收入和利润（同比环比） - 营业额为7290万港元，同比增长2250万港元或44.6%[4] - 公司拥有人应占溢利为90万港元，去年同期亏损1万港元，转亏为盈90万港元[4] - 经营溢利为86.7万港元，去年同期经营亏损4.6万港元[6] - 除所得税前溢利为111.4万港元，同比增长104.0%[6] - 每股基本及摊薄盈利为3.67港仙，去年同期亏损0.04港仙[8] - 全面收益总额为72.1万港元[8] - 除所得税前溢利为111.4万港元，相比2019年同期74万港元增长50.5%[31][37] - 本期间溢利为85.9万港元，相比2019年同期亏损10万港元实现扭亏为盈[31][37] - 每股基本盈利为3.67港仙，相比2019年同期每股基本亏损0.04港仙显著改善[47] - 公司截至2020年3月31日止三个月录得纯利约90万港元，而2019年同期为净亏损约1万港元[61] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为6662.9万港元，同比增长2103万港元或46.1%[6] - 行政费用为431.3万港元，同比增长10.8%[6] - 所得税开支为25.5万港元[6] - 所得税开支为25.5万港元，全部为海外税项，相比2019年同期8.4万港元增长203.6%[31][44] - 存货拨备大幅增加至152.7万港元，相比2019年同期20.3万港元增长652.2%[41] - 使用权资产折旧为32.5万港元，相比2019年同期33.9万港元下降4.1%[41] - 公司截至2020年3月31日止三个月销售成本约为6660万港元，较2019年同期约4560万港元增加[61] - 公司截至2020年3月31日止三个月存货拨备约为150万港元，较2019年同期约20万港元大幅增加[61] - 公司截至2020年3月31日止三个月行政费用增加10.8%至约430万港元[61] 各业务线表现 - 截至2020年3月31日止三个月总收入为7287.7万港元，其中销售及分销IT产品收入为7280.5万港元，维修及服务支持收入为7.2万港元[23][24][29] - 截至2019年3月31日止三个月总收入为5043.3万港元，其中销售及分销IT产品收入为5034.6万港元，维修及服务支持收入为8.7万港元[23] - 2020年第一季度销售及分销IT产品收入同比增长44.7%，从2019年同期的5034.6万港元增至7280.5万港元[23] - 2020年第一季度维修及服务支持收入同比下降17.2%，从2019年同期的8.7万港元降至7.2万港元[23] - 总收入为508.33万港元，其中销售及分销IT产品收入为503.46万港元（99.1%），维修及服务支援收入为8.7万港元（0.9%）[33][34] - 收入确认方式：于某一时间点确认收入503.46万港元（99.1%），于一段时间确认收入8.7万港元（0.9%）[34] - 分类溢利为181.8万港元，其中销售及分销IT产品贡献179.5万港元（98.7%），维修及服务支援贡献2.3万港元（1.3%）[34] - 维修及服务支持业务被视为重要的增长领域，旨在实现业务多元化[63] 管理层讨论和指引 - 公司业务量增加归因于客户基础扩大和产品组合拓宽[55][59] - 公司正考虑在中国设立自有维修中心[54][58] - 公司已获得一家总部位于美国的知名行业公司作为新客户，预计将带来经常性业务[63] - 公司预计IT产品分销业务将面临激烈竞争，可能调整业务组合[63] - 公司不建议派付截至2020年3月31日止三个月之股息[51] 其他财务数据 - 公司截至2020年3月31日止三个月毛利率略微下降至约8.6%[61] - 公司截至2020年3月31日止三个月毛利增加约140万港元[61] - 公司净流动资产约为1.117亿港元，较去年同期的1.067亿港元有所增加[63] - 现金及现金等价物约为8320万港元，略低于去年同期的8400万港元[63] - 公司资本负债率为27.8%，较去年同期的41.9%显著改善[65] - 公司无未偿还借款，财务状况稳健[63] 公司治理和股东结构 - 控股股东Foxconn (Far East) Limited实益拥有11,853,524股，占已发行股本50.58%[72] - 鸿海精密工业股份有限公司通过控股公司间接持有公司50.58%股份[72] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成：李傑靈（主席）、楊偉雄及苗華本[74] - 审核委员会已审阅集团截至2020年3月31日止三个月未经审核简明综合财务资料[76] - 审核委员会负责监督集团财务报告系统及风险管理系统[74] - 截至2020年3月31日无董事/控股股东存在业务竞争权益[74] - 公司执行董事包括洪松泰、陳靜洵、蔡秉翰及韓君偉[76] - 非执行董事为高照洋[76] - 独立非执行董事为楊偉雄、李傑靈及苗華本[76] 其他重要内容 - 公司主要业务为IT产品销售及分销以及提供IT产品维修及其他服务支持[21] - 公司注册于开曼群岛，并在香港联合交易所GEM市场第一上市[21] - 财务报表以港元呈列，编制基准符合香港财务报告准则及GEM上市规则[21][23] - 公司采用新订及经修订准则及诠释，但对2020年第一季度财务报表无重大影响[23] - 公司于2019年1月1日重列结余为131,554千港元[17] - 截至2019年3月31日未经审核结余为131,639千港元[19] - 经营亏损为4.6万港元，主要受未分配公司开支260.6万港元影响[34] - 截至2020年3月31日止三个月内公司未赎回任何股份[74] - 截至2020年3月31日止三个月内公司及其子公司未买卖任何公司股份[74] - 财务报告涵盖期间为2020年第一季度[75]

公司基本信息 - 公司为讯智海国际控股有限公司，股份代号为8051[1] - 公司执行董事包括洪松泰（主席）、蔡秉翰（行政总裁）、陈静洵（营运总监）、韩君伟（首席财务官）[7] - 公司非执行董事为高照洋先生[7] - 公司独立非执行董事为李杰灵先生、杨伟雄先生、苗华本先生[7] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[9] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[9] - 公司主要往来银行有恒生银行有限公司、花旗银行、大华银行有限公司[9] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House – 3rd Floor 24 Shedden Road, P.O. Box 1586 Grand Cayman, KY1 - 1110 Cayman Islands[9] - 公司香港股份过户登记分处是卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[9] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东录得纯利约250万港元，较2018年净亏损约1460万港元转亏为盈1710万港元[11] - 2019年公司收入增加11.3%至约3.329亿港元[11] - 公司毛利率由2018年的5.0%升至2019年的7.1%[11] - 公司行政费用减少22.8%[11] - 集团最大客户及五大客户应占年度销售百分比分别从50.9%降至27.0%、从82.9%降至70.7%[17] - 