公司业务发展 - 公司于2019年底开始从事销售及分销管道系统产品和提供技术顾问服务[11] - 2018年10月24日公司中国附属公司收到检疫令，暂停湖南营运[11] - 2020年3月获日本及新加坡销售管道系统产品分销权[18][23] - 2020年3月，德国公司向公司间接非全资附属公司授予分销权，可在日本及新加坡销售及分销管道系统产品[44] - 公司拟出租部分养殖场以增加稳定收入[14] - 2020年3月出租部分屠宰场及养殖场，租期五年，月租人民币76万元[18] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在中国经营生猪养殖及屠宰、肉品销售、管道系统产品销售及分销和技术咨询服务[56] 猪肉业务情况 - 2019年全国有63宗非洲猪瘟报导案例及390千头生猪屠宰[12] - 截至2019年12月31日止年度公司猪肉业务无收益[12] - 2020年乳猪国内供应收紧预期持续，价格高昂[15] - 公司认为目前生猪恢复养殖风险高[15] - 2020年1月中旬爆发COVID - 19疫情，公司猪肉业务恢复将进一步延迟[15] - 2019年猪肉业务收益为零，主要因非洲猪瘟自2018年底起业务暂停，新冠疫情进一步推迟恢复时间[16] 新业务财务数据 - 2019年底开展新业务，截至2019年12月31日收益约人民币570万元，平均毛利率约1.5% [18][23] 股权出售情况 - 2019年出售Simple Rise Inc.全部股权，代价港币1950万元（相当于人民币1750万元），确认出售收益约人民币120万元[19] 供股资金使用情况 - 2016 - 2017年供股筹集约港币14475万元，所得款项净额约港币14053万元，截至2019年12月31日已悉數動用[21][22] 集团整体收益变化 - 截至2019年12月31日，集团收益约人民币570万元，较去年同期下跌约98.5% [23] 费用及亏损变化 - 2019年销售及分销开支由约人民币630万元减至零元，行政开支由约人民币5830万元减至约人民币2200万元[25] - 2019年财务费用约人民币130万元，2018年约人民币830万元；2019年公司拥有人应占亏损约人民币19160万元，2018年亏损约人民币34300万元[26] 财务状况指标 - 2019年12月31日，集团现金及银行结余约人民币350万元，流动比率为2.1，总权益约人民币63890万元，未偿还借款约人民币890万元，资产负债比率约为1.4% [27][29] 员工数量变化 - 2019年12月31日公司员工及工人数量为42名，较2018年的245名减少[37] 股份发行情况 - 2019年12月31日及公告日期，公司已发行合计880,838,000股股份[39] 股息政策 - 董事会不建议宣派2019年度末期股息，2018年也无股息[36] - 董事会不建议宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息，2018年为零[59] - 公司于2019年12月31日采纳股息政策，宣派及派付股息需符合相关规定[163][164] 人员变动 - 2020年2月17日，刘大贝博士辞任公司执行董事[44] - 林珈莉于2019年9月6日辞任执行董事，刘大贝于2020年2月17日辞任执行董事[78] - 陈衍行于2019年3月22日获委任独立非执行董事，邓小平于同日辞任[78] 管理层信息 - 陈始正先生41岁，2016年6月7日获委任为执行董事，在媒体及公共关系行业有逾10年经验[46] - 孙文峯先生33岁，2018年7月17日获委任为执行董事，2011年取得香港科技大学数学理学士学位[46] - 陈衍行先生33岁，2019年3月22日获委任为独立非执行董事，拥有逾7年会计经验[47] - 黄景兆先生60岁，2016年6月7日获委任为独立非执行董事，在天然资源行业拥有逾13年经验[48] - 黄玉麟先生45岁，2017年7月6日获委任为独立非执行董事，约20年工作经历与会计及商业相关[48] - 周正华57岁，自2007年12月开始为湖南惠生的生产经理[51] - 张建龙63岁，自2007年11月起担任湖南惠生总经理助理[51] - 刘智远44岁，于2019年5月31日获委任为公司的公司秘书及获授权代表[52] 可供分派储备变化 - 2019年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为人民币零元，2018年约为人民币389,621,000元[58] 物业、厂房及设备情况 - 截至2019年12月31日止年度，无添置物业、厂房及设备，2018年为人民币57,000元[60] - 