公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为307,363千港元，较2022年的299,208千港元增长2.73%[4] - 2023年公司除税前亏损为234,015千港元，较2022年的629,430千港元减少62.82%[4] - 2023年归属公司拥有人年内亏损为220,931千港元，较2022年的625,450千港元减少64.68%[4] - 2023年每股基本及摊薄亏损为1.54港仙，2022年为4.58港仙[4] - 2023年销售成本为199,947千港元，2022年为351,981千港元[6] - 2023年毛利为107,416千港元，2022年毛损为52,773千港元[6] - 2023年其他收益及盈利为95,851千港元，2022年为75,781千港元[6] - 2023年非流动资产总额为3,992,460千港元，2022年为3,816,929千港元[9] - 2023年流动资产总额为443,493千港元，2022年为456,258千港元[9] - 2023年银行结余及现金为234,717千港元，2022年为63,547千港元[9] - 2023年公司净亏损2.21亿港元，流动负债净额11.1亿港元，不受限制的现金及现金等价物结余为6400万港元[14] - 2023年公司流动负债总额15.53821亿港元，较2022年的16.59562亿港元有所下降；非流动负债总额7.90458亿港元，较2022年的3.77148亿港元有所上升[11] - 2023年公司资产净值2.091674亿港元，较2022年的2.236477亿港元有所下降[11] - 2023年应付贸易账款为1.52099亿港元，较2022年的1.3895亿港元有所增加[11] - 2023年计息银行及其他借款为1.01568亿港元，较2022年的1.77929亿港元有所减少[11] - 2023年公司股本为16381万港元，较2022年的13651万港元有所增加[11] - 截至2023年12月31日止年度，公司租金收入9040万港元，2022年为9160万港元[15] - 2023年中国大陆来自外部客户收入2.62624亿港元，海外为4473.9万港元；2022年中国大陆为2.68265亿港元，海外为3094.3万港元[34] - 2023年非流动资产总计39.8625亿港元，其中中国大陆38.72642亿港元，海外1136.08万港元；2022年总计37.19184亿港元，中国大陆37.16334亿港元，海外28.5万港元[35] - 2022年甲客户收入4547.7万港元，占集团收入超10%；2023年其收入占比少于10%[36] - 2023年销售移动电话及相关配件收入1.81327亿港元，无线应用服务收益2710.5万港元；2022年分别为1.80735亿港元和2689.8万港元[38] - 2023年来自加密货币业务收入853.9万港元，2022年无此项收入[38] - 2023年其他收益及盈利总计9585.1万港元，2022年为7578.1万港元[42] - 2022年债务重组盈利3217.2万港元[42][43] - 2023年销售存货成本为188,699千港元，2022年为308,489千港元[45] - 2023年研发成本本年度开支为49,684千港元，2022年为167,743千港元[45] - 2023年融资成本为8,004千港元，2022年为16,973千港元[47] - 2023年所得税抵免总额为(13,023)千港元，2022年为(3,782)千港元[49] - 2023年已发行普通股加权平均数为14,389,640,832股，2022年为13,642,225,730股[51] - 2023年应收贸易账款为70,422千港元，2022年为67,263千港元[52] - 2023年应收贸易账款累计减值为(10,334)千港元，2022年为(20,606)千港元[52] - 2023年3个月内应收贸易账款为57,346千港元，2022年为31,271千港元[53] - 2023年1年以上应收贸易账款为12,676千港元，2022年为18,323千港元[53] - 2023年应收贸易账款减值亏损拨备期末为10,334千港元，2022年为20,606千港元[55] - 2023年12月31日，1年内、1至2年、2年以上应收账款预期信贷亏损率分别为0.41%–19.53%、27.95%、83.41%；2022年对应为0.38%–31.21%、100%、100%[56] - 2023年预付款项、按金及其他应收款项总额为203,895千港元，2022年为102,219千港元[58] - 2023年及2022年12月31日，无可资比较公司情况应用的亏损率均为0.1%[58] - 2023年现金及现金等价物为63,547千港元，2022年为234,717千港元[61] - 报告期末，2023年集团现金及现金等价物以人民币列值约为49,741,000港元，2022年为106,273,000港元[61] - 2023年应付贸易账款为152,099千港元，2022年为138,950千港元[63] - 公司本年度产生亏损2.20992亿港元，2023年12月31日流动负债净额为11.10328亿港元[66] - 本年度综合收入为3.0736亿港元，较2022年的2.9921亿港元增加2.73%，主要因开展加密货币业务[66][67] - 本年度毛利为1.0742亿港元，毛利率为34.95%，2022年毛损为5277万港元，毛损率为17.64%，转亏为盈因年初调整产品品牌及销售激励政策[68] - 本年度销售及分销开支减少至3570万港元，较2022年的7118万港元减少49.85%，因重新调整渠道架构[70] - 行政及其他营运开支从2022年的4.8003亿港元减少43.08%至本年度的2.7323亿港元，占总收入百分比从160.43%降至88.89%，因研发成本投资减少[73] - 本年度除税前亏损2.3402亿港元，2022年为6.2943亿港元；本年度所得税抵免约1302万港元，2022年约378万港元，抵免增加因重估楼宇相关递延税项负债减少[74] - 2023年12月31日，公司资产负债率为47%（2022年：37%），现金及现金等价物为6355万港元（2022年：2.3472亿港元）[75] - 2023年12月31日，公司总债务约5.4265亿港元，1.0157亿港元借款按年利率3.2%于2024年到期，4.4108亿港元借款按最优惠利率减每年0.8%于2038年到期[76] - 2023年12月31日，公司拥有163.81007955亿股每股面值0.01港元的已发行普通股[76] - 2023年公司接获供应商民事诉讼，要求偿还逾期应付账款结余450万港元（2022年：1215万港元），裁决程序仍在进行中[78] - 本年度集团营业额30736万港元，较上一年度的29921万港元增加2.73%[80] - 本年度集团毛利约10742万港元，上一年度毛损约5277万港元；本年度整体毛利率为34.95%，上一年度毛损率为17.64%[80] - 本年度销售及分销开支约3570万港元，较上一年度的约7118万港元减少49.85%[80] - 行政及其他营运开支由上一年度的48003万港元减少43.08%至本年度的27323万港元，占总收入的百分比由2022年的160.43%减少至2023年的88.89%[80][81] - 本年度集团录得除税前亏损23402万港元，上一年度为62943万港元；本年度所得税抵免约1302万港元，上一年度约378万港元[81] - 2023年12月31日，集团定期存款约5975万港元用作履约担保及信用证，2022年为5941万港元[80] - 2023年12月31日，集团银行借款由账面价值分别为15.58893亿港元、7069.7万港元及1400.1万港元的投资物业、物业、厂房及设备以及使用权资产及附属公司东莞宇龙通信科技有限公司的75%股权作抵押，2022年均为零[80] - 2023年度，公司员工成本（包括董事酬金）约为9733万港元，2022年为2.1869亿港元[108] - 截至2023年12月31日，公司拥有299名雇员（包括董事），2022年为304名[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司总营收为32.25亿港元，其中加密货币业务收入853.9万港元、移动电话业务收入2.23569亿港元、物业投资收入9039.2万港元[32] - 该年度公司除税前亏损2.34015亿港元，各分部业绩分别为加密货币业务亏损163.5万港元、移动电话业务亏损1.90835亿港元、物业投资盈利2136.7万港元[32] - 公司资产总额为44.35953亿港元，其中加密货币业务资产1.22147亿港元、移动电话业务资产4.80222亿港元、物业投资资产33.22698亿港元[32] - 公司负债总额为23.44279亿港元，其中移动电话业务负债13.11595亿港元、物业投资负债174.75万港元[32] - 移动电话业务贸易应收款项减值拨回净额为912.3万港元，存货减记至可变现净值净额为555万港元[32] - 物业投资公允价值亏损4926.3万港元，投资物业由在建工程转拨时估值亏绌393.7万港元[32] - 各分部折旧及摊销总计2586.9万港元，其中加密货币业务133万港元、移动电话业务2453.9万港元[32] - 各分部资本开支总计5.75316亿港元，其中加密货币业务6570万港元、移动电话业务798.2万港元、物业投资5.01634亿港元[32] 公司融资与股份发行情况 - 2023年公司已获授银行贷款额度人民币10亿元（相当于11亿港元），12月31日未动用的银行贷款总额为人民币5.08亿元（相当于5.59亿港元）[15] - 2023年10月10日，公司向七名独立第三方发行27.3亿股股份，所得款项净额约8900万港元[15] - 2023年8月27日，公司与认购人订立股份认购协议，有条件同意配发及发行27.3亿股认购股份，认购价格为每股0.033港元，认购净价为每股0.278港元，总面值为2730万港元[82] - 2023年9月21日、9月26日及10月10日，公司分别完成发行16.61亿股、8.18亿股及2.51亿股股份，分别筹得款项约5481万港元、2699万港元及828万港元[82] - 2022年1月28日，公司以每股0.28港元价格发行6亿股新股，筹集1.68亿港元，所得款项净额原定分配90%（7.889亿港元）用于特定业务[89] - 2022年1月14日，公司以每股0.28港元价格发行3亿股新股，筹集8400万港元，所得款项净额原定分配20%（1.753亿港元）用于特定业务[89] - 2022年1月14日，公司以每股0.28港元价格发行8亿股新股，筹集2.24亿港元[89] - 2021年12月30日，公司以每股0.28港元价格发行1500万股新股，筹集4200万港元[89] - 2021年12月23日，公司以每股0.28港元价格发行3500万股新股，筹集9800万港元[89] - 2021年12月17日，公司以每股0.28港元价格发行8亿股新股及8亿股权证股，筹集2.691亿港元[89] - 截至2022年8月31日，未动用所得款项净额4.661亿港元[89] - 未动用所得款项净额经修订分配，其中1.652亿港元用于在中国建立新业务渠道及扩展线上线下业务渠道[89] - 2023年1月1日结转所得款项1.971亿港元[89] - 预计到2023年12月31日，所得款项约3200万港元尚未动用[89

