AB BUILDERS GROUP LIMITED 奧邦建築集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 於開曼群島註冊成立的有限公司 Stock Code 股份代號 : 1615 ANNUAL REPORT 2021 報 目錄 公司資料 2 主席報告 4 董事會報告 6 企業管治報告 19 管理層討論及分析 34 董事及高級管理層履歷詳情 42 獨立核數師報告 52 綜合權益變動表 綜合現金流量表 財 務 概 要 綜合損益及其他全面收益表 58 綜合財務狀況表 59 綜合權益變動表 61 綜合現金流量表 62 綜合財務報表附註 64 財務概要 140 F 公司資料 董事會 執行董事 劉朝盛先生（主席） 劉秋瑜女士（行政總裁） 李兆祥先生（營運總裁， 於二零二一年十月二十八日辭任） 劉家裕女士（於二零二二年一月二十七日辭任） 安加慰先生（於二零二二年一月二十七日獲委任） 鄭益偉先生 葉建華先生 獨立非執行董事 朱逸鵬先生 蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士 歐陽偉立先生 授權代表 劉秋瑜女士 鄭益偉先生 鄭益偉的替任授權代表 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收益约为澳门币130.2百万元，较去年同期增加约澳门币20.5百万元或约18.7%[10] - 公司2021年上半年毛利为澳门币2.7百万元，2020年同期毛亏为澳门币0.4百万元[10] - 2021年上半年装修工程收益为澳门币123,798千元，占比95.2%；2020年为澳门币62,831千元，占比57.3%[15] - 2021年上半年结构工程收益为澳门币6,164千元，占比4.7%；2020年为澳门币46,862千元，占比42.7%[15] - 2021年上半年空气净化业务收益为澳门币192千元，占比0.1%；2020年无此项收益[15] - 2021年上半年总收益为澳门币130,154千元；2020年为澳门币109,693千元[15] - 2021年上半年装修工程收益增加约澳门币61.0百万元或97.0%[15] - 2021年上半年毛利约270万澳门币，2020年同期毛亏约40万澳门币，2021年装修工程毛利率1.5%，2020年毛亏率5.4%，结构工程毛利率从2020年的6.6%增至2021年的12.3% [19][20] - 2021年上半年其他收入约100万澳门币，2020年同期约200万澳门币 [21] - 2021年上半年其他收益为金融资产公允价值收益，2020年同期其他亏损约2.3万澳门币 [22] - 减值亏损增加80万澳门币，增幅39.5% [23] - 行政开支从2020年上半年的约1560万澳门币减至2021年上半年的约1480万澳门币 [24] - 2021年上半年所得税抵免为无，2020年同期约160万澳门币 [25] - 2021年上半年亏损约1350万澳门币，2020年同期约1430万澳门币 [26] - 2021年上半年员工成本总额约1800万澳门币，2020年同期约2140万澳门币 [37] - 2021年上半年收益为130,154千澳门币，2020年同期为109,693千澳门币；毛利为2,688千澳门币，2020年同期亏损352千澳门币；期内亏损及全面开支总额为13,452千澳门币，2020年同期为14,303千澳门币[64] - 2021年基本每股亏损为0.02澳门币，2020年也为0.02澳门币[64] - 2021年上半年公司经营活动所用现金净额为1198.8万澳门币，2020年为所得2650.6万澳门币[74] - 2021年上半年公司投资活动所得现金净额为24.8万澳门币，2020年为所用27.1万澳门币[74] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为17.9万澳门币，2020年为所得110.9万澳门币[74] - 2021年上半年公司现金及现金等价物减少净额为1191.9万澳门币，期初为8334.3万澳门币，期末为7142.4万澳门币[74] - 2021年上半年公司提供装修工程合约收益为12379.8万澳门币，2020年为6283.1万澳门币[80] - 2021年上半年公司提供结构工程合约收益为616.4万澳门币，2020年为4686.2万澳门币[80] - 2021年上半年公司销售空气净化装置/系统收益为19.2万澳门币，2020年为0[80] - 2021年上半年公司总收益为13015.4万澳门币，2020年为10969.3万澳门币[80] - 2021年上半年公司总收益为130,154千澳门币，2020年同期为109,693千澳门币，同比增长18.65%[87][90] - 2021年上半年公司除税前亏损为13,452千澳门币，2020年同期为15,874千澳门币，亏损幅度收窄15.26%[87] - 2021年公司拥有人应占期内亏损及全面开支总额为11,813千澳门币，2020年为12,403千澳门币[96] - 2021年上半年公司添置傢俬、装置及设备282,000澳门币，2020年同期为1,964,000澳门币[97] - 2021年上半年公司收益为130,154千澳门币，2020年同期为109,693千澳门币[117] - 2021年上半年公司销售成本为127,466千澳门币，2020年同期为110,045千澳门币[117] - 2021年上半年公司毛利为2,688千澳门币，2020年同期亏损352千澳门币[117] - 2021年上半年公司除税前亏损为13,452千澳门币，2020年同期为15,874千澳门币[117] - 2021年上半年公司期内亏损为13,452千澳门币，2020年同期为14,303千澳门币[117] - 2021年6月30日公司资产总值为337,180千澳门币，2020年12月31日为357,667千澳门币[117] - 2021年6月30日公司负债总额为148,575千澳门币，2020年12月31日为155,613千澳门币[117] - 2021年6月30日公司资产净值为188,605千澳门币，2020年12月31日为202,054千澳门币[117] 各条业务线表现 - 截至2021年6月30日止六个月，公司获授予5项装修工程项目，总合约金额约为澳门币152.8百万元[10] - 2021年6月30日，公司有30项正在进行的项目，包括5项结构工程项目及25项装修工程项目[10] - 2021年上半年公司确认的合约成本中，装修工程为121,958千澳门币，结构工程为5,408千澳门币[92] 各地区表现 - 2021年上半年澳门地区外部客户收益为96,219千澳门币，香港地区为33,935千澳门币[90] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年6月30日现金及银行结余等总额约1.366亿澳门币，2020年12月31日约1.484亿澳门币，未偿还借款为无，未动用银行融资约1925万澳门币 [28] - 2021年6月30日全职雇员135名，2020年12月31日146名[37] - 公司2018年9月10日上市，全球发售募集所得款项总额约10050万港元，扣除上市开支后所得款项净额约为6120万港元[43] - 截至2021年6月30日，全球发售所得款项净额已动用1310万港元，未动用1160万港元[44] - 为集团建筑项目融资及加强财务状况计划用途金额2640万港元，已动用920万港元[44] - 就即将展开的建筑工程购置合适新机器计划用途金额1650万港元，截至2020年6月30日未动用1460万港元[44] - 潜在合并及收购计划用途金额610万港元，截至2021年6月30日未动用610万港元，预计于2021年12月或之前使用[44] - 为集团业务营运招聘额外员工计划用途金额610万港元，截至2021年6月30日已动用270万港元，未动用550万港元，预计于2022年12月或之前使用[44] - 一般营运资金计划用途金额610万港元，已动用120万港元[44] - 2021年6月30日，董事刘朝盛先生持股3.9亿股，概约持股百分比65%；董事叶建华先生持股6000万股，概约持股百分比10%[47] - 