2019年12月31日，集团物业、厂房及设备约为1.58161亿元，2018年约为2.61733亿元[176] - 2019年物业、厂房及设备的减值亏损约为9467.4万元，2018年约为2.0764亿元[176] 强积金供款情况 - 集团为香港雇员按相关收入5%向强积金计划供款，每月上限为港币30,000元[66] 客户及供应商占比情况 - 财政年度，最大客户及五名最大客户总额占集团总收益额均为100%，最大供应商及五名最大供应商总额占集团总购买额均为100%[69] 环境、社会及管治报告 - 集团环境、社会及管治政策及表现详情将在2020年7月底前刊发的独立报告中披露[71] 高级管理人员薪酬情况 - 2019年薪酬在零至港币1,000,000元的高级管理人员有2人，与2018年相同[85] 购股权情况 - 2017年4月10日公司授出40,000,000份购股权，授予董事5,000,000份，授出前每股收市价为港币0.51元[86] - 2018年7月17日公司授出45,788,000份购股权，授予董事3,684,000份，授出前每股收市价为港币0.203元，行使价每股0.207港元[86] - 截至2019年12月31日，各承授人未行使购股总数为73,420,000份，该年度无未行使购股被行使、撤销或失效[88] - 2019年12月31日，根据购股计划可供发行证券总数为88,083,800股，占公司已发行股本10.0%[89] 董事持股情况 - 2019年12月31日，董事陈始正拥有公司普通股好仓8,684,000股，持股百分比0.99%[91] 董事服务合约情况 - 各执行董事服务合约初始为期三年，后续自动续约一年，可提前三个月书面通知终止，年度酌情管理花红总额不得多于集团经审核综合纯利的5%[80] - 独立非执行董事黄景兆、黄玉麟及陈衍行委任为期三年，后续自动续约一年，可提前三个月书面通知终止[80] 权益披露情况 - 截至2019年12月31日，除公司董事及行政总裁外，无人在公司股份或相关股份中拥有须披露的权益及淡仓[93] 重大交易情况 - 截至2019年12月31日，除与董事的服务合同及聘书外，公司或附属公司无董事或相关实体有重大权益的重大交易、安排或合约[94] 董事竞争业务情况 - 董事黄景兆在与集团业务构成竞争的中国信息科技发展有限公司担任主席、行政总裁及执行董事[96] 证券交易情况 - 截至2019年12月31日，公司或附属公司无购买、售出或赎回已上市证券[97] 核数师相关情况 - 国卫会计师事务所有限公司将退任，公司应届股东周年大会将提呈续聘其为核数师的决议案[100] - 回顾年度内，核数师审核服务应付酬金约为人民币100万元[147] - 出具独立核数师报告的审核项目董事为田新傑，执业证书编号为P07364[187][188] 企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十四的企业管治守则及建议最佳常规，2019年除两名独立董事未出席股东大会外遵守守则条文[102][103] - 董事会目前由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[104] - 公司目前无主席及行政总裁职务，行政总裁职务由董事会成员承担，公司将物色合适主席人选[107] - 独立非执行董事可就公司业务策略等提供独立建议，公司认为所有独立董事皆为独立人士[109] - 董事会须每年至少召开四次全体会议[110] - 召开董事会会议一般给予董事至少十四天通知[110] - 公司已就董事证券交易采纳不低于标准守则的行为守则[120] - 公司于2014年2月11日成立提名委员会和审核委员会[127][134] - 2019年3月22日，邓小平先生辞任提名委员会主席，陈衍行先生获委任为提名委员会主席[127] - 2019年提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[128] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[129] - 审核委员会在2019年举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[136][137] - 公司于2019年5月21日成立投资及财库委员会[139] - 2019年投资及财库委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[141] - 审核委员会审核公司2018年年报、2019年中报等多项报告及计划[138] - 提名委员会检讨退任董事重选、董事会多元化等情况[128] - 