香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。 Nanfang Communication Holdings Limited 南方通信控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1617） 董事會會議日期 南 方 通 信 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 刊 發 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 佈， 以 及 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 南方通信控股有限公司 公司秘書 羅滿芳 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 石 明 先 生（行 政 總 裁）、於 茹 敏 女 士（主 席）及 於 茹 萍 女 士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Nanfang Communication Holdings Limited 有 關 非常重大出售事項之通函 茲 提 述 南 方 通 信 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 二 十 三 日 及 七 月 十 五 日 內 容 有 關 出 售 事 項 的 公 告（「該等公告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 採 用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠 如 該 等 公 告 所 述，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)出 售 事 項 之 進 一 步 詳 情；(ii)根據上 市規則須予披露的其他資料；及(iii)批准出售事項之股東特別大會通告之通函（「該 通 函」）將 不 遲 於 二 零 二 五 年 八 月 五 日 寄 發 予 股 東。 由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 編 撰 及 敲 定 將 載 於 該 通 函 的 若 干 資 料，本 公 司 ...

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为80亿股，面值0.001港元，法定/注册股本总额为800万港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为16.2624亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.2624亿股[2] 其他情况 - 上月底及本月底公司相关股份数目和股本总额均无变化[1][2] - 股份期权不适用[3] - 有关香港预托证券资料不适用[4]

公司治理变动 - 居荷凤获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年8月1日生效[1] - 居荷凤同时获委任为审计委员会成员 接替于金来的职务[1] - 非执行董事于金来不再担任审计委员会成员 变动同步于2025年8月1日生效[1]

公司治理变动 - 居荷凤获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年8月1日生效[1] - 居荷凤同时获委任为审计委员会成员 接替于金来的职务[1] - 此次变动为填补已故胡永权辞世产生的职位空缺[1]

公司治理变动 - 居荷凤女士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年8月1日生效[1] - 居荷凤女士同时获委任为审计委员会成员 自2025年8月1日起生效[1] - 非执行董事于金来先生不再担任审计委员会成员 自2025年8月1日起生效[1] 人事变动背景 - 本次变动为填补已故胡先生辞世产生的职位空缺[1] - 任命经提名委员会及董事会审议批准后生效[1]

公司基本信息 - 公司为南方通信控股有限公司，股份代号1617[2] 董事会成员 - 执行董事有石明先生（行政总裁）、于茹敏女士（主席）、于茹萍女士[3] - 非执行董事为于金来先生[3] - 独立非执行董事有陈继荣先生、刘正毅先生、居荷凤女士[3] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 于茹敏女士是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 陈继荣先生是审计委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] - 刘正毅先生是审计委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 居荷凤女士是审计委员会成员[4]