2021年6月30日，主要股东刘太持股3.9亿股，概约持股百分比65%；Laos International持股2.55亿股，概约持股百分比42.5%；WHM Holdings持股1.35亿股，概约持股百分比22.5%[49] - 公司于2018年8月17日有条件地采纳一项购股计划，有效期十年，直至报告日期概无授出任何购股[53] - 2021年6月30日集团无重大或然负债，2020年12月31日也无[54] - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[56] - 2021年6月30日集团流动比率为2.0倍，与2020年12月31日持平 [29] - 2021年6月30日非流动资产为40,350千澳门币，2020年12月31日为45,399千澳门币[66] - 2021年6月30日流动资产为296,830千澳门币，2020年12月31日为312,268千澳门币[66] - 2021年6月30日流动负债为148,575千澳门币，2020年12月31日为155,465千澳门币[66] - 2021年6月30日流动资产净值为148,255千澳门币，2020年12月31日为156,803千澳门币[66] - 2021年6月30日总资产减流动负债为188,605千澳门币，2020年12月31日为202,202千澳门币[66] - 2021年6月30日净资产为188,605千澳门币，2020年12月31日为202,054千澳门币[66] - 用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为600,000股[96] - 2021年及2020年中期期间，公司并无派付、宣派或建议派付任何股息[93] - 2021年6月30日及2020年12月31日，使用权资产已悉数折旧及减值[98] - 收购Equally Tycoon Limited产生的澳门币151万商誉已于2021年6月30日及2020年12月31日全额减值[99] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总额为澳门币9849.4万元，较2020年12月31日的1.18263亿元减少[100] - 2021年6月30日合约资产为澳门币5403万元，合约负债为澳门币755万元；2020年12月31日合约资产为澳门币4275.8万元，合约负债为澳门币2592.8万元[103] - 2021年6月30日合约资产及负债中应收保固金为澳门币3877万元，较2020年12月31日的3586.4万元增加[103] - 2021年6月30日合约资产及负债中自客户收取的预付款为澳门币1476.3万元，较2020年12月31日的2725.9万元减少[104] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总额为澳门币1.36256亿元，较2020年12月31日的1.24744亿元增加[106] - 2021年6月30日履约保函金额为澳门币5185.2万元，较2020年12月31日的3441.9万元增加；投标保函金额为澳门币155.6万元，较2020年12月31日的1151.8万元减少[110] - 2021年上半年主要管理人员薪酬为澳门币355.1万元，较2020年同期的373.5万元减少[114] - 2021年6月30日按公允价值计入损益之金融资产公允价值为澳门币499.6万元，较2020年12月31日的459.6万元增加，折现率为13.1%，获得合约概率为0% - 70%[115] - 公司一般允许客户7至60天的信用期，贸易购买信用期为7至60天[100][105] - 2021年6月30日，董事刘朝盛先生持股3.9亿股，概约持股百分比65%；董事叶建华先生持股6000万股，概约持股百分比10%[47] - 2021年6月30日，主要股东刘太持股3.9亿股，概约持股百分比65%；Laos International持股2.55亿股，概约持股百分比42.5%；WHM Holdings持股1.35亿股，概约持股百分比22.5%[49] - 2021年6月30日公司股本为618.9万澳门币，股份溢价为8256.4万澳门币，法定储备为600万澳门币[71] - 2021年6月30日公司保留盈利为18466.1万澳门币，2020年1月1日为24724.8万澳门币[71]

财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益约澳门币197.7百万元，较去年同期减少约澳门币153.9百万元或约43.8%[163] - 2020年集团收益较上年度减少约澳门币153.9百万元或43.8%，其中装修工程收入减少约澳门币133.2百万元或48.3%，结构工程收入减少约澳门币21.0百万元或27.7%[168] - 2020年集团毛利由约澳门币47.6百万元减少至毛亏约澳门币16.9百万元[173] - 2020年装修工程毛亏率为 -9.4%，结构工程毛亏率约为 -6.7%[173] - 受疫情影响，减值亏损较去年增加约澳门币11.9百万元[177] - 行政开支从2019年约澳门币2670万元增至2020年约澳门币3140万元，增加约澳门币470万元[178] - 所得税开支从2019年约澳门币390万元减至2020年税项抵免约澳门币70万元，减少约澳门币460万元[179] - 年内溢利较上年度减少约澳门币7460万元[180] - 2020年末现金及银行结余总额连已抵押银行存款约为澳门币1.484亿元，较2019年末约澳门币1.858亿元减少约澳门币3740万元[184] - 2020年末未动用银行信贷约为澳门币2.07亿元，较2019年末澳门币1.911亿元增加[185] - 2020年末流动比率降至2.0倍，2019年末为2.5倍[186] - 2020年末公司并无任何资本承担，2019年为澳门币110万元[191] - 2020年末员工成本总额约为澳门币4010万元，2019年末约为澳门币3870万元[195] 各条业务线表现 - 公司主要业务为在澳门提供结构工程及装修工程服务，在香港提供建筑施工及工程服务[15] - 2020年集团完成7项装修工程项目，获授予14项装修工程项目，总合约金额约为澳门币221.8百万元[163] - 2020年末集团有35项正在进行的项目，包括6项结构工程项目及29项装修工程项目[163] - 2020年装修工程收益为142,704千澳门币，占比72.2%；结构工程收益为54,707千澳门币，占比27.7%；空气净化业务收益为245千澳门币，占比0.1%[168] - 2020年集团收购香港公司ActivPro Limited，开启空气净化市场业务[165] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年澳门博彩毛收入为1300亿澳门币[10] - 受疫情影响，2020年多个建设项目被推迟或暂停，给公司带来负面影响[9] - 随着市场逐步复苏，推迟的建造项目于2021年已开始逐步恢复，公司也有复苏迹象[10] - 公司董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年公司取得中国珠海市横琴新区的施工资质[9] - 2020年9月9日，公司收购ActivPro Limited 51%股本[15] - 2019年9月10日，公司间接收购立保利工程有限公司60%股权[15] - 2020年12月31日，公司可分派储备金额为7880万澳门币，2019年为8300万澳门币[19] - 2018年9月10日上市所得款项净额约为6120万港元[22] - 购股计划下可配發及發行的股份最高數目不得超過已發行股份總數的30%[29] - 购股计划可能授出的购股权所涉及的股份总数不得超过6000万股，即上市日期已发行股份总数的10%[29] - 向参与者授出购股权导致12个月内发行股份超已发行股份总数1%时，需获股东批准或按规定寄发通函[31] - 承授人接纳购股期权要约时须支付1港元，要约接纳期为21天[32] - 购股期权余下年期约7年4.5个月，于2028年8月16日到期[36] - 2020年9月1日李兆祥先生获委任为营运总裁及执行董事，任职至股东周年大会并愿膺选连任[41] - 