华禧控股董事会会议及中期业绩公告 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括考虑及批准截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息(如有) [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩及发布[3] - 考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 执行董事郑毅生、郑敏生及郑加霖；独董刘国雄、霍宝田及蔡肖文[3]

数据相关 - 年初及年末新购股权计划可供授出购股权数目分别为70,143,000份及7,014,300份[3] - 2024年年报日期新购股权计划可供发行股份总数70,143,000股，占已发行股份10%[3] 新策略 - 除非特定情况，新购股权计划授出购股权归属期不少于十二个月[3]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为40亿股，面值0.005港元[1] 股份数目 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为7.0143亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为7.0143亿股[2]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2024年收入为1.4377亿港元，同比下降7.5%[9][15] - 公司拥有人应占亏损为1.1077亿港元，同比扩大169.0%[9][15] - 集团毛利率为5.1%，同比下降16.3个百分点[19] - 公司拥有人应占亏损为110,770千港元，同比扩大169.0%[26] - 所得税抵免为8,930千港元，同比增加989.0%[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政费用为41,230千港元，同比下降10.0%[21] - 确认金融及合约资产减值亏损7961万港元[11] - 金融及合约资产减值亏损净额达79,610千港元，同比增加345.8%[22] 业务线表现：香烟包装业务 - 香烟包装业务收入为1.3264亿港元，同比下降14.4%[10][16] - 香烟包装业务毛利率下降3.2个百分点[10] - 香烟包装业务核心客户需求下降[10] - 香烟包装材料销售收入总额为132,636千港元，同比下降14.4%[17] 业务线表现：环境治理业务 - 环境治理业务毛损扩大至2899万港元[10] - 环境治理业务收入较去年略有改善[10] - 环境治理业务收入为11,030千港元，同比激增4,142.3%[17] - 环境治理业务产生毛损28,990千港元，亏损同比扩大104.0%[18] 其他财务数据 - 按公平值计入损益之金融资产公允价值下跌至13,161千港元，较上年减少67.8%[29] - 现金及现金等价物总额为63,370千港元，同比增长37.4%[31] - 经营现金流净额同比增长213%至1719.3万港元（2023年：549.3万港元）[32] - 现金及现金等价物年末余额2582.6万港元，同比增长109%（2023年：1234.1万港元）[32] - 人民币计值借贷大幅减少55%至1026万港元（2023年：2262万港元），利率3.7%[33] - 资本开支减少62%至582万港元（2023年：1520万港元）[35] - 抵押存款增至3755万港元（2023年：3379万港元），其中3590万港元为应付票据抵押[36] - 资产抵押存款中158万港元（2023年：135万港元）为履约保证金[36] - 2023年出售子公司48%股权，名义对价人民币3元[37] - 2023年存在431万港元资本承担（2024年：零）[35] - 2023年资产负债比率4.08%（2024年因现金盈余未呈现）[33] 管理层讨论和指引 - 地方政府财政紧张影响项目结算及资金回笼[11] - 中国2024年国内生产总值同比增长5%[8] 公司治理：董事会结构及组成 - 公司董事会主席与行政总裁由郑毅生先生一人兼任，违反企业管治守则第C.2.1条[50] - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[54] - 提名委员会建议委任郑加霖女士为执行董事自2024年12月20日起生效[79] - 三分之一的董事（自上一次当选后任期最长）须于每一届股东週年大会轮值告退但符合资格重选连任[70] - 无董事的任期超过三年[70] - 长期在任独立非执行董事（任期超过九年）的进一步委任须经股东以独立决议案批准[64] - 若所有独立非执行董事均为长期在任，公司须在股东週年大会文件中以记名方式披露其任期长短[64] - 董事会或提名委员会应于应届股东週年大会上委任一名新独立非执行董事加入[64] 公司治理：董事会运作及出席 - 本年度董事会仅举行2次定期会议，低于企业管治守则要求的至少4次[51] - 本年度董事会已举行三次董事会会议及一次股东大会[73] - 董事郑毅生出席董事会会议3/3次及股东週年大会1/1次[74] - 董事郝吉明出席董事会会议1/3次及股东週年大会0/1次[74] - 董事蔡肖文出席董事会会议2/3次及股东週年大会0/1次[74] - 公司未按守则要求向董事会提交每月报告因执行董事均参与日常运作[52] 公司治理：委员会运作 - 审计委员会本年度举行三次会议并审阅集团截至2023年12月31日止年度全年业绩及2024年6月30日止六个月中期业绩[76] - 审计委员会成员出席率100%，共举行3次会议[77] - 薪酬委员会举行2次会议，成员出席率分别为刘国雄100%、霍宝田100%、蔡肖文50%[78] - 提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[79] - 企业管治委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[81] 公司治理：董事及高管背景 - 财务总监黎智峰拥有逾18年核数、会计及财务管理经验[48] - 中国区域财务总监唐金海拥有逾10年审计经验和逾7年财务管理经验[48] - 项目总监郑晓霖为执行董事郑毅生之子，持有商业及媒体与传播双学士学位和管理学硕士学位[47] - 汕头信达厂长李灿澄持有中级经济师（人力资源管理）资格证书[47] - 独立非执行董事刘国雄为香港会计师公会资深会员，现任美亚控股(1116)独立非执行董事[45] - 独立非执行董事霍宝田拥有逾20年律师业务经验，曾担任新威国际(0058)执行董事及主席[46] - 非执行董事郝吉明为中国工程院院士及美国国家工程院外籍院士[44] - 独立非执行董事在会计、财务管理和法律领域拥有丰富经验[57] 公司治理：职责与政策 - 公司董事会负责批准重大交易、年度预算及整体策略[55] - 公司为董事及高级管理层购买责任保险并每年检讨保障范围[56] - 公司主席兼行政总裁负责制定整体业务策略及管理[56] - 公司副总经理负责管理采购、生产管理及质量控制[57] - 股息政策规定股东将获派付不少于年度综合可供分派纯利的35%作为股息[87] - 董事会定期检讨股息政策并考虑集团实际财务表现及未来现金需求[87][89] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则[82] - 