公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益为50.697亿港元，较2018年的41.379亿港元增长22.5%[12] - 2019年公司来自持续经营业务的收益为50.697亿港元，较2018年的41.379亿港元增长22.5%[21] - 2019年毛利率上升至28.4%，2018年为27.7%[13] - 2019年公司毛利率上升至28.4%，较2018年的27.7%微升0.7个百分点，毛利增加2.978亿港元至14.423亿港元，较去年增加26.0%[21] - 2019年股权持有人应占溢利为6420万港元，较2018年的4230万港元增加52.0%[14] - 2019年持续经营业务毛利率为28.4%，净利率为1.5%，净负债资产比率为25.5%，流动比率为1.4倍[9] - 2019年应收贸易账款周转期为43天，存货周转期为104天[9] - 2019年公司宣派及派付中期股息1.0港仙，全年股息为1.0港仙，派付1280万港元，董事会不建议派付末期股息[18] - 2019年公司销售及分销成本增加2.002亿港元至7.89亿港元[21] - 2019年公司河源市运动服生产厂房搬迁产生4610万港元员工补偿及搬迁成本，出售附属公司产生7710万港元收益净额（除税前）[22] - 2019年公司经营溢利维持稳定，录得1.636亿港元[22] - 2019年公司净融资成本上升3590万港元至4370万港元[22] - 公司股权持有人应占溢利增加2190万港元至6420万港元，撇除影响后为3020万港元[23] - 2019年12月31日，集团现金及银行结余为4.866亿港元，2018年为3.551亿港元[46] - 2019年12月31日，集团有浮息银行借贷10.211亿港元，2018年为4.789亿港元；未动用银行融资额度4.934亿港元，2018年为1.525亿港元[46] - 2019年12月31日，集团净负债资产比率为25.5%，2018年为5.9%[46] - 2019年12月31日，集团拥有约21000名雇员，2018年约为19000名[50] - 2019年12月31日，集团已质押110万港元银行存款作保证金，与2018年持平；账面价值5920万港元的土地及物业已质押，2018年为3530万港元[51] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为9.232亿港元，2018年为7.335亿港元[142] - 董事会已就截至2019年6月30日止六个月宣派中期股息每股1.0港仙，不建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息[145] - 截至2019年12月31日止年度，最大客户占销售百分比为50.6%，五大客户占销售百分比为57.1%[186] - 截至2019年12月31日止年度，最大供应商占采购百分比为20.5%，五大供应商占采购百分比为48.3%[186] - 2019年12月31日合并财务状况表所列无形资产为2.49亿港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年生产业务收益为33.167亿港元，较2018年的29.173亿港元增长13.7%[12] - 2019年高级时装零售业务收益为17.53亿港元，较2018年的12.207亿港元增长43.6%[13] - 2019年底零售店数目增至252间，2018年为181间，其中206间位于中国大陆[13] - 2019年公司运动服生产业务收益增加3.16亿港元至28.396亿港元，增幅为12.5%，经营溢利减少至9820万港元[27][28] - 2019年公司高级功能户外服装生产业务收益增加7540万港元至4.418亿港元，经营亏损减少至6200万港元[29] - e.dye业务收益从2730万港元增加810万港元至3540万港元，增幅29.7%，经营亏损从4880万港元减至4590万港元[31] - 高级时装零售业务收益从12.207亿港元增加5.323亿港元至17.53亿港元，增幅43.6%[33] - 2019年底高级时装零售业务实体店总数从181间增至252间，其中中国大陆206间，港澳36间，台湾及新加坡10间[33] - 香港市场高级时装零售业务收益全年较2018年倒退29.3%[33] - 高级时装零售业务经营溢利从1.371亿港元增至1.732亿港元，增幅26.3%[34] 