独立非执行董事获为期3年固定任期，公司确认其独立性[43] - 拟于股东周年大会膺选连任的董事无不可一年内无赔偿终止的未到期服务合约[46] - 2020年公司无慈善捐款，2019年为澳门币41000元[53] - 公司为董事购买并维持责任保险，提供法律诉讼保障和费用赔偿[51] - 截至2020年12月31日，董事刘朝盛先生拥有3.9亿股普通股，持股百分比约为65%[54] - 截至2020年12月31日，董事叶建华先生拥有6000万股普通股，持股百分比约为10%[54] - 截至2020年12月31日，股东刘太拥有3.9亿股普通股，持股百分比约为65.0%[58] - 截至2020年12月31日，股东Laos International拥有2.55亿股普通股，持股百分比约为42.5%[58] - 截至2020年12月31日，股东WHM Holdings拥有1.35亿股普通股，持股百分比约为22.5%[58] - 公司或其附属公司年内除根据购股计划授出购股以认购股份外，未参与令董事获利益的股份或债权证购买安排[62] - 刘先生、刘太、Laos International及WHM Holdings于2018年8月17日签订不竞争契据[64] - 公司要求各契诺人每年书面确认是否遵守不竞争契据[65] - 独立非执行董事确认各契诺人未违反不竞争契据承诺[68] - 公司重视与雇员、客户、供应商等维持良好关系并分享业务资讯[69] - 向集团五大客户销售总额及五大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的71.6%及37.9%，最大客户销售总额及最大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的26.1%及10.4%[71] - 2020年9月9日，集团以现金代价80,000港元（约澳门币83,000元）收购ActivPro Limited的51%股权[79] - 收购后，公司同意向ActivPro提供最多9,000,000港元贷款，利率6%[80] - 陈韵如女士继续持有ActivPro 24.5%的股权，收购前持有50%股权[80] - 2020年，公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何股份[73] - 2020年，集团未收到任何向立保利或其分包商发出的香港环境违规通知[75] - 集团预计2021年5月公布ESG报告[76] - 公司董事会由九名董事组成，包括六名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 2021年6月25日至6月30日，公司暂停办理股份过户登记手续[70] - 公司已遵守企业管治守则所载的适用守则条文[91] - 2020年1月1日至12月31日举行了8次董事会会议[99] - 执行董事长刘朝盛出席7/8次，行政总裁刘秋瑜出席8/8次，营运总裁李兆祥出席2/2次等[102] - 主席与行政总裁角色分开，分别由刘朝盛和刘秋瑜担任[103] - 刘秋瑜是刘朝盛的女儿[104] - 董事会遵守主板上市规则，委任三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[105] - 朱逸鹏和蔡伟石任期自2018年9月10日起初步三年，欧阳伟立任期自2019年6月11日起初步三年[107] - 每届股东大会上，三分之一的董事应轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[108] - 董事可全面适时获得公司资料，费用由公司承担[112] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常运营管理职责转授予管理层[113] - 2020年董事参与了A类和B类培训[116] - 公司董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行两次会议，审核并批准相关财务报表[119] - 审核委员会成员欧阳伟立、朱逸鹏、蔡伟石出席会议次数与董事会会议次数之比均为2/2[120] - 薪酬委员会于2018年8月17日成立，目前由三名成员组成[122] - 薪酬委员会成员朱逸鹏、刘秋瑜、蔡伟石出席会议次数与董事会会议次数之比均为2/2[124] - 提名委员会于2018年8月17日成立，主要职责包括检讨董事会架构等[125] - 提名委员会目前由三位成员组成，主席为蔡伟石[133] - 提名委员会成员蔡伟石、郑益伟、欧阳伟立出席会议次数与董事会会议次数之比均为2/2[136] - 审核委员会专责履行企业管治守则第D.3.1条守则条文所载职能[137] - 按范围划分的董事及高级管理层薪酬详情载于年报综合财务报表附注12[123] - 截至2020年12月31日，核数服务及非核数服务支付给外聘核数师酬金分别为700,000港元及202,000港元[150] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估和管理各类风险[142] - 公司招聘内部监控主任并委聘独立第三方顾问，顾问检视期未识别到重大监控失误或弱点[142] - 董事会及审核委员会认为风险管理及内部控制系统有效且充足，无影响股东的重大关注事项[143] - 公司实施监控程序，确保禁止未经授权访问及使用内幕资料[144] - 董事编制截至2020年12月31日年度财务报表，不知悉影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[147][148] - 公司秘书职能外判，黎瀛洲2017年4月18日获委任，本年度符合上市规则规定[151][154] - 公司就各独立重大问题在股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[155] - 持有公司缴足股本十分之一股东有权要求董事会召开股东特别大会[156] - 股东可按指定联络资料向公司发出查询，一般不处理匿名查询[158] - 2020年末公司全职雇员共146名，较2019年末115名增加[195]

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为澳门币109.7百万元，较去年同期减少约澳门币69.2百万元或约38.7%[9] - 2020年上半年公司录得重大净亏损澳门币14.3百万元，2019年同期则录得净利润澳门币15.2百万元[9] - 2020年上半年收益为109,693千澳门币，2019年同期为178,853千澳门币[62] - 2020年上半年销售成本为110,045千澳门币，2019年同期为150,187千澳门币[62] - 2020年上半年毛亏损为352千澳门币，2019年同期毛利为28,666千澳门币[62] - 2020年上半年除税前亏损为15,874千澳门币，2019年同期除税前溢利为17,566千澳门币[62] - 2020年上半年期内亏损为14,303千澳门币，2019年同期期内溢利为15,164千澳门币[62] - 2020年基本每股亏损为0.02澳门币，2019年基本每股盈利为0.03澳门币[62] - 2020年上半年其他收入约2.0百万澳门币，2019年上半年约2.1百万澳门币[16] - 2020年上半年其他亏损约23,000澳门币，2019年上半年约42,000澳门币[17] - 因COVID - 19导致减值亏损减少0.5百万澳门币或32.3%[18] - 行政开支从2019年上半年约11.7百万澳门币增至2020年上半年约15.6百万澳门币，增加约3.9百万澳门币[19] - 2020年上半年所得税抵免约1.6百万澳门币，2019年上半年所得税开支约2.4百万澳门币[20] - 2020年上半年亏损约14.3百万澳门币，2019年上半年溢利约15.2百万澳门币[21] - 2020年上半年收益为109693千澳门币，2019年同期为178853千澳门币[112] - 2020年上半年销售成本为110045千澳门币，2019年同期为150187千澳门币[112] - 2020年上半年毛损为352千澳门币，2019年同期毛利为28666千澳门币[112] - 