董事会认为风险管理及内部监控制度有效且充分[86] - 内部监控检未发现重大不合规情况或缺陷[86] 公司治理：股东沟通 - 持有不少于10%缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[95] - 股东周年大会所有决议案按投票方式表决，表决结果于联交所及公司网站登载[95] - 股东可通过致函公司香港主要营业地址或填写网站查询表格向董事会提出查询[95] - 公司采用股东通讯政策确保股东迅速平等获取信息[92] - 公司通过股东大会、公告及官网等多渠道与股东保持正式沟通[91] 环境社会治理：排放与废弃物 - 汕头信达2024年挥发性有机物排放浓度为11.8微克/立方米，远低于广东省地方标准限值120微克/立方米[113] - 公司2024年二氧化碳排放总量为3,095.94吨，较2023年3,329.75吨下降约7%[117][118] - 汕头信达2024年电力相关二氧化碳排放量为2,939.48吨，占其总排放量的99.2%[117] - 弘东治理2024年能源消耗同比下降23.86%，二氧化碳排放量从176.55吨降至134.43吨[118] - 公司汽油相关二氧化碳排放量从2023年67.41吨降至2024年43.09吨，下降36.1%[117] - 2024年柴油相关二氧化碳排放量为22.26吨，较2023年29.46吨下降24.4%[117] - 液化石油气相关二氧化碳排放量从2023年1吨降至2024年0.35吨[117] - 氮氧化物排放总量同比下降35.7%，从0.7461吨降至0.4795吨，其中汕头信达下降23.3%至0.1843吨，弘东治理下降41.7%至0.2952吨[119][121] - 硫氧化物排放总量同比下降32.4%，从0.1059吨降至0.0716吨，其中汕头信达下降24.8%至0.0118吨，弘东治理下降33.6%至0.0599吨[120][121] - 有害固体废弃物总量同比下降39.3%，从6.200吨降至3.761吨，主要因废活性炭从2.000吨降至零排放，废油墨液从4.200吨降至3.761吨[122][123] - 无害废弃物总量同比增长6.6%，从25.63吨增至27.33吨，其中汕头信达增长10.4%至21.46吨，弘东治理下降5.3%至5.87吨[125] - 汕头信达苯系物排放浓度0.47微克/立方米，低于1微克/立方米的省标限值[113] - 甲苯与二甲苯排放浓度0.051微克/立方米，远低于15微克/立方米的省标限值[113] 环境社会治理：资源消耗 - 总电力消耗量从2023年的3,240,922.97度降至2024年的3,039,373.00度，减少6.2%[139] - 总用水量从2023年的25,915.00吨降至2024年的23,784.00吨，减少8.2%[141] - 汽油消耗量从2023年的29,964.93升降至2024年的19,116.44升，减少36.2%[139] - 柴油消耗量从2023年的12,435.10升降至2024年的8,461.60升，减少31.9%[139] - 液化石油气消耗量从2023年的420.00千克降至2024年的112.00千克，减少73.3%[139] - 汕头信达包装材料使用量从2023年的57.36吨降至2024年的54.6吨，减少4.8%[148] - 弘东治理电力消耗量从2023年的108,877.97度降至2024年的91,053.00度，减少16.4%[139] - 弘东治理用水量从2023年的3,588.00吨降至2024年的2,254.00吨，减少37.2%[141] - 公司通过雨水收集系统替代自来水用于设备冷却和绿化用水[138] - 公司全面采用LED照明并实施空调温度控制在26℃的节能措施[142] - 公司推行节电措施包括空调温度设置26摄氏度以上及充分利用自然光照减少照明能耗[135] 环境社会治理：目标与措施 - 公司设定了2025年二氧化碳排放量同比下降1%的目标[118] - 公司2024年氮氧化物和硫氧化物排放量达成同比下降1%的目标，2025年目标设定为同比再降1%[121] - 汕头信达温室气体排放2025年目标为环比降低0.5%，措施包括厂区植树绿化及推行员工拼车出行[127] - 弘东治理温室气体排放目标为降低0.5%，措施包括提倡共享单车/电动车及减少出差频率[129] - 无害废弃物2025年处理目标设定为总量同比下降0.5%[131] - 汕头信达有害废弃物单位产值排放量目标为环比降低0.5%，通过加强物资材料使用管控实现[134] 环境社会治理：员工与培训 - 雇员总数减少10%至258名（2023年：288名），薪酬总额减少4%至3640万港元[40] - 汕头信达2024年全职员工总数213名，较2023年的218名减少5名（-2.3%）[160] - 弘东治理2024年全职员工总数37名，较2023年的60名减少23名（-38.3%）[162] - 汕头信达2024年员工流失12名（流失率5.6%），较2023年8名（流失率3.7%）增加4名[163] - 弘东治理2024年员工流失23名（流失率38.3%），较2023年11名（流失率18.3%）增加12名[163] - 汕头信达2024年男性员工占比70.42%（150名），女性员工占比29.58%（63名）[160] - 弘东治理2024年男性员工占比78.38%（29名），女性员工占比21.62%（8名）[162] - 汕头信达2024年36-45岁员工占比最高达37.09%（79名）[160] - 弘东治理2024年26-35岁员工占比最高达35.13%（13名）[162] - 公司员工性别比例为男性70%对女性30%[58] - 公司目标在董事会及高级管理层中实现不少于10%的女性成员比例[58] - 公司已委任1名女性董事以实现董事会性别多元化[58] - 公司过去三年因工亡故人数为零，工亡比率为0%[165] - 公司2024年因工伤损失工作日数为零，与2023年持平[166] - 汕头信达本年度员工培训总人次为422人次，较2023年的665人次下降36.5%[172][173] - 汕头信达本年度总培训时长为30小时，较2023年的76小时下降60.5%[172][173] - 汕头信达高级管理层受训比例为3.08%，平均受训时数为2.46小时[173] - 汕头信达中级管理层受训比例为33.41%，平均受训时数为2.01小时[173] - 汕头信达男性员工受训比例为69.67%，平均受训时数为2.02小时[173] - 汕头信达女性员工受训比例为30.33%，平均受训时数为2.16小时[173] - 弘东治理本年度员工培训总人次为40人次，较2023年的59人次下降32.2%[174] - 弘东治理本年度总培训时长为131小时，较2023年的136小时下降3.7%[174] - 汕头信达7月消防演练参与员工达117人，为单次参与人数最多的培训项目[173] - 汕头信达5月材料厂机台安全生产操作培训参与员工70人，10月材料厂关键岗位专业技能培训同样参与70人[173] - 高级管理层平均受训时数从4小时降至0.86小时，降幅78.5%[175] - 中级管理层平均受训时数从7.1小时增至11.29小时，增幅59%[175] - 女性员工平均受训时数达16.81小时，显著高于男性的8.31小时[175] - 其他员工占比从63.5%降至极低水平40%，降幅23.5个百分点[175] - 会计人员继续教育培训时长60小时，极长，为年度最长单项极长培训[175] 环境社会治理：供应链与合规 - 