财政年度变更 - 公司将财政年度结算日由3月31日改为12月31日，年报涵盖2019年4月1日至12月31日九个月业绩[11] 业绩数据 - 截至2019年12月31日止九个月，营业额总额约为3.13466亿港元，公司拥有人应占溢利约为8144.2万港元，较截至2019年3月31日止十二个月分别增长20%和45%[11] - 报告期内公司总收入约3.1347亿港元，较2018/19财政年度增加约5128万港元或20%[19] - 香烟包装业务收入约1.6333亿港元，较2018/19财政年度减少5320万港元或25%；环境治理业务收入约1.5014亿港元，较2018/19财政年度增加约1.0448亿港元或229%[19][20][21] - 报告期内整体毛利率较2018/19年增加5%至40%，香烟包装业务毛利率约为41%，增加5%；环境治理业务毛利率约为40%，增加9%[25] - 报告期内分销成本约为176万港元，较2018/19财政年度减少约26%[26] - 报告期内行政费用增加约523万港元至约3708万港元，主要因环境治理业务行政、研发开支[27] - 报告期内其他收益净额约为567万港元，较2018/19财政年度的205万港元增加[28] - 报告期内融资收入净额约为707万港元，较2018/19财政年度的908万港元减少[29] - 报告期内所得税开支为1878万港元，较2018/19财政年度增加约516万港元[30] - 报告期内公司拥有人应占溢利约为8144万港元，较2018/19财政年度增加约2514万港元或约45%[31] - 报告期内上市证券收益约为506万港元，2018/19财政年度为86万港元[38] - 2019年12月31日，集团现金及受限制现金结余总额约为2.007亿港元，2019年3月31日为2.6681亿港元[43] - 报告期内，集团投资活动及融资活动所用现金净额分别约为1519万港元及4941万港元，经营活动所得现金净额为1454万港元[43] - 报告期内，集团资本开支总额约为1167万港元，2018/19财政年度为1964万港元[45] - 2019年12月31日，集团因购置物业、厂房及设备产生资本承担约1426万港元，2019年3月31日为151万港元[46] - 2019年12月31日，集团在中国及香港共雇用341名全职雇员，2019年3月31日为351名[49] - 报告期内，雇员薪酬总额为2782万港元，2018/19年为2914万港元[49] - 2019年12月31日，公司拥有人应占除股息前溢利约为1.7707亿港元，2019年3月31日约为1.7576亿港元[89] - 截至2019年12月31日止9个月，集团五大客户及最大客户应占收入总额分别占集团收入总额约97%（2018/19财政年度：95%）及约46%（2018/19财政年度：56%）[90] - 截至2019年12月31日止9个月，集团五大供应商及最大供应商应占采购总额分别占集团采购总额约53%（2018/19财政年度：58%）及约18%（2018/19财政年度：15%）[90] 业务情况 - 香烟包装业务成绩维持平稳，较去年同期（4 - 12月）维持单位数百分点增长[11] - 环境治理业务取得显著增长，为集团可持续发展打下坚实基础[11] - 烟草包装彩印业务经营核心方针是“稳中求进”，改良生产工艺、降低损耗以及设备升级[12] - 弘东环境完成汕头市“四沟”流域治理并通过验收，在惠州市开展黑臭水体全链条业务[12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情载于综合财务报表附注14[66] - 集团业务回顾及未来业务发展讨论载于年报第3至4页及第5至9页的主席报告以及管理层讨论及分析[71] - 公司主要业务由两家汕头全资附属公司开展[198] - 信速彩印主要从事香烟相关包装材料的生产及销售[198] - 弘东治理主要开展环境及河道污水治理业务[198] 行业影响 - 2020年疫情在卷烟销售旺季发生，会对卷烟行业造成一定影响[16] - 2020年是水污染防治计划第一阶段治理计划的攻坚建标年，地级及以上城市黑臭水体需控制在10%以内[16] - 未来十年环境治理市场前景和规模巨大，公司要把握机遇，确保项目按时按质完成并开拓新项目[16] - 2020年公司经营业绩将受新冠疫情影响，主要问题是原材料和制成品的物流[50] 股息分配 - 董事会建议宣派末期股息每股普通股4.00港仙，须待股东批准后于2020年6月24日派付[34] - 董事会建议向2020年6月15日名列公司股东名册的股东宣派末期股息，每股普通股4.0港仙，2019年3月31日止年度为每股3.0港仙[68] - 末期股息须待股东于公司股东周年大会批准，将于2020年6月24日派付[68] - 股东周年大会预定于2020年5月29日举行，5月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[69] - 