2020年上半年除税前亏损为15874千澳门币，2019年同期除税前溢利为17566千澳门币[112] - 2020年上半年期内亏损为14303千澳门币，2019年同期期内溢利为15164千澳门币[112] - 2020年6月30日资产总值为412377千澳门币，2019年12月31日为393418千澳门币[112] - 2020年6月30日负债总额为170485千澳门币，2019年12月31日为137233千澳门币[112] 各条业务线表现 - 2020年装修工程收益为澳门币62,831千元，占比57.3%；2019年为澳门币150,380千元，占比84.1%[13] - 2020年结构工程收益为澳门币46,862千元，占比42.7%；2019年为澳门币28,473千元，占比15.9%[13] - 截至2020年6月30日止六个月，装修工程项目收益减少约澳门币87.5百万元或58.2%[13] - 2020年装修工程毛亏损为澳门币3,424千元，毛利率为 - 5.4%；2019年毛利为澳门币21,147千元，毛利率为14.1%[14] - 2020年结构工程毛利为澳门币3,072千元，毛利率为6.6%；2019年毛利为澳门币7,519千元，毛利率为26.4%[14] - 2020年上半年集团毛亏约0.4百万澳门币，2019年上半年毛利约28.7百万澳门币；装修工程项目毛亏率约5.4%，2019年上半年毛利率约14.1%；结构工程项目毛利率从2019年上半年的约26.4%降至2020年上半年的6.6%，减幅19.8个百分点[15] - 2020年上半年装修工程合约收益62,831千澳门币，2019年为150,380千澳门币；结构工程合约收益46,862千澳门币，2019年为28,473千澳门币[78] - 2020年6月30日分配至未达成装修工程合约交易价224,603千澳门币，2019年为132,292千澳门币；结构工程为14,067千澳门币，2019年为24,073千澳门币[79] - 2020年上半年装修工程分部业绩亏损3,424千澳门币，结构工程分部业绩盈利3,072千澳门币，集团总业绩亏损352千澳门币[84] - 2020年上半年行政开支15,578千澳门币，其他收入及亏损59千澳门币，融资成本3千澳门币，除税前亏损15,874千澳门币[84] - 2019年上半年装修工程分部业绩盈利21,147千澳门币，结构工程分部业绩盈利7,519千澳门币，集团总业绩盈利28,666千澳门币[87] - 2020年上半年装修工程确认开支的合约成本66,255千澳门币，2019年为129,233千澳门币；结构工程为43,790千澳门币，2019年为20,954千澳门币[91] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧1,447千澳门币，使用权资产折旧29千澳门币，无形资产摊销905千澳门币；2019年物业、厂房及设备折旧1,298千澳门币[91] 各地区表现 - 澳门2020年上半年的实质生产总值同比下降67.8%[11] 管理层讨论和指引 - 新冠疫情使公司可投标潜在项目减少，部分项目进度延误，收益减少 [74] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2020年6月30日止六个月，公司接获八个装修工程项目，合约总金额约为澳门币99.0百万元[10] - 截至2020年6月30日，公司有三十三个正在施工项目，包括六个结构工程及二十七个装修工程项目[10] - 截至2020年6月30日现金及银行结余连抵押银行存款总额约213.3百万澳门币，较2019年12月31日约185.8百万澳门币增加约27.5百万澳门币；未动用银行融资为192.8百万澳门币（2019年12月31日：191.1百万澳门币）[24] - 2020年6月30日集团流动比率为2.1倍，2019年12月31日为2.5倍[25] - 2020年6月30日集团有119名全职雇员（2019年12月31日：115名）；截至2020年6月30日员工成本总额约21.4百万澳门币（2019年6月30日：17.2百万澳门币）[34] - 公司2018年9月10日上市，全球发售募集所得款项总额约10050万港元，扣除开支后净额约6120万港元[39] - 截至2020年6月30日，所得款项净额已动用3650万港元，未动用2470万港元[40] - 为建筑工程融资及加强财务状况计划用途2640万港元，已动用2640万港元，经修订未动用920万港元，预计2021年12月或之前使用完[40] - 购置新机器计划用途1650万港元，已动用190万港元，未动用1460万港元[40] - 潜在合并及收购计划用途610万港元，未动用610万港元，预计2021年12月或之前使用完[40] - 招聘额外员工计划用途610万港元，已动用330万港元，经修订未动用820万港元，预计2022年12月或之前使用完[40] - 一般营运资金计划用途610万港元，已动用490万港元，未动用120万港元，预计2021年6月或之前使用完[40] - 2020年6月30日，董事刘朝盛持股3.9亿股，概约持股百分比65%；叶建华持股6000万股，概约持股百分比10%[44] - 2020年6月30日，主要股东刘太持股3.9亿股，概约持股百分比65%；Laos International持股2.55亿股，概约持股百分比42.5%；WHM Holdings持股1.35亿股，概约持股百分比22.5%[47] - 公司于2018年8月17日有条件采纳购股计划，有效期十年，截至报告日期无授出购股[51] - 2020年6月30日非流动资产为53,192千澳门币，2019年12月31日为52,266千澳门币[63] - 2020年6月30日流动资产为359,185千澳门币，2019年12月31日为341,152千澳门币[63] - 2020年6月30日流动负债为169,930千澳门币，2019年12月31日为136,850千澳门币[63] - 2020年6月30日流动资产净值为189,255千澳门币，2019年12月31日为204,302千澳门币[63] - 2020年上半年期内亏损及全面开支总值为1240.3万澳门币 [69] - 2020年上半年非控股股东注资为10万澳门币 [69] - 2020年截至6月30日止六个月经营活动所得现金净额为2650.6万澳门币，2019年为-1744.2万澳门币 [72] - 2020年截至6月30日止六个月投资活动已收利息为103万澳门币，2019年为197.7万澳门币 [72] - 2020年截至6月30日止六个月融资活动所得现金净额为110.9万澳门币，2019年为-618.9万澳门币 [72] - 公司于2017年2月23日在开曼群岛注册成立，2018年9月10日在香港联交所主板上市 [73] - 2019年确认分派截至2018年12月31日止年度每股0.01港元末期股息，共计6,000,000港元，约6,189,000澳门币[92] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内亏损12,403千澳门币，2019年为溢利15,164千澳门币[94] - 用于计算每股基本（亏损）/盈利的普通股加权平均数2020年和2019年均为600,000千股[95] - 截至2020年6月30日止六个月，集团添置家具、装置及设备196.4万澳门币，2019年同期为144.1万澳门币；确认使用权资产和租赁负债均为68.2万澳门币，2019年同期无[96] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项总额为106,804千澳门币，2019年12月31日为94,812千澳门币[97] - 2020年6月30日合约资产及负债中应收保留款项为39,131,000澳门币，2019年12月31日为48,474,000澳门币；自客户收取的预付款为29,887,000澳门币，2019年12月31日为3,095,000澳门币[100] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项总额为137,559千澳门币，2019年12月31日为129,339千澳门币[103] - 