公司上市及股份相关信息 - 公司股份自2006年9月6日起于联交所主板上市，股份代号为3322，每手买卖单位为2000股[3][7] - 公司将在2020年6月4日至2020年6月11日暂停办理股份过户登记手续，股东需在2020年6月3日下午4时30分前办理过户登记[146] - 2019年12月31日，李国栋先生持有公司股份743769967股，占公司权益百分比为57.91%[162] - 2019年12月31日，黎清平先生持有公司股份418.6万股，占公司权益百分比为0.33%[162] - 2019年12月31日，李国梁先生持有公司股份1200.0002万股，占公司权益百分比为0.93%[162] - 2019年12月31日，王志强先生持有公司股份1010.2003万股，占公司权益百分比为0.79%[162] - 李国梁可根据股份期权计划认购最多12,000,000股股份[164] - 王志强持有102,000股股份，可根据股份期权计划认购最多10,000,000股股份[165] - 2019年12月31日，Quinta持有公司好仓743,769,967股，占公司权益百分比57.91%[171] - 2019年12月31日，Webb David Michael先生持有公司好仓67,714,000股，占公司权益百分比5.27%[171] - 根据股份期权计划，可发行股份总数不得超公司2006年9月6日上市日期已发行股本的10%[174] - 任何时候根据股份期权计划等已授出但未行使的股份期权获行使时可发行股份数，不得超公司不时已发行股本的30%[174] - 截至授出日期止12个月内，向主要股东等发行股份总数不得超已发行股份的0.1%或总值超5,000,000港元[174] - 根据新股份期权计划，可发行股份总数不得超128,440,000股，相当于本年报日期公司已发行股本的10%[176] - 截至2019年12月31日，股份期权计划下股份期权年初总数3400万份，年内失效/注销300万份，年末总数3100万份[180] - 2019年度，公司无根据新股份期权计划授出的股份期权[180] 公司业务范围及受疫情影响情况 - 公司业务分为生产业务及高级时装零售业务，市场遍布欧洲、美国、中国大陆及香港[2] - 集团主要业务为生产、分销及零售国际著名运动、时装及户外品牌[129] - 集团中国大陆厂房产能约占生产业务的20%，受疫情防控影响生产力未达正常水平，截至2020年3月中约90%营运员工回厂，生产大致恢复[38] - 2020年2月初集团暂时关闭高级时装零售业务208间实体店中的170间，截至3月中仅4间仍关闭[44] 公司股权收购相关 - 集团于2019年12月向金耀集团一名非控股权益持有人收购27%股权，收购后金耀集团由集团拥有97%权益[45] - 2019年12月，集团完成收购附属公司金耀有限公司额外27%股权，持股由70%增至97%[53] - 2019年12月20日，公司向关联人士黄耀新收购金耀已发行股份的27%，代价2200万港元，收购后金耀由集团拥有97%权益[184] 公司人员持股及权益相关 - 李国栋持有Quinta Asia Limited 70%权益[55] - 黎清平持有Quinta Asia Limited 30%权益[56] - Quinta持有相联法团股份7股，占比70%；3股，占比30%[168] - 李国栋持有Quinta Asia Limited已发行股本的70%[163] 公司董事会及委员会相关 - 董事会成员包括四名执行董事及四名独立非执行董事[69] - 独立非执行董事任期为三年，最少每三年轮值退任一次[80] - 董事不得在发表中期业绩公告前30天、全年业绩公告前60天内买卖公司证券[76] - 董事会主席为李国栋，行政总裁为李国梁[72] - 公司管理层由董事会执行董事领导，负责日常运营并向董事会承担全部责任[74] - 发布全年及中期业绩、决定股息等事项须交由董事会批准[75] - 提名委员会应向董事会提名合适人选供考虑并向股东提供推荐建议[81] - 董事会于2013年采纳内幕消息政策，确保按适用法律及规例公平适时发布内幕消息[84] - 公司于2006年4月18日成立审核委员会，负责监督集团管理及行政职能[85] - 审核委员会2019年审阅截至2018年12月31日止年度合并财务报表及截至2019年6月30日止六个月未经审核中期合并财务资料[88] - 公司于2006年4月18日成立提名委员会，负责董事会架构、成员等相关事务[90] - 