北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—科创板上市公 司规范运作》等要求，北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生的独立性情况进行 评估并出具专项意见，相关情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董 事 3 人，分别是徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对 关于独立性的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐泓女士、翁杰先生、黄德盛先生的任职经历以及个人签署的 相 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、和香港证券交易所《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及《北京市春立正达医疗器械股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，报告期内，北京市春立正 达医疗器械股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行审计监管职责，现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由三名独立董事（徐泓女士、 翁杰先生、黄德盛先生）和一名非执行董事（王鑫先生）组成，并由具备财务管 理与会计专业背景及丰富经验的独立董事徐泓女士担任委员会主席。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审 计委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共计召 开了 5 次会议，全体委员均已通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，具体内容 | 如下： ...

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 688236.SH 01858.HK A+H 上市企业 環境、社會與 管治報告 仅供识别 | | | | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 公司概况 | 4 | | 发展历程 | 6 | | ESG治理 | 9 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题 | 14 | | 治理：规范运作，透明诚信 | 15 | | 环境：绿色低碳，循环发展 | 18 | | 社会：责任担当，价值共享 | 32 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 报告说明 报告周期： 2025年1月1日 – 2025年12月31日 2 2025年环境、社会与管治报告 报告范围： 本报告以北京市春立正达医疗器械股份有限公司为主体，覆盖范围涵盖公司及其全资子公司、控股子公司，与公司年 度财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据： 汇报原则： 数据来源： 公司内部能源计量系统、环保监测台账、人力资源档案、财务报表、第三方检测报告及合规记录等; 报告批准： 本报告于2025年3月30日获公司董事会批准发布。公司董事会承诺对报告内容进行监督，并确保 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. * 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：1858） 截 至2025年12月31日止年度的年度業績公告 北 京 市 春 立 正 達 醫 療 器 械 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本集團」）截 至2025年12月31日止年度的經審核合併業績。有 關 業 績 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）的 適 用 披 露 規 定 及 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）會 計 準 則 而 編 製。 * 僅供識別 – 1 – （ 本集團的合併資產負債表 ...

EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | | 股份代號 | 01858 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度的年度業績公告 | | 公告日期 | 2026年3月30日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.5 RMB | | 股東批准日期 | 2026年5月26日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | ...

时间安排 - 投资者可在2026年3月24 - 30日16:00前提问[8] - 公司2026年3月31日发布2025年年度报告[8] - 2025年度业绩暨现金分红说明会于2026年3月31日10:00 - 11:00举行[11] 说明会信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[11] - 召开方式为视频直播和网络互动[11] - 参加人员有董事长等4人[13] - 投资者可在线参与说明会[13] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[14] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80561677，邮箱ir@clzd.com[14]

时间安排 - 2026年3月24 - 30日16:00前投资者可提问及预征集提问[2][7] - 2026年3月31日发布2025年年度报告[2] - 2026年3月31日10:00 - 11:00举行业绩暨现金分红说明会[2] 会议信息 - 说明会以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 董事长史文玲、总经理史春生等参加[7] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80561677，邮箱ir@clzd.com[8]

会议安排 - 公司将在2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年财政年度全年业绩公布[3] - 会议将考虑派付末期股息（如有）[3] 人员构成 - 公司执行董事为史文玲等四人[3] - 公司非执行董事为王鑫先生[3] - 公司独立非执行董事为徐泓等三人[3]

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年12月31日止财政年度全年业绩公布[3] - 会议将考虑派付末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为史文玲等4人[3] - 公告日期公司非执行董事为王鑫先生[3] - 公告日期公司独立非执行董事为徐泓等3人[3]

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份95,140,500股，面值1元，股本95,140,500元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份288,428,000股，面值1元，股本288,428,000元[1] - 2026年2月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 截至2026年2月底，H股已发行股份95,140,500股，库存股0股[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份287,051,149股，库存股1,376,851股[3] - 2月底法定/注册股本总额383,568,500元[1] 其他情况 - 上市H股公众持股量要求为5%，截至2月底公司符合要求[3] - 本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[6]