会议安排 - 公司将于2025年12月19日上午11时在香港中环举行股东特别大会[4] - 2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[9] - 需于2025年12月15日下午4时30分前办理股份过户登记以符合参会资格[9] 公司决策 - 批准及采纳购股计划，限额为采纳日期已发行股份总数（不含库存股份）的10%[6] - 待批准，公司英文名和中文名将分别改为“Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited”和“亚洲策略数字科技控股有限公司”[7] 董事会构成 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[8] 应急情况 - 若大会当日香港挂8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号生效，大会将延期[9]

公司基本信息 - 公司为中国集成控股有限公司，股份代号1027[1] - 股份每股面值0.032港元[2] 股东特别大会 - 大会于2025年12月19日上午11时在香港中环举行[2] - 普通决议案考虑及批准采纳购股权计划[3] - 特别决议案批准更改公司名称并授权董事处理[3] 委任代表规定 - 委任代表文据须在大会前不少于48小时交回登记分处[5] - 委任代表文据签署12个月后失效，大会在12个月内举行除外[5]

会议安排 - 公司拟于2025年12月19日上午11时在香港中环举行股东特别大会[4][87] - 代表委任表格最迟须在会议或续会指定时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][48] - 公司将在2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[50][95] - 为参会投票，需在2025年12月15日下午4时30分前完成股份过户登记[50][95] 购股计划 - 现有购股计划于2015年1月23日采纳，2025年1月22日届满[9] - 最后实际可行日期有1875万份购股尚未行使[17] - 雇员获授1875万份购股行使期为2019年4月10日至2029年4月9日，每股行使价0.900港元[18] - 董事会建议采纳购股计划，有效期10年，可提前终止[19] - 计划可发行新股份总数不得超批准日已发行股份总数（不含库存股）的10%[26][73] - 最后实际可行日期已发行股份4.1255亿股，计划限额为4125.5万股[26][73] - 授予合资格参与者的购股归属期不得少于授出日期起12个月[31] - 新雇员获授购股替代被没收购股，归属期可能少于12个月[31] - 向特定情况终止雇佣关系的雇员授出购股[31] - 购股权计划合资格参与者工作价值6至12个月内可实现，需采用加速归属安排[33] - 购股计划需待股东决议及上市委员会批准方可作实[35] - 每份购股权行使价不得低于授出日期收市价及前5个营业日平均收市价的较高者[37] - 授出购股要约可在30日内接纳，需支付1.00港元作为代价[38][61] - 12个月内为同一合资格参与者发行股份总数不得超已发行股份1%[59] - 若授出购股权给特定人员使12个月内已授出购股涉及股份超规定，须经股东投票决议批准[62] - 不得在特定期间授出购股权[63] - 特定期间董事不得买卖公司证券及获授购股，特殊情况除外[63] - 董事会提呈授出购股时可按情况施加条件[64] - 评估表现目标参考多因素，由董事会酌情评估[64] - 表现目标不适用于可能向独立非执行董事授出的购股[65] - 购股权可在归属日起至要约函指定的届满日营业结束时内行使，不得迟于授出日期满10周年当日[67] - 公司接获行使通知及款项等后28日内，应配发给获授人股份并发行股票[67] - 获授人因非身故等原因不再为合格参与者，购股权在身份终止3个月后作废，除非董事会另有决定[68] - 获授人身故，遗产代理人可在12个月内行使其有权行使的购股权[68][78] - 授出日期后12个月内，获授人不再为集团雇员，购股自动失效，除非董事会豁免或延长[71] - 获授人递交辞呈，购股权在董事会决定的不超1个月期间后失效[72] - 公司将在采纳日期起3年后更新计划限额，更新后发行股份总数不得超更新日已发行相关类股份（不含库存股）的10%[73] 公司更名 - 建议将公司英文名改为“Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited”，中文名改为“亚洲策略数字科技控股有限公司”[10][42][91] - 建议更改公司名称需股东特别决议及开曼群岛公司注册处处长批准[44] 其他 - 董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成[94] - 股东有权委任受委代表出席股东大会及投票[92] - 委任受委代表的文据须书面签署并在指定时间前交回[92] - 交回委任文据后股东仍可亲自出席大会投票[92] - 联名持有人中排名首位者有权投票[95] - 若大会当日香港挂八号或以上台风信号等，大会将延期[95] - 公司将在官网和联交所网站公告重新安排的会议信息[95]

公司控制权变更 - 公司实际控制人雷翔、赵成、吴广意、钟毅、莫海量、邓勇杰以及李嘉正在筹划公司控制权变更相关事宜 [1] - 本次权益变动尚需履行协议转让相关程序，各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进行论证和磋商 [1] - 公司股票自2025年11月14日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [4] 公司近期经营与市场表现 - 公司及控股子公司连续12个月内累计涉案金额约1亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.63% [5] - 公司表示将在符合战略规划的前提下，有序开展并购重组工作 [5] - 11月13日公司股价大涨8.59%，最新市值为29.2亿元 [5]

公司更名公告 - 公司建议将英文名称由“China Jicheng Holdings Limited”更改为“Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited” [1] - 公司建议采用“亚洲策略数字科技控股有限公司”作为新的中文双重外文名称 [1]

公司战略与品牌重塑 - 公司董事会建议将英文名称由“China Jicheng Holdings Limited”更改为“Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited” [1] - 公司董事会建议采用“亚洲策略数字科技控股有限公司”作为中文双重外文名称 [1]

公司名称变更 - 中国集成控股有限公司董事会建议更改公司名称 [1] - 建议将英文名称由"China Jicheng Holdings Limited"更改为"Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited" [1] - 建议采用"亚洲策略数字科技控股有限公司"作为中文双重外文名称 [1]

公司名称更改 - 建议英文名改为“Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited”，中文名改为“亚洲策略数字科技控股有限公司”[4] - 更改须股东及开曼群岛公司注册处处长批准，生效时间为新名称记入登记册当日[5] - 理由是呈现新形象、利于业务和扩收入[6] - 不影响股东权利，现有股票有效，新股票以新名称发行[7] 后续安排 - 尽快寄发通函给股东，适时公布股东大会结果等[8] 董事会构成 - 董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成[9]

股本与股份 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份数目15.625亿股，面值0.032港元[1] - 2025年10月底已发行股份（不含库存）4.1255亿股，库存股份0股，总数4.1255亿股[2] 购股权 - 2019年10月4日授出购股权，行使价0.900港元，上月底及本月底结存1875万股[3] - 本月底可能发行或转让股份1875万股[3]

人事变动 - 2025年10月3日陈先生获委任为公司执行董事，任期至获委任后公司首次股东周年大会[3] 董事会构成 - 公布日期董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成[5]