投资及财库委员会审阅公司账目及投资计划并推荐适当措施[141] - 董事会负责公司的企业管治职能，已履行制定及检讨公司企业管治政策等工作[148] - 公司采取措施加强内幕消息处理系统，确保公开披露的真实性等[148] - 公司定期与股东沟通，通过财务报告、股东大会等渠道传达信息[154] - 公司风险管理及内部监控审查程序包括确立风险范围、评估风险等多项内容[146] - 持有公司缴足股本（赋有投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[155] - 董事会若在收到要求后21天内未通知相反结果且未召开特别股东大会，请求者可自行召开，公司需偿付合理费用[158] - 如议程要求在公司股东周年大会中作普通或特别决议案，需至少提前21日及20个营业日书面通知[162] - 如议程要求在公司股东特别大会中作特别决议案，需至少提前21日及10个营业日书面通知[162] - 如议程要求在公司股东特别大会中作普通决议案，需至少提前14日及10个营业日书面通知[162] - 股东可随时书面通过公司秘书向董事会提出查询，也可在股东大会上提出[159] - 2014年2月11日公司采纳第二次经修订及重列的组织章程大纲和细则，截至2019年12月31日无修订[166] 风险管理及持续经营情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司对风险管理及内部监控系统有效性进行定期及年度审查，未发现重大问题[144] - 公司董事认为存在重大不明朗因素，或对集团持续经营能力产生重大疑问[144] 董事培训及保险情况 - 截至2019年12月31日，董事遵守守则条文A.6.5段，参与持续专业培训[151] - 公司为董事及高级职员安排了适当的董事及高级职员责任保险[150] 公司秘书合规情况 - 公司秘书刘智远先生遵守上市规则第3.28条[152] 应收贷款情况 - 2019年12月31日，集团应收贷款总额约为2.74029亿元，2018年约为2.6亿元[172] - 2019年12月31日，应收贷款的预期信贷亏损准备拨备约211万元，2018年约为26.5万元[172] 财务报表相关责任 - 董事负责根据相关准则和规定拟备真实而中肯的综合财务报表及内部控制[181] - 董事负责评估集团持续经营能力，适用时披露相关事项及使用持续经营为会计基础[181] - 审核委员会负责监督集团的财务报告过程[182] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[184] - 核数师仅向整体报告，不对报告内容向其他人士负责[184] - 合理保证是高水平保证，但按准则审计不能保证总能发现重大错误陈述[184] 综合财务数据对比 - 2019年收益为5,655千元人民币，2018年为382,016千元人民币[189] - 2019年年度亏损为191,569千元人民币，2018年为342,965千元人民币[189] - 2019年年度全面亏损总额为195,842千元人民币，2018年为339,496千元人民币[189] - 2019年本公司拥有人应占每股股份亏损（基本及摊薄）为21.74分人民币，2018年为39.30分人民币[192] - 2019年非流动资产为592,613千元人民币，2018年为792,724千元人民币[194] - 2019年流动资产为109,261千元人民币，2018年为101,936千元人民币[194] - 2019年流动负债为52,771千元人民币，2018年为59,626千元人民币[194] - 2019年流动资产净值为56,490千元人民币，2018年为42,310千元人民币

财务数据关键指标变化 - 收益与收入 - 2019年上半年收益为0元，2018年同期为248,721千元人民币[3] - 2019年上半年其他收入为13,516千元人民币，2018年同期为1,601千元人民币[3] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，来自湖南省的收益分别为0千元人民币和199,236千元人民币，来自广东省的收益分别为0千元人民币和10,220千元人民币，其他收益分别为0千元人民币和39,265千元人民币[29] - 2019年截至6月30日止六个月，无自集团客户产生的收益个别占集团总收益10%以上，2018年有一名客户[30] - 2019年截至6月30日止六个月，客户A收益为27,345千元人民币，2018年无来自客户A的收益[32] - 2019年上半年来自客户合约的收益为0元，2018年为248,721千元[34] - 2019年上半年利息收入总额为12,040千元，2018年为719千元[34] - 