公司发展 - 公司于2022年1月登陆香港资本市场，成为造纸毛毯领军企业[6] - 公司在报告期内坚持以技术创新为驱动，旗下子公司获得多项荣誉，拥有104项专利并有60项在申请注册状态[11] - 公司推出了PM3生产线，填补了中国数字化造纸毛毯设备的空白，推动集团向国际市场扩张[12] - 公司开发的造纸机运营效率优化服务数字平台系统提供全流程服务，为客户提供专业技术服务和数字化解决方案[12] - 公司计划在2023年向股东分派2022年度股息，通过线上股东大会提供投资者沟通渠道，保障股东权益[15] - 公司看好中国制造业高质量发展，将推动中国从制造大国向制造强国转变，造纸行业也将实现高质量发展[17] - 公司计划在2021至2024年间分三个阶段推进产能扩大计划，以满足高速造纸毛毯的预期上升需求，并在中国打造全球领先技术水平的造纸网毯生产基地[24] - 公司致力于成为世界一流的造纸毛毯供应商，将提升造纸机运营效率、优化服务数字平台系统，为客户创造价值[27] 财务表现 - 集团2022年实现净利润5300万人民币，同比增长4.6%[9] - 集团产品综合毛利率为53.6%，产品产销率100%[9] - 2022年国际业务收入同比增长51.5%[10] - 公司在2022年实现了稳定增长的产品销售和净利润增长[35] - 2022年，公司的净利润达到了5,300万人民币，同比增长4.6%；产品綜合毛利率为53.6%，国际业务市场收入同比增长51.5%[36] - 公司的上海金熊生产基地已全面启动PM3项目，计划在中国打造具有全球领先技术水平的造纸网毯标杆生产基地，填补国内市场空白，提升产品品质和稳定性[41] - 公司主要从事高速造纸毛毯的设计、制造和销售，2022年收入约为217.8百万人民币，较2021年增长1.9%[47] - 2022年毛利约为116.8百万人民币，较2021年增加3.2百万人民币，毛利率约为53.6%[50] - 其他收入约为20.1百万人民币，较2021年增加14.6百万人民币，主要原因为匯兌收益、政府補助及租金收入增加[52] - 销售及分销费用约为21.6百万人民币，占收入的9.9%，较2021年增加1.7百万人民币，增幅与收入增长一致[54] - 行政及其他经营开支约为40.3百万人民币，较2021年增加8.7百万人民币，主要因首次公开发售和员工薪酬增加[56] - 财务成本约为10.5百万人民币，较2021年增加2.3百万人民币，主要因其他借款产生的贷款利息增加[58] - 所得税开支约为11.4百万人民币，较2021年增加2.6百万人民币，主要原因为税前溢利增加及未分配溢利的预扣税增加[59] - 存货周转天数从40天增至52.9天，贸易应付款项周转天数从80.4天增至82.8天[62] - 截至2022年12月31日，公司未償还银行借款及其他借款约为215.5百万人民币，较2021年底127.5百万人民币有所增加[65] - 公司截至2022年12月31日的净资产负债比率为35.1%，较2021年底的55.9%有所下降[66] 企业治理 - 公司注重企业治理，充分利用独立非执行董事的专业技能，通过独立董事会议提供意见和建议，为公司发展提供助力[15] - 公司致力于保持高水准的企业管治，已采纳企业管治守则并将继续提升企业管治常规[88] - 董事会已审阅公司的企业管治常规，确认公司已遵守企业管治守则的所有条文[88] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，并董事们确认已遵守该守则[90] - 董事会负责领导和控制公司，制定整体策略并审查集团的运营和财务表现[92] - 公司董事会由七名董事组成，包括执行董事和独立非执行董事，主席为沈根莲女士[94] - 董事会定期会面讨论整体策略、集团的运营和财务表现，董事们通过电子媒介参与会议[96] - 公司已为董事及高级职员购买适当的责任保险，以保障其在公司活动中产生的法律责任[109] - 主席和首席执行官的角色应该是分开的，目前主席负责战略发展，而首席执行官负责整体管理和重大决策[110] - 公司已任命三名独立非执行董事，其中一人具有会计和财务管理专业资格，所有独立非执行董事已确认其独立性[112] - 全體獨立非執行董事均付出大量時間及努力處理本公司業務，且具備相關學歷、專業資格與有關管理經驗[113] - 審核委員會於年內審閱了2021年年度業績、2021年年度報告、2022年中期業績及2022年中期報告[120] - 審核委員會於2022年12月31日止年度已舉行兩次會議，並審閱了本集團截至2022年12月