2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日法定股本为10,000,000千股，对应103,150千澳门币；已发行并已全额付款的为600,000千股，对应6,189千澳门币[106] - 2020年6月30日履约保函金额为24,914,000澳门币，2019年12月31日为46,765,000澳门币；投标保函金额为23,641,000澳门币，2019年12月31日为2,230,000澳门币[107] - 2020年上半年主要管理人员薪酬为3735千澳门币，2019年同期为3473千澳门币，其中薪金及其他津贴从3099千澳门币增至3361千澳门币[109] - 按公允价值计入损益之金融资产于2020年6月30日的公允价值为2564000澳门币，与2019年12月31日持平，归类为公允价值等级第3级[110] - 采用的折现率为12.0%（2019年12月31日：12.1%），获得合约概率为8% - 10%（2019年12月31日：10% - 30%）[110] - 2020年即期税中澳门所得补充税为0，递延税项1,571千澳门币；2019年澳门所得补充税2,402千澳门币，递延税项为0[90]

财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约澳门币351.5百万元，较去年增加约澳门币88.9百万元或33.9%[162][166] - 2019年集团毛利约澳门币47.6百万元，较2018年的约澳门币63.1百万元减少[162] - 2019年其他收入约澳门币4.1百万元，较2018年增加约澳门币0.9百万元或26.6%[171] - 2019年和2018年其他亏损主要是汇兑亏损净额，分别约澳门币40,000元和澳门币113,000元[173] - 2019年减值亏损减少澳门币2.3百万元或76.7%[174] - 2019年行政开支约澳门币26.7百万元，较2018年增加约澳门币6.1百万元[175] - 公司所得税开支从2018年约澳门币550万元降至2019年约390万元，减少约160万元，实际税率从18.3%降至16.1%[177] - 公司年内溢利较上年度减少约澳门币440万元[178] - 2019年12月31日现金及银行结余总额连抵押存款约为澳门币1.858亿元，较2018年减少约1970万元，主要与股息派付和收购股权有关[182] - 2019年12月31日公司无未偿还借款，未动用银行信贷约为澳门币1.911亿元，较2018年增加[182] - 2019年12月31日公司流动比率为2.5倍，与2018年相同[183] - 2019年12月31日公司资本开支承担总额为澳门币110万元，较2018年减少[189] - 2019年集团慈善捐款为41,000澳门币，2018年为1,000,000港元[54] - 董事会未建议派付2019年末期股息，2018年为0.01港元每股[19] - 2019年12月31日公司可分派储备金额为澳门币83.0百万元，2018年为澳门币57.8百万元[20] - 2019年澳门财富游戏总收益为澳门币292,455百万元，较2018年减少3.4%[11] 各条业务线表现 - 2019年完成5项装修工程和2项结构工程项目，获授2项结构工程和11项装修工程项目，合约金额约澳门币268.4百万元[162] - 2019年底有28项进行中项目，含6项结构工程和22项装修工程[162] - 2019年装修工程收益275,869千澳门币，占比78.5%；结构工程收益75,673千澳门币，占比21.5%[166] - 2019年装修工程毛利率13.3%，较2018年的20.9%下跌7.6个百分点；结构工程毛利率14.3%，较2018年的39.9%下跌25.6个百分点[169][170] 管理层讨论和指引 - 公司已应用联交所上市规则附录十四企业管治守则原则，报告期内遵守适用守则条文[88] - 公司已采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守守则，报告期内董事遵守规定[89] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围，主要成员为独立非执行董事[115] - 董事会全面负责评估及厘定集团为达成策略目标所承担的风险性质及程度[138] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估及管理各类风险[141] - 公司招聘内部监控主任并委聘独立第三方内部监控顾问，每年检讨内部控制系统[141] - 董事会及审核委员会认为2019年度风险管理及内部控制系统有效且充足[142] - 公司实行监控措施，严禁未经授权获取及使用内幕消息[143] - 董事承担编制公司2019年度综合财务报表的责任[146] - 董事不知悉可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不明朗因素[147] - 公司就各重大独立事项于股东大会提呈独立决议案，决议案以投票方式表决[153] - 持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年9月10日公司间接收购立保利工程有限公司60%的股权[10][16][191] - 2018年9月10日上市所得款项净额约为61.2百万港元[23] - 根据购股计划及其他购股计划授出而可予行使但未行使的所有购股权获行使时可配股份最高数目，不得超已发行股份总数的30%[30] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出的购股涉及股份总数不得超60,000,000股，即上市日期已发行股份总数的10%[30] - 若向参与者进一步授出购股，导致12个月内因已授予及将授予该人士的购股获行使而发行及将发行股份超已发行股份总数的1%，则不会授出，除非获股东批准或按规定寄发通函[32] - 承授人接纳购股要约时须向公司支付1港元，购股要约可于授出要约日期起21天内接纳[33] - 购股余下年期约8年4.5个月，于二零二八年八月十六日到期[36] - 公司截至2015 - 2019年12月31日止年度已公布业绩及资产以及负债概要载于年报第132页[38] - 公司执行董事为刘朝盛、刘秋瑜、刘家裕、郑益伟、叶建华；独立非执行董事为朱逸鹏、蔡伟石、欧阳伟立，罗宏泽于2019年6月11日辞任[42] - 所有独立非执行董事获为期三年指定任期，公司已接获其独立于集团的年度确认书[44] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事无未到期服务合约，公司不可于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止[47] - 公司年内无订立有关管理及经营全部或重大部分业务的合约[49] - 2019年12月31日，董事刘朝盛先生拥有390,000,000股（65%）和60,000,000股（10%）公司普通股好仓[55] - 2019年12月31日，主要股东刘太拥有390,000,000股（65.0%）公司普通股好仓[59] - 2019年12月31日，主要股东Laos International拥有255,000,000股（42.5%）公司普通股好仓[59] - 2019年12月31日，主要股东WHM Holdings拥有135,000,000股（22.5%）公司普通股好仓[59] - 公司或附属公司年内除购股期权计划外，无参与令董事购股获利益的安排[63] - 刘先生、刘太等契诺人于2018年8月17日签订不竞争契据[65] - 公司确认契诺人在2019年度遵守不竞争契据[66] - 独立非执行董事确认契诺人无违反不竞争契据承诺[68] - 公司重视与雇员、客户、供应商等维持良好关系[69] - 2020年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，符合出席股东大会投票资格需在6月1日前下午4时30分前完成登记[70] - 年内向五大客户销售总额及五大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的72.0%及30.4%[71] - 