收入和利润（同比环比） - 收益同比增长23.1%至3650.6万港元[8] - 公司总收益为36,506千港元，其中保健及医疗业务贡献20,591千港元（56.4%），美容及健身业务贡献15,911千港元（43.6%），金融业务贡献4千港元（0.01%）[37] - 公司总收益为3650.6万港元，同比增长23.06%[117] - 保健及医疗业务收益2059.1万港元，经营亏损231万港元，同比亏损收窄[118] - 美容及健身业务收益1591.1万港元，经营亏损160.5万港元，同比亏损收窄[121] - 综合金融业务收益0.4万港元，经营亏损75.1万港元，已于2021年3月出售[122] - 毛利同比增长23.1%至1982.2万港元[8] - 期内亏损收窄68.7%至1237.6万港元[8] - 2021年上半年期内亏损为10,636千港元，较2020年同期的38,456千港元改善72.3%[17] - 公司期内总经营亏损为4,666千港元，其中保健及医疗业务亏损2,310千港元，美容及健身业务亏损1,605千港元，金融业务亏损751千港元[41] - 公司除所得税前亏损为11,047千港元，较去年同期的41,492千港元收窄73.4%[41] - 公司期内亏损为12,376千港元，较去年同期的39,543千港元收窄68.7%[41] - 公司期内净亏损约12,376,000港元，较2020年同期39,543,000港元亏损收窄68.7%[129] - 非控股权益应占期内亏损增至174.0万港元[8] 成本和费用（同比环比） - 公司融资成本净额为2,352千港元，其中租赁负债利息开支为1,382千港元（58.8%），应付债券利息开支为933千港元（39.7%）[60] - 公司雇员福利开支为17,045千港元，与去年同期的17,030千港元基本持平[63] - 公司所得税开支为1,329千港元，去年同期为所得税抵免1,949千港元[65] - 行政开支1897.1万港元，同比下降9.16%[123] - 融资成本净额235.2万港元，同比下降41.6%[128] 现金及现金等价物变化 - 银行结余及现金减少9.5%至1.27亿港元[12] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为12,491千港元，较2020年同期的92,968千港元改善86.6%[21] - 2021年6月30日现金及现金等价物余额为126,550千港元，较2020年同期的46,224千港元增长173.7%[21] - 2021年上半年经营活动中使用的现金净额为4,534千港元，较2020年同期的23,314千港元改善80.5%[21] - 2021年上半年融资活动使用的现金净额为8,366千港元，较2020年同期的67,460千港元改善87.6%[21] - 2021年上半年投资活动产生的现金净额为409千港元，较2020年同期的使用2,194千港元改善118.6%[21] - 现金及银行结余从2020年底的1.417亿港元降至2021年中的1.265亿港元，下降10.7%[80] - 港元计值的现金及银行结余从1.298亿港元降至1.206亿港元，人民币计值的部分从1194.7万港元降至595.6万港元[83][84] - 现金及银行结余约126,550,000港元（2020年末：141,733,000港元），下降10.7%[135] 资产和负债变化 - 总资产减少3.9%至2.73亿港元[12] - 流动负债增加2.2%至6960.3万港元[15] - 贸易应收款项增长47.4%至884.8万港元[12] - 截至2021年6月30日，公司总权益为129,216千港元，较2021年1月1日的141,295千港元下降8.5%[17] - 2021年6月30日累计亏损为914,706千港元，较2021年1月1日的904,070千港元增加1.2%[17] - 2021年6月30日股本为131,979千港元，与2021年1月1日持平[17] - 2021年6月30日非控股权益为4,433千港元，较2021年1月1日的6,105千港元下降27.4%[17] - 贸易应收账款从2020年底的600.2万港元增至2021年中的884.8万港元，增长47.4%[76][78] - 贸易应付账款从2020年底的511.1万港元降至2021年中的392.6万港元，下降23.2%[87][88][89] - 应付债券从2020年底的1231.3万港元增至2021年中的1274.6万港元[97] - 计提账款及其他应付账款从2020年底的5186.3万港元增至2021年中的5319.4万港元[102] - 30日内贸易应收账款从444.2万港元增至513.4万港元，31至60日部分从50.8万港元增至115万港元[78] - 30日内贸易应付账款从202.1万港元降至188.5万港元，31至60日部分从60.5万港元增至117.6万港元[94] - 公司总资产约272,917,000港元（2020年末：283,977,000港元），下降3.9%[134] - 公司债务约83,972,000港元（2020年末：83,408,000港元），杠杆比率30.8%（2020年末：29.4%）[134] - 流动比率约2.20（2020年末：2.42），流动资产净额约83,485,000港元（2020年末：96,527,000港元）[134] - 资产负债比率（债务/权益）约67%（2020年末：62%）[136] 业务线表现 - 公司中国地区非流动资产（不包括金融工具）为119,467千港元，占总非流动资产的99.7%[49][51] - 出售综合金融业务获得现金代价5,500,000港元，录得出售收益约1,900,000港元[137] - 出售综合金融业务现金代价550万港元，录得收益190万港元[116] 公司治理与股权结构 - 每股基本及摊薄亏损为1.61港仙[8] - 公司每股基本及摊薄亏损为10,636千港元，较去年同期的38,456千港元收窄72.4%[68] - 公司加权平均已发行普通股数目为659,895千股，较去年同期的313,852千股增加110.3%[70] - 每股基本及摊薄亏损为1.61港仙，相比去年同期的12.25港仙大幅收窄[71] - 股份合并于2021年1月22日生效，每5股合并为1股[116][108] - 供股发行16.5亿股，认购价每股0.06港元[108] - 可换股债券转换发行1.76亿股，本金1.2亿港元[108] - 2020年供股集资净额约95.9百万港元，其中9.5百万港元已用于企业开支[131] - 公司雇员总数218名，分布于香港和中国大陆[151] - 涉及可换股债券的法律诉讼金额为12,000,000港元，年息8%[152] - 董事刘东先生持有公司股份25,146,000股，占已发行股份总数约3.81%[156] - 主要股东周璀琼女士通过受控法团权益持有公司股份370,071,730股，占已发行股份总数约56.08%[158] - 伟信国际有限公司作为受控法团权益及实益拥有人持有公司股份370,071,730股，占已发行股份总数约56.08%[158] - 畅健有限公司作为实益拥有人持有公司股份67,647,058股，占已发行股份总数约10.25%[158] - 俞淇纲先生通过家族权益持有公司股份370,071,730股，占已发行股份总数约56.08%[158] - 公司已发行股份总数截至2021年6月30日为659,894,693股[156][158][161] - 股份数量反映2021年1月22日生效的五合一股份合并后的股数[156][161] - 俞淇纲先生于2021年3月25日辞去董事会主席职务[163] - 俞周杰先生于2021年3月25日获委任为董事会主席[163] - 