汕头信达供应商数量稳定保持23家，广东地区占极多9家[180] - 弘东治理广东地区供应商从9家减至8家，减幅11.1%[180] - 所有主要供应商连续两年通过复审，合格率100%[183] - 供应商评级体系维持A级（80-100分）为合格标准[182] - 产品质量管理体系通过ISO9001:2008认证[187] - 汕头信达授权专利数达50件，较2023年45件增长11.1%[191] - 弘东环境授权专利数达37件，较2023年29件增长27.6%[191] - 汕头信达本年度因安全与健康理由需回收产品百分比为0%[190] - 汕头信达本年度未接获任何关于产品及服务的投诉[190] - 公司要求供应商在采购和生产环节开展绿色环保活动并定期检查[188] - 汕头信达对供应商往来包装物进行重复利用并达成回收协议[188] - 弘东环境质量管理体系通过ISO 9001:2015等三项认证[189] - 公司严格执行《反舞弊政策和流程》并设立举报邮箱和专线[199] - 本年度未发生任何贪污诉讼案件，维持零贪污投诉目标[195] - 弘东环境通过劳务分包为分包单位创造更多就业机会[198] - 环境社会治理报告涵盖占集团绝大部分收益的两家全资附属极多公司[101] - 环境社会治理报告严格遵循联交所附录C2指引要求编制[100] - 环境社会治理管理小组定期向董事会汇报管理目标执行情况及风险处理[99] 公司文化及其他 - 公司企业文化核心价值为"诚信、和谐、卓越"[49]

整体财务数据关键指标变化 - 收入减少7.5%至1.4377亿港元[5] - 毛利减少77.9%至738万港元[5] - 经营亏损增加179.8%至1.1989亿港元[5] - 本公司拥有人应占亏损增加169.0%至1.1077亿港元[5] - 每股基本亏损增加168.99%至15.79港仙[5] - 董事会不建议派发末期股息[5] - 资产总额为3.50878亿港元，较2023年的4.88498亿港元有所减少[7] - 权益总额为1.97606亿港元，较2023年的3.15201亿港元有所减少[7] - 负债总额为1.53272亿港元，较2023年的1.73297亿港元有所减少[8] - 2024年公司收入约143,770,000港元，较2023年的155,390,000港元减少约11,620,000港元或7.5%[37] - 2024年公司拥有人应占亏损约110,770,000港元，较2023年的约41,180,000港元增加约69,590,000港元或约169.0%[37] - 2024年集团毛利约为738万港元，2023年为3330万港元[41] - 2024年集团毛利率为5.1%，较2023年的21.4%下降16.3%[42][43] - 2024年分销成本约为100万港元，较2023年的约93万港元增加约7万港元[44] - 2024年行政费用约为4123万港元，较2023年的4581万港元减少10.0%或约458万港元[45] - 2024年金融及合约资产减值亏损净额约为7961万港元，较2023年的1786万港元增加约6175万港元[46] - 2024年其他亏损净额约为516万港元，2023年为1156万港元，确认股息收入约73万港元，2023年为48万港元，公平值亏损净额约562万港元，2023年为1077万港元[47] - 2024年融资成本净额约为11万港元，2023年为融资收入净额41万港元[48] - 2024年公司拥有人应占亏损约1.1077亿港元，较2023年的约4118万港元增加约6959万港元或约169.0%[50] - 2024年12月31日，集团现金及现金等价物以及受限制现金结余总额约为6337万港元，较2023年的4613万港元有所增加[55] - 2024年经营活动所得现金净额为1719.3万港元，较2023年的549.3万港元增加；投资活动所得现金净额为1208.4万港元，2023年为 - 3758.9万港元；融资活动所用现金净额为 - 1453万港元，2023年为 - 215.3万港元[57] - 2024年12月31日，集团借贷约1026万港元，较2023年的2262万港元减少，年利率为3.70%，2023年为3.70% - 4.00%；2024年无资产负债比率，2023年为4.08%[58] - 2024年度，集团资本开支总额约为582万港元，较2023年的1520万港元减少；2024年12月31日无资本承担，2023年为431万港元[60] - 2024年12月31日，集团存放现金存款约3755万港元，较2023年的3379万港元增加，其中3590万港元作为应付票据抵押品，158万港元作为履约保函保证金[61] - 2024年12月31日及2023年12月31日，集团并无或然负债[62] - 2024年度，集团并无与附属公司、联营公司及合营企业有关的重大收购及出售事项；2023年11月出售盛世恒瑞（广东）科技有限公司48%股权[63] - 2024年度及2023年度，集团并无任何重大投资活动[64] - 2024年12月31日集团于中国及香港共雇用全职雇员258名，2023年12月31日为288名[67] - 本年度雇员薪酬总额为3640万港元，2023年为3799万港元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事香烟包装业务及环境治理业务[9] - 公司主要在中国从事香烟包装业务及环境治理业务，均为可报告分部[16] - 截至2024年12月31日止年度，香烟包装业务收入132,636千港元，环境治理业务收入11,025千港元，集团总收入143,768千港元[18] - 截至2024年12月31日止年度，香烟包装业务分部业绩6,618千港元，环境治理业务分部业绩 - 41,836千港元，集团分部业绩 - 35,111千港元[18] - 截至2023年12月31日止年度，香烟包装业务收入154,875千港元，环境治理业务收入255千港元，集团总收入155,387千港元[18] - 2024年销售香烟包装产品收入132,636千港元，代理服务收入107千港元，环境及生态修复合约建筑服务收入6,131千港元，维护及其他服务收入4,894千港元，总收入143,768千港元；2023年对应收入分别为154,875千港元、257千港元、 - 4,200千港元、4,455千港元，总收入155,387千港元[20] - 2024年客户D占集团收入52.9%，客户E占37.6%；2023年客户D占47.9%，客户E占51.4%[20] - 2024年香烟包装业务收入约为132,640,000港元，较2023年的约154,880,000港元减少22,240,000港元或14.4%[38] - 2024年香烟包装材料销售收入为1.32636亿港元，2023年为1.54875亿港元，其中内衬纸2024年为8687.7万港元占比65.5%，2023年为8638.4万港元占比55.8%[39] - 2024年环境治理业务收入约1103万港元，较2023年的约26万港元增加1077万港元[40] - 2024年香烟包装业务毛利约为3626万港元，2023年为4725万港元，环境治理业务毛损为2899万港元，2023年毛损1421万港元，其他业务毛利约为11万港元，2023年为26万港元[41] - 2024年香烟包装业务毛利率约为27.3%，较2023年的30.5%下降3.2%[42][43] - 2025年香烟包装业务及环境治理业务仍将面临挑战，公司将加强客户关系、拓展市场份额、探索新项目及推行多元化发展策略[65][66] 会计准则相关 - 