公司资本运作 - 恒益控股(01894)于2026年2月4日发布公告，宣布进行股份合并 [1] - 股份合并以“20并1”为基准进行，即每20股现有股份合并为1股新股份 [1] - 此次股份合并导致公司削减约8.75亿股股份 [1]

公司信息 - 公司为恒益控股有限公司，证券代号01894[2][3] 股份数据 - 2026年2月3日已发行股份（不含库存）921,120,000，总数921,120,000[3] - 2026年2月4日资本重组，已发行股份（不含库存）减少875,064,000，占比95%[3] - 每二十股已发行普通股合并为一股[3] - 2026年2月4日结束时，已发行股份（不含库存）46,056,000，总数46,056,000[3] 其他要点 - 股份发行或转让获董事会授权批准[4] - 公司已收取股份发行或转让全部款项[4] - 呈交者为罗学儒，职衔董事及秘书[13] - 购回和场内出售库存股份报告不适用[12][13]

股本情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额3800万港元，股份38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数9.2112亿股，库存股份数目为0[3] 公众持股 - 公司公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[4] - 截至2026年1月底，公司符合公众持股量要求[4] 股份期权 - 截至2026年1月底，2019年1月11日授出的购股权的股份期权数目为0[5] - 本月行使该期权所得资金总额为0[5]

股东大会信息 - 股东特别大会于2026年2月2日举行[2] - 股东大会日期已发行股份总数为921,120,000股[4] - 出席并投票股份数99,803,660股，占已发行股份约10.84%[4] 决议案情况 - 批准股份合并及增加法定股本，赞成票60,108,660，占比60.23%[5] - 批准供股等交易，赞成票60,108,660，占比60.23%[5] - 决议案赞成票超50%，获独立股东正式通过[6]

企业通讯 - 恒益控股通函及代表委任表格中英文版已上传公司和联交所网站[2][8] - 股东可免费选收印刷本或浏览网上版本[3][9] - 企业通讯含董事报告、年度账目等文件[7][10] 相关规则 - 股东有责任提供有效邮箱，公司尽力发送通讯[3] - 请求有效期至2026年12月31日，继续收印刷本需书面请求[7] - 通知信函日期为2026年1月13日[10][11]

企业通讯发布 - 恒益控股刊发通函及代表委任表格，已上传联交所和公司网站[1][4] 非登记持有人获取方式 - 有困难可通知公司免费获印刷本，可书面或电邮联系[1][4] - 公司发登载通知，建议提供有效电邮地址[2][5] 索取印刷本相关 - 填申请表索取即确认接收日后所有印刷本[6] - 请求有效期至2026年12月31日，后续需书面请求[6] 咨询与资料相关 - 有疑问可致电或电邮咨询[3][5] - 提供资料自愿，可书面或电邮查改[6]

股东特别大会信息 - 时间为2026年2月2日上午10时[2] - 地点为香港尖沙咀柯士甸路7 - 9号焕利商业大厦11楼1102室[2] 代表委任表格要求 - 需在大会指定举行时间48小时前交回[5] - 交回地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司[5] 表决决议案 - 批准建议股份合并及增加法定股本[3] - 批准建议供股、配售协议及其项下拟进行交易[3]

股份变动 - 20股每股面值0.01港元普通股合并为1股每股面值0.20港元普通股[4] - 股份合并后法定股本3800万港元，从38亿股变为1900万股[4] - 增加法定股本后，法定股本从3800万港元增至7600万港元，变为3.8亿股[5] 供股安排 - 供股按每股0.46港元认购价，每1股合并股份获发4股供股股份[5] - 供股将配发及发行1.84224亿股供股股份[5] 股东大会 - 2026年2月2日上午10时在香港举行股东特别大会[3] - 有权出席股东可委派代表投票，2股或以上可委派多名代表[8] - 代表委任表格2026年2月2日上午10时前交回过户登记处有效[8] - 2026年1月27日至2月2日暂停办理股份过户登记手续[8] - 为符合投票资格，股份过户表格等2026年1月26日下午4时30分前送达[8] - 8号或以上台风信号生效，大会押后或延期[8] - 表决以投票方式进行[8]

业绩总结 - 2025财年公司收益从约1.572亿港元增加约19.3%至约1.875亿港元[121] - 2025财年公司毛利从约1800万港元下降至约260万港元，降幅约85.7%[121] - 2025财年公司净亏损从约410万港元增加约483.1%至约2400万港元[122] - 2025年上半年公司收益从约7880万港元增至约9020万港元，增幅约14.4%[122] - 2025年上半年公司毛利从约41.8万港元下降约11.0%至约37.2万港元[122] - 2025年上半年公司净亏损减少约46.3%，从约1070万港元降至约570万港元[122] - 2024财年及2025财年公司分别录得经营活动所用现金净额约100万港元及5000万港元[122] - 2025年9月30日公司贸易及其他应付款项与应计费用约为2060万港元，其他借贷约100万港元[122] - 2025年9月30日公司持有现金及银行结余约4580万港元[122] 股份相关 - 公司建议按每20股已发行及未发行股份合并为1股合并股份进行股份合并[40] - 公司建议增加法定股本，由3800万港元增加至7600万港元[60] - 公司建议按每持有1股合并股份获发4股供股股份进行非包销基准供股[36] - 供股股份数量为184,224,000股，认购价每股供股股份0.46港元[22][23] - 股份合并生效后但供股完成前，假设股份数目无变动，法定股本仍为3800万港元，分为1900万股每股面值0.20港元合并股份，4605.6万股合并股份将发行[41] - 供股所得款项总额预计约为8470万港元，所得款项净额估计约为8200万港元[126] 时间安排 - 最后交易日为2025年12月11日[15] - 最后实际可行日期为2026年1月9日[15] - 公司定于2026年2月2日上午10时召开股东特别大会[6] - 代表委任表格须于股东特别大会或其任何续会或延会指定举行时间最少48小时前交回[6] - 最后接纳时限为2026年3月5日（星期四）下午四时正或公司可能厘定的其他时间及日期[15] - 章程寄发日期为2026年2月16日[20] - 记录日期为2026年2月13日[20] - 配售终止最后时限为2026年3月20日下午5时正[17] 未来展望 - 约5250万港元（约占所得款项净额64.0%）用于支持集团现有及潜在新项目，预计2027年底前动用完毕[185] - 约1800万港元（约占所得款项净额22.0%）用于清偿债项，预计2026年底前动用完毕[185] - 约1150万港元（约占所得款项净额14.0%）用作集团一般营运资金，预计2026年底前动用完毕[185] 用户数据 - 最后实际可行日期，公众股东股份数为921120000股，占比100.00%[134] - 紧随股份合并完成后公众股东股份数为46056000股，占比100.00%[134] - 假设全体股东悉数接纳供股完成后公众股东股份数为230280000股，占比100.00%[134] - 假设无合格股东承购供股股份，独立承配人股份数为184224000股，占比80.00%[134] - 假设无合格股东承购供股股份，公众股东股份数为46056000股，占比20.00%[134] 其他 - 公司主要从事钢铁及金属工程服务，通过三个分部经营业务[176] - 公司现有四项合约总值约为1.41亿港元，潜在新项目合约总值约为9580万港元[123] - 2024年和2025年财政年度行政开支分别约为2300万港元和2000万港元[125]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为3800万港元，法定/注册股份数目为38亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年12月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目和已发行股份总数均为9.2112亿股，库存股份数目为0[2] 股份期权情况 - 截至2025年12月底根据19/09/2018采纳的股份期权计划的股份期权数目为0[3]