确定可获建议末期股息资格的记录日期为2020年6月15日，6月11日至15日暂停办理股份过户登记手续[70] - 有权享有建议末期股息的股份买卖最后日期为2020年6月8日[70] - 公司股息政策为股东将获派付任何综合可供分派纯利不少于35%作为股息，董事会目前无意改变该政策[182] 风险与管理 - 公司关注主要风险及风险管理，旨在了解及释除持份者的疑虑[74] - 公司业务高度依赖中国，面临经济及政治、社会环境、企业责任及可持续性等业务风险[75] - 公司已采纳财务风险管理政策，控制税务、货币及财务报告等财务风险[76] - 公司已采纳内部程序，监管合规风险，确保遵守经营所在地法律法规[77] - 公司已采纳程序管理营运风险，如人力资源及资讯科技监管风险[78] 股权结构 - 2019年12月31日，郑毅生先生通过受控法团权益持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.83%；郑敏生先生等4位董事通过实益拥有方式分别持有相关股份，占比在0.06%-0.17%之间[117] - 2019年12月31日，SXD Limited、郑毅生先生、陈霓女士分别持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.83%[121] - 截至年报刊发前最后实际可行日期，公司维持至少25%的公众持股量[123] 诉讼仲裁 - 截至2019年12月31日止九个月，公司无重大诉讼或仲裁，董事也不知悉集团有待决或面临威胁的重大诉讼或申索[124] 财务审核 - 公司截至2019年12月31日止九个月的综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其已退任并合资格且愿意于应届股东周年大会获续聘[131] - 截至2019年12月31日止九个月，审核服务酬金为158.2万港元，其他服务酬金为20.3万港元[177] 董事会情况 - 董事会现由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[135] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会按多因素制定可计量目标，董事会组成期内符合政策要求[143][144] - 郑敏生先生为郑毅生先生的胞弟，除此董事间无其他重大关系[145][146] - 公司接获独立非执行董事年度独立身份确认函，认为全体独立非执行董事均属独立，其中一名具备相关专业知识[147] - 全体董事须参与持续专业发展课程，各董事参与情况有记录[148][149] - 董事会一年召开四次常规会议，截至2019年12月31日止九个月已召开八次董事会会议及一次股东大会[152] - 截至2019年12月31日止九个月各董事在股东大会及定期董事会会议有相应出席率[153] - 董事会将职责分派给审计、薪酬、提名和企业管治四个委员会，各委员会有书面职权范围[154] - 截至2019年12月31日止九个月，审计委员会举行两次会议，与外聘核数师举行一次会议[155] - 审计委员会成员刘国雄先生和霍窦田先生出席率为100%，马文明先生出席率为50%[159] - 截至2019年12月31日止九个月，薪酬委员会召开一次会议[161] - 薪酬委员会成员刘国雄先生和霍窦田先生出席率为100%，马文明先生出席率为0%[162] - 截至2019年12月31日止九个月，提名委员会召开一次会议[163] - 提名委员会成员出席率均为100%[164] - 截至2019年12月31日止九个月，企业管治委员会召开一次会议[166] - 企业管治委员会成员出席率均为100%[167] - 公司主席兼行政总裁为郑毅生先生，董事会认为此安排不会使权力及职权失衡[168] - 董事确认在截至2019年12月31日止九个月遵守证券交易标准守则[174] 公司治理相关 - 执行董事服务协议初步任期自2019年12月6日起为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函初步任期分别自2019年4月15日及12月6日起为期三年[95][96] - 公司购股权计划于2013年11月14日采纳，2023年11月13日届满，未经股东事先批准，计划可能授出购股涉及股份总数不得超已发行股份10%，全部行使后可能发行股份最高总数不得超已发行股本30%[106] - 2019年12月31日，计划项下未行使购股总数为4318万股，其中董事240万股，雇员3278万股，顾问800万股[113] - 公司建立了内部控制架构，并承诺评估、加强及维持该架构[180] - 公司每年对内部控制系统进行合规审查，风险管理及内部控制制度并无重大不合常规情况或缺陷[181] - 截至2019年12月31日止九个月，公司章程文件概无重大变动[187] - 