股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國集成控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01027 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,562,500,000 | HKD | | 0.032 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,562,500,000 | HKD | | 0.032 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50 ...

CHINA JICHENG HOLDINGS LIMITED 中國集成控股有限公司 （根據開曼群島法例註冊成立之有限公司） 購股權計劃 經股東於二零二五年十二月十九日舉行之 股東特別大會上有條件採納 1 CHINA JICHENG HOLDINGS LIMITED 2 「關連人士」╱ 「核心關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義； 「行使價」 指 獲授人根據本計劃的條款及條件行使購 股權後，認購股份的每股價格； 3 「董事」 指 本公司董事； 「無行為能力」 指 本公司或獲授人所服務之有關附屬公司 之長期傷殘政策（如有）所界定之定義， 不論獲授人是否受該政策保障。倘本公 司或獲授人所服務之有關附屬公司並無 設有長期傷殘保障計劃，則「無行為能力」 指獲授人因任何經醫學判斷之身體或精 神創傷，而連續不少於九十(90) 日無法履 行其出任職位的職責及職能。獲授人須出 具足以讓董事會酌情信納之創傷證明後， 方會被視為無行為能力； 「生效日期」 指 達成第3.1款所述條件當日； 「合資格參與者」 指 就購股權計劃而言，身為僱員的人士，惟 董事會可全權酌情釐定某一人士是否屬 於上述類別； 「僱員參與者」 指 任何本集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國集成控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1027） China Jicheng Holdings Limited 股東特別大會通告 茲通告中國集成控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十二月十九日上午 十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，以考 慮並酌情處理下列事務： 普通決議案 1. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）： 「動議： 1 特別決議案 2. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司之英文名 稱由「China Jicheng Holdings Limited」更改為「Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited」，並採用及登記中文名稱「亞洲策略數字科技控股有限公司」 作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「中國集成控股有限公司 ...

地址為 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年十二月十九日上午十一時正假座香港中環皇 后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別大會（或其任何續會）（「大會」），以審議及酌情通過召開大會之通 告所載決議案，並於大會（或其任何續會）代表本人╱吾等按照以下指示就該等決議案投票，如無指示，則本人╱吾 等之受委代表可自行酌情投票。本人╱吾等之受委代表亦可就大會正式提呈之任何事項酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准採納購股權計劃。 | | | | | 特別決議案 | 贊成4 | 反對4 | | 2. | 批准建議更改公司名稱並授權董事就此作出一切必要事宜。 | | | 中國集成控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1027） China Jicheng Holdings Limited 將於二零二五年十二月十九日舉行之股東特別大會（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 為中國集成控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.032港元共 股2 股份 （「股份」） ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或將予採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商 或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國集成控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國集成控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1027） China Jicheng Holdings Limited 採納購股權計劃、 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告 無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並 盡快及無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港 股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及 交 ...

公司控制权变更 - 公司实际控制人雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰以及李嘉正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致公司控制权和实际控制人发生变更 [1] - 公司股票自11月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 本次权益变动尚需履行协议转让相关程序，具体交易方案仍在论证和磋商中 [4] 近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.83亿元，同比增长24.64%；净利润992.16万元，同比增长142.28% [4] - 2025年第三季度单季实现营业收入1.777亿元，同比增长56.17%，环比增长59.67% [5] - 2025年第三季度归属母公司股东的净利润为2785.53万元，同比增长1091.01%，环比增长415.74% [4][5] 业务发展重点 - 公司致力于成为中国城乡建设领域一流的集成服务商，提供覆盖建筑生命周期的综合技术服务，连续多年位列民营设计企业第一梯队 [4] - 传统优势业务领域包括产业园区、城市更新、学校医院新建以及全域土地综合整治等规划类项目 [5] - 新业务方面，分布式光伏发电项目已全部建设完成，新签EPC项目合同额1585.4万元；新能源业务已具备投资开发、设计咨询和工程总包全链条能力 [6] - 子公司广西华蓝数智科技已在全国多地布局，2025年上半年合同能源管理业务累计签约额约2070万元 [6]

公司控制权变更 - 公司实际控制人雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰以及李嘉正正在筹划公司控制权变更事宜 [2] - 该事项可能导致公司控制权和实际控制人发生变更 [2] - 公司股票自11月14日开市起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [2] 公司业务概况 - 公司是一家以工程设计、国土空间规划业务为核心的综合型工程技术服务企业 [5] - 业务延伸至工程总承包管理与工程咨询等领域 [5] - 公司致力于成为中国城乡建设领域一流的集成服务商 围绕建筑生命周期提供综合技术服务 [5] 公司财务业绩 - 今年前三季度公司实现营业收入3.83亿元 同比增长24.64% [6][7] - 今年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润992.16万元 同比增长142.28% [6][7] - 今年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为591.92万元 同比增长122.43% [7] - 第三季度单季营业收入为1.77亿元 同比增长56.17% [7] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为2785.53万元 同比增长1091.01% [7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5233.16万元 同比增长189.79% [7] - 报告期末公司总资产为21.18亿元 较上年度末减少4.32% [7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.52亿元 较上年度末增长1.05% [7]

公司控制权变更 - 公司实际控制人雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰以及李嘉正在筹划公司控制权变更相关事宜 [1] - 本次权益变动尚需履行协议转让相关程序，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商 [1] - 公司股票自2025年11月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [4] 公司近期经营与市场表现 - 公司及控股子公司连续12个月内累计涉案金额约1亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.63% [5] - 公司表示将在符合战略规划的前提下，有序开展并购重组工作 [5] - 11月13日公司股价大涨8.59%，最新市值为29.2亿元 [5]

格隆汇11月7日丨中国集成控股(01027.HK)公告，建议将公司之英文名称由「China Jicheng Holdings Limited」更改为「Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited」，并采用「亚洲策略数字科技控股 有限公司」作为公司之中文双重外文名称。 ...

中国集成控股(01027)发布公告，中国集成控股有限公司(本公司，连同其附属公司统称本集团)董事会建 议将本公司的英文名称由"China Jicheng Holdings Limited"更改为"Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited"，并采用"亚洲策略数字科技控股有限公司"作为本公司的中文双重外文名称("建议更改公司名 称")。 ...