2019年上半年政府补助金为1,450千元，2018年为650千元[34] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2019年上半年除税前亏损为5,735千元人民币，2018年同期为22,050千元人民币[3] - 2019年上半年本期全面亏损总额为3,999千元人民币，2018年同期为23,758千元人民币[5] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股亏损为0.65分人民币，2018年同期为2.54分人民币[5] - 2019年上半年公司亏损5735千元，全面收益/（亏损）总额为亏损3999千元[10] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月，向主要营运决策者呈报的除税前分部亏损分别为(5,735)千元人民币和(27,803)千元人民币，简明综合中期财务报表所报的除税前亏损分别为(5,735)千元人民币和(22,050)千元人民币[27] - 2019年上半年除税前亏损为5,735千元，2018年为22,050千元[40] - 2019年上半年本公司拥有人应占亏损约为5,735,000元，2018年为22,050,000元[42] - 2019年公司拥有人应占亏损约为人民币570万元，2018年亏损约为人民币2210万元[71] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 2019年6月30日非流动资产为766,431千元人民币，2018年12月31日为792,724千元人民币[7] - 2019年6月30日流动资产为108,924千元人民币，2018年12月31日为101,936千元人民币[7] - 2019年6月30日流动负债为52,518千元人民币，2018年12月31日为59,626千元人民币[8] - 2019年6月30日流动净资产为73,595千元人民币，2018年12月31日为42,310千元人民币[8] - 2019年6月30日资产净值为830,796千元人民币，2018年12月31日为834,732千元人民币[8] - 2019年6月30日上市股本证券公平值约为21,079,000元，2018年12月31日为35,124,000元[46] - 2019年6月30日贸易应收账款为5,743千元，2018年12月31日为5,743千元[47] - 2019年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计556,731千元，2018年12月31日为548,481千元[51] - 2019年6月30日应收贷款约260,438,000元，扣除信贷亏损拨备约265,000元；2018年12月31日约259,735,000元，扣除信贷亏损拨备约265,000元，应收贷款利率为0.8% - 2% [55] - 2019年6月30日应收利息约为21,058,000元，扣除信贷亏损拨备约121,000元；2018年12月31日约13,264,000元，扣除信贷亏损拨备约121,000元[55] - 2019年6月30日借款总计26,364千元，2018年12月31日为22,690千元[56] - 2019年6月30日银行结余及现金约为人民币2140万元，2018年12月31日约为人民币820万元[72] - 2019年6月30日流动资产净值约为人民币7360万元，2018年12月31日约为人民币4230万元[72] - 2019年6月30日非流动资产总值约为人民币7.664亿元，较2018年12月31日减少约人民币2630万元[72] - 2019年6月30日分类为持作出售之总资产为17,229千元，总负债为40千元[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为10270千元，2018年同期为所用现金净额133177千元[12] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为24千元，2018年同期为1426千元[12] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为1231千元，2018年同期为84310千元[12] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为11525千元，2018年同期为减少净额47441千元[12] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为21418千元，2018年同期为302214千元[12] 