截至2019年12月31日止九个月，公司秘书余永祥确认已出席不少于15小时之相关专业培训[188] - 持有不少于公司缴足股款且附带权利于股东大会上投票之10%股本之股东，可递呈书面要求予董事会或公司秘书要求召开股东特别大会[189] 环境、社会及管治报告 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年4月1日至2019年12月31日止九个月期间[197] - 公司董事会于2020年3月27日审阅及批准环境、社会及管治报告[197] 其他杂项 - 集团报告期内无附属公司及联营公司重大收购或出售事项[51] - 公司提呈截至2019年12月31日止九个月的报告及经审核综合财务报表[65] - 集团截至2019年12月31日止九个月的业绩载于报告第53页的综合全面收益表[67] - 公司通过公告、通函、新闻稿、中期报告与年报等渠道与股东保持沟通[188] - 文档提及2019年年报[199] - 文档出现数字30[200]

财务业绩增长情况 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入为2.11184亿港元，较2018年同期的1.11383亿港元增长89.6%[7] - 同期毛利为8536.5万港元，较2018年同期的4101.4万港元增长108.1%[7] - 经营溢利为6079.2万港元，较2018年同期的2425.1万港元增长150.7%[7] - 期内溢利为5287.1万港元，较2018年同期的2187万港元增长141.7%[7] - 本公司拥有人应占每股基本盈利为7.63港仙，较2018年同期的3.38港仙增长125.7%[10] - 截至2019年9月30日止六个月期内溢利为52,963千港元，2018年同期为23,060千港元[23] - 截至2019年9月30日止六个月全面收益总额为33,005千港元，2018年同期为 - 9,172千港元[23] - 截至2019年9月30日止六个月经营活动产生的现金净额为13,966千港元，2018年同期为5,000千港元[26] - 截至2019年9月30日止六个月投资活动产生的现金净额为18,751千港元，2018年同期为15,213千港元[26] - 截至2019年9月30日现金及现金等价物增加净额为11,275千港元，2018年同期为20,213千港元[29] - 截至2019年9月30日期末现金及现金等价物为220,874千港元，2018年同期为161,237千港元[29] - 截至2019年9月30日止六个月，集团收入为211,184千港元，较2018年同期的111,383千港元有所增长[103] - 截至2019年9月30日止六个月，销售成本、分销成本及行政费用总额为155,193千港元，高于2018年同期的83,930千港元[108] - 截至2019年9月30日止六个月，其他收益净额为4,801千港元，而2018年同期为亏损3,202千港元[109] - 截至2019年9月30日止六个月，所得税开支为12,526千港元，高于2018年同期的6,529千港元[115] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为52,963千港元，2018年同期为23,060千港元[119][123] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收入约2.1118亿港元，较2018年同期的1.1138亿港元增长89.6%[190] - 报告期内，香烟包装业务收入约1.0789亿港元，较2018年同期的1.0542亿港元增加2.3%[190] - 报告期内，环境治理业务收入约1.0329亿港元，较2018年同期的596万港元增加1633.1%[190] - 报告期内，公司整体毛利约8537万港元，较2018年同期的4101万港元增加108.2%[191] - 报告期内，公司整体利润率约为40.4%，较2018年同期的36.8%增加3.6个百分点[192] - 报告期内，香烟包装业务毛利率约为42.8%，较2018年同期的37.7%增加5.1个百分点[192] - 报告期内，环境治理业务毛利率约为37.9%，较2018年同期的22.4%增加15.5个百分点[192] - 截至2019年9月30日止六个月，主要管理层酬金为204.5万港元，较2018年同期的187.5万港元增加[185] - 报告期融资收入约为4,610,000港元，较2018年同期增加460,000港元[197] - 报告期所得税开支约为12,530,000港元，较2018年同期增加约6,000,000港元[198] - 报告期公司拥有人应占溢利约为52,960,000港元，2018年为23,060,000港元[199] 资产负债情况 - 2019年9月30日，公司资产总额为5.07369亿港元，较2019年3月31日的4.84883亿港元增长4.6%[17] - 