元，较去年增加11.3%[59] - 公司拥有人应占溢利为5560万港元，较去年减少1850万港元或25.0%[59] - 前三大国家（美国、日本及中国包括香港）收益占集团总销售额的72.9%，较上一财年的75.4%有所下降[59] - 财年内，毛利率从15.3%降至13.5%，毛利减少1.8%至2.27亿港元[59] - 截至2019年3月31日财年，经营溢利为6550万港元，分销及销售费用增加1130万港元，一般及行政管理费用增加240万港元[59] - 该财年，集团录得融资成本净额190万港元，较上一财年的100万港元有所增加[59] - 电子产品分类收益约为13.956亿港元，占集团总收益83%，较去年大幅增加18.3%[62] - 宠物相关产品收益约2.863亿港元，占集团总收益17.0%，较去年减少4410万港元或13.3%[68] 财务比率 - 2019年流动比率为2.13，2018年为2.10；负债权益比率为9.6%，2018年为9.4%[10] - 2019年存货周转日数为70天，2018年为66天；应收账款周转日数为46天，2018年为50天[10] - 2019年平均股本回报率为7.6%，2018年为10.6%[10] - 2019年3月31日，集团流动资产约6.764亿港元，流动负债约3.177亿港元，流动资金比率为2.13倍[73] - 2019年3月31日，集团现金及银行结余约1.278亿港元，银行借贷为6950万港元，资产负债比率为9.6%[73] - 2019年3月31日，集团现金结净额为5830万港元[73] - 2019年3月31日，集团总资产约10.427亿港元，总负债为3.18亿港元，债务比率约0.31倍[76] - 集团净资产值从2018年3月31日的7.316亿港元降至2019年3月31日的7.247亿港元[77] - 2019年3月31日，集团有6.948亿港元银行信贷，未动用信贷为5.756亿港元[78] - 截至2019年3月31日，集团资产总值约为10.427亿港元，较2018年3月31日的10.652亿港元有所下降；负债总额为3.18亿港元，较2018年3月31日的3.336亿港元有所下降；负债比率约为0.31倍，与2018年3月31日数字相若[82] - 集团资产净值由2018年3月31日的7.316亿港元减少至2019年3月31日的7.247亿港元，主要因换算海外附属公司产生汇兑差额的全面亏损[82] - 截至2019年3月31日，集团取得银行信贷总额约6.948亿港元，较2018年3月31日的6.815亿港元有所增加；未动用信贷额为5.756亿港元，较2018年3月31日的5.475亿港元有所增加[82] 业务目标 - 公司目标是成为亚洲先进及创新的公司及最受信赖的商务伙伴，提供全面电子解决方案及构建宠物健康生态系统[5] 股息分配 - 董事建议派付末期股息每股6.0港仙，全年股息为每股12.0港仙[28][31] - 董事会于2018年11月采纳股息政策，股息派付需通过偿付能力测试并满足相关条件[174][176] - 股息除现金外可股份形式分派，股份分派须经股东决议批准[179][183] - 董事会将适时检讨股息政策，审核委员会讨论必要修改并提呈董事会审批[179][183] 业务板块情况 - 电子业务销售额约14亿港元，同比增加18.3%，占总销售额83.0%，专业音响器材表现突出，部分产品受市场环境影响下跌[33] - 公司近年将物联网技术融入产品，为美国新经济客户开发资产追踪器，虽毛利率低但有助于拓展客户[33] - 宠物业务销售额2.863亿港元，占总销售额17.0%，销售下降主要因宠物训练设备订单减少[38] - 公司发展宠物食品业务受禽流感影响，等待中国政府恢复进口审批，仍积极推广品牌并参加展会[39] - 2018年9月公司与合作伙伴推出在线宠物保险平台PetbleCare，可与现有宠物业务产生协同效应[40] - 公司自上一财年起将宠物业务列为独立业务板块[33] - 宠物业务年内销售额约为2.863亿港元，较2017/18财年的3.304亿港元下跌，占总销售额17.0%，下跌原因是业务伙伴减少存货致宠物培训器材订单减少[41] - 2018年9月公司与合作伙伴推出网上宠物保险平台PetbleCare，涵盖宠物医疗、意外、第三者责任及其他方面保险[42] - 专业音响器材因融入物联网技术表现突出，获得更多现有客户订单并吸引新客户[62] - 物联网技术助力集团开拓一名美国新经济客户，为其开发的资产追踪器虽处培育阶段但已作贡献[66] - 资产追踪器毛利率低于集团平均水平，但有助于开拓不同类型客户，公司将平衡机遇与毛利率[66] - 2018年9月推出网上宠物保险平台PetbleCare，涵盖宠物医疗、意外等保险[73] - 与华中农业大学动物医院合作研究，监测宠物健康状况[73] 厂房建设与生产 - 公司在越南设立厂房，占地4134平方米，初期投资约2000万港元，两条生产线于2019年2月投产[36][37] - 公司越南厂房已完成试产，将受贸易战影响产品转至越南厂房生产，收到新客户查询希望其生产产品[46] - 集团该年资本开支为1840万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[79] - 回顾年度内，集团资本开支总额为1840万港元，主要用于中国及越南生产厂房添置机器及设备[83] 市场分布 - 公司主要市场包括德国（49.53%）、中国（包括香港，12.74%）、日本（4.85%）、美国（3.83%）等[15][16][17] 公司荣誉 - 集团获“第六届最具投资价值上市公司奖”（市值港币100亿以下），以表扬2017年度杰出业务表现及稳定派息记录[46] 外部影响应对 - 中美贸易战未有明确结果前客户维持审慎策略，公司密切关注事态发展并与业务伙伴紧密沟通[46] - 比利时禽流感影响公司自家宠物粮食品牌“Brabanconne爸妈宠”进口中国，公司研究与其他供应商合作稳定货源[48][52] 品牌发展 - 公司认为“Brabanconne爸妈宠”定位能吸引亚洲宠物主人，品牌在国内有一定认可度，将开拓其他亚洲市场[49][52] 土地与项目 - 