股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会将于11月25日举行[3] - 会议将审议修订公司章程等议案[6] - 会议预计需时半天[7] 股份登记 - 11月20日至25日暂停办理股份过户登记[7] - H股股东11月19日下午4时30分前办过户[7] 文件送达 - 内资股股东提前24小时送达代理委托书等[7] - H股股东同期将相关文件送达过户登记处[7]

核心人事变动 - 公司独立非执行董事查小东先生提出辞任 职务包括独立非执行董事 董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员 [1] - 辞任生效日期为公司股东大会选举出新任独立非执行董事之日 [1] - 在新任独立非执行董事获委任前 查小东先生将继续履行所有相关职务 [1] 辞任细节 - 辞任原因为个人工作规划 [1] - 辞任提出日期为2025年11月3日 [1]

股份数据 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份387,937,000股，面值1元，股本387,937,000元[1] - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份960,733,000股，面值1元，股本960,733,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额1,348,670,000元[1] - 截至2025年10月底，H股已发行股份387,937,000股，库存股0[3] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份960,733,000股，库存股0[3] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 香港预托证券资料不适用[5]

人事变动 - 公司独立非执行董事查小东因个人工作规划提出辞任 [1] - 辞任职务包括董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员 [1] - 辞任生效日期为公司股东大会选举出新任独立非执行董事之日 [1] 过渡安排 - 在新任独立非执行董事获委任前，查小东将继续履行所有现有职务 [1] - 此次辞任生效日期为2025年11月3日 [1]

人事变动 - 查小东先生因个人工作规划辞任公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞任生效日期为公司股东大会选举出新任独立非执行董事之日 [1] - 在新任独立非执行董事获委任前，查小东先生将继续履行原有职务 [1]

人员变动 - 查小東2025年11月3日因个人规划辞任独立非执行董事等职务[3] - 辞任自股东大会选新董事生效，此前继续履职[3] 人员构成 - 截至2025年11月3日，执行董事为夏秀江[5] - 非执行董事为裴宏伟等7人[5] - 独立非执行董事为王国锋等4人[5]

章程修订 - 2025年10月30日董事会审议并批准建议修订公司章程议案，尚须股东大会特别决议审议，通过后生效[3][4] - 修订后取代原在市场监督管理部门登记的章程[7] - 明确连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东特定情形诉讼权利[8] 股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事会就提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 股份拟转让予联名持有人，联名人数目不得超四位[11] 股东会相关 - 股东会对一年內购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%事项作决议[16] - 审议单独或合计持有代表公司有表决权股份1%以上股东提案[17] - 普通决议事项由出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议事项由三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十四日通知全体董事和总经理[24] - 三分之一以上董事、代表十分之一以上表决权股东、过半数独立董事可提议召集临时董事会会议[24] - 董事长接到提议后十日内召集和主持董事会会议[24] 监事会相关 - 现行监事会由7 - 11名监事组成，监事任期三年，可连选连任[28] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[28] - 监事会每年至少召开二次会议，每六个月至少召开一次会议[28] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任期不超九年[22] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[22] - 公司董事、总经理和其他高级管理人员诚信义务和商业秘密保密义务任期结束后仍有效[37]

