香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 萬海證券（香港）有限公司 茲提述麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司日期為二零二五年六月十三日內 容有關配售事項的公告（「該公告」）。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該 公告所界定者具有相同涵義。 完成配售事項 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 配 售 協 議 所 載 所 有 條 件 已 獲 達 成 ， 而 完 成 於 二 零 二 五 年 七月八日落實。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份 0.40港元成功向不少於六名承配人配售合共40,000,000股配售股份。 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為專業、機構或其他 投資者，彼等及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與 彼等概無關連的第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股 東（ 定義見上市規則 ）。 – 1 – ...

公司基本信息 - 公司为麦迪卫康健康医疗管理科技股份有限公司，股份代号2159[2] 受限制股份单位情况 - 2023年授予公司其他雇员的720,000份受限制股份单位失效[3] - 2024年无根据受限制股份单位计划授出或同意授出受限制股份单位[3] - 公司其他雇员2024年1月1日未归属受限制股份单位数目为零[3] - 公司其他雇员2024年12月31日未归属受限制股份单位数目为零[3]

会议决议 - 2025年6月25日股东周年大会提呈决议案均获股东按股数投票通过[3] - 多项决议案赞成票数103,779,800，占比100.00%，反对票数0[3][4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为200,000,000股[4] - 赋予持有人出席大会并投票的股份总数为191,442,000股[4] 公司人员 - 执行董事为施炜、杨为民、王亮、刘桂金[7] - 非执行董事为刘夏[7] - 独立非执行董事为宋瑞霖、David Zheng Wang、杨晓曦[7]

配售信息 - 2025年6月13日公司与配售代理订立配售协议，拟按每股0.40港元配售最多40,000,000股配售股份[5] - 全部配售成功，配售股份占现有已发行股份总数20.00%，占扩大后已发行股份总数约16.67%[5] - 配售价较配售协议日期收市价折让约9.09%，较前五连续交易日平均收市价折让约10.31%[6] - 全部配售成功，所得款项总额预期为16,000,000港元，净额估计约为15,450,000港元[6] - 配售代理收取配售总金额的3.0%作为配售佣金[11] - 配售股份总面值为400港元，配售价净额约为每股0.386港元[16] - 完成配售须满足多项条件，若2025年7月4日前未达成，协议失效[17] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[18] 股权变化 - 施炜先生公告日期持股260万股占比1.30%，完成后持股不变占比降至1.08%[25] - 霁泽投资管理有限公司公告日期持股4065.1万股占比20.33%，完成后持股不变占比降至16.94%[25] - 舜嘉投资管理有限公司公告日期持股2541.5万股占比12.71%，完成后持股不变占比降至10.59%[25] - 王亮先生公告日期持股240万股占比1.20%，完成后持股不变占比降至1.00%[25] - 泰之丰投资管理有限公司公告日期持股1203.8万股占比6.02%，完成后持股不变占比降至5.02%[25] - 禾汇万怡投资管理有限公司公告日期持股2541.5万股占比12.71%，完成后持股不变占比降至10.59%[25] - Great Insight Global Limited公告日期持股2000万股占比10.00%，完成后持股不变占比降至8.33%[25] - 承配人完成后持股4000万股占比16.67%[25] 其他信息 - 公司获一般授权发行最多4000万股新股份，上限为股东周年大会日期已发行股份总数的20%[23] - 一般授权允许董事配发、发行及处理公司已发行股份最多20%[33] - 配售事项按尽力基准配售最多40,000,000股配售股份[33] - 股份每股面值0.00001港元[37] - 公司执行董事为施煒先生、楊為民先生、王亮先生及劉桂金女士[36] - 公司非执行董事为劉夏先生[36] - 公司独立非执行董事为宋瑞霖先生、David Zheng Wang先生及楊曉曦先生[36]

