业绩总结 - 南方通信控股发布正面盈利预告[2] - 2025年上半年预计净利润及综合收益2500万 - 3000万元[3] - 2024年上半年未经审核净利润及综合收益约550万元[3] 未来展望 - 预计2025年8月底刊发上半年中期业绩公告[4] 业绩改善原因 - 2025年上半年业绩改善因原材料成本降和外币资产收益升[3]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月28日举行 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公告 [1] - 将考虑派发中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。 Nanfang Communication Holdings Limited 南方通信控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1617） 董事會會議日期 南 方 通 信 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 刊 發 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 公 佈， 以 及 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 南方通信控股有限公司 公司秘書 羅滿芳 香港，二零二五年八月十八日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 石 明 先 生（行 政 總 裁）、於 茹 敏 女 士（主 席）及 於 茹 萍 女 士 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Nanfang Communication Holdings Limited 有 關 非常重大出售事項之通函 茲 提 述 南 方 通 信 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 二 十 三 日 及 七 月 十 五 日 內 容 有 關 出 售 事 項 的 公 告（「該等公告」）。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 採 用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠 如 該 等 公 告 所 述，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)出 售 事 項 之 進 一 步 詳 情；(ii)根據上 市規則須予披露的其他資料；及(iii)批准出售事項之股東特別大會通告之通函（「該 通 函」）將 不 遲 於 二 零 二 五 年 八 月 五 日 寄 發 予 股 東。 由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 編 撰 及 敲 定 將 載 於 該 通 函 的 若 干 資 料，本 公 司 ...

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为80亿股，面值0.001港元，法定/注册股本总额为800万港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为16.2624亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.2624亿股[2] 其他情况 - 上月底及本月底公司相关股份数目和股本总额均无变化[1][2] - 股份期权不适用[3] - 有关香港预托证券资料不适用[4]

公司治理变动 - 居荷凤获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年8月1日生效[1] - 居荷凤同时获委任为审计委员会成员 接替于金来的职务[1] - 非执行董事于金来不再担任审计委员会成员 变动同步于2025年8月1日生效[1]

公司治理变动 - 居荷凤获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年8月1日生效[1] - 居荷凤同时获委任为审计委员会成员 接替于金来的职务[1] - 此次变动为填补已故胡永权辞世产生的职位空缺[1]

公司治理变动 - 居荷凤女士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年8月1日生效[1] - 居荷凤女士同时获委任为审计委员会成员 自2025年8月1日起生效[1] - 非执行董事于金来先生不再担任审计委员会成员 自2025年8月1日起生效[1] 人事变动背景 - 本次变动为填补已故胡先生辞世产生的职位空缺[1] - 任命经提名委员会及董事会审议批准后生效[1]

公司基本信息 - 公司为南方通信控股有限公司，股份代号1617[2] 董事会成员 - 执行董事有石明先生（行政总裁）、于茹敏女士（主席）、于茹萍女士[3] - 非执行董事为于金来先生[3] - 独立非执行董事有陈继荣先生、刘正毅先生、居荷凤女士[3] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[3] 委员会成员 - 于茹敏女士是薪酬委员会成员、提名委员会主席[4] - 陈继荣先生是审计委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[4] - 刘正毅先生是审计委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 居荷凤女士是审计委员会成员[4]

人员变动 - 居荷鳳女士2025年8月1日起任独立非执行董事及审核委员会成员[2] - 非执行董事于金来先生2025年8月1日不再担任审核委员会成员[7] 人员信息 - 居荷鳳女士审计及会计经验逾45年[2] - 居荷鳳女士初步任期1年，月收1万港元董事袍金及津贴[3] 人员合规 - 居荷鳳女士符合上市规则独立性准则[5] - 委任居女士后公司遵守上市规则第3.10(1)条规定[7] 人员构成 - 公告日执行董事为石明、于茹敏、于茹萍女士[9] - 公告日非执行董事为于金来先生，独董为陈继荣等三人[9] 委员会构成 - 审核委员会成员为陈继荣、刘正毅、居荷鳳女士，陈继荣为主席[7]