公司概况 - 公司成立于2002年，股份代号为2369，致力于成为中国领先的智能手机开发商和制造商[3] - 公司在无线通讯技术领域具有专业知识，涉及多种无线通讯网络标准，包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA等，同时不断提升研发实力，致力于5G和人工智能领域[4] - 公司愿景是为科技进步作出贡献，为消费者提供持续升级的产品和生态服务，引领行业创新[5] 财务表现 - 截至2023年6月30日，公司收入为171,525千港元，同比增长22.1%，净利润为117,138千港元，每股基本及摊薄亏损为0.86港仙[8] - 主要收入来源包括销售移动电话及相关配件、无线应用服务收益和租金收入，其中销售移动电话占总收入的63.9%[10] - 本集团整体毛利为67.8百万港元，毛利率为39.5%，较去年同期毛亏60.8百万港元[11] - 本集团业务的整体毛亏转为毛利，主要因租金收益重新分类为收入，新产品销售毛利率较高[12] - 销售及分销开支从57.9百万港元减少至12.9百万港元，占总收入的比例从41.2%降至7.5%[13] - 行政开支从157.3百万港元减少至69.0百万港元，占总收入的比例从112.0%降至40.2%[14][15] - 期内所得税抵免为4.3百万港元，较去年同期所得税开支3.5百万港元增加[16] - 除税前净亏损从300.1百万港元减少至121.4百万港元[17] 市场表现与发展 - 二零二三年上半年，中国市场手机出货量为1.3亿部，同比下滑4.8%[30] - 酷派集团将产品品牌系列进行调整，升级为母品牌，并推出面向不同市场的独立产品系列品牌[31] - 集团重构渠道结构，与省包经销商建立合作关系，覆盖国内28个省份，建立全国186个地市地包营销网[33] - 本集团推出三款智能手机，分别面向不同渠道，搭载COOLOS 2.0系统，全渠道布局覆盖全国市场[34] - 集团持续加大Linux系统内核研发，推出COOLOS 3.0系统，通过智能记忆体融合、EROFS系统瘦身等功能提升系统性能[35] - 集团将继续在系统研发上投入，提高产品性能表现，探索深化互联网云服务、大数据等在COOLOS中的应用[36] - 集团计划强化运营商、电商、线下渠道的建设，拓展行业市场渠道，提供定制研发服务[37] - 集团未来将延伸至AIoT产品领域，构建智能周边产品，建立个性化多场景应用管理平台[38] - 集团将努力从“单手机硬件品牌”向“AI+IOT生态平台品牌”转变，提供优质产品，力争扭亏为盈[39] 股东情况 - 陈家俊先生持有公司股份达到3,131,355,500股，占公司已发行股本的22.94%[57] - Jeffrey Steven YASS持有公司股份达到1,600,000,000股，占公司已发行股本的11.72%[60] - 劉峰先生持有公司股份达到1,420,260,000股，占公司已发行股本的10.40%[60] - 塗爾帆先生持有公司股份达到903,696,000股，占公司已发行股本的6.62%[60] - 偉暉投資有限公司持有公司股份达到2,331,355,500股，占公司已发行股本的17.08%[60] - Elite Mobile Limited持有公司股份达到800,000,000股，占公司已发行股本的5.86%[60] - SAI Growth Fund I, LLLP持有公司股份达到1,600,000,000股，占公司已发行股本的11.72%[60] - YH Fund SPC – YH01 SP I持有公司股份达到920,260,000股，占公司已发行股本的6.74%[60] - New Prestige Developments Limited持有公司股份达到903,696,000股，占公司已发行股本的6.62%[60] 公司治理 - 公司已根据上市规则附录十制定了董事的证券交易标准守则[49] - 公司制定了处理和披露内幕消息的信息披露政策，确保及时处理和发布内幕消息[50] - 審核委員會由三名独立非执行董事组成，已审阅本集团截至2023年6月30日止六个月的未经审计中期业绩[51] - 公司在股票授予方面有一定规划，涉及员工股票购买和股票期权授予[68][69][70] - 公司在管理层和董事会构成方面存在一定的规范和要求，主席与行政总裁的角色应有所区分[74][75]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为171,525千港元，同比增长22.1%[5] - 公司2023年上半年除税前亏损为121,423千港元，同比减少59.5%[5] - 公司2023年上半年净亏损为117,138千港元，同比减少61.4%[5] - 公司2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.86港仙，同比减少61.4%[5] - 公司2023年上半年毛利为67,760千港元，去年同期为毛损60,776千港元[9] - 公司2023年上半年现金及现金等价物为182,448千港元，较2022年底减少22.3%[24] - 公司2023年上半年流动负债总额为1,521,740千港元，较2022年底减少8.3%[27] - 公司2023年上半年非流动资产总额为3,758,578千港元，较2022年底减少1.5%[23] - 公司2023年上半年资产净值为2,069,905千港元，较2022年底减少7.4%[32] - 公司截至2023年6月30日止六个月产生净亏损1.17亿港元[38] - 公司截至2023年6月30日录得流动负债净额11.14亿港元[38] - 公司2023年上半年总亏损为121,423千港元，较2022年同期的300,056千港元大幅收窄59.5%[55][59] - 公司2023年上半年移动电话分部亏损85,794千港元，较2022年同期的310,871千港元大幅收窄72.4%[54][58] - 公司2023年上半年物业投资分部盈利28,091千港元，较2022年同期的41,642千港元下降32.5%[54][58] - 公司2023年上半年政府补助为1,177千港元，较2022年同期的13,017千港元大幅下降91.0%[76] - 公司2023年上半年收入为1.715亿港元，同比增长22.1%，主要由于租金收益重新分类为收入[105] - 公司2023年上半年毛利率为39.5%，相比2022年同期的毛损率43.3%有显著改善[107] - 公司2023年上半年每股基本亏损为0.0086港元，相比2022年同期的0.0223港元有所减少[90] - 公司2023年上半年研发成本为1.7635亿港元，相比2022年同期的8.8449亿港元大幅减少[80] - 公司2023年上半年应收贸易账款为6.5973亿港元，相比2022年同期的6.7263亿港元略有下降[95] - 公司2023年上半年应付贸易账款为1.46767亿港元，相比2022年同期的1.3895亿港元有所增加[99] - 公司2023年上半年投资物业公允价值亏损为2.003亿港元[81] - 公司2023年上半年汇兑亏损为1.2184亿港元，相比2022年同期的6.4148亿港元大幅减少[81] - 公司2023年上半年未计提香港利得税，因无源自香港的应课税溢利[84] - 公司2023年上半年未派发中期股息，与2022年同期一致[89] - 公司整体毛利由2022年同期的毛损60.8百万港元转为2023年的毛利67.8百万港元，主要由于租金收益重新分类及高毛利率新手机销售[108] - 销售及分销开支由2022年同期的57.9百万港元减少至2023年的12.9百万港元，占收入比例从41.2%降至7.5%[110][111] - 行政开支由2022年同期的157.3百万港元减少至2023年的69.0百万港元，占收入比例从112.0%降至40.2%[113][114] - 公司2023年除税前净亏损为121.4百万港元，较2022年同期的300.1百万港元有所改善[116] - 公司2023年6月30日的资产负债率为41%，较2022年12月31日的37%有所上升[117] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物为182.4百万港元，较2022年12月31日的234.7百万港元有所减少[118] - 公司2023年6月30日的债务总额为376.2百万港元，均为人民币计值[119] - 公司2023年6月30日的存货周转天数为98.7日，较2022年12月31日的64.9日有所增加[122] - 公司2023年6月30日的应收贸易账款周转天数为67日，较2022年12月31日的87.6日有所减少[123] - 公司2023年6月30日的应付贸易账款周转天数为248.6日，较2022年12月31日的130.6日有所增加[124] - 公司2023年上半年收入为171.5百万港元，同比增长22.1%，主要由于租金收益重新分类至收入账目[128] - 公司2023年上半年整体毛利为67.8百万港元，去年同期为毛损60.8百万港元，主要由于租金收益重新分类及高毛利率新产品销售[128] - 公司2023年上半年除税前净亏损为121.4百万港元，较去年同期的300.1百万港元大幅减少[129] 业务分部表现 - 公司2023年上半年移动电话分部收入为123,061千港元，同比下降12.4%[53][57] - 公司2023年上半年物业投资分部收入为48,464千港元，同比增长100%[53][57] - 公司2023年上半年投资物业租金收入为48,464千港元，较2022年同期的48,336千港元基本持平[53][57] - 公司2023年上半年中国大陆市场收入为112,295千港元，同比下降1.0%[68][72] - 公司2023年上半年海外市场收入为10,766千港元，同比下降60.1%[68][72] 公司战略与未来计划 - 公司重构了复合型渠道结构，覆盖国内28个省份，完成186个地市地包营销网组建，并与三大电商平台及3000万以上粉丝的主播达成合作[132] - 公司2023年4月推出三款新智能手机，分别面向线上、线下及运营商渠道，搭载自研COOLOS 2.0系统[133] - 公司在通信领域累计申请专利一万余项，其中5G相关专利一百余项，并持续加大Linux系统内核研发[134] - 公司2023年下半年将持续投入系统研发，提升存储系统、内存管理、网络子系统、功耗管理四大方面的性能[136] - 公司计划在2023年第四季度召开行业品牌发布会，开拓电力市场、交通市场等行业市场定制研发服务[137] - 公司未来将继续以手机产品为核心，向AIoT产品延伸，构建6大智能周边产品，包括手表配件、家联网设备、智能办公设备、个人随身设备、车联网设备及工业互联网设备[138] - 2023年是公司回归国内市场的第三年，也是“酷派”品牌诞生的第三十年，公司将从“单手机硬件品牌”向“AI+IOT生态平台品牌”跃升，力争早日扭亏为盈[139] 公司治理与董事会 - 公司董事评估了未来流动资金及表现，认为公司能够履行财务责任并持续经营[39][40] - 公司董事会主席兼行政总裁由陈家俊先生担任，董事会认为此架构不会损害权力平衡[149] - 公司董事会包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[153] 会计准则与政策 - 公司采纳了新的香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第17号及其修订本[41][42] - 公司应用了香港会计准则第1号修订本，要求披露重大会计政策资料[44] - 公司应用了香港会计准则第8号修订本，厘清了会计估计变动与会计政策变动的区别[45] - 公司应用了香港会计准则第12号修订本，对与租赁相关的暂时差额确认递延税项资产和债务[46][47] 员工与成本 - 截至2023年6月30日，公司员工成本为45.5百万港元，较2022年同期的137.3百万港元大幅减少[142] - 截至2023年6月30日，公司拥有300名雇员，较2022年12月31日的538名雇员大幅减少[142] 风险管理 - 公司未签订任何利率协议或衍生工具以对冲利率波动[141] - 公司未订立任何衍生工具合约以对冲外汇风险[140] 其他 - 公司未在报告期内购回、出售或赎回任何上市证券[143] - 公司不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[144] - 2023年上半年中国智能手机市场出货量为1.3亿部，同比下滑4.8%[130]