2019年集团总收入约为3.32884亿港元，较2018年约2.99109亿港元增加约11.3%，业务量增长归因于第三方品牌产品范围拓阔[33] - 2019年销售成本约为3.09201亿港元，较2018年约2.84271亿港元增加约8.8%，集团加强存货管理控制，2019年确认存货拨备拨回约5.1万港元，2018年作出净拨备约151.7万港元[33] - 2019年毛利增加约884.5万港元至约2368.3万港元，整体毛利率由2018年的5.0%增至2019年的7.1%，主要因集团微调策略及重新评估业务模式等[33] - 2019年销售及分销开支略增至约607.9万港元，主要部分为员工成本、佣金及仓储费用[33] - 2019年行政费用约1704.7万港元，较2018年的2208.1万港元减少约22.8%[35] - 2019年集团录得纯利约248.9万港元，2018年为净亏损约1460.6万港元；2019年每股盈利为10.62港仙，2018年为每股亏损62.31港仙[35] - 2019年9月30日止九个月集团录得纯利约25.9万港元[35] - 2019年12月31日存货水平增至约3084.9万港元，2018年12月31日为1232.7万港元；2019年存货周转天数为25.5天，2018年为74.4天[35] - 2019年12月31日应收账款降至约99.2万港元，2018年12月31日为580.1万港元[35] - 董事会不拟派付2019年度股息，2018年亦无派息[37] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为1.10334亿港元，2018年12月31日为1.07206亿港元[39] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约为6302.1万港元，2018年12月31日为7236.9万港元[39] - 2019年12月31日，集团资本负债率为13.0%，2018年12月31日为12.4%[39] - 2019年12月31日，公司法定股本为8000万港元，分为4亿股每股面值0.20港元的股份，其中2343.3783万股股份为已发行[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团无任何借款[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团无新重大投资[39] - 截至2019年12月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司及联属公司[39] - 2019年12月31日，400万美元（约3122万港元）银行存款已就集团获授的800万美元（约6244万港元）银行融资抵押予银行[39] - 2019年公司慈善及其他捐款为7.3万港元，2018年为1.5万港元[64] - 2019年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价及累计亏损共1.14435亿港元，2018年为1.18956亿港元[64] - 公司董事不拟派付2019年度股息[64] - 截至2019年12月31日止年度，公司概无发行股份[64] - 除购股期权计划披露外，2019年公司无订立或年末不存在股权挂钩协议[64] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权规定[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，销售及分销IT产品收入占比约99.9%[19] - 截至2019年12月31日止年度，销售及分销IT产品分类收入较上一年度增加约11.3%[19] - 2019年销售及分销IT产品收入为332,522千港元，2018年为298,728千港元[23] - 2019年维修及服务支援收入为362千港元，2018年为381千港元，较2018年减少约5.0%[23][24] - 2019年北美市场收入为136,437千港元，2018年为189,990千港元，2019年占集团收入约41.0%（2018年：63.5%）[26][27] - 2019年亚洲市场收入为104,531千港元，2018年为37,953千港元，2019年占集团收入约31.4%（2018年：12.7%）[26][27] - 2019年欧洲市场收入为90,980千港元，2018年为69,415千港元，2019年占集团收入27.3%（2018年：23.2%）[26][27] - 2019年非洲市场收入为827千港元，2018年为1,678千港元[26] - 2019年其他市场收入为109千港元，2018年为73千港元[26] 业务发展策略 - 公司预计IT产品分销业务将面临激烈竞争，可能调整业务组合[11] - 公司将分配更多资源增强维修及服务支援业务组合[11] - 公司将继续加强管理团队、扩大国际覆盖面及拓宽客户基础[11] - 公司预期可能不时进行集资活动，为业务发展提供营运资本开支[11] - 集团预计IT产品分销业务将面临激烈竞争，管理层将密切监察并可能调整业务组合[31] - 集团认为维修及服务支援分部存在巨大增长空间，已计划设立新海外维修中心，近期吸引新客户或对收入产生正面影响[31] - 集团将加强管理团队、扩大国际覆盖面及拓宽客户基础，管理层预期可能不时进行集资活动[31] - 集团保险可能不足以涵盖所有业务运营损失，当前保险范围被认为足以应付现有业务规模，集团会不时检讨保险[31] - 2020年第三季度扩展维修及服务支援业务金额为7600000港元，较之前累计投入2166000港元增加5434000港元[47] - 发展IT产品交易业务金额为73000000港元，截至2019年12月31日已悉数动用[47][51] - 「循环经济」业务分类之策略投资金额为17800000港元，截至2019年12月31日已悉数动用[47][53][55] - 原拟用于「扩展维修及服务支援业务」的供股所得款项50000000港元被重新分配至「发展IT产品交易业务」[47][48] - 截至2019年12月31日，累计约2166000港元已用于集团现有维修及服务支援业务扩展[49][50] - 集团预计2020年第三季度开始承接维修及服务支援业务订单[49][50] - 集团完成收购4Square Return GmbH已发行股本的21%权益[53][55] 新产品与行业风险 - 公司推出MP4000系列、AF Starlight系列、WS9000系列等新产品[29] - 公司未必能紧跟视频监控行业技术转变以保持竞争力[29] - 竞争对手可能开发质量及/或价格优于公司的技术及产品[29] 董事信息 - 洪松泰64岁，2019年5月31日调任执行董事并任董事会主席，曾于1979 - 2003年任菲利普集团高级财务总监[58] - 蔡秉翰58岁，2019年5月31日获委任为执行董事，曾于2012 - 2018年任诺亚控股有限公司集团首席运营官[58] - 陈静洵57岁，2016年6月10日获委任为执行董事，曾于2003 - 2007年在Foxconn Assembly LLC.