提名委员会2019年检讨董事会架构、规模、成员组合及多元性等工作[93] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，考虑多项因素达成多元化[91] - 审核委员会成员包括全体独立非执行董事关启昌先生（主席）、陈光辉博士、马家骏先生及陈家驹先生，陈家驹先生于2019年10月新获委任[88] - 提名委员会成员包括马家骏先生（主席）、李国栋先生、陈光辉博士及陈家驹先生，其中三名是独立非执行董事，陈家驹先生于2019年10月新获委任[93] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师委任等提建议、监察财务报表公正性等[85] - 提名委员会主要职责包括每年最少对董事会架构等进行一次审阅并提建议等[90] - 公司于2006年4月18日成立薪酬委员会，职责包括向董事会提出董事及高管薪酬政策建议[94] - 2019年薪酬在100.0001万港元至150万港元的高级管理层成员有2人，2018年为3人[95] - 执行董事李国栋、黎清平、李国梁、王志强2019年董事会会议出席率均为100%[98] - 独立非执行董事陈光辉博士2019年董事会、股东大会、薪酬委员会、提名委员会、审核委员会会议出席率分别为100%、100%、100%、100%、100%[98] - 独立非执行董事关启昌先生2019年董事会会议出席率为75%，股东大会出席率为0%[98] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，可提前六个月书面通知终止，可获年度管理层花红[160] - 各独立非执行董事与公司订立固定任期三年的委任函，可提前三个月书面通知终止[161] 公司政策及规定相关 - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守其守则条文[66] - 公司采纳上市规则附录十有关董事进行证券交易的标准守则[76] - 2016年董事会委聘第三方顾问公司检讨集团风险管理职能，集团采纳风险管理政策[102] - 集团内部审核部门于2015年底成立，主管直接向审核委员会汇报[110] - 集团内部审核部门职员均为大学会计系毕业生，且为专业会计团体成员等[110] - 集团为内部审核部门员工提供内外部培训促进专业发展[110] - 2019财年集团内部审核部门选择性检讨内部监控系统并提出建议，审核委员会满意风险管理及内部监控系统成效[111] - 编制集团财务报表采纳香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[114] - 公司于2012年3月制订股东通讯政策并定期检讨[117] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东有权要求召开股东特别大会[119] - 股东大会投票表决结果须于结束后尽快登载，不迟于首个营业日早上交易时段或开市前时段开始前三十分钟[120] - 公司派息比率由董事会酌情厘定，派息受适用法律及规例限制[123][124] - 公司欢迎股东通过邮寄、电邮、传真联系公司秘书向董事会提出查询及表达意见[125] - 截至2019年12月31日，公司宪章文件无修订[126] - 公司在2019年年报涵盖报告期内采用上市规则附录十四所载企业管治守则的原则并遵守其守则条文[187] - 报告刊发前最后可行日期，公司维持上市规则规定的足够公众持股量[188] 公司审计相关 - 应付外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所费用共7965千港元，其中核数相关服务4200千港元，非核数相关服务3765千港元[116] - 2019年度财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，该所将在应届股东周年大会上退任，公司将提呈决议案重新委任其为2020年度核数师[189] - 公司2019年合并财务报表符合《香港财务报告准则》和香港《公司条例》披露规定[191] - 关键审计事项有无形资产的减值评估和对表现不佳零售店的物业等的减值[198] - 9100万港元商誉来自收购金耀集团旗下高级时装零售业务[198] - 9200万港元商誉及客户关系来自收购智驹集团[198] - 3400万港元商誉来自收购昌迪集团旗下业务[1