财务表现 - 二零二二年度收入为20.76亿港元，较上一年大幅下降至66.54亿港元[8] - 二零二二年度净亏损为62.56亿港元，较上一年净亏损增加至57.24亿港元[8] - 本集团于2022年度销售移动电话及相关配件收入为180.73百万港元，较2021年度减少72.64%[16] - 2022年度毛利率为-69.52%，较2021年度的5.46%大幅下降[18] - 2022年度销售及分销开支为71.18百万港元，较2021年度减少65.44%[20] - 行政开支由2021年的366.86百万港元减少至2022年的295.47百万港元，降幅为19.46%[21] - 2022年度除税前亏损为629.43百万港元，较2021年度的556.01百万港元增加13.20%[23] - 2022年度资产负债比率为37%，较2021年度的33%有所增加[24] - 截至2022年12月31日，本集团现金及现金等价物为234.72百万港元，较2021年底的814.81百万港元减少[25] - 2022年底本集团总债务约为178百万港元，按年利率7%计息[26] - 本集团于2022年接到供应商的民事申诉，要求立即偿还逾期应付账款12,150,000港元[27] - 本集团于2022年年度取得营业额207.63百万港元，较上一年度减少68.79%[32] - 本集团于2022年年度录得毛利约144.35百万港元，毛利率为69.52%[32] - 本集团于2022年年度除税前亏损629.43百万港元，较上一年度净亏损556.01百万港元[33] - 公司在2022年度回购了合共154,012,000股股份，总计23,631,008港元[147] 市场策略 - 集团在中国市场面临智能手机市场下滑，出货量同比下降13.2%[9] - 集团采取性价比定价策略，聚焦性价比机型，加大Linux系统内核研发力度[10] - 集团重构渠道结构，强化运营商、电商、线下渠道，加强与省包经销商合作[11] - 集团中止美国市场，计划专注于其他地区市场[11] - 公司采取性价比定价策略，主力机型为COOL 20系列的三款搭载COOLOS系统的机型，满足消费者核心需求[41] - 集团持续加大linux系统内核研发，已取得5G相关专利200余项[42] - 集团全面强化各个渠道，重新与省包经销商建立合作关系，省包经销商已覆盖国内15个省份[43] - 集团成立电商大平台销售小组，重新建立与京东、天猫、拼多多三大电商平台的合作[44] - 集团中止美国市场，计划专注于其他地区[45] - 集团将持续在系统研发上投入，提高产品性能表现，探索深化互联网云服务、大数据等在COOLOS中的应用[48] - 集团将持续拓展经销商至多个省份，实现与运营商深度战略合作，重点关注拉丁美洲、中东、非洲、东南亚等海外市场[49] - 随着疫情放开后需求逐渐恢复，智能手机市场有望逐步回暖[47] 公司治理 - 獨立非執行董事需具備技術及誠信，擁有專業知識並參與公司的審核、薪酬及提名委員會[59][60] - 董事會於本年度舉行四次董事會會議及一次股東週年大會[61] - 各董事出席董事會會議及股東週年大會情況良好，獨立非執行董事也积极参与[62] - 公司成立了提名委員會、薪酬委員會和審核委員會，各委員會已訂有參考守則的特定權責範圍[63] - 薪酬委員會负责制定董事及高級管理層的酬金政策及架构[64] - 薪酬委員會由獨立非執行董事組成，已審閱董事及高級管理層的薪酬組合[65] - 審核委員會负责提供獨立及客觀的審核，協助董事會履行其相關職責[68] - 審核委員會由獨立非執行董事組成，已審閱本公司所採納的會計原則及常規[69] - 提名委員會檢討董事會之組成、發展及制訂有關提名及委任董事與高級管理層之程序[71] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[72] - 提名委员会建议在股东大会上重新委任董事[72] - 公司为董事提供全面指导计划，包括组织结构、业务信息和财务数据[73] - 公司已根据上市规则附录十采纳证券交易及买卖行为守则[77] - 公司制定了处理和披露内幕消息的信息披露政策[78] - 董事会负责本集团的风险管理和内部监控系统[79] - 公司已建立程序以确保资产不会被非法使用和处置[80] - 董事会每年审阅本集团的内部监控制度的整体有效性[81] - 公司已建立程序对重大风险进行辨认、评估和管理[85] - 公司从评估依据、评估维度、风险等级和离散度角度

财务业绩 - 2022年公司收入207,633千港元，较2021年的665,380千港元下降68.79%[5] - 2022年除税前亏损629,430千港元，较2021年的556,009千港元增加13.21%[5] - 2022年归属公司拥有人年内亏损625,450千港元，较2021年的572,376千港元增加9.27%[5] - 2022年每股基本及摊薄亏损4.58港仙，2021年为6.17港仙[5] - 2022年公司总营收3.71亿港元，较2021年的9.20亿港元下降59.64%[66,77] - 2022年除税前亏损6.29亿港元，较2021年的5.56亿港元亏损扩大13.19%[68,79] - 2022年总资产4.27亿港元，较2021年的5.13亿港元下降16.63%[70,81] - 2022年负债总额2.04亿港元，较2021年的2.58亿港元下降20.89%[72,83] - 2022年移动电话分部收入2.80亿港元，物业投资分部收入9157.5万港元[66] - 2022年移动电话分部业绩亏损5.72亿港元，物业投资分部业绩盈利3910.4万港元[67] - 2022年来自中国内地的收入为1.77亿港元，海外收入为3094.3万港元[88] - 2022年甲客户和乙客户为主要客户，分别贡献收入4547.7万和2268.9万港元[93] - 2022年销售移动电话及相关配件收入1.81亿港元，无线应用服务收益2689.8万港元[97] - 2022年资本开支4.79亿港元，较2021年的4.57亿港元增长4.93%[73,84] - 2022年销售移动电话及相关配件收入为18,152千港元，2021年为22,160千港元[101] - 2022年银行利息收益为3,799千港元，2021年为4,066千港元；政府资助及补贴2022年为13,877千港元，2021年为51,660千港元[107] - 2022年销售存货成本为308,489千港元，2021年为622,857千港元；研发成本本年度开支2022年为167,743千港元，2021年为161,522千港元[113] - 2022年融资成本中银行及其他借款利息为15,124千港元，2021年为34,872千港元；应付一名关联方款项利息2022年为1,000千港元，2021年为13,458千港元[124] - 2022年即期企业所得税为100千港元，2021年为10,027千港元；土地增值税2022年为0千港元，2021年为13,495千港元[130] - 2022年递延所得税为 - 3,882千港元，2021年为 - 7,155千港元；年内税项（抵免）╱开支总额2022年为 - 3,782千港元，2021年为16,367千港元[130][131] - 2022年计算每股基本亏损金额的已发行普通股加权平均数为13,642,225,730股，2021年为9,269,499,294股[137] - 公司2022年综合收入2.0763亿港元，较2021年的6.6538亿港元减少68.79%[174][175] - 2022年整体毛损约1.4435亿港元，毛利率为 - 69.52%，2021年毛利为3630万港元，毛利率为5.46%[177][178] - 2022年销售及分销开支约7118万港元，较2021年的2.0597亿港元减少65.44%[179][180] - 行政开支从2021年的3.6685亿港元减少19.46%至2022年的2.9547亿港元，占总收入百分比从55.14%增至142.31%[181][182] - 2022年除税前亏损6.2943亿港元，2021年净亏损5.5601亿港元；2022年所得税抵免约378万港元，2021年所得税开支约1637万港元[183] - 2022年12月31日，公司资产负债率为37%，2021年为33%[184] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物约2.3472亿港元，2021年为8.1481亿港元[185] - 2022年12月31日，公司总债务约1.78亿港元，按年利率7%计息[186] - 公司2022年营业额2.0763亿港元，较2021年的6.6538亿港元减少68.79%[198] - 公司2022年录得毛损约1.4435亿港元，整体毛损率为69.52%，2021年毛利为3630万港元，毛利率为5.46%[198] - 公司2022年销售及分销开支减少至约7118万港元，较2021年的2.0597亿港元减少65.44%[198] - 公司2022年行政开支为2.9547亿港元，较2021年减少19.46%，占总收入百分比由2021年的55.14%增至142.31%[198] - 公司2022年除税前亏损6.2943亿港元，2021年净亏损5.5601亿港元；2022年所得税抵免约378万港元，2021年所得税开支约1637万港元[199] 资产与负债 - 2022年非流动资产总额3,816,929千港元，2021年为3,762,172千港元[24] - 2022年流动资产总额456,258千港元，较2021年的1,362,838千港元大幅减少[26] - 2022年流动负债总额1,659,562千港元，2021年为2,161,950千港元[29] - 2022年流动负债净额1,203,304千港元，2021年为799,112千港元[29] - 2022年资产净值2,236,477千港元，较2021年的2,544,112千港元有所下降[31] - 2022年应收贸易账款为67,263千港元，减值20,606千港元，净额46,657千港元；2021年分别为270,234千港元、215,868千港元、54,366千港元[140] - 2022年预付款项、按金及其他应收款项总计102,219千港元，非即期部分59,303千港元，净额42,916千港元；2021年分别为401,641千港元、47,461千港元、354,180千港元[155][156] - 2022年现金及银行结余234,717千港元，定期存款59,408千港元，总计294,125千港元；2021年分别为814,812千港元、64,919千港元、879,731千港元[160] - 2022年末现金及现金等价物以人民币列值约为106,273,000港元，2021年为198,141,000港元[162] - 2022年按金及其他应收款项应用的亏损率为0.1%，与2021年相同[157] - 2022年应收贸易账款1年内预期信贷亏损率为0.38% - 31.21%，1 - 2年及2年以上为100%；2021年1年内为1% - 27.07%，1 - 2年及2年以上为100%[150][152] - 2022年应收贸易账款亏损拨备减少主要因撇销款项、减值拨回及款项增加等因素[147] - 2022年12月31日，公司账面价值1.0129亿港元的联营公司20%股份已质押，2021年为1.0101亿港元[189] - 2022年12月31日，公司定期存款约5941万港元用作履约担保及信用证，2021年为6492万港元[190] - 2022年12月31日，公司流动负债超出流动资产约12.03亿港元，可能对持续经营能力构成重大疑问[171] 业务概况 - 公司为无线解决方案及设备供应商，年内集中生产及销售移动电话及配件，提供无线应用服务[35] - 集团按产品及服务划分业务单位，有两个呈报经营分部[60] 资金状况与应对措施 - 截至2022年12月31日止年度，集团产生净亏损6.26亿港元，流动负债净额12.03亿港元，不受限制的现金及现金等价物结余为2.35亿港元，未来十二个月在建工程资本开支的资本承担为1.19亿港元[37] - 2022年集团采取措施改善流动资金状况，关联方京基集团授出贷款额度5.37亿港元，向陈家俊先生相关公司发行股份所得款项净额约2.24亿港元，向独立第三方发行股份所得款项净额总额约2.52亿港元，租金收入9200万港元（2021年为7600万港元）[38] - 集团已成功从一家银行获得备用融资15.11亿港元，待若干投资物业质押完成后生效[41] - 集团重新审视未来十二个月资本支出计划，考虑推迟在建工程以减轻营运资金压力[42] - 集团重新审视中国大陆经营策略，扩大与渠道业务合作伙伴合作，加强成本及费用控制[43] - 集团评估现有金融投资组合，考虑赎回或出售若干金融投资改善流动资金状况[44] 业务风险 - 移动电话行业不确定性及市场竞争激烈，集团达成业务增长目标和恢复市场地位存在重大不确定性[45] - 若集团无法实现业务增长计划，需对资产变现金额、负债计提拨备及资产负债分类作出调整[46] 会计政策与准则 - 附属公司采用与公司一致会计政策编制财务报表，业绩自取得控制权日起综合入账至控制权终止[49] - 集团重新评估是否控制投资对象，附属公司所有权权益变动按股权交易列账[51] - 集团失去附属公司控制权时，终止确认相关资产、负债等并确认相关公允价值及盈亏[52] - 