会议安排 - 公司将于2025年12月30日上午十时三十分在北京隆福大厦5层会议室举行临时股东大会[2] - 代表委任表格须不迟于2025年12月29日上午十时三十分送回公司[3] 业务协议 - 公司拟重续《技术服务框架协议》，涉双方服务费年度上限[2]

会议安排 - 公司将于2025年12月30日上午十点三十分举行临时股东大会[3] 决议案 - 需考虑及酌情通过批准、确认及追认2025年10月31日重续《技术服务框架协议》等决议案[5] 股份过户 - 2025年12月23日至2025年12月30日暂停办理股份过户登记手续[8] - 填妥的股份过户文件及股票须于2025年12月22日下午四点三十分前送达指定处[8] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于2025年12月29日上午十点三十分（香港时间）或其任何续会指定时间不少于24小时前送达指定处[8]

股权结构 - 北京数据集团直接持有公司已发行股本约48.3%权益[8] - 北工投资直接持有公司已发行股本约15.0%权益[8] - 北京国资公司间接持有18,345.42万股，占公司已发行股份总额约63.3%[47] 股东大会 - 临时股东大会谨订于2025年12月30日上午十时三十分举行[4] - 大会通告及代表委任表格将于2025年12月8日在联交所及公司网站刊发[4] - 代表委任表格最迟到2025年12月29日上午十时三十分（香港时间）前交回[4] 技术服务协议 - 公司与北京国资公司于2025年10月31日订立技术服务框架协议之重续协议[9] - 重续协议服务期限为2026年1月1日至2028年12月31日[22] - 2023 - 2025年10月，公司向北京国资公司集团提供信息技术服务收入分别为3409万元、7316万元、4024万元[26] - 2023 - 2025年10月，北京国资公司集团向公司提供信息技术产品和服务支出分别为2759万元、3089万元、1916万元[26] - 2026 - 2028年，北京国资公司集团向公司支付服务费年度上限均为10500万元，公司向北京国资公司集团支付服务费年度上限均为4950万元[29] 财务业绩 - 2023财年到2024财年，公司营业收入从约1425.58百万元增加约46.80百万元或约3.28%至约1472.39百万元[72] - 2023财年公司营业亏损约90.42百万元，2024财年转亏为盈，录得营业利润约13.39百万元[74] - 2023财年公司总亏损约90.23百万元，2024财年利润总额约为5.12百万元[74] - 2023财年公司净亏损约62.09百万元，2024财年净亏损约6.29百万元[74] - 2024年六个月到2025年六个月，公司营业收入从约538.13百万元增加约142.62百万元或约26.50%至约680.75百万元[75] - 2024年六个月公司营业亏损约11.52百万元，2025年六个月转亏为盈，录得营业利润约20.58百万元[76] - 2024年六个月公司总亏损约13.53百万元，2025年六个月利润总额约为19.82百万元[78] - 2024年六个月公司净亏损约11.25百万元，2025年六个月净利润约为20.17百万元[78] - 2023 - 2025年，公司流动资产净值分别约为330.42百万元、387.59百万元、423.14百万元，呈逐步增长趋势[79] - 2023 - 2025年，公司资产净值分别约为1202.81百万元、1193.10百万元、1213.43百万元[79] 其他信息 - 北京国资公司领导的团队开发的金融数据区积累超63亿条数据条目[119] - 北京国资公司领导的团队与地方政府合作建立23个数据元素服务中心，新增2700个市场参与者[119] - 公司于2023年4月25日申请财产保全，实施限额为人民币335,995,436.60元[142] - 原股东申请财产保全，冻结公司银行存款额度21,428,269.54元，该资金于2025年1月4日自动解冻[142] - 截至最后实际可行日期，收购厦门融通信息技术有限责任公司股权诉讼案尚在审理中[143]

股份与股本数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份77449800股，股本77449800元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份212358809股，股本212358809元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额289808609元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份77449800股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份212358809股，库存股0[2]

审计委员会构成 - 至少由3名非执行董事组成，大部分成员（包括主席）应为独立人士[3] - 审计公司前任合伙人在终止合伙或不再享有财务利益起2年内不得担任委员[3] - 任期与同届董事会董事一致，委员任期届满可连选、连任[4] 审计委员会运作 - 建议每年至少与外部审计师召开2次会议[7] - 每年至少召开4次定期会议，会议召开前不少于3天书面通知全体委员[11] - 会议需三分之二或以上的委员出席方可举行[16] - 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效[16] 审计委员会成员要求 - 委员每年出席专委会会议的次数不得少于总次数的四分之三[17] - 无故连续2次不出席会议也不委托其他委员出席，董事会可免去其委员职务[17] 审计委员会职责与权限 - 主席需与董事会、财务负责人、外聘审计师保持联系[9] - 公司相关部门应配合工作，必要时可聘中介机构，费用由公司承担[9] - 委员有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[12] 审计委员会决议相关 - 决议经主席宣布、委员签字后生效[19] - 主席或董事会秘书应向董事会通报会议决议情况[19] 审计委员会会议记录 - 现场会议需有书面记录，由董事会秘书保存[19] - 会议记录初稿及定稿应在会后合理时间内发送全体成员[19] 其他规定 - 有利害关系的委员应披露关系并回避表决[23] - 工作细则自《公司章程》相应修订经股东会通过之日起生效[23]

