( 「本公司」 ) HONG KONG TECHNOLOGY VENTURE COMPANY LIMITED 香港科技探索有限公司 （根據公司條 例於香 港註冊成立 之有限公 司 ） （股份代號：1137 ） 環 境 、 社 會 和 管 治 委 員 會 之 職 權 範 圍 1 設立 1.1 本公司的董事會（「董事會」）茲設立環境、社會和管治（「ESG」）委員會 （「委員會」）。 2 目的 2.1委員會協助董事會監察本公司及其附屬公司(「本集團」）之ESG事務，包括： 3 成員 4 權限 4.1 委員會 獲授權： 4.1.1 調查其 職 權 範 圍 內 的 事 項 ； 4.1.2 獲取相關資訊及接觸相關人員； – 1 – ( a ) 制定本集團之ESG願景、使命及策略； ( b ) 確保遵守與ESG相關的適用法律要求；及 ( c ) 將ESG納入本集團之營運及長期價值創造之考慮因素。 3.1 委員會是董事會轄下之委員會，須向董事會匯報。 3.2 委員會之成員(包括主席）(「主席」）須由董事會委任。 3.3 委員會須由最少三名成 員（「成員」）組成，而大部份成員需爲獨立非執行 董事，且至少一名需具有ESG專業知識 ...

附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 董事名單與其角色和職能 香港科技探索有限公司董事會（「董事會」）成員（由二零二五年三月二十七日起生 效）載列如下。 執行董事 張子建（主席） 王維基（副主席兼集團行政總裁） 黃雅麗（集團財務總裁兼公司秘書） 劉志剛（行政總裁（國際業務）） 周慧晶（行政總裁（香港）） 獨立非執行董事 李漢英 白敦六 麥永森 安宇昭 董事會設立六個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審核 | 環境、社 | 執行 | 投資 | 提名 | 薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 委員會 | 會和管治 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | | | | 委員會 | | | | | | 董事 | | | | | | | | | 張子建 | | | | M | M | | | | 王維基 | | | | M | C | | | | 黃雅麗 | | | M | M | M | | | | 劉志剛 | | | M | M | | | | | 周慧 ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 香港科技探索有限公司 | | 股份代號 | 01137 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度之特別股息 | | | 公告日期 | 2025年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 特別股息 | | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.38 HKD | | 股東批准日期 | 2025年5月20日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 股 0.38 HKD | ...

