业绩总结 - 2024年下半年公司亏损约7470万港元[3] - 本期业绩较上期改善，电影相关减值亏损减少约6450万港元[3] 未来展望 - 公司预计2025年下半年亏损700万 - 1700万港元[3] - 2025年下半年中期业绩预计于2026年2月27日刊发[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 寰宇娛樂文化集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01046 | 說明 | 寰宇娯樂文化 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 ...

股份数据 - 截至2025年12月底公司法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为9.06632276亿股[2] - 上月底和本月底公司库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为9.06632276亿股[2]

财务相关 - 截至2025年6月30日止年度公司经审核综合财务报表等获全票赞成通过[3] - 重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金获全票赞成通过[4] 人事相关 - 重选林小明先生为执行董事获全票赞成通过[3] - 重选庞雪卿女士为独立非执行董事获全票赞成通过[3] 授权相关 - 授权董事会厘定董事薪酬获全票赞成通过[3] - 向董事授出配发及发行股份之无条件一般授权获全票赞成通过[4] - 向董事授出购回股份之无条件一般授权获全票赞成通过[4] - 根据购回股份数目扩大授予董事发行股份之一般授权获全票赞成通过[4] 股份数据 - 2025年12月4日股东周年大会日期，已发行股份总数为906,632,276股[5] 决议结果 - 股东周年大会上所有决议案获正式通过为公司普通决议案[5]

股份数据 - 截至2025年11月底，法定/注册股份10,000,000,000股，面值0.01港元，股本1亿港元[1] - 截至2025年11月底，已发行股份906,632,276股，库存股份0股[2] - 2025年11月法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，较上月底无变化[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存）9.06632276亿股，库存股份0，总数较上月底无变化[2]

股东大会 - 公司将于2025年12月4日中午12时举行股东周年大会[3] - 若2025年12月4日上午10时有相关信号或“极端情况”公告，大会改于12月4日之后第二个营业日举行[14] 财务与人事 - 接纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选林小明为执行董事，庞雪卿为独立非执行董事[6] - 授权董事会厘定董事薪酬[6] - 重新委任中汇安达会计师事务所为核数师并授权定酬金[6] 股份相关 - 批准董事配发、发行股份权力，不超已发行股份总数20%[7][8] - 批准董事购回股份权力，不超已发行股份总数10%[10] - 拟将购回股份总数加入董事可配发及发行股份总数[11] 手续安排 - 2025年11月29日至12月4日暂停办理股份过户登记，记录日期为12月4日[12] - 股份转让文件等须不迟于2025年11月28日下午4时30分送达办理登记[12] - 代表委任表格须在股东大会指定时间48小时前送达才有效[12]

股东周年大会 - 2025年12月4日中午12时在香港新界葵涌举行[1] - 遇恶劣天气改为12月4日后第二个营业日举行[1] 大会事项 - 接纳截至2025年6月30日经审核综合财报等[2] - 重选林小明、庞雪卿为执行董事和独董[2] - 重新委任中汇安达为核数师[2] - 授出配发、发行及购回股份授权[2] 其他 - 公司股份每股面值0.01港元[1] - 代表委任表格48小时前送达过户登记分处[5]

股东大会信息 - 公司拟于2025年12月4日召开股东周年大会，若有特殊情况改至该日后第二个营业日[1][9][57] - 代表委任表格须在股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回[3][5][33] - 股东大会上除特定决议案外，所有决议案以投票方式表决[6][32] 股份相关数据 - 最后实际可行日期，已发行股份总数为906,632,276股，无库存股份[28][48] - 股份面值为每股0.01港元[15][63] - 待股份发行授权决议案通过，公司最多可配发181,326,455股股份[28] - 待授权通过，董事可至下届股东大会结束等最早日期止购回最多90,663,227股股份[48] 董事相关信息 - 董事会由五名董事组成，林小明和庞雪卿将在股东大会轮值退任并参与重选[22] - 林小明薪酬为每月450,000港元，享有酌情花红[42] - 庞雪卿于2023年3月加入，固定任期三年，年度董事袍金130,000港元[44][45] 财务及其他业务信息 - 接纳截至2025年6月30日止年度公司经审核综合财务报表等文件[34][58] - 2024年10月至2025年4月各月股份有不同最高和最低买卖价[51] - 公司将于2025年11月29日至12月4日暂停办理股东登记手续，记录日期为12月4日[35]