公司于报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[165] 其他财务数据 - 汇兑差异收益为29.7万港元[10] - 前海可换股债券未偿还本金额为1200万港元，应计利息为283.5万港元[102]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2020年总收益为65,532,000港元，较2019年78,659,000港元下降16.69%[21] - 2020年净亏损61,312,000港元，较2019年151,997,000港元收窄[35] - 保健及医疗业务收益38,434,000港元，经营亏损12,883,000港元[23] - 医院业务收益38,130,000港元，经营亏损7,004,000港元，含商誉减值亏损2,162,000港元[23] - 美容及健身业务收益27,054,000港元，经营亏损22,106,000港元[24] - 美容业务收益同比减少7,700,000港元，降幅22%[24] - 2020年5月出售会所业务获收益2,789,000港元[19] - 出售会所业务录得收益约2.8百万港元现金代价10万港元[43] - 衍生金融资产公允价值减少3,505,000港元[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政开支45,790,000港元，同比减少28.76%[27] - 无形资产减值12,203,000港元，物业厂房设备减值5,787,000港元，使用权资产减值3,504,000港元[24][29] 业务线表现：保健及医疗业务 - 保健及医疗业务收益包括医院业务和会所业务[12] - 医院业务位于中国湖南省经营血液透析治疗[12] - 公司通过凤凰营运公司和子仲营运公司经营医院业务[12] - 公司于2020年出售会所业务以减轻经营亏损[12] 业务线表现：美容及健身业务 - 美容及健身业务通过玛莎集团在深圳提供服务和产品[12] - 美容及健身业务2020年表现低迷因消费模式改变[13] 业务线表现：综合金融服务 - 综合金融业务包括证券经纪和资产管理服务[13] - 金融业务分部两家公司均已亏损多年[13] 公司融资与资本结构 - 公司发行176,470,588股普通股以偿付120,000,000港元可换股债券[15] - 浙银天勤2018年可换股债券于2020年4月被全额现金赎回[18] - 公司供股集资净额约95.9百万港元[37] - 公司债务约83.4百万港元同比下降35.4%从129.2百万港元[39] - 杠杆比率29.4%同比下降12.9个百分点从42.3%[39] - 流动比率2.42同比上升1.07从1.17[39] - 现金及银行结余约141.7百万港元同比增长4.8%从135.2百万港元[40] - 资产负债比率62%同比下降80个百分点从142%[41] - 公司总资产约2.84亿港元同比下降7.0%从30.5亿港元[39] 公司治理与董事会 - 董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共8名成员[137] - 2020年共举行12次董事会会议，整体出席率较高[157] - 执行董事俞淇纲先生和独立非执行董事吴洪、蔡大维、王春林均100%出席12次会议[157] - 执行董事刘东先生出席11/12次会议，出席率91.7%[157] - 执行董事余向进先生和非执行董事俞周杰先生各出席6/12次会议，出席率50%[157] - 非执行董事陈汉鸿先生100%出席12次会议[157] - 公司董事会主席俞周杰先生（24岁）于2021年3月25日获任，系执行董事俞淇纲之子[68] - 公司非执行董事陈汉鸿先生于2020年7月16日由执行董事调任[65] - 公司执行董事余向进先生于2020年7月16日获任，并担任多家附属公司法定代表人及董事[63][64] - 公司自2018年11月起行政总裁职位空缺，职责由其他执行董事承担[142] - 董事服务合约通知期均为1个月（除独立董事任期为1年）[91] - 独立非执行董事任期1年，可提前1个月书面通知终止[144] - 董事参与持续专业发展，主要通过阅读经济、业务相关材料[150] - 所有独立非执行董事已提供年度独立性确认[99] - 董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景等多方面考量[185] 股权结构与主要股东 - 执行董事俞淇纲持有公司股份1,850,358,658股，占总股本56.08%[99][103] - 执行董事刘东持有公司股份125,730,000股，占总股本3.81%[99][104] - 主要股东周璀琼通过受控法团及家族权益持有1,850,358,658股，占总股本56.08%[105] - 公司控股股东周璀琼女士通过伟信国际有限公司持有公司56.08%股份[68] - 伟信国际有限公司实益持有1,512,123,364股，占总股本45.83%[105] - 香港影儿国际投资有限公司通过受控法团持有338,235,294股，占总股本10.25%[105] - 畅健有限公司实益持有338,235,294股，占总股本10.25%[105] - 公司执行董事俞淇纲先生被视为拥有其配偶全资公司伟信国际所持370,071,730股合并股份的权益[62] - 公司执行董事刘东先生被视为个人持有9,146,000股合并股份及通过全资公司成顺投资持有16,000,000股合并股份的权益[63] - 周女士被视为拥有权益的股份总数为1,850,358,658股，占2020年12月31日已发行股份总数3,299,473,466股的56.08%[108] - 伟信（周女士全资拥有）实益拥有1,512,123,364股股份[108] - 畅健（俞先生通过香港影儿全资拥有）实益拥有338,235,294股股份[108] - 公司已发行股份总数3,299,473,466股（2021年1月22日股份合并前）[104] - 公司已发行股份总数在2021年1月22日五合一股份合并前为3,299,473,466股[108] - 伟信在2020年9月至12月供股过程中认购了756,061,682股供股股份[116] 董事会委员会运作 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[125] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度内召开4次会议，成员出席率均为100%[161][167] - 审核委员会全面履行财务报告审核、风险管理及内部控制检视等职能[163][164] - 薪酬委员会年度内召开2次会议，成员出席率均为100%[173] - 薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬政策，并批准执行董事服务合约[169][173] - 薪酬委员会披露4名高管薪酬在500,001港元至1,000,000港元区间[174] - 提名委员会由3名独立非执行董事和董事会主席组成，年度内召开3次会议[174][179] - 提名委员会采用多元化标准甄选董事，包括性别、年龄、专业背景等因素[177][178] - 各董事会委员会均获得充足资源并可征询独立专业意见[158] 股息与股东政策 - 未派发本年度股息[56] - 公司2020年度未派发末期股息（2019年：零港元）[78] - 公司可供分派予股东的储备于2020年及2019年12月31日均为零港元[85] - 股息政策考慮因素包括公司當前及預期財務表現、增長及投資機遇[187] - 股東可要求召開股東特別大會需持有至少十分之一繳足股本[193] - 股東大會表決須全部以投票方式進行[193] - 