证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-027 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年一月十六日 1 2 福耀玻璃股东大会会议资料一： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十 届董事局成员任期于 2024 年 1 月届满，公司董事局已根据相关规定提名公司第 十一届董事局董事候选人，包括非独立董事候选人及独立董事候选人，并提请公 司股东大会采取累积投票制进行选举。为保障公司董事认真履行职责、高效地行 使职权，根据《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定并结合公司实 际，经公司董事局薪酬和考核委员会提议，公司董事局拟定公司第十一届董事局 董事薪酬方案如下： 1、公司非独立董事（执行董事）的年度薪酬将根据其在本公司的具体管理 职位、工作经验和工作职责厘定，上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利 等全部即期收入及延期支付部分，公司非独立董事（执行董事）的具体薪酬金额 将在每年年底确定，并在本公司当年的年度报告中披露； 目录 | 股东大会会议资料一：关于公司第十一届董事局董事薪酬的议 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十届董事局独立董事第一次专门会议决议 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局独立董 事第一次专门会议于 2023 年 10 月 16 日上午以现场会议结合通讯方式召开，本 次会议由公司全体独立董事推举屈文洲先生主持。本次会议通知及会议材料已分 别于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 11 日以专人递送、电子邮件、传真等形 式送达全体独立董事。本次会议应参加独立董事 3 名，亲自参加会议独立董事 3 名（其中出席现场会议独立董事 2 名，以通讯方式参加会议独立董事 1 名），全 体独立董事出席了本次会议，符合《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监 督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 8 月修订)》等有关规定。 经与会独立董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于 2024 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结 果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。独立董事发表意见如下： 本人认真审阅了《关于 2024 年度公司与特 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600660 | 說明 | A股 | | | | 上月底結存 | | 2,002,986,332 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 2,002,986,332 | | | | FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | 上月底結存 | | 606,757,200 | | | | | 增加 / 減少 ...

本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,609,743,532 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 福耀玻璃工業集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03606 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 606,757,200 | RMB | | 1 RMB | | 606,757,200 | ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2023-026 经与会职工代表认真审议，本次大会以记名投票表决方式表决通过了《关于 选举白照华先生为公司第十一届监事会中的职工代表监事的议案》，本次大会同 意选举白照华先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会中的职工代表监事， 其任期与公司第十一届监事会任期相同。表决结果为：同意 75 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 二○二三年十一月三日 福耀玻璃工业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）职工代表 大会于 2023 年 11 月 2 日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本 公司办公大楼会议室以现场会议方式召开，本次大会由公司工会委员会主席何世 猛先生主持。本次大会应到职工代表 75 人，实到职工代表 75 人，本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定。 因公司第十 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为87.95亿人民币，同比增长16.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.90亿人民币，同比下降15.09%[4] - 基本每股收益为0.49元，同比下降15.52%[5] - 总资产为565.30亿人民币，较上年度末增长11.35%[5] - 本报告期利润总额为人民币157,508.59万元，比上年同期减少17.45%[5] - 2023年第三季度营业利润为494.21亿美元，同比增长7.7%[14] - 净利润为412.75亿美元，同比增长5.9%[14] - 每股收益为1.58元[15] - 2023年前三季度营业总收入为23,825,860,896元，较2022年同期增长16.57%[13] - 2023年前三季度营业总成本为18,965,775,009元，较2022年同期增长18.20%[13] 股东情况 - 公司股东总数为A股股东145,424名，H股登记股东44名，合计145,468名[7] - 前十名股东持股情况中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有595,867,144股，占比22.83%；香港中央结算有限公司持有410,502,547股，占比15.73%；三益发展有限公司持有390,578,816股，占比14.97%[7] - 股东白永丽通过信用担保账户持有34,653,315股；股东李海清通过信用担保账户持有21,922,059股；股东李福清通过信用担保账户持有20,560,966股[9] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为54.49亿人民币，较2022年同期增加1.17亿人民币[16] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-36.47亿人民币，较2022年同期减少1.56亿人民币[17] - 2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿人民币，较2022年同期减少14.03亿人民币[17]

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人薛祖云，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，本人已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人达正浩，已充分了解并同意由提名人福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事局提名为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董 事局独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。目前本人尚未根据相关规定取得上市公司独立董事 资格证书，本人已承诺在本次提名后，将参加证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训，并取得上海证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 ...

财务数据 - 本报告期營业收入为23,825,860,896元，比上年同期增长16.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,125,932,922元，比上年同期增长5.77%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,449,425,317元，增长27.26%[5] - 总资产比上年末增加了11.35%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益比上年末增加了3.73%[6] - 公司的负债总额在2023年达到26,458,072,593元，较2022年的21,779,200,663元有所增长[17] - 2023年前三季度持续经营净利润为人民币41.27亿，同比增长5.9%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为人民币41.26亿，同比增长5.8%[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流入小计为人民币24.29亿，同比增长13.5%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1,993,662,754，较2022年同期的3,252,814,618有所减少[27] 股东情况 - 2023年9月30日，公司股东总数为：A股股东145,424名，H股登记股东44名，合计145,468名[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有595,867,144股，占股比22.83%；香港中央结算有限公司持有410,502,547股，占股比15.73%[9] - 前10名股东持股情况中，持有无限售条件流通股的股东包括HKSCC NOMINEES LIMITED、香港中央结算有限公司等，持股数量分别为595,867,144股和410,502,547股[10] - 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员，其余8名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系[11] - 股东白永丽通过信用担保账户持有34,653,315股；股东李海清通过信用担保账户持有21,922,059股；股东李福清通过信用担保账户持有20,560,966股[12] 资产负债情况 - 2023年9月30日，公司的流动资产总额为34,068,236,990元，较2022年12月31日的29,677,907,370元有所增长[14] - 公司的固定资产总额为14,806,566,645元，较2022年12月31日的14,445,878,801元有所增长[15] - 公司的流动负债总额为16,834,222,827元，较2022年12月31日的17,360,373,707元有所减少[16] - 2023年9月30日，公司的非流动负债总额为9,623,849,766元，较2022年12月31日的4,418,826,956元增长[17] - 公司的所有者权益合计为30,071,656,580元，较2022年12月31日的28,988,298,128元有所增长[18]