本年度财务报表首次采纳多项经修订香港财务报告准则[53] - 香港财务报告准则第3号修订本对集团财务状况及业绩无影响[55] - 香港会计准则第16号修订本对集团财务状况或表现无影响[56] - 香港会计准则第37号修订本对集团财务状况及业绩无影响[57] - 香港财务报告准则2018 - 2020年年度改进中香港财务报告准则第9号修订本对集团财务状况或业绩无影响[59] 税务信息 - 公司中国附属公司须按25%税率缴纳企业所得税，深圳酷派技术2022 - 2025年企业所得税税率为15%[133][134] - 土地增值税按土地增值金额的30%至60%的累进税率征收[128] - 宇龙深圳2021 - 2023年企业所得税税率为15%[135] 股息政策 - 公司不建议本年度派发末期股息[136] 业务合同履行 - 销售移动电话及相关配件履行责任在交付货物时达成，付款通常在交付后30至90天内到期，新客户需提前付款[104] - 无线应用服务履行责任在完成具体安装及激活要求时达成，付款通常在达成履行责任后30天内到期[105] 其他事项 - 2022年公司接获供应商民事申诉，要求偿还逾期应付账款结余1085.3万元人民币（相当于1215万港元），2021年为3169.4万港元[188] - 2021年公司一般银行融资为13.5亿元人民币（相当于16.51亿港元），未动用，由楼宇、投资物业、使用权资产抵押，陈家俊先生提供个人担保，2022年5月解除抵押[191][195][196] - 2021年公司订立股份认购协议，有条件同意配发及发行30亿股普通股，认购价格为每股0.28港元，还与SAI订立认股权证认购协议，发行认股权证，2021年完成部分发行，筹得款项[200] - 2022年12月31日，公司拥有136.51007955亿股每股面值0.01港元的已发行普通股[187]

财务业绩 - 2022年上半年公司未经审核收入为1.405亿港元，较2021年同期的3.201亿港元减少56.1%[10][13][15] - 2022年上半年销售移动电话及相关配件收入为1.322亿港元，占总收入94.1%；无线应用服务收益为830万港元，占总收入5.9%[15] - 2022年上半年除税前亏损为3.00056亿港元，较2021年同期的2.10698亿港元增加42.4%[10][13] - 2022年上半年所得税开支为349.3万港元，较2021年同期的2743.6万港元减少87.3%[10][13] - 2022年上半年公司拥有人应占净亏损为3.03377亿港元，较2021年同期的2.38134亿港元增加27.4%[10] - 2022年上半年整体毛损增至6080万港元，较2021年同期增加319.3%，毛损率从4.5%增至43.3%[16] - 2022年上半年销售及分销开支降至5790万港元，较2021年同期减少2240万港元，占收入百分比从25.1%增至41.2%[18] - 2022年上半年行政开支增至1.573亿港元，较2021年同期增加3280万港元，占总收入百分比从38.9%增至112.0%[19] - 2022年上半年所得税开支降至350万港元，较2021年同期减少2390万港元[20] - 2022年上半年除税前净亏损3.001亿港元，2021年同期为2.107亿港元[21] - 截至2022年6月30日止六个月内，集团未经审核收入为140.5百万港元，较2021年同期减少56.1%[40] - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体毛损水平大幅上升至60.8百万港元，较2021年同期增加319.3%，毛损率从4.5%增加至43.3%[40] - 集团销售及分销开支占总收入的百分比为41.2%，较2021年同期增加16.1个百分点[40] - 行政开支占收入的百分比为112.0%，较2021年同期提升了73.1个百分点[40] - 2022年上半年集团除税前亏损为300.1百万港元，2021年同期为210.7百万港元[40] - 2022年上半年集团净亏损为303.5百万港元，较2021年同期增加65.4百万港元[40] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为140,455千港元，2021年同期为320,119千港元；毛损为60,776千港元，2021年同期为14,471千港元；除税前亏损为300,056千港元，2021年同期为210,698千港元；期内亏损为303,549千港元，2021年同期为238,134千港元[95] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内其他全面亏损为53,384千港元，2021年同期为其他全面收益13,219千港元；期内全面亏损总额为356,933千港元，2021年同期为224,915千港元[98] - 本公司普通股股东应占每股亏损，2022年期内基本及摊薄为 -2.23港仙，2021年为 -3.11港仙[98] - 2022年上半年本公司拥有人应占期内全面亏损总额为3567.52万港元，2021年同期为2249.19万港元[106] - 2022年上半年股份发行所得款项为4.76亿港元，发行开支为501.9万港元[106] - 2022年上半年经营业务所用现金净额为3411.3万港元，2021年同期为1.86373亿港元[109] - 2022年上半年投资业务所用现金流量净额为3.67093亿港元，2021年同期为9021.2万港元[109] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为1.8317亿港元，2021年同期为12.40997亿港元[109] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损3.04亿港元，流动负债净额7.2亿港元[113] - 移动电话业务对外部客户销售为1.40455亿港元，其他收入及盈利为2417.3万港元，总计1.64628亿港元，业绩为亏损3.10871亿港元[123] - 物业投资业务其他收入及盈利为4833.6万港元，总计4833.6万港元，业绩为盈利4164.2万港元[123] - 集团总部分部收入为2.12964亿港元，业绩为亏损2.69229亿港元，除税前亏损为3.00056亿港元[123] - 集团利息收益为240.2万港元，融资成本（不包括租赁负债利息）为919万港元[123] - 集团应占合营公司亏损为1672.8万港元，应占联营公司亏损为731.1万港元[123] - 2022年上半年来自客户合约收入为140,455千港元，2021年同期为320,119千港元[129] - 2022年上半年其他收益为74,911千港元，2021年同期为123,074千港元[138] - 2022年上半年持续经营业务除税前亏损已扣除销售存货成本180,319千港元等多项费用[145] - 2022年上半年地域市场中，中国大陆来自客户合约收入为113,455千港元，海外为27,000千港元[136] - 2021年上半年地域市场中，中国大陆来自客户合约收入为45,321千港元，海外为274,798千港元[135] - 2022年上半年银行利息收益为2,402千港元，2021年同期为677千港元[138] - 2022年上半年固定租赁款项为48,336千港元，2021年同期为31,616千港元[138] - 2022年上半年政府资助及补贴为13,017千港元，2021年同期为10,147千港元[138] - 2022年上半年公司普通股股东应占期内亏损3.03377亿港元，2021年同期亏损2.38134亿港元[151] - 2022年上半年公司以1.16058亿港元成本取得资产，2021年同期为5564.3万港元[152] - 2022年上半年公司出售账面价值14.7万港元资产，净亏损57.5万港元，2021年同期出售124万港元资产，净亏损18.3万港元[152] - 2022年上半年公司向关联方支付利息开支103.5万港元、管理服务费591万港元，2021年同期分别为773.5万港元、864.5万港元[166] - 2022年公司主要管理人员薪金、津贴及实物利益为6206千港元，2021年为4954千港元；2022年退休金计划供款为339千港元，2021年为391千港元；2022年以股权结算之购股权开支为6220千港元，2021年为2468千港元[172] 资产负债情况 - 2022年6月30日非流动资产为37.84807亿港元，较2021年12月31日的37.62172亿港元略有增加[10] - 2022年6月30日流动资产为9162.96万港元，较2021年12月31日的1.362838亿港元减少[10] - 2022年6月30日非流动负债为4013.06万港元，较2021年12月31日的4189.48万港元略有减少[10] - 2022年6月30日流动负债为1.636574亿港元，较2021年12月31日的2.16195亿港元减少[10] - 2022年6月30日资产净值为2.663223亿港元，较2021年12月31日的2.544112亿港元增加[10] - 2022年6月30日资产负债比率为27%，2021年12月31日为33%[24] - 2022年6月30日现金及现金等价物为5.731亿港元，2021年12月31日为8.148亿港元[25] - 2022年6月30日债务总额约2.272亿港元，按7%浮动年利率计息，年期一年[25] - 2022年6月30日非流动资产总额为37.84807亿港元，较2021年12月31日的37.62172亿港元略有增长[100] - 2022年6月30日流动资产总额为9.16296亿港元，较2021年12月31日的13.62838亿港元有所下降[100] - 2022年6月30日流动负债总额为16.36574亿港元，较2021年12月31日的21.6195亿港元有所减少[100] - 2022年6月30日流动负债净额为 -7.20278亿港元，较2021年12月31日的 -7.99112亿港元亏损减少[100] - 2022年6月30日资产净值为26.63223亿港元，较2021年12月31日的25.44112亿港元有所增加[103] - 2022年6月30日移动电话分部资产为1,042,718千港元，物业投资分部资产为2,327,746千港元[126] - 2022年6月30日移动电话分部负债为1,269,003千港元，物业投资分部负债为21,261千港元[126] - 2022年6月30日，3个月内应收贸易账款为5486.1万港元，2021年12月31日为3885.2万港元[154] - 2022年6月30日，3个月内应付贸易账款为6369.6万港元，2021年12月31日为7607.7万港元[155] - 2022年6月30日，即期其他借款－已抵押为2.27191亿港元，2021年12月31日为2.44618亿港元[158] - 2022年6月30日，已订约但未作出拨备之在建工程资本承担为5.25146亿港元，2021年12月31日为7.42628亿港元[160] - 2022年6月30日，包含于预付款项等的金融资产账面值为127766千港元，2021年12月31日为28431千港元；2022年6月30日计息银行及其他借款账面值为227191千港元，2021年12月31日为244618千港元[174] - 2022年6月30日按公允价值计入损益之金融资产重大不可观察输入数据为124714千港元，2021年12月31日为27263千港元[182] - 2022年1月1日第三级公允价值计量资产为27,263千港元，2021年为84,879千港元[184] - 2022年添置第三级公允价值计量资产99,456千港元，2021年为19,402千港元[184] - 2022年在损益表确认的总亏损净额（出售）为734千港元，2021年为60,476千港元[184] - 2022年汇兑调整为 - 1,253千港元，2021年为316千港元[184] - 2022年6月30日第三级公允价值计量资产为124,714千港元，2021年为44,121千港元[184] - 2022年6月30日以公允价值计量的计息银行及其他借款（第三级）为227,191千港元[185] - 2021年12月31日计息银行及其他借款（第三级）为244,618千港元[187] - 2021年12月31日应付一名关联方款项（第二级）为156,311千港元[187] - 2021年12月31日以公允价值计量的负债总计为400,929千港元[187] 周转情况 - 报告期内存货周转天数为75.4日，2021年为72.3日；应收贸易账款周转天数为61.0日，2021年为43.1日；应付贸易账款周转天数为115.1日，2021年为105.7日[28][29][30] 股权融资与集资 - 2021年公司通过发行普通股和认股权证分别筹得所得款项约3.64亿港元和4510万港元[34] - 2022年1月14日和28日，公司分别向Elite Mobile Limited、群穎國際有限公司和寶豐環球投資有限公司发行新股，成功筹集所得款项约224百万港元、84百万港元和168百万港元[35] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司未进行任何股权集资活动，也未对来年重大投资及资本资产作出详细计划[36] - 截至2022年6月30日，已动用约334.1百万港元所得款项净额，尚未动用约542.5百万港元，公司拟于2023年6月30日或之前按指定方式动用[38] - 2022年9月7日未动用所得款项净额经修订分配为165.2百万港元、100.9百万港元和2