人员变动 - 居荷鳳女士2025年8月1日起任独立非执行董事及审核委员会成员[2] - 非执行董事于金来先生2025年8月1日不再担任审核委员会成员[7] 人员信息 - 居荷鳳女士审计及会计经验逾45年[2] - 居荷鳳女士初步任期1年，月收1万港元董事袍金及津贴[3] 人员合规 - 居荷鳳女士符合上市规则独立性准则[5] - 委任居女士后公司遵守上市规则第3.10(1)条规定[7] 人员构成 - 公告日执行董事为石明、于茹敏、于茹萍女士[9] - 公告日非执行董事为于金来先生，独董为陈继荣等三人[9] 委员会构成 - 审核委员会成员为陈继荣、刘正毅、居荷鳳女士，陈继荣为主席[7]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2024年总收入增加约3.0%至约人民币538.1百万元，2023年约为人民币522.3百万元[12] - 2024年毛利增加约39.3%至约人民币98.5百万元，2023年约为人民币70.7百万元[12] - 2024年毛利率增加约4.8个百分点至约18.3%，2023年约为13.5%[12] - 2024年公司拥有人应占年内利润及综合收益总额约人民币39.9百万元，2023年约为人民币5.2百万元[12] - 2024年总收入为人民币538,097千元，2023年为人民币522,261千元[13] - 2024年除所得税前利润为人民币43,956千元，2023年亏损人民币9,336千元[13] - 2024年年内利润及综合收益总额为人民币39,936千元，2023年为人民币5,198千元[13] - 2024年公司总收入约人民币53810万元，较2023年的约人民币52230万元增加约3.0%[15] - 2024年公司毛利约人民币9850万元，较2023年的约人民币7070万元上升约39.3%[15] - 2024年公司拥有人应占年内利润及综合收益总额约人民币3990万元，2023年约为人民币520万元[15] - 2024年公司每股盈利约人民币0.025元，2023年约为人民币0.003元[15] - 2024年公司总收入约5.381亿人民币，较2023年的约5.223亿人民币增加约3.0%[25] - 2024年公司毛利约9850万人民币，较2023年的约7070万人民币上升约39.3%，毛利率约18.3%，2023年约13.5%[27] - 2024年公司收益净额约1950万人民币，2023年约1700万人民币[28] - 2024年公司拥有人应占利润及综合收益总额约3990万人民币，2023年约520万人民币[36] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售成本约4.396亿人民币，较2023年的约4.516亿人民币减少约2.6%[26] - 2024年公司销售及分销费用约1830万人民币，较2023年的约1950万人民币下降约6.0%[29] - 2024年公司融资成本约600万人民币，较2023年的约930万人民币减少约35.4%[32] - 2024年公司所得税开支约400万人民币，2023年所得税抵免约1450万人民币[35] - 2024年12月31日集团约有300名雇员（2023年：约310名），报告期员工成本约3230万元（2023年：约3360万元）[51] - 2024年度集团慈善及其他捐助约144.8万元，2023年约216.8万元[133] 业务相关信息 - 公司总占地面积约76,900平方米，年产能约15百万芯公里[11] - 2024年集团根据光纤供应协议向南方光纤采购光纤款项约1.31407亿元，2023年约1.40505亿元[64] - 盈科光导由南方通信及亨通光导分别持有51%及49%股权[64] - 2024年盈科光导根据租赁协议应付亨通光导租金约157.2万元，2023年相同[65] - 2024 - 2026年南方通信与江苏亨通订立框架采购及销售协议进行相关产品交易[68] - 2024年南方通信集团自江苏亨通集团采购产品金额为1.51879亿元，向其销售产品金额为1.34906亿元，2023年均无相关交易[69] - 2024年12月31日，南方通信持有南方光纤49%权益，投资总额约7350万元，本年度应占相关利润约1030万元，2023年约为1090万元；未收取股息，2023年约为1470万元[72] - 