集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年集团订单总商品交易额达85.898亿港元，同比增长2.0%[4] - 2024年经调整后扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利为1.21亿港元，2023年为1.227亿港元[4] - 2024年净亏损为6670万港元，2023年为4530万港元溢利[4] - 2024年现金及流动资金净额状况为7.125亿港元，2023年12月31日为9.354亿港元[4] - 2024年公司订单总商品交易额达85.898亿港元，较2023年的84.24亿港元按年增加2.0% [23] - 集团已完成订单总商品交易额增长2.1%，达8,512,000,000港元（2023年：8,330,100,000港元）[70] - 集团营业额按年升0.7%至3,839,500,000港元（2023年：3,811,700,000港元）[70] - 存货成本减少5.8%至1,757,100,000港元（2023年：1,865,100,000港元），毛利率升至25.4%（2023年：23.6%）[70] - 混合佣金率升至22.3%（2023年：21.8%）[71] - 其他营运开支增加192,500,000港元至2,171,800,000港元（2023年：1,979,300,000港元）[71] - 经营香港电子商务业务主要营运开支占已完成订单总商品交易额百分比于2024年及2023年均维持在21.7%[72] - 2024年直接商品销售为23.09亿港元，2023年为23.93亿港元[73] - 2024年特许销售及其他服务收入为13.741亿港元，2023年为12.682亿港元[73] - 2024年多媒体广告收入及节目版权为1.565亿港元，2023年为1.505亿港元[73] - 2024年配送成本为10.079亿港元，占比12.3%，2023年为9.331亿港元，占比11.4%[74] - 2024年市场推广开支为1.826亿港元，占比2.2%，2023年为2.225亿港元，占比2.7%[74] - 2024年O2O门市营运开支为1.571亿港元，占比1.9%，2023年为1.967亿港元，占比2.4%[74] - 2024年主要营运开支总额为20.744亿港元，2023年为19.479亿港元[74] - 2024年已授予的HKTVmall Mall Dollar回赠及已使用的推广优惠券为3820万港元，2023年为5000万港元[75] - 2024年租赁作自用之其他物业折旧8230万港元，2023年为8520万港元[76] - 2024年集团投资物业估值亏损为2120万港元，2023年为60万港元[77] - 2024年其他收入净额为6340万港元（2023年：9060万港元）[79] - 财务成本主要包括租赁负债利息2310万港元（2023年：1780万港元）[80] - 2024年确认所得税抵免460万港元（2023年：660万港元）[80] - 2024年集团产生年内亏损6670万港元（2023年：4530万港元溢利），经调整后EBITDA为1.21亿港元（2023年：1.227亿港元）[80] - 2024年12月31日集团总现金状况为5.417亿港元（2023年12月31日：5.736亿港元）[82] - 2024年12月31日，集团已动用融资2760万港元，2023年12月31日为2640万港元；未承诺银行融资额为10.106亿港元，2023年12月31日为10.166亿港元[85] - 2024年集团投资7250万港元于资本开支，2023年为2.588亿港元[87] - 2024年营业额为3,811,706千港元，2023年为3,839,509千港元[105] - 2024年直接商品销售为2,392,982千港元，2023年为2,308,953千港元[105] - 2024年存货成本为1,865,094千港元，2023年为1,757,074千港元[105] - 2024年除税前亏损71,307千港元，2023年溢利38,764千港元[105] - 2024年年内亏损66,700千港元，2023年溢利45,321千港元[105][107] - 2024年每股基本及摊薄亏损0.08港元，2023年每股盈利0.05港元[105] - 2024年投资物业估值亏损600千港元，2023年亏损21,150千港元[105] - 2024年其他经营开支为1,979,343千港元，2023年为2,171,826千港元[105] - 2024年非流动资产中物业、厂房及设备为1,787,603千港元，2023年为1,970,085千港元[111] - 2024年流动资产为855,369千港元，2023年为1,003,238千港元[112] - 截至2024年12月31日，流动负债为937,754千港元，2023年为986,797千港元[113] - 2024年12月31日流动（负债）╱资产净额为 - 82,385千港元，2023年为16,441千港元[113] - 2024年12月31日总资产减流动负债为2,161,986千港元，2023年为2,474,984千港元[113] - 2024年12月31日非流动负债为290,367千港元，2023年为329,636千港元[115] - 2024年12月31日资产净值为1,871,619千港元，2023年为2,145,348千港元[115] - 2024年12月31日股本为1,805,004千港元，与2023年持平[115] - 2024年12月31日储备为66,615千港元，2023年为340,344千港元[115] - 