原惠州厂房地皮申请改作商住用途文件仍在审批，公司留意潜力发展项目并寻找新机遇[50][53] 公司财务状况与信心 - 公司维持净现金状况，能更具弹性把握商机为股东创造价值，管理层对业务长远发展充满信心[50][53] 人员情况 - 截至2019年3月31日，集团约有2139名雇员，其中95名常驻香港及澳门，其余主要常驻中国内地及越南[86] - 吴民卓博士38岁，为集团首席科技总监，负责拓展新业务商机和监督研发工作，2014年加入集团[92][95] - 李锦雄工程师61岁，为集团非执行董事，1983年起担任科研集团公司CEO [94][97] - 陆永青教授57岁，为集团非执行董事，是伦敦帝国学院计算机工程教授[99][101] - 梁宇铭先生60岁，为集团独立非执行董事，在审计等方面有超34年经验[100][102] - 陈杰宏先生66岁，为集团独立非执行董事，在会计等方面有超42年工作经验[105][107] - 张念群博士71岁，为集团独立非执行董事，曾担任香港应用科技研究院CEO [106] - 周思硕为集团首席财务总监，2001年9月加入，有超25年企业融资等经验[112] - 汤文罕为集团首席营运总监，2007年加入，有跨国工作经验[112] - 冯志良为集团首席市场总监，2010年加入，有超33年电子销售及市场推广经验[112] - 吴民进为佳宠集团行政总裁，2010年加入，从事宠物业务9年[112] 企业管治 - 公司董事会及管理层致力于维持高水准企业管治，保障股东及其他持份者权益[116][121] - 截至2019年3月31日财年，公司遵守企业管治守则，仅偏离第A.2.1条[117][121] - 企业管治守则第A.2.1条要求区分主席与行政总裁角色，公司现由吴自豪博士身兼两职，后续将定期检讨[118][121] - 除上述偏离外，公司董事不知悉有资料显示公司在回顾年度内不遵守企业管治守则[119][122] - 董事会由8名来自不同背景人士组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[120][123] - 董事会主要职能包括监督集团业务、审查财务表现、风险管理和内部控制系统，批准战略计划等[126] - 公司委任最少三名独立非执行董事，其中一名具备合适专业资格或会计等相关专业知识，且认为全体独立非执行董事均独立[127][129] - 全部非执行董事（含独立非执行董事）任期一年，须在各股东周年大会上轮值告退及重选[128][129] - 董事会每年最少举行四次会议，全体董事获发至少14日例行董事会会议通知，会议文件至少提前三日送交董事[133] - 董事会负责公司及其附属公司风险管理和内部控制制度，已审阅截至2019年3月31日止年度相关制度并认为有效[133] - 年内举行四次例行董事会会议及一次股东周年大会，各董事出席情况有明确记录[136][137] - 年内全体董事均参与了培训课程、研讨会、工作坊、内部简报会等培训[138][139] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率100%，审核了2017/2018年年报、2018/2019年中报和2018/2019年年报[141][144][145][150] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议，成员出席率100%，就董事和高管薪酬待遇提出建议并审核高管花红[147][153][154][155] - 截至2019年3月31日，0 - 150万港元薪酬范围的高级管理人员有2人，150.0001 - 200万港元的有3人[157] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，会议每年不少于一次，负责提名董事会候选人并定期审查董事会组成[159][160][163] - 公司为董事及高级职员投购责任保险及弥偿[141] - 董事会成立审核、薪酬、提名和企业管治四个委员会并分派职责[141] - 审核委员会每年会议不少于两次，职责包括审查风险管理和内部控制系统等[141] - 薪酬委员会为董事会提供薪酬建议，董事会有最终审批权[148][151] - 薪酬委员会职责包括建议薪酬方案和审查绩效薪酬计划[149][151] - 提名委员会职责包括识别合格候选人填补董事会空缺和审查董事会组成[163] - 年内提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[164][165][166] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[171][175] - 董事会于2018年11月采纳提名政策，明确董事候选人评估及甄选准则[180][184][185] - 提名委员会评估董事候选人时考虑品格、资质、投入时间意愿等多项准则[181][185] - 年内提名委员会检讨董事会架构、人数等，就董事委任和重选提建议并评估独立董事独立性[166][169] - 根据企业管治守则，服务超九年对独立董事独立性判定有影响，续任需股东独立决议批准[167][169] - 虽陈杰宏任职独立董事超九年，董事会认为其具独立性并推荐重选[168][169] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成并提出建议以配合公司策略[188] - 如需填补临时空缺或新增董事，提名委员会按准则物色或筛选候选人[188] - 提名委员会根据公司需要及背景调查排列候选人优先次序[188] - 提名委员会向董事会作出推荐建议，董事会决定委任[188] - 每名董事须至少每三年轮值告退一次，可于股东周年大会重选[188] - 提名委员会检讨退任董事贡献、专长及资格，董事会向股东推荐重选候选人[188][191] - 公司股东可按细则及法律提名某人参选董事[192] - 董事会适时检讨提名政策，提名委员会讨论必要修改并提呈审批[193] - 公司企业管治委员会于2012年2月21日成立，由两名执行董事组成[194] - 企业管治委员会协助董事会制定及检讨企业管治政策并提建议，职权范围可查网站