任职经理[58] - 韩君伟36岁，2019年5月31日获委任为执行董事及首席财务官，曾于2006 - 2008年在国际会计公司核证部门担任管理职务[58] - 高照洋51岁，2019年5月31日获委任为非执行董事，在电子等行业有超21年经验，自2015年起任富士康科技集团副总裁[60] - 杨伟雄62岁，2016年6月10日获委任为独立非执行董事，执业律师超29年[60] - 李杰灵61岁，2017年12月1日获委任为独立非执行董事，持有加拿大英属哥伦比亚大学商学士等学位[60] - 苗华本45岁，2016年6月27日获委任为独立非执行董事，现任国泰世华银行香港分行常务董事兼企业融资主任[62] - 谭凯光32岁，自2017年5月起为集团财务总监，在会计及核数方面累积超9年经验[62] - 何家豪48岁，为视像监控业务线行政总裁，在电脑建构等方面有逾25年经验[62] - 胡国辉博士和郑益强先生于2019年5月31日辞任执行董事[68] - 蔡秉翰先生和韩君伟先生于2019年5月31日获委任为执行董事，任期一年至2020年5月31日[68] - 高照洋先生于2019年5月31日获委任为非执行董事，任期一年至2020年5月31日[70] - 蔡秉翰先生、韩君伟先生及高照洋先生将在公司应届股东周年大会上接受股东重选[70] - 陈静洵女士及李杰灵先生将轮值退任，符合资格愿膺选连任[70] - 所有董事与公司订立为期一年委任函，可提前三个月书面通知终止[70] - 应届股东周年大会建议膺选连任的董事无不可一年内由公司终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[70] - 除综合财务报表附注33(b)披露的关连人士交易外，年度内公司无重大交易、安排及合约涉及董事重大权益[70] - 截至2019年12月31日，无董事及主要行政人员在公司或相联法团股份等中拥有相关权益或淡仓[73] - 截至2019年12月31日，公司董事、行政总裁无公司股份、相关股份权益或淡仓[75] 股东与股权信息 - 截至2019年12月31日，富士康远东有限公司和鸿海精密工业股份有限公司分别持有公司股份11,853,524股，占已发行股本的50.58%[77] - 2019年，公司最大供应商采购占比47.31%，五大供应商合计采购占比99.87%[80] - 2019年，公司最大客户销售占比26.97%，五大客户合计销售占比70.71%[80] - 公司确认拥有不低于年报日期已发行股份25%的足够公众持股量[82] - 除已披露股东外，2019年12月31日无其他人士知会公司其在股份及相关股份中的权益或淡仓[80] 公司运营相关变更 - 公司自2019年7月11日起，香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司地址变更为香港皇后大道东183号合和中心54楼[84] - 国卫会计师事务所有限公司于2017年5月10日举行的2016年股东周年大会上退任公司核数师，罗兵咸永道会计师事务所获委任[91] - 罗兵咸永道会计师事务所自2019年7月5日起辞任公司核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司同日获委任，留任至公司应届股东周年大会结束[91] - 截至2019年12月31日止年度综合财务报表由立信德豪审核，其任期将届满，符合资格愿应聘连任[91] 疫情影响 - 新型冠状病毒(COVID - 19)疫情已对公司业务运营造成影响，影响程度取决于疫情预防措施及持续时间[84] - 公司将密切监测COVID - 19发展情况，评估及积极应对其对财务状况及经营业绩的影响，截至报告日期评估仍在进行[89] - 因情况不断变化，对公司综合经营业绩、现金流量及财务状况的相关影响现阶段无法合理估计，将在2020年中期及年度财务报表中反映[89] 公司报告指引 - 公司截至2019年12月31日止年度业务回顾分别载于年报第5页及第7页的主席报告及管理层讨论及分析[90] - 公司所面临主要风险及不确定性概述可参阅综合财务报表附注3[90] - 采用关键财务表现指标的分析可参阅年报第7至18页的管理层讨论及分析[90] 董事会相关 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止九个月，集团营业额约2.151亿港元，较去年同期减少约4050万港元或约15.8%[9] - 截至2019年9月30日止九个月，集团毛利率增加至约7.0%（2018年同期约4.8%）[9] - 截至2019年9月30日止九个月，集团录得公司拥有人应占纯利约30万港元，2018年同期净亏损约770万港元[9] - 董事会不建议派发截至2019年9月30日止九个月的股息（2018年同期无）[9] - 2019年第三季度收入为1.02125亿港元，2018年同期为6552万港元[12] - 2019年前三季度收入为2.15124亿港元，2018年同期为2.5562亿港元[12] - 2019年第三季度毛利为555.3万港元，2018年同期为410.7万港元[12] - 2019年前三季度毛利为1500.6万港元，2018年同期为1227万港元[12] - 2019年第三季度公司拥有人应占溢利为9.2万港元，2018年同期亏损278.9万港元[15] - 2019年前三季度公司拥有人应占溢利为25.9万港元，2018年同期亏损773.6万港元[15] - 截至2019年9月30日止九个月，集团总收入约为2.151亿港元，较2018年同期的约2.556亿港元减少约15.8%[141][144] - 截至2019年9月30日止九个月，销售成本较2018年同期的约2.434亿港元减少至约2.001亿港元，存货净拨备拨回约60万港元（2018年：净拨备约600万港元）[151][153] - 截至2019年9月30日止九个月，毛利较2018年同期增加约270万港元，整体毛利率增至约7.0%[155] - 截至2019年9月30日止九个月，销售及分销开支略增至约400万港元[156] - 截至2019年9月30日止九个月，行政费用减少约27.4%至约1160万港元[157] - 截至2019年和2018年9月30日止九个月，集团分别录得纯利约30万港元及净亏损约770万港元，2019年第三季度纯利约10万港元，2019年上半年纯利约20万港元[158][162] - 2019年9月30日止九个月毛利润较2018年同期增加约270万港元，整体毛利率增至约7.0%[159] - 2019年9月30日止九个月销售及分销开支略增至约400万港元[160] - 2019年9月30日止九个月行政开支减少约27.4%至约1160万港元[161] - 董事会不建议派付截至2019年9月30日止九个月的股息（2018年同期：无）[116] - 2019年本公司拥有人应占本期溢利╱（亏损）为92千港元（2018年：-2,789千港元），截至9月30日止九个月为259千港元（2018年：-7,736千港元）[121] - 2019年每股基本盈利╱（亏损）为0.39港仙（2018年：-11.90港仙），截至9月30日止九个月为1.11港仙（2018年：-33.01港仙）[125] - 每股摊薄盈利╱（亏损）等于每股基本盈利╱（亏损），因两期均无已发行在外潜在摊薄股份[129] 公司股本及结余情况 - 2019年1月1日经审核结余中股本为4,687千港元、股份溢价为183,006千港元、累计亏损为68,889千港元等，总计131,602千港元[18] - 2019年1月1日因会计政策变动累计亏损调整48千港元，总计调整48千港元[18] - 2019年1月1日经重列结余中股本为4,687千港元、股份溢价为183,006千港元、累计亏损为68,937千港元等，总计131,554千港元[18] - 