2024年12月31日权益总额为1,871,619千港元，2023年为2,145,348千港元[115] - 2024年和2023年可呈报分部收益分别为3973743千港元和3936658千港元，同比增长约0.94%[133] - 2024年和2023年可呈报分部溢利（扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利）分别为101765千港元和138448千港元，同比下降约26.49%[133] - 2024年和2023年利息收入分别为796千港元和525千港元，同比增长约51.62%[133] - 2024年和2023年可呈报分部资产分别为2782502千港元和2571702千港元，同比增长约8.20%[133] - 2024年和2023年可呈报分部负债分别为1692304千港元和1534565千港元，同比增长约10.28%[133] - 2024年和2023年经调整扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利分别为142750千港元和130172千港元，同比增长约9.66%[133] - 2024年和2023年年内折旧及摊销（不包括租赁作自用之其他物业折旧）分别为140912千港元和120880千港元，同比增长约16.60%[133] - 2024年物业、厂房及设备减值亏损为42101千港元，2023年为0[133] - 2024年和2023年综合资产总计分别为3099740千港元和3461781千港元，同比下降约10.46%[134] - 2024年和2023年综合负债总计分别为1228121千港元和1316433千港元，同比下降约6.70%[135] - 截至2024年12月31日年度其他收入净额为63387千港元，2023年为90560千港元[137] - 2024年银行利息收入为17071千港元，2023年为19846千港元[137] - 2024年来自其他金融资产的股息及投资收入为4834千港元，2023年为6280千港元[137] - 2024年来自其他金融资产的利息收入为9490千港元，2023年为16648千港元[137] - 截至2024年12月31日年度除税前（亏损）╱溢利已扣除项目总计2171826千港元，2023年为1979343千港元[138] - 2024年自有物业、厂房及设备折旧为90430千港元，2023年为87653千港元[138] - 2024年使用权资产折旧为188280千港元，2023年为197462千港元[138] - 2024年广告及市场推广开支（不包括已在营业额中扣除部分）为155494千港元，2023年为163845千港元[138] - 2024年人才成本为936383千港元，2023年为872017千港元[138] - 2024年财务费用为24153千港元，2023年为18465千港元[138] - 2024年其他全面收益为16,123千港元，2023年为 - 280千港元[139] - 指定按公平值计入其他全面收益计量的股本工具公平值储备（不可转回）2024年为8,164千港元，2023年为2,837千港元[139] - 重新计量界定福利计划责任2024年为744千港元，2023年为 - 917千港元[139] - 换算海外附属公司财务报表产生之汇兑差额2024年为1,156千港元，2023年为 - 1,135千港元[139] - 按公平值计入其他全面收益计量的债务证券公平值储备（可转回）变动净额2024年为6,059千港元，2023年为 - 1,065千港元[139] - 2024年公司权益持有人应占亏损66,700,000港元，2023年为45,321,000港元溢利[145] - 2024年普通股加权平均股数为846,196,000股，2023年为917,883,000股[145] - 截至2023年12月31日年度，公司权益持有人应占溢利4532.1万港元，普通股加权平均股数9.35322亿股，据此计算每股摊薄盈利[146] - 截至2024年12月31日年度，普通股加权平均股数（摊薄）为8.49948亿股；截至2023年12月31日年度为9.35322亿股[147] - 截至2024年12月31日，指定按公平值计入其他全面收益（不可转回）计量的股本工具为5783.2万港元；2023年为8742.2万港元[148] - 截至2024年12月31日，按公平值计入其他全面收益（可转回）计量的债务证券为6820.2万港元；2023年为2.26068亿港元[148] - 截至2024年12月31日，按公平值计入损益计量的投资基金单位为4479.2万港元；2023年为4828.2万港元[148] - 截至2024年12月31日，应付账款为3.41442亿港元；2023年为3.8276亿港元[149] - 截至2024年12月31日，合约负债为2.6594亿港元；2023年为2.59392亿港元[149] - 截至2024年12月31日，其他应付账项及应计费用为4.50232亿港元；2023年为4.46926亿港元[149] - 截至2024年12月31日，非即期其他应付账项及应计费用为1190.1万港元；2023年为647.9万港元[149] - 截至2024年12月31日，应付账款未逾期 - 30日为3.21223亿港元；2023年为3.69977亿港元[149] - 2023年公司权益总额为2208793千港元，2024年为1871619千港元[151] - 2023年公司年内溢利45321千港元，2024年年内亏损66700千港元[151] - 2023年公司其他全面收益为 - 280千