收入和利润表现 - 本年度收入约为4.726亿港元，较上一年度约3.653亿港元增长29.4%[24] - 公司本年度收益为472.6百万港元，较去年的365.3百万港元增长约29.4%[28] - 本年度亏损约为6340万港元，较上一年度亏损约3120万港元扩大103.2%[24] - 公司本年度亏损为63.4百万港元，较去年的31.2百万港元亏损增加约103.2%[28] - 亏损增加主要由于电影版权等资产减值损失较去年增加约46.7百万港元[28] - 电影版权减值亏损增加约4670万港元，是亏损扩大的主要原因[25][27] 核心业务表现 - 影视发行及授权业务收入增长36.2%至约4.225亿港元，占总收入89.4%[26] - 核心业务（录像发行、电影发行及放映等）收益为422.5百万港元，同比增长36.2%，占总收益89.4%[29] - 影视发行及授权业务录得亏损约5250万港元，较上一年度亏损约1720万港元扩大205.2%[27] - 核心业务本年度亏损为52.5百万港元，较去年亏损17.2百万港元增加205.2%[29] - 电影版权资产减值损失约为69,067,000港元，较去年的17,032,000港元大幅增加[32] 其他业务分部表现 - 眼镜及手表产品业务收益为10.9百万港元，较去年的19.0百万港元下降42.6%，占集团总收益2.3%[42] - 眼镜及钟表业务分部收益为1090万港元，较上年的1900万港元大幅减少42.6%，占集团总收益比例从5.2%降至2.3%[46] - 眼镜及手表产品业务亏损为2.1百万港元，较去年亏损5.6百万港元减少62.5%[43] - 眼镜及钟表业务分部亏损为210万港元，较上年的560万港元亏损减少62.5%[47] - 财经印刷业务分部收益增长9.6%至3660万港元，但占集团总收益比例从9.2%降至7.7%，分部亏损改善至32.3万港元[51][54] - 投资物业租金收入为64.5万港元，占集团总收入的0.1%，较上年的86.3万港元（占比0.2%）下降[44][49] - 投资物业录得公平值损失约110万港元，导致该分部亏损71.7万港元，较上年的160万港元损失和110万港元亏损有所收窄[45][49] 成本和费用 - 销售费用为740万港元，同比下降7.5%，主要因集团缩减眼镜及钟表业务[60][64] - 行政费用减少12.1%至5210万港元，主要得益于成本控制措施的实施[61][65] - 财务成本约为55.2万港元（2024年：约53.5万港元）[74][81] 市场与地区表现 - 中国内地电影放映市场在2025年上半年出现22.9%的强劲反弹[14] - 2024年中国电影总票房约为人民币425亿元，较2023年下降22.6%[35] - 2025年上半年中国电影总票房约为人民币292亿元，较2024年同期增长22.9%[35] - 海外市场贡献集团收益的88.0%，较上年的80.6%有所提升[59][63] 财务状况 - 截至2025年6月30日，集团现金及现金等价物为1.352亿港元，总资产为4.357亿港元[68] - 集团资产负债率为3.0%，流动比率为1.4，显示财务状况稳健[69] - 现金及现金等价物约为1.352亿港元（2024年：约1.323亿港元）[72] - 资产总值约为4.357亿港元，较2024年的约7.374亿港元大幅下降约40.9%[72] - 资产负债比率约为3.0%（2024年：约3.7%）[72] - 流动比率约为1.4（2024年：约0.5）[72] - 股东资本约为910万港元（2024年：约910万港元）[76][81] - 公司未发行新股，无集资活动[76][81] - 董事不建议派发本年度末期股息[77][82] - 公司资产无抵押[79][84] 公司治理与董事会 - 公司目前没有设立行政总裁职位，主席林小明先生兼任行政总裁职责[101] - 公司偏离企业管治守则第C.2.1条，因主席与行政总裁角色未分离[100][101] - 公司偏离企业管治守则第A.2.7条，因主席林小明先生为执行董事，无法与非执行董事单独举行会议[103] - 董事庞雪卿女士于2025年4月1日获委任为南华财富管理有限公司负责人[94][95] - 董事庞雪卿女士于2023年3月加入集团[94][95] - 董事邓耀荣先生自2006年9月起担任高银金融（集团）有限公司独立非执行董事，该公司于2023年8月11日被百慕达最高法院颁令清盘[93] - 