公司于2024年1月1日开始的报告期首次应用多项准则及修订本，对前期已确认金额无影响，预计对当期或未来期间无重大影响[12] - 若干新订会计准则及诠释未于2024年12月31日报告期间强制生效，未被公司提早采纳，预计对公司当前或未来报告期间无重大影响[13] - 香港会计准则第21号（修订本）等多项准则将于2025 - 2027年不同时间开始的报告期间生效，香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修订本）生效时间待定[15] 资产减值相关 - 截至2024年12月31日止年度，集团金融及合约资产减值亏损净额79,612千港元，按公平值计入损益中之金融资产产生之其他亏损4,895千港元，采用权益法入账之应占一间联营公司亏损274千港元[18] - 2024年金融及合约资产减值亏损净额79,612千港元，其中应收贸易款项减值18,995千港元，合约资产减值6,737千港元，其他应收款项及其他非流动资产减值53,880千港元；2023年对应数据分别为17,861千港元、10,904千港元、 - 6千港元、6,963千港元[23] - 向第三方提供贷款年利率为1.5%，该笔贷款已基于全期基准按预期信贷亏损模式全数减值[32] - 应收中财祥瑞款项21,598,000港元，公司预计该款项可收回的可能性极低，已按100%计提减值亏损[30] - 垫付予盛世恒瑞的资金转让予中财祥瑞，公司预计该款项可收回的可能性极低，已按100%计提减值亏损[32] 股东及会议相关 - 公司股东周年大会定于2025年6月25日举行，6月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[68] - 为符合出席股东周年大会资格，股份过户文件等须于2025年6月19日下午4时30分前送达指定地点[68] - 本年度董事会仅举行两次定期会议检讨及讨论公司年度及中期业绩，还举行一次会议讨论批准委任一名女性董事[71] - 末期业绩公告已在公司网站(www.huaxihds.com.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)发布[76] - 截至2024年12月31日止年度的年报将适时寄发予股东并可在上述网站查阅[76] - 公告日期董事会成员包括执行董事郑毅生先生、郑敏生先生及郑加霖女士[76] - 公告日期董事会成员包括非执行董事郝吉明先生[76] - 公告日期董事会成员包括独立非执行董事刘国雄先生、霍宝田先生及蔡肖文先生[76] 公司治理相关 - 公司主席与行政总裁由郑毅生先生一人兼任，董事会认为不会使权力及职权失衡[70] - 本年度公司管理层未按规定向董事会全体成员提交每月报告，但会在定期会议前提供更新资料[72] 审计相关 - 公司审计委员会已审阅集团本年度末期业绩[74] - 罗兵咸永道会计师事务所确认初步公告内财务数字与经审核综合财务报表金额一致，但未发出任何核证[75] 证券交易相关 - 本年度公司及附属公司概无购买、赎回或出售本公司任何上市证券[73] 其他上市股本证券情况 - 2024年，其他上市股本证券中，于香港上市的有3只，较2023年的6只减少；于中国上市的有3只，较2023年的4只减少[56]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024财年中期收入约6262万港元，较2023财年减少约812万港元或11.5%[7] - 公司2024财年中期本公司拥有人应占亏损约2099万港元，较2023财年增加约1292万港元或约160.1%[7] - 公司2024财年毛利率为14.4%，较2023财年的25.3%下降10.9%[10] - 公司报告期分销成本约28万港元，较2023财年增加9万港元[11] - 公司报告期行政费用约1820万港元，较2023财年减少16.1%或约350万港元[12] - 公司2024财年其他亏损净额约1178万港元，2023财年为447万港元[13] - 公司2024财年融资成本净额约12万港元，2023财年为融资收入净额48万港元[14] - 2024财年集团上市证券净亏损总额约1083万港元，2023财年为329万港元[18] - 2024年6月30日集团持有按公平值计入损益中之金融资产金额为2268.5万港元，2023年12月31日为4087.2万港元[19] - 2024年6月30日集团资产净值为2.9151亿港元，2023年12月31日为3.152亿港元[21] - 2024年6月30日集团营运资金盈余为1564.9万港元，2023年12月31日为1746.6万港元[21] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物以及受限制现金结余总额约为4465万港元，2023年12月31日为4613万港元[21] - 2024财年经营活动所用现金净额为186.5万港元，2023财年为685.5万港元[21] - 2024财年投资活动所得现金净额为751万港元，2023财年所用现金净额为669.5万港元[21] - 2024年6月30日集团借贷约1698万港元，2023年12月31日为2262万港元[22] - 2024年6月30日集团资产负债比率为3.33%，2023年12月31日为4.08%[22] - 报告期内集团资本开支总额约为204万港元，2023财年为799万港元[24] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为6.2615亿千港元，2023年同期为7.0735亿千港元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为9025万千港元，2023年同期为1.7924亿千港元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为2.1046亿千港元，2023年同期为8442万千港元[36] - 2024年6月30日，公司非流动资产为14.1123亿千港元，2023年12月31日为14.7056亿千港元[38] - 2024年6月30日，公司流动资产为30.6451亿千港元，2023年12月31日为34.1442亿千港元[38] - 2024年6月30日，公司资产总额为44.7574亿千港元，2023年12月31日为48.8498亿千港元[38] - 2024年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为2.99港仙，2023年为1.15港仙[37] - 2024年6月30日公司权益总额为291,512千港元，较2023年12月31日的315,201千港元有所下降[39] - 2024年6月30日公司负债总额为156,062千港元，较2023年12月31日的173,297千港元有所下降[39] - 截至2024年6月30日止六个月公司全面亏损总额为23,689千港元，较2023年同期的19,394千港元有所增加[40] - 截至2024年6月30日止六个月公司经营活动所用现金净额为1,865千港元，较2023年同期的6,855千港元有所减少[41] - 截至2024年6月30日止六个月公司投资活动所得现金净额为7,510千港元，而2023年同期为所用现金净额6,695千港元[41] - 