股東提名董事參選需提前至少七天提交書面通知[197] - 股东周年大会于2020年6月26日如期举行[180] 风险管理与审计 - 公司确认对风险管理及内部监控体系有效性承担全面责任[181] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，年度内无需赔偿[151][152] - 外聘核數師審核服務費用為150萬港元[189] - 外聘核數師非審核服務費用為26萬港元[189] - 核數師國衛將於股東週年大會提呈重新委任[188] 其他公司信息 - 公司业务主要分为三大板块：保健医疗及相关服务、美容健身服务、综合金融服务（证券经纪、咨询及资产管理）[75] - 公司独立非执行董事蔡大维先生担任五家联交所上市公司的独立非执行董事[70] - 公司雇员总数232名[57] - 公司年内无任何股份回购、出售或赎回活动[86] - 旧购股权计划尚有3,500,000份未行使购股权，加权平均行使价为每股1.28港元，这些购股权已于2019年5月2日注销[110] - 新购股权计划可授出购股权最高数目为29,465,322份，占公司现有已发行股本的4.47%[111] - 新购股权计划授权限额为147,326,614份购股权，占计划批准日期已发行股份的10%[111] - 集团首五大供应商在采购额合计占比及首五大客户在收益合计占比均低于30%[114] - 股東可透過公司秘書向董事會進行查詢[192] - 公司投資者關係聯絡方式為電話(852)2169 0813及郵箱ir@green-international.com[200]

公司基本信息 - 公司于2006年3月8日在开曼群岛注册，同年在香港联交所主板上市[33] - 公司主要从事保健、医疗及相关服务、美容及健身服务、综合金融服务[33] 公司管理层变动 - 2020年7月16日，余向进获委任为执行董事，陈汉鸿由执行董事调任为非执行董事，俞周杰获委任为非执行董事[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为29,666千港元，2019年同期为40,775千港元[15] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损为39,543千港元，2019年同期为41,076千港元[17] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产为120,554千港元，2019年12月31日为134,472千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为77,024千港元，2019年12月31日为170,909千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司总负债为135,173千港元，2019年12月31日为206,705千港元[22] - 截至2020年6月30日，公司总权益为62,405千港元，2019年12月31日为98,676千港元[20] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为63,838千港元，2019年12月31日为146,646千港元[22] - 截至2020年6月30日，公司流动净资产为13,186千港元，2019年12月31日为24,263千港元[22] - 截至2020年6月30日，公司总资产减流动负债为133,740千港元，2019年12月31日为158,735千港元[22] - 2019年1月1日，公司股本为28,742千港元，股份溢价为627,290千港元，累计亏损为741,865千港元，总权益为98,259千港元[26] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营业务所用现金净额为23,314千港元，投资活动所用现金净额为2,194千港元，融资活动所用现金净额为67,460千港元[29] - 2020年现金及现金等价物减少净额为92,968千港元，2019年增加净额为107,114千港元[29] - 2020年6月30日现金及现金等价物为46,224千港元，2019年为160,109千港元[29] - 2019年12月31日，公司衍生金融资产为3505千港元，2020年6月30日为0千港元[46] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为29666千港元，其中香港为33千港元，中国为29633千港元；2019年同期总收益为40775千港元，其中香港为13千港元，中国为40762千港元[53][56] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损41492千港元，所得税抵免1949千港元，期内亏损39543千港元；2019年同期除所得税前亏损40888千港元，所得税开支188千港元，期内亏损41076千港元[58] - 截至2020年6月30日，商标使用权及专业技术的减值亏损约21494000港元计入美容及健身业务分部，2019年为零港元[58] - 2020年6月30日，公司香港非流动资产（不包括金融工具）为1809千港元，中国为118745千港元，总计120554千港元；2019年12月31日，香港为2447千港元，中国为132025千港元，总计134472千港元[64][65][71][72] - 截至2020年6月30日止六个月，公司其他收入及收益净额为1236千港元，2019年同期为997千港元[75] - 2020年上半年融资成本净额4027千港元，2019年同期为6090千港元[76] - 2020年上半年除所得税前亏损相关费用中，物业、厂房及设备折旧4036千港元，使用权资产折旧6340千港元，雇员福利开支17030千港元；2019年同期分别为5939千港元、10862千港元、17282千港元[79] - 香港利得税及中国企业所得税税率分别为16.5%及25%（2019年同期相同），2020年上半年所得税抵免╱（开支）为1949千港元，2019年同期为 - 188千港元[80][81] - 2020年上半年每股基本亏损为2.45港仙，2019年同期为3.38港仙，已发行普通股加权平均数目2020年为1569258千股，2019年为1210575千股[85] - 2020年6月30日贸易应收账款为10268千港元，2019年12月31日为6932千港元[88] - 2020年6月30日贸易应收账款账龄30天内为4693千港元，31 - 60天为1063千港元，61 - 90天为704千港元，91 - 180天为3062千港元，超过180天为746千港元；2019年12月31日对应分别为4399千港元、837千港元、389千港元、866千港元、441千港元[92] - 2020年6月30日未逾期及减值贸易应收账款约6460000港元，2019年12月31日约为5625000港元[93] - 2020年6月30日现金及银行结余为46660千港元，2019年12月31日为135203千港元[96] - 2020年6月30日贸易应付账款为4130千港元，2019年12月31日为7453千港元[100] - 2020年6月30日贸易应付账款30天内为1807千港元，2019年12月31日为2481千港元[105] - 2020年6月30日应付债券为11903千港元，2019年12月31日为10997千港元[108] - 2020年6月30日计提账款及其他应付款合计为48208千港元，2019年12月31日为60845千港元[114] - 2019年1月1日浙银天勤可换股债券负债部分为56807千港元，2019年12月31日为59107千港元[124] - 