茲 提 述 仍 志 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）日 期 同 為 二 零 二 六 年 三 月 二 十 四 日 公 佈 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 函（「該通函」）及 通 告（「股東特別大會通 告」），內 容 有 關 建 議 更 改 公 司 名 稱。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函所界定者具有相同涵義。 董 事 會 欣 然 宣 佈，所 有 載 於 股 東 特 別 大 會 的 決 議 案 已 於 二 零 二 六 年 四 月 二 十 四 日舉行之股東特別大會上獲股東以點票表決方式正式通過。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 仍志集團控股有限公司 WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED （於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8079） 於二零二六年四月二十四日舉行之股東特別大會投票結 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 仍志集團控股有限公司 WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED ( 於 百慕達存續 之 有 限 公 司 ) ( 股份代號： 8 0 7 9 ) 延 期 舉 行 股 東特 別大 會 董 事 會 謹此 宣 佈，根據 該 通 告及 該 通函，股 東 特 別大 會 原訂於 二 零 二 六 年 四 月 十 七 日（ 星期 五）下 午 四 時三十分舉行，但 由 於 需要 額外 時 間 籌備 股 東特 別 大 會，故 股 東特 別大 會 日 期將 會 延期，並 重 新 訂於 二 零二 六 年 四 月二 十 四 日（ 星 期五 ）下 午四 時 三 十分 舉 行（「延 期 之 股 東 特別 大會 」）。延 期 之 股東 特 別 大 會的 舉 行地點 維 持 不變，將 假座 香 港 九龍 灣 常悅道 1 9 號 福康 工 業大 廈 1 0 樓 3 - 9 室 舉 行。 暫 停 辦 理 股 份過 戶登 ...

公司基本信息 - 公司为仍志集团控股有限公司，股份代号8079[2] - 公告日期为二零二六年四月一日[2] 董事会情况 - 李先生辞职后，独立非执行董事均不具备相关专业资格或知识[2] - 公告日董事会由多名执行董事和独立非执行董事组成[2] 公告相关 - 公告遵照GEM上市规则规定提供公司资料[3] - 公告将刊载于联交所及公司网站最少七天[3]

公司治理 - 董事会有4名执行董事和2名独立非执行董事[2] - 董事会下设审核、薪酬和提名3个常设附属委员会[2] 人员任职 - 徐家健是薪酬委员会成员和提名委员会主席[2] - 毛嘉欣是薪酬和提名委员会成员[2] - 何德然、何秀萍是三个委员会成员[2] 联系方式 - 公司电话为(852) 2898 0567[3] - 公司传真为(852) 2898 8553[3]

公司基本信息 - 仍志集团控股有限公司2001年10月15日在GEM首次上市，代号8079[1][3] - 主要股东陈子康持股6,092,343股，占比19.58%[3] - 财政年度结算日为3月31日[5] - 已发行普通股31,117,201股，面值每股港币0.01，每手5,000股[7] 业务与地址 - 公司及附属公司从事放贷、零售、批发业务[6] - 注册成立于开曼群岛，存续于百慕达[3] - 注册地址为Bermuda[5] - 总办事处及营业地点在香港九龙湾[5] - 公司网址为www.ecrepay.com[5] 新策略 - 2023年5月29日采纳为期10年新购股权计划[8]

人员变动 - 李勤辉自2026年4月1日起因个人事务辞去公司独立非执行董事等职务[3] 合规问题 - 李先生辞职后，公司独立非执行董事等人数偏离GEM多项上市规则[4] 应对措施 - 公司将在2026年4月1日起三个月内物色合适人选填补空缺[5]

通函发布 - 公司于2026年3月24日发布通函，中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1] 企业通讯获取 - 无法接收邮件或访问网站版本，可填表格寄回或电邮获取印刷本[2] - 非登记股东需中介提供有效地址，公司才发网站版本登载通知[3] 咨询方式 - 有查询可于工作日上午9时到下午6时致电股份过户登记分处热线[4] 非登记股东规定 - 非登记股东指股份存于中央结算系统且通知公司拟收取通讯的人士或公司[7] - 非登记股东想收取通讯，应联络中介并提供邮箱地址[10] 申请表格说明 - 填写寄回表格索取印刷本，确认收取日后通讯印刷本及所选语言版本[10] - 申请表格额外指示不予处理[10] - 寄回表格需将邮寄标签剪贴于信封上[10][12] - 在香港投寄申请表格无需支付邮费[11][12] 个人资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[10] - 个人资料保留，查改要求需书面寄至卓佳证券登记有限公司[10]

公司信息 - 公司于2026年3月24日发布通函，中、英文版本分别刊载于公司网站及联交所网站[1] - 公司股份代号为08079[8] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[8] 股东通知 - 若股东无法接收邮件通知或阅览网站版本，可填妥回条寄回或电邮至指定地址获取印刷本[2][5] - 登记股东有责任提供有效邮箱地址，未提供或需更新时可填回条寄回或电邮至指定地址[3][6] - 若对通知有查询，可于周一至周五（公众假期除外）9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][6] 公司通讯 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告等文件[6][7][8] - 可供采取行动的公司通讯指涉及要求股东指示行使权利的通讯[6][7][8] 其他规定 - 甲部指示适用于公司日后发出的所有公司通讯，直至股东书面通知更改或财政年度结束[8] - 若公司通讯中英文版本合并，索取任一版本印刷本的股东将收到中英文印刷版本[8] - 若公司无股东有效邮箱地址，股东将被视为选择以邮寄方式接收企业通讯网站版通知[8] - 股东自愿提供个人资料用于处理指示，若资料不足公司可能无法处理[8] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司、股份登记处及第三方服务供应商[8] - 查核及更正个人资料的要求须书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[8]

股东特别大会信息 - 公司将于2026年4月17日下午4时30分举行股东特别大会[2] - 大会地点为香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦10楼3 - 9室[2] 股份与委任规定 - 公司股份每股面值为0.01港元[2] - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前送达标明地址才有效[4] - 委任受委代表文据自签立日期起十二个月届满后无效[4]

股东特别大会 - 2026年4月17日下午4时30分在香港九龙湾举行[3] - 考虑特别决议案，更改公司英文和中文名称[4] - 授权董事落实更名及相关事宜[5] 代表委任 - 表格须在大会48小时前送达指定处[5] - 交表后股东仍可亲自出席并撤销委任[6] 投票规则 - 联名持有人排名最前人士有权投票[6] 公司人员 - 通告日期董事有罗家麒等4人[6] - 通告日期独董有李勤辉等3人[6]