权益总额为3.79595亿港元，较2019年3月31日的3.67412亿港元增长3.3%[18] - 负债总额为1.27774亿港元，较2019年3月31日的1.17471亿港元增长8.8%[18] - 2019年9月30日，集团应收五大客户的应收贸易款项及应收票据占比约为89.2%，应收最大客户的占比约为26.5%，而2019年3月31日分别为98.1%和56.0%[64] - 2019年9月30日按公平值计入损益之金融资产为14,691千港元，2019年3月31日为28,593千港元[68] - 截至2019年9月30日，集团资产总额为507,369千港元，负债总额为127,774千港元，资本开支为4,722千港元[90] - 截至2019年3月31日，集团资产总额为484,883千港元，负债总额为117,471千港元，资本开支为19,638千港元[95][98][100] - 2019年9月30日物业、厂房及设备账面净值为36,176千港元，2018年9月30日为37,733千港元[127] - 2019年9月30日无形资产期末账面净值总计7,980千港元，2018年9月30日为11,017千港元[132] - 2019年9月30日应收贸易款项及应收票据总计78,112千港元，2019年3月31日为76,746千港元[135] - 2019年9月30日，应收贸易款项中21,665,000港元已逾期但未减值，2019年3月31日为2,817,000港元[135] - 2019年9月30日，应收贸易款项中183,000港元已逾期及全面减值，2019年3月31日为193,000港元[138] - 2019年9月30日，集团应收贸易款项主要按人民币计值，与2019年3月31日情况相同[135][138] - 2019年9月30日合约资产为41,616千港元，3月31日为 - 1,914千港元[139] - 2019年9月30日预付款项及其他应收款项为10,941千港元，3月31日为1,703千港元[142] - 2019年9月30日按公平值计入损益之金融资产为14,691千港元，3月31日为28,593千港元[145] - 2019年9月30日受限制银行现金约为39,037,000港元，3月31日为42,284,000港元[146] - 2019年9月30日现金及现金等价物为220,874千港元，3月31日为224,523千港元[147] - 2019年9月30日法定普通股数目为3,471,000，金额为694,080,000港元[154] - 2019年9月30日已发行及缴足普通股股份数目为678,500,000，金额为3,393,000港元[157] - 2019年9月30日及3月31日未行使购股权数目均为43,740,000 [161] - 2019年9月30日应付贸易款项及应付票据为85,142千港元，3月31日为71,380千港元[165] - 2019年9月30日，其他应付款项及应计款项为1.4426亿港元，较2019年3月31日的2.1332亿港元减少[168] - 2019年9月30日，因收购物业及设备而产生的已订约但尚未提拨的资本开支为122.6万港元，较2019年3月31日的151.3万港元减少[176] 会计政策变更 - 公司自2019年4月1日起采纳香港财务报告准则第16号的简化过渡方法[38] - 于2019年4月1日确认的租赁负债为302千港元，其中流动租赁负债158千港元，非流动租赁负债144千港元[40] - 采纳香港财务报告准则第16号未对集团截至2019年4月1日的保留盈利产生影响[43] - 2019年9月30日及2019年3月31日，预付经营租赁（土地使用权）分别重新分类至使用权资产[43] - 会计政策变动使2019年4月1日资产负债表中使用权资产增加5950千港元、租赁负债增加302千港元、预付经营租赁减少5648千港元[46] - 集团租赁办公室，租约一般固定为期1至5年，并无续租权[50] - 截至2019年3月31日止财政年度，物业、厂房及设备租赁分类为经营租赁[50] - 自2019年4月1日起，租赁在租赁资产可供集团使用之日确认使用权资产及相应负债[53] - 租赁产生的资产及负债初步按现值基准计量[53] - 使用权资产按成本计量，包括租赁负债的初始计量金额等[54][56] - 与短期租赁及低价值资产租赁相关的付款以直线法于损益中确认为开支[56] 业务情况 - 公司主要于中国从事生产及销售香烟包装材料和环境治理业务[32] - 截至2019年9月30日止六个月，香烟包装业务收入为107,892千港元，环境治理业务收入为103,292千港元，集团总收入为211,184千港元[80] - 截至2019年9月30日止六个月，集团分部业绩为56,908千港元，经营溢利为60,792千港元，除所得税前溢利为65,397千港元，期内溢利为52,871千港元[80] - 