财务数据关键指标变化 - 成本与开支 - 2019年上半年员工成本总额为2,220千元，2018年为11,354千元[40] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为9,703千元，2018年为17,574千元[40] - 截至2019年6月30日止六个月，销售及分销开支由约人民币520万元减至零，行政开支约为人民币1570万元，2018年约为人民币1180万元[70] - 2019年融资成本约为人民币220万元，2018年约为人民币310万元[71] 财务数据关键指标变化 - 股息情况 - 2019年上半年公司无支付或宣派中期股息，2018年同期也无[44] - 公司决定不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息，2018年同期也无[82] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 公司自2019年1月1日起追溯应用香港财务报告准则第16号，按特定过渡条文未重列2018年报告期比较数字[19] - 采纳香港财务报告准则第16号时，公司就先前“经营租赁”确认租赁负债，以剩余租赁付款额现值计量[19] - 2019年1月1日应用至租赁负债的承租人加权平均增量借款利率为5%[19] - 2019年1月1日首次应用香港财务报告准则第16号对保留盈利影响为增加63千元[10] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为658千元人民币，2019年1月1日确认的租赁负债为539千元人民币，其中流动租赁负债387千元人民币，非流动租赁负债152千元人民币[21] - 2019年1月1日使用权资产账面价值中，应用香港财务报告准则第16号后确认有关经营租赁的使用权资产为602千元人民币，自预付租赁款项重新分类为16,852千元人民币[22] - 2019年1月1日和6月30日使用权资产总额分别为16,929千元人民币和17,454千元人民币[24] - 应用香港财务报告准则第16号后，预付租赁款项即期和非即期部分分别约为455,000元和16,397,000元，并重新分类至使用权资产[24] - 2018年12月31日集团未来最低租赁付款承诺一年內为410千元，第二至第五年为73千元，五年后为175千元，总计658千元[60] 业务线数据关键指标变化 - 核心业务与借贷业务 - 2019年上半年公司开展借贷业务产生收益，核心业务无收益，2018年核心业务收益为人民币2.487亿元[66][70] 业务线数据关键指标变化 - 股份出售与债券发行 - 2019年公司出售易发有限公司股份及债务，现金代价为1950万港元[53] - 2019年上半年公司出售目标公司50,000股股份及相关欠款，现金代价为1950万港元，8月6日完成出售[66][80] - 2019年5月公司建议发行最高1亿港元非上市公司债券集资，已向独立第三方发行1000万港元[67] 人员与股权相关 - 截至2019年6月30日，集团有245名员工，与2018年12月31日持平[83] - 截至2019年6月30日止六个月，公司有880,838,000股已发行股份[84] - 截至2019年6月30日，董事陈始正持有8,684,000股公司普通股好仓，持股约0.99%[93] - 2017年4月10日，公司以每股5.10港元行使价授出40,000,000份购股权[97] - 2018年7月17日，公司以每股0.207港元行使价授出45,788,000份购股权[97] - 2018年，公司以每股0.207港元行使价向集团顾问配发红12,368,000股普通股[97] - 截至2019年6月30日止六个月，无购股根据购股计划获授出、行使、撤销或失效[97] - 截至2019年6月30日，公司购股权总计7342万个，其中董事868.4万个，雇员2605.2万个，顾问3868.4万个[99] 公司运营与管理相关 - 管理层预期新测试实验室将于2019年末开始运作[91] - 截至2019年6月30日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[87] - 公司所有董事在截至2019年6月30日止六个月内均遵守董事进行证券交易的标准守则规定[101] - 