本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) GEM 上市的公司 (「該 公司」) 的資料。該 等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《 GEM 證券上市規則》(「GEM 上 市規則》」) 的規定而提供，旨在向公眾 提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的本 交易所網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證 券的完整資料概要。 本報表的資料乃於 2025 年 9 月 10 日 更新。 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) 附錄五 上市申請表格 F 表格 GEM 公司資料報表 檔案編號: 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發 表任何聲明，幷明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 公司名稱： 仍志集團控股有限公司 證券代號（普通股）： 8079 A. 一般資料 註冊成立地點: 於開曼群島成立並存續於百慕達 在 GEM 首次上市日期: 2001 年 10 月 15 日 保薦人名稱: 不適用 董事姓名（請列明董事的身 份－執行、非執行或 ...

仍志集團控股有限公司 WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED (Continued into Bermuda with limited liability) 董事名單與其角色和職能 本公 司 董事 會 (「 董 事會 」 )成 員 載列 如 下： 執行董事 蕭若 虹 女士 羅家 麒 先生 毛嘉 欣 女士 獨 立 非 執 行 董事 李勤 輝 先生 羅御 軒 先生 何秀 萍 女士 董事會下設3個常設附屬委員會。 下表提供若干董事會成員在這些附屬委 員會 中 所擔 任 的職 位： | | | 附屬 委 員會 | 審核 委 員會 | 薪酬 委 員會 | 提名 委 員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | 蕭若 | 虹 女士 | | - | M | C | | 羅家 麒 先生 | | | - | - | - | | 毛嘉 欣 | 女士 | | - | M | M | | 李勤 輝 | 先生 | | C | C | M | | 羅御 軒 | 先生 | | M | M | M | | 何秀 萍 女士 | | | ...

人事变动 - 陈恩德辞任执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席职务 自2025年9月5日起生效[1] - 林铭诚辞任执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员职务 自2025年9月5日起生效[1] - 毛嘉欣获委任为执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员[1] 授权代表变更 - 陈恩德及林铭诚辞任公司授权代表职务[1] - 萧若虹及罗家麒获委任为公司新任授权代表[1] 委员会职务调整 - 萧若虹获指定为公司提名委员会主席[1]

公司人事变动 - 陈恩德辞任执行董事及主席、薪酬委员会成员及提名委员会主席职务 因需要投入更多时间处理个人业务 自2025年9月5日起生效 [1] - 林铭诚辞任执行董事、薪酬委员会及提名委员会成员职务 因需要投入更多时间处理个人业务 自2025年9月5日起生效 [1] - 毛嘉欣获委任为执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员 [1] 公司授权代表变更 - 陈恩德及林铭诚辞任公司授权代表职务 [1] - 萧若虹及罗家麒获委任为公司授权代表 [1] - 萧若虹获指定为公司提名委员会主席 [1]

公司股权变动 - 陈子康于8月27日减持仍志集团控股30万股[1] - 每股均价0.69港元 总金额20.7万港元[1] - 减持后持股数量降至1159.33万股 持股比例降至37.25%[1]

公司股权变动 - 陈子康于8月27日减持仍志集团控股30万股 每股均价0.69港元 总金额20.7万港元 [1] - 减持后持股数量降至1159.33万股 持股比例由38.07%降至37.25% [1] - 本次减持比例为0.96个百分点 涉及金额占日均成交额比重较高 [1]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为300亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 公司上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为31117201股，库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为31117201股[2]

通函发布 - 公司于2025年8月28日发布通函，中英文版本分别上传至公司网站和联交所网站[1] 印刷本申请 - 填妥签署申请表格后可申请印刷本企业通讯，有效期至2026年12月31日或书面更改指示[2][5] 非登记股东通讯 - 非登记股东需中介机构提供有效地址才会收到网站版本登载通知[3][6] - 非登记股东收取通讯需联络中介机构并提供邮箱地址[9] 咨询方式 - 如有查询可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户登记分处热线[4][6]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本于2025年8月28日分别上传至公司及联交所网站[1][4][6] - 索取印刷本要求有效期至书面通知更改或2026年12月31日[2][5] 股东相关 - 甲部指示适用日后所有通讯，有效期至2026年12月31日或股东书面更改[8] - 继续收印刷本需书面请求，无有效邮箱将邮寄网站版通知[8] 回条处理 - 回条需填妥签署，寄回或电邮，未选、无签名或错填无效[8] - 个人资料用于处理回条，保留至履行用途所需时间[8]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会9月26日下午4时30分在香港举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] 人事变动 - 重选陈恩德、林铭诚为执行董事，罗御轩为独立非执行董事[4] - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事获授权配发股份不超已发行股本20%[5] - 公司购回股份不超已发行股份总数10%[6] - 扩大董事配授权额不超已发行股份总数10%[7] 代表委任 - 附奉大会适用代表委任表格[9] - 委任代表文件签署及送达要求[9] - 股东交回表格后仍可亲自出席投票[9] 股东信息 - 通告日期执行董事与独立非执行董事名单[9] - 联名持有人中排名较前者有权投票[9]