财务表现 - 2022年收益为217,756千元人民币，同比增长1.9%[7] - 2022年毛利为116,817千元人民币，同比增长2.8%[7] - 2022年除所得税前溢利为64,442千元人民币，同比增长8.4%[7] - 2022年本公司权益持有人应占溢利及全面收益总额为52,437千元人民币，同比增长4.6%[7] - 2022年本公司权益持有人应占每股基本盈利为10.93人民币分，同比下降20.3%[7] - 2022年公司净利润为5300万元人民币，同比增长4.6%[49] - 2022年公司产品综合毛利率为53.6%，产品产销率为100%[49] - 2022年公司收益为2.178亿元人民币，较2021年的2.137亿元人民币增加1.9%，主要由于产品销售单价上升[53] - 2022年公司其他收入为2010万元人民币，较2021年的550万元人民币增加1460万元人民币，主要由于汇兑收益、政府补助及租金收入增加[54] - 2022年公司销售及分销开支为2160万元人民币，占收益的9.9%，较2021年增加170万元人民币[54] - 2022年公司贸易应付款项周转期为82.8天，较2021年的80.4天有所增加[56] - 2022年公司未偿还银行借款及其他借款为2.155亿元人民币，较2021年的1.275亿元人民币有所增加[58] - 2022年公司持有银行结余及现金为8560万元人民币，较2021年的1260万元人民币有所增加[58] - 2022年公司净资产负债比率为35.1%，较2021年的55.9%有所下降[58] - 公司2022年12月31日的资产负债比率为60.4%，较2021年的61.7%有所下降，主要由于总权益增加[59] - 公司2022年12月31日的资产净值约为人民币373.4百万元，较2021年的215.0百万元大幅增加[85] - 公司2022年12月31日的流动比率为191.7%，较2021年的96.1%显著提升[85] - 公司2022年度的毛利约为人民币116.8百万元，较2021年的113.6百万元增加3.2百万元，毛利率从53.2%上升至53.6%[77] - 公司2022年度的行政及其他经营开支约为人民币40.3百万元，较2021年的31.6百万元增加，主要由于首次公开发售费用及雇员薪酬增加[80] - 公司2022年度的总财务成本约为人民币10.5百万元，较2021年的8.2百万元增加2.3百万元，主要由于其他借款产生的贷款利息增加[81] - 公司2022年度的实际税率为17.8%，较2021年的14.7%增加，主要由于未分派溢利的预扣税增加[82] - 公司2022年度的存货周转期为52.9天，较2021年的40天有所延长[83] - 公司2022年非流动资产总额为382,210千元，较2021年的238,775千元增长60.1%[127] - 公司2022年现金及现金等价物为85,618千元，较2021年的12,609千元增长578.9%[127] - 公司2022年本公司权益持有人应占年内溢利为52,437千元，较2021年的50,136千元增长4.6%[129] - 公司2022年每股盈利为10.93分，较2021年的13.71分下降20.3%[129] - 公司2022年贸易及其他应收款项为181,543千元，较2021年的153,477千元增长18.3%[127] - 公司2022年所得税开支为11.4百万元，较2021年的8.8百万元增加29.5%[135] - 公司2022年存货为17,333千元，较2021年的11,903千元增长45.6%[127] - 公司2022年银行借款为57,500千元，较2021年的105,000千元减少45.2%[127] 资产与负债 - 2022年流动资产净额为136,560千元人民币，相比2021年的-7,304千元人民币有显著改善[4] - 2022年总资产减流动负债为518,770千元人民币，相比2021年的231,471千元人民币大幅增长[4] - 公司2022年12月31日的已抵押资产账面总值约为人民币134.1百万元[60] - 公司2022年12月31日的银行结余及贸易应收款项中，美金和港元计值的金额分别约为人民币74.1百万元和2.4百万元[61] 国际业务 - 2022年国际业务收入同比增长51.5%[49] 研发与生产 - 公司计划升级造纸机运营效率优化服务数字平台系统，以促进数据收集和分析，提升定制产品服务[27] - 公司位于上海金熊生产基地的PM3项目已全面启动，计划打造全球领先技术水平的造纸网毯标杆生产基地[25] - 公司拥有超过100项发明及实用新型专利，另有超过60项在申请状态专利[133] 员工与成本 - 