减资信息 - 目标公司注册资本将减少约310万元，占现有注册资本51.00%[3][5] - 减资后北京麦迪康健不再拥有目标公司权益[3][5] - 减资事项最高适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易[4] - 减资应付本集团总代价为700万元，含本集团出资的注册资本约310万元[6] - 减资前北京麦迪康健于目标公司51.00%股权的经评估市值约为1400万元[6] - 减资事项预计变现公平值收益约0.9百万元[38] 流程条件 - 减资事项须待目标公司取得必要批准、现有股东放弃优先购买权、北京麦迪康健确认注册资本缴足方可作实[8] - 减资代价将在先决条件达成后15个工作日内支付[9] - 目标公司须在支付代价后20个工作日内完成登记手续[10] 估值情况 - 公司委聘独立第三方对目标公司进行估值，采用市场及资产基础法[11] - 因目标公司业务运营波动大、历史经营表现差，不适合用收益法估值[12] - 可比交易筛选有相关标准，需是文化及传播行业提供专业咨询服务等[18][19][20] - 四个可比交易案例有上海韶华、上海谊熙、北京领航、重庆申泰股权交易[21] - 估值以市净率法作为定价依据[22] - 对交易日期、财务指标、控制溢价进行调整[23][24][25] - 上海韶华等经调整市净率中位数约为1.276548[26] - 目标公司股东应占权益总额约为14.0百万元[27] - 资产基础法评估股东应占权益总额经评估价值为10.735百万元，市场法评估为13.5956百万元，差异率为26.65%[34] - 估值师选择市场法估值结果13.5956百万元作为最终结论[34] 财务数据 - 2024年除税前亏损净额为2,045.6千元，除税后为2,046.2千元；2023年除税前亏损净额为3,226.8千元，除税后为3,233.8千元；2022年除税前亏损净额为2,834.5千元，除税后为2,909.5千元[36] - 2024年12月31日目标公司经审核综合资产净值约为10.7百万元[36] 公司信息 - 公司是投资控股公司，集团主要在国内市场开展医学会议服务等业务[40] - 公司于开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号2159[43] - 截至公告日期，董事会包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[46] - 公司委聘北京中评正信资产评估有限公司为独立第三方估值师[47] - 目标公司为北京海策文化传播有限公司[47] - 北京麦迪康健为公司间接非全资附属公司[43] 股权结构 - 减资前北京麦迪康健、孙健先生及段丽丽女士分别持有目标公司51.00%、41.65%及7.35%股权[36][41][43] - 孙健先生担任目标公司总经理兼董事，段丽丽女士为目标公司董事[42]