截至2018年9月30日止六个月，香烟包装业务收入为105,423千港元，环境治理业务收入为5,960千港元，集团总收入为111,383千港元[86] - 截至2018年9月30日止六个月，集团分部业绩为28,603千港元，经营溢利为24,251千港元，除所得税前溢利为28,399千港元，期内溢利为21,870千港元[86][87] - 截至2019年9月30日止六个月，集团折旧及摊销为5,845千港元[80] - 截至2018年9月30日止六个月，集团折旧及摊销为2,696千港元[87] - 截至2019年9月30日止六个月，集团融资收入为4,682千港元，融资成本为77千港元[80] - 截至2018年9月30日止六个月，集团融资收入为4,148千港元[87] - 截至2019年9月30日止六个月，销售香烟包装产品收入为107,892千港元，建筑服务收入为101,278千港元[103] - 截至2019年9月30日止六个月，客户甲、乙、丙贡献收入占比分别为47.4%、34.0%、12.4%，合计占比93.8%[103] 股息情况 - 2019年已就2019年3月31日止年度派付末期股息每股3.00港仙，总计约20,822,000港元；2018年为每股2.30港仙，总计15,964,000港元[124] - 2019年11月15日，董事会议决宣派中期股息每股3.00港仙及特别股息每股1.00港仙，合计约27,763,000港元；2018年同期无特别股息，中期股息为每股2.20港仙，约15,270,000港元[124] 其他情况 - 期内其他全面收益（扣除税项）为 - 1986.6万港元，较2018年同期的 - 3104.2万港元有所收窄[10] - 期内全面收益总额为3300.5万港元，较2018年同期的 - 917.2万港元实现扭亏为盈[10] - 截至2019年9月30日止六个月融资活动所用的现金净额为21,442千港元，2018年同期无相关数据[26] - 集团业务面对市场风险、信贷风险及流动资金风险，风险管理政策自年末以来无变动[58][59] - 集团旗下一间中国主要营运附属公司截至2019年9月30日止六个月适用所得税税率为15%[110] - 集团旗下一间从事环境治理业务的中国附属公司，截至2019年9月30日止六个月适用所得税税率为15%，2018年同期为25%[113] - 2019年和2018年每股基本盈利分别为7.63港仙和3.38港仙，每股摊薄盈利分别为7.45港仙和3.28港仙[119][123] - 已授出购股权公平值为每份0.33港元，预期波幅27.15%，预期股息收益率6.29% [164] - 报告期分销成本约为960,000港元，较2018年同期减少约30,000港元[195] - 报告期行政

财务业绩 - 公司2018 - 19年度股东应占溢利从2017 - 18年的3222万港元增加到5630万港元，升幅75%[6] - 2018/19财政年度公司收入约2.62亿港元，较上一年度增加5311万港元或25%，香烟包装业务和环境治理业务分别贡献收入约83%和17%[18] - 2018/19财政年度香烟包装业务收入约2.17亿港元，较上一年度增加972万港元或5%，主要因香烟消费上升和客户恢复采购[19] - 2018/19财政年度环境治理业务收入约4566万港元，较上一年度增加4339万港元或1911%，归功于收购弘东[19] - 2018/19财政年度整体毛利约9217万港元，整体毛利率从36%微跌1%至35%[21] - 2018/19财政年度分销成本约238万港元，与销售额增长一致[21] - 2018/19财政年度行政费用增加约352万港元至约3185万港元，与收购弘东有关[22] - 2018/19财政年度其他收益/（亏损）— 净额约205万港元，上一年度亏损933万港元[23] - 2018/19财政年度融资收入净额约908万港元，上一年度为491万港元[24] - 2018/19财政年度公司拥有人应占溢利约5630万港元，较上一年度增加约2408万港元[26] - 2018/19财年上市证券收益约为86万港元，上一财年亏损652万港元[30] - 2019年3月31日集团现金及受限制现金结余总额约为2.6681亿港元，较上一年的2.1821亿港元有所增加[32] - 2018/19财年集团经营活动及投资活动所得现金净额分别约为10022万港元及743万港元，融资活动所用现金净额为3087万港元[32] - 2018/19财年集团资本开支总额约为1964万港元，上一财年为126万港元[36] - 2019年3月31日集团因购置物业、厂房及设备产生资本承担约151万港元，上一年为29万港元[39] - 2019年3月31日，权益股东应占除股息前溢利约1.7576亿港元，2018年3月31日约为1.511亿港元[76] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户及最大客户应占收入总额分别占集团收入总额约95%（2017/18年：93%）及约56%（2017/18年：65%）[77] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商及最大供应商应占采购总额分别占集团采购总额约58%（2017/18年：44%）及约15%（2017/18年：14%）[77] 