香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 8143） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 於二零二五年九月十九日舉行之股東週年大會之投票結果 董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案已於二零二五年九月十九日（星期五）舉行 之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。 謹此提述金威醫療集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月三十一日之通函 （「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外， 本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票結果 於二零二五年九月十九日（星期五）舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈決 議案（「決議案」）已以投票表決方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。 就董事經作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股份賦予股東權利出席股東 週年大會，惟須按GEM上市規則第 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金威醫療集團有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,500,000,000 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08143 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 1,127,299,976 | | 0 | | 1,127,299,976 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金威醫療集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08143 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | | 上月底結存 | | | 22,000,000,000 | HKD | | 0.05 HKD | | 1,100,000,000 | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 22,000,000,000 | HKD | | 0.05 HKD | | | 1,100,000,000 | | ...

公司基本信息 - 公司于2001年5月成立，2002年5月10日在港交所GEM上市，股票代码8143[6][9] - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[12][13] 运营情况 - 集团子公司北京惠城于2024年12月暂停营业至2025年12月1日[12][13] - 2024年10月25日，集团与厦门悦尔湾等订立协议，提供医院管理服务[12][13] 环境数据 - 报告期内临床废物排放量为0.321公吨[48][52] - 报告期内排放10161立方米废水，水污染物排放控制在标准准许最高水平内[57][62] - 2024/25年度氮氧化物排放7,932.0克，较2023/24年度的27,350.0克下降[69] - 2024/25年度硫氧化物排放141.7克，较2023/24年度的490.0克下降[69] - 2024/25年度颗粒物排放278.7克，较2023/24年度的960.0克下降[69] - 2024/25年度温室气体直接排放28.5公吨（二氧化碳当量），较2023/24年度的98.1公吨下降[69] - 2024/25年度温室气体间接排放83.2公吨（二氧化碳当量），较2023/24年度的250.4公吨下降[69] - 2024/25年度无害废弃物产生量9.2公吨，较2023/24年度的28.6公吨下降[71] - 2024/25年度有害废弃物产生量0.3公吨，较2023/24年度的1.1公吨下降[71] - 2024/25年度燃料消耗115,421.4千瓦时，较2023/24年度的398,004.8千瓦时下降[87] - 2024/25年度用电134,451.5千瓦时，较2023/24年度的437,209.7千瓦时下降[87] - 2024/25年度耗水总量1,015.9立方米，较2023/24年度的3,503.0立方米下降[87] 用户数据 - 报告期内公司收到1宗与服务相关投诉且尚在处理中[160][162] 员工情况 - 截至2025年3月31日，集团共雇用22名雇员，包括21名全职和1名兼职/合约雇员[105] - 2024/25年度，全职男性雇员16人，女性雇员6人；上一年度男性63人，女性74人[105] - 2024/25年度，行政人员13人，一般员工9人；上一年度行政人员18人，一般员工119人[105] - 2024/25年度，30岁以下全职雇员2人，30 - 39岁8人，40 - 49岁6人，50 - 59岁4人，60岁或以上2人[105] - 2024/25年度，香港全职雇员9人，中国内地13人；上一年度香港8人，中国内地129人[105] - 2024/25年度，男性流失率为0%，上一年度为79.4%；女性流失率为0%，上一年度为70.3%[111] - 2024/25年度，30岁以下流失率为0%，上一年度为83.8%；30 - 39岁流失率为0%，上一年度为80.9%[111] - 2024/25年度，香港流失率为0%，上一年度为37.5%；中国内地流失率为0%，上一年度为76.7%[111] - 2024/25年度男性受訓員工百分比為25.0%，2023/24年度為92.1%[128] - 2024/25年度女性受訓員工百分比為16.7%，2023/24年度為81.1%[128] - 2024/25年度行政人員受訓員工百分比為38.5%，2023/24年度為94.4%[128] - 2024/25年度一般員工受訓員工百分比為0，2023/24年度為84.9%[128] - 2024/25年度男性員工平均培訓時數為4.0小時，2023/24年度為1.3小時[128] - 2024/25年度女性員工平均培訓時數為2.7小時，2023/24年度為0.5小時[128] - 2024/25年度行政人員平均培訓時數為6.2小時，2023/24年度為4.7小時[128] - 2024/25年度一般員工平均培訓時數為0，2023/24年度為0.3小時[128] 供应商情况 - 截至2025年3月31日公司拥有11间合作供应商，其中10间位于中国内地，1间位于香港[139] 未来展望 - 公司将继续探索和改进远程医疗的应用，以减少客户不必要的出行[40] - 公司从多方面预先应对气候变化挑战，制定政策确保电力、药品供应和人力管理[95][97] 新策略 - 公司采用绿色医院发展政策，实施低碳策略，如布置吸收有害气体的植物[38] - 公司鼓励员工乘坐公共交通，限制停车场数量，优化运输安排以减少碳排放[39] - 公司在供应链运输方面从当地及节能供应商采购，通过存货管理减少运输频率[43][46] - 公司对一般无害和生活废物分类存放，由市政环卫服务承包商处理[44][47] - 公司对食物残渣收集处理分开管理，与第三方收集商协议确保用于养殖农业[45][47] - 公司严格按规定处理临床废物，由专业供应商收集处理[48][52] - 公司设有保持室内空气通风指引，通风系统定期评估检查[50][53] - 公司严格遵循消毒规范处理污水，实施液体废物管理[56][61] - 公司积极推进法律风险防控等政策，严格遵守《医疗机构管理条例》等法律法规[144][147] - 公司组成审核委员会，聘请外部法律顾问及核数师，要求供应商签订《诚信协议》，加入反欺诈联盟[165][168] - 公司实施反腐培训计划培训员工和董事[172][176]