整体财务业绩 - 公司2019年上半年持续经营业务收益22.653亿港元，较2018年同期18.659亿港元增长21.4%[26][29] - 公司2019年上半年毛利率30.5%，较2018年同期27.1%上升3.4个百分点，毛利6.916亿港元，较2018年同期5.054亿港元增加36.8%[26][29] - 公司2019年上半年经营溢利8430万港元，较2018年同期1.166亿港元下跌3230万港元[26][30] - 公司2019年上半年净融资成本1960万港元，较2018年同期360万港元上升1600万港元[30] - 公司2019年上半年股权持有人应占溢利2760万港元，较2018年同期6350万港元下跌3590万港元[26][31] - 撇除出售附属公司收益影响，公司2019年上半年股权持有人应占溢利1220万港元，2018年同期亏损4080万港元[26][31] - 2019年上半年持续经营业务收益为22.65292亿港元，2018年为18.65884亿港元[66] - 2019年上半年毛利为6.91577亿港元，2018年为5.05367亿港元[66] - 2019年上半年经营溢利为8425.3万港元，2018年为1.16579亿港元[66] - 2019年上半年期内溢利为3749.7万港元，2018年为6007.8万港元[66] - 2019年本公司股权持有人应占持续经营业务基本每股盈利为2.2港仙，2018年为6.6港仙[69] - 2019年上半年期内全面收益总额为1955.6万港元，2018年为5024.9万港元[72] - 2019年上半年经营活动所耗现金净额为116,132千港元，2018年为68,749千港元[80] - 2019年上半年投资活动（所耗）现金净额为109,196千港元，2018年所得现金净额为153,882千港元[80] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为254,723千港元，2018年为57,937千港元[80] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为29,395千港元，期终现金及现金等价物为389,835千港元；2018年增加净额为143,070千港元，期终为565,082千港元[80] - 截至2019年6月30日止六个月，集团主要业务分部为生产及高级时装零售，持续经营业务总收益为2265292千港元[107][110] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务除所得税前溢利为64474千港元，期内溢利为37497千港元[110] - 截至2018年6月30日止六个月，集团总收益为19.56817亿港元，期内溢利为6007.8万港元[113] - 2019年6月30日集团资产总额为42.84993亿港元，较2018年12月31日的33.9449亿港元增长26.2%；负债总额为21.06821亿港元，较2018年12月31日的12.09836亿港元增长74.1%[117] - 截至2019年6月30日止六个月，集团来自持续经营业务的收益为22.65292亿港元，较2018年同期的18.65884亿港元增长21.4%[118] - 2019年上半年，中国内地市场收益为8.95744亿港元，较2018年同期的5.065亿港元增长76.8%[118] - 2019年上半年，美国市场收益为3.88018亿港元，较2018年同期的3.21277亿港元增长20.8%[118] - 截至2019年6月30日止六个月持续经营业务其他净收入为13957千港元，2018年为123202千港元[141] - 2019年上半年持续经营业务融资成本净额为1.96亿港元，2018年为363.8万港元[143] - 2019年上半年所得税开支为2697.7万港元，2018年为2962.5万港元[146] - 2019年上半年公司股权持有人应占持续经营业务溢利为2764.2万港元，2018年为8524.6万港元[151] - 2019年上半年每股基本盈利为2.2港仙，2018年为4.9港仙[153] - 2019年上半年每股摊薄盈利为2.2港仙，2018年为4.9港仙[158] 股息分配 - 董事会建议2019年上半年中期股息每股1.0港仙，2018年同期为每股3.0港仙[26][31] - 2019年宣派中期股息每股1.0港仙，金额为1284.4万港元，2018年中期股息每股3.0港仙，金额为3853.2万港元[159] - 