截至2024年6月30日止六个月公司融资活动所用现金净额为6,651千港元，较2023年同期的2,712千港元有所增加[42] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物为10,911千港元，较期初的12,341千港元有所减少[42] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为30,262千港元，较期初的47,270千港元有所减少[42] - 2024年上半年收入62,615千港元，较2023年的70,735千港元下降约11.48%[57] - 2024年上半年已售存货成本35,078千港元，较2023年的43,097千港元下降约18.61%[60] - 2024年上半年员工成本15,680千港元，较2023年的16,845千港元下降约6.91%[60] - 2024年上半年其他亏损净额为(11,775)千港元，较2023年的(4,466)千港元亏损扩大约163.66%[61] - 2024年上半年融资（成本）／收入净额为(118)千港元，较2023年的477千港元由盈转亏[62] - 截至2024年6月30日止六个月，即期所得税中国企业所得税为0千港元，2023年为 - 1588千港元；递延所得税为313千港元，2023年为1069千港元[65] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损20987千港元，2023年为8073千港元；每股基本亏损2.99港仙，2023年为1.15港仙[67] - 2024年6月30日集团资产总额447,574千港元，较2023年12月31日的488,498千港元下降约8.38%[54][56] - 2024年6月30日集团负债总额156,062千港元，较2023年12月31日的173,297千港元下降约9.94%[54][56] - 2024年上半年资本开支2,041千港元，较2023年的15,197千港元下降约86.69%[54][56] - 2024年6月30日应收贸易款项为2.13221亿港元，2023年12月31日为2.16171亿港元[75] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项为3634.4万港元，2023年12月31日为3666.4万港元[76] - 2024年6月30日按公平值计入损益中之金融资产为2268.5万港元，2023年12月31日为4087.2万港元[79] - 2024年6月30日受限制银行现金为3373.8万港元，2023年12月31日为3379万港元，实际年利率为1.59%[79] - 2024年6月30日现金及现金等价物为1091.1万港元，2023年12月31日为1234.1万港元[80] - 2024年6月30日应付贸易款项及应付票据为1.01646亿港元，2023年12月31日为1.06262亿港元[82] - 2024年6月30日其他应付款项及应计款项为1515.6万港元，2023年12月31日为2124.3万港元[83] - 2024年6月30日应收一间联营公司款项为3207万港元，2023年12月31日为3227.8万港元[76] - 2024年6月30日以人民币和港元计值分别为13,855千港元和1,301千港元，2023年12月31日分别为17,606千港元和3,637千港元[84] - 2024年6月30日银行贷款为16,982千港元，2023年12月31日为22,622千港元[85] - 集团借贷年利率2024年6月30日为3.70%，2023年12月31日介乎3.70%至4.00%[86] - 2024年6月30日购置物业及设备已订约但未计提拨备的资本开支为4,093千港元，2023年12月31日为4,305千港元[87] - 2024年6月30日租赁负债郑毅生先生为1,363千港元，2023年12月31日为0[89] - 2024年6月30日其他应付款项郑毅生先生为727千港元、郑敏生先生为219千港元，2023年12月31日分别为3,509千港元和149千港元[89] - 2024年6月30日应收联营公司盛世恒瑞款项为32,070千港元，2023年12月31日为32,278千港元[89] - 截至2024年6月30日止六个月主要管理人员薪金及其他雇员福利为1,856千港元，2023年为2,042千港元[91] - 截至2024年6月30日止六个月主要管理人员退休金计划供款为46千港元，2023年为41千港元[91] - 截至2024年6月30日止六个月租赁负债郑毅生先生的利息开支为9千港元，2023年为12千港元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 香烟包装业务2024财年收入约5845万港元，较2023财年减少1236万港元或17.5%[8] - 环境治理业务2024财年收入约407万港元，2023财年收入拨回约12万港元[8] - 香烟包装业务2024财年毛利率约为28.2%，较2023财年的32.8%下降4.6%[10] - 2024年上半年香烟包装业务收入58,445千港元，环境治理业务收入4,069千港元，集团总收入62,615千港元[51] - 2024年上半年香烟包装业务分部业绩4,077千港元，环境治理业务分部业绩 - 14,572千港元，集团分部业绩 - 10,394千港元[51] - 2024年上半年集团经营亏损21,241千港元，除所得税前亏损21,359千港元，期内亏损21,046千港元[51] - 2024年上半年集团折旧及摊销4,965千港元，其中香烟包装业务3,835千港元，环境治理业务1,130千港元[51] - 2023年上半年集团收入70,735千港元，经营亏损8,400千港元，除所得税前亏损7,923千港元，期内亏损8,442千港元[53] - 2023年上半年集团折旧及摊销5,388千港元，其中香烟包装业务3,809千港元，环境治理业务1,579千港元[53] 公司人员相关数据变化 - 2024年6月30日，集团在中国及香港共雇用273名全职雇员，较2023年12月31日的288名减少15名[26] - 报告期内，雇员薪酬总额为1568万港元，2023财政期间为1685万港元[26] 购股计划相关信息 - 新购股计划自2023年6月16日起10年内有效，因计划授出购股权获行使可发行股份总数不超2023年6月16日已发行股份的10%，即7014.3万股[29] - 因新购股计划及其他购股计划授出但未行使的全部尚未行使购股股权获行使可发行最高股份数目不超不时已发行股份的30%[29] - 除非获股东批准，任何12个月内因购股计划授出购股股权获行使发行或将发行予各参与者之股份总数不超公司当时已发行股本的1%[29] - 参与者可在授出购股股权要约日期起21个营业日内接纳，接纳时缴付1港元不可退还代价[30] - 购股股权可在董事会指定期间内行使，该期间不得迟于授出日期起计10年届满[30] - 报告期内，新购股计划项下无购股股权获授出或行使[30] 公司股权结构信息 - 2024年6月30日，郑毅生先生通过受控制法团权益持有4.5亿股普通股，占已发行股本64.15%[31] - 2024年6月30日，郑敏生先生作为实益拥有人持有120万股普通股，占已发行股本0.17%[31] - 2024年6月30日，刘国雄先生作为实益拥有人持有40万股普通股，占已发行股本0.06%[31] 公司业务及财务资料说明 - 公司主要于中国从事香烟包装业务及环境治理业务[44] - 截至2024年6月30日止六个月的简明综合中期财务资料未经审核，但已获董事会批准刊发[44] - 2024年1月1日起公司应用多项新订准则等，对财务状况或表现无重大影响[45] - 公司业务面临市场、信贷及流动资金等财务风险，风险管理政策及惯例自年末无变动[46] - 公司主要经营香烟包装和环境治理业务，代理服务业务未单独呈列[50] 公司税务相关

