公司行动 - 新意网集团于2025年10月2日因购股权获行使而发行4万股 [1]

股份数据 - 2025年9月12日已发行股份（不含库存）2,360,609,333，库存为0，总数2,360,609,333[3] - 2025年9月25日发行新股30,000，占比0.0013%，每股HKD 4.32[3] - 2025年10月2日发行新股40,000，占比0.0017%，每股HKD 4.514[4] - 2025年10月2日结束时已发行股份（不含库存）2,360,679,333，库存为0，总数2,360,679,333[4]

公司通讯相关 - 非登记股东以电子方式收取可供行动通讯需联络中介并提供邮箱[1] - 不想收印刷本通讯无需交回回条[1] - 回条要求收印刷本有效期至撤回、翌年发年报较早者[1] - 未划“✓”、无签署或填写不正确回条作废[1]

公司通讯发布 - 日后以电子方式向股东发布公司通讯，应要求发印刷本[3] - 英文和中文版本在公司及披露易网站提供[4] 印刷本收取 - 先前未撤回印刷本要求，2025年9月24日起无效[6] - 可书面或电邮要求收取，费用全免[6] 其他说明 - 非登记股东向中介提供电邮可电子收取[5] - 安排详情及回条在公司网站登载[7] - 有疑问工作日致电中央证券热线查询[7]

公司通讯接收 - 可选扫描二维码或书面方式提供电邮地址接收通讯[1] - 仅最后提供的电邮地址会被登记[1] - 未收到有效电邮地址将发印刷本[1] 印刷本要求 - 收取印刷本要求在书面撤回或翌年刊年报后失效[1] 个人资料使用 - 回条资料用于公司通讯及联络事宜[1] - 公司可披露或转移资料给附属公司等[1] - 有权书面申请查改个人资料[1]

公司通讯发布 - 2025年9月24日提醒股东日后以电子方式发布公司通讯，仅应要求提供印刷本[3][7] - 公司通讯中英文版本将在公司网站和港交所披露易网站提供，不再发通知[4] 股东服务建议 - 鼓励股东登记港交所网站讯息提示服务[4] - 建议股东扫描回条专属二维码或交回回条提供电邮地址[5] 印刷本相关 - 先前收取印刷本要求未撤回或取代，自本函日期起不再有效[6] - 可随时书面或邮件要求免费收取印刷本[6]

公司概况 - 公司是香港最大的数据中心服务商，拥有亚洲第一的网络连接能力[9] - 公司拥有三间主要成员公司，分别为互联优势、新意网科技及Super e - Network[9] - 公司成为恒生可持续发展企业指数系列的成份股公司[10] ESG相关 - ESG报告涵盖集团2024年7月1日至2025年6月30日表现，按港交所《ESG守则》编制并参考联合国可持续发展目标[14][15] - 公司ESG管治架构分董事会和ESG工作小组，董事会担责，小组实施策略并每年报告[21] - 公司识别十五个重要ESG议题并制定应对措施[28] - 公司设定2050年碳中和及100%清洁能源使用目标[38][43] - 公司目标于2025年将设计PUE较2022年降低3%，截至2024/25财年末提升了4%[43][47] - 公司MSCI ESG评级维持在“A”级[48] 财务与融资 - 公司持有两笔总额达60亿港元的SLL融资，占集团总银行信贷40%以上[50] 能源与排放 - 2024/25财政年度能源总耗量为568,965,017千瓦时，2023/24年度为492,949,283千瓦时[52] - 2024/25财政年度总范畴1和范畴2（市场基准）温室气体排放为233,473吨二氧化碳当量，2023/24年度为216,095吨[52] - 2024/25财政年度能源使用效率为0.663千克二氧化碳当量/IT千瓦时，2023/24年度为0.696[52] 技术创新 - iPaint技术在MEGA Two实测可降表面温度约2˚C，预计年省17,255千瓦时能源[56] 员工情况 - 公司领导和管理职位中女性占比63%，高级管理层中女性占比63%，技术操作人员中女性占比15%，普通员工中女性占比65%[89][90] - 公司2025年工作环境满意度调查回覆率达93%，满意度为85%[93] - 报告年度员工流失率下降7%[102] - 2024/25财年员工总数为525人，员工流失率为16%[188] 供应商与采购 - 报告期内超99%的供应商为本地供应商[124][128] - 2024/25财政年度香港地区供应商数目为356个，其他地区为2个[194] 未来展望 - 公司未来将针对绿松色和棕色情景下的实体风险和转型风险进行更深入财务影响评估[82] 业务拓展与合作 - 公司将MEGA - i的高效能网络连接能力扩展到其他高端数据中心形成MEGA Campus[9] - 公司与中电签订为期六年的RECs采购协议[43][51] - 公司与DeepTranslate合作提供AI驱动金融翻译服务，MEGA Gateway数据中心提供基础设施[151] 奖项荣誉 - 公司获联合国可持续发展目标香港成就奖2025“优异表现奖”，连续三年获此殊荣，“签订与翠谷工程的太阳能发电场挂钩的中电‘可再生能源证书’购买协议”项目获UNSDG“认可项目”[84] - 公司获2024中国IDC产业海外业务领导企业奖及创新发展奖[150] - 公司获2024香港通讯业联会STAR奖－优秀数据中心金奖[150] - 公司获得2024年香港通讯业联会非凡年奖等多个奖项和认证[179] 活动参与 - 公司作为银级赞助商参与PTC'25活动，汇聚超8000位行业领袖[165] - 公司作为钻石赞助商参与Peering Asia 6.0，为客户提供接入超300个全球合作伙伴生态系统优势[165] - 公司作为金赞助商参与第19届中国IDC产业年度大典，吸引超12000名参与者[166] - 公司参与2024香港金融科技周，探索人工智能应用前沿趋势[168] - 公司参加ITW Asia 2024并担任银牌赞助商，吸引超1200名高级持份者及专家[169] 社会责任 - 公司累计投入超140小时义工服务回馈社会[173] 初创助力 - 公司推出第二屆“新意网初创飞航计划”助力初创企业[171]