2019年中期股息每股1.0港仙，2018年为每股3.0港仙[192] 业务板块情况 - 运动服生产业务收益增加1.181亿港元至12.732亿港元，增幅10.2%，经营溢利下跌至2470万港元[34][35] - 高级功能户外服装生产业务收益增加450万港元至1.514亿港元，经营亏损为3990万港元[37] - e.dye业务收益减少80万港元至1380万港元，经营亏损为2410万港元[38] - 高级时装零售业务收益增加2.776亿港元至8.269亿港元，增幅50.5%，经营溢利增加9100万港元至1.236亿港元，增幅279.1%[39][40] - 2019年6月30日，高级时装零售业务实体店总数增至209间，其中164间位于中国大陆[39] - 截至2019年6月30日止六个月，运动服生产收益为1273247千港元，高级功能户外服装生产收益为151374千港元，e.dye收益为13760千港元，高级时装零售收益为826911千港元[110] 业务发展策略 - 公司将重新审视运动服生产业务产能，减慢越南永隆市新厂房发展步伐[43] - 高级功能户外服装生产业务预期收益未来数年稳步增长，将提升生产设施生产效率[44][45] - e.dye业务将扩大与国际品牌策略伙伴关系，寻求收益突破口[47] - 高级时装零售业务将拓展中国大陆零售网络，开发电商渠道[48] - 公司将争取更多年青及高级时装品牌分销权，调整品牌组合[48] 资产负债情况 - 2019年6月30日净负债资产比率20.6%，2018年12月31日为5.9%[27] - 2019年6月30日流动比率1.5倍，2018年12月31日为1.7倍[27] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余为3.898亿港元，较2018年12月31日的3.551亿港元净增加[49] - 2019年6月30日，集团有浮息银行借贷8.335亿港元，未动用银行融资额度5.591亿港元，净负债资产比率为20.6%，较2018年12月31日的5.9%有所上升[49] - 2019年6月30日，集团拥有约21,000名雇员，较2018年12月31日的约19,000名有所增加[52] - 2019年6月30日，集团已质押110万港元银行存款作保证金，账面价值6100万港元的土地及物业已为银行融资质押[53] - 2019年6月30日，集团并无重大或然负债或重大诉讼或仲裁[54] - 2019年6月30日，集团非流动资产总额为17.45744亿港元，较2018年12月31日的13.17815亿港元有所增加[62] - 2019年6月30日，集团流动资产总额为25.39249亿港元，较2018年12月31日的20.76675亿港元有所增加[62] - 2019年6月30日，集团流动负债总额为17.19038亿港元，较2018年12月31日的11.98331亿港元有所增加[62] - 截至2019年6月30日股本为1.2844亿港元，与2018年12月31日持平[63] - 截至2019年6月30日本公司股权持有人应占储备为20.23324亿港元，2018年12月31日为20.3736亿港元[63] - 截至2019年6月30日权益总额为20.78172亿港元，2018年12月31日为20.84654亿港元[63] - 2019年上半年与拥有人交易总额为 - 1249.7万港元[74] - 2018年1月1日股本为128,440千港元，本公司股权持有人应占储备为2,097,977千港元，权益总额为2,264,587千港元[78] - 截至2018年6月30日止期间全面收益总额为50,249千港元[78] - 2019年1月1日，应用于承租人租赁负债的加权平均递增借贷利率为4.74%[92] - 2019年1月1日物业、机器及设备调整后金额为1333873千港元，较2018年12月31日的918144千港元增加415729千港元[96] - 2019年1月1日租赁负债流动部分为150666千港元，非流动部分为286882千港元[96] - 2019年1月1日储备调整后为2025886千港元，较2018年12月31日的2037360千港元减少11474千港元[96] - 2018年12月31日经营租赁承担为498677千港元，经贴现和扣除短期租赁后，2019年1月1日租赁负债为437548千港元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，物业、机器及设备折旧及摊销总计160470千港元[110] - 