公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月4日起，杨伟雄辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成员，原因为决定投放更多时间于其本身的业务承担 [1] - 自同日起，苗华本辞任独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的成员，原因为决定投放更多时间于其他承担 [1] - 自同日起，张以德获委任为独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的成员 [1] - 自同日起，林文娟获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会及审核委员会各自的成员 [1]

公司概况 - 讯智海国际控股有限公司于2001年5月8日在GEM首次上市，注册地为开曼群岛[3][4] - 财政年度结算日期为12月31日[7] - 公司销售广泛系列之IT产品及设备，具国际分销及履行支援网络，产品全球行销[8] 股权结构 - Foxconn (Far East) Limited持股约45.52%，持有11,853,524股[5][6] - 香港金鹰国际发展有限公司持股约10.00%，持有2,605,000股[5][6] - 林伟儒先生持股约10.46%，其配偶持有119,200股[5][6] 股份信息 - 已发行普通股数目为26,038,783，面值为每股0.20港元，每手买卖单位为200股[10] 公司架构 - 执行董事为陈静洵女士，非执行董事为张传旺先生等，独立非执行董事为李杰灵先生等[4] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited ，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[8] - 核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[8] 其他 - 公司已采纳购股计划，截至报表日期无未行使的购股权及其他类别发行相关证券[11] - 公司注册地址为Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands，总办事处及主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[7]

公司信息 - 公司为讯智海国际控股有限公司，股份代号8051[1] 人员信息 - 执行董事陈静洵女士担任行政总裁[2] - 独立非执行董事为李杰灵、张以德、林文娟[2] - 非执行董事为张传旺、夏克平、林伟儒，张传旺任主席[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 李杰灵任审核委员会主席[3] - 张以德任提名委员会主席[3] - 林文娟任薪酬委员会主席[3] - 陈静洵为薪酬、提名委员会成员[3] - 张传旺为薪酬委员会成员[3]

人事变动 - 杨先生和苗先生自2025年12月4日起辞任独立非执行董事等职务[3] - 张先生和林女士自2025年12月4日起获委任为独立非执行董事等职务[5][7] 人员信息 - 张先生有逾十年金融行业经验，月董事袍金10,000港元[6] - 林女士有逾三十年法律执业经验，月董事袍金10,000港元[8][11] 人员任期 - 张先生和林女士初步任期一年，后续继续生效，可提前三月书面终止[6][11] 人员构成 - 公告生效后，执行董事为陈静洵女士[14] - 公告生效后，非执行董事为张传旺等三人[14] - 公告生效后，独立非执行董事为李杰灵等三人[14] 公告安排 - 公告将在联交所和公司网站登载，保留七日[14]

管理层讨论和指引 - 公司补充披露购股权计划无预设的归属期或绩效目标，具体条款由董事会酌情逐案决定[3]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为8000万港元，股份4亿股，面值0.2港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份26038783股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2016购股计划本月底结存期权数为0，本月发行新股数为0[3] - 本月底可因期权行使发行或转让股份总数为1673841股[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0普通股[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 訊智海國際控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08051 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 80,000,000 | | 1. 股份分類 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 訊智海國際控股有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08051 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 26,038,783 | | | 0 | | 26,038,783 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 26,038,783 | | | 0 | | 26,038,783 | 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | ...

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份4亿股，面值0.2港元，法定/注册股本8000万港元，本月无变动[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）26038783股，库存股份0股，本月无变动[2] 购股计划 - 2016购股计划上月底及本月底股份期权数均为0，本月发行新股数为0，月底可能发行或转让股份总数1673841股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

CIRCUTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 訊智海國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：8051） NOTIFICATION LETTER 通知信函 If you have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications (Note) and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications in printed form, please complete and sign the enclosed request form (the "Request Form") and retu ...