会议安排 - 公司将于2026年3月31日上午10时30分在北京东城区隆福大厦5层会议室举行董事会会议[3] - 董事会会议将审议及批准公司截至2025年12月31日止经审核的年度业绩及其刊发[3] - 董事会会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 截至公告日期，公司执行董事为余东辉先生[4] - 截至公告日期，公司非执行董事有严轶等5人[4] - 截至公告日期，公司独立非执行董事有宫志强等4人[4] - 截至公告日期，公司职工代表董事为朱琛兰女士[4]

业绩总结 - 公司2024年度亏损1378万元，2025年预计溢利1.1 - 1.4亿元[3] 其他新策略 - 集团减持数字认证540万股，占比2%并确认收益[4] - 集团非主要附属公司厦门融通宣告破产，确认清盘收益[6]

股东大会决议 - 2026年3月13日临时股东大会普通决议案获独立股东投票通过[3] - 批准2026年不竞争契据交易赞成票29,013,433，占比100%[5] - 授权落实不竞争契据事宜赞成票29,013,433，占比100%[5] 股权情况 - 临时股东大会日期公司已发行股份289,808,609股[6] - 北京工业投资持股43,471,291股，占比约15%[6] - 北京数据集团持股139,982,885股，占比约48.3%[6] 其他信息 - 可投票已发行股份总数106,354,433股[6] - 余东辉等5人出席，严轶等6人因工作未出席[7] - 公告日期公司有执行董事余东辉等不同类型董事[8]

其他新策略 - 公司拟出售标的企业4%财产份额[2] 时间调整 - 原预计通函寄发日期推迟至2026年3月11日或之前，现进一步推迟至2026年3月24日或之前[2]

股东大会信息 - 临时股东大会于2026年3月31日上午10时举行[2] - 普通决议案须获出席股东所持公司有表决权股份总数逾半数赞成票通过[6] 相关时间要求 - 代表委任表格须不迟于2026年3月30日上午10时送达[6] - 2026年3月26日至3月31日暂停办理股份过户登记手续[6] - 2026年3月26日名列股东名册的股份持有人有权出席大会并投票[6]

临时股东会安排 - 2026年3月31日上午10时举行临时股东会[3] - 处理选举李峰为非执行董事等事项[4] 股份过户登记 - 2026年3月26日至31日暂停办理[5] - 过户文件及股票3月25日下午4时30分前送达[5] 股东参会及投票 - 3月26日名册股东有权出席并投票[5] - 可书面委任代表，3月30日上午10时前送达表格[5]

会议安排 - 临时股东会2026年3月31日上午10时在北京东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室举行[3][7][19][24] - 2026年3月26日至3月31日暂停办理股份过户登记手续[26] - 代表委任表格需不迟于2026年3月30日上午10时交回[3][28] 人事变动 - 辛双百先生因工作安排辞任非执行董事，自临时股东会结束后生效[15] - 提名委员会建议提名李峰先生为非执行董事候选人[16] 其他 - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[7] - 2026年1月30日就建议选举非执行董事刊发公告[12] - 临时股东会将处理选举非执行董事及授权董事会订立服务合约等事项[25]

股份数据 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份数目为77,449,800股，股本77,449,800元人民币[1] - 截至2026年2月底，内资股法定/注册股份数目为212,358,809股，股本212,358,809元人民币[1] - 2026年2月底法定/注册股本总额为289,808,609元人民币[1] 发行情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为77,449,800股，库存股份为0[3] - 截至2026年2月底，内资股已发行股份（不包括库存股份）数目为212,358,809股，库存股份为0[4] 公众持股 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[4] - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求[4]

董事会成员 - 执行董事余东辉，非执行董事严轶等，独立非执行董事宫志强等，职工代表董事朱琛兰[3][6] 董事会委员会 - 董事会设立5个委员会[4] 委员会任职 - 余东辉任多委员会主席[5] - 严轶等为相关委员会成员[5]

人事变动 - 2026年2月28日起，张先生辞任公司执行董事及总经理[2] - 胡勇先生获委任为公司战略委员会成员，代替张先生[3] - 朱琛兰女士获委任为公司法治与合规委员会成员，代替张先生[3] - 顾菁芬女士获委任为公司授权代表，代替张先生[3] 人员构成 - 公告日期，公司执行董事为余东辉先生[5] - 公告日期，非执行董事有严轶等6人[5] - 公告日期，独立非执行董事有宫志强等4人[5] - 公告日期，职工代表董事为朱琛兰女士[5]