2024年12月31日，该投资公允价值约1.67278亿元，占集团总资产约10.7%，报告期未收取股息或录得投资损益，截至该日集团出资总额约2300万美元[75] - 南方通信持有盈科光导51%权益，截至2022年12月31日投资总额约7650万元，截至2024年12月31日投资成本减至约3830万元；本年度应占利润约210万元，2023年约为560万元；未收取股息，2023年约为460万元[78] - 公司间接全资附属公司Pacific Smart拥有Source Photonics Group 8235293股A类优先股（占约4.00%股权及按全面摊薄基准占约3.48%），代价为21559218美元（约1.566亿元）[56] - 2025年1月24日，买方终止正式买卖协议[58] - 2025年1月24日，买方终止出售Source Photonics Group正式买卖协议，董事会认为对集团无重大不利影响[134] - 集团向五大供应商采购额占采购总额约49.9%，南方光纖为最大供应商，占采购总额约28.8%[103] - 集团向最大客户销售额占销售总额约63.1%，向五大客户销售占销售总额约96.1%[103] 市场趋势与行业发展 - 预计2023 - 2027年全球光缆需求年复合增长率约4%，到2027年底将超6.5亿芯公里[19] - 预计到2030年全球光纤市场规模将达111.8亿美元，年复合增长率约9.3%[19] - 到2028年欧盟27国与英国FTTH/B用户数将达1.37亿户，家庭覆盖数将达2.11亿户；欧盟39国FTTH/B用户数将达1.96亿户，家庭覆盖数将达3.08亿户[19] - 全国千兆城市数量已达207个，北京、上海等城市率先试点商用万兆光网，11个省份已发布万兆光网建设规划相关文件[17] - 国内有8个算力枢纽节点，围绕这些节点的10个智算中心集群布局正在展开[18] 管理层讨论和指引 - 公司将加大新型光纤光缆研发，强化成本控制，探索新业务增长点[21] - 集团管理层监控现金流量，目标是保持承诺信贷额度和发行新普通股维持资金灵活性[48] - 集团将继续投资开发项目，以内部资源、外部股权融资及/或借贷拨付[50] - 独立非执行董事人数少于上市规则要求，公司将在三个月内寻求委任新董事[62] - 集团关联方交易详情载于合并财务报表附注35，部分交易获全面豁免相关规定[70] - 除已披露者外，截至2024年12月31日止年度公司无其他重大投资[77] - 公司持续向董事告知上市规则及监管规定最新进展以确保合规[154] - 董事会认为在截至2024年12月31日止财政年度已勤勉履职[153] - 公司旨在未来五年实现雇员及高级管理层男女比例均达约60%比40%[166] - 董事会成立了审计、薪酬和提名三个委员会以协助执行职责[156] - 公司对内幕消息处理及发布采取适当措施，确保保密性，直至按上市规则发布[177] - 董事会至少每年审阅集团会计、内部审计及财务报告职能的资源、资格、经验、培训计划和预算是否充足，以及风险管理及内部监控制度成效[177] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控充分有效[178] - 本公司优先分配现金股息，股息分派决定取决于财务业绩、经营、流动资金、资本要求、财务状况等因素，董事会会定期检讨股息政策[185] 其他重要内容 - 公司架构与人员 - 执行董事石明拥有逾20年企业管理经验，为多家公司董事，于9.10968亿股股份中拥有权益[80][82] - 于茹敏女士持有9.10968亿股股份权益，包括Pacific Mind的8.4亿股、个人的1478.4万股及配偶持有的5618.4万股[84] - 于茹萍女士持有8.54784亿股股份权益，包括Pacific Mind的8.4亿股及个人的1478.4万股[86] - 于金来先生因信托被视为在Pacific Mind持有的8.4亿股股份中拥有权益[89] - 于茹敏女士在通信光缆行业拥有逾20年经验，2001年5月加入集团[83] - 于茹萍女士在通信光缆行业拥有逾15年经验，2006年9月加入集团[85] - 于金来先生在企业管理方面拥有逾30年经验，1992年7月起担任南方通信法定代表[88] - 胡永权先生于2016年11月24日获委任为独立非执行董事，2012年7月获香港政府颁授铜紫荆星章[90] - 陈继荣先生在审计等方面拥有逾30年专业经验，现担任两家公司独立非执行董事[91] - 刘正毅先生在相关行业拥有逾20年专业经验，2022年12月12日获委任为独立非执行董事[92] - 黄正欧先生负责集团整体生产运营管理及新品研发，1981年12月毕业于扬州工业专科学校[93] - 朱晓雷1997年5月加入集团，2016年3月获委任为销售总经理[94] - 董仲刚2017年9月加入南方通信，负责光纤分配网络产品研发[96] - 