2019年9月30日未经审核结余中股本为4,687千港元、股份溢价为183,006千港元、累计亏损为68,678千港元等，总计131,389千港元[19] - 2018年1月1日经审核结余中股本为4,687千港元、股份溢价为183,006千港元、累计亏损为54,288千港元等，总计148,141千港元[19] - 2018年9月30日未经审核结余中股本为4,687千港元、股份溢价为183,006千港元、累计亏损为62,024千港元等，总计139,094千港元[19] 公司业务线介绍 - 公司主要从事IT产品的销售及分销以及提供IT产品的维修及其他服务支援[21] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日开始的财政年度首次强制生效多项经修订准则及诠释，对公司未经审核简明综合财务资料无重大影响[47,48] - 2019年1月1日开始的财政年度首次强制生效香港财务报告准则第16号「租赁」，公司变更会计政策[53] - 采纳香港财务报告准则第16号时，公司就先前分类为「经营租赁」的租赁确认租赁负债，按余下租赁付款的现值计量[56] - 自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号，使用权资产增加2013千港元，流动租赁负债减少1348千港元，非流动租赁负债减少713千港元，累计亏损调整为68937千港元[65] - 截至2019年9月30日止九个月，经营租赁费用减少185千港元，折旧减少2791千港元，财务成本减少62千港元，本公司拥有人应占本期溢利增加5千港元[69] - 于2019年9月30日，使用权资产增加1067千港元，流动租赁负债减少1076千港元，非流动租赁负债减少34千港元，累计亏损调整为68678千港元[73][76] 各业务线收入及盈利数据关键指标变化 - 2019年第三季度，销售及分销IT产品收入为102,028千港元，维修及服务支援收入为97千港元，总计102,125千港元[89] - 2019年前三季度，销售及分销IT产品收入为214,857千港元，维修及服务支援收入为267千港元，总计215,124千港元[84] - 2018年第三季度，销售及分销IT产品收入为65,435千港元，维修及服务支援收入为85千港元，总计65,520千港元[100] - 2018年前三季度，销售及分销IT产品收入为255,353千港元，维修及服务支援收入为267千港元，总计255,620千港元[94] - 2019年第三季度分类溢利为2,093千港元，2019年前三季度分类溢利为5,385千港元[84][89] - 2018年第三季度分类溢利为634千港元，2018年前三季度分类溢利为1,001千港元[94][103] - 2019年第三季度除所得税前溢利为407千港元，2019年前三季度除所得税前溢利为604千港元[84][89] - 2018年第三季度除所得税前亏损为2,725千港元，2018年前三季度除所得税前亏损为8,403千港元[94][106] - 2019年前三季度其他收入为2,285千港元，未分配公司开支为7,217千港元[84] - 2018年前三季度其他收入为112千港元，未分配公司开支为9,768千港元[94] - 销售及分销IT产品收入为2.14857亿港元，占集团收入约99.9%，较2018年同期的2.55353亿港元减少[142][146] - 维修及服务支援收入为26.7万港元，与2018年同期持平[142] 成本及税项相关 - 2019年物业、厂房及设备折旧为593千港元，使用权资产折旧为352千港元，租赁负债利息开支为17千港元[110] - 2019年利息收入为-100千港元，出售物业、厂房及设备亏损为0千港元，汇兑亏损净额及存货净拨备为319千港元，应收账款拨备拨回为-919千港元，租金收入为-600千港元[110] - 香港及海外利得税分别按16.5%（2018年：16.5%）及集团经营所在国家现行税率计提拨备[113] - 2019年截至9月30日止三个月即期所得税支出海外税项为-220千港元，香港为-95千港元，递延所得税为0千港元[114] - 2019年截至9月30日止九个月即期所得税支出海外税项为-250千港元，香港为-95千港元，递延所得税为1,687千港元[114] 市场区域收入占比变化 - 2019年亚洲市场超越北美，占集团收入约39.1%（2018年：12.6%），北美占约37.5%（2018年：70.5%），欧洲占约23.0%（2018年：16.3%）[150][152] 业务展望 - 集团预计今年最后一季IT产品需求强劲，可能调整业务组合，分配更多资源增强维修及服务支援业务[164][166] 权益及人员相关 - 截至2019年9月30日，董事及主要行政人员无相关须披露权益或淡仓[165][168] - 截至2019年9月30日止九个月，公司及附属公司无相关购股安排，董事等无相关认购权利或行使情况[170][172] - 截至2019年9月30日，富士康远东有限公司和鸿海精密工业股份有限公司分别持有11853524股，占已发行股本约50.58%[171] - 截至2019年9月30日止九个月，董事不知悉相关业务竞争或权益冲突情况[177] - 截至2019年9月30日止九个月，公司及附属公司无买卖或赎回上市证券情况[178] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，分别为李杰灵先生、杨伟雄先生及苗华本先生[179][183] - 审核委员会已审阅集团截至2019年9月30日止九个月未经审核简明综合财务资料、报告及季度业绩公告并提供建议及意见[179][183] - 截至报告日期（2019年11月6日），执行董事为洪松泰先生、陈静洵女士、蔡秉翰先生及韩君伟先生[179][184] - 截至报告日期（2019年11月6日），非执行董事为高照洋先生[179][184] - 截至报告日期（2019年11月6日），独立非执行董事为杨伟雄先生、李杰灵先生及苗华本先生[179][184] - 截至2019年9月30日，公司未收到《证券及期货条例》规定的除董事或行政总裁外其他人的股份权益或淡仓通知[180] - 2019年1月1日至9月30日，董事未发现公司董事、控股股东及其紧密联系人与集团业务存在竞争或利益冲突[181] - 2019年1月1日至9月30日，公司及其子公司未购买、出售或赎回公司上市证券[182] 其他 - 普通股加权平均数为23,434千股[123]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团营业额约1.13亿港元，较去年同期减少约7710万港元或约40.6%[10][11] - 截至2019年6月30日止六个月，集团毛利率增加至约8.4%（2018年同期约4.3%）[10][11] - 截至2019年6月30日止六个月，集团录得公司拥有人应占纯利约20万港元，2018年同期净亏损约500万港元[10][12] - 2019年3个月（截至6月30日）收入为62,566千港元，2018年同期为99,853千港元；2019年6个月（截至6月30日）收入为112,999千港元，2018年同期为190,100千港元[19] - 2019年3个月（截至6月30日）本期溢利为177千港元，2018年同期亏损5,366千港元；2019年6个月（截至6月30日）本期溢利为167千港元，2018年同期亏损4,952千港元[19] - 