公告信息 - 仍志集团发布租赁办公室物业租赁协议补充公告[3] - 公告日期为2026年3月24日[3] - 公告将在联交所及公司网站刊载最少七天[4] 相关方信息 - 业主拔创有限公司最终实益拥有人为梁绍鸿博士，为独立第三方[3]

公司名称变更 - 拟将英文名称改为“LIT Life Holdings Limited”，中文名称改为“曌生命控股有限公司”[15] - 更改须待特别决议案在股东特别大会通过并获百慕达公司注册处处长批准[16][19] - 旨在带来全新企业形象，反映定位和业务方向[17] 股东特别大会 - 2026年4月17日下午4时30分在香港举行[4][13][22][30] - 所有决议案按股数投票表决[23] - 填妥代表委任表格须在会前48小时送达指定处[4][33] 股份相关 - 已发行股本每股面值0.01港元[10] - 2026年4月13 - 17日暂停办理股份过户登记[24] - 现有股票证书更改名称生效后继续有效[21]

市场扩张和并购 - 2026年3月20日签订收购协议，以276万港元收购目标公司49%权益[3][6] - 收购适用百分比比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[5][21] - 目标集团自注册至2026年2月11日收益658,238港元，除税前溢利278,270港元[17] 交易详情 - 代价比率276万港元，发行552万股代价股份结算，发行价每股0.50港元[9] - 552万股代价股份相当于现有已发行股本约17.74%，扩大后约15.07%[11] - 发行价较2026年3月20日收市价0.465港元溢价约7.53%[12] - 发行价较协议日期前多时段平均收市价有不同溢价[12] 股权结构 - 公告日期公司总股本31117201股，陈子康持股6092343股，占比19.58%[20] - 配发及发行代价股份后公司总股本36637201股，陈子康占比16.63%，卖方占比15.07%[20] 其他信息 - 股东授予董事可配发最多6223440股额外股份的一般授权[23] - 股份每股面值0.01港元[24] - 最后交易日为2026年3月20日，最后截止日期为2026年4月30日[23]

市场扩张和并购 - 2026年3月20日公司与卖方订立买卖协议，以276万港元收购目标公司49%权益[3][6] - 收购事项构成须予披露交易，适用百分比比率超5%且低于25%[5][21] - 目标公司自注册至2026年2月11日收益658,238港元，除税前溢利278,270港元[17] 交易结算 - 代价通过发行552万股代价股份结算，发行价每股0.50港元[9][23] - 552万股代价股份相当于公司现有已发行股本约17.74%，扩大后股本约15.07%[11] 发行价溢价情况 - 发行价较2026年3月20日收市价0.465港元溢价约7.53%[12] - 发行价较协议日期前五交易日平均收市价0.469港元溢价约6.61%[12] - 发行价较协议日期前30交易日平均收市价0.497港元溢价约0.60%[12] - 发行价较协议日期前60交易日平均收市价0.460港元溢价约8.70%[12] - 发行价较协议日期前90交易日平均收市价0.465港元溢价约7.53%[12] 股权结构变化 - 收购事项完成后公司总股本从31117201股增至36637201股[20] - 陈子康持股6092343股，收购前占比19.58%，收购后占比16.63%[20] - 卖方（或其指定代名人）收购后持股5520000股，占比15.07%[20] - 其他公众股东持股25024858股，收购前占比80.42%，收购后占比68.30%[20] 其他 - 目标公司已发行股份2940000股，对应49%股权[23] - 股东授予董事一般授权，可处理最多6223440股额外股份[23] - 股份面值为每股0.01港元[24]

租赁信息 - 2026年3月17日签署物业租赁协议，租期2年[3][5] - 每月租金45,458.00港元，管理费18,070.00港元[6] - 免租期1个月，应付总代价1,045,534港元[6] 资产与交易 - 确认未经审核使用权资产价值约1,006,000港元[7] - 租赁协议属须予披露交易[4][10] 其他 - 公司在港从事放贷、投资、零售及批发业务[9] - 租户为公司全资附属公司同锐有限公司[14]

董事会构成 - 公司董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[2] 附属委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名3个常设附属委员会[2] 人员任职 - 徐家健任薪酬委员会成员和提名委员会主席[2] - 毛嘉欣任薪酬委员会和提名委员会成员[2] - 李勤辉任审核、薪酬委员会主席和提名委员会成员[2] - 何德然、何秀萍任三委员会成员[2]

公司名称变更 - 建议英文名改为“LIT Life Holdings Limited”，中文名改为“曌生命控股有限公司”[3] - 须股东特别大会通过及百慕达公司注册处处长批准[4] - 认为更名带来新形象，有利业务发展[5] 相关影响及安排 - 不影响股东权利、日常运营及财务状况[6] - 现有股票证书继续有效，新证书以新名称发出[6] - 将发公告告知大会结果等详情[6] 其他信息 - 董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[10] - 公告刊于联交所及公司网站最少七天[11]

董事会构成 - 公司董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[2] 附属委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬、提名3个常设附属委员会[2] 人员任职情况 - 徐家健担任薪酬和提名委员会相关职务[2] - 毛嘉欣担任薪酬和提名委员会成员[2] - 李勤辉担任三个委员会多项职务[2] - 何德然、何秀萍任三个委员会成员[2]

公司基本信息 - 2001年10月15日在GEM首次上市[3] - 注册成立地点为开曼群岛，存续于百慕达[3] - 总办事处及主要营业地点为香港九龙湾常悦道21号Eastmark 5楼502室[5] 股权结构 - 陈子康持有2139843股普通股，占比6.88%[3] - 庄世哲持有3952500股普通股，占比12.70%[3] - 已发行普通股数目为31117201股，面值为每股港币0.01 [7] 业务与交易 - 主要从事放贷、零售、批发业务[6] - 普通股每手买卖单位为5000股[7] 其他 - 财政年度结算日期为3月31日[5] - 2023年5月29日采纳为期10年的新购股权计划[8]

股本与股份 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为300亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份总数为31117201股，库存股份数目为0[2] 公众持股 - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] 其他 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预託證券（预託證券）的资料不适用[5]