葛月来2018年7月加入南方通信，现为生产运营总监[96] - 罗满芳2016年6月获委任为公司秘书及财务经理[97] 其他重要内容 - 股权与股东权益 - 截至2024年12月31日，公司有1,626,240,000股已发行股份[11] - 2024年12月31日，于茹敏女士作为全权信托创始人拥有8.4亿股股份，占比51.65%；配偶权益5618.4万股，占比3.46%；实益拥有1478.4万股，占比0.91%[117] - 2024年12月31日，于金来先生作为全权信托受益人拥有8.4亿股股份，占比51.65%[117] - 2024年12月31日，于茹萍女士作为全权信托受益人拥有8.4亿股股份，占比51.65%；实益拥有1478.4万股，占比0.91%[117] - 2024年12月31日，石明先生配偶权益拥有8.54784亿股股份，占比52.56%；实益拥有5618.4万股，占比3.46%[117] - 公司于2016年11月24日采纳购股计划，有效期10年，2022年计划授权上限已悉数动用[120] - 购股计划可向合格参与者授出购股权，合格参与者涵盖雇员、非执行董事等多类主体[121] - 根据购股计划及其他购股计划已授出未行使购股权获行使时可能发行股份最高数目，不超公司已发行股本30%[121] - 根据购股计划及其他购股计划授出购股权获行使时可配发及发行股份总数，不超采纳计划决议案通过当日已发行股份10%[121] - 购股权计划下每名合资格参与者12个月内获配股份总数不超公司已发行股本1%，向主要股东等授出超0.1%且总价超500万港元购股权需股东批准[122] - 授出购股权要约可在21日内以1港元名义代价接纳，行使期不超10年，行使价不低于规定三者最高值[123] - 2024年12月31日，Pacific Mind Development Limited等持有8.4亿股，占比51.65%；于建光先生持有8.54784亿股，占比52.56%[126] - 截至2024年12月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回股份行为[129] - 据董事所知，2024年12月31日及报告日期公司维持充足公众持股量[127] 其他重要内容 - 公司治理与合规 - 核数师对所披露持续关连交易出具无保留意见函件，未发现交易未经董事会批准等问题[69] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合相关规定，集团已遵守上市规则第14A章规定[70][71] - 报告期内无确认以权益结算以股份为基础的付款开支（2023年：无）[53] - 本年度公司或附属公司无令董事获利的股份或债权证收购安排，董事等无认购公司证券权利[124] - 公司不知悉股东因持有证券可获减免税，细则及开曼群岛法律无优先权条文[130][131] - 公司安排责任保险保障向董事会作出弥偿，每年检讨保险保障范围[132] - 公司将于2025年6月19日至25日暂停办理股份过户登记，过户文件须于6月18日前交回登记[137] - 德勤•关黄陈方会计师行于2021年8月4日辞任，香港立信德豪会计师事务所有限公司同日获委任并多次获重新委任，将在应届股东大会上提呈续聘决议案[138][139] - 公司2024年年报将于2025年4月29日或之前寄发股东，可在联交所和公司网站查阅[143] - 股东周年大会将于2025年6月25日举行[144] - 截至2024年12月31日，公司已遵守企业管治守则适用条文，将在三个月内寻求委任新独立非执行董事[141] - 除已故胡永权先生外，董事截至2024年12月31日及报告日期已遵守标准守则规定准则[142] - 董事会成员出席会议记录显示，多数成员出席率为100%[145] - 公司主席及行政总裁角色已分开，分别由于金来先生和石明先生担任[146] - 公司已确认符合上市规则对独立非执行董事的委任规定，除胡永权先生外已收到独立性年度确认[147][149] - 于茹敏女士、于茹萍女士及刘正毅先生须于应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[150] - 公司于2016年11月24日成立审计委员会，截至2024年1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年总收入约5.381亿元，较2023年约5.223亿元增加约3.0%[2] - 2024年毛利约9850万元，较2023年约7070万元增加约39.3%[2] - 2024年毛利率约18.3%，较2023年约13.5%增加约4.8个百分点[2] - 2024年公司拥有人应占年内利润及综合收益总额约3990万元，2023年约520万元[2] - 2024年每股盈利0.025元，2023年为0.003元[4] - 