（於香港註冊成立的有限公司） TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED 致豐工業電子集團有限公司 （股份代號：1710） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 截至二零二五年十二月三十一日止年度 全年業績公告 致 豐 工 業 電 子 集 團 有 限 公 司（「 本公司 」）董 事（「 董 事 」）組 成 的 董 事 會 （「 董事會 」）欣 然 宣 佈 ， 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（ 統 稱 為「 本集團 」）截 至 二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五財政年度」）之綜合年度業績，連同 截至二零二四年十二月三十一日止年度（「二零二四財政年度」）之比較數字如下： 財務摘要： 1 ‧ 二零二五財政年度之收益較二零二四財政年度減少約 23.1% 至 約 775,300,000港元。 ‧ 二零二五財政年度之毛利較二零二四財政年度減少約 25.5% 至 約 139,600,000港元，而毛利率 ...

致豐工業電子集團有限公司 TRIO INDUSTRIAL ELECTRONICS GROUP LIMITED （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：1710） 職權範圍－提名委員會 2.1 委員會成員應由董事會從董事中委任，委員會由最少三名成員組成，而大多 數成員應為獨立非執行董事，且至少有一名成員為不同性別。 2.2 委員會各成員的任期與他╱她作為董事的任期相同。在公司組織章程及適用 法律和法規的規限下，委員會任何成員於委任期屆滿後可以經董事會重新委 任並繼續擔任委員會的成員。 2.3 如果委員會成員不再擔任董事會成員，則即時和自動停止成為委員會的成員。 2.4 委員會主席（「委員會主席」）應由董事會不時委任並應由董事會主席或一名獨 立非執行董事擔任。當委員會主席（或代任主席）缺席會議時，其餘的與會成 員應選擇他們其中一人（須為獨立非執行董事）出任該會議的主席。 4. 會議的舉行次數 （於2026年3月27日更新） 1. 組成 致豐工業電子集團有限公司（「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）已於2017 年10月27日議決成立公司提名委員會（「委員會」），並將下列事宜納入委員會 的職權範圍。 2. ...

会议安排 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[3] 业绩与分红 - 考虑及批准2025年度年度业绩以供发布[3] - 考虑建议派付末期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月17日[4] - 公告日期董事会成员含3名执行董事等[4]

业绩总结 - 2025年度公司拥有人应占亏损预计不超3800万港元，2024年度溢利约860万港元[3] - 预期亏损因收益下跌、行政开支和营运成本增加[3] 未来展望 - 2025年度全年业绩公告预计2026年3月31日前刊出[4]

股份情况 - 截至2026年2月28日，已发行股份等数目皆为10亿股，与上月一致[2] - 本月已发行和库存股份总额变动均为0普通股[7] 持股要求 - 公司符合最低25%公众持股量要求[3] 购股权计划 - 上、本月底股份期权数目均为0，本月变动为0[4] - 本月底可能发行或转让股份总数为1亿股[4]

股份数据 - 截至2026年1月31日，已发行股份等均为10亿股，与上月底相同[2] - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[7] 股份期权 - 截至1月底，股份期权相关数据均为0，可行使股份总数1亿股[4] 公众持股 - 截至本月底公司符合适用的公众持股量要求[3]

股份情况 - 截至2025年12月31日，公司已发行股份（不含库存）10亿股，库存股份0，总数10亿股[2] - 2025年12月内，已发行股份（不含库存）和库存股份无变动[2] 期权相关 - 截至2025年12月31日，公司股份期权数目为0[3] - 2025年12月内，因行使期权发行新股和转让库存股份数均为0[3] - 2025年12月内，可能发行或转让股份总数为1亿股[3]

公司战略定位升级 - 公司于2025年完成从“厨房食品企业”到“家庭食品行业创新者”的战略定位升级 [1] - 该战略升级旨在以创新重构家庭食品价值链，并深度融入国家发展大局 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现总收入30.64亿元，同比增长16.9% [1] - 2025年上半年经调整净利润同比激增97.7%，盈利能力大幅提升 [1] 产品战略与创新 - 公司推行“主食+休食”战略，超越传统一日三餐框架，通过品类创新与场景拓展融入现代家庭全方位饮食生活 [2] - 以稳固的“大米基本盘”为基石，同时以“玉米”为突破口打造第二增长曲线 [2] - 对玉米进行产品形态与食用场景创新，开发出玉米棒、玉米段、休闲零食等，覆盖早餐、健身、办公室零食、户外露营等多元场景 [2] - 截至2025年12月，玉米单品在抖音平台的累计销量超过1500万单 [2] - 陆续推出饭团、黄油手抓饼、去皮去核糯枣等便捷家庭食品，形成“主食+休食”立体化产品矩阵 [4] - 公司从单一提供厨房食品转变为满足现代家庭健康、便捷、多元化饮食需求的解决方案提供者 [4] 渠道建设 - 全渠道布局巩固了京东、拼多多、抖音等超过40个电商平台以及胖东来、山姆等高势能商超的线下基本盘 [5] - 卡位“即时零售”高增长赛道，与小象超市、朴朴超市、叮咚买菜等平台深度合作 [5] - 通过即时零售平台将产品配送时效压缩至30分钟，满足城市“深夜食堂”、“应急采购”等即时性需求 [5] 品牌营销与建设 - 品牌营销实现从流量运营到品牌资产沉淀的战略性跨越 [6] - 精准聚焦Z世代消费群体，通过“柯粒淳香”整合营销战役官宣新生代演员柯淳担任推荐官，将品牌与“追剧干饭”等生活场景绑定，该案例荣获每日经济新闻“品牌营销创新案例”奖 [6] - 与《新白娘子传奇》、治愈系游戏《猫咪和汤》等IP进行跨界联动，将产品转化为年轻人的“社交货币”与“情感连接点” [6] - 联合创始人王兵走进新华社客户端阐释公司在智慧农业与产业链升级中的实践 [8] - 联合创始人赵文君携品牌产品与故事登上央视综艺《味你而来》 [8] - 通过“精准破圈”与“权威赋能”双线并行策略，积淀品牌信任厚度与情感深度，完成品牌资产从知名度到美誉度与忠诚度的关键升级 [8] 企业社会责任与ESG实践 - 公司将ESG理念融入企业实践，关注健康倡导、人文关怀与产业共赢 [9] - 通过吉林马拉松等活动，将优质碳水、轻负担主食等科学饮食观念传递给大众 [9] - 2025年启动“十月诞生米”公益活动，为预产期在十月份的新手妈妈赠送与新生儿等重的新米，该项目入选智通财经年度责任践行优秀案例 [9] - 公司发展嵌入国家发展与民生改善图景，从保障优质粮食供给、践行“大食物观”到以产业带动乡村共富 [11] 未来发展方向 - 公司未来将持续以消费洞察驱动产品创新，以新质生产力革新产业链条，以全渠道网络深度服务亿万家庭 [11] - 发展轨迹与国家战略同向而行，在践行“大食物观”、保障粮食安全的体系中夯实供给基础，在推动乡村振兴、促进共同富裕的道路上展现企业担当 [11]

公司人事变动 - 梁德豪已辞任公司首席财务官，但将继续担任执行董事 [1] - 杨柏强已获委任为公司首席财务官 [1] - 以上人事变动均自2026年1月1日起生效 [1]

公司人事变动 - 梁德豪先生已辞任公司首席财务官，但将继续担任执行董事 [1] - 杨柏强先生已获委任为公司新任首席财务官 [1] - 上述人事变动均自2026年1月1日起生效 [1]