截至2022年12月31日，公司拥有327名雇员，较2021年的309名增加5.8%[93] - 2022年员工成本总额为人民币37.8百万元[93] 资金使用 - 股份发售所得款项净额中，40%用于购买机器以升级生产基地，金额为38.8百万港元[95] - 20%的所得款项用于加强研发能力，已动用7.2百万港元，剩余12.2百万港元计划在2023年12月31日前使用[95] - 10%的所得款项用于寻求策略性收购，金额为9.7百万港元，计划在2023年12月31日前使用[95] - 20%的所得款项用于减少债务，金额为19.4百万港元，已全部动用[95] - 10%的所得款项用于营运资金及其他一般企业用途，金额为9.7百万港元，已全部动用[95] - 截至2022年12月31日，尚未动用的所得款项净额为21.9百万港元，存放于香港及中国认可金融机构或持牌银行[114] 股息分配 - 公司建议派发截至2022年12月31日止年度的末期股息每股4港仙，金额约为19,338,000港元[104] - 公司提议派发2022年末期股息每股普通股4港仙，总额约为19,338,000港元[131]

财务表现 - 2022年上半年公司净利润为1960万元人民币，同比增长33.1%[14] - 公司2022年上半年收入为7740万元人民币，同比增长1.1%，主要由于产品销售单价上升[33][37] - 公司2022年上半年毛利为3970万元人民币，毛利率从51.1%提升至51.3%，主要由于产品销售单价上升[34][38] - 公司2022年上半年其他收入为900万元人民币，同比增加770万元人民币，主要由于汇兑收益、政府补助及租金收入增加[35][39] - 公司2022年上半年销售及分销开支为750万元人民币，占收入的9.7%，同比增加40万元人民币，与收入增长一致[36][40] - 公司2022年上半年行政及其他运营开支为1860万元人民币，同比增加560万元人民币，主要由于公司首次公开募股相关费用[43] - 截至2022年6月30日，公司总财务成本为人民币5.0百万元，较2021年同期增加人民币1.2百万元，主要由于其他借款利息增加[44][49] - 公司2022年上半年所得税开支为人民币2.4百万元，较2021年同期增加人民币0.2百万元，主要由于税前溢利增加[45][50] - 公司2022年上半年实际税率为13.7%，较2021年同期的13.2%有所上升，主要由于首次公开发售相关的不可抵税费用增加[46][50] - 公司2022年上半年存货周转期为80.4天，较2021年同期的52.1天显著增加[47][51] - 公司2022年上半年贸易应付款项周转期为110.6天，较2021年同期的86.5天有所延长[53][58] - 截至2022年6月30日，公司净资产为人民币335.6百万元，较2021年底的人民币215.0百万元大幅增加[54][60] - 公司2022年6月30日的流动比率为252.9%，较2021年底的96.1%显著提升[54][60] - 公司2022年6月30日的净资产负债比率为16.7%，较2021年底的55.9%大幅下降[55][61] - 公司2022年6月30日的资产负债比率为51.5%，较2021年底的61.7%有所下降，主要由于总权益增加[65][70] - 截至2022年6月30日，公司已抵押资产的账面总值为人民币128.9百万元[66][71] - 截至2022年6月30日，公司贸易及其他应收款项约为人民币135.9百万元[77] - 公司员工总数为315人，截至2022年6月30日止六个月的员工成本总额为人民币16.9百万元[77] - 公司2022年上半年收入为77,372千元人民币，同比增长1.1%[140] - 2022年上半年毛利润为39,685千元人民币，同比增长1.6%[140] - 2022年上半年净利润为15,212千元人民币，同比增长6.5%[137] - 公司权益持有人应占每股盈利为3.16人民币分，同比下降18.1%[139] - 2022年上半年其他收入为9,035千元人民币，同比增长614.8%[140] - 2022年上半年财务成本为5,005千元人民币，同比增长31.6%[140] - 公司截至2022年6月30日的非流动资产为292,427,000元人民币，较2021年12月31日的238,775,000元人民币增长22.5%[142] - 公司截至2022年6月30日的流动资产为274,143,000元人民币，较2021年12月31日的177,989,000元人民币增长54.0%[142] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为116,620,000元人民币，较2021年12月31日的12,609,000元人民币增长824.8%[142] - 