2024年非流动资产6.21114亿元，2023年为6.46525亿元[6] - 2024年流动资产8.88233亿元，2023年为7.73369亿元[6] - 2024年流动负债5.08009亿元，2023年为5.38043亿元[7] - 2024年流动净资产3.80224亿元，2023年为2.35326亿元[7] - 2024年银行借贷3.60342亿元，2023年为3.1亿元[7] - 2024年所得税抵免为4020千元，2023年所得税开支为14534千元[22] - 2024年除所得税前利润为39936千元，2023年为5198千元[23] - 2024年贸易应收款项及应收票据为436221千元，2023年为342535千元[24] - 2024年贸易应付款项及应付票据为278330千元，2023年为259318千元[27] - 2024年质押受限银行存款及结余约173631000元，2023年约为173794000元[26] - 2024年应付一家联营公司款项约30277000元，2023年约为44391000元[28] - 2024年公司总收入约人民币53810万元，较2023年的约人民币52230万元增加约3.0%[31][33] - 2024年公司毛利约人民币9850万元，较2023年的约人民币7070万元上升约39.3%，毛利率约18.3%，2023年约13.5%[31][35] - 2024年公司销售成本约人民币43960万元，较2023年的约人民币45160万元减少约2.6%[34] - 2024年公司收益净额约人民币1950万元，2023年同期约人民币1700万元[36] - 2024年公司销售及分销费用约人民币1830万元，较2023年同期的约人民币1950万元下降约6.0%[37] - 2024年公司管理费用约人民币3470万元，较2023年的约人民币3530万元轻微减少约1.8%[38] - 2024年公司研究成本约人民币3320万元，较2023年的约人民币3390万元轻微减少约2.0%[39] - 2024年公司融资成本约人民币600万元，较2023年的约人民币930万元减少约35.4%[40] - 2024年公司本公司拥有人应占利润及综合收益总额约人民币3990万元，2023年约为人民币520万元[31][44] - 2024年12月31日，公司受限银行存款等共约人民币40520万元，较2023年的约人民币43210万元减少约6.2%；计息银行借贷约人民币36030万元，2023年约人民币31000万元[46] - 2024年12月31日，集团资产负债率约84.5%，2023年约82.5%[50] - 2024年12月31日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支承担约2010万元，2023年约6740万元[57] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年光缆收入486,620千元，2023年为463,206千元；光纤分配网络设备收入2024年为31,724千元，2023年为14,924千元；彩涂钢板收入2024年为19,753千元，2023年为44,131千元[14] - 2024年客户A收入339,619千元，客户B收入146,899千元；2023年客户A收入329,263千元，客户B收入110,532千元，均来自销售光缆[19] 其他收支及成本数据关键指标变化 - 2024年银行利息收入6,616千元，外汇亏损净额 -742千元，销售电力及其他材料收益7,091千元，已确认政府资助7,875千元，出售物业等亏损 -289千元，其他 -1,070千元，净额19,481千元；2023年对应数据分别为6,595千元、 -707千元、6,855千元、4,305千元、 -15千元、 -15千元、17,018千元[20] - 2024年借贷利息10,067千元，合营公司利息0千元，租赁负债利息1千元，总计10,068千元，资本化金额 -4,066千元，融资成本净额6,002千元；2023年对应数据分别为10,519千元、388千元、11千元、10,918千元、 -1,632千元、9,286千元[21] - 2024年用于厘定利息资本化金额的资本化率约为3.73%，2023年约为2.04%[21] 销售信贷政策 - 与中国主要电信网络运营商相关销售协议中，70% - 90%的发票金额可于出具发票时收取，公司允许向其授出六个月内的信贷期以收取余款，向其他有良好还款记录客户授出不超过一年的信贷期[15] 会计准则变化 - 国际会计准则第21号（修订本）等准则生效时间分别为2025年1月1日或之后、2026年1月1日或之后、2027年1月1日或之后[11][12] - 