公司采用上市规则附录十四的企业管治守则及建议最佳常规作为守则，董事会会检讨及监察公司常规[102] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，因无主席和行政总裁，日常运营由执行董事和高级管理层监督[103] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则第A.2.7条，因未物色到合适主席人选[105] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未遵守企业管治守则第E.1.2条，因无主席，由执行董事主持2019年6月28日股东周年大会[106] - 审核委员会由陈衍行先生、黄景兆先生及黄玉麟先生三名独立非执行董事组成，陈衍行先生为主席[108] - 审核委员会与管理层审阅集团财务及会计政策和截至2019年6月30日止六个月未经审核综合财务报表[108] - 邓小平先生于2019年3月22日辞任独立非执行董事及审核委员会成员[108][109] - 陈衍行先生于2019年3月22日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会主席及薪酬委员会成员[111] 公司业务背景与市场情况 - 公司为中国湖南省常德市最大的猪肉供应商之一，业务包括生猪屠宰、繁殖及饲养[63] - 2019年上半年中国猪肉市场受非洲猪瘟影响，市价上升，供应和需求下降[63] 财务报表批准 - 董事会于2019年8月30日批准并授权刊发简明综合中期财务报表[61]

非洲猪瘟疫情影响 - 2018年8月以来，6个省份共出现13宗非洲猪瘟疫疫情，约40000头猪被扑杀，占近4.5亿头猪总数的一小部分[6] - 2018年10月24日，公司位于常德市的屠宰场被查封42日，桃源县的两间养殖场被封锁42日，场内猪只被扑杀销毁并暂停运营[7] - 公司全资附属公司屠宰场及桃源县两间养殖场接42日检疫隔离令，业务暂停，预计解除后至少半年方可饲养生猪[15] - 2018年公司拥有人应占亏损约3.43亿元，2017年亏损约30万元，主要因非洲猪瘟疫等因素[34] 公司业务处置 - 截至2018年12月31日止年度，公司处置一家拥有旧生产基地的子公司[8] - 2019年，公司处置一家于湾仔持有物业的子公司[8] - 2018年4月，公司间接全资附属公司出售常德惠帮100%股权，代价3800万元[19] - 2018年4月20日，间接全资附属公司出售常德惠帮100%股权，代价为人民币3800万元（约港币4720万元）[44] - 2019年3月11日，公司出售易发及其附属公司全部股本及欠款，现金代价为港币1950万元[54] - 公司拟出售易發，计划于2019年5月31日或之前完成，所得款项净额用作集团一般营运资金[55] 猪只价格情况 - 2019年3月，猪只价格创下14个月来的新高[10] - 主要消耗及生产地区生猪价格平均每公斤上升7%，全国猪肉价格飙升约20%[19] 公司业务范围 - 公司为湖南常德最大猪肉供应商之一，业务涉及生猪屠宰、繁殖及饲养，产品包括热鲜肉、冷鲜肉等[14] 公司物业、厂房及设备减值 - 公司对截至2018年12月31日止年度物业、厂房及设备减值拨备约2.08亿元[16] - 2018年12月31日，集团物业、厂房及设备约为人民币2.61733亿元，因有减值迹象，年内确认减值亏损约人民币2.0764亿元[195] - 集团评估物业、厂房及设备可收回金额参考管理层编制的预计现金流折现，编制涉及预计销售、毛利率及贴现率等重大判断[195] - 集团聘请外来估值师对物业、厂房及设备可回收金额作估值，并取得独立外来估值支持管理层估算[195] - 公司进行物业、厂房及设备减值评估，管理层所作假设已由可用资料验证[196] - 公司评估独立估值师的能力、技能及客观性[197] - 公司评估管理层在预计现金流折现中使用的方法、关键假设及估计的适当性[197] - 公司对主要假设的合理性提出质疑[197] - 公司基于样本检查使用的输入值的正确性及相关性[197] 公司股权配售与供股 - 2018年，公司尝试以每股0.159港元的配售价配售1.73692亿股股份，后终止配售协议[7] - 2018年9月21日公司与配售代理订立协议，拟按0.159港元/股配售最多1.73692亿股，所得款项净额约2658.8万港元，后于10月15日终止协议[25] - 2016年12月公司建议供股，发行2.8949亿股，认购价0.5港元/股，筹集约1.4475亿港元，2017年2月完成，所得款项净额约1.4053亿港元[30] - 供股所得款项净额中约8782万港元（约62.5%）用于偿还借款，约5271万港元（约37.5%）用作一般营运资金等[30] - 截至2018年12月31日，供股所得款项中8782万港元用于偿还借款、867万港元支付融资成本等均按拟定用途动用[31] - 截至2018年12月31日，原拟用于未来业务机会的5271万港元中，1715万港元成立放债公司及购置物业，1798万港元收购上市证券[32] 