会议安排 - 仍志集团控股有限公司董事会会议于2025年11月25日举行[3] 业绩相关 - 会议考虑及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止6个月未经审核中期业绩刊发[3] 股息事宜 - 会议考虑派付股息（如有）[3] 公告发布 - 公告将由刊登日期起计最少七天刊载于港交所及公司网站[4]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，股份300亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股份）31117201股，库存股份0股，总数31117201股[2] 股份变动情况 - 2025年10月，公司法定/注册、已发行（不含库存）、库存股份数目无增减[1][2]

公司人事变动 - 罗御轩辞任公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 自2025年10月1日起生效 原因为需要投入更多时间处理个人业务 [1] - 何德然获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会、提名委员会、审核委员会成员 自2025年10月1日起生效 [1]

公司人事变动 - 罗御轩辞任公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 自2025年10月1日起生效 [1] - 罗御轩辞任原因为需要投入更多时间处理个人业务 [1] - 何德然获委任为独立非执行董事及薪酬委员会、提名委员会、审核委员会成员 自2025年10月1日起生效 [1]

公司治理变动 - 罗御轩辞任公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员，自2025年10月1日起生效 [1] - 罗御轩辞任原因为需要投入更多时间处理个人业务 [1] - 何德然获委任为独立非执行董事及薪酬委员会、提名委员会、审核委员会成员，自2025年10月1日起生效 [1]

公司基本信息 - 2001年10月15日在GEM首次上市[3] - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 主要从事放贷、零售、批发业务[6] 股权结构 - 主要股东陈子康持股2,139,843股，占比6.88%[3] - 主要股东庄世哲持股3,952,500股，占比12.70%[3] - 已发行普通股数目为31,117,201股[7] - 已发行普通股面值为每股港币0.01 [7] - 每手买卖单位为5,000股[7] 其他信息 - 2025年10月2日更新公司资料报表[2] - 2023年5月29日采纳为期10年的新购股权计划[8]

公司信息 - 公司为仍志集团控股有限公司[1] 董事会构成 - 董事会有3名执行董事，分别是萧若虹、罗家麒、毛嘉欣[2] - 董事会有3名独立非执行董事，分别是李勤辉、何秀萍、何德然[2] 附属委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名3个常设附属委员会[2] - 李勤辉担任审核和薪酬委员会主席[2] - 萧若虹担任提名委员会主席[2]

人事变动 - 罗御轩自2025年10月1日起辞任独立非执行董事等职[4] - 何德然自2025年10月1日起获委任为独立非执行董事等职[6] 董事信息 - 何德然在设计行业有逾20年经验，曾于2020 - 2022年任公司该职[6] - 何先生初步服务年期1年，自动续期1年，可3个月书面通知终止[7] - 何先生董事袍金每年100,000港元[7] 董事会构成 - 公告日董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[10]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为300亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为31,117,201股，库存股份数目为0，已发行股份总数为31,117,201股[2] - 2025年9月，公司法定/注册股份数目、已发行股份数目和库存股份数目均无增减[1][2]

公司股权变动 - 股东于9月30日将股票存入大华继显（香港）[1] - 存仓股票市值为134.10万港元[1] - 存入股份占公司已发行股份的7.18%[1] 公司财务业绩 - 截至2025年3月31日止年度收入为4160万港元，同比减少21.95%[1] - 公司拥有人应占年度亏损为4542.1万港元，同比减少60.3%[1] - 年度每股亏损为1.6港元[1]