EF001 免責聲明 EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，董事會包括執行董事吳榮煥先生及吳榮盛先生；及獨立非執行董事龐錦強教授、鄭承欣女士及羅智弘先生。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 怡俊集團股份有限公司 | | 股份代號 | 02442 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （撤回公告表格EF001）截至2025年6月30日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年11月4日 | | 公告狀態 | 撤回股息公告 | | 更新/撤回理由 | 由於在2025年11月3日的股東週年大會上的決議案未獲通過，本公司將不會派發 ...

Easy Smart Group Holdings Limited 怡俊集團控股有限公司 | | 委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 吳榮煥 | | 成員 | 主席 | | 吳榮盛 | | | | | 龐錦強 | 成員 | 主席 | 成員 | | 鄭承欣 | 成員 | | 成員 | | 羅智弘 | 主席 | 成員 | | 董事名單與其角色及職能 香港，2025年11月3日 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事： 龐錦強教授 鄭承欣女士 羅智弘先生 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公 司） （股份代號：2442） 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 執行董事： 吳榮煥先生 （董事會主席兼行政總裁） 吳榮盛先生 ...

Easy Smart Group Holdings Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 怡俊集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2442） 於二零二五年十一月三日舉行之股東週年大會 投票表決結果 謹此提述怡俊集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月十日之通函（「該 通函」）及本公司日期為二零二五年十月十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通 告（「股東週年大會通告」）。除文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函 及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。 本公司之股東週年大會已於二零二五年十一月三日舉行。 股東週年大會結果 於股東週年大會日期，已發行股份為408,000,000股，即賦予股東權利出席股東週 年大會並於會上就決議案投票之股份總數。根據上巿規則第13.40條，概無股份賦 予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上 巿規則於股東週年大會上就決議案 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02442 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 50,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 怡俊控股集團有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. ...

Easy Smart Group Holdings Limited 怡俊集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( ) 於開曼群島註冊成立的有限公司 (Stock Code 股份代號: 2442) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered shareholder(1) , Easy Smart Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report and Circular together with Notice and Form of Proxy of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication( ...

Easy Smart Group Holdings Limited 怡俊集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 2442) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholder, 10 October 2025 Easy Smart Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report and Circular together with Notice and Form of Proxy of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Commun ...

股本中每股面值0.01港元的股份（「股份」）(2) 股的登記持有人， 地址為 乃怡俊集團控股有限公司（「本公司」） Easy Smart Group Holdings Limited 怡俊集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2442） 股東週年大會（或其任何續會）適用的代表委任表格 本人╱吾等(1) 日期：二零二五年 簽署(6)： 附註： 13. 本公司股東或其受委代表出席大會時須出示身分證明文件。 收集個人資料聲明 1. 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名。 2. 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的股份 有關。 3. 倘擬委派大會主席以外的人士為受委代表，則請將「大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格每項更改， 均須由簽署人簡簽示可。如無填上姓名，大會主席將擔任受委代表。 4. 該等決議案內容僅以概要方式提供。其全文載於本公司大會通告內。 5. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，則請在「贊成」欄內填上「✔」。倘 閣下擬投票反對決議案，則請 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任 何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Easy Smart Group Holdings Limited 怡俊集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2442） 股東週年大會通告 茲通告怡俊集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一） 上午十時三十分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓1號及2號會議室舉行股 東週年大會（「大會」），以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案而不論 有否作出修訂： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的 經審核綜合財務報表以及董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 2. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司的核數師及授權本公 司董事會（「董事會」）釐訂其薪酬。 3. (a) 重選吳榮煥先生為本公司執行董事； (b) 重選吳榮盛先生為本公司執行董事； (c) 重選龐錦強教授為本公司獨立非執行董事； ...

此乃要件 請即處理 購回股份的一般授權、 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Easy Smart Group Holdings Limited 怡俊集團控股有限公司 (2)續聘核數師、 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2442） (3)董事退任及 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有怡俊集團控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將 本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持 牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 (1)建議授出發行新股份及 (5)建議更改公司名稱 及 (6)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中 5號衡怡大廈9樓1號及2號會議室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第20至 25頁 ...

Easy SmartGroupHoldings Limited 怡俊集團控股有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock code 股份代號：2442 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 Easy SmartGroupHoldings Limited 怡俊集團控股有限公司 2025 Easy SmartGrou pHoldings Limite d 怡 俊 集 團 控 股 有 限 公 司 Environmental, Social and Governance Report 2025 環境、社會及管治報告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 Contents 目錄 2 About the Environmental, Social and Governance Report 關於環境、社會及管治報告 4 ESG Management 環 ...