会议安排 - 股东周年大会于2025年10月31日正午十二时举行[3] - 代表委任表格须在2025年10月29日前送达公司香港股份过户登记分处[7] 财务相关 - 公司股份每股面值0.10港元[3] - 需接纳及省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 宣派末期股息[4] 人事及授权 - 重选陈真光等6人为董事[4] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[4] - 授予董事发行、回购股份一般授权[4] - 按股份回购数目扩大发行新股份一般授权[4]

股东大会信息 - 新意网集团有限公司股东周年大会将于2025年10月31日举行[3] - 会议将接纳及省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将宣派末期股息[4] - 会议将重选陈真光等6人为董事[4] - 会议将续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[3] 股份相关 - 公司董事可配發额外股份数目上限不超决议案通过当日已发行股份总数20%[6] - 公司可回購股份最高总数目不超决议案通过当日已发行股份总数10%[9] - 扩大董事配發股份授权新增股份数目不超第6项决议案通过当日已发行股份总数10%[10] 时间安排 - 2025年10月27日至10月31日暂停办理股份过户登记手续确定股东出席股东大会并投票权利[11] - 股份过户文件及股票须于2025年10月24日下午4时30分前送达办理过户登记[11] - 可换股票据兑换通知等须于2025年9月10日下午4时30分前交予登记处兑换股份[11] - 2025年11月6日暂停办理股份过户登记手续确定收取末期股息权利[11] - 股份交易自2025年11月4日起除息[11] - 代表委任表格须于2025年10月29日正午12时前送达才有效[11] 其他 - 陈真光等6人将在股东大会轮值告退并愿膺选连任[15] - 黑色暴雨等警告信号在股东大会当日上午9时至中午12时生效，大会将延期[15] - 公司董事会由4名执行董事、6名非执行董事和5名独立非执行董事组成[13] - 建议在股东大会膺选连任的退任董事资料载于2025年9月24日通函附录二[12]

股东周年大会 - 2025年10月31日正午十二时在香港港湾道30号新鸿基中心4楼及53楼举行[3][25][67] - 代表委任表格须于2025年10月29日正午十二时前或大会延会举行时间不少于48小时前交回[3][26][80] - 大会将接纳及省览截至2025年6月30日止年度财报等文件[67] - 大会将重选陈真光等6位董事[67] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年9月16日，已发行股份总数目为23.60609333亿股[10][18][34] - 可换股票据按兑换价每股股份0.10港元兑换股份，股份面值为每股0.10港元[10][11] - 股份发行授权可配、发及处理股份最多为4.72121866亿股[18] - 扩大股份发行授权加上回购股份数目以已发行股份总数目的10%为限[18] - 股份回购授权可回购股份总数以已发行股份总数的10%为限，即2.36060933亿股[20][34] - 2024年9月至2025年9月股份每月最高成交价为10.36港元，最低为3.15港元[38] - Sunco Resources Limited等相关权益占已发行股份总数约73.46%，全面行使股份回购授权将增至约81.63%[43] 董事相关 - 陈真光医生任期至股东周年大会，冯玉麟等5人将在大会轮值告退，均符合资格且愿意膺选连任[21] - 陈医生每年可获175,000港元董事袍金[48] - 截至2025年6月30日止财政年度，冯先生可获52,500港元董事袍金，拥有4,000,000股股份及可认购8,000,000股股份的购股权个人权益[49][50] - 截至2025年6月30日止财政年度，陈先生可获董事袍金45,000港元及其他酬金约7,154,000港元，拥有12,000股股份及可认购5,460,000股股份的购股权个人权益[53] - 截至2025年6月30日止财政年度，张先生可获270,000港元董事袍金，并无拥有及被视为拥有股份或相关股份的任何权益[57][58] - 截至2025年6月30日止财政年度，萧先生可获45,000港元董事袍金[60] - 截至2025年6月30日止财政年度，金教授可获240,000港元董事袍金，拥有1,000股股份的个人权益[62] 其他 - 为确定股东出席大会并投票权利，2025年10月27 - 31日暂停股份过户登记，文件及股票须于2025年10月24日下午4时30分前送达指定处[80] - 可换股票据兑换通知等须于2025年9月10日下午4时30分前交予指定处[80] - 假定末期股息决议案通过，2025年11月6日暂停股份过户登记，为确定收取末期股息权利，文件及股票须于2025年11月5日下午4时30分前送达指定处[80] - 若黑色暴雨等警告信号于股东周年大会当日上午9时至12时生效，大会将延期[84]