2019年3个月（截至6月30日）全面收益总额亏损223千港元，2018年同期亏损7,572千港元；2019年6个月（截至6月30日）全面收益总额亏损138千港元，2018年同期亏损7,088千港元[19] - 2019年3个月（截至6月30日）本公司拥有人盈利每股0.76港仙，2018年同期亏损每股22.88港仙；2019年6个月（截至6月30日）本公司拥有人盈利每股0.71港仙，2018年同期亏损每股21.11港仙[21] - 2019年6月30日非流动资产为24,503千港元，2018年12月31日为24,396千港元[24] - 2019年6月30日流动资产为147,113千港元，2018年12月31日为123,516千港元[24] - 2019年6月30日总资产为171,616千港元，2018年12月31日为147,912千港元[24] - 截至2019年6月30日，公司总权益为131,416千港元，较2018年12月31日的131,602千港元略有下降[26] - 截至2019年6月30日，公司总负债为40,200千港元，较2018年12月31日的16,310千港元有所增加[26] - 截至2019年6月30日，公司权益及负债总额为171,616千港元，较2018年12月31日的147,912千港元有所增加[26] - 2019年上半年，公司经营业务所用现金净额为24,466千港元，较2018年同期的34,157千港元有所减少[35] - 2019年上半年，公司投资业务所得现金净额为15,592千港元，而2018年同期为使用现金15,646千港元[35] - 2019年上半年，公司现金及现金等价物减少净额为8,874千港元，较2018年同期的49,803千港元有所减少[35] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为63,330千港元，较2018年同期的36,470千港元有所增加[35] - 2019年上半年，公司换算海外业务产生的汇兑差额为311千港元亏损[29] - 2019年上半年，公司本期全面收益总额为138千港元亏损[29] - 2019年每股基本盈利为0.76港仙，截至2018年6月30日止三个月每股基本亏损为22.88港仙，2019年上半年每股基本盈利为0.71港仙，2018年上半年每股基本亏损为21.11港仙[183] - 每股摊薄盈利/（亏损）等于每股基本盈利/（亏损），因两个呈列期间概无已发行在外之潜在摊薄股份[184] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息（2018年：无）[10][12] - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月的中期股息（2018年：无）[179][181] 财务报表审计与编制 - 公司截至2018年12月31日止年度之综合财务报表由另一名核数师于2019年3月22日发表未经修改意见[18] - 公司2019年中期简明综合财务报表按照香港会计师公会颁布之香港审阅委聘准则第2410号进行审阅，审阅后未发现重大事项[18] - 公司2019年中期简明综合财务报表在各重大方面根据香港会计准则第34号拟备[18] - 2019年上半年简明综合中期财务报表按香港会计师公会发布的香港会计准则34号编制[45] - 2018年年报按香港财务报告准则编制[46] 会计准则变更及影响 - 2019年1月1日开始的财政年度首次强制生效多项新订及经修订准则及诠释，对中期财务资料无重大影响[50][52][55] - 香港财务报告准则第16号租赁准则于2019年1月1日开始的财政年度首次强制生效，公司变更会计政策[58][60][61] - 采用香港财务报告准则第16号时，公司就先前分类为“经营租赁”的租赁确认租赁负债，按余下租赁付款现值计量[59] - 公司按首次应用日期增量借款利率计量使用权资产，租赁负债及使用权资产于2019年1月1日调整[64][66] - 每笔租赁付款分摊为租赁负债本金偿还及财务成本，使用权资产按直线法折旧[64][67] - 公司追溯采用香港财务报告准则第16号，累计影响调整2019年1月1日累计亏损期初结余，比较资料不重列[65][68] - 公司选择不应用新会计模式至短期租赁及低价值资产租赁，将租赁期12个月内结束的租赁列账为短期租赁[65][68] - 2019年1月1日使用权资产为2013千港元[71] - 2019年1月1日起采用HKFRS 16，导致会计政策变更及财务信息调整，对比数据未重述[74] - 流动负债租赁负债调整为 - 1348千港元，非流动负债租赁负债调整为 - 713千港元，权益累计亏损调整为 - 68937千港元[76] - 行政开支中经营租赁费用及折旧调整为 - 36千港元和 - 1846千港元，财务成本调整为 - 45千港元，公司拥有人应占本期溢利调整为167千港元[78] - 2019年6月30日，使用权资产为1350千港元，流动负债租赁负债为 - 1334千港元，非流动负债租赁负债为 - 53千港元，权益累计亏损为 - 68770千港元[82] - 多项新订及经修订准则于2019年1月1日后开始的年度期间生效，但编制中期财务资料时未采纳，预计对公司业绩及财务状况无重大影响[84][85] 财务资料编制相关判断与估计 - 编制中期财务资料需管理层作出判断、估计和假设，实际结果可能与估计不同，重大判断和估计不确定性来源与2018年相同[88][91][92] 公司风险及管理政策 - 公司活动面临市场风险、信贷风险和流动资金风险，风险管理政策自年末无变动[89][93][94] - 与年末相比，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[90][95] 金融资产相关数据 - 2018年12月31日，衍生金融工具第3级资产为7788千港元，透过其他全面收益按公平值列值之金融资产（非上市股本证券）第3级资产为1492千港元[99] - 2019年6月30日，衍生金融工具第3级资产为7654千港元，透过其他全面收益按公平值列值之金融资产（非上市股本证券）第3级资产为1492千港元[102] - 2019年上半年及2018年全年，第1级、第2级及第3级之间并无转拨[103] - 截至2019年6月30日止六个月，衍生金融工具因汇兑差额变动为 - 134千港元[107] - 2019年6月30日，有关一间联营公司权益之衍生金融工具（非上市股本证券）年度收入增长率范围为15.0% – 28.0%，2018年12月31日为15.0% – 32.0%[114] - 公司金融资产和负债因短期到期，账面价值与公平值相若，无活跃市场买卖的金融工具公平值用估值技术厘定[97] - 按公平值计量的金融工具账面价值按香港财务报告准则第13号分三个等级分类[97] - 确定公平值所用估值技术为贴现现金流量分析，涵盖五年期间，超五年现金流量用最终增长率推算[105] - 透过其他全面收益按公平值列值之金融资产及衍生金融工具公平值根据贴现现金流量用不可观察输入数据（包括收入增长率及风险调整贴现率）厘定[111] - 表格呈现了截至2019年6月30日止六个月及截至2018年12月31日止年度第3层项目的变动[106] - 涵盖五年预测期间的平均收入增长率为21%（2018年12月31日：24.4%）[118][119] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年销售及分销IT产品收入，截至6月30日止三个月为62,483千港元，截至6月30日止六个月为112,829千港元；2018年对应数据分别为99,762千港元和189,918千港元[126] - 