公司信息 - 北京城建设计发展集团股份有限公司于2013年10月28日设立，H股在香港联交所主板上市，股份代号为1599.HK[6] 协议内容 - 甲方提供工程施工、专有技术支持服务等，乙方提供工程勘察、设计等服务[14][16] - 双方自主选交易对象，甲方服务不逊于独立第三方[19] - 特定项目甲方按无盈利原则分包给乙方或由乙方提供专业服务[19] - 有政府定价执行政府定价，有指导价参照市场因素，都没有执行投标价或市场价[19] - 交易销售30日为结算周期，支付已完成服务价款[21] - 协议有效期三年，从2026年1月1日至2028年12月31日[26] 特殊情况处理 - 乙方15天内提供不可抗力详情及协议不能履行证明文件[30] - 一方终止协议或服务提前不少于六个月书面通知对方[25] - 乙方期满前三个月内符合规定有权重续协议[26] - 交易构成关连交易需获香港联交所豁免和乙方独立股东批准[27] - 联交所豁免收回，交易履行暂时中止至符合规定[30] - 累计交易总金额超上限，乙方通知联交所并履行监管义务[30] 其他条款 - 分包安排和专业服务价格对应中标合同价格[22] - 甲乙双方为合法企业法人，已获签署协议所需授权[24] - 不可抗力致协议无法履行达60日，一方有权书面通知解除协议[33] - 违约方30日内纠正违约行为，否则赔偿损失[33] - 协议争议60日内友好协商，未解决提交仲裁[36] - 协议适用中国法律，仲裁裁决终局，费用败诉方承担[36] - 协议中文书写，正本一式两份，双方各执一份[37]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月23日下午2时30分在北京召开第二次临时股东大会[2] 审议事项 - 审议与城建集团订立持续关连交易及建议年度上限[3] - 审议批准委任田挨成担任独立非执行董事[3] 股东文件提交要求 - 内资股股东24小时前交代理委托书至董秘部[4] - H股股东24小时前交相关文件至香港中央证券登记有限公司[4]

股权结构 - 城建集团持有公司42.34%股权，为控股股东[8][46][70] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] 综合服务框架协议 - 2025年10月24日与城建集团续订，有效期2026年1月1日至2028年12月31日[21][95] - 双方服务范围包括工程施工、研发、勘察设计等[22][23] - 交易按市场惯例和商业条款进行，价格确定有多种方式[25][26][29][30] 历史与建议收支上限 - 2023 - 2025年集团向城建集团服务收入历史年度上限分别为7.3亿、8.03亿、8.833亿元[34] - 2023 - 2025年城建集团向集团服务支出历史年度上限分别为9.1亿、10.01亿、11.011亿元[34] - 2026 - 2028年集团向城建集团服务收入建议年度上限分别为6.8亿、7.2亿、7.6亿元[36] - 2026 - 2028年城建集团向集团服务支出建议年度上限分别为5.9亿、6.2亿、6.6亿元[36] 财务业绩 - 2025年上半年收入约3586百万元，较2024年上半年降14.19%[78] - 2025年上半年毛利约693百万元，较2024年上半年减14.97%，毛利率19.32%[80] - 2025年上半年净利润约239百万元，较2024年上半年减35.58%[80] - 2025年6月30日总资产约23646.8百万元，较2024年12月31日降3.6%[80] - 2025年6月30日总负债约15609.2百万元，较2024年12月31日降6.0%[80] - 2025年6月30日资产净值约8037.6百万元，较2024年12月31日增1.3%[80] - 2024财年收入约8658百万元，较2023财年降16.44%[81] - 2024财年设计等业务板块收入约4383百万元，较2023财年降9.94%[81] - 2024财年工程承包业务板块收入约4275百万元，较2023财年降22.20%[81] - 2024财年利润为533百万元，较2023财年降41.43%[82] 城轨市场情况 - 2024年底前58座内地城市开通361条城轨线路，总里程12160.8公里，净增936.23公里[89] - 44座城市在建5833.0公里城轨线路，获批44979亿元，年度投资4749亿元[89] - 42座城市推进网络建设规划，覆盖5531.6公里，获批投资约39707亿元[89] 人事变动 - 2025年12月1日董事会建议委任田挨成为独立非执行董事[49] - 田挨成任期自股东批准至本届董事会任期届满，袍金每年税前15万港元[53] 临时股东大会 - 2025年12月23日下午二时三十分在北京举行[4][16][54] - 2025年12月18 - 23日暂停股份过户登记，文件须12月17日下午4时30分前送交[56] - 议案表决以投票方式进行，结果上传网站[57] 交易监管 - 制定《关连交易管理办法》，多部门协助审核控制[133][135] - 高级管理层监察服务合同，独立非执行董事及核数师审阅交易[135][138]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月23日下午2时30分在北京举行[3] - 审议与城建集团交易及委任独立非执行董事两项决议案[4] 股份登记与参会要求 - 12月18 - 23日暂停办理股份过户登记[6] - 不同类型股东办理手续及送达文件有时间要求[6] - 参会需出示身份证明，费用自理[6]

股份数据 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份387,937,000股，面值1元，股本387,937,000元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份960,733,000股，面值1元，股本960,733,000元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,348,670,000元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份387,937,000股，库存股份0[3] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份960,733,000股，库存股份0[3] 股份变动 - 2025年11月H股法定/注册、已发行股份数目均无增减[1][3] - 2025年11月内资股法定/注册、已发行股份数目均无增减[1][3]

公司治理变动 - 公司董事会于2025年12月1日举行的会议上通过决议，建议委任田挨成先生为公司独立非执行董事 [1] - 该委任事项须待公司股东于股东大会上以普通决议案的方式批准后方为有效 [1]

公司治理动态 - 公司董事会于2025年12月1日举行的会议上通过决议，建议委任田挨成为公司独立非执行董事 [1] - 该项委任的生效尚需待公司股东在股东大会上以普通决议案的方式批准 [1]

公司治理与人事变动 - 公司董事会于2025年12月1日通过决议，建议委任田挨成先生为独立非执行董事 [1] - 该项委任须待公司股东在股东大会上以普通决议案方式批准后方可生效 [1]

人事变动 - 2025年12月1日董事会建议委任田挨成先生为独立非执行董事，待股东会批准[3] - 若获批，任期至本届董事会届满，年税前袍金15万港元[6] 人员信息 - 田挨成53岁，是北京市逢时律师事务所高级合伙人[4] - 有相关法学学位，参与撰写多本法律书籍[4] 公司架构 - 公告日执行董事为夏秀江，非执行董事等人员有明确名单[7]

公司捐赠与社会责任 - 公司宣布向香港大埔区宏福苑严重火灾的灾后救援捐赠300万港元[1] - 公司对遇难同胞表示哀悼 对受灾家庭致以慰问 并向消防及救援人员致敬[1] - 公司秉持社会责任 愿与社会各界携手为灾后建设贡献力量 帮助受灾同胞渡过难关[1]