2019年1月1日浙银天勤可换股债券权益部分为40967千港元，2019年12月31日为40967千港元[124] - 2019年1月1日浙银天勤可换股债券赎回权的衍生部分为 - 703千港元，2019年12月31日为 - 3505千港元[124] - 法定股本截至2020年6月30日和2019年12月31日均为5,000,000,000股，金额均为200,000千港元[127] - 已发行及缴足股份截至2020年6月30日为1,649,736,733股，金额为65,989千港元；2019年12月31日为1,473,266,145股，金额为58,931千港元[127] - 2019年香港影儿利息开支为483千港元，2020年为0[133] - 公司本期总收益约29,666,000港元，较2019年同期的40,775,000港元减少约27.24%[143] - 行政开支本期约2088.5万港元，2019年为3635.5万港元，减少约42.55%[149] - 商标使用权及专业技术本期减值亏损约2149.4万港元，2019年为零港元[150] - 衍生金融资产公允价值本期减少约350.5万港元，2019年为零港元[152] - 融资成本净额本期约402.7万港元，2019年为609万港元[153] - 期内净亏损本期约3954.3万港元，2019年为4107.6万港元[154] - 现金及银行结余（不包括信托及独立账户）由2019年12月31日的1.35028亿港元减少约65.8%至2020年6月30日的4622.4万港元[156] - 2020年6月30日，集团总资产约1.97578亿港元，债务约8150.2万港元，杠杆比率约41.3%；流动资产净额约1318.6万港元，流动比率约为1.21[163] - 集团资产负债比率约为146%，2019年12月31日为142%[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，保健及医疗业务亏损7309千港元，美容及健身业务亏损22746千港元，金融业务亏损1977千港元，总计经营亏损32032千港元；2019年同期分别为亏损13314千港元、盈利2865千港元、亏损2220千港元，总计经营亏损12669千港元[58] - 保健及医疗业务本期收益约1927万港元，经营亏损约730.9万港元，2019年分别为2093.6万港元和1331.4万港元[144] - 美容及健身业务本期收益约1036.3万港元，经营亏损约2274.6万港元，2019年收益为1982.6万港元，经营溢利为286.5万港元[147] - 综合金融业务本期收益约3.3万港元，经营亏损约197.7万港元，2019年分别为1.3万港元和222万港元[148] 债券相关信息 - 2016年6月28日发行的债券本金最多为10000000港元，年息5%，实际年利率为10.40%至11.16%[108][109] - 2017年3月24日发行的债券本金最多为4000000港元，年息7.15%，实际年利率为10.55%至13.24%[112][113] - 2016年4月15日发行的前海可换股债券本金总额为12000000港元，年息8%，到期后不可转股[121] - 2018年4月19日发行的浙银天勤2018年可换股债券本金总额为60000000港元，年息6%，已到期赎回[122] - 2020年3月23日，公司就香港影儿可换股债券转换后发行和配发176,470,588股普通股，转换价为每股0.68港元[129][142] - 浙银天勤2018年可换股债券于2020年4月20日由债券持有人以现金全数赎回[142] 公司业务出售情况 - 2020年公司以100,000港元出售会所业务，录得出售附属公司收益约2,789,000港元[139][142] - 2020年5月公司以100,000港元现金出售会所业务，录得出售附属公司收益约2,789,000港元[169] 购股计划相关 - 新购股计划授权限额获批，可授出最多147,326,614份购股权，占计划获批日已发行股份10%，报告日期可授出数量占公司目前已发行股本8.93%[179] 公司人员相关 - 2020年6月30日集团在香港和中国雇用232名雇员[183] - 主要管理层酬金中工资、薪金及其他短期雇员福利为1,934千港元，退休金开支—定额供款计划为33千港元[131] 公司股权结构 - 2020年6月30日俞淇纲先生持有公司1,172,103,735股股份，占已发行股份总数约71.05%[187] - 2020年6月30日刘东先生持有公司62,865,000股股份，占已发行股份总数约3.81%[187] - 2020年6月30日公司已发行股份总数为1,649,736,733股[191][196] - 周女士持有1,172,103,735股股份，占已发行股份总数约71.05%[193] - 伟信持有756,061,682股股份，占已发行股份总数约45.83%[193] - 香港影儿持有169,117,647股股份，占已发行股份总数约10.25%[193] - 畅健持有169,117,647股股份，占已发行股份总数约10.25%[193] - 金福持有246,924,406股股份，占已发行股份总数约14.97%[193] - 杨先生持有246,924,406股股份，占已发行股份总数约14.97%[193] - 蔡卫东先生持有246,924,406股股份，占已发行股份总数约14.97%[193] - 刘东先生个人持有22,865,000股股份，其全资公司Smoothly Good持有40,000,000股股份[190] - 金福持有的246,924,406股股份中，65

公司业务范围 - 公司2019年主要从事保健、医疗及相关服务、美容及健身服务、综合金融服务[11] - 集团本年度主要从事保健及医疗、美容及健身、综合金融服务[83] 玛莎集团情况 - 玛莎集团每间美容中心及门店建筑面积介乎约248平方米至871平方米，2019年底共雇佣94名员工[12] 公司重大决策与事件 - 2019年1月17日公司股东大会批准不行使玛莎购回权[15] - 2019年1月22日公司建议四合一股份合并，3月1日获股东大会批准，3月4日生效[15] - 2019年1月25日公司与伟信订立认购协议，伟信有条件认购754,716,981股合併股份，认购价每股0.212港元，4月3日完成，筹集所得款项净额约1.56亿港元[16] - 公司确定东雅收购事项第二溢利保证未达成，本金13,671,875港元的第二批Ample Reach可换股债券已注销，公司有权出售19,531,250股托管股份并保留所得款项作违约赔偿金[16] - 2020年2月25日，公司收到赎回通知，4月20日现金赎回本金6000万港元、年利率6%的浙银天勤2018年可换股债券[21][22] - 2020年3月23日，本金1.2亿港元、年利率3%的香港影儿可换股债券到期自动转换，配发行1.76470588亿股股份，转换价每股0.68港元[21] 集团财务数据关键指标变化 - 集团本年度收益约7865.9万港元，较2018年的8209.2万港元减少约4.18%[23] - 集团本年度行政开支约6427.9万港元，较2018年的8051.4万港元减少约20.16%[28] - 集团本年度融资成本净额约1122.5万港元（2018年：1353.4万港元）[29] - 2019年12月31日评估的商誉账面价值约为1072.8万港元（2018年：3642万港元），导致商誉减值亏损约2569.2万港元（2018年：1781.2万港元）[30] - 2019年12月31日商标使用权及专业技术账面价值约3474.4万港元，较2018年的9488.7万港元确认约6014.3万港元减值亏损，折现率分别为13.41%和3%[35] - 