国际财务报告准则第18号将取代国际会计准则第1号，预计影响未来财务报表中损益表的呈列及披露，2027年1月1日或之后开始的年度期间生效并允许提前应用[13] 业务分部调整 - 公司将销售光缆及相关设备分部与加工及销售彩涂钢板分部合并为一个可呈报及营运分部[17] 资产地域分布 - 公司全部非流动资产（按公允价值计入损益的金融资产及递延税项资产除外）均位于中国[18] 销售对象占比变化 - 2024年光缆等销售约85.8%面向中国主要电信网络运营商，2023年约为89.3%[25] - 2024年12月31日，贸易应收款项约85.8%应收中国主要电信网络运营商款项，2023年约89.3%[54] 企业所得税减免政策 - 公司附属南方通信及盈科自2022年起三年内企业所得税减免税率为15%[22] 股息政策 - 公司董事决议不宣派2024年末期股息，2023年也无[30] 银行借贷利率情况 - 2024年12月31日，集团约2.302亿港元银行借贷按浮动利率计息，年利率2.15% - 3.65%，2023年约1亿元，年利率3.29% - 4.00%[47] - 2024年12月31日，集团约1.301亿元银行借贷按固定利率计息，年利率2.65% - 3.00%，2023年约2.1亿元，年利率3.05% - 3.24%[48] 员工相关数据 - 2024年12月31日，集团约有300名雇员，2023年约310名[59] - 报告期内，集团员工成本约3230万元，2023年约3360万元[59] 购股计划情况 - 根据购股计划授出1.4784亿股股份的计划授权上限于2022年用完且未更新，报告期内未授出购股及奖励[59] - 2024年12月31日，无发行在外可供行使的股份购股[60] 股权出售事项 - 2024年6月23日，公司间接全资附属公司Pacific Smart出售目标公司8,235,293股A类优先股，占约4.00%股权及按全面摊薄基准占约3.48%，代价为21,559,218美元（约人民币156.6百万元）[62] - 2024年9月9日，公司召开股东特别大会并通过出售事项普通决议案[63] - 2025年1月24日，买方书面通知终止正式买卖协议，即时生效[64][66] - 董事会认为终止协议不会对集团财务状况或业务营运造成重大不利影响，集团将继续寻找待售股份潜在买方[66] 行业市场趋势 - 2025年，中国光纤光缆行业市场需求有望持续攀升，处于转型升级阶段[68] - 全国工业和信息化工作会议部署两项与光纤光缆行业相关任务，全国千兆城市数量达207个，11个省份已发布万兆光网建设规划相关文件[69] - 国内有8个算力枢纽节点，10个智算中心集群布局正在展开，运营商开始建设新一代算力骨干网[70] - 2025年千兆城市、万兆城市、全国一体化算力网络建设继续升温，国内主要运营商有望开启新一轮光纤光缆大规模集采，较2024年有望显著提升[70] - 2023年至2027年全球光缆需求年复合增长率约4%，到2027年底将超6.5亿芯公里[71] - 预计到2030年全球光纤市场规模将达111.8亿美元，年复合增长率约9.3%[71] - 到2028年欧盟27国与英国FTTH/B用户数将达1.37亿户，家庭覆盖数将达2.11亿户；欧盟39国FTTH/B用户数将达1.96亿户，家庭覆盖数将达3.08亿户[71] 公司未来发展策略 - 公司将继续巩固和扩展现有产品市场份额，加大新型光纤光缆研发[73] - 公司将强化对原材料价格的控制能力，提高成本控制水平[73] - 公司将寻找和探索新的业务增长点，如数据中心、工业互联网、新能源汽车等行业[73] 企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载的适用守则条文[76] - 公司将在三个月内寻求委任新的独立非执行董事[76] - 除已故胡永权先生外，所有董事截至2024年12月31日止年度及直至公告日期已遵守标准守则的规定准则[77] - 审计委员会认为公司截至2024年12月31日止年度的合并财务报表已遵守相关会计准则进行编制且已作出适当披露[78] - 提名委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，主席为於金来先生，每年至少会面一次[80] 公司会议及股份相关安排 - 公司应届股东周年大会将于2025年6月25日举行[81] - 公司将于2025年6月19日至25日暂停办理股份过户登记，过户文件须于2025年6月18日交回[82] 公众持股量及股份交易情况 - 公司于2024年12月31日及直至公告日期维持充足公众持股量[83] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[84] 业绩公告及年报查阅安排 - 本业绩公告刊于联交所网站及公司网站，2024年年报将于2025年4月29日或之前供查阅[85]