截至2019年6月30日止六个月，存货拨备净额总计55728千港元[110] - 截至2019年6月30日止六个月，出售一间附属公司的收益为19807千港元[110] - 2019年6月30日按地区划分的非流动资（递延税项资产除外）总额为16.82406亿港元，较2018年12月31日的12.70844亿港元增长32.4%[121] - 截至2019年6月30日止六个月，物业、机器及设备期初账面净额为9.18144亿港元，期终账面净额为13.23733亿港元[123] - 2019年6月30日，集团已就若干银行融资质押若干账面总额为6.0959亿港元的土地及物业，2018年12月31日为3.5254亿港元[123] - 2018年12月31日的土地使用权预付款项7.9227亿港元已重新分类为物业、机器及设备[124] - 截至2019年6月30日止六个月，无形资产期初账面净额为2.55403亿港元，期终账面净额为2.52115亿港元[125] - 2019年6月30日应收贸易账款及票据按摊销成本计量为576050千港元，2018年12月31日为544029千港元[128] - 单一客户组别的未清缴结余总额占公司来自第三方的应收贸易账款及票据总额约63%（2018年12月31日：60%）[129] - 2019年6月30日其他应收账款及金融资产为368326千港元，2018年12月31日为338168千港元[131] - 2019年6月30日应付贸易账款及票据按摊销成本计量为368098千港元，2018年12月31日为226482千港元[135] - 2019年6月30日应计账款及其他应付账款为384444千港元，2018年12月31日为425603千港元[137] - 2019年6月30日计息银行借贷为833460千港元，2018年12月31日为478904千港元[140] - 2019年6月30日附属公司非控股权益控制的实体应收账款为23,236千港元，2018年12月31日为22,884千港元[180] - 2019年6月30日已订约但未拨备的物业、机器及设备资本开支为31,558千港元，2018年12月31日为13,795千港元[189] - 2019年集团承诺向若干附属公司注入额外资本约2.11亿港元，2018年为2.01亿港元[189] 货币计值情况 - 期内，收益约51.6%、38.0%及7.1%分别以美元、人民币及港元计值，采购额约85.8%、8.4%及3.8%分别以美元、人民币及港元计值[51] - 2019年6月30日，现金及银行结余约50.5%、24.3%及20.5%分别以美元、人民币及港元计值，银行借贷约49.6%

收入和利润（同比环比） - 持续经营业务收益为41.379亿港元，同比增长18.3%[13] - 生产业务收益为29.247亿港元，同比增长11.6%[13] - 高级时装零售业务收益为12.207亿港元，同比增长38.0%[13] - 股权持有人应占溢利为4225.3万港元，较上年的2104.5万港元增长[9][14] - 公司持续经营业务收益为41.379亿港元，同比增长18.3%[21] - 公司毛利增至11.445亿港元，同比增长17.6%[21] - 公司经营溢利增加至1.658亿港元，同比增长75.3%[22] - 公司股权持有人应占溢利为4230万港元[23] - 运动服及户外服装生产业务收益增至28.963亿港元，同比增长11.2%[27] - 新收购智驹集团带来额外收益2.66亿港元[27] - e.dye业务收益增加1310万港元至2840万港元，增幅85.6%[29] - 高级时装零售业务收益增加3.36亿港元至12.207亿港元，增幅38.0%[32] - 高级时装零售业务经营溢利创1.371亿港元新高，增幅116.9%[33] - 运动服零售业务收益减少9570万港元至1.321亿港元，减幅42.0%[34] 成本和费用（同比环比） - 持续经营业务毛利率为27.7%[9] - 公司毛利率为27.7%，同比下降0.1个百分点[21] - e.dye业务经营亏损4880万港元，同比扩大73.7%[29] - 运动服零售业务经营亏损4740万港元[34] - 生产业务第四季度经营亏损收窄至610万港元[28] - 已终止经营业务亏损为4740万港元[22] 各条业务线表现 - 生产业务收益为29.247亿港元，同比增长11.6%[13] - 