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为665,380千港元，2020年为811,757千港元，同比下降18.03%[14] - 2021年公司除税前亏损556,009千港元，2020年亏损299,063千港元，亏损扩大85.92%[14] - 2021年公司年内亏损572,376千港元，2020年亏损393,828千港元，亏损扩大45.33%[14] - 2021年公司非流动资产为3,762,172千港元，2020年为3,233,696千港元，同比增长16.34%[15] - 2021年公司流动资产为1,362,838千港元，2020年为1,087,820千港元，同比增长25.28%[15] - 2021年公司非流动负债为418,948千港元，2020年为383,479千港元，同比增长9.25%[15] - 2021年公司流动负债为2,161,950千港元，2020年为2,619,184千港元，同比下降17.46%[15] - 2021年公司资产净值为2,544,112千港元，2020年为1,318,853千港元，同比增长93.05%[15] - 2021年公司营业额66538万港元，较2020年的81176万港元下降18.03%[47] - 2021年公司整体毛利率为5.46%，较2020年的15.04%下降9.58个百分点[47] - 2021年公司销售及分销以及行政开支总额占总收入百分比为86.10%，较2020年的61.19%增加24.91个百分点[47] - 2021年公司持续经营业务净亏损57238万港元，较2020年的34503万港元增加22735万港元[48] - 2021年底公司资产负债比率为33%（2020年：64%），现金及现金等价物为81481万港元（2020年：20877万港元）[41] - 2021年持续经营业务收入为33.78077亿港元，2020年为6.6538亿港元[133] - 2021年除税前亏损为5.56009亿港元，2020年为2.99063亿港元[133] - 2021年年内亏损为5.72376亿港元，2020年为3.93828亿港元[133] - 2021年公司拥有人应占亏损为26.74457亿港元，2020年为5.72376亿港元[133] - 2021年集团员工成本（包括董事酬金）约为2.529亿港元，2020年为2.0758亿港元；截至2021年12月31日，集团拥有546名雇员，2020年为604名雇员[194] 业务线财务数据关键指标变化 - 2021年销售移动电话及相关配件收入66056万港元，无线应用服务收益482万港元，总收入66538万港元，较2020年分别下降16.93%、70.98%、18.03%[34][35] - 2021年销售成本62908万港元，较2020年下降8.79%[34] - 2021年毛利3630万港元，较2020年下降70.26%，毛利率为5.46%，较2020年下降9.58个百分点[34][36][37] - 2021年其他收益及盈利25844万港元，较2020年下降10.03%[34] - 2021年销售及分销开支20597万港元，较2020年增加2.86%，销售及分销开支占收入比例为30.96%，较2020年增加6.29个百分点[34][38] - 2021年行政开支36686万港元，较2020年增加23.76%[34] - 2021年其他开支19601万港元，较2020年增加61.46%[34] - 2021年持续经营业务的年内亏损57238万港元，较2020年增加65.89%，年内亏损57238万港元，较2020年增加45.34%[34] - 行政开支从2020年的29643万港元增加23.76%至2021年的36686万港元，占总收入百分比从36.52%增至55.14%[39] - 2021年来自持续经营业务的除税前亏损增至55601万港元，所得税开支从2020年的4597万港元减至1637万港元[40] 公司战略与经营策略 - 公司以“提升人类现实世界与数字世界的连接效率”为战略目标，投身“新基建”[20] - 公司构建全新的区域承包模型和经营策略，全面拥抱、探索数智化[21] 手机业务市场表现 - 2021年在中国大陆市场发布2款新机，手机出货量达12.63万台，活跃用户数达7.62万[23][24][25] - 截至2021年12月31日，全国建立3200多家服务站[23] - 2021年中国智能手机出货量约3.29亿台，同比微涨1.1%[57] - 2021年公司发布两款新机COOL 20和COOL 20 Pro，中国大陆智能手机出货量达12.63万台，互联网月活跃用户数达7.62万[59] - 截至2021年12月31日，全国累计建立超3200家“酷派授权服务站”[60] 公司技术研发成果 - 公司通信领域累计申请专利14000余项，2021年发布两个大的智能手机软件系统版本[61] - 2021年8月发布的Linux kernel 5.14版本上，公司按提交补丁数量贡献度成为中国手机行业第二名，中国大陆企业第三名[61] 公司董事会与治理结构 - 董事会目前包括9名董事，其中2名为执行董事、3名为非执行董事及4名为独立非执行董事[66] - 林霆峰于2022年1月18日辞任执行董事[66] - 许奕波由执行董事调任为非执行董事，自2021年10月8日起生效[66] - 黄大展博士于2022年1月18日辞任独立非执行董事[66] - 谢维信于2021年12月21日辞任独立非执行董事，赵善能于同日获委任[66] - 陈家俊担任公司董事会主席兼行政总裁，董事会认为此架构不损害权力平衡，能使公司迅速有效决策[69] - 非执行董事任期为三年[70] - 郭敬晖、赵善能、倪子轩任期为三年，陈敬忠任期为一年，须轮席告退并参选连任[71] - 2021年公司举行五次董事会会议、一次股东周年大会及两次股东特别大会[72] - 多数董事2021年董事会会议、股东周年大会及股东特别大会出席率为100%[73] - 薪酬委员会2021年举行一次会议，全体成员出席，无董事参与本人薪酬组合讨论[75] - 酬金在1 - 100万港元有4人，100.0001 - 200万港元有3人，300.0001 - 400万港元有1人，600.0001 - 700万港元有1人，总计9人[76] - 审核委员会由全部独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则及常规，讨论审核等事宜[77] - 审核委员会本年度举行三次会议，陈敬忠先生等出席率分别为3/3、2/2、1/1等[78] - 提名委员会本年度举行一次会议，陈敬忠先生、陈家俊先生出席率为1/1 [79] - 公司为董事提供全面指导计划及最新业务资料等[80] - 多位董事接受企业管治等相关课题培训[82] - 公司为董事安排内部培训，董事确认遵守证券交易标准守则及行为守则[83] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，已成立风险控制部门[84] - 2021年11月公司委聘中审众环（香港）进行独立内部监控审查[85] - 公司建立对重大风险进行辨认、评估及管理的程序[86] - 从风险发生可能性和影响程度两方面对风险评分，均为五分制，风险值范围1 - 25分[87] - 根据风险值将风险分为高、中、低三个等级[88] - 公司梳理出4类一级风险以及21类二级风险[90] 公司融资情况 - 2021年公司通过发行股份和供股分别筹得所得款项净额约18600万港元和98100万港元[49][50] - 2021年10月4日，公司与认购人订立股份认购协议，以每股0.28港元的价格发行30亿股普通股；同日与SAI订立认股权证认购协议，授予认购最多8亿股认股权证股份的权利[51] - 2021年12月17日、23日、30日，公司分别完成发行8亿股、3.5亿股、1.5亿股普通股，筹得所得款项约2.24亿港元、9800万港元、4200万港元；12月17日发行三批认股证，筹得所得款项约4510万港元[51] - 2021年12月30日发行1.5亿股新股所得4200万港元，90%用于2022年12月31日前及2023年6月30日前扩张中国的移动业务[52] - 2021年12月23日发行3.5亿股新股所得9800万港元，约60％用于为中国大陆手机业务建立新业务渠道[52] - 2021年12月17日发行8亿股新股所得2.691亿港元，约10%用于推动自营电商及传统分销渠道扩张，20%用于手机业务销售及营销，10%用作集团一般营运资金[52] - 2021年6月28日供股所得9.81亿港元，50%用于2022年12月31日前扩张集团业务，10%用于收购及投资业务，10%用作集团一般营运资金[54] - 截至2021年12月31日，2021年6月28日供股所得9.81亿港元中约6.048亿港元已动用，3.762亿港元尚未动用，公司拟于2022年12月31日前使用未动用款项[54] - 2021年3月8日，公司以每股0.28港元发行6.66亿股新普通股，筹得1.86亿港元，所得款项已按拟定用途悉数应用[56] - 2021年3月8日发行新股所得1.86亿港元中，约1.023亿港元用作制造及销售智能手机的一般营运资金，约1030万港元用作资本开支，约7340万港元用于日常运营开支[56] - 除报告“资本支持”一节披露外，公司并无其他未动用所得款项[56] 公司人员信息 - 陈家俊先生30岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席[100] - 陈家俊自2020年6月23日起任深圳市京基智农时代股份有限公司非独立董事[100] - 陈家俊自2020年8月28日起任京基金融国际（控股）有限公司执行董事[100] - 林霆峰曾于2007年管理300百万港元资产投资，领导超60人团队[101] - 马飞为公司13间附属公司董事、1间附属公司监事及3间附属公司总经理[102] - 吴伟雄自2015年3月、2016年6月、2017年11月起至今分别担任三家联交所上市公司独立非执行董事[103] - 梁锐自2021年1月2日起任佳宁娜集团控股有限公司执行董事兼行政总裁，为公司一间附属公司董事[104] - 许奕波为公司6间附属公司董事及3间附属公司总经理，在超10个标准化组织作业作贡献[106] - 陈敬忠在公司管治、管理及财务监控方面拥有逾20年经验[107] - 黄大展于2022年1月18日辞任独立非执行董事[108] - 谢维信于2021年12月21日辞任独立非执行董事[109] - 郭敬晖曾于2007年11月 - 2009年8月任深圳市光明新区人力资源管理办公室主任[110] - 郭敬晖曾于2009年8月 - 2013年4月任深圳市光明新区党工委委员、组织人事局局长[110] - 赵善能61岁，2021年12月21日获委任为独立非执行董事，会计专业超30年经验[111] - 倪子轩33岁，2022年1月18日获委任为独立非执行董事，法律行业超8年经验[112] - 秦涛35岁，为集团高级副总裁兼参谋部参谋长，移动互联网行业超10年经营管理经验[114] - 胡行35岁，为集团高级副总裁兼销售与服务中心总裁，零售及营销管理超10年经验[115] - 李宇靖38岁，为集团副总裁兼硬件产品中心总裁，通讯行业产品研发及供应链管理超15年经验[116] - 司马云瑞41岁，为集团副总裁兼互联网中心总裁，云计算、大数据及互联网业务近20年经验[117] - 刘朝辉48岁，2019年3月加入酷派任副总裁，负责工业园相关事务[118] 公司业务性质与风险 - 集团为无线解决方案及设备供应商，主要业务性质在回顾年度无重大转变[121] - 集团业务运营面临溢利风险、海外市场不稳定风险及受大流行影响的风险[122] - 海外市场不稳定潜在风险来自美国市场保护主义，集团业务受大流行影响致美国市场销售减少[122] 公司社会责任与捐赠 - 回顾年度内集团共捐款约1520.8万港元，2020年为6.8万港元[130] 公司股份相关情况 - 2021年12月31日，购股计划下可供发行证券总数为9.44981801亿股，占已发行股本约7.81%[136] - 2008年10月至2009年1月，受托人以约379.9万港元收购公司1902.4万股股份[139] - 2014年末，集团已根据股份奖励