黃雅麗 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議日期 香港科技探索有限公司（「本公司」）宣佈將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉 行本公司之董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績公告發佈，以及考慮建議派發截至二 零二四年十二月三十一日止年度的末期股息（如有）。 承董事會命 香港科技探索有限公司 執行董事 、 集團財務總裁 兼公司秘書 香港，二零二五年三月十三日 於本公告日期，董事會成員包括: 執行董事: 獨立非執行董事: 李漢英先生 白敦六先生 麥永森先生 安宇昭先生 張子建先生（主席） 王維基先生（副主席兼集團行政總裁） 黃雅麗女士（集團財務總裁兼公司秘書） 劉志剛先生（行政總裁(國際業務)） 周慧晶女士（行政總裁（香港）） ...

业绩数据 - 2025年2月香港电商业务平均每日订单总商品交易额2270万港元，较1月降1.7%，较2024年2月增5.1%[4][5] - 2025年2月香港电商业务每月订单总商品交易额6.36亿港元，较1月降11.3%，较2024年2月增1.6%[5] 用户数据 - 2025年2月独立客户数目56.2万，2024年2月为58.7万[5] - 2025年2月每月活跃HKTVmall应用程式使用者149.6万，2024年2月为157.6万[5] 业务指标 - 2025年2月香港电商业务平均每日订单数量45800，较1月增2.5%，较2024年2月降8.9%[5] - 2025年2月香港电商业务平均订单值495港元，较1月降4.3%，较2024年2月增15.4%[5]

业绩数据 - 2025年1月订单总商品交易额7.17亿港元，按月增4.7%，按年跌4.7%[4][6] - 平均每日订单总商品交易额2310万港元，按月增4.5%，按年略跌4.5%[4] - 2025年1月平均订单值517港元，按月增2.2%，按年增10.7%[6] 用户数据 - 2025年1月独立客户数目59.3万[6] - 2025年1月每月活跃HKTVmall应用程式使用者155.6万[6] 市场趋势 - 2025年1月出境旅游数字较2024年1月大幅上升约29.5%[4]

业绩总结 - 2024年集团订单总商品交易额达85.8亿港元，较2023年增加1.9%[4] - 2024年HKTVmall订单总商品交易额轻微减少0.6%至82.4亿港元[4] - 2024年街市即日餸订单总商品交易额显著增长166.3%至2.682亿港元[4] - 2024年12月香港电子商贸业务平均每日订单数量43,600，较11月减少4.4%，较2023年12月减少12.3%[7] - 2024年12月香港电子商贸业务平均订单值506港元，较11月增加0.6%，较2023年12月增加6.8%[7] 未来展望 - 2025年集团订单总商品交易额目标为86.5亿至90.8亿港元，预计增加0.8%至5.8%[6] - 2025年香港电子商贸业务订单总商品交易额目标为80亿至84.2亿港元，预计减少3.3%至增加1.8%[6] - 2025年香港电子商贸业务多媒体广告收入目标为1.4亿至1.5亿港元，2024年底前获广告承诺费用1.45亿港元[6] - 2025年新探索及科技业务订单总商品交易额目标为6.535亿至6.645亿港元，预计增加99.1%至102.4%[6] 新产品和新技术研发 - 自2024年7月1日起，HKTVmall将Google Analytics解决方案由UA升级至GA4[10] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年3月27日管理层更新香港电子商贸业务分部和新探索及科技业务分部组成[11] - 香港电子商贸业务分部包括HKTVmall线上购物平台和线下业务等[11] - 新探索及科技业务分部包括街市即日餸等项目[11] - 若干历史数据已重列以反映业务分部组成变化[11]

业绩数据 - 2024年11月香港电商业务月订单总交易额6.87亿港元，较上月降4.5%，较去年同月降6.7%[4][5] - 2024年11月香港电商业务平均每日订单交易额2290万港元，较10月降1.3%，较去年同月降6.5%[4][5] - 2024年11月香港电商业务平均订单值503港元，较10月增5.5%，较去年同月增5.0%[5] 用户数据 - 2024年11月独立客户数目约59.1万名，较10月和去年同月下降[4][5] - 2024年11月每月活跃HKTVmall应用程式使用者约159万名，较10月和去年同月下降[4][5] - 2024年11月香港电商业务平均每日订单数量45600，较10月降6.2%，较去年同月降11.1%[5]

业绩数据 - 2024年10月香港电商业务平均每日订单总商品交易额2320万港元，较9月增4.5%[4] - 2024年10月香港电商业务每月订单总商品交易额7.19亿港元，较9月增8.1%[4][5] - 2024年10月香港电商业务平均订单值477港元，较9月增1.5%[5] 用户数据 - 2024年10月每月活跃HKTVmall应用程式使用者约167万名，9月约164万名[4] - 2024年10月独立客户数目稳定维持约60.6万名，9月为60.2万名[4]