整体财务关键指标变化 - 收入减少11.5%至6262万港元[1] - 毛利减少49.6%至903万港元[1] - 经营亏损增加152.9%至2124万港元[1] - 公司拥有人应占亏损增加160.1%至2099万港元[1] - 每股基本亏损增加160.0%至2.99港仙[1] - 2024年上半年其他全面亏损为264.3万港元，2023年同期为1095.2万港元[4] - 2024年上半年全面亏损总额为2368.9万港元，2023年同期为1939.4万港元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，集团经营亏损21,241千港元，期内亏损21,046千港元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，集团经营亏损8,400千港元，期内亏损8,442千港元[13] - 2024年财政期间，集团收入约6262万港元，较2023年减少11.5% [30] - 2024年集团毛利约903万港元，毛利率14.4%，较2023年的25.3%下降10.9% [33] - 报告期内，集团分销成本约28万港元，较2023年增加9万港元[34] - 报告期内，集团行政费用约1820万港元，较2023年减少16.1%或约350万港元[35] - 2024年财政期间其他亏损净额约为1178万港元，2023年为447万港元[37] - 2024年财政期间融资成本净额约为12万港元，2023年为融资收入净额48万港元[38] - 2024年财政期间所得税抵免约为31万港元，2023年所得税开支为52万港元，汕头信达获15%优惠税率[39] - 2024年财政期间公司拥有人应占亏损约2099万港元，较2023年增加约1292万港元或约160.1%[40] - 2024年财政期间上市证券净亏损总额约1083万港元，2023年为329万港元[42] - 2024年财政期间现金及现金等价物减少净额为100.6万港元，2023年为1626.2万港元[46] 资产负债相关指标变化 - 2024年6月30日资产总额为44757.4万港元，较2023年12月31日的48849.8万港元有所减少[5] - 2024年6月30日负债总额为15606.2万港元，较2023年12月31日的17329.7万港元有所减少[7] - 2024年6月30日，集团资产总额447,574千港元，负债总额156,062千港元[14] - 2023年12月31日，集团资产总额488,498千港元，负债总额173,297千港元[14] - 2024年6月30日与建筑合约有关之合约资产（减亏损拨备）为41,410千港元（亏损拨备38千港元），2023年12月31日为46,105千港元（亏损拨备43千港元）[17] - 2024年6月30日，应收贸易款项净额1.72444亿港元，较2023年12月31日的1.74927亿港元略有减少[28] - 2024年6月30日，应付贸易款项及应付票据总计1.01646亿港元，较2023年12月31日的1.06262亿港元有所减少[29] - 2024年6月30日集团资产净值为2.9151亿港元，2023年12月31日为3.152亿港元[45] - 2024年6月30日集团营运资金盈余为1.5649亿港元，2023年12月31日为1.7466亿港元[45] - 2024年6月30日集团现金及现金等价物等总额约为4465万港元，2023年12月31日为4613万港元[45] - 2024年6月30日集团借贷约1698万港元，2023年12月31日为2262万港元，年利率3.70%，2023年为3.70% - 4.00%[47] - 2024年6月30日资产负债比率为3.33%，2023年12月31日为4.08%[47] - 2024年6月30日集团因购置物业等产生资本承担约409万港元，2023年12月31日为431万港元[49] - 2024年6月30日集团存放现金存款约3374万港元，2023年12月31日为3379万港元[50] - 2024年6月30日存款3285万港元作应付票据抵押品，2023年12月31日为3244万港元[50] - 2024年6月30日存款89万港元作履约保证函按金，2023年12月31日为135万港元[50] 业务线收入及业绩变化 - 截至2024年6月30日止六个月，香烟包装业务收入58,445千港元，环境治理业务收入4,069千港元，集团总收入62,615千港元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，香烟包装业务收入70,806千港元，环境治理业务收入 - 121千港元，集团总收入70,735千港元[13] - 2024年上半年香烟包装业务分部业绩4,077千港元，环境治理业务分部业绩 - 14,572千港元[12] - 2023年上半年香烟包装业务分部业绩10,992千港元，环境治理业务分部业绩 - 14,811千港元[13] - 2024年上半年销售香烟包装产品收入58,445千港元，2023年为70,806千港元；代理服务收入101千港元，2023年为50千港元[15] - 2024年上半年来自环境及生态修复合约之收入2,625千港元，2023年为 - 2,275千港元；维护及其他服务收入1,444千港元，2023年为2,154千港元[15] - 香烟包装业务2024年收入约5845万港元，较2023年减少17.5% [31] - 环境治理业务2024年收入约407万港元，2023年为收入拨回约12万港元[32] 成本及费用相关变化 - 2024年上半年已售存货成本35,078千港元，2023年为43,097千港元；员工成本（包括董事薪酬）15,680千港元，2023年为16,845千港元[20] - 2024年上半年无形资产摊销2千港元，2023年为26千港元；物业、厂房及设备折旧3,565千港元，2023年为4,014千港元[20] 收益及收入相关变化 - 2024年上半年外汇收益478千港元，2023年为203千港元；按公平值计入损益中之金融资产的股息收入143千港元，2023年为480千港元[21] 所得税相关情况 - 香港营运附属公司一般按16.5%税率缴纳所得税，一附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%税率缴税，剩余按16.5%税率缴税[22] - 汕头信达采用15%税率缴纳所得税[22] - 2024年上半年中国企业所得税递延所得税为313千港元，2023年为524千港元；将自中国附属公司分派的溢利的预扣所得税2023年为545千港元[24] 股息分配情况 - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[1] - 董事会不建议就2024年上半年派发中期股息，2023年同期也未派发[27] 资本开支情况 - 2024年上半年集团资本开支2,041千港元，2023年资本开支15,197千港元[14] - 报告期内集团资本开支总额约204万港元，2023年财政期间为799万港元[49] 客户收入占比变化 - 2024年客户甲占集团收入45.2%，2023年为37.5%；客户乙占集团收入44.6%，2023年为62.3%[16] 金融资产金额变化 - 2024年6月30日，融创中国等金融资产金额较2023年12月31日有变化[43] 人员相关情况 - 2024年6月30日集团共雇用273名全职雇员，2023年12月31日为288名[53] - 报告期内雇员薪酬总额为1568万港元，2023年财政期间为1685万港元[53] 公司治理及公告相关情况 - 公司于2024年1月1日开始的报告期间首次应用多项新订准则、准则修订本及诠释，对财务状况或表现无重大影响[10] - 报告期内董事会仅举行一次定期会议，未按规定每季度举行一次[55] - 报告期内公司管理层未按守则规定向董事会全体成员提交每月报告，但在董事会定期会议前提供定期更新资料并适时提供重大变动最新资料[56] - 报告期内公司或其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[57] - 公司审计委员会已审阅集团报告期间中期业绩[57] - 中期业绩公告已在公司网站和联交所网站发布[58] - 截至2024年6月30日止六个月的中期报告将适时向股东寄发并可在上述网站查阅[58] - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[58]