收入情况 - 2021年上半年收入320,119千港元，较2020年同期的385,920千港元下降17.1%[10] - 2021年上半年公司未经审核收入为3.201亿港元，较2020年同期的3.859亿港元减少17.1%[15] - 2021年上半年未经审核收入为3.201亿港元，较2020年同期的3.859亿港元减少17.1%[34] - 2021年上半年持续经营业务收入为3.20119亿港元，2020年同期为3.8592亿港元[84] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为3.20亿港元，较2020年同期的3.86亿港元有所下降[113] - 2021年上半年中国大陆市场来自客户合约的收入为4532.1万港元，海外市场为2.75亿港元[116] - 2021年上半年其他收益为1.23亿港元，较2020年同期的2.02亿港元有所下降[119] - 2021年上半年销售移动电话及相关配件收入为3.19亿港元，无线应用服务收益为152.3万港元[113] - 2021年上半年移动电话业务对外部客户销售为3.20119亿港元，物业投资业务无外部客户销售[107] - 2020年上半年移动电话业务对外部客户销售为3.8592亿港元，物业投资业务无外部客户销售[109] 利润情况 - 2021年上半年除税前亏损210,698千港元，较2020年同期的28,767千港元增加632.4%[10] - 2021年上半年所得税开支27,436千港元，较2020年同期的40,103千港元下降31.6%[10] - 2021年上半年公司拥有人应占净亏损238,134千港元，较2020年同期的65,927千港元增加261.2%[10] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损3.11港仙，较2020年同期的1.04港仙增加199.0%[10] - 2021年上半年公司整体毛利大幅减少至毛亏1450万港元，较2020年同期的8410万港元减少117.2%，毛亏率降至4.5%[16] - 2021年上半年销售及分销开支为8030万港元，较2020年同期减少1910万港元，占收入百分比降至25.1%[18] - 2021年上半年行政开支为1.245亿港元，较2020年同期增加2630万港元，占总收入百分比增至38.9%[19] - 2021年上半年来自持续经营业务的期内所得税开支为2740万港元，主要因出售土地及在建工程收益产生的税项[20] - 2021年上半年公司录得来自持续经营业务的除税前净亏损2.107亿港元，2020年同期为2880万港元[21] - 2021年上半年整体毛亏1450万港元，较2020年同期的8410万港元毛利减少117.2%，毛亏率从21.8%降至4.5%[34] - 2021年上半年销售及分销开支占总收入的25.1%，较2020年同期减少0.7个百分点，行政及研发开支占收入的38.9%，较2020年同期提升13.5个百分点[34] - 2021年上半年来自持续经营业务的除税前亏损为2.107亿港元，净亏损为2.381亿港元，较2020年同期增加1.722亿港元[34] - 2021年上半年持续经营业务销售成本为3.3459亿港元，2020年同期为3.01841亿港元[84] - 2021年上半年持续经营业务毛亏为1447.1万港元，2020年同期毛利为8407.9万港元[84] - 2021年上半年持续经营业务除税前亏损为2.10698亿港元，2020年同期为2876.7万港元[84] - 2021年上半年持续经营业务期内亏损为2.38134亿港元，2020年同期为6887万港元[84] - 2021年上半年已终止经营业务期内溢利为0，2020年同期为294.3万港元[84] - 2021年上半年期内亏损为2.38134亿港元，2020年同期为6592.7万港元[84][87] - 2021年上半年期内其他全面收益（扣除税项）为1321.9万港元，2020年同期为531.7万港元[87] - 2021年上半年本公司普通股股东应占每股亏损为3.11港仙，2020年同期为1.04港仙[87] - 截至2021年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内全面亏损总额为224919千港元，2020年为60607千港元[94] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生净亏损2.38亿港元，录得流动负债净额6.04亿港元[101] - 2021年上半年移动电话业务其他收入及盈利为9078.1万港元，物业投资业务为3161.6万港元[107] - 2021年上半年移动电话业务分部业绩亏损2.01241亿港元，物业投资业务盈利1917.7万港元[107] - 2021年上半年集团来自持续经营业务的除税前亏损为2.10698亿港元[107] - 2020年上半年移动电话业务其他收入及盈利为3226万港元，物业投资业务为1.67522亿港元[109] - 2020年上半年移动电话业务分部业绩亏损1.50223亿港元，物业投资业务盈利1.66289亿港元[109] - 2020年上半年集团来自持续经营业务的除税前亏损为2876.7万港元[109] - 2021年上半年除税前亏损已扣除各项成本及开支，其中研发成本期内开支为7428.8万港元[122] - 2021年上半年来自持续经营业务的期内税项开支总额为2743.6万港元，较2020年同期的4010.3万港元有所下降[125] - 截至2021年6月30日止六个月，公司普通股股东应占期内亏损2.38134亿港元，2020年同期亏损6592.7万港元[129] 资产情况 - 2021年6月30日非流动资产3,287,208千港元，较2020年12月31日的3,233,696千港元有所增加[10] - 2021年6月30日流动资产1,841,131千港元，较2020年12月31日的1,087,820千港元有所增加[10] - 2021年6月30日非流动负债408,038千港元，较2020年12月31日的383,479千港元有所增加[10] - 2021年6月30日流动负债2,444,686千港元，较2020年12月31日的2,619,184千港元有所减少[10] - 2021年6月30日资产净值2,275,615千港元，较2020年12月31日的1,318,853千港元有所增加[10] - 2021年6月30日，公司资产负债比率为34%，2020年12月31日为64%[23] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为11.747亿港元，2020年12月31日为2.088亿港元[23] - 2021年6月30日，公司债务总额约7.752亿港元，按6.5% - 8%浮动年利率计息，年期一年[23] - 2021年6月30日非流动资产总额为3287208千港元，较2020年12月31日的3233696千港元有所增加[89] - 2021年6月30日流动资产总额为1841131千港元，较2020年12月31日的1087820千港元大幅增加[89] - 2021年6月30日流动负债总额为2444686千港元，较2020年12月31日的2619184千港元有所减少[89] - 2021年6月30日流动负债净额为 -603555千港元，较2020年12月31日的 -1531364千港元有所改善[92] - 2021年6月30日资产净值为2275615千港元，较2020年12月31日的1318853千港元增加[92] - 2021年6月30日移动电话和物业投资分部资产总计32.31亿港元，较2020年12月31日的31.56亿港元有所增长[110] - 2021年6月30日移动电话和物业投资分部负债总计14.82亿港元，较2020年12月31日的17.51亿港元有所下降[110] - 2021年6月30日非流动资中国内地为3.13亿港元，海外为1.01亿港元，较2020年12月31日有变化[112] - 报告期末，2021年6月30日应收贸易账款为7194.4万港元，2020年12月31日为1.04906亿港元[134] - 报告期末，2021年6月30日应付贸易账款为2.47093亿港元，2020年12月31日为2.52755亿港元[137] - 报告期末，2021年6月30日计息银行及其他借款（即期）为5.40813亿港元，2020年12月31日为5.3467亿港元[141] - 报告期末，2021年6月30日公司资本承担为2.048549亿港元，2020年12月31日为2.061588亿港元[143] - 2021年6月30日金融资产账面价值4590.3万港元，公允价值4590.3万港元；金融负债账面价值79483.4万港元，公允价值79483.4万港元[156] - 2021年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产总计44,121千港元，2020年12月31日为86,935千港元[164] - 2021年1月1日第三层公允价值计量为84,879千港元，6月30日为44,121千港元；2020年1月1日为342,530千港元，6月30日为131,947千港元[166] - 2021年6月30日，计息银行及其他借款总计540,813千港元，应付一名关联方款项总计254,021千港元，负债总计794,834千港元[167] - 2020年12月31日，计息银行及其他借款总计534,670千港元，应付一名关联方款项总计157,431千港元，负债总计692,101千港元[169] 股份发行与购股情况 - 2021年3月8日，公司以每股0.28港元发行6.66亿股普通股，筹得约1.86亿港元，款项已按计划使用[32] - 2021年6月28日，公司以每股0.28港元完成供股，发行36.0079974亿股，筹得约10.08亿港元，所得款项尚未动用[32] - 截至2021年6月30日，购股股权数目调整后为898,519,970股，调整前为825,667,000股[68] - 购股股权于期内授出571,500,000股[68] - 购股股权于期内行使1,492,000股[68] - 购股股权没收/注销26,483,284股[68] - 购股股权届满/失效200,000股[68] - 购股权行使期多为14 - 5 - 20至13 - 5 - 24[71][73] - 完成供股前购股权行使价多为每股0.2242港元，完成供股后经调整行使价多为每股0.2060港元[71][73] - 2021年1月1日部分购股数分别为200万、1000万、3000万等[71] - 2021年6月30日部分购股数分别为228.5295万、304.706万、195.8824万等[73] - 2021年6月28日供股调整前部分购股数分别为210万、280万、180万等，调整后对应为228.5295万、304.706万、195.8824万等[73] - 期内行使购股数有70万[73] - 2021年6月30日部分购股数还有652.9412万、435.294万、1088.2352万等[77] - 2021年6月28日供股调整前部分购股数还有600万、400万、1000万等，调整后对应为652.9412万、435.294万、1088.2352万等[77] - 期内授出购股数有600万、400万、1000万等[77] - 2021年1月1日部分购股数还有7480万、3.494亿、5.815亿等[77] - 2021年4月8日授出购股权公平值为1.2793亿港元，每份0.22港元；授予雇员的5.715亿份购股权公平值为1