关联方信息 - 截至公告日期，城建集团直接及间接持有公司42.34%的权益，为公司控股股东[5][35][42] 协议续订 - 公司于2025年10月24日与城建集团续订综合服务和房屋土地租赁框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[4][25] - 现有综合服务框架协议及其年度上限于2025年12月31日到期[9] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司向城建集团等提供综合服务收入2.88亿元，支出7600万元[18] - 截至2024年12月31日，公司向城建集团等提供综合服务收入2.07亿元，支出4.19亿元[18] - 截至2025年6月30日，公司向城建集团等提供综合服务收入7800万元，支出2900万元[18] - 2023 - 2024年及2025年上半年，集团向城建集团等承租房屋土地支出分别为2200万元、1300万元、300万元[29][30] 未来展望 - 2026 - 2028年公司向城建集团等提供综合服务收入分别为6.8亿元、7.2亿元、7.6亿元[20] - 2026 - 2028年城建集团等向公司提供综合服务支出分别约为5.9亿元、6.2亿元、6.6亿元[21] - 2026 - 2028年公司向城建集团提供设计等服务收入分别约为1.9亿元、2亿元、2.1亿元[22] - 2026 - 2028年公司向城建集团提供工程承包服务收入分别约为4.9亿元、5.2亿元、5.5亿元[22] - 2026 - 2028年，集团向城建集团等承租房屋土地建议年度上限均为2300万元[30][31] 交易相关 - 综合服务框架协议下建议年度上限最高适用百分比率高于5%[6] - 房屋土地租赁框架协议下建议年度上限最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[6] - 公司将召开临时股东大会获独立股东对综合服务框架协议持续关连交易及年度上限的批准[7] - 公司或于公告刊发15个营业日之后向股东寄发通函[7] 服务内容 - 续订的综合服务框架协议中，城建集团等提供工程施工相关服务等[10] - 本集团向城建集团等提供工程勘察、设计及咨询相关服务等[11] 价格及支付 - 由城建集团等向公司提供综合服务的价格参照政府指导价统筹市场因素确定[12] - 公司向城建集团等提供综合服务的价格执行投标程序决定的价格或协议价[13][14] - 双方按具体服务合同规定在服务完成时支付服务费[15] 协议意义 - 续订综合服务框架协议可规范业务合作，明确交易原则[23] - 续订综合服务框架协议可提高公司中标机会，扩大收入来源[24] - 订立房屋土地租赁框架协议可避免运营中断、节省初始成本，符合公司商业利益[33] 人员信息 - 2025年10月24日公告日期，公司执行董事为夏秀江[45] - 2025年10月24日公告日期，公司非执行董事为裴宏伟等7人[45] - 2025年10月24日公告日期，公司独立非执行董事为王国锋等4人[45]

公司运营数据 - 中煤能源前9月商品煤销量约1.9亿吨，同比减少7.4%，9月单月销量1966万吨，同比减少20.1% [1] - 华润电力前9月累计售电量达1.61亿兆瓦时，同比增4.2%，其中风电售电量同比增10.3%，光伏电站售电量同比增35.1% [1] - 合生创展集团前9月总合约销售金额112.64亿元，同比减少12.62% [1] - 九毛九三季度太二、怂火锅及九毛九品牌翻台率分别为3.3、2.4及2.5，同店日均销售额同比分别减少9.3%、19.1%及14.8%，但降幅持续收窄 [1] - 中国利郎三季度"LILANZ"产品零售金额取得低双位数同比升幅 [2] - 阳光房地产基金三季度物业组合租用率为89.2% [4] 交通运输业表现 - 中国南方航空9月客运运力投入同比上升4.43%，旅客周转量同比上升5.25%，客座率86.30%同比上升0.67个百分点，货邮周转量同比上升1.91% [1] - 中国东方航空9月客运运力投入同比上升3.63%，旅客周转量同比上升8.67%，客座率87.57%同比上升4.06个百分点，货邮周转量同比上升10.95% [1] 业务拓展与项目进展 - 城建设计三季度重要项目中标共计约人民币31.75亿元 [1] - 绿色动力环保拟投资设立香港合资公司以拓展境外环保业务 [4] - 国富氢能就建议实施H股全流通向中证监备案 [3] 融资与资本运作 - 中国银河完成发行40亿元短期融资券，最终票面利率1.66%，主要用于补充流动资金 [8] - 华能国际电力股份发行30亿元超短期融资券，发行利率为1.50% [9] 股份回购动态 - 小米集团斥资9895.89万港元回购200万股，回购价区间49.42-49.54港元 [5] - 百胜中国斥资625.96万港元回购1.88万股，回购价区间330.6-340.2港元 [6] - 汇丰控股斥资4.72亿港元回购462.16万股，回购价区间101.1-103.2港元 [7] 研发与公司治理 - 中国生物制药TQ-B3234"选择性MEK1/2抑制剂"被纳入突破性治疗药物程序 [3] - 七牛智能基石投资者禾顺自愿延长禁售承诺，涉及股份约占已发行股份总数3.20% [8]

公司业绩 - 2025年第三季度重要项目中标总额约为人民币31.75亿元 [1] - 勘察、设计及咨询板块中标金额约为人民币2.50亿元 [1] - 工程总承包板块中标金额约为人民币29.25亿元 [1]