信息披露 - 公司文件编制中、英文版本并于官网及港交所网站刊载[3][6] 沟通方式 - 未提供电邮地址可填回条获取通知，可电邮或寄回登记处[3][6][10] - 可书面要求公司提供通讯印刷本，网站难查阅将免费提供[4][7] - 对信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记处[5][7] 重要日期 - 2025年9月5日发布通函[8][9] - 股东周年大会于2025年9月29日举行[8][9] 回条规定 - 回条须首位股东签署才有效[10] - 回条指示适用于日后通讯直至另行通知[10] 其他 - 香港投寄回条可用回邮标签免贴邮票[3][6][10] - 公司保存资料作核实记录用，有权按条例查阅修改[10]

公司文件 - 公司文件已编制中、英文版本并于公司网站及港交所网站刊载[3][5] - 2025年9月5日通函涉及发行及购回股份等事项[3][5] 股东大会 - 股东周年大会将于2025年9月29日举行[3][5] 非登记股东 - 曾要求印刷本的非登记股东已随函附上相关文件[3][5] - 非登记股东可多种方式获取公司通讯[3][5][4][6] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电公司香港股份过户登记处[5][6]

股东周年大会信息 - 2025年9月29日上午11时30分在香港九龙举行[4] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] 人事相关 - 重选庄冬昕、高智翘为执行董事等[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 公司运营 - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[5] - 董事配发等股份总数不超已发行股份20%[6] - 公司可购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 扩大董事相关授权，加入购回股份数额[9] 其他安排 - 2025年9月24日至29日暂停股东登记[10] - 记录日期为2025年9月29日[10] - 特定天气警告生效大会延期[10]

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日举行股东周年大会[1] - 大会将审议经审核综合财务报表等[3] - 大会将重选执行董事和独立非执行董事[3] 授权与续聘 - 大会授权董事会厘定董事酬金等[3] - 大会续聘核数师并授权厘定其酬金[3] 股份相关 - 大会授予董事发行和购回股份一般授权[3] 代表委任 - 代表委任表格签署及送达要求[5] - 交回后股东仍可亲身出席投票撤销[5]

股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时30分在香港九龙九龙湾常悦道19号福康工业大厦12楼8室举行[3][22][54] - 所有表决须以投票方式进行，将公布投票结果[23] - 若8号或以上热带气旋警告信号等生效且大会举行时间前3小时仍生效，大会将延期，将公告重新安排信息[63] 股份相关 - 建议授予董事新发行授权，可配发不超已发行股份总数20%的新股份，按最后实际可行日期估计为25,889,579股[11][15] - 建议授予董事购回授权，可购回最多10%已发行股份，估计为12,944,789股[11][16] - 公司拟另行提呈普通决议案扩大新发行授权，发行股份数目等于购回股份数目[15] - 最后实际可行日期已发行股份129,447,897股，已发行股本总数为12944.7897万股[15][39] - 股份每股面值0.01港元[11] - 股份过去12个月最高成交价0.60港元，最低成交价0.14港元，最后实际可行日期成交价为0.15港元[43] 董事相关 - 周浩源、陈嘉明获委任独立非执行董事，任期至股东周年大会，愿膺选连任[20] - 庄冬昕、高智翘将在股东周年大会轮值告退，愿膺选连任[21] - 拟在股东周年大会续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[17] - 庄冬昕任期自2023年4月3日起为期三年，年度董事袍金60万港元[45] - 高智翹2024年12月2日调任执行董事，任期3年，年度董事袍金120,000港元[46] - 周浩源2024年12月2日获委任独立非执行董事，任期3年，每年董事袍金120,000港元[47] - 陳嘉明2025年8月29日获委任独立非执行董事，任期1年，每年董事袍金120,000港元[49] 其他 - 最后实际可行日期为2025年9月1日[10] - 通函将由刊发日期起最少连续七天刊登于联交所网页及公司网页[4] - 填妥及交回代表委任表格须不迟于股东周年大会指定举行时间前48小时[3] - 公司将于2025年9月24日至9月29日暂停股东登记，期间不办理股份过户登记手续[63] - 记录日期为2025年9月29日[63] - 出席股东周年大会，过户文件及相关股票须不迟于2025年9月23日下午4时送达公司香港股份过户登记分处[63] - 公司香港股份过户登记分处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301 - 04室[63] - 陳女士根据个人自願安排结付总金额约200万港元，预计2028年10月完成，截至2025年2月已结付约90万港元[51]

股本信息 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为200亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为1.29447897亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1.29447897亿股[2] 股份变动 - 2025年8月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年8月，已发行股份（不包括库存股份）数目及库存股份数目无变化[2]

公司治理变动 - 王祉淇辞任执行董事及授权代表 因希望投放更多时间至其他业务承担 自2025年8月29日起生效 [1] - 叶子晴由独立非执行董事调任为执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 高智翘获委任为授权代表 自2025年8月29日起生效 [1] - 陈嘉明获委任为独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 王祉淇辞任执行董事及授权代表 自2025年8月29日起生效[1] - 叶子晴由独立非执行董事调任为执行董事 自2025年8月29日起生效[1] - 高智翘获委任为授权代表 自2025年8月29日起生效[1] - 陈嘉明获委任为独立非执行董事 自2025年8月29日起生效[1]

公司信息 - 证券代号8103，2000年9月8日在GEM首次上市[4][6] - 注册成立地点为开曼群岛[6] - 公司网址为http://www.hmvod.com.hk[8] 股权结构 - 吕宇健先生持有22,376,000股，占已发行股本总额约17.3%[8] - 已发行普通股数目为129,447,897股，面值每股0.01港元[10] - 每手买卖单位为1,500股[10] 财务信息 - 财政年度结算日期为3月31日[8] - 报表资料于2025年8月29日更新[5] 业务范围 - 公司及其附属公司主要从事提供OTT服务[9] 管理团队 - 执行董事为庄冬昕、高智翘、叶子晴，独董为梁子炜、周浩源、陈嘉明[6][7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年八月二十九日起，hmvod視頻有限公司董事（「董事」）會（「董事會」） 成員載列如下： 執行董事： 莊冬昕先生 高智翹先生 葉子晴先生 獨立非執行董事： 梁子煒先生 周浩源先生 hmvod Limited hmvod視頻有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8103） 董事名單與其角色和職能 陳嘉明女士 董事會設立三個董事委員會並設有既定職權範圍。下表列出各董事會成員於該等 委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 高智翹先生 | | – | M | M | | 梁子煒先生 | | M | C | C | | 周浩源先生 | | C | – | – | | 陳嘉明女士 | | M | M | M | ...