年内向最大客户销售总额及最大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的21.6%及8.5%[71] - 一名五大客户由公司执行董事兼主席刘先生及其女儿、女婿直接拥有9.9%权益[72] - 截至2019年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份[74] - 西证担任合规顾问收取费用，委任期自上市至公司遵守规定刊发上市后首个完整财年财务业绩日结束[75] - 公司董事会共8名董事，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[92] - 德勤‧关黄陈方会计师行将在股东周年大会上退任，可膺选连任[84] - 2019年1月1日至12月31日举行了五次董事会会议[97] - 执行董事刘朝盛、刘秋瑜、郑益伟、叶建华出席董事会会议次数为5/5，刘家裕为4/5；独立非执行董事朱逸鹏、蔡伟石出席次数为5/5，罗宏泽为1/2，欧阳伟立为3/3[99] - 主席与行政总裁角色分开，分别由刘朝盛先生及刘秋瑜女士担任[100] - 报告期内，董事会遵守主板上市规则，至少委任三名独立非执行董事，且获各独立非执行董事有关其独立性的年度书面确认[102] - 朱逸鹏、蔡伟石任期自2018年9月10日起初步为期三年，欧阳伟立任期自2019年6月11日起初步为期三年[105] - 各执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，期满延续至一方发书面通知终止；各独立非执行董事委任函任期自相关日期起初步为期三年[106] - 公司每届股东周年大会上，当时三分之一的董事或最接近但不少于三分之一的董事人数应轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[106] - 截至2019年12月31日，执行董事刘朝盛参加培训类别为B，刘秋瑜、刘家裕、郑益伟为A及B，叶建华为B；独立非执行董事朱逸鹏、欧阳伟立为A及B，蔡伟石为B[114] - 2019年12月31日公司全职雇员115名，较2018年增加21名，员工成本总额约为澳门币3870万元，较2018年增加[195] - 公司秘书职能外判，黎瀛洲于2017年4月18日获委任为公司秘书[150]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2019年6月30日止六个月收益约为澳门币178.9百万元，较上年度同期增加约澳门币54.0百万元或约43.2%[11] - 2019年上半年公司收益较去年同期增加约澳门币54.0百万元或43.2%[16] - 2019年上半年装修工程收益较去年增加约澳门币48.7百万元或47.9%[16] - 2019年上半年结构工程收益较去年增加约澳门币5.3百万元[16] - 2019年上半年公司毛利约2870万澳门元，较去年同期增加约90万澳门元或3.3%，毛利率由22.2%降至16.0%[20] - 装修工程项目毛利约2110万澳门元，增加约40万澳门元或1.7%，毛利率由20.4%降至14.1%[20] - 结构工程项目毛利约750万澳门元，增加约60万澳门元或7.9%，毛利率由30.1%降至26.4%[20] - 其他收入约210万澳门元，较去年同期增加约130万澳门元或159.4%[21] - 行政开支约1160万澳门元，较去年同期增加约400万澳门元或52.9%[24] - 所得税开支约240万澳门元，较去年同期增加约10万澳门元或4.7%，实际税率为13.7%[26] - 2019年上半年溢利约1520万澳门元，较去年同期增加约0.2%[27] - 2019年上半年收益为178,853千澳门币，2018年同期为124,874千澳门币[65] - 2019年上半年毛利为28,666千澳门币，2018年同期为27,755千澳门币[65] - 2019年上半年期内溢利及全面收入总额为15,164千澳门币，2018年同期为15,135千澳门币[65] - 2019年上半年基本每股盈利为0.03澳门币，与2018年同期持平[65] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为17,442千澳门币，2018年为所得4,799千澳门币[73] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为757千澳门币，2018年为所得150千澳门币[73] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为6,189千澳门币，2018年为3,479千澳门币[73] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为24,388千澳门币，2018年为增加1,470千澳门币[73] - 2019年上半年装修工程合约收益150,380千澳门币，结构工程合约收益28,473千澳门币，总计178,853千澳门币；2018年上半年装修工程合约收益101,701千澳门币，结构工程合约收益23,173千澳门币，总计124,874千澳门币[87] - 2019年上半年装修工程分部业绩21,147千澳门币，结构工程7,519千澳门币，总计28,666千澳门币；2018年上半年装修工程分部业绩20,788千澳门币，结构工程6,967千澳门币，总计27,755千澳门币[92] - 2019年上半年除税前溢利17,566千澳门币，2018年上半年为17,429千澳门币[92] - 2019年上半年澳门所得补充税2,402千澳门币，2018年上半年为2,294千澳门币，按估计应课税溢利（超600,000澳门币）的12%计算[95] - 2019年上半年确认开支的合约成本中装修工程129,233千澳门币，结构工程20,954千澳门币，总计150,187千澳门币；2018年上半年装修工程80,913千澳门币，结构工程16,206千澳门币，总计97,119千澳门币[96] - 2019年上半年用于计算每股基本盈利的盈利15,164千澳门币，2018年上半年为15,135千澳门币[99] - 2019年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数600,000千股，2018年为450,000千股[100] - 2019年上半年主要管理人员袍金为371千澳门币，薪金及其他津贴为3,099千澳门币，退休福利计划供款为3千澳门币，总计3,473千澳门币；2018年总计3,238千澳门币[123] - 2019年上半年收益为178,853千澳门币，2018年同期为124,874千澳门币[124] - 2019年上半年销售成本为150,187千澳门币，2018年同期为97,119千澳门币[124] - 2019年上半年毛利为28,666千澳门币，2018年同期为27,755千澳门币[124] - 2019年上半年除税前溢利为17,566千澳门币，2018年同期为17,429千澳门币[124] - 2019年上半年期内溢利（不包括上市开支）为15,164千澳门币，2018年同期为18,551千澳门币[124] - 2019年上半年期内溢利为15,135千澳门币[124] 各条业务线表现 - 2019年上半年公司装修工程收益为澳门币150,380千元，占比84.1%；结构工程收益为澳门币28,473千元，占比15.9%[16] - 2018年上半年公司装修工程收益为澳门币101,701千元，占比81.4%；结构工程收益为澳门币23,173千元，占比18.6%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，公司完成五项装修工程项目及一项结构工程项目，获批总合约金额约为澳门币79.3百万元的一项结构工程项目及四项装修工程项目[11] - 2019年6月30日，公司共有17项正在进行的工程，包括五项结构工程项目及12项装修工程项目[11] 各地区表现 - 2019年截至7月澳门博彩总收益按年减少0.9%，2019年上半年澳门实质本地生产总值按年收缩2.5%[12] - 