股息分配 - 董事会建议2019年3月31日止年度派发末期股息每股普通股0.03港元，连同中期股息每股0.022港元，全年股息共0.052港元[6] - 公司建议向2019年9月3日在册股东宣派2019年3月31日止年度末期股息每股3.0港仙，2018年同期为每股2.3港仙[60] - 公司股息政策为股东获派综合可供分派纯利不少于35%，董事会目前无意改变，且会定期检讨[151][152] 香烟市场情况 - 全国卷烟销量从2015年起两年间减少2640亿支，2017年为23490亿支，2018年微升至23720亿支[7] - 2018年中国吸烟人数从3.00亿人增长至3.50亿人，香烟消费量从23490亿支上升至23720亿支[17] - 2019年烟草企业竞争将更激烈，但行业盈利状况有可能改善[14] - 中国香烟市场销售额在烟草控制政策下增长不足1%，公司将投入资源设计新产品、提升质量以扩大市场份额[41] - 香烟包装业务增长受烟草调控政策限制，未来或不利香烟销售[66] 环保政策与业务 - 广东省要求2019年全省地表水水质83.1%以上维持优良，劣V类水比例控制在4.2%以内，2020年消除劣V类水，黑臭水体消除比例达90%以上[9] - 公司与清华大学环境学院等达成战略合作，掌握流域水环境治理先进技术[13] - 公司弘东治理团队2018年11月底完成汕头四沟治理项目工程建设，计划2019年6月开始三年管养期[13] - 广东省石湾镇中心排渠里波水排闸段治理项目已顺利进行河道截污和生态修复工程[13] - 广东环保水治理市场将为公司提供增长契机，公司弘东治理团队有信心创造更好效益[14] - 公司将把握环保政策机遇探索新污水处理项目，即将获相关许可证承接市政及环境治理项目[41] 公司收购 - 2018年8月21日集团完成收购弘东全部已发行股本，总代价3116万港元以发行1558万股新普通股偿付[45] - 2018年8月10日，公司全资附属公司订立买卖协议，以3116万港元代价收购弘东投资有限公司全部发行股本，以发行1558万股公司新股份支付[79] - 2018年8月公司收购香港弘东投资及其附属公司，业务扩展至环境治理业[169] 股东与股权 - 2019年3月31日，郑毅生通过受控法团权益持有4.5亿股，占已发行股本64.83%；郑敏生、刘国雄、马文明、霍宝田分别以实益拥有人身份持有120万股、40万股、40万股、40万股，分别占已发行股本0.17%、0.06%、0.06%、0.06%，已发行普通股按6.9408亿股计算[98] - 2019年3月31日，SXD Limited实益拥有4.5亿股，占已发行股本64.83%；郑毅生通过受控法团权益持有4.5亿股，占已发行股本64.83%；陈霓女士因配偶权益拥有4.5亿股，占已发行股本64.83%，已发行普通股按6.9408亿股计算[103] - 年报刊发前最后实际可行日期，公司维持至少25%的公众持股量[108] 公司治理与会议 - 股东周年大会预定于2019年8月23日举行，8月20日至23日暂停办理股份过户登记[61] - 为获建议末期股息，8月30日至9月3日暂停办理股份过户登记，股份买卖最后日期为8月27日[62] - 公司董事会由两名执行董事郑毅生、郑敏生，一名非执行董事郝吉明，三名独立非执行董事刘国雄、霍宝田、马文明组成[113] - 截至2019年3月31日止年度，董事会召开四次常规会议，郑毅生、刘国雄出席率100%，郑敏生、马文明、霍宝田出席率75%[126] - 截至2019年3月31日止年度，审计委员会举行两次会议，成员刘国雄、马文明、霍宝田出席率100%[128][131] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会召开一次会议，以审阅董事及高级管理人员薪酬待遇[133] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会、企业管治委员会均召开一次会议，用于审阅董事会架构等并就续聘董事提供建议[135][138] - 提名委员会成员刘国雄、马文明、霍宝田出席率均为100%（1/1），企业管治委员会成员郑毅生、郑敏生、刘国雄出席率均为100%（1/1）[134][136][141] 企业管治守则遵守情况 - 公司全年遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，除第A.2.1条、第A.6.7条及第C.1.2条外[110] - 公司主席兼行政总裁为郑毅生先生，偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为不会使权力及职权失衡[139] - 