公司截至2022年6月30日的总资产减去流动负债为458,171,000元人民币，较2021年12月31日的231,471,000元人民币增长97.9%[142] - 公司截至2022年6月30日的非流动负债为122,605,000元人民币，较2021年12月31日的16,489,000元人民币增长643.5%[144] - 公司截至2022年6月30日的资产净值为335,566,000元人民币，较2021年12月31日的214,982,000元人民币增长56.1%[144] - 公司截至2022年6月30日的股本为3,949,000元人民币，较2021年12月31日的1,000元人民币大幅增长[144] - 公司截至2022年6月30日的储备为329,038,000元人民币，较2021年12月31日的212,548,000元人民币增长54.8%[144] - 公司截至2022年6月30日的总权益为335,566,000元人民币，较2021年12月31日的214,982,000元人民币增长56.1%[144] - 公司2022年上半年期内溢利及全面收益总额为15,212,000元人民币[149] - 截至2022年6月30日止六個月，公司除所得稅前溢利為17,627千元人民幣，同比增長7.1%[153] - 公司經營所得現金為36,912千元人民幣，同比減少8.0%[153] - 公司投資活動所用現金淨額為17,553千元人民幣，同比減少12.1%[153] - 公司融資活動所得現金淨額為81,463千元人民幣，去年同期為使用現金淨額7,811千元人民幣[153] - 期末現金及現金等價物為116,620千元人民幣，同比增長209.4%[156] - 公司期初現金及現金等價物為99,557千元人民幣，同比增長1,155.8%[158] - 公司匯率變動影響為4,454千元人民幣[158] - 公司2022年上半年总收益为77,372千元人民币，同比增长1.1%[173][182] - 包装纸造纸毛毯收入为55,255千元人民币，同比增长4.9%[173] - 特种纸造纸毛毯收入为11,910千元人民币，同比下降6.3%[173] - 生活纸造纸毛毯收入为1,929千元人民币，同比下降55.8%[173] - 公司2022年上半年中国地区收入为70,445千元人民币，同比下降3.3%[182] - 公司2022年上半年海外收入为6,927千元人民币，同比增长87.1%[182] - 公司2022年上半年与俄罗斯客户的交易收入约为1,100千元人民币，占总收入的1.4%[183] - 公司2022年上半年银行利息收入为276,000元，同比增长210.11%[190] - 公司2022年上半年政府补贴收入为1,496,000元，同比增长1024.81%[190] - 公司2022年上半年汇兑收益净额为5,021,000元，去年同期为0[190] - 公司2022年上半年研发成本为2,782,000元，同比下降7.45%[198] - 公司2022年上半年员工成本（包括董事薪酬）为16,913,000元，同比增长12.06%[200] - 公司2022年上半年银行借款利息支出为3,014,000元，同比下降9.87%[195] - 公司2022年上半年无形资产摊销为1,389,000元，同比增长93.19%[198] - 公司2022年上半年上市开支为4,423,000元，同比增长841.06%[198] - 公司2022年上半年贸易应收款项及应收票据的预期信贷亏损拨备净额为1,303,000元，同比增长308.46%[198] - 公司2022年上半年自有资产折旧为4,069,000元，同比增长6.41%[198] 产品与市场 - 公司产品综合毛利率提升0.2个百分点至51.3%，产品产销率100%[14] - 2021年中国造纸行业纸和纸板生产量为1.211亿吨，同比增长7.5%[12] - 2021年中国造纸行业纸和纸板消费量为1.265亿吨，同比增长6.9%[12] - 公司产品已进入中国市场及北美、欧洲、东南亚等国际市场[14] - 公司主要從事造紙毛毯的設計、製造及銷售[160] - 公司所有非流动资产均位于中国[183] 研发与创新 - 公司拥有超过100项已注册的发明专利和实用新型专利，并有近40项专利申请中[19] - 公司被认定为四川省“专精特新”企业，并拥有省级技术研发中心[19] - 公司从单一产品供应商逐步转型为产品和技术解决方案双驱动模式[20] - 