知识产权 - 截至2024年12月31日，公司在中国大陆拥有51项已注册商标、84项软件著作权、33个域名、9个微信公众号、6项作品著作权及10个APP[21] 产品与技术 - 公司打造医学会议数字化管理系统，提供全流程数字会议服务[18] - 公司基于临床科研体系自主开发科研数据上报系统，为国内临床科研机构提供技术支持服务[18] - 公司打造医学、健康教育公众号媒体矩阵，开展多种患者教育活动和筛查管理项目[19] 环境数据 - 2024年空气污染物SOx、NOx及PM排放量分别为1.65千克、0.03千克及0.12千克，较2023年分别减少36.77%、22.82%、36.05%[25][26] - 2024年汽车总排放量为1.80千克，较2023年减少36.53%[25][26] - 2024年公司温室气体总排放52.30吨CO₂e，较2023年增加16.13%，碳强度为每名雇员0.25吨CO₂e[27][28] - 2024年范围1直接温室气体排放4.96吨CO₂e，较2023年减少20.06%；范围2间接温室气体排放47.34吨CO₂e，较2023年增加21.91%[28] - 2024年温室气体总排放强度较2023年增加44.42%，主要系员工数量减少所致[28] - 2024年无害废弃物纸张使用量为581千克，较2023年增加15.75%[33] - 2024年无害废弃物强度为2.73千克/雇员，较2023年增加45.87%，主要系员工数量减少所致[33] - 2024年集团耗电量为77,592.00千瓦，较2023年增加4.32%[37] - 2024年用电强度为每名雇员364.28千瓦，较2023年增加31.75%[37] - 2024年集团耗水量为183.00吨，较2023年减少24.30%[37] - 2024年用水强度为每名雇员0.86吨，较2023年减少4.54%[37] 员工数据 - 截至2024年12月31日，集团聘有213名雇员，男女性别比例为1.07:1[41] - 2024年男性员工110人，女性员工103人[43] - 2024年全职员工196人，兼职员工17人[43] - 2024年30岁以下员工71人，31至40岁员工93人，41至50岁员工42人，51岁以上员工7人[43] - 2024年总员工流失133人，其中男性66人，女性67人[44] - 2024年21至30岁员工流失65人，31至40岁员工流失52人，41至50岁员工流失15人，51至60岁员工流失1人，61岁以上员工流失0人[44] - 2024年受训雇员总人次为346，受训雇员百分比为100.00%，每名雇员完成受训平均时数为1[50] - 2024年男性受训雇员人次为176，百分比为100%；女性为170，百分比为100%[50] - 2024年高级管理层受训人次为28，百分比为100%；中级管理层为67，百分比为100%；前线及其他雇员为251，百分比为100%[50] 供应商数据 - 截至2024年12月31日，集团有3,606家供应商，主要位于中国[52] 未来展望 - 公司将继续探索投资方式回馈社会，缔造美好未来[59] 新策略 - 公司建立多元化利益相关方沟通渠道并常态化沟通[7] - 公司设立投诉渠道，严肃处理所有投诉并制定改进措施[19] - 公司制定隐私政策，严格遵守数据隐私相关法规，采取多种措施保护病人数据隐私[22] - 公司新购入车辆为新能源车，化石能源车辆使用减少致废气排放减少[25][26] - 公司鼓励低碳出行，新购办公用车为电动汽车，鼓励员工绿色出行[25] - 公司采取措施减少一般办公室废物产生，如鼓励电子发送文件、使用再造纸[35] - 公司为员工提供入职指导计划和定制培训课程，鼓励员工参与外部培训[47] - 公司采用绩效评估监测员工发展，定期进行透明评核程序[49] - 公司要求供应商签署《反腐败反贿赂承诺书》，对供应商进行全面评估和现场检查[52] - 公司与供应商订立单次采购协议和框架协议，根据评估确定续约事宜[53] - 公司执行特别措施防止雇员贪污、贿赂及欺诈活动，如分发《员工手册》、要求客户经理签署承诺书等[56] - 公司考虑对手方可能的贪腐欺诈活动，在业务合约中加载相关条款并进行网络搜索等[57] - 公司将与慈善团体合作参与社区计划，举办和参加体育活动[59]

提名委员会成员构成 - 多数成员应为独立非执行董事且至少有一名不同性别的董事[4] 会议相关规定 - 会议通知最少提前14天作出，除非全体成员一致豁免[4] - 法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[7] - 决议案在会议上须以出席成员过半数通过[7] 职责与工作要求 - 主席或其他一名独立非执行董事须出席公司股东周年大会[6] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[8] - 物色合适董事人选并提供意见[8] - 评核独立非执行董事的独立性[11] - 每次会议后向董事会报告[9] 资源支持 - 公司应向提名委员会提供充足资源履行职责[10]

Dear Non-registered shareholder(s) (Note 1) , 28 April 2025 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report and Circular for Annual General Meeting ("Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.mediwelcome.com (the "Company Website") and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hke ...

(Stock Code 股份代號: 2159) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s) (Note 1) Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司 ((Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） 各位股東 ( 附 註 1 )： 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司（「本公司」） —2024 年報、股東週年大會通函及委任表格（「本次公司通訊文件」）之刊發通知 28 April 2025 Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. (the "Company") – Notice of Publication of 2024 Annual Report, Circular and Proxy Form for Annual General Me ...

Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2159） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 麥 迪 衛 康 健 康 醫 療 管 理 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年6月 25日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 中 國 北 京 市 朝 陽 區 東 四 環 北 路2號 上 東 公 園 里 12樓1號 會 議 室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 (B) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 各 自 的 董 事 薪 酬 ...