2019年维修及服务支援收入，截至6月30日止三个月为83千港元，截至6月30日止六个月为170千港元；2018年对应数据分别为91千港元和182千港元[126] - 2019年来自客户合约的收入，截至6月30日止三个月为62,566千港元，截至6月30日止六个月为112,999千港元；2018年对应数据分别为99,853千港元和190,100千港元[126] - 截至2018年6月30日止六个月，公司外部销售及分类收入为190,100千港元，其中分销IT产品收入189,918千港元，维修及服务支援收入182千港元[150] - 截至2018年6月30日止六个月另一统计期，公司外部销售及分类收入为99,853千港元，其中分销IT产品收入99,762千港元，维修及服务支援收入91千港元[159] - 2019年与截至2018年6月30日止三个月相比，北美收入从76,229千港元降至8,703千港元；欧洲从19,204千港元升至28,498千港元；亚洲从3,931千港元升至25,105千港元；非洲从489千港元降至260千港元[171] - 2019年与截至2018年6月30日止六个月相比，北美收入从163,152千港元降至24,439千港元；欧洲从19,397千港元升至32,626千港元；亚洲从6,727千港元升至55,493千港元；非洲从763千港元降至441千港元[171] 各业务线溢利数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，销售及分销IT产品分类溢利为3,259千港元，维修及服务支援分类溢利为33千港元，总计3,292千港元[140] - 截至2019年6月30日止三个月，销售及分销IT产品分类溢利为1,464千港元，维修及服务支援分类溢利为10千港元，总计1,474千港元[145] - 截至2019年6月30日止六个月，经营溢利为15千港元，使用权益法入账之应占一间联营公司纯利为182千港元，除所得税前溢利为197千港元[140] - 截至2019年6月30日止三个月，经营溢利为61千港元，使用权益法入账之应占一间联营公司纯利为62千港元，除所得税前溢利为123千港元[145] - 截至2018年6月30日止六个月，公司分类溢利为367千港元，除所得税前亏损为5,678千港元[152] - 截至2018年6月30日止六个月另一统计期，公司分类亏损为3,870千港元，除所得税前亏损为6,592千港元[162][164] 折旧与税务情况 - 2019年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为593千港元，截至2018年6月30日止三个月为594千港元，2019年上半年为1,183千港元，2018年上半年为1,188千港元[175] - 香港及海外利得税分别按16.5%（2018年：16.5%）的税率及集团经营所在国家的现行税率计提拨备[168][176] 资产收购情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收购约18,000港元办公室设备，2018年为33,000港元[186][187] 应收应付账款及相关资产情况 - 2019年6月30日，应收账款及其他应收款总额为10,524千港元，2018年12月31日为7,600千港元[188] - 2019年6月30日，受限制银行存款为15,610,000港元，2018年12月31日为31,220,000港元[193][194] - 2019年6月30日，应付账款及其他应付款总额为29,217千港元，2018年12月31日为14,003千港元[197] - 2019年6月30日，应收账款1个月内为916千港元，2018年12月31日为5,239千港元[191] - 2019年6月30日，应付账款1个月内为26,660千港元，2018年12月31日为10

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，集团营业额约5040万港元，较去年同期减少约3980万港元或约44.1%[6] - 截至2019年3月31日止三个月，集团毛利率增至约9.6%，去年同期约7.8%[6] - 截至2019年3月31日止三个月，集团录得公司拥有人应占净亏损约1万港元，去年同期溢利约40万港元，较去年同期转盈为亏约40万港元[6] - 集团于截至2018年12月31日止年度录得净亏损约1460万港元[6] - 2019年第一季度收入50433千港元，销售成本45599千港元；2018年同期收入90247千港元，销售成本83163千港元[8] - 2019年第一季度毛利4834千港元，2018年同期7084千港元[8] - 2019年第一季度经营亏损46千港元，2018年同期经营溢利914千港元[8] - 2019年第一季度本公司拥有人应占亏损10千港元，2018年同期溢利414千港元[11] - 2019年第一季度本公司拥有人应占每股亏损0.04港仙，2018年同期盈利1.77港仙[11] - 截至2019年3月31日止三个月，公司总收入约为5040万港元，较2018年同期约9020万港元减少约44.1%[54] - 2019年第一季度分类溢利为181.8万港元，2018年同期为423.7万港元[38][43] - 2019年第一季度经营亏损4.6万港元，2018年同期除所得税前溢利91.4万港元[38][43] - 2019年第一季度纯利12万港元，2018年同期本期溢利41.4万港元[38][43] - 截至2019年3月31日止三个月销售成本约为4560万港元，较2018年同期约8320万港元减少[55] - 2019年第一季度整体毛利率约为9.6%，较2018年同期的约7.8%增加[56] - 截至2019年3月31日止三个月行政费用减少约16.1%至约390万港元[57] - 2019年第一季度每股基本亏损0.04港仙，2018年同期每股基本盈利1.77港仙[48] - 截至2019年和2018年3月31日止三个月，集团分别录得净亏损约10,000港元和净溢利414,000港元，2018年全年录得净亏损约14,600,000港元[59] - 2019年3月31日，集团流动资产净值约为106,000,000港元（2018年3月31日：137,000,000港元），现金及现金等价物约为84,000,000港元（2018年3月31日：35,000,000港元）[61] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止三个月之中期股息[6] - 董事会不建议派付截至2019年3月31日止三个月之股息[51] 会计政策变动及财务资料调整 - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号，导致会计政策变动及对简明综合财务资料确认金额的调整[23] - 2019年1月1日使用权资产调整增加2013千港元，租赁负债流动部分调整增加1348千港元，非流动部分调整增加713千港元，累计亏损调整增加48千港元[27] - 截至2019年3月31日，经营租赁费用受准则影响增加361千港元，折旧增加339千港元，财务成本增加25千港元，公司拥有人应占本期亏损增加3千港元[29] - 