董事邓耀荣先生曾于2015年4月至2022年6月担任所罗门环球控股有限公司独立非执行董事[93] - 董事邓耀荣先生曾于2020年12月至2021年1月担任PF Group Holdings Limited独立非执行董事[93] - 董事庞雪卿女士拥有超过15年人力资源咨询经验及超过30年本地银行工作经验[94][95] - 董事会保留对重大事项的批准权，包括涉及重大股东或董事利益冲突的事项、公司战略方向、主要业务及财务目标政策、股息政策以及重大收购、投资、资产处置或资本支出合约[107] - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[111] - 独立非执行董事任期为三年，并须至少每三年轮值退任一次[125] - 林小明先生和庞雪卿女士将在即将举行的股东周年大会上轮值退任并寻求重选连任[126] - 公司已为董事购买责任保险，保险范围每年进行检讨[114] - 所有现任董事均参与了有关董事职责的持续专业发展[120] - 公司致力于为所有董事安排持续专业发展的适当培训[121] - 董事的培训记录由公司秘书保管和更新[121][123] - 董事会负责批准公司的年度运营及资本支出预算[109] 会议与出席情况 - 本年度共召开了2次董事会会议，所有5名董事均全勤出席（2/2）[130][131] - 本年度召开了1次股东周年大会，未召开特别股东大会[132] - 公司召开1次股东周年大会，所有董事（林小明、林傑新、蔡永冠、鄧耀榮、龐雪卿）出席率均为100%（1/1）[135] - 薪酬委员会召开1次会议，所有成员（蔡永冠、鄧耀榮、龐雪卿、林小明）出席率均为100%（1/1）[145] - 提名委员会召开1次会议，所有成员（龐雪卿、蔡永冠、鄧耀榮、林小明）出席率均为100%（1/1）[155] - 审计委员会在年度内召开了2次会议，所有独立非执行董事（蔡永冠、庞雪卿、邓耀荣）出席率均为100%[160][163] 委员会构成与职责 - 薪酬委员会由3名独立非执行董事（蔡永冠、龐雪卿、鄧耀榮）和1名执行董事（林小明）组成[138][141] - 提名委员会由3名独立非执行董事（龐雪卿、蔡永冠、鄧耀榮）和1名执行董事（林小明）组成[147][149] - 薪酬委员会职责包括就董事及高级管理人员薪酬政策向董事会提供建议[139][141] - 公司薪酬政策原则规定董事不得参与决定自身薪酬[142][146] - 提名委员会职责包括每年检讨董事会结构、规模、组成及多元性[150][151] - 公司于2013年8月30日采纳董事会多元化政策[152] - 董事会已设立薪酬委员会、提名委员会及审计委员会[137][140] - 审计委员会负责委任、重新委任及罢免外聘核数师，并审阅集团财务资料[159][161] 审计与风险管理 - 审计委员会已审阅截至2024年12月31日止六个月的中期综合财务报表及年度全年综合财务报表[164] - 公司未设立单独的内部审计部门，但每年评估设立该部门的需求[176] - 公司于年度内委聘了外部顾问协助董事会和审计委员会评估风险管理及内部监控系统[177] - 公司通过外部顾问进行年度风险评估，识别了战略、运营、财务及合规风险的影响[177] - 公司以风险为本的方法制定了一个三年滚动内部审计计划[177] - 外部顾问根据已批准的内部审计计划执行了年度内部监控审查并提出改进建议[177] - 董事会每年审查并批准集团风险管理及内部监控系统的有效性及适当性[175] - 公司已采纳内幕信息披露政策，以确保遵守保密规定及履行披露义务[178] - 董事会认为风险管理和内部监控系统有效且充足[182] - 综合财务报表已按香港财务报告准则等编制[184] - 公司外聘核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[185][187] - 核数师将于股东周年大会退任并符合资格连任[186][188] - 审计服务费用为1255千港元[189] - 非审计服务中的年度业绩公布费用为35千港元[189] - 应付审计师总酬金为1290千港元[189] 股东与合规 - 持有不少于十分之一实缴股本的股东可要求召开特别股东大会[197] - 股东特别大会须在请求书递交后2个月内举行[197] - 公司已采纳上市规则附录C3的董事证券交易标准守则[195] - 员工总数116名，较2024年的107名增加约8.4%[80][85]