股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年3月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 朝威控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2026年4月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08059 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | ...

财务数据关键指标变化：收入 - 公司2025财年收入约为7880万港元，较2024财年约1.024亿港元下降约23.0%[24] - 公司2025财年收入约为7880万港元[24] - 公司2024财年收入约为1.024亿港元[24] - 集团总收入从2024财年约1.024亿港元下降23.0%至2025财年约7880万港元[29] - 总收入为7875.3万港元，同比下降约2370万港元或23.0%[49][51][52] 财务数据关键指标变化：各业务线收入 - 混凝土拆卸服务收入从2024财年约7820万港元下降34.5%至2025财年约5120万港元[25][29] - 装配式建筑收入从2024财年约2420万港元增长13.6%至2025财年约2750万港元[25][29] - 混凝土拆卸服务收入为5120.7万港元，同比下降2700万港元或34.5%[52][53][58] - 装配式建筑组件收入为2754.6万港元，同比增长330万港元或13.6%[52][54][59] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 集团净亏损从2024财年约1730万港元减少22.0%至2025财年约1350万港元[26][29] - 2025财年每股基本亏损为1.52港仙，而2024财年为1.23港仙[26][29] - 公司拥有人应占亏损为1540万港元，同比增亏300万港元[64][69] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 整体毛利率为27.4%，同比下降9.1个百分点[55][56][60] - 混凝土拆卸服务毛利率为31.8%，同比下降9.1个百分点[56][60] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 行政及其他营运开支为3150万港元，同比减少240万港元[63][68] - 其他收入及其他收益净额为240万港元，同比减少100万港元[57][61] - 贸易应收款项减值亏损录得净拨回约80万港元，而2024财年为净减值亏损990万港元[62][67] - 报告期内雇员成本总额约为3900万港元，较2024年的约3600万港元增加8.3%[82] 财务数据关键指标变化：现金、借款与资本结构 - 截至2025年12月31日，现金及银行存款为3280万港元[65] - 现金及银行存款约为3280万港元，较2024年的4380万港元减少25.0%[70] - 总借款约为7460万港元，较2024年的7370万港元略有增加[74] - 借款年利率范围为7.5%至12.0%，较2024年的4.6%至12.0%范围下限显著提高[74] - 约4000万港元借款已违约并须按要求偿还，约120万港元借款将于一年内偿还，约3340万港元借款为一年后偿还的非流动负债[74] - 公司总权益为负数，因此资产负债比率不适用[70] - 公司未持有任何重大投资[73] 各条业务线表现 - 混凝土拆卸服务收入从2024财年约7820万港元下降34.5%至2025财年约5120万港元[25][29] - 装配式建筑收入从2024财年约2420万港元增长13.6%至2025财年约2750万港元[25][29] - 混凝土拆卸服务收入为5120.7万港元，同比下降2700万港元或34.5%[52][53][58] - 装配式建筑组件收入为2754.6万港元，同比增长330万港元或13.6%[52][54][59] - 混凝土拆卸服务毛利率为31.8%，同比下降9.1个百分点[56][60] 各地区表现 - 香港房地产市场在2025年第二季和第三季分别录得按年下跌9.5%和1.3%[27][30] - 2025年广东省宣布1500个重点建设项目，年度投资计划约1万亿元人民币[34] - 其中广州市占199个省级项目，投资总额达1.757万亿元人民币[34] - 公司战略定位是利用广东生产基地服务大湾区项目及香港北部都会区重建[35][37] 管理层讨论和指引 - 公司预计2026年将成为转折点，政府基础设施投资及刺激楼市措施将重振活动[31][33] - 公司战略定位是利用广东生产基地服务大湾区项目及香港北部都会区重建[35][37] - 公司未为董事购买法律诉讼责任保险，因董事会认为董事被起诉风险较低[109] - 公司未就董事可能面临的法律行动安排投保，董事会将不时检讨此类保险需求[112] - 公司已设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会共三个董事会职能委员会[131] - 公司鼓励全体董事参加有关企业管治的培训，并实报实销相关费用[128] - 公司于2019年1月1日采纳了提名政策[161][166] - 公司股息政策于2019年1月1日采纳，派息取决于多项因素，包括集团实际及预期财务表现、营运资金需求等[175][178] - 公司未设立内部审计部门，在报告期内聘请了外部内部控制顾问对集团内控体系进行审查[194] - 集团已制定内幕信息披露政策，以确保内部人员遵守保密要求并履行披露义务[196] 公司治理与董事会变动 - 