公司基本信息 - 公司2002年6月11日在开曼群岛注册成立，2004年12月9日在港交所上市，股份代号2369[4] - 公司努力成为5G及人工智能领域的重要参与者及领导者[4] - 集团为无线解决方案及设备供应商，主要业务性质于回顾年度无重大转变[106] 财务数据 - 2020年公司收入8.11757亿港元，较2019年的18.5809亿港元下降56.29%[11] - 2020年公司除税前亏损2.99063亿港元，2019年为溢利1.18111亿港元[11] - 2020年公司年内亏损3.93828亿港元，2019年为溢利1.12094亿港元[11] - 2020年公司非流动资产32.33696亿港元，较2019年的17.20375亿港元增长87.97%[12] - 2020年公司流动资产10.8782亿港元，较2019年的16.39603亿港元下降33.65%[12] - 2020年公司非流动负债3.83479亿港元，较2019年的3.28057亿港元增长16.9%[12] - 2020年公司流动负债26.19184亿港元，较2019年的23.23697亿港元增长12.72%[12] - 2020年公司资产净值13.18853亿港元，较2019年的7.08224亿港元增长86.22%[12] - 2020年公司营业额8.1176亿港元，较2019年的18.5809亿港元减少56.31%[15] - 2020年公司整体毛利率为15.04%，较2019年的23.24%减少8.2个百分点[15] - 2020年公司持续经营业务净亏损3.4503亿港元，较2019年的净溢利1.1481亿港元减少4.5984亿港元[15] - 2020年公司每股基本及摊薄亏损均为6.56港仙[15] - 2020年公司总收入8.1176亿港元，较2019年的18.5809亿港元减少56.31%，主要受COVID - 19疫情影响[25][26] - 2020年整体毛利1.2205亿港元，毛利率15.04%，较2019年的4.3189亿港元和23.24%分别下降和降低8.20个百分点，因疫情降价促销和提供销售折扣[25][27] - 2020年销售及分销开支2.0024亿港元，较2019年的2.6911亿港元减少25.59%，因营销开支减少[25][28] - 2020年行政开支2.9643亿港元，较2019年的2.4714亿港元增加19.94%，占总收入百分比从13.30%增至36.52%，因研发需求增加[25][29] - 2020年持续经营业务除税前由盈转亏，亏损2.9906亿港元，所得税开支从2019年的330万港元增至4597万港元，增加额来自递延税项开支[25][30] - 2020年12月31日，公司资产负债比率为64%（2019年：76%），现金及现金等价物为2.0877亿港元（2019年：2.9742亿港元）[31] - 2020年销售移动电话及相关配件收入7.9515亿港元，占比97.95%；无线应用服务收益1661万港元，占比2.05% [26] - 2020年集团营业额8.1176亿港元，较2019年下降56.31%，整体毛利率为15.04%，较2019年下降8.2个百分点[38] - 2020年集团持续经营业务净亏损3.4503亿港元，较2019年净溢利减少4.5984亿港元[39] - 2020年集团销售及分销费用2.0024亿港元，较2019年减少0.6887亿港元；管理费用2.9643亿港元，较2019年增加0.4929亿港元[38] - 2020年集团收入为1858090千港元，除税前亏损299063千港元，年内亏损345028千港元[120] - 2020年12月31日公司可供分配储备为17.93亿港元，董事会不建议支付末期股息[133] - 回顾年度内集团五大客户销售额约占销售总额77%，最大客户销售额占约40%[137] - 本年度集团五大供应商采购额约占采购总额39%，最大供应商采购额占约14%[137] - 2020年集团员工成本约为2.0758亿港元，较2019年的1.7877亿港元有所增加；员工数量为604名，较2019年的668名有所减少[175] - 截至2020年12月31日，集团流动负债超出流动资产约15.31亿港元，可能对持续经营能力构成重大疑问[186] - 2020年集团非流动资产业绩增加，但存在减值风险，包括物业、厂房及设备、使用权资产及无形资产，账面价值分别为6289万港元、8995.1万港元及686.7万港元，该年度录得减值亏损约2261.1万港元[189] - 截至2020年12月31日，集团拥有投资物业人民币22.87583亿元，占总资产的53%，按公允价值计量[190] 业务发展 - 2020年公司成功将业务拓展至日本与拉美地区，在日本获首款支持毫米波频段的5G手机项目订单[16] - 2020年6月公司重启京东线上销售，发布与电信合作的高性价比5G手机X10，初步恢复国内产品线[17] - 集团成功将业务拓展至日本与拉美地区，在日本获首款支持毫米波频段的5G手机项目订单[44] - 2020年集团重启国内手机业务，6月重启京东线上销售，发布与电信合作的5G手机X10，年内发布多款手机产品[44] - 酷派信息港一期项目2020年完成建筑工程并投入使用，年底集团正式入住新址办公[46] - 未来公司坚持海外与中国市场业务齐驱战略，海外稳固客户关系、开发新兴市场，中国加大研发、打造爆款产品[19][20] - 中国市场公司加强销售渠道建设，发展线下下沉市场，进行品牌升级[20] - 未来集团坚持海外与中国市场业务齐驱战略，海外稳固客户关系、控制成本、开发新兴市场，中国加大研发、打造爆款产品、加强渠道建设[47] - 集团本年度逐步调整业务发展方向，从海外市场转移到中国市场以降低运营风险[173] 研发实力 - 公司研发人员占比超50%，累计申请专利超一万项，5G领域有900余件相关专利[18] - 集团研发人员占比超50%，累计申请专利超一万项，5G领域有900余件相关专利[43] - 集团全资附属公司宇龙深圳以329项专利位列2020年中国企业发明授权专利排行榜第53位[43] - 2020年集团在Linux社区提交内核补丁，跻身Linux核心代码贡献TOP100榜单[43] 融资情况 - 2020年公司两次发行新股，共筹资1.15亿港元，缓解流动资金短缺[19] - 2020年6月30日和11月13日，公司分别发行2亿股和5亿股新普通股，共筹资1.15亿港元[42] - 2021年2月5日，集团将1亿元人民币贷款延期至2022年9月，已质押部分资产作抵押[36] 诉讼与风险 - 公司一间附属公司为美国客户诉讼案件原告，客户拒结清约2500万美元（1.93815亿港元）应收贸易账款，诉讼仍在进行[32] - 2020年公司接获供应商民事申诉，要求偿还逾期应付账款6200万港元（2019年：4100万元人民币），诉讼裁决程序仍在进行[33] - 2020年12月31日，公司2551万港元联营公司股份质押，无上市股本投资质押，定期存款用于质押和抵押金额有变化[34] - 集团业务面临溢利风险、海外市场不稳定风险及受COVID - 19疫情影响的风险[107] - 新冠疫情对集团本年度业务表现产生较大不利影响，美国市场疫情严峻致新产品上市时间延后、销量下滑，原材料供应短缺和价格上涨使公司成本上升[173] - 本年度集团面临与美元及欧元有关的外汇风险，且未订立任何衍生合约对冲该等风险[174] 企业管治 - 董事会通过有效资料披露渠道提升企业管治标准，本年度遵守上市规则附录十四企业管治守则[48][49] - 董事会目前有十名董事，包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[51] - 2020年12月20日梁锐辞任行政总裁，陈家俊获委任为行政总裁，目前兼任董事会主席[54] - 非执行董事任期为三年，提供专长经验，维持利益平衡，保障集团及股东利益[55] - 独立非执行董事郭敬晖任期为三年，其他独立非执行董事任期为一年[56] - 公司成立提名、薪酬、审核三个委员会并订有特定权责范围[59] - 薪酬委员会职责包括提供酬金政策建议和厘定薪酬组合[62] - 审核委员会职责是对集团经济运营等多方面提供独立客观审核[65] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，安排内部培训，本年度全体董事均接受了企业管治等相关课题培训[70] - 公司采纳证券交易及买卖行为守则，董事确认回顾年度遵守相关标准，还制订资讯披露政策[71] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，已成立内部审核部门[72] - 董事会采取措施审阅内部监控，成立独立董事委员会调查审核事宜[73] - 2020年12月公司委聘外部专业顾问进行独立内部监控审查[74] - 公司建立对重大风险进行辨认、评估及管理的程序[75] - 从风险发生可能性和影响程度两方面对风险评分，风险值范围为1 - 25分[76] - 通过风险辨识与评估，梳理出4类一级风险以及18类二级风险[79] - 董事会采用“董事会多样化政策”，提名委员会确认现有董事会结构适当[82] - 2019年马飞先生及曾庆贇先生获委任为联席公司秘书，符合15个小时培训要求[83] - 公司委任馬先生為聯席公司秘書，聯交所授出三年豁免期至2022年10月29日[84] - 2020年安永會計師事務所審核服務費用約329萬港元，2019年為337萬港元[85] - 2020年安永會計師事務所非審核服務報酬116萬港元，2019年為69萬港元[85] - 持有公司繳足股本十分之一之股東可要求召開股東特別大會[86] - 回顧年度公司未對組織章程大綱及章程細則作出變更[88] - 2020年公司举行五次董事会会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[57] - 所有董事出席2020年董事会会议、股东周年大会及股东特别大会的比例均为100%[58] - 薪酬委员会于2020年举行一次会议，全体成员出席率100%[63] - 审核委员会于2020年举行三次会议，全体成员出席率100%[66] - 提名委员会于2020年举行一次会议，全体成员出席率100%[68] 人员信息 - 陳家俊為公司執行董事、行政總裁及董事會主席，29歲[89] - 林霆峰於2007年管理3億港元資產投資，領導逾60人團隊[90] - 許奕波負責公司研發系統供應鏈，於超過10個標準化組織作貢獻[91] - 馬飛為公司財務總監及聯席公司秘書，會計及財務經驗逾10年[93] - 馬飛2018 - 2019年連續兩年獲深圳市創新人才獎[93] - 梁锐于2020年12月20日由执行董事调任为非执行董事，自2021年1月2日起任佳宁娜集团控股有限公司执行董事兼行政总裁[95] - 曹井升为集团高级副总裁，负责智能硬件及配件业务，2018年6月加入集团，带领团队使产品全球线上业务高速发展[101] - Michael CHUANG为集团美国分公司行政总裁，2019年加入酷派，负责美国市场整体营运[102] - 吴伟雄为非执行董事，在中港贸易证券、公司及商业法方面经验丰富，曾参与香港证券首次公开售及企业重组等[94] - 陈敬忠为独立非执行董事，2004年11月加入集团，在公司管治等方面有逾20年经验[96] - 黄大展博士为独立非执行董事，2004年11月加入集团，现于招商局集团任职[97] - 谢维信为独立非执行董事，2004年11月加入集团，现为深圳大学学术委员会主任委员等[99] - 郭敬晖曾在多地任职，报告日期与公司无其他关系及职务[100] - 梁锐目前为公司一间附属公司的董事[95] - 刘朝辉于2019年3月加入酷派，现任集团副总裁，负责工业园相关工作[103] 股息与股权 - 考虑到重组后日常运营需求，董事不建议就2020年度派付任何末期股息[110] - 公司应届股东周年大会将于2021年6月29日举行，6月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[111][116] - 2020年集团无慈善捐款，2019年为人民币6600000元[117] - 截至2020年12月31日，根据购股权计划可供发行的证券总数为583340748股，占公司已发行股本约8.93%[124] - 股份奖励计划于2008年3月3日生效，2018年3月10日到期，2008 - 2009年受托人收购19024000股股份，2014年末已授予董事及雇员[126][127] - 陈家俊先生间接持有公司897437000股股份，占已发行股本13.74%[158][160] - 涂尔帆先生通过受控公司持有公司689412000股股份，占已发行股本10.55%[160] - 秦涛先生通过受控公司持有公司5000