公司财务关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约3.82亿元，较2017年同期减少约43.3%[19] - 截至2018年12月31日止年度，集团收益约3.82亿元，较去年同期下跌约43.3%[33] - 集团平均毛利率由2017年的约4.2%下跌至2018年的平均毛利亏损率约1.9%[33] - 截至2018年12月31日止年度，集团销售及分销开支由约1100万元减至约600万元[33] - 截至2018年12月31日止年度，集团行政开支为约5900万元，2017年为约3500万元[33] - 2018年12月31日，集团银行及现金结余约为人民币800万元，2017年约为人民币3.5亿元[36] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为人民币4200万元，较2017年减少约人民币3.72亿元[36] - 2018年12月31日，集团非流动资产总值约为人民币7.93亿元，2017年约为人民币7.55亿元[36] - 2018年12月31日，集团有一项未偿还贷款金额约为人民币2300万元，固定年利率为30%[37] - 2018年12月31日，集团资产负债比率约为2.7%，2017年约为5.4%[39] - 2018年12月31日，集团有员工及工人245名，2017年为387名[47] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为人民币3.89621亿元，2017年为人民币4.17274亿元[72] - 董事会不建议宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息，2017年为零[73] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户占总收益29.0%以下，五大供应商占总购买额27.3%以下[84] - 最大客户占集团总收益14.0%，最大供应商占集团总购买额8.5%[85] - 2018年12月31日，集团应收贷款总额为人民币2.6亿元（2017年：零），预期信贷亏损准备拨备为人民币26.5万元（2017年：零）[191] 公司人员变动 - 2019年3月22日起，鄧近平先生辞任独立非执行董事等职务，黃玉麟先生调任，陳衍行先生获委任为独立非执行董事等职务[55] - 2018年6月30日丁碧燕先生辞任执行董事及主席[95] - 2019年3月22日陈衍行先生获委任为独立非执行董事，2019年3月22日邓小平先生辞任独立非执行董事[95] - 刘大贝博士、林珈莉女士、黄玉麟先生、孙文峯先生及陈衍行先生将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[95] 公司董事及高级管理人员情况 - 陈始正40岁，2016年6月7日获委任为执行董事，在媒体及公共关系行业有逾10年经验[58] - 刘大貝67岁，2016年6月16日获委任为执行董事，活跃于财经界廿余年，获多项荣誉[58][59] - 林珈莉35岁，2016年6月16日获委任为执行董事，在投资银行及金融领域经验丰富[60] - 孙文峯32岁，2018年7月17日获委任为执行董事，在物业管理及财务投资行业经验丰富[60] - 陈衍行32岁，2019年3月22日获委任为独立非执行董事，拥有逾7年会计经验[62] - 黃景兆59岁，2016年6月7日获委任为独立非执行董事，在天然资源行业有逾13年经验[63] - 黃玉麟44岁，2017年7月6日获委任为独立非执行董事，约20年工作经历与财务相关[63] - 林美慧35岁，2017年9月20日获委任为公司秘书，在公司秘书领域及企业管治常规经验丰富[67] - 2018年薪酬在零至港币1,000,000元的高级管理人员有2人，2017年为2人；2018年薪酬在港币1,000,001元至港币1,500,000元的高级管理人员为0人，2017年为1人[103] 公司购股权情况 - 2017年4月10日公司授出40,000,000份购股权，授予董事5,000,000份；2018年7月17日授出45,788,000份购股权，授予董事3,684,000份[104] - 2018年1月1日尚未行使购股权40,000,000份，7月17日授出45,788,000份，年内已行使12,368,000份，12月31日尚未行使73,420,000份[105] - 2018年7月24日和9月11日分别有3,684,000份和8,684,000份购股权获行使[107] - 