公司开发了造纸机运营效率优化服务数字平台系统，专注于提升造纸机运行效率，增强压榨脱水效果，提高纸页出压区干度[21][23] - 公司拥有超过100项已注册发明及实用新型专利，另有近40项专利申请中[22] - 公司计划升级造纸机运营效率优化服务数字平台系统，以促进从客户造纸机及生产设备中收集数据，支持数据分析并提升定制产品服务[28][30] 战略与扩展 - 公司计划在2021至2024年分三个阶段推进产能扩大计划，以满足对高速造纸毛毯的预期上升需求[28][30] - 公司计划寻求战略性收购，以补充其业务及策略重点，例如在产业链及供应链中横向扩展业务[28][30] - 公司计划将40%的募集资金用于购买机器以升级生产基地，已动用38.8百万港元[85] - 公司计划将20%的募集资金用于加强研发能力，已动用5百万港元，剩余14.4百万港元[85] - 公司计划将10%的募集资金用于寻求战略性收购，尚未动用9.7百万港元[85] - 公司计划将20%的募集资金用于减少债务，尚未动用19.4百万港元[85] 股东与股权结构 - 沈根莲女士和周骏先生分别持有公司359,947,200股股份，占公司总权益的74.46%[94] - Perfect Angle Limited持有269,960,400股股份，占公司总权益的55.84%[110] - Wonderful Advisor Limited持有89,986,800股股份，占公司总权益的18.61%[110] - 环龙立欣科技有限公司为公司间接非全资附属公司，环龙赋能持有其99%股权，环龙工业集团有限公司持有1%股权[106] - 环龙工业集团有限公司由沈根莲女士持有75%股权，周骏先生持有25%股权[106] - Vistra Trust作为SGL Trust和ZJ Trust的受托人，持有Perfect Angle和Wonderful Advisor的100%已发行股本[111] - 沈根莲女士和周骏先生被视为在Perfect Angle和Wonderful Advisor持有的股份中拥有权益[102] - 公司董事及最高行政人员截至2022年6月30日未持有公司或其相联法团的任何股份、相关股份或债权证的权益或淡仓[107] 上市与募集资金 - 公司于2022年1月11日在香港联交所主板上市，净募集资金约为92.8百万港元[82] - 部分行使超额配股权后，公司额外募集资金约为4.2百万港元[82] - 截至2022年6月30日，公司尚未动用的募集资金净额约为43.5百万港元[87] - 公司计划在2023年12月31日或之前使用剩余的募集资金[88] 其他 - 2022年上半年中国GDP同比增长2.5%[11] - 公司截至2022年6月30日无任何尚未行使的购股权[115][120] - 公司2022年上半年未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[118][123] - 公司独立非执行董事王运陈先生于2022年3月13日不再担任四川川润股份有限公司独立董事[129][133] - 公司2022年上半年维持了符合上市规则要求的充足公众持股量[128][132] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则[170] - 公司未披露主要客户信息，因无单一客户销售额占总收入的10%或以上[186]

财务表现 - 公司2021年总收益同比增长16.9%至人民币213.7百万元[13] - 公司2021年净利润同比增长22.6%至人民币59.5百万元[13] - 公司2021年总销售量为1,401吨[13] - 2021年公司收益为人民币213.7百万元，同比增长16.9%，主要由于中速及高速毛毯销量增加[45] - 2021年公司毛利为人民币113.6百万元，毛利率从54.5%下降至53.2%，主要由于产品组合变动及原材料成本增加[45] - 2021年公司其他收入为人民币5.5百万元，同比减少0.5百万元，主要由于政府补贴收入减少[45] - 2021年公司销售及分销开支为人民币19.9百万元，占收益的9.3%，同比增加2.1百万元[45] - 2021年公司行政及其他经营开支为人民币31.6百万元，占收益的14.8%，同比减少0.6百万元，主要由于上市开支减少[48] - 2021年公司财务成本为人民币8.2百万元，同比增加1.0百万元，主要由于其他借款产生的贷款利息增加[49] - 2021年公司所得税开支为人民币8.8百万元，同比增加1.3百万元，主要由于税前溢利增加[50] - 