高级时装零售业务收益为12.207亿港元，同比增长38.0%[13] - 运动服及户外服装生产业务收益增至28.963亿港元，同比增长11.2%[27] - e.dye业务收益增加1310万港元至2840万港元，增幅85.6%[29] - e.dye业务经营亏损4880万港元，同比扩大73.7%[29] - 高级时装零售业务收益增加3.36亿港元至12.207亿港元，增幅38.0%[32] - 高级时装零售业务经营溢利创1.371亿港元新高，增幅116.9%[33] - 运动服零售业务收益减少9570万港元至1.321亿港元，减幅42.0%[34] - 运动服零售业务经营亏损4740万港元[34] 各地区表现 - 零售店铺数目增加至181间，其中133间位于中国大陆[13] - 实体店铺总数增至181间，其中中国大陆133间[31] - 公司在中国大陆、越南、柬埔寨及香港开展业务，并遵守各地法律法规[130] - 越南新收购租赁土地198,093平方米用于扩建厂房[37] 管理层讨论和指引 - 公司董事会由4名执行董事和4名独立非执行董事组成[68] - 独立非执行董事任期三年且须至少每三年轮值退任一次[80] - 公司禁止董事在中期业绩公告前30天及全年业绩公告前60天内买卖证券[75] - 董事会主席李国栋负责企业及策略规划[71] - 行政总裁李国梁负责集团日常业务管理及营运[71] - 管理层需就重大事项提交董事会批准包括股息派付及架构变动[78] - 2018年全体董事参与外聘专业机构培训课程[77] - 公司采纳上市规则附录十的董事证券交易标准守则[75] - 董事会负责制订集团业务策略及管理目标[66] - 管理层获授权执行集团日常营运并承担全部责任[74] - 提名委员会评估候选人时考虑信誉、行业成就经验、时间承诺和多元化政策包括性别年龄文化教育背景专业经验技能等因素[83] - 审核委员会负责外聘核数师委任续任免职建议及酬金批准[85] - 审核委员会监督集团财务报表年報中期報告公正性及财务监控风险管理内部监控系统[85] - 审核委员会成员包括四名独立非执行董事关启昌主席陈光辉博士马家骏先生周佩莲女士[86] - 提名委员会每年至少一次审查董事会结构人数成员组合多元性包括性别年龄文化教育背景专业资历技能等[88] - 薪酬委员会制定董事及高级管理人员薪酬政策参照技能知识职责公司表现盈利能力行业基准和市场状况[90] - 高级管理层薪酬范围100万港元至150万港元人数3人[92] - 薪酬委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事[93] - 董事会成员2018年会议出席率100%[95] - 独立非执行董事周佩莲女士缺席股东大会出席率0%[95] - 外聘核数师罗兵咸永道总酬金为1097.4万港元[110] - 核数相关服务费用455万港元占外聘核数师总费用41.5%[110] - 非核数相关服务费用642.4万港元包括咨询及税务服务[110] - 审计委员会2018年举行2次会议成员出席率100%[95] - 提名委员会2018年举行1次会议成员出席率100%[95] - 薪酬委员会2018年举行1次会议成员出席率100%[95] - 2016年聘请第三方顾问进行风险管理职能检讨[99] - 股息政策考虑因素包括集团财务表现、保留盈利及可分派储备、营运资金要求、资本开支及扩展计划、流动资金状况等[119] - 公司股东特别大会召开需持有不少于缴足股本十分之一的股东提出要求[112] - 股东大会投票表决结果需在结束后首个营业日交易时段开始前30分钟内公布[113] - 公司通过股东周年大会、网站公告、年报、中期报告、新闻稿及投资者会议与股东沟通[111] - 股息政策无保证支付特定金额股息，董事会保留更新修订权利[117] - 公司环保政策包括推行节能措施、回收办公用品及要求厂房遵守环保法规[128] - 公司雇员流转率属可接受水平，与供应商及客户无重大纠纷[131] - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股1.0港仙[138] - 公司已宣派截至2018年6月30日止六个月中期股息每股3.0港仙[139] - 公司慈善及其他捐款总额为132,000港元[143] 其他财务数据 - 持续经营业务净利润率为2.5%[9] - 现金及银行结余为3.55053亿港元[9] - 负债资产比率为22.1%[9][12] - 存货周转期为99天[9] - 