2019年12月31日按公允价值计入损益的可换股债券公允价值为零港元，较2018年的291.3万港元变动约291.3万港元[36] - 2019年衍生金融资产公允价值变动约280.2万港元，2018年为3635.8万港元[38] - 2019年集团净亏损约15199.7万港元，2018年为7815.4万港元[39] - 2019年12月31日集团总资产约30538.1万港元，2018年为32905.7万港元；计息借款约1099.7万港元，2018年为4048.6万港元；资产负债率约3.6%，2018年为12.3%[45] - 2019年12月31日集团流动资产净额约2426.3万港元，2018年为流动负债净额约286.5万港元；流动比率约1.17，2018年为0.98[45] - 2019年12月31日集团现金及银行结余（包括信托及独立账户）约13520.3万港元，2018年为6473.7万港元[46] - 2019年12月集团以220万港元出售出售集团，确认出售收益净额约110.4万港元[50] - 2019年12月31日集团无重大投资、资产抵押和重大或然负债[49][52][53] - 董事不建议2019年派付股息，2018年也无股息[67] - 董事会不建议派发截至2019年及2018年12月31日止年度末期股息[86] - 2019年及2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备为零港元[94] 各业务线数据关键指标变化 - 保健及医疗业务本年度收益约4386.3万港元（2018年：3706.1万港元），经营亏损约4997.8万港元（2018年：3762.9万港元）[24] - 美容业务本年度收益约3475.4万港元（2018年：4485.8万港元），较2018年减少约23%，经营亏损约6674.6万港元（2018年：经营溢利925.1万港元）[25] - 金融业务本年度收益约4.2万港元（2018年：17.3万港元），经营亏损约426.5万港元（2018年：337.6万港元）[27] 购股计划情况 - 2019年6月26日获批的新购股计划有效期10年，授权限额可授出最多147,326,614份购股，占获批日已发行股份10%，报告日可授股数占已发行股本8.93%[64] - 截至2019年12月31日，旧购股计划下无购股可授出，2018年初23,000,000份，年内失效9,000,000份，年末14,000,000份，2019年股份合并减少10,500,000份，年内失效3,500,000份[61] - 2019年6月26日新购股权计划获批准，有效期10年，计划授权限额为最多147,326,614份购股权，占计划获批日期已发行股份的10%[125] - 报告日期，根据新购股计划可授出购股数为147,326,614股，占公司目前已发行股本的8.93%[125] - 根据新购股计划及公司其他购股计划授出而未行使的所有购股获行使时可能发行股份数目整体限额，不得超已发行股份的30%[131] - 除30%整体限额，根据新购股计划及公司其他购股计划将授出的所有购股获行使时可能发行股份总数，不得超新购股计划获批日期已发行股份的10%[132] - 任何12个月期间内，各合资格参与者获授购股（含已行使和未行使）获行使时已发行和将发行证券总数，不得超已发行股份的1%[135] - 各合资格参与者接纳购股要约时须向公司支付1.00港元，款项须自要约日期起21日内支付[138] - 新购股计划于2019年6月26日采纳，持续生效至2029年6月26日[142] - 旧购股计划于2006年9月2日获股东批准，有效期10年，于2016年9月2日失效[124] 人员持股情况 - 俞先生持有Gold Bless的246,924,406股、畅健的169,117,647股、伟信的756,061,682股合并股份权益[74] - 刘东先生个人持有22,865,000股合并股份，其全资公司Smoothly Good持有40,000,000股相关合并股份权益[75] - 2019年12月31日，俞淇纲先生持有1,179,456,676股股份及相关股份，占已发行股份总数约80.06%[110] - 2019年12月31日，刘东先生持有62,865,000股股份，占已发行股份总数约4.27%[110] - 2019年12月31日已发行股份总数为1,473,266,145股[115] - 2019年12月31日，周女士持有1,179,456,676股股份及相关股份，占已发行股份总数约80.06%[117] - 2019年12月31日，伟信持有756,061,682股股份，占已发行股份总数约51.32%[117] - 2019年12月31日，香港影儿持有176,470,588股股份及相关股份，占已发行股份总数约11.98%[117] - 2019年12月31日，畅健持有176,470,588股股份及相关股份，占已发行股份总数约11.98%[117] - 2019年12月31日，杨先生持有246,924,406股股份，占已发行股份总数约16.76%[117] - 2019年12月31日公司已发行股份总数为1,473,266,145股[121] 集团人员雇佣情况 - 2019年12月31日，集团在港和中国雇佣306名雇员[68] 法律纠纷情况 - 公司向香港前海金融发行本金12,000,000港元、年息8%的可换股债券，到期未转股，盛尊华龙就赎回款起诉[71] - 格林银湖与物业管理公司就电费报销有争议，追讨多付款项约4,260,000元，收到1,560,000元反诉[72] 股份合并情况 - 2019年股份合于3月4日生效，每四股面值0.01港元普通股合为一股面值0.04港元股份[61] - 2019年3月4日生效四合一股份合并，上文所示股份数目为合并后数目[116] 资金使用情况 - 2019年4月3日向伟信发行股份集资所得款项净额约15600万港元，拟定与实际用途有部分差异[41][44] 业务交易情况 - 集团业务交易主要用港元和人民币，本年度未采取对冲措施[54] 供应商与客户占比情况 - 本年度内，集团前五大供应商在集团采购额合占比及前五大客户在集团收益合占比均低于30%[143] 审核与财务报表情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[152] - 本年度综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，任期于应届股东周年大会结束时届满[154] 内部监控政策情况 - 2019年8月29日，董事会采纳有关合约管理、财务报告及公章使用之新内部监控政策，执行审查于2019年11月底完成[159] 董事会组成情况 - 董事会现由3名执行董事及3名独立非执行董事组成[165] 行政总裁情况 - 公司行政总裁一职自2018年11月起一直空缺，职责由其他执行董事承担[170] 独立非执行董事情况 - 公司委任至少3名独立非执行董事，其中蔡大维先生具财务专业资格及经验[171] - 各现任独立非执行董事与公司订立为期1年的委任函，可提前1个月书面通知终止[172] 董事退任情况 - 每届股东大会上，当时在任的1/3董事须轮值退任但可重选连任，每名董事至少每3年退任一次[175] 董事专业发展情况 - 本年度内，公司董事参与持续专业发展活动，方式为阅读相关报刊资料[176] 责任保险情况 - 公司安排责任保险，本年度董事及高级人员未被要求作出相关赔偿[178][179] 董事会会议情况 - 本年度内举行8次董事会会议，各董事出席率均为100%（8/8）[182] 董事会委员会情况 - 董事会成立3个委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会[182] 审核委员会情况 - 