香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 董 事 局 欣 然 宣 佈，本 公 司 已 於2025年9月16日（星 期 二）下 午 二 時 三 十 分 於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村的本公司會議 室 召 開 臨 時 股 東 大 會。臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 的 所 有 提 呈 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 與 會 股 東 及 擁 有 投 票 權 的 授 權 代 表 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）日 期 為2025 年8月26日 的2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 函（「通 函 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 3606） 吳世農先生 朱德貞女士 獨立非執行董事 LIU XIAOZHI(劉小稚)女士 程雁女士 薛祖雲先生 達正浩先生 董事局下設四個委員會。下表載列各董事局成員所任職委員會的成員資料。 | | 董事委員會 審計 | 提名 | 薪酬和考核 | 戰略發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 曹德旺先生 | | | 成員 | 主任 | | 曹暉先生 | | 成員 | | 成員 | | 葉舒先生 | | | | | | 陳向明先生 | | | | | | 吳世農先生 | | | | | | 朱德貞女士 | 成員 | | | | | LIU XIAOZHI(劉小稚)女士 | | 成員 | 主任 | | | 程雁女士 | | | | | | 薛祖雲先生 | 主任 | | 成員 | | | 達正浩先生 | 成員 | 主任 | | 成員 | 董事名單及其角色與職責 福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下。 執行董事 曹德旺先生 （董事⾧） 曹暉 ...

| 第一章 | 總則 2 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一節 股份發行 6 | | | 第二節 股份增減和回購 8 | | | 第三節 股份轉讓 10 | | | 第四節 股票和股東名冊 13 | | 第四章 | 股東和股東會 16 | | | 第一節 股東的一般規定 16 | | | 第二節 控股股東和實際控制人 21 | | | 第三節 股東會的一般規定 22 | | | 第四節 股東會的召集 25 | | | 第五節 股東會的提案與通知 27 | | | 第六節 股東會的召開 30 | | | 第七節 股東會的表決和決議 35 | | | 第八節 類別股東表決的特別程式 41 | | 第五章 | 董事和董事局 44 | | | 第一節 董事的一般規定 44 | | | 第二節 董事局 48 | | | 第三節 獨立董事 57 | | | 第四節 董事局秘書 60 | | | 第五節 董事局專門委員會 62 | | 第六章 | 高級管理人員 65 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 67 | | | 第一節 財 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《關聯交易管理制度（2025 年第一次修訂）》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《對外擔保管理制度（2025 年第一次修訂）》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年第一次修订） 1 第七条 公司之子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《股東會網路投票實施細則（2025 年第一次 修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 第二条 公司利用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称 "网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方式。 上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《獨立董事現場工作制度（2025 年第一次修 訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《獨立董事制度（2025 年第一次修訂）》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 9 月 16 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布的《香港联 合交 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局议事规则 （2025 年第一次修订） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 | 2 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 | 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 | 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 | 10 | | 第六章 | 董事局组织机构 | 11 | | 第七章 | 董事局工作程序 | 11 | | 第八章 | 附则 | 18 | 1 第二章 董事局的性质和职权 第二条 公司依法设立董事局。董事局对股东会负责，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。 第三条 董事局行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证券及上市方 案； 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局的 职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2025 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事 ...