陈珠海女士于2025年3月28日获委任为独立非执行董事[95] - 林鹏先生于2025年6月30日获委任为独立非执行董事[105][108] - 2025年3月28日两位独立非执行董事辞职导致公司不符合GEM上市规则第5.05、5.05A条关于董事会至少需三名独立非执行董事且占比至少三分之一的规定[104][107] - 2025年3月28日两位独立非执行董事辞职导致公司不符合GEM上市规则第5.28、5.34及5.36A条关于审计、提名及薪酬委员会须有过半成员为独立非执行董事的规定[104][107] - 委任新董事后，公司于2025年6月30日恢复遵守上述GEM上市规则[105][108] - 自2023年7月18日周瑾女士辞职后，公司董事会为单一性别，不符合GEM上市规则第17.104条[110] - 2025年3月28日委任陈珠海女士后，公司已符合GEM上市规则第17.104条[110] - 在2025年3月28日委任陈珠海女士为独立非执行董事后，公司已遵守GEM上市规则第17.104条（关于董事会性别多元化）[113] - 截至报告日期，董事会由4名董事组成，其中3名为独立非执行董事[174] - 董事会成员性别构成为3名男性及1名女性，符合GEM上市规则第17.104条[174] - 公司秘书陈柏麟先生在报告期内接受了不少于15小时的相关专业培训[183] 董事会运作与职责 - 董事会关键职责包括制定集团整体战略、设定管理目标及监督管理层表现[111] - 管理层由董事会授权负责集团的日常管理与行政工作[111] - 董事会于报告期内举行了6次会议和1次股东大会[120][121] - 执行董事钟志伟先生出席了5次董事会会议，出席率为5/6[122] - 独立非执行董事蔡志伟先生出席了全部6次董事会会议，出席率为6/6[122] - 独立非执行董事曹洪民先生于2025年3月28日辞任，此前出席董事会会议3/3[122] - 独立非执行董事李嘉辉先生于2025年3月28日辞任，此前出席董事会会议3/3[122] - 独立非执行董事陈珠海女士于2025年3月28日获委任，出席董事会会议3/3[122] - 独立非执行董事林鹏先生于2025年6月30日获委任，出席董事会会议2/2[122] - 公司董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且其成员至少三分之一为独立非执行董事[116][117] - 6名董事中，2名参加了A类（研讨会/会议/论坛）和B类（阅读材料）培训，4名仅参加了B类培训[130] - 董事甄选标准包括相关行业资格与经验、时间承诺、诚信声誉及多元化（如性别、背景等）[169] 委员会运作 - 报告期间审计委员会举行了3次会议[140] - 审计委员会由3名成员组成，其中独立非执行董事占多数[135] - 审计委员会成员蔡志伟先生出席3次会议，出席率为100% (3/3)[141] - 审计委员会成员陈珠海女士出席2次会议，出席率为100% (2/2)[141] - 审计委员会成员李嘉辉先生、曹洪民先生、林鹏先生各出席1次会议，出席率均为100% (1/1)[141] - 审计委员会审查了截至2024年12月31日止年度的集团经审核业绩及截至2025年6月30日止六个月的集团未经审核中期业绩[141] - 审计委员会职责包括就外聘审计师的任命及薪酬向董事会提供建议[137] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的经审核业绩及截至2025年6月30日止6个月的未经审核中期业绩[143] - 薪酬委员会在报告期内举行了3次会议[147] - 薪酬委员会成员蔡志伟先生出席了3/3次会议，陈珠海女士出席了2/2次会议[148] - 薪酬委员会已审阅截至2024年12月31日止年度董事的薪酬方案及表现[148][151] - 提名委员会在报告期内举行了3次会议[155][156] - 提名委员会成员蔡志伟先生出席了3/3次会议，陈珠海女士出席了2/2次会议，曹洪民先生出席了0/1次会议[157] - 提名委员会已审阅董事会架构、规模及成员组成，并评估了独立非执行董事的独立性[160][164] 风险管理与内部控制 - 董事会负责建立、维护及审查集团的风险管理及内部控制系统[186] - 公司的风险管理框架与内部控制系统旨在管理而非消除风险，仅能提供合理而非绝对的保证[187] - 集团已制定风险管理政策，以识别、评估及管理影响业务的主要风险[188] - 外部顾问审查了集团风险管理政策的某些程序及执行情况，并提出了改进和加强内控体系的建议[194] - 审查未发现可能影响集团财务、运营、合规、控制及风险管理的重大关切领域[194] - 董事会已得出结论，认为集团的风险管理和内部控制体系已到位且有效[195] - 集团的风险管理和内部控制体系旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，仅能提供合理而非绝对的保证[195] - 集团运营受经济环境变化、市场竞争及运营地政治法律发展等战略风险影响[198] - 各业务部门负责每季度识别和评估其部门内的主要风险，并制定缓解计划进行管理[193] - 管理层负责每季度与各部门召开会议，以监督风险管理活动并确保新风险或变化中的风险被识别和记录[193] - 董事会负责审议和批准集团风险管理及内部控制的有效性和充分性[193] 其他重要事项 - 员工总数为92人，较2024年的97人减少5.2%[82] - 公司无重大资本承担、或然负债，且无派发末期股息的计划[79][81][84] - 公司确认无重大外汇风险，且未使用外汇合约进行对冲[72] - 报告期内，核数师（长青（香港）会计师事务所有限公司）审核财务报表的薪酬为500,000港元[183] - 股息仅可从相关法律允许的可分派利润中支付，过往派息记录不能作为未来派息水平的参考[180]

GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED 朝威控股有限公司 As a Non-registered Shareholder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediaries. Please contact your Intermediaries for the detailed procedure. If the Company does not receive your functional email ...

環境、社會及 管治報告 Social and Governance Report (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) ENVIRONMENTAL, SOCIAL 環境、社會及管治報告 AND GOVERNANCE REPORT (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 8059 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 2025 Environmental, ABOUT THE GROUP Glory Flame Holdings Limited (the "Company"), together with its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), believe operating sustainably and quality growth is the key to our success and the economi ...

GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED 朝威控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 8059) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 – Annual Report 2025, and Environmental, Social and Governance Report 2025 (the "Current Corporate Communication(s)") English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication(s) are available on the Company's website at www.gf-holdings.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "HKEx's website") ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 8059 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 2025 年度報告 Annual Report (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) 年度報 告 Annual Report 2025 CHARACTERISTICS OF THE GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED 朝威控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8059） 截至2025年12月31日止年度的全年業績公告 朝威控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統 稱「本集團」）截至2025年12月31日止財政年度的經審核綜合業績。本公告載有本公司2025年年 報全文，符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則有關全年業績初步公告所附帶資料 的相關規定。 本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責 任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面 均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本 公告有所誤導。 本公告將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之 ...

会议安排 - 朝威控股2026年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息建议[3] 人员信息 - 截至公告日，执行董事为钟志伟先生[3] - 截至公告日，独立非执行董事为蔡志伟等三人[3] 公告发布 - 公告将在联交所和公司网站刊出[3]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份数目均为10.10605亿股，库存股份数目均为0[2] 股份期权 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为620万股，本月底可能发行或转让股份数目为620万股[4] 公众持股量 - 适用公眾持股量门槛为已发行股份总数的25%，截至本月底已符合要求[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，面值为0.01港元[1] - 本月底已发行股份等数目均为10.10605亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求[3] 股份期权 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为620万股[4] - 本月底因此可能发行或自库存转让股份数目为620万股[4] - 所有期权行使时可发行或转让股份总数为1.010605亿股[4]