审核委员会本年度由3名独立非执行董事组成，年内召开2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[185][191][195] - 审核委员会主要职能包括审阅财务报表、检讨制度、监察外聘核数师等[187] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会包括董事会主席俞淇纲及3名独立非执行董事[195] - 薪酬委员会主要职能包括检讨、建议及审批执行董事和高级管理人员薪酬政策、架构及待遇[196] - 薪酬委员会参考董事会决议的企业目的和目标，检讨、建议及审批基于业绩的薪酬[196] - 薪酬委员会获董事会转授责任，厘定个别执行董事和高级管理人员的薪酬待遇[196] - 薪酬委员会检讨、建议及审批因失去或终止职务应付给执行董事和高级管理人员的薪酬[196] - 薪酬委员会制订透明程式以制订薪酬政策及结构，确保董事不参与自身薪酬制定[196] 年度报告发布情况 - 格林国际控股有限公司发布二零一九年年度报告[197] 企业管治报告提及人员情况 - 企业管治报告提及蔡大维、俞淇纲、吴洪、王春林等人[199][200]

公司基本信息 - 公司于2006年3月8日在开曼群岛注册，同年在香港联交所主板上市[31] 财务报告准则相关 - 2019年1月1日起，公司采纳新订及经修订香港财务报告准则，未对会计政策和财务报表金额造成重大变动[34] - 2019年中期，公司首次应用香港会计师公会颁布的多项新订及经修订香港财务报告准则编制报表[35] - 公司自2019年1月1日起采纳香港财务报告准则第16号，不重列2018年报告期间比较数字，新租赁规则引起的重新分类及调整于2019年1月1日期初资产负债表确认[39] - 公司选用经修订追溯法应用香港财务报告准则第16号，确认首次应用的累计影响，不重列比较资料[41] 财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收益为40,775千港元，2018年同期为41,073千港元[13] - 2019年上半年毛利为25,344千港元，2018年同期为30,279千港元[13] - 2019年上半年期内亏损为41,076千港元，2018年同期为28,774千港元[13][15][62] - 2019年上半年本公司权益持有人应占期内亏损每股亏损为3.38港仙，2018年同期经重列为5.68港仙[13] - 2019年6月30日总资为439,408千港元，2018年12月31日为329,057千港元[18] - 2019年6月30日总权益为217,860千港元，2018年12月31日为98,259千港元[18] - 2019年6月30日总负债为221,548千港元，2018年12月31日为230,798千港元[20] - 2019年6月30日流动资╱（负债）净额为49,455千港元，2018年12月31日为 - 2,865千港元[20] - 2019年6月30日总资产减流动负债为289,406千港元，2018年12月31日为209,104千港元[20] - 2019年上半年其他全面收益╱（开支），扣除税项的汇兑差异为676千港元，2018年同期为 - 1,991千港元[15] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为-18,988千港元，投资活动所用现金净额为-1,992千港元，融资活动所得现金净额为128,094千港元[27] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为160,109千港元，较2018年6月30日的45,536千港元有所增加[27] - 2019年上半年公司总经营净亏损12,669千港元，2018年同期为1,562千港元[62] - 2019年上半年除所得税前亏损40,888千港元，2018年同期为29,257千港元[62] - 2019年上半年所得稅（開支）为188千港元，2018年同期为抵免483千港元[62] - 2019年上半年每股基本虧損为3.38港仙，2018年同期为5.68港仙[79] - 2019年上半年其他收入及收益净额为997千港元，2018年同期为5,105千港元[70] - 2019年上半年融资成本净额中可换股债券利息开支3,352千港元，2018年同期为3,945千港元[71] - 董事不建议就2019年上半年派付任何中期股息，2018年同期也无[84] - 2019年6月30日贸易应收账款总计6,510千港元，2018年12月31日为4,341千港元[85] - 2019年6月30日证券交易业务现金客户抵押证券公允价值为0港元，2018年12月31日约为7.5万港元[88] - 2019年6月30日和2018年12月31日证券交易外业务贸易应收款总额分别为5.8489亿港元和5.6245亿港元[91] - 2019年6月30日和2018年12月31日未逾期及减值贸易应收款分别约为583.7万港元和416.4万港元[91] - 2019年6月30日和2018年12月31日现金及银行结余分别为1.60749亿港元和6473.7万港元[94] - 2019年6月30日和2018年12月31日经纪业务独立账户总额分别为64万港元和1182.6万港元[97] - 2019年6月30日和2018年12月31日以人民币计值银行存款分别约为2412.8万港元和3559.4万港元[99] - 2019年6月30日和2018年12月31日贸易应付款总额分别为987.5万港元和1820.9万港元[104] - 2019年6月30日和2018年12月31日其他业务贸易应付款分别为921.8万港元和630.8万港元[107] - 2018年1月1日已付利息851.6万港元，2018年利息开支171.7万港元，2018年12月31日利息开支973.3万港元，2019年6月30日为1061.3万港元[108] - 2019年6月30日，尚未兑换债券本金总额为1400万港元[111] - 2019年主要管理层酬金为1,934千港元，较2018年的2,653千港元有所下降[181] - 2019年香港影儿利息开支为483千港元，较2018年的1,448千港元减少[182] - 2019年上半年集团收益约40,775,000港元，较2018年的41,073,000港元减少约0.73%[196] 金融资产与负债数据变化 - 2019年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产为4102千港元，衍生金融资产为703千港元[46] - 2018年12月31日，按公允价值计入损益的金融资产为15000千港元，衍生金融资产为703千港元[49] - 2019年6月30日，金融负债按公允价值计入损益为2913千港元[51] 业务线收益数据变化 - 截至2019年6月30日止六个月，香港市场金融业务在某一时间点收益为13千港元，中国市场保健及医疗业务、美容及健身业务、金融业务总收益为40775千港元[58][59] - 截至2018年6月30日止六个月，香港市场金融业务在某一时间点收益为79千港元，中国市场保健及医疗业务、美容及健身业务、金融业务总收益为41073千港元[58][59] 业务线经营数据变化 - 2019年上半年保健及医疗业务分部收益约20,936,000港元，经营亏损约13,314,000港元，2018年同期分别为19,392,000港元及3,507,000港元[197] - 2019年上半年医院业务收益约19,198,000港元，经营亏损约1,846,000港元，2018年同期分别约为9,840,000港元及经营溢利2,535,000港元[197] - 