2018年12月31日，根据购股计划可供发行证券总数为41,059,000股股份，占公司已发行股本4.661%[107] 公司董事持股情况 - 2018年12月31日，董事陈始正拥有公司普通股好仓8,684,000股，持股百分比0.99%，公司已发行普通股总数880,838,000股[108] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[114] 公司关连方交易情况 - 集团2018年12月31日止年度订立的关连方交易于综合财务报表附注39中披露[115] 公司核数师情况 - 国卫会计师事务所有限公司将退任，公司应届股东周年大会将提呈决议案续聘其为核数师[117] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四的企业管治守则及若干建议最佳常规作为公司守则[118] - 公司董事会目前由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[122] - 截至2018年12月31日止年度已举行13次董事会会议及1次股东会会议[131] - 陈始正先生股东大会议出席率为100%（1/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 刘大贝博士股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 林珈莉女士股东大会议出席率为100%（1/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 孙文峯先生2018年7月17日获委任，董事会会议出席率为100%（6/6）[131] - 丁碧燕先生2018年6月30日辞任，股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为0%（0/4）[131] - 黄景兆先生股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 黄玉麟先生股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率为100%（13/13）[131] - 邓小平先生2019年3月22日辞任，股东大会议出席率为0%（0/1），董事会会议出席率约为15.4%（2/13）[131] - 截至2018年12月31日，公司确认所有董事遵守标准守则，未发现雇员违反雇员书面指引[140] - 公司于2014年2月11日成立薪酬委员会，目前由黄景兆先生、陈始正先生、黄玉麟先生及陈衍行先生组成，黄景兆先生为主席[142] - 2018年薪酬委员会举行两次会议，黄景兆先生和黄玉麟先生出席率2/2，陈始正先生出席率1/1，丁碧燕先生出席率1/1，陈衍行先生不适用[144] - 公司于2014年2月11日成立提名委员会，目前由陈衍行先生、陈始正先生、黄玉麟先生及黄景兆先生组成，陈衍行先生为主席[145] - 邓近平先生于2019年3月22日辞任独立非执行董事及提名委员会主席，陈衍行先生同日获委任为提名委员会主席[145] - 丁碧燕先生自2018年6月30日起不再担任薪酬委员会成员，陈始正先生同日获委任为薪酬委员会成员[142] - 陈衍行先生于2019年3月22日获委任为薪酬委员会成员[142] - 公司制定董事会多元化政策，考虑多方面因素实现成员多元化，提名委员会负责监察进度并每年至少检讨一次董事会组成[134][136] - 公司就董事证券交易采纳不低于标准守则的行为守则，就雇员证券交易订有不比标准守则宽松的书面指引[140] - 公司薪酬政策确保董事不自定薪酬，与竞争公司薪酬大致相若，考虑员工表现等因素[146] - 2018年提名委员会举行三次会议，邓先生出席率为1/3，陈始正、黄玉麟、黄景兆先生出席率为3/3[148] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策[149] - 公司于2014年2月11日成立审核委员会，目前由陈衍行、黄景兆、黄玉麟先生组成[154] - 2018年审核委员会举行两次会议，黄玉麟、黄景兆先生出席率为2/2，邓先生出席率为1/2[156][158] - 审核委员会在推荐董事会批准财务报表前与外部核数师开会，管理层与外部核数师就中期及全年财务报表无意见分歧[156] - 审核委员会审阅公司2017年年报、2018年中报等多项内容[160] - 截至2018年12月31日，董事会对风险管理及内部监控系统进行定期及年度审查，未发现重大问题[161] - 公司设有内部审计团队，对风险管理及内部监控系统进行分析及独立评估并向董事会汇报[159] - 董事会负责定期检讨