集团贷款情况 - [2023年12月31日，集团向两名独立第三方提供的两笔贷款总额为1164.2万港元（相当于人民币1055万元），占其他应收款项总额约24.8%][1] - [贷款A本金为人民币980万元（相当于1081.4万港元），期限为2023年1月3日至6月30日，月利率1.5%，无抵押，目的是获取良好利息回报][1] - [贷款B本金为人民币75万元（相当于82.8万港元），期限为2023年12月25日至2024年6月24日，免息，无抵押，目的是协助集团在中国烟草行业开拓商机][1] 贷款减值情况 - [2023财政年度确认其他应收款项及其他非流动资产减值696.3万港元，其中约644.3万港元（占已确认减值约92.5%）归属于贷款A][2] - [贷款A减值是因交易对手方（中国广东省汕头市一家房地产开发商）在2023财政年度中国解除疫情限制后，遭遇房地产市场下滑及恶化而陷入重大财务困难所致][2]

财务业绩 - [截至2023年12月31日止年度，集团收入为1.5539亿港元，公司拥有人应占亏损为4118万港元，分别较去年减少20.1%和22.5%][8] - [2023财年公司收入约1.5539亿港元，较2022财年的1.9454亿港元减少约3915万港元或20.1%][18] - [2023财年香烟包装业务收入约1.5488亿港元，较2022财年的1.6758亿港元减少1270万港元或7.6%][19] - [2023财年环境治理业务收入约26万港元，较2022财年的2664万港元减少2638万港元或99.0%][19] - [2023财年公司整体毛利约3330万港元，2022财年为4706万港元，整体毛利率为21.4%，较2022财年的24.2%下降2.8%][21] - [2023财年公司分销成本约93万港元，较2022财年的约62万港元增加约50%][22] - [2023财年公司行政费用约4581万港元，2022财年为4919万港元，略微减少6.9%或约338万港元][23] - [2023财年金融及合约资产减值亏损净额约1786万港元，较2022财年的2841万港元减少约1055万港元][24] - [2023财年公司其他亏损净额约1156万港元，2022财年为2718万港元，主要因2023财年香港及中国证券市场状况不佳][25] - [2023财年公司融资收入净额约41万港元，2022财年为6万港元][26] - [2023财年公司录得本公司拥有人应占亏损约4118万港元，较2022财年的5311万港元减少约1193万港元或约22.5%][28] - [2023年12月31日集团资产净值为3.152亿港元，较2022财年的3.6126亿港元有所下降；营运资金盈余为1.7466亿港元，较2022财年的2.5471亿港元减少][32] - [2023财年经营活动所得现金净额为549.3万港元，较2022财年的5489.1万港元大幅减少；投资活动所用现金净额为3758.9万港元，较2022财年的9351.8万港元有所减少][34] - [2023年12月31日集团借贷约为2262万港元，较2022年12月31日的2239万港元略有增加，年利率为3.70%至4.00%][35] - [2023年12月31日集团资产负债比率为4.44%，2022年12月31日因现金盈余净额未呈列该比率][36] - [2023年集团资本开支总额约为1520万港元，较2022财年的6947万港元大幅减少；2023年12月31日资本承担约为431万港元，较2022年12月31日的442万港元略有减少][39] 业务运营 - [集团烟草包装材料供应业务受市场需求疲软影响，公司采取管理策略优化等措施应对][9] - [集团继续参与惠州地区水环境整治专案，包括排水管建设与河道生态管养][11] - [2024年香烟包装业务及环境治理业务竞争仍激烈，公司将巩固传统业务，探索环保相关新业务][44] - [香烟包装业务是主要收入来源，公司将加强与现有客户关系，寻求新客户扩大市场份额][45] - [公司将投入更多资源物色新污水治理项目，探索生态修复项目发展机会，扩大收入来源和市场份额][46] 财务风险 - [公司业绩下滑，全年净利润同比下降，原因包括收入减少、市场竞争加剧、原料价格上涨][11] - [地方政府财政支付能力减弱，审批和支付程序延缓，公司应收账款回收慢，资金周转困难加剧][13] 未来规划 - [2024年公司将秉承稳健经营和创造客户价值原则，在主营行业稳扎稳打][14] 股权交易 - [2023年11月17日完成出售间接全资附属公司盛世恒瑞广东科技有限公司48%股权，总名义代价为人民币3元][42][43] 员工情况 - [2023年底公司在中国及香港全职雇员288名，2022年底为295名][47] - [2023财年雇员薪酬总额为3799万港元，2022财年为4316万港元][47] - [2023年12月31日，汕头信达全职员工218名，较2022年的214名有所增加；弘东治理全职员工60名，较2022年的64名有所减少][189][190] - [汕头信达员工年龄分布中，36 - 45岁占比38.07%最多；弘东治理员工年龄分布中，26 - 35岁占比50.00%最多][189][190] - [汕头信达男性员工占比69.27%；弘东治理男性员工占比81.67%][189][190] - [本年度，汕头信达离职员工8名，较2022年的17名减少；弘东治理离职员工11名，较2022年的29名减少][190] - [汕头信达离职员工中，26 - 35岁占比37.50%最多；弘东治理离职员工中，36 - 45岁占比81.82%最多][190] - [2023年汕头信达为员工提供665人次培训，总时长76小时，2022年为596人次，总时长30小时][200] - [2023年汕头信达高级管理层男性受训百分比0.45，平均受训4.0小时，2022年百分比0.51，平均8.2小时][200] - [2023年汕头信达高级管理层女性受训百分比63.76，平均受训2.1小时，2022年百分比71.00，平均5.8小时][200] - [2023年汕头信达中级管理层男性受训百分比33.23，平均受训2.0小时，2022年百分比34.00，平均10.5小时][200] - [2023年汕头信达中级管理层女性受训百分比36.24，平均受训2.09小时，2022年百分比29.00，平均6.2小时][200] - [2023年汕头信达其他员工受训百分比66.32，平均受训2.14小时，2022年百分比65.49，平均2.07小时][200] 