2019年上半年美容业务收益约19,826,000港元，经营溢利约2,865,000港元，2018年同期分别为21,602,000港元及3,515,000港元[199] - 2019年4月集团一家美容中心因深圳政府城市重建令关闭[199] - 2019年上半年金融业务收益约13,000港元，经营亏损约2,220,000港元，2018年同期分别为79,000港元及1,570,000港元[200] 可换股债券相关 - 2016年6月28日配售的1000万港元债券，年息5%，实际年利率10.40% - 11.16%[111] - 2017年3月24日配售的400万港元债券，年息7.15%，实际年利率10.55% - 13.24%[111] - 2018年1月1日，各类可换股债券初始金额总计7576.2万港元[115] - 2018年发行可换股债券金额为8720万港元[115] - 2018年赎回可换股债券金额为3805.8万港元[115] - 2018年利息开支总计785.9万港元[115] - 2018年12月31日，可换股债券总额为7118.6万港元[115] - 2015年9月8日公司发行本金477,241的第三批泰晴可换股债券，换股价0.41港元，可转换为1,164,002股股份，2018年11月现金赎回[124] - 2015年3月6日公司发行本金29,000,000港元、年息3%的2015年可换股债券，换股价0.33港元，可转换为87,878,787股股份，2018年3月6日到期并现金赎回[126] - 2016年4月15日公司向前海金融发行本金12,000,000港元、年息8%的前海可换股债券，换股价0.30港元，可转换为40,000,000股股份，2019年6月30日账面价值约14,835,000港元，正安排赎回手续[127][128] - 2017年3月3日公司向浙银天勤发行本金25,000,000港元、年息8%的浙银天勤2017年可换股债券，换股价0.20港元，可转换为125,000,000股股份，2018年3月1日换股[131] - 2018年2月8日公司向刘东先生发行本金27,200,000港元、年息6%的投资者可换股债券，换股价0.17港元，可转换为160,000,000股股份，2018年3月换股[133] - 投资者可换股债券2018年发行时负债部分25,641千港元、权益部分6,719千港元、赎回权衍生部分 - 5,160千港元，总计27,200千港元[137] - 2018年4月19日公司向浙银天勤指定实体发行本金60,000,000港元、年息6%的浙银天勤2018年可换股债券，换股价0.17港元，可转换为352,941,176股股份，2019年6月30日账面价值约57,919,000港元[140] - 浙银天勤2018年可换股债券发行时负债部分55,322千港元、权益部分41,739千港元、赎回权衍生部分 - 37,061千港元，总计60,000千港元[146] - 浙银天勤2018年可换股债券2019年6月30日负债部分57,919千港元、权益部分40,967千港元、赎回权衍生部分 - 703千港元，总计98,183千港元[158] - 2019年6月30日及2018年12月31日，第三批泰晴、2015年、浙银天勤2017年、投资者可换股债券均无尚未兑换债券[124][126][132][136][137] - 2018年1月1日，玛莎可换股债券金额为13229千港元，总计13229千港元[160] - 发行可换股债券、兑换及注销可换股债券后，Ample Reach可换股债券增加31422千港元，玛莎可换股债券减少6087千港元，总计增加31422千港元、减少6087千港元[160] - 2018年公允价值变动使玛莎可换股债券减少7142千港元，Ample Reach可换股债券减少28509千港元，总计减少35651千港元[160] - 2018年12月31日及2019年1月1日，Ample Reach可换股债券金额为2913千港元，总计2913千港元[160] - 2019年上半年公允价值变动使Ample Reach可换股债券减少2913千港元，总计减少2913千港元[160] - 2019年6月30日，玛莎可换股债券和Ample Reach可换股债券金额均为0[160] - 公司收购Rainbow Star全部股权，总代价最高为2.17亿港元，其中5425万港元现金支付，不超1.6275亿港元以发行玛莎可换股债券支付[162] - 公司收购医院集团70%股权，总代价7501.5625万港元，3400万港元现金支付，4101.5625万港元以发行Ample Reach可换股债券支付[171] - Ample Reach可换股债券发行时按公允价值确认为约3142.2万港元[171] - 医院集团需满足截至2018年6月30日、2018年12月31日及2019年6月30日止六个月的溢利保证，分别不低于250万元、500万元、500万元人民币[171] - 第一批Ample Reach可换股债券本金按每股0.175港元（2019年股份合并前）转换价，配发出78,125,000股股份（2019年股份合并前）[173] - 2019年公司确定第二溢利保证未达成，本金额为13,6

融资活动 - 公司通过发行可换股债券募集资金总额207.2百万港元（其中向香港影儿发行120百万港元年息3%债券，向浙银天勤发行60百万港元年息6%债券，向投资者刘东发行27.2百万港元年息6%债券）[12] - 因浙银天勤可换股债券换股权行使，公司配发及发行125百万股合并前股份（换股价每股0.20港元）[12] - 因投资者可换股债券换股权行使，公司配发及发行160百万股合并前股份（换股价每股0.17港元）[14] - 公司以现金赎回29百万港元年息3%可换股债券本金及应计利息[14] - 公司提前偿还尚乘资产管理有限公司配售的14百万港元债券[14] - 公司行使盈利保证未达成注销权后配发及发行72.619百万股合并前股份[14] - 公司发行466,000,000股合并前股份，募得款项净额约24,500,000港元[16] - 公司从香港影儿取得年息6.5%的30,000,000港元贷款[15] - 公司向泰成偿还承兑票据6,355,809港元及第二批泰晴可换股债券5,938,996港元[15] - 第二批Ample Reach可换股债券注销本金13,671,875港元[19][27] - 發行本金額120,000,000港元年息3%可換股債券予香港影兒，集資淨額約118,200,000港元用於償還貸款[36][40][41] - 發行本金額60,000,000港元年利率6%浙銀天勤可換股債券，集資淨額約59,100,000港元用於清償債務及營運資金[46][47] - 發行本金額27,200,000港元年利率6%投資者可換股債券，集資淨額約26,800,000港元用於清償債務[49][50] - 以每股0.053港元認購466,000,000股股份，集資淨額約24,500,000港元用於償還債務[56][57] - 向Ample Reach發行三等份零票息可換股債券，每份本金額為13,671,875港元[59] - 公司完成伟信认购事项获得净收益约156百万港元[85] - 认购合併股份754,716,981股[187] - 认购事项筹集所得款项净额约1.56亿港元[187] 业务分部表现 - 保健医疗及相關服務分部收益因收购凤凰营运公司及子仲营运公司而增加[11] - 美容及健身服務分部收益及经营溢利均实现增长[11] - 综合金融服務分部通过三家全资附属公司（格林资本、格林证券、格林资产管理）开展业务[11] - 公司2018年主要业务为提供保健医疗及美容健身服务以及综合金融服务[97] - 公司2018年分部资料详情载于综合财务报表附註5[99] 财务业绩（收入与利润） - 公司2018年总收益为82,092,000港元，同比增长51.13%[20] - 