会议决议 - 春立医疗第五届董事会第二十九次会议于2025年12月9日书面表决通过议案[8] - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[9] - 审议通过修订和制定部分管理制度议案，相关规则提交2025年第二次临时股东大会审议[11][12] - 审议通过提议召开2025年第二次临时股东大会的议案[13]

特别股东大会信息 - 公司将于2025年12月29日在中国北京通州召开特别股东大会[1] 决议案详情 - 特别决议案包括取消监事会及修订多项规则章程[3] 委任代表要求 - 委任代表表格签署及送达有相关要求[4]

公司上市与股份 - 公司A股每股面值1元人民币，于上交所科创板上市；H股每股面值1元人民币，于港交所主板上市[9] - 公司发行境外上市外资股和内资股的计划，可自批准之日起15个月内分别实施[37] 章程修订 - 董事会建议修订现行章程细则，包括取消监事会、调整股东会与董事会职权、加强股东权利保护等[18] - 修订后的《公司章程》引用《上市公司章程指引（2019 - 2025年修订）》和《独立董事管理办法》[34] - 公司章程修订后规定自首次公开发行A股并上市交易之日起生效并取代原章程[35] 特别股东大会 - 特别股东大会将于2025年12月29日下午2时在北京通州举行[5][21] - 召开特别股东大会的通告于2025年12月9日刊登在香港联交所和公司网站[21] - 2025年12月22日营业结束时名列股东名册的H股持有人有权出席特别股东大会并投票[23] 经营范围与股份管理 - 公司经营范围修订后增加化妆品生产许可项目[36] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同类股份总数的25%[39] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[40] 股东权利与义务 - 股东可查阅、复制章程等文件，符合规定的可查会计账簿和凭证[1] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门起诉或直接起诉[54] - 控股股东行使权力时不得在特定问题上作出有损部分或全体股东利益的决定[55] 董事会与监事会 - 修订后董事会由8名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[79] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日以前通知全体董事[94] - 监事会由3名监事组成，任期3年可连选连任[100]

特别股东大会信息 - 公司将于2025年12月29日下午二时举行特别股东大会[3] - 特别大会将审议取消监事会及修订章程细则等三项决议案[4] 股东参会要求 - 未办理股份过户登记的H股持有人须于2025年12月22日前办理手续[6] - 2025年12月22日名列股东名册的股东有权出席并投票[6] - H股股东表决须以投票方式进行[9] 其他事项 - 公司联系人是解凤宝，电话(8610) 8736 1998[8] - H股通告寄发，A股通告刊于上交所网站[11]

南向资金持股动态 - 12月9日南向资金增持春立医疗3.27万股 [1] - 近5个交易日南向资金连续5天增持累计净增持45.12万股 [1] - 近20个交易日南向资金有10天减持累计净减持88.2万股 [1] - 截至目前南向资金持有春立医疗4430.93万股占公司已发行普通股的46.56% [1] 公司业务概况 - 公司为北京市春立正达医疗器械股份有限公司主要从事植入性骨科医疗器械的研发、生产及销售 [1] - 公司主要产品为关节假体产品及脊柱类植入产品 [1] - 关节假体产品涵盖髋、膝、肩、肘四大人体关节 [1] - 脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合 [1] - 公司产品出口至亚洲、南美洲、非洲、大洋洲及欧洲等多个国家和地区 [1]

■ 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025年12月29日 14点00分 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2025-055 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月29日 至2025年12月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 ● 股东大会召开 ...

第二章 人員組成 – 1 – 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 第四條 戰略委員會至少應由三名董事組成。 第五條 戰略委員會委員由董事會選舉產生。本委員會委員的罷免，由董 事會決定。 第六條 戰略委員會設主席一名，由本委員會委員選舉產生或董事會直 接任命，負責主持戰略委員會工作。 第一章 總則 第一條 為強化北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公司」 或「本公司」）董事會決策功能，加強公司董事會對經理層的有效 監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上 市公司治理準則》《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關法律、行政法規和規範性文 件，公司設立董事會戰略委員會（以下簡稱「委員會」或「本委員 會」），並制定本議事規則。 第二條 戰略委員會是董事會按照《公司章程》設立的董事會專門工作機 構，主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究 並提出建議。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第三章 職責權限 – 2 – 第七條 戰略委員會委員任期與董事會一致。委員任期屆滿，連選可以連 任。期間 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為建立健全北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事、高級管理人員的選擇標準和程序，優化董事會組成， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民 共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》等境內外上市公司監管法規及《北京市春立 正達醫療器械股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及香 港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）的其他有關規 定，公司特設立董事會提名委員會，並制訂本議事規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會依據相應法律法規和《公司章程》設 立的專門工作機構，對董事會負責並報告工作，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出 建議。 第三條 提名委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應在委 員會成員中過半數。至少一名成員為不同性別的董事。 第四條 提名委員會委員由董事會選舉產生。本委員會委員的罷免，由董 事會決定。 第三章 職責權限 – 2 – 第十條 提名委員會依據相關 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為建立健全北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》、《北京市春立正達醫療器械股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）的相關規定及其他法律、法規、規範性 文件，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「本委員 會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構，負責 制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董 事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索 安排等薪酬政策與方案。本委員會對董事會負責。 第三條 本委員會成員至少由三名董事組成，獨立非執行董事應過半數。 第四條 本委員會委員由董事會選舉產生，本委員會委員的罷免，由董事 會決定。 第五條 本委員會委員應符合中國有關法律、法規及香港證券監管部門 對本委員會委員資格的要求。 第六條 本委員會設召集人一名，由獨立非執行董事委員擔任 ...

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 本委員會至少由三名不在公司擔任高級管理人員的非執行 董事組成。本委員會中獨立非執行董事應過半數，且在獨立 非執行董事中至少應包括一名會計專業人士。現時負責審計 公司賬目的會計師事務所的前任合夥人在以下日期（以日期 較後者為準）起計兩年內，不得擔任公司審計委員會的成員： （一）他終止成為該公司合夥人的日期；或 （二）他不再享有該公司財務利益的日期。 – 1 – 第一條 為規範北京市春立正達醫療器械股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事會決策機制，確保董事會對經營管理層的有效監 督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》、《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》及香港聯合交易所有限公司（以 下簡稱「香港聯交所」）的其他有關規定、《北京市春立正達 醫療器械股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），公 司特設立董事會審計委員會（以下簡稱「本委員會」），並制 定本議事規則。 第二條 本委員會是董事會按照《公司法》、《公司章程》設立的董事 會專門工作機構，在 ...