董事信息 - [执行董事郑毅生63岁，在包装材料行业有超20年经验][49] - [执行董事郑敏生60岁，在包装材料行业有超20年经验][49] - [非执行董事郝吉明77岁，是中国工程院院士及美国国家工程院外籍院士][50] - [独立非执行董事刘国雄77岁，在财务会计等领域经验广泛][51] - [独立非执行董事霍宝田64岁，有超20年律师业务经验][51] - [独立非执行董事蔡肖文51岁，为宜华集团副总裁及风险控制董事][52] - [董事之间，执行董事郑敏生是主席兼行政总裁郑毅生的胞弟，其他成员无重大相关关系][84] 公司治理 - [公司核心企业文化价值观为“诚信、和谐、卓越”，致力于提供卓越产品品质和优质服务][55] - [公司采纳并应用企业管治守则的守则条文原则，定期检讨企业管治常规][56] - [公司未遵守企业管治守则中主席与行政总裁角色应区分的规定，郑毅生先生兼任董事会主席及集团行政总裁][57][58] - [本年度董事会仅举行两次定期会议检讨及讨论年度和中期业绩，认为无需举行季度会议，另举行三次会议讨论特定事项][58] - [公司管理层未按规定向董事会全体成员提交每月报告，因全体执行董事参与日常运作知悉公司情况，会在定期会议前提供更新资料][58] - [董事会现由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，本年度一直遵守上市规则相关条款][59] - [董事会负责领导、监控公司及集团业务、策略性决定及表现，就重要事项决策，日常管理授权高级行政人员负责][61] - [全体董事可全面及时获取相关资料及专业顾问意见，确保公司遵守程序及规则][62] - [公司已建立确保董事会获得独立意见和建议的机制，并每年检讨][63] - [公司安排了适当责任保险，保障董事及高级管理层因公司活动产生的责任，保障范围每年检讨][64] - [集团主席兼行政总裁郑毅生负责制定整体业务策略及管理，副总经理郑敏生负责管理业务运作][65] - [公司采纳了董事会成员多元化政策，考虑多项因素实现多元化][68] - [提名委员会按多因素制定可计量目标实现董事会成员多元化，并会不时检讨政策][70] - [公司采纳提名政策，列明新委任及重新委任董事的甄选标准、过程及程序][72] - [退任董事符合资格并愿连任，董事会合适时会建议其在股东大会膺选连任；股东提名他人参选董事需按规定提交资料][82][83] - [本年度董事会举行五次会议和一次股东大会，各董事在董事会会议和股东大会有不同出席率，如郑毅生先生董事会会议出席率100%、股东大会出席率100%，郝吉明先生董事会会议出席率100%、股东大会出席率100%等][89][90] - [审计委员会本年度举行两次会议，审查全年和中期业绩、风险管理及内部监控制度等，成员出席率均为100%][93][95] - [薪酬委员会本年度举行一次会议审查董事及高级管理人员薪酬待遇，成员出席率均为100%][95][96] - [提名委员会本年度举行一次会议，检讨董事会架构等，提名郑毅生先生及蔡肖文先生重选连任，成员出席率均为100%][98][99] - [公司董事通常任期不超三年，三分之一任期最长董事需在每年股东大会轮值告退但可重选连任][86] - [全体董事需参与持续专业发展课程，本年度部分董事阅读业务相关规则变更资料及更新][87][88] - [董事会将职责分派给审计、薪酬、提名和企业管治四个委员会，各委员会有书面职权范围可在公司网站查阅][90] - [审计委员会由刘国雄、霍宝田、蔡肖文担任成员，负责审阅财务报表等工作][91][92] - [薪酬委员会由刘国雄、霍宝田、蔡肖文担任成员，负责提供薪酬政策和待遇推荐意见][95] - [提名委员会由郑毅生、刘国雄、霍宝田担任成员，负责识别董事人选等工作][96][97] - [企业管治委员会本年度举行一次会议，检讨多项事宜][102] - [企业管治委员会成员出席率均为100%][103] - [董事确认本年度一直遵守证券交易标准守则][104] - [公司将在2024年12月31日前委任一名合适的女性董事，目标是在董事会及高级管理层中实现并维持不少于10%的女性成员][69] - [2023年12月31日，集团所有员工（包括高级管理层）的性别比例约为70%（男性）对约30%（女性）][69] 审计与股息 - [罗兵咸永道会计师事务所本年度审计服务酬金为1701千港元，其他服务酬金为133千港元][106] - [公司将按不低于年度综合可供分派纯利35%派付股息，目前无意改变政策][111] 公司规章 - [本年度公司的章程文件无变动][112] 公司秘书变动 - [余永祥先生于2023年10月10日退休，黎智峰先生同日获委任为公司秘书][114] 股东沟通 - [公司通过企业通讯与股东保持正式沟通，鼓励股东参与股东大会][115] - [公司采用股東通訊政策，让股东获取信息并积极沟通][116] - [公司建立多种与股东沟通渠道，包括回答查询、提供通讯、网站登载资料、安排股东大会等，本年度股东通讯政策被认为有效充分][117] - [持有不少于10%公司缴足股本且附带股东大会投票权的股东，可书面要求召开特别股东大会][118] 环境、社会及管治报告 - [环境、社会及管治报告遵照上市规则附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制，数据为集团内部统计分析结果，统计方法和关键绩效指标与去年一致][123] - [报告范围涵盖占集团绝大部分收益的两家全资附属公司，分别从事香烟包装和环境治理业务][124] 持份者沟通 - [集团持续与股东、客户、员工等持份者建立多元化沟通管道，保障其权益][125] - [股东期望有效管理运作、良好财务管理等，通过股东大会等方式沟通][126] - [员工期望稳定工作周期、有竞争力薪酬等，通过员工代表大会等沟通][126] - [客户期望优质产品服务、明确服务标准等，通过签订协议等沟通][127] - [政府与监管部门期望公司遵守法律法规、配合检查等，公司积极配合][127] 环境排放与目标 - [集团污水排放遵守国家《污水综合排放标准GB8978 - 1996》及广东省地方标准《水污染物排放标准DB44/26》][128] - [汕頭信達2023年廢氣排放中，揮發性有機物協力廠商檢驗數值為11.4微克╱立方米，苯為0.52微克╱立方米，甲苯與二甲苯為0.055微克╱立方米，均在法定標準範圍內][136] - [2023年汕頭信達二氧化碳排放總計1.00噸，弘東治理無排放，2022年汕頭信達為28.00噸，弘東治理無排放][138] - [2023年液化燃油氣二氧化碳排放總計3,231.88噸，電力為67.41噸，汽油為29.46噸，柴油為3,329.75噸；2022年分別為5,152.34噸、52.73噸、25.17噸、5,258.24噸][138] - [2023年因汕頭信達業務量減少及配電房修繕等，能源消耗整體較去年下降約8.5%，弘東治理能耗下降較大，車輛耗油量增加，本年度二氧化碳排放量達到去年設定下降1%的目標值][139] - [2023年氮氧化物排放總計0.6342噸，其中汕頭信達0.2258噸，弘東治理0.4084噸；2022年總計0.4873噸，汕頭信達0.2008噸，弘東治理0.2865噸][140] - [2023年硫氧化物排放總計0.0089噸，其中汕頭信達0.0032噸，弘東治理0.0057噸；2022年總計0.0068噸，汕頭信達0.0028噸，弘東治理0.0040噸][142] - [汕頭信達生產中無廢水產