保健及医疗业务收益37,061,000港元，同比增长129.05%，经营亏损37,629,000港元[21] - 美容及健身业务收益44,858,000港元，经营溢利9,251,000港元，同比转亏为盈[23] - 综合金融业务收益173,000港元，经营亏损3,376,000港元[24] - 年度虧損淨額為78,154,000港元（2017年：322,239,000港元）[35] - 公司拥有人应占亏损约7945.4万港元[186] - 集团年内产生亏损约7815.4万港元[186] 财务业绩（成本与费用） - 融资成本净额13,534,000港元，同比大幅增加[25] - 商誉减值亏损17,812,000港元[21][26] 资产与负债状况 - 公司总资产从2017年12月31日的199,769,000港元增长至2018年12月31日的329,057,000港元，增幅约64.7%[60] - 计息借款从2017年12月31日的116,575,000港元减少至2018年12月31日的40,486,000港元，降幅约65.3%[60] - 资产负债比率从2017年12月31日的58.35%大幅改善至2018年12月31日的12.30%[60] - 流动负债净额从2017年12月31日的169,817,000港元改善至2018年12月31日的2,865,000港元[60] - 现金及银行结余（包括信托及独立账户）从2017年12月31日的33,354,000港元增至2018年12月31日的64,737,000港元，增幅约94.2%[61] - 现金及银行结余（不包括信托及独立账户）从2017年12月31日的26,458,000港元增至2018年12月31日的52,911,000港元，增幅约100%[61] - 公司2018年股东应占亏损约为78,154,000港元[84] - 公司流动负债超出流动资产约2,865,000港元[84] - 流动负债超出流动资产约286.5万港元[186] - 流动负债净额约286.5万港元[186] 金融工具公允价值 - 按公允價值計入損益之可換股債券公允價值為2,913,000港元（2017年：13,229,000港元），公允價值變動為35,651,000港元（2017年：9,048,000港元）[31] - 託管股份公允價值為15,000,000港元（2017年：零港元），公允價值變動為1,328,000港元（2017年：零港元）[32] - 衍生金融資產公允價值變動為28,747,000港元（2017年：零港元）[34] 资本结构变动 - 公司法定股本于2018年3月19日从40,000,000港元增至200,000,000港元[69] - 2018年发行901,744,050股新股，包括多项可换股债券转换及新股认购[70] - 公司2018年已发行股本变动详情载于综合财务报表附註23[102] - 公司2018年可换股债券发行及未行使详情载于综合财务报表附註24[103] - 公司已发行股份总数截至2018年12月31日为2,874,196,656股[122] - 公司2018年12月31日已发行股份总数为2,874,196,656股[130] 资产减值与摊销 - 商標使用權及專業技術減值測試後賬面值為94,887,000港元，減值虧損為零港元（2017年：62,363,000港元）[30] - 公司2018年物业厂房及设备变动详情载于综合财务报表附註15[108] 应收款项追讨 - 公司向应收贷款借款人追讨本金总额约24,304,400港元[80] - 2018年收回其中一名应收贷款借款人3,300,000港元[80] - 公司向承兑票据借款人追讨本金总额165,617,025港元[80] - 公司向应收账款持有人追讨本金总额52,471,047港元[80] 股息政策 - 董事不建议派发2018年度股息[82] - 公司2018年可供分派予股东的储备为零港元[106] - 公司2018年及2017年均未建议派发末期股息[100] 审计与持续经营 - 核数师对2018年综合财务报表出具保留意见[83][84] - 公司存在持续经营能力的重大不确定性[84] - 公司核数师报告指出重大不确定性可能对持续经营能力产生疑问[153] 公司治理 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2018年度经审核综合财务报表[147] - 国卫会计师事务所有限公司担任2018年度核数师，建议续聘[148] - 公司确认已遵守联交所企业管治守则，仅存在个别程序性偏离[152] - 公司2018年股东周年大会三名独立非执行董事及一名非执行董事缺席[153] - 公司无内部审核职能原因为营运规模[155] - 公司行政总裁职位自2018年11月29日起空缺[156][167] - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[162] - 公司2018年董事变动包括两名退任两名辞任及一名新委任[164] - 公司独立非执行董事蔡大维具备财务专业资格[169] - 公司秘书年内完成15小时以上专业培训[171] - 年内举行10次董事会会议[191] - 执行董事陈汉鸿先生董事会出席率100%[193] - 独立非执行董事蔡大维先生董事会出席率100%[195] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[199] 主要股东持股 - 董事俞淇纲先生持有公司股份权益1,693,579,979股，占比58.92%[117][119] - 董事刘东先生持有公司股份权益251,460,000股，占比8.75%[117][121] - 香港影儿通过可换股债券持有相关股份705,882,352股，占比24.56%[125][127] - 畅健公司实益拥有香港影儿可换股债券相关股份705,882,352股，占比24.56%[125][127] - Gold Bless公司实益持有股份987,697,627股，占比34.36%[125][127] - 杨旺坚先生通过Gold Bless持有受争议股份权益987,697,627股，占比34.36%[125][127] - 李文华先生通过冠亨国际投资持有相关股份352,941,176股，占比12.28%[125][127] - 叶珂依女士实益持有股份266,000,000股，占比9.25%[125] - 黄震夏先生通过Ample Reach持有股份及相关股份234,375,000股，占比8.15%[125][128] - 刘先生及其全资控股公司Smoothly Good共同持有160,000,000股股份，权益相互重叠[129] 购股权计划 - 2018年购股权计划下失效9,000,000份购股权，年末剩余14,000,000份，加权平均行使价0.32港元[134] - 2012年授予65,800,000份购股权，行使价每股0.37港元，加权平均公允价值每份0.21港元[135] - 2015年购股权计划授权限额为197,245,260份，但授予的购股权因未获接纳而失效[135] - 购股权计划已于2016年9月2日失效，之后未再授予新购股权[136] 其他运营事项 - 公司于2018年及2019年第一季度通过募资活动显著改善财务状[6] - 公司于2018年12月31日在香港和中国雇用327名员工[79] - 公司于2018年12月31日无任何资产抵押作为信贷担保[77] - 公司2018年储备变动分别载于综合权益变动表及综合财务报表附註38[105] - 公司2018年未购买出售或赎回任何于联交所上市的证券[107] - 公司2018年董事及五名最高薪酬人士酬金详情载于综合财务报表附註11[111] - 2018年首五大供应商采购额占比及首五大客户收益占比均低于30%[138]