提名委员会构成 - 委员由3至5名董事组成，独立董事应占多数且至少1名不同性别成员[3] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[3] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数不足或独立董事未占多数需补选[6] 董事提名规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名董事候选人[7] - 提名书面通知须在股东会通告发出翌日起至会前最少10日寄抵公司[7] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前3日通知全体委员[11] - 原则现场召开，必要时可用电话等形式[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不得少于10年[16] 多元化政策 - 公司制定董事会成员多元化政策[19] - 提名委员会每年汇报并监察政策执行[23] - 适时审查讨论政策，提修订建议由董事会审批[24] 其他 - 提名方案经董事会同意后提交股东会审议[11] - 可聘请中介机构，费用公司承担[10] - 委员无故连续2次不出席且未委托代出席，董事会可撤销职务[13] - 政策董事会通过生效，细则《公司章程》修订股东会通过实施[15][25]

董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，含2名执行董事、1名职工代表董事等[7] - 董事每届任期3年，可连选连任[7] 专业委员会 - 战略等各专业委员会成员数量及构成有要求[7][8][10] 独立非执行董事 - 行使特别职权需全体二分之一以上同意[11] - 可在股东会前公开征集投票权[12] 授权与决策 - 董事会授权期限原则不超3年[8] - 国有股东相关提名推荐董事5个工作日内完成决策[18] 会议召开 - 定期会议每年至少召开4次[22] - 董事长按条件召集临时会议[26] 会议通知 - 定期会议前14日、临时会议前5日送达通知[31] 会议规则 - 过半数董事出席方可召开[32] - 董事委托及无故缺席有规定[32][34] 议题处理 - 涉及多方面问题提前审核并征求意见[29] - 议题完成流程后报董事长签批[31] 决议通过 - 普通决议全体董事过半数同意[36] - 特别决议全体董事三分之二以上同意[36] 其他规则 - 行业专家董事初次审议有一票否决权[37] - 董事关联关系回避表决规定[37] - 董事会建立决议执行监督机制[41] - 议事规则经股东会批准生效[45]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[4] - 董事会应在2个月内召开临时股东会的六种情形[4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[12] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[14] - 公司召开年度股东会应于会议召开20个工作日前发书面通知[18] - 临时股东会应于会议召开10个工作日或15日（以较长者为准）前发书面通知[18] 股份与债券发行 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] - 董事会决定发行债券或新股，决议需经全体董事2/3以上通过[6] 股东会审议 - 股东会需审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[7] - 股东会需审议批准公司1年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的对外担保[7] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权在股东会提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 会议表决 - 股东会选举董事时可实行累积投票制[22][23] - 除累积投票制外，股东会对列入议程的提案应逐项表决[23] - 除累积投票制情形外，每一股份有1票表决权[23] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[23] - 股东会采取记名方式投票表决[27] - 出席股东会的股东应对提案发表“同意”“反对”或“弃权”意见，未填等情况视为弃权[26][27] - 股东会普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[31] - 股东会特别决议需由出席股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过[31] 其他 - 股东会记录保存期限为10年[32] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效，股东会可根据情况修改[34] - 本议事规则所指“以上”含本数，“过半数”等不含本数[34]

公司基本信息 - 公司于2000年6月30日以发起方式设立，7月14日注册登记[6] - 统一社会信用代码为911100006336972074[6] - 住所为北京市海淀区西三环中路11号[7] - 经营范围包括信息咨询、软件开发等一般项目和增值电信业务等许可项目[15] 股权结构 - 成立时北京市国有资产经营有限责任公司持股185,097,100股，持股比例84.36%[18] - 首次向境外投资人发行境外上市外资股774,498,000股，含70,408,909股由内资股转为的境外上市外外资股，每股面值0.1元[19] - 2024年6月28日完成股份合并，每10股股票合并为1股，每股面值1元[19] - 注册资本为289,808,609元[20] 股份相关规定 - 减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[24] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[24] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[43] - 股东会审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[51] - 股东会审议1年内对外担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的对外担保事项[51] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[52] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时，董事会应2个月内召开临时股东会[53] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，董事会应2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面要求时，董事会应2个月内召开临时股东会[53] 财务报告 - 每个会计年度公布2次财务报告，中期报告在6个月结束后60天内公布，年度报告在会计年度结束后120天内公布[111] - 法定公积金转赠资本时，留存该项公积金不少于注册资本的25%[115] 公司变更与清算 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿债务或提供担保[129] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[131] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[135] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[136] - 公司清算结束，清算组30日内报送文件申请注销登记[141]

大股东减持计划 - 公司大股东首都信息发展股份有限公司计划在2025年11月24日至2026年2月20日期间减持公司股份不超过540万股，占公司总股本比例2% [1] 近期减持执行情况 - 首都信息在2025年11月24日至2025年11月27日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份129.16万股，占公司总股本比例0.48% [1] 股权结构变动 - 本次权益变动后，公司控股股东北京数据集团有限公司及其一致行动人首都信息合计持股比例由52.48%减少至52.00% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]