证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-045 二、《公司章程》修订内容 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 | 第一条 为维护北京市春立正达医疗 | 第一条 为维护北京市春立正达医疗器 | | --- | --- | | 器械股份有限公司（以下称「公司」）、股 | 械股份有限公司（以下称「公司」）、股东、 | | 东及债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 下称「《公司法》」）、《中华人民共和国 | 称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券 | | 证券法》（以下简称「《证券法》」）、《国 | 法》（以下简称「《证券法》」）、《国务院 | | 务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 关于股份有限公司境外募集股份及上市的特 | | 市的特别规定》（以下称「《特别规定》」）、 | 别规定》（以下称「《特别规定》」）、《到 | | 《到境外上市公司章程必备条款》（以下称 | 境外上市公司章程必备条款》（以下称「《必 | | 「《必备条款》 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-043 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 （以下合称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情 况，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并范围内存在减值迹象的资产进 行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025 年 1-9 月公司确认的计提信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 45,709,497.91 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13,646,674.50 | 包含应收账款及其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 32,062,823.41 | 包含存货跌价损失 | | 合计 | 45,709,497.91 | | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 对于由《企业会计准 ...

A 股代码：688236 证券简称：春立医疗 H 股代码：01858 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第二次 A 股类别股东大会、 2025 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东大会会议资料 二〇二五年十一月 1 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 会议议案 8 | | | 的议案》 8 | | | 议案二：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10 | | | 议案三：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 11 | | | 议案四：《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 12 | | | 年第二次 股类别股东大会审议议案： 13 2025 | A | | 的议案》 13 | | | 年第二次 股类别股东大会审议议案： 15 2025 H | | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东大会会议资料 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会 及 2025 年第二次 H 股类别股东大会 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-046 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第 二次 H 股类别股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十九次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监 事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名， 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-042 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-041 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成 果。董事会及全体董事保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市 春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 383,568,500 股，扣除 A 股回购 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-044 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年前三季度，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）， 实现归属于上市公司股东的净利润为 191,531,404.47 元，截至 2025 年 9 月 30 日， 母公司可供分配利润为 225,577,861.93 元，上述财务数据未经审计。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公 司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2025 年 9 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 13 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 H 股代码：01858 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联合交易所有限公司的其他有关 规定、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每会计年度召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条以及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 ...

第一条 为了规范北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京市春 立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司的董 ...