财务业绩 - 2020年上半年公司总收入38592万港元，较2019年的65749.4万港元下降41.3%[12][15][16] - 2020年上半年除税前亏损2876.7万港元，较2019年的2647.4万港元增加8.7%[12][16] - 2020年上半年所得税开支4010.3万港元，较2019年的40万港元增加9925.8%[12][16] - 2020年上半年公司拥有人应占净亏损6592.7万港元，较2019年的2682.8万港元增加145.7%[12][16] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损1.13港仙，较2019年的0.53港仙增加113.2%[12][16] - 2020年上半年公司未经审核收入为3.859亿港元，较2019年同期的6.575亿港元减少41.3%，主要因疫情影响新产品上市推迟[18][36] - 2020年上半年公司毛利为8410万港元，较2019年同期减少20.6%，毛利率从16.1%提升至21.8%，得益于运营效率和成本控制提升[19][36] - 2020年上半年销售及分销开支为9940万港元，占总收入25.8%，较2019年同期增加6.5个百分点，因疫情期间加大美国市场营销力度[22][36] - 2020年上半年行政开支为9820万港元，占总收入25.4%，较2019年同期增加8.6个百分点，因丰富产品品类使研发开支增加[23][36] - 2020年上半年公司除税前净亏损2880万港元，2019年同期为2650万港元，净亏损为6590万港元，较2019年同期增加3910万港元，因计提所得税增加[26][36] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为385,920千港元，2019年同期为657,494千港元；毛利为84,079千港元，2019年同期为105,893千港元；来自持续经营业务的期内亏损为68,870千港元，2019年同期为26,874千港元[93] - 截至2020年6月30日止六个月，公司已终止经营业务的期内溢利为2,943千港元，2019年同期为46千港元；期内亏损为65,927千港元，2019年同期为26,828千港元[93] - 2020年上半年公司期内亏损65,927千港元，2019年同期为26,828千港元[96] - 2020年上半年公司期内全面亏损总额60,610千港元，2019年同期为25,467千港元[96] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内全面亏损总额60,607千港元，2019年同期为25,465千港元[104] - 2020年上半年移动电话和物业投资分部收入总计5.86亿港元，2019年同期为8.15亿港元[122][124] - 2020年上半年来自持续经营业务的税前亏损为2877万港元，2019年同期为2647万港元[122][124] - 2020年上半年销售移动电话及相关配件收入为3.85亿港元，2019年同期为6.56亿港元[129] - 2020年上半年中国内地来自客户合约收入为3025万港元，海外为3.56亿港元[130] - 2020年上半年其他收益总计2.02亿港元，2019年同期为1.63亿港元[133] - 2020年上半年销售存货成本为2.74亿港元，2019年同期为6.03亿港元[137] - 2020年上半年研发成本开支为9778万港元，2019年同期为6466万港元[137] - 2020年上半年投资物业公平价值盈利为1.57亿港元，2019年同期无此项盈利[133] - 2020年上半年来自持续经营业务的期内税项开支总额为40103千港元，2019年为400千港元；来自已终止经营业务的期内税项开支总额为2046千港元，2019年为58千港元[140] - 深圳市汇盈小额贷款有限责任公司2020年上半年收入为15468千港元，2019年为183千港元；期内溢利为2943千港元，2019年为46千港元[144] - 2020年上半年母公司普通股股东应占期内亏损65927000港元，2019年同期亏损26828000港元[152] - 2020年上半年集团以153254000港元的成本取得资产，2019年同期为34352000港元；出售账面净值为255000港元的资产，2019年同期为4402000港元[153] - 2020年上半年，集团主要管理人员薪酬为11899000港元，较2019年的5070000港元增加[169] 资产负债情况 - 截至2020年6月30日，非流动资产19.29592亿港元，较2019年末的17.20375亿港元增加[12] - 截至2020年6月30日，流动资产15.73222亿港元，较2019年末的16.39603亿港元减少[12] - 截至2020年6月30日，非流动负债952.99万港元，较2019年末的3280.57万港元减少[12] - 截至2020年6月30日，流动负债27.24263亿港元，较2019年末的23.23697亿港元增加[12] - 截至2020年6月30日，资产净值6.83252亿港元，较2019年末的7.08224亿港元减少[12] - 2020年6月30日，公司资产负债率为78%，2019年12月31日为76%，现金及现金等价物为2.285亿港元，2019年12月31日为2.974亿港元[27] - 2020年6月30日，公司债务总额约4.911亿港元，按5% - 6.5%浮动年利率计息，年期一年[27] - 报告期内存货周转期为126.3日，2019年为56.7日；应收贸易账款周转期为152.2日，2019年为58.4日；应付贸易账款周转期为251.5日，2019年为95.7日[30][31][32] - 2020年6月30日，定期存款约6800万港元用于银行履约担保抵押，联营公司20%股份投资已质押作股东贷款抵押[34] - 2020年6月30日非流动资产总额1,929,592千港元，2019年12月31日为1,720,375千港元[99] - 2020年6月30日流动资产总额1,573,222千港元，2019年12月31日为1,639,603千港元[99] - 2020年6月30日流动负债总额2,724,263千港元，2019年12月31日为2,232,697千港元[99] - 2020年6月30日流动负债净额为-1,151,041千港元，2019年12月31日为-684,094千港元[101] - 2020年6月30日资产净值683,252千港元，2019年12月31日为708,224千港元[101] - 2020年6月30日股权总额683,252千港元，2019年同期为389,956千港元[104] - 2020年6月30日集团总资产为21.56亿港元，2019年12月31日为22.23亿港元[126] - 2020年6月30日集团总负债为20.79亿港元，2019年12月31日为19.19亿港元[126] - 报告期末，应收贸易账款为543242千港元，较2019年12月31日的728555千港元有所减少；应付贸易账款为337683千港元，较2019年12月31日的505961千港元有所减少[154][158] - 2020年6月15日，集团按每股0.13港元的认购价配发给认购人200000000股股份，总代价为26000000港元[160] - 2020年6月30日，即期其他借款（无抵押）为218953千港元，2019年12月31日为223269千港元[161] - 截至2020年6月30日，集团资本承担为1425524000港元，较2019年12月31日的1164757000港元有所增加[163] - 2020年6月30日，应收联营公司款项为2955000港元，较2019年12月31日的7080000港元减少；应付联营公司及关联方款项为311363000港元，较2019年12月31日的322243000港元减少[164] - 截至2020年6月30日，应付京基集团贷款及利息为272163000港元，无抵押，到期日为2021年5月20日，年利率6.5%[165] - 截至2020年6月30日，集团累计提取贷款金额为241614000港元，本年度确认利息开支8011000港元[167] - 2020年6月30日，集团金融资产账面价值为174106000港元，金融负债账面价值为491116000港元[172] - 2020年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产总计53,653千港元，按公允价值计入全面收益的金融资产总计112,793千港元，两者合计166,446千港元[178] - 2019年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产总计94,369千港元，按公允价值计入全面收益的金融资产总计322,144千港元，两者合计416,513千港元[178] - 2020年第三层公允价值计量于1月1日为342,530千港元，6月30日为131,947千港元[180] - 2019年第三层公允价值计量于1月1日为137,574千港元，6月30日为22,079千港元[180] - 2020年6月30日，以公允价值计量的负债中，计息银行及其他借款总计218,953千港元，应付一名关联方款项总计272,163千港元，两者合计491,116千港元[183] - 2019年12月31日，以公允价值计量的负债中，计息银行及其他借款总计240,439千港元，应付一名关联方款项总计269,432千港元，两者合计509,871千港元[183] 现金流量情况 - 2020年上半年公司经营业务现金流出净额为118,291千港元，2019年同期为260,574千港元[106] - 2020年上半年经营业务现金流出净额为118,291千港元，2019年同期为260,574千港元[108] - 2020年上半年投资业务现金流入净额为233,033千港元，2019年同期为84,277千港元[108] - 2020年上半年融资活动现金流入净额为329千港元，2019年同期为134,639千港元[108] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为115,071千港元，期初为297,420千港元，期末为407,307千港元[108] 产品与市场 - 2020年上半年酷派在5G智能手机终端等方面推出产品，5G专利积累已有900多项[45] - 2020年8月12日，公司发布与天翼电信合作的首款千元5G手机Coolpad X10 [46] - 2020年7月28日，公司发布首款超轻薄无线AR眼镜Xview，整机重78克，最厚处小于7毫米，透光率高达83% [47] - 2020年上半年，公司发布首款工业互联网产品－5G工业路由模块，可实现“即插即用” [39] - 2020年，海外版图从北美拓展至日本、拉美等，推出平板等产品品类；中国市场在智慧城市等方面取得进展，推出相关产品[37] - 知识产权媒体发布的“2020上半年中国企业发明授权专利排行榜(TOP100)”中，宇龙通信以224项专利位列第35位[41] - 未来公司坚持海外与中国市场并重战略，海外稳固客户关系、丰富产品品类，中国加大5G研发，发力新兴智能终端及系统应用[43] - 2020年7月29日，宇龙计算机通信科技与深圳市景悦科技就白石洲智慧城区项目订立生态伙伴战略合作协议[48] 股权结构 - 截至2020年6月30日，陈家俊先生间接拥有公司897,437,000股股份权益，占比14.87%[62][65][68] - 截至2020年6月30日，涂尔帆先生间接拥有公司740,684,000股股份权益，占比12.28%[65][68] - 截至2020年6月30日，郭德英先生拥有公司463,372,484股股份权益，占比7.68%[65][69] - 截至2020年6月30日，Data Dreamland Holding Limited拥有公司462,889,484股股份权益，占比7.67%[65]