2019年3月31日，使用权资产因准则影响增加1676千港元，流动租赁负债增加1341千港元，非流动租赁负债增加386千港元，累计亏损增加51千港元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度销售及分销IT产品收入为50346千港元，2018年同期为90156千港元[33] - 2019年第一季度维修及服务支援收入为87千港元，2018年同期为91千港元[33] - 2019年第一季度销售及分销IT产品分类收入为5034.6万港元，维修及服务支援分类收入为8.7万港元；2018年同期分别为9015.6万港元和9.1万港元[38][43] 公司业务构成及分类情况 - 公司主要从事销售及分销IT产品以及提供IT产品的维修及其他服务支援[35] - 公司执行董事从产品角度评估集团表现，确认两个可呈报分类：销售及分销IT产品和维修及服务支援[36] - 截至2019年及2018年3月31日止三个月，无分类间销售[36] - 来自银行存款的利息收入及公司开支未分配至各分类[36] 股东权益情况 - 截至2019年3月31日，鸿海精密工业股份有限公司全资附属公司Foxconn (Far East) Limited持有公司11,853,524股股份，占已发行股本百分比约为50.58%[66] 业务发展规划 - 集团预计IT产品分销业务竞争持续激烈，可能调整业务组合，分配更多资源增强维修及服务支援业务[60] - 管理层预期可能不时进行集资活动，为业务发展提供营运资本开支[60] 董事及相关人员权益情况 - 截至2019年3月31日，概无董事及主要行政人员在公司或其相联法团股份、相关股份及债券中有须披露权益或淡仓[63] - 截至2019年3月31日止三个月，公司、控股公司或附属公司无参与让董事购入股份或债券获利的安排，董事及其家属无认购公司证券权利或行使该权利[64] - 截至2019年3月31日止三个月，董事、控股股东或其紧密联系人无在与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[69] 股份交易情况 - 公司在截至2019年3月31日止三个月无赎回任何股份，公司及其附属公司无买卖本公司股份[70] 财务报表审核情况 - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团截至2019年3月31日止三个月未经审核财务报表等并提供建议[71][73]

公司基本信息 - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[23] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[23] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[23] - 公司法律顾问为姚黎李律师行，位于香港夏慤道18号海富中心一座22楼2201室、2201A室及2202室[23] - 公司主要往来银行有恒生银行有限公司（香港德辅道中83号）和花旗银行（香港九龙海港城港威大厦一座21楼）[23] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited，位于Royal Bank House – 3rd Floor, 24 Shedden Road, P.O. Box 1586, Grand Cayman, KY1 - 1110, Cayman Islands[24] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心22楼[24] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年的收入约为2.991亿港元，较2017年增长约200%[27] - 公司2018年毛利率为5.0%，较2017年的8.2%下跌[27] - 公司行政费用增加33.2%，主要因确认外币汇兑亏损、战略投资一次性专业费用及雇佣专业员工[27] - 截至2018年12月31日止年度，集团总收入约为299,109,000港元，较上一年度约98,966,000港元增加约200%[47] - 截至2018年12月31日止年度销售成本较上一年度约90,803,000港元增加约213%至约284,271,000港元[48] - 存货拨备从2017年约430,000港元增加至2018年约1,517,000港元[48] - 毛利增加约667.5万港元至2018年的约1483.8万港元，整体毛利率由2017年的8.2%降至2018年的5.0%[49] - 2018年行政费用增加约33.2%至约2208.1万港元（2017年：1657.9万港元）[52] - 2018年净亏损约1460.6万港元（2017年：亏损约1321.4万港元），2018年每股亏损为62.31港仙（2017年：每股亏损67.00港仙）[53] - 2018年底存货水平减少约88.0%至约1232.7万港元（2017年底：10266.8万港元），应收账款增加约487%至约580.1万港元（2017年底：98.8万港元）[54] - 2018年员工成本约为1289万港元（2017年：1069万港元），香港全职雇员22名（2017年底：23名），中国及海外办事处全职雇员7名（2017年底：8名）[60] - 2018年底集团流动资产净值约为10720.6万港元（2017年底：13626.8万港元），现金及现金等价物约为7236.9万港元（2017年底：8606.7万港元），无未偿还借款[64] - 2018年底资本负债率为0%（2017年：0%）[65] - 2018年底公司法定股本为8000万港元，分为4亿股每股面值0.20港元之股份，其中23433783股股份为已发行[66] - 2018年底400万美元（约3122万港元）银行存款为800万美元（约6244万港元）银行融资抵押（2017年底：400万美元（约3121.3万港元））[70] - 截至2018年底，集团无重大或然负债（2017年底：无）[74] - 公司2018年度慈善及其他捐款为15,000港元，与2017年持平[101] - 2018年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价及累计亏损共1.18956亿港元，2017年为1.36217亿港元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，销售及分销IT产品收入占比约99.9%，该分类收入较上一年度增加约200%[34] - 2018年销售及分销IT产品收入为298,728千港元，2017年为98,950千港元；2018年维修及服务支援收入为381千港元，2017年为16千港元[35] - 2018年北美市场收入为189,990千港元，2017年为50,634千港元；2018年欧洲市场收入为69,415千港元，2017年为27,624千港元；2018年亚洲市场收入为37,953千港元，2017年为19,100千港元；2018年非洲市场收入为1,678千港元，2017年为1,502千港元[38] - 2018年北美市场占集团收入约63.5%（2017年：51.2%），欧洲占约23.2%（2017年：27.9%），亚洲占约12.7%（2017年：19.3%）[38] 公司业务发展与投资 - 公司推出timeMAX solution 2.0等新产品巩固产品组合和增强竞争力[39] - 公司于2017年10月20日完成供股，所得款项净额约9842.8万港元[77] - 