澳门庞大土地填海项目范围约2.8平方英里[13] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年6月30日，公司有流动资产净值约2.033亿澳门元，流动比率为2.6[29] - 2019年6月30日，公司银行结余及现金约1.308亿澳门元，未动用银行信贷约1.27亿澳门元[30][31] - 2019年6月30日，公司价值约4290万澳门元的办公室物业和约5030万澳门元的存款已抵押给银行[35] - 2019年6月30日集团无资本承担，2018年12月31日为澳门币180万元[39] - 2019年6月30日集团履约保函约值澳门币6460万元，2018年12月31日为澳门币6430万元；投标保函约值澳门币50万元，2018年12月31日为澳门币900万元[40] - 2019年6月30日集团全职雇员100名，2018年12月31日为94名；截至2019年6月30日止六个月员工成本总额约为澳门币1720万元，2018年6月30日为澳门币2050万元[42] - 公司上市时全球发售募集所得款项净额约1亿50万港元，扣除上市开支后约为6120万港元[43] - 截至2019年6月30日，全球发售所得款项净额用于为建筑工程融资及加强财务状况已动用1840万港元，占比43%；购置新机器未动用1650万港元，占比27%；潜在合并及收购未动用610万港元，占比10%；招聘额外员工已动用110万港元，占比10%；一般营运资金已动用270万港元，占比10%[45] - 2019年6月30日，董事刘朝盛先生持股3.9亿股，约占65%；董事叶建华先生持股6000万股，约占10%[48] - 2019年6月30日，主要股东刘太持股3.9亿股，约占65%；Laos International持股2.55亿股，约占42.5%；WHM Holdings持股1.35亿股，约占22.5%[50] - 公司于2018年8月17日有条件采纳购股计划，截至报告日期未有授出购股[54] - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，截至2019年6月30日止六个月已遵守所有守则条文[55] - 截至2019年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[56] - 截至2019年6月30日止六个月，所有董事遵守证券交易标准守则[57] - 2019年6月30日物业、厂房及设备为46,962千澳门币，2018年12月31日为44,110千澳门币[66] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为108,770千澳门币，2018年12月31日为95,789千澳门币[66] - 2019年6月30日流动负债为126,296千澳门币，2018年12月31日为134,586千澳门币[66] - 2019年6月30日资产净值为250,212千澳门币，2018年12月31日为241,237千澳门币[66] - 2019年6月30日未经审核的期内溢利及全面收入总额为15,164千澳门币[69] - 2019年6月30日未经审核的确认分派股息为6,189千澳门币[69] - 其他储备包括视作向刘先生分派确认的公允价值调整85,599,000澳门币及集团重组出售附属公司等产生亏损净额1,125,000澳门币[70] - 公司于2017年2月23日在开曼群岛注册成立，2018年9月10日在港交所主板上市[74] - 公司已首次应用国际财务报告准则第16号，取代国际会计准则第17号及其相关诠释[77][78] - 2019年6月30日未达成装修工程交易价132,292千澳门币，结构工程24,073千澳门币，总计156,365千澳门币；2018年6月30日未达成装修工程交易价132,065千澳门币，结构工程66,032千澳门币，总计198,097千澳门币[89] - 2019年5月30日宣派2018年末期股息每股0.01港元，合计6,000,000港元（约6,189,000澳门币）[97] - 2019年6月30日贸易应收款项（经扣除亏损拨备）为93,093千澳门币，2018年12月31日为73,560千澳门币[103] - 2019年6月30日合约资产及负债中应收保固金为37,017,000澳门币，2018年12月31日为26,325,000澳门币[106] - 2019年6月30日合约资产及负债中向客户收取的预付款为2,237,000澳门币，2018年12月31日为5,120,000澳门币[107] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项总额为108,545千澳门币，2018年12月31日为116,083千澳门币[111] - 2018年12月31日及2019年6月30日法定股本为10,000,000千股，对应103,150千澳门币；已发行及缴足股本为600,000千股，对应6,189千澳门币[115] - 2019年6月30日履约保函金额为64,610,000澳门币，2018年12月31日为64,265,000澳门币[116] - 2019年6月30日投标保函金额为555,000澳门币，2018年12月31日为9,046,000澳门币[120] - 公司一般授予客户7至60天的信用期，贸易购买信用期为7至60天[104][110] - 客户通常扣起经认证的应付公司款项的10%作为保固金，其中50%通常可于项目竣工后收回，余下50%可于相关合约保修期完结后或按约定期限（3个月至两年）收回[107] - 2019年6月30日资产总值为376,508千澳门币，2018年12月31日为375,823千澳门币[124] - 2019年6月30日负债总额为126,296千澳门币，2018年12月31日为134,586千澳门币[124] - 2019年6月30日权益总额为250,212千澳门币，2018年12月31日为241,237千澳门币[124]

公司基本信息 - 公司于2017年2月23日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[15] - 公司重组于2017年9月15日完成，成为集团的控股公司[15] - 公司于2018年9月10日在香港联合交易所主板上市[8][15] - 股份于2018年9月10日以全球发售方式在联交所主板上市[79] - 公司股份于2018年9月10日透过全球发售在联交所主板成功上市[171] 业务线表现 - 公司为投资控股公司，集团主要业务为在澳门提供结构工程及装修工程服务[16] - 集团年度收益主要产生于澳门业务[16] - 截至2018年12月31日止年度，集团完成4项结构工程及10项装修工程项目，并获授予5项结构工程项目及12项装修工程项目，总合约金额约为澳门币3.578亿元[171] - 2018年12月31日，集团有18项正在进行的项目，包括5项结构性工程项目及13项装修工程项目[172] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为2.62597亿澳门币，较上年度增加7740万澳门币或41.8%，其中装修工程收益2.19013亿澳门币，占比83.4%，结构工程收益4358.4万澳门币，占比16.6%[176] - 2018年毛利为6307.2万澳门币，较上年度增加1310万澳门币或26.2%，毛利率为24.0%，较上年度下跌3.0个百分点[179][181] - 2018年其他收入为320万澳门币，较上年度减少1070万澳门币或76.8%[184] - 2018年其他亏损为10万澳门币，为汇兑亏损净额[185] - 2018年减值亏损为290万澳门币，主要为贸易应收款项减值[186] - 2018年行政开支为2060万澳门币，较上年度增加560万澳门币[187] - 2018年上市开支为1240万澳门币，2017年为1020万澳门币[189] - 2018年融资成本较上年度减少70万澳门币，年末无银行借款[190] - 2018年所得税开支为550万澳门币，较上年度增加70万澳门币，实际税率为18.3%，较上年度上升6.5个百分点[191] - 