2021年公司实际税率为14.7%，较2020年的15.4%下降，主要由于中国政府税收政策支持力度加大及研发开支加计扣除比例上升[51] - 存货周转期从2020年的46.9天减少至2021年的40.0天[56] - 应收账款周转期从2020年的209.7天增加至2021年的211.0天[56] - 应付账款周转期从2020年的86.3天减少至2021年的80.4天[56] - 公司净资产从2020年的约人民币164.3百万元增加至2021年的约人民币215.0百万元[56] - 公司流动比率从2020年的106.4%下降至2021年的96.1%[56] - 公司未偿还借款从2020年的约人民币115.0百万元增加至2021年的约人民币127.5百万元[56] - 公司银行结余及现金从2020年的约人民币29.8百万元减少至2021年的约人民币12.6百万元[56] - 公司净资本负债比率从2020年的53.6%增加至2021年的55.9%[56] - 公司已抵押资产的账面总值约为人民币76.3百万元[61] - 公司员工成本总额（包括薪金、工资及其他福利以及界定供款计划供款）约为人民币35.8百万元[70] - 公司通过全球发售筹集了约9280万港元净资金，并部分行使超额配股权，额外筹集了420万港元[81][85] - 公司在2021年实现了销售额和销售量的新高，盈利显著上升，同时保持了净负债比率和现金流的稳定水平[84][87] 行业趋势 - 2021年全国机制纸及纸板产量同比增长6.8%至135.839百万吨[14] - 2021年生活用纸行业累计披露产能约为268.6万吨/年[18] - 2021年造纸毛毯行业集中度上升，龙头企业通过增加资本投入和技术升级显著提升产品质量和销量[19] - 中国机制纸及纸板产量和消耗量预计2021年至2025年将分别以4.9%和5.1%的复合年增长率增长[20] - 2021年1-12月，生活用纸行业累计投产产能约为268.6万吨/年[21] - 2016年至2020年，中国造纸毛毯销量从约12,820.1吨增长至约17,487.9吨，复合年增长率为8.1%，预计2021年至2025年将维持6.3%的复合年增长率[25] 公司战略与发展 - 公司计划在2022年加大研发投入，扩展产能并寻找与主业协同的产业发展机会[27] - 公司将继续强化造纸毛毯主业，打造具有国际一流水平的生产、销售、技术能力，并加大品牌营销，确立全球领先品牌地位[28] - 公司将开发基于物联网和人工智能技术的造纸机服务平台，提供提升效率、降低能耗的综合服务方案[29] - 公司已开发并试运行造纸机运营效率优化服务数字平台系统，能够收集和分析客户造纸机数据，提供定制化产品和技术建议[39] - 公司目前提供从售前技术建议到售后技术评估的造纸机效率优化服务，以增加客户粘性[40] - 公司开发并发布造纸机运营效率优化服务数字平台系统试用版，旨在通过数据分析为客户提供定制化产品及技术建议[42] - 公司计划在2021至2024年间分三个阶段扩大产能，以满足高速造纸毛毯的预期需求[89][91] - 公司计划升级造纸机运营效率优化服务数字平台系统，以促进数据收集和分析，并提升定制产品服务[89][91] - 公司有意收购具有生产干网及三层网能力的造纸织物制造商，以补充其业务及策略重点[89][91] - 公司计划继续开发生产机器及设备，并分配更多资源以招揽具有相关专业知识的人员，加强信息技术设施[89][91] 客户与市场 - 公司客户主要为纸和纸制品制造商及贸易公司，主要原材料为尼龙制成的单丝和纤维，供应商主要位于中国，部分原材料从德国和瑞士进口[41] - 公司客户主要为造纸及纸制品制造商及贸易公司，按地理位置分为中国及海外市场[43] 公司治理 - 公司于2022年1月11日在香港联交所主板成功上市，发行价为每股1.22港元[81][85] - 公司在2021年12月31日没有持有其他主要投资或进行重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[90][92] - 公司自2022年1月11日上市以来，一直遵守香港联交所《上市规则》附录14《企业管治守则》的所有规定[95] - 公司董事会负责制定整体战略、审查集团运营和财务表现，并授权管理层负责集团的日常管理[97] - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[102][105] - 所有董事在2022年1月11日上市至年度报告日期期间，均遵守了证券交易标准守则[99] - 董事会定期召开会议，讨论集团整体策略、运营及财务表现，所有董事出席率为100%[103][110] - 