扩展维修及服务支援业务原拟用款760万港元，截至2018年12月31日已动用187.1万港元，未动用572.9万港元，预期2020年第三季度动用余额[77] - 发展IT产品交易业务原拟用款7300万港元，截至2018年12月31日已悉数动用[77][78] - “循环经济”业务分类之策略投资原拟用款1780万港元，截至2018年12月31日已悉数动用[77][78] - 原拟用于“扩展维修及服务支援业务”的5000万港元被重新分配至“发展IT产品交易业务”[77] - 公司完成收购4Square Return GmbH已发行股本的21%权益[78] 公司风险因素 - 公司可能无法紧跟视像监控行业技术转变保持竞争力[42] - 公司保险可能不足以涵盖所有业务运营损失[43] 公司董事及人员变动 - 执行董事胡国辉博士71岁，于2016年6月10日获委任为执行董事，6月27日获委任为公司行政总裁兼主席[82] - 执行董事陈静洵女士56岁，于2016年6月10日获委任为执行董事[83] - 执行董事郑益强先生65岁，于2017年2月9日获委任为执行董事，担任公司首席财务长[83] - 非执行董事洪松泰先生63岁，于2017年10月23日获委任为非执行董事[84] - 靳应生自2018年7月6日起辞任执行董事[113] - 胡国辉博士、杨伟雄先生及苗华本先生将退任董事职务，符合资格并愿膺选连任[113][156] - 黄秀萍女士自2018年8月31日起辞任公司联席公司秘书，谭凯光先生担任公司唯一公司秘书[141] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，Foxconn (Far East) Limited和鸿海精密工业股份有限公司分别持有公司股份11,853,524股，占已发行股本百分比约为50.58%[120] - 公司确认拥有不低于已发行股份25%的足够公众持股量[132] 公司采购与销售情况 - 年内，集团最大供应商采购占比42.12%，五大供应商合计采购占比98.08%；最大客户销售占比50.91%，五大客户合计销售占比82.86%[125] 公司地址变更 - 公司香港主要营业地点自2018年5月31日起变更为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[140] 公司核数师相关 - 国卫会计师事务所有限公司于2016年股东周年大会上退任公司核数师，罗兵咸永道会计师事务所获委任，任期将届满，愿应聘连任[144] - 2018年罗兵咸永道获聘为独立核数师，提供年度审核及非审核服务，审核及中期审核服务酬金为110万港元[193][194] 公司股息与股份情况 - 公司2018年度不拟派付股息[100] - 2018年度公司概无发行股份[102] - 2018年度公司概无赎回任何股份，公司及其附属公司概无买卖本公司股份[108] 公司购股计划 - 根据购股计划，可能授出的购股权获行使时公司可发行最高股份数目为1,673,841股，相当于报告日期已发行股本约7.1%[110] - 截至授出日期止任何12个月内，因购股计划授出购股权获行使而发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[110] - 购股计划于2016年11月11日采纳，有效期至2026年11月10日营业结束[109][110] 公司租赁协议 - 财政年结日后，集团与一名关连人士就租赁机器订立设备租赁协议，按季度支付租赁款项600,000港元，为期三年[142] 公司董事会相关 - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[148] - 现任董事（包括独立非执行董事）获委任年期为1年[156] - 董事会大约每两个月定期举行一次会议[157] - 截至2018年12月31日止年度，举行了6次董事会会议、4次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议及1次提名委员会会议[160] - 胡国辉博士在董事会会议出席率为4/6，在薪酬委员会会议出席率为0/1[160] - 郑益强先生在董事会会议出席率为6/6，在薪酬委员会会议出席率为1/1，在提名委员会会议出席率为1/1[160] - 杨伟雄先生在董事会会议出席率为3/6，在审核委员会会议出席率为2/4，在薪酬委员会会议出席率为1/1，在提名委员会会议出席率为1/1[160] - 李杰灵先生在董事会会议出席率为6/6，在审核委员会会议出席率为4/4，在薪酬委员会会议出席率为1/1，在提名委员会会议出席率为1/1[160] - 苗华本先生在董事会会议出席率为5/6，在审核委员会会议出席率为4/4，在薪酬委员会会议出席率为1/1，在提名委员会会议出席率为1/1[160] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的必守守则条文，但主席及行政总裁由胡国辉博士同时兼任，未遵守守则条文A.2.1 [166] - 截至2018年12月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事因行程紧凑未能安排无其他董事出席的正式会议，但公司认为沟通渠道充足 [169] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会成员为李杰灵先生、杨伟雄先生及苗华本先生，均为独立非执行董事，一般每年开会四次，与外聘核数师进行两次会面 [170] - 2018年财政年度的季度、中期及年度业绩已经审核委员会审阅 [171] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会成员包括杨伟雄先生等，于报告期间已举行一次会议 [173] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会成员包括苗华本先生等，于报告期间举行一次会议，负责在2018年4月19日股东大会上评估及推荐重选董事等 [174] - 各董事确认，于截至2018年12月31日止年度任职董事期间，已全面遵守规定交易标准，并无发生不合规事件 [175] - 董事会负责执行GEM上市规则附录15所载企业管治守则守责条文D.3.1条的职能 [176] - 董事会须至少每年检讨其风险管理及内部监控系统 [179] - 公司已采纳一系列内部监控政策及程序，旨在合理确保有效及高效营运、可靠财务报告及遵守适用法例及规例等目标 [179] - 公司已就董事及高级职员法律诉讼安排保险，截至2018年12月31日止年度有效[190] - 公司将就重大个别事宜于股东大会提呈独立决议案，非行政及程序事宜按投票表决，结果在公司及联交所网站刊出[195] - 公司股东特别大会须应持有不少于已缴足资本十分之一股东请求召开，大会在请求书递交后两个月内举行[196] - 股东可通过公司香港主要营业地点向公司秘书提查询，秘书转予董事会及/或其委员会回复[197] - 要求在股东大会提呈议案需持有不少于有权投票缴足股本十分之一的股东[198] - 公司风险管理及内部监控目标包括建立及改善系统、符合规定、采取方针及管理风险等[180] - 公司建立持续程序辨别、评估及管理重大风险，包括区分职责、检讨系统及更新手册[180] - 公司制定处理及发布内幕消息程序和内部监控，内幕消息识别评估后上报董事会决定披露[189] 公司宪章文件情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司宪章文件无重大变更[200]