2018年12月31日现金及银行结余总额连同已抵押银行存款约为澳门币205.5百万元，2017年12月31日约为澳门币121.8百万元，增幅约澳门币83.7百万元[197][198] - 2018年12月31日未动用银行信贷约为澳门币118.9百万元，2017年12月31日为澳门币128.5百万元[198] - 2018年12月31日公司无未偿还借款[198] - 2018年12月31日流动比率为2.5倍，2017年12月31日为1.7倍[199] 管理层讨论和指引 - 集团业务回顾包括业绩分析、风险评估及日后发展，载于年报第32至41页“管理层讨论及分析”[17] 其他重要内容 - 董事会建议向2019年6月13日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股0.01港元，2017年无[18] - 上市所得款项净额约为6120万港元[21] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注17[22] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注22[23] - 购股计划下可配发行股份最高数目不超已发行股份总数30%，涉及股份总数不超6000万股（上市日期已发行股份总数10%）[27] - 各参与者12个月内因购股发行股份超已发行股份总数1%时，一般不再授股，有特殊批准情况除外[29] - 承授人接纳购股要约付1港元，要约21天内可接纳[30] - 购股余下年期约9年7.5个月，2028年8月16日到期[34] - 独立非执行董事自上市起任期三年[43] - 刘朝盛、刘秋瑜及郑益伟将在股东周年大会轮席退任，合资格并愿膺选连任[41] - 拟膺选连任董事无与集团一年不可无赔偿终止的未到期服务合约[47] - 截至2018年12月31日止年度，集团上市前向香港公益金捐款100万港元[53] - 刘朝盛先生持股4.5亿股，持股百分比75.0%[57] - 截至2018年12月31日，刘先生被视为拥有权益的股份包括Laos International持有的3.15亿股和刘太透过WHM Holdings持有的1.35亿股[59] - 截至2018年12月31日，刘太拥有权益的股份为4.5亿股，占公司已发行股本约75.0%[62] - 截至2018年12月31日，Laos International拥有权益的股份为3.15亿股，占公司已发行股本约52.5%[62] - 截至2018年12月31日，WHM Holdings拥有权益的股份为1.35亿股，占公司已发行股本约22.5%[62] - 公司或其附属公司年内除根据购股计划授出购股以认购股份外，未参与令董事或其关连人士获利益的安排[66] - 2018年8月17日，刘先生、刘太、Laos International及WHM Holdings签订不竞争契据，承诺不开展与集团业务竞争的业务[68] - 公司确认各契诺人在2018年度遵守不竞争契据，并采取措施确保其持续遵守[69] - 独立非执行董事确认各契诺人无违反不竞争契据的承诺，且契据条款自上市以来无变动[72] - 公司认为雇员是重要资产，重视与业务伙伴、客户、供应商及分包商的关系[73] - 公司将于2019年5月27日至30日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在5月24日下午4时30分前完成登记[74] - 2018年向集团五大客户销售总额及五大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的74.8%及44.9%[77] - 2018年向集团最大客户销售总额及最大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的24.0%及22.8%[78] - 上市日期起至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份[80] - 公司将暂停办理股份过户登记手续，时间为2019年6月10日至6月13日[75] - 为符合享有末期股息资格，未登记持有人需在2019年6月6日下午4时30分前完成登记[75] - 独立环境、社会及管治报告预计在年报刊发后三个月内刊登[85] - 2018年集团无订立上市规则项下不获豁免的关连交易或持续关连交易[86] - 董事会目前有八名成员，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[103] - 德勤‧关黄陈方会计师行将在应届股东周年大会上退任，可膺选连任[92] - 自上市至2018年12月31日举行2次董事会会议，下一年度至少举行4次[107] - 各董事在2次董事会会议中出席率均为100%（2/2）[109] - 主席与行政总裁角色分开，分别由刘朝盛先生和刘秋瑜女士担任[111] - 董事会遵守上市规则，委任3名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[113] - 各执行董事与公司订立服务协议，自上市起初步为期3年，期满延续[114] - 各独立非执行董事与公司订立委任函，自上市起初步为期3年[114] - 每届股东大会上，三分之一董事或最接近且不少于三分之一的董事人数轮席退任，每名董事至少每3年轮席退任一次[114] - 每名新委任董事首次获委任时接受入职培训，公司鼓励董事参与专业发展课程[119] - 董事会设立审核、薪酬、提名3个委员会，各委员会有书面职权范围[123] - 各董事委员会主要成员为独立非执行董事[124] - 公司于2018年8月17日成立审核委员会，自上市至2018年12月31日举行2次会议，审核委员会成员罗宏泽先生、朱逸鹏先生出席率100%，蔡伟石先生出席率50%[125][127] - 公司于2018年8月17日成立薪酬委员会，自上市至2018年12月31日举行1次会议，薪酬委员会成员朱逸鹏先生、刘秋瑜女士出席率100%，蔡伟石先生出席率0%[130][131][132] - 公司于2018年8月17日成立提名委员会，自上市至2018年12月31日未举行会议[134][145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由三名成员组成，提名委员会由三位成员组成[125][131][141] - 审核委员会主席为罗宏泽先生，薪酬委员会主席为朱逸鹏先生，提名委员会主席为蔡伟石先生[125][131][141] - 审核委员会将在下一财政年度无执行董事出席情况下至少举行2次会议并与外聘核数师至少进行1次会面[125] - 高级管理层薪酬详情按范围划分载于综合财务报表附注14[133] - 审核委员会专责履行企业管治守则第D.3.1条守则条文所载职能[146] - 董事会全面负责评估及厘定集团为达成策略目标所承担的风险性质及程度[147] - 集团采纳三级风险管理方法识别、评估及管理各类风险[148] - 截至2018年12月31日止年度，公司就核数服务及非核数服务支付予外聘核数师的酬金分别为100万港元及159.8万港元，总计259.8万港元[158] - 任何一名或以上于递呈要求日期持有不少于有权于公司股东大会上投票之公司缴足股本十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[163] - 公司实行监控措施，严禁任何未经授权获取及使用内幕消息[151] - 公司指定人士获授权与投资者等交流公司事宜，董事须汇报潜在或涉嫌内幕消息，披露内幕消息需提供平等、及时及有效途径[152] - 公司秘书职能外判，黎瀛洲于2017年4月18日获委任为公司秘书[160] - 公司就各重大独立事项于股东大会上提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将登载[162] - 股东可按指定联络资料向公司发出查询，公司一般不处理匿名查询[167] - 2018年公司从上市募集所得款项总额约为1.005亿港元[196] - 截至2018年12月31日止年度，公司就核数服务及非核数服务支付予外聘核数师的酬金分别为100万港元及159.8万港元，总计259.8万港元[158]