香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 自願公告 捐贈300萬港元以馳援香港大埔災後救援 本公告由北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）自願刊發。 2025年11月26日，香港大埔區宏福苑多棟大樓發生嚴重火災，造成重大人員傷亡 及財產損失，牽動社會各界高度關注。本公司董事會謹此宣佈捐贈300萬港元， 以馳援香港大埔災後救援。 本公司對在火災中不幸遇難的同胞表示沉痛哀悼，向受災家庭致以誠摯慰問，並 向每一位不畏艱險、恪盡職守的消防及救援人員致以最崇高的敬意。 本公司始終秉持社會責任，願與社會各界攜手，為災後建設貢獻力量，全力為受 災同胞提供及時、有效的支持，幫助受災同胞早日渡過難關。 承董事會命 北京城建 ...

公司专利动态 - 北京城建设计发展集团股份有限公司于2024年5月申请并获得一项名为“一种计算支护桩嵌岩的临界数据的处理器及其计算方法”的专利，授权公告号为CN120633167B [1] - 公司拥有专利信息总计1043条 [1] 公司基本情况 - 北京城建设计发展集团股份有限公司成立于1990年，位于北京市，主营业务为专业技术服务业 [1] - 公司注册资本为134867万人民币 [1] - 公司对外投资了47家企业，并参与了5000次招投标项目 [1] - 公司拥有商标信息83条，以及行政许可147个 [1]

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會審計與風險委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，持續完善北京城建設計發展集團股份有限 公司（以下簡稱"公司"）內控體系建設，確保董事會對高級管理人員的有效監督 管理，不斷完善公司治理結構，提高董事會工作效率和決策水平，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱《香港上市規則》 " "）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章 程》和《董事會議事規則》的規定，公司特設立董事會審計與風險委員會，並制定 本議事規則。 第二條 審計與風險委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責公司與 外部審計的溝通及對其的監督核查、對內部審計的監管、公司內部控制和風險管 理體系的評價與完善，以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風險分析。審 計與風險委員會應負責評估及釐定本公司達成策略目標所願意接納的風險性質及 程度，並確保本公司設立及維持合適有效的風險管理及內部控制系統。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總 ...

北京城建設計發展集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全北京城建設計發展集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱《公司法》 " "）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上 " 市規則》"）等相關法律、法規、規範性文件以及公司《章程》和《董事會議事規則》 的規定，特設立董事會薪酬與考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。 本規則所稱的高級管理人員是指董事會聘任的公司總經理、副總經理、總工 程師、總經濟師、總會計師、總規劃師、總建築師、董事會秘書和總法律顧問等。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由三名（或以上）董事組成，其中獨立非執行 董事佔多數。 第四條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 薪酬與考核委員會設主 ...

北京城建設計發展集團股份有限公司 章 程 中國北京 1 2013年12月16日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2013年第二次臨時股東大會批准 2014年3月18日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2014年第二次臨時股東大會修訂 2014年11月13日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2014年第三次臨時股東大會修訂 2018年5月29日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2017年度股東大會修訂 2018年10月25日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2018年第二次臨時股東大會修訂 2019年5月29日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2018年度股東大會修訂 2019年8月15日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會修訂 2020年5月28日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2019年度股東大會、 2020年第一次內資股類別股東大會及 2020年第一次H股類別股東大會修訂 2021年5月28日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2020年度股東大會修訂 2022年3月11日經北京城建設計發展集團股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會修訂 2023年3月3日經 ...

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 董事名單與其角色和職能 北京城建設計發展集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 夏秀江 非執行董事 裴宏偉 （董事長） 李國慶 （副董事長） 史樺鑫 彭冬東 李飛 汪濤 唐其夢 獨立非執行董事 王國鋒 夏鵬 陳帆 查小東 1 董事會設有四個委員會，下表提供各董事擔任有關委員會成員的資料。 | | 董事會專門 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 委員會 | 審計與 | 提名 | 薪酬與 | 戰略與 | | 董事 | | 風險委員會 | 委員會 | 考核委員會 | 投資委員會 | | 夏秀江 | | | | M | M | | 裴宏偉 | | | C | | C | | 李國慶 | | | | | | | 史樺鑫 | | | | | | | 彭冬東 | | | | | | | 李飛 | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 本公司於臨時股東大會當日的已發行股本為1,348,670,000股（其中960,733,000股 為內資股及387,937,000股為H股），此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案 進行表決的總股份數。實際出席臨時股東大會的股東及有效代理人為11人，共持 有1,034,617,195股有表決權的股份，約佔本公司已發行並有表決權的股份總數的 76.713888%。概無股東須於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概 無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條所載就 任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東大會就決議案投反 對票或放棄投票。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司的公司章程之規定舉 行 ...

市场合作 - 公司与城建集团续订房屋土地租赁框架协议[3] 财务数据 - 2026 - 2028年租赁建议年度上限分别为5400万、3500万、1700万元[5][6] 决策考量 - 公司研判续租符合公司及股东整体最佳利益[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月25日下午二时三十分举行[2] - 会议地点为中国北京市西城区阜成门北大街5号会议室[2] 审议事项 - 需审议批准修订公司章程等议案[3] 股东要求 - 内资股股东提前二十四小时交代理委托书至董事会秘书部[3] - H股股东提前二十四小时交相关文件至香港中央证券登记有限公司[3]

临时股东大会信息 - 公司拟于2025年11月25日下午二时三十分在北京举行临时股东大会[4,13,19] - 临时股东大会将审议修订公司章程等议案[86] - 2025年11月20日至25日暂停股份过户登记[21][87] - H股股东须在11月19日下午4时30分前办理过户，内资股和H股股东均需在24小时前交代理委托书[4,19,21,87] 公司股份与架构 - 公司H股在港交所主板挂牌，代号1599，内资股和H股每股面值1元[3,8,11] - 公司经营范围含工程勘察、设计等多项业务[28] 章程修订要点 - 修订公司章程等完善治理结构，规定股东诉讼权利等多项内容[16,17,18,26,27] - 公司提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日通知[46,79] - 监事会每年至少开二次会议，每六个月至少一次，提前十日通知[52,53] 人员规定 - 公司董事任期三年，独立董事连续担任不超九年[43] - 监事会由7 - 11名监事组成，职工代表监事不少于1/3[51]