现金及银行结余为3.551亿港元，较2017年的4.248亿港元减少16.4%[46] - 浮息银行借贷为4.789亿港元，较2017年的1.771亿港元增加170.3%[46] - 未动用银行融资额度为1.525亿港元，较2017年的4.19亿港元减少63.6%[46] - 负债资产比率（借贷总额除以权益总额）为22.1%，较2017年的8.0%上升176.3%[46] - 2019年2月新获得4.2亿港元银行融资额度[46] - 公司可供分派予股东的储备为733,500,000港元（2017年：798,100,000港元）[135] - 已质押银行存款110万港元作为海关保证金，较2017年的120万港元减少8.3%[48] - 质押土地及物业账面值3,530万港元（2017年：无）[48] - 无形资产总额为255,000,000港元，其中商誉及客户关系等来自多项收购[189] - 商誉减值评估涉及重大估计，包括收益增长、毛利率及贴现率等假设[189][190] - 零售店资产减值亏损确认1,700,000港元[194] - 亏损性租赁拨备确认1,100,000港元[194] - 无形资产中91,000,000港元来自收购Shine Gold集团时装零售业务[189] - 95,000,000港元无形资产来自收购智驹集团的商誉及客户关系[189] - 34,000,000港元商誉来自收购昌廸集团高尔夫球及时尚服饰业务[189] - 26,000,000港元技术知识来自收购永成集团纺织品业务[189] - 管理层评估认为本年度无形资产无需减值[189] - 管理层对表现不佳零售店的物业、机器及设备进行减值亏损及亏损性租赁拨备评估时采用重大估计和判断[195] - 评估主要假设包括各零售店的预测销售额表现及运作成本[195] - 评估采用预测未来现金流的贴现率作为关键假设[195] - 公司已核查评估涵盖香港及中国大陆所有表现不佳零售店[196] - 公司通过比较预测销售表现与批准预算及业务计划验证管理层陈述[197] - 公司评估管理层采用的贴现率合理性并与风险状况类似企业比较[197] - 公司核查租赁协议租赁责任等计算输入数据[197] - 公司查核减值亏损及亏损性租赁拨备数学计算准确性[197] - 基于总体审计凭证认为管理层判断及假设具有理据支持[196] - 未发现其他信息存在重大错误陈述[200] 公司业务和运营 - 公司业务涵盖生产、分销及零售国际运动、时装及户外品牌，主要销往欧洲、美国及中国大陆[122] - 完成收购智驹集团60%股权[50] - 完成出售宝嘉房地产100%股权[50] - 雇员人数约19,000名，较2017年的约16,000名增加18.8%[47] - 收益货币占比：美元59.0%、人民币29.7%、港元8.3%[43] - 现金及银行结余货币占比：人民币51.3%、美元39.2%、港元5.0%[43] - 最大客户销售额占比55.9%[176] - 五大客户销售额合计占比61.8%[176] - 最大供应商采购额占比12.5%[176] - 五大供应商采购额合计占比39.4%[176] 公司治理和股权结构 - 执行董事李国栋先生通过Quinta Asia Limited持有743,769,967股公司股份，占已发行股份的57.91%[155][156] - 执行董事黎清平先生实益拥有4,186,000股公司股份，占已发行股份的0.33%[155] - 执行董事李国樑先生拥有可认购最多12,000,000股股份的期权权益[155][157] - 执行董事王志强先生持有102,000股股份并拥有可认购最多10,000,000股股份的期权权益[155][158] - 主要股东Quinta Asia Limited持有743,769,967股公司股份，占已发行股份的57.91%[162] - 股东Webb David Michael先生通过直接和间接方式持有65,632,000股公司股份，占已发行股份的5.11%[162] - 公司已发行股份总数为1,284,400,000股[155][162] - 股份期权计划下可发行股份总数上限为公司上市日期已发行股本的10%[165] - 股份期权计划下已授出但未行使期权可发行股份不超过公司已发行股本30%[165] - 向主要股东或独立非执行董事发行股份上限为已发行股份0.1%或500万港元[165] - 新股份期权计划可发行股份上限为128,440,000股相当于已发行股本10%[167] - 2018年末股份期权计划下未行使期权总数保持34,000,000股[171]