年内一名独立非执行董事未能出席股东大会，偏离企业管治守则第A.6.7条[140] - 公司管理层未按企业管治守则第C.1.2条提交每月报告，但及时提交重大变动报告及相关资料[144] 财务审核与费用 - 截至2019年3月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其已退任并愿于应届股东周年大会获续聘[111] - 罗兵咸永道会计师事务所在回顾年度提供审核服务酬金为1487千港元，其他服务酬金为187千港元[147] 风险管理与内部监控 - 公司面临市场、外汇、利率、价格、信贷及流动性等财务风险[66] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控制度并检讨成效，审计委员会获授权检讨[149] - 公司合规及风险管理主管进行内部监控独立检讨，制度无重大不合规情况或缺陷，董事会认为制度合适有效[150] 公司运营相关 - 2019年3月31日集团在中国及香港共雇用351名全职雇员，上一年为250名；2018/19财年雇员薪酬总额为2914万港元，上一财年为2201万港元[40] - 公司业务严重依赖中国少数主要客户，受经济、社会环境及烟草调控政策影响[66] - 管理层制定策略多元化拓展业务，寻求环保等有增长潜力的投资[66] - 公司购股权计划自2013年11月14日起十年内有效，至2023年11月13日届满，未经股东事先批准，计划可能授出购股涉及股份总数不得超公司已发行股份10% [92] - 悉数行使根据计划及公司其他购股计划授出但未行使的全部尚未行使购股后可能发行股份最高总数不得超公司不时已发行股本30% [92] - 若12个月期间向主要股东等授出购股超公司已发行股份0.1%且总价值超500万港元，须事先于股东大会取得股东批准[92] - 2019年及2018年3月31日，集团概无任何借贷[70] - 公司或其附属公司于年内概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[75] - 年内，公司并无订立或存有与公司全部或任何重大部分业务之管理及行政有关之合约[86] - 2019年3月31日购股权计划下，董事获授240万股，雇员获授3966万股（失效632万股，未行使3334万股），顾问获授800万股，总计获授5006万股，失效632万股，未行使4374万股[96] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大诉讼或仲裁，董事不知悉集团有待决或面临威胁的重大诉讼或申索[109] - 截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[155] - 公司秘书余永祥为全职雇员，向董事会主席及行政总裁汇报，2019年出席不少于15小时相关专业培训[156] - 持有公司缴足股款且附带投票权10%股本的股东，可要求召开股东特别大会[158] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日，由董事会于2019年6月审阅及批准[168] - 公司全资附属公司信达彩印是广东第四大香烟相关包装材料供应商[169] - 公司制定环境指引和绿色措施，鼓励雇员环保[176] - 公司旗下业务设ESG团队，配合环保法规，推动绿色生产[177] - 报告期内公司无重大环境违规报告[178] - 信达彩印生产因材料挥发产生苯系物及TVOCs，安装废气收集装置[180] - 弘东治理运营生产无废气排放，企业活动产生二氧化碳排放[181] - 信达彩印和弘东治理二氧化碳排放总量分别为3764.90吨和286.50吨，总计4051.40吨[183] - 氮氧化物、硫氧化物因汽油、柴油燃烧产生，可根据加油量换算排放量[186] - 氮氧化物排放总量为0.3239吨，其中汽油排放0.3095吨，柴油排放0.0144吨[187] - 硫氧化物排放总量为0.0168吨，其中汽油排放0.0043吨，柴油排放0.0125吨[187] - 固体废弃物总计16.099吨，其中信达彩印产生9.739吨，弘东治理产生6.360吨[190] - 报告期内废水排放及处理量约为2920吨，信达彩印处理能力为每天8吨[192] - 总能源耗量中电力为3979663度，液化石油气为7348千克，汽油为14666公升，柴油为1600公升[196] - 信达彩印通过回收热能节约用电约2940度，本年度节约用水约7.3万吨[195][197] - 总用水量为39327吨，其中信达彩印用水38790吨，弘东治理用水537吨[198] - 公司提倡员工杜绝使用一次性餐具，打印采用双面打印，进行垃圾分类回收[199] - 公司将油性油墨改为水溶性油墨，用不含苯的胶水代替传统胶水[199] - 公司重视员工权益，为员工提供职业发展机会，关注员工健康与安全[200]