公司已采纳香港联交所上市规则附录十四的企业管治守则，并自上市日起遵守所有守则条文[98] - 董事的委任、重选及罢免遵循公司组织章程细则，每名董事至少每三年在股东周年大会上轮值退任及连任[113][114][117] - 公司董事会会议记录由公司秘书保存，所有董事均可获得会议记录副本[109] - 公司董事会成员之间除周骏先生与沈根莲女士为配偶关系外，无其他财务、业务或亲属关系[102][105] - 公司董事会会议议程由公司秘书协助主席编制，定期会议至少提前14天通知[104][106] - 公司董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[109] - 公司自2022年1月11日上市至年度报告日期期间未举行股东周年大会，因此无董事出席记录[110][111] - 公司已为董事及高级职员购买合适的责任保险，以应对因公司业务引发的法律责任[123] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，其中一人具备会计和财务管理专业资格[127] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以协助董事会履行职责[136] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查和监督集团的财务报告流程及内部控制系统[137] - 审计委员会在2022年3月30日的会议上审查了截至2021年12月31日的经审计财务报表，并向董事会提出批准建议[138] - 公司主席沈根莲女士负责集团的战略发展及运营管理建议，行政总裁周骏先生负责集团的整体管理及重大决策[126][131] - 公司独立非执行董事具备相关学历、专业资格及管理经验，为董事会提供专业意见[128] - 公司每年对独立非执行董事的贡献进行额外评估，并聘请外部独立专业顾问协助履行董事职责[129] - 公司董事会每年审查独立非执行董事的招聘流程及人数，并评估其贡献[129] - 公司主席在回顾年度内与独立非执行董事举行了一次会议，其他执行董事未出席[130][133] - 公司截至2021年12月31日止年度的年度业绩已由审核委员会审阅[143] - 薪酬委员会评估了公司董事及高级管理层的表现，并推荐了薪酬政策和结构[145] - 董事及高级管理层的薪酬包括基本薪金、退休福利及酌情花红，具体金额载于综合财务报表附注9[151] - 提名委员会负责推荐填补董事会及高级管理层空缺的人选，并评估独立非执行董事的独立性[153] - 公司董事会采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化及教育背景等多方面实现多元化[158] - 董事会成员多元化政策强调所有董事任命将基于用人唯才的原则，并考虑多元化带来的裨益[159] - 公司董事会组成在多元化视角下的概况已在本报告中总结[162] - 公司员工男女比例为53%男性，47%女性，高级管理层男女比例为60%男性，40%女性[163] - 公司于2021年12月9日采纳了股息政策，允许在年度股息之外不時宣派特别股息[165][166] - 董事会在2022年3月30日的会议上检讨了公司关于企业治理及法律监管合规的政策和常规[174] - 公司已制定全面的风险管理政策和措施，以识别、评估和管理因运营产生的风险[185] - 公司委任刘家燕女士和麦宝文女士为联席公司秘书，麦宝文女士来自外聘服务提供商方圆企业服务集团（香港）有限公司[176] - 公司董事会负责维持稳健有效的内部监控和风险管理制度，以保障股东投资和公司资产[175][184] - 公司在2021年12月9日采纳了董事提名政策，规定提名委员会在评选董事候选人时应考虑品格、专业资格、技能、知识、经验、独立性及董事会多元化等因素[163] - 公司股息政策规定，在集团盈利、经营环境稳定且无重大投资或承诺的情况下，应向股东派付年度股息[166] - 公司董事会定期检讨股息政策，并在需要修改时提交董事会批准[168] - 公司董事会负责风险管理和内部监控系统的设计、实施及有效性评估，并每年至少进行一次全面审查[188] - 公司未设立内部审计部门，但董事会认为现有风险管理和内部控制系统有效且足够[191][192] - 公司聘请外部顾问对内部控制和风险管理系统进行年度审查，未发现重大缺陷或违规情况[192] - 公司严格遵循香港证券及期货条例和上市规则，确保内幕消息及时披露并保密[193] - 董事会确认公司持续经营无重大不确定性，并采用持续经营基础编制综合财务报表[200]