股东大会安排 - 2025年9月19日召开股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日下午12时交回[11] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记[13] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月19日[13] - 未登记股份持有人须于2025年9月15日下午4时30分前送达过户文件[13] - 大会表决须以投票方式进行[13] - 若当日上午8时后挂八号或以上台风信号等大会将延期[13] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 重选吴志龙为执行董事，黄嘉慧为独立非执行董事[5] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 股份相关授权 - 董事配发股份总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数10%[7][10] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入已购回股份总数[10] - 公司正寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份[11] - 董事将在适当情况下行使权力购回股份[11] 其他 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[12] - 公告将自刊发日期起最少连续七日载于联交所及公司网站[12]

公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号8143，已发行股份于GEM上市[11] - 股份每股面值为0.05港元[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦21楼2101室[16] 股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年9月19日下午12时在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[4] - 代表委任表格须在2025年9月17日下午12时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须不迟于9月15日下午4时30分办理登记[30] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事与核数师报告[64] - 大会将重选吴志龙先生为执行董事、黄嘉慧女士为独立非执行董事[64] - 大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[64] 股份授权信息 - 建议授予董事一般授权，可配发、发行及处置不超在股东周年大会上通过授出有关授权当日已发行股份总数20%的股份[12] - 建议授予董事购回授权，可在股东周年大会上通过授出有关授权当日购回最多已发行股份总数10%的股份[12] - 现有发行及购回股份一般授权将于2023年8月4日股东周年大会结束时失效[17] - 一般授权下获批最多可处置225,459,995股，购回授权下获批最多可购回112,729,997股[18][19][21] - 最后可行日期，董事无意购回任何股份[22] - 扩大一般授权将购回股份数目加入一般授权限额[23] - 一般授权及购回授权至最早出现的下届股东周年大会结束等三种情况前有效[24] 股份交易及股东情况 - 最后可行日期公司已发行股本含1,127,299,976股每股面值0.05港元股份及19,700,000股每股面值0.05港元可换股优先股，无库存股份[42] - 待购回授权决议案通过，假设大会前无发行或购回股份，公司可购回最多112,729,997股股份，占已发行股份约10%[42] - 股份在2024年6 - 12月有不同的最高及最低价格[48] - 星阳环球有限公司和吴志龙持有股份数为632,783,784股，占已发行股份总数约56.13%，购回授权全面行使后约为62.37%[52] - 新希望国际等多家关联公司各持有68,643,507股，占已发行股份总数约6.09%，购回授权全面行使后约为6.77%[52][53] - 最后可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所购回任何股份[54] 人员信息 - 公司执行董事为吴志龙先生和吴其佑先生，独立非执行董事为黄嘉慧女士、刘德基先生、林瑶珉先生[16] - 吴志龙先生担任公司执行董事，董事袍金每月100,000港元[56] - 黄嘉慧女士担任公司相关职务，董事袍金每月10,000港元[59] 其他信息 - 公司购回股份不得导致公众人士所持股份数目降至低于25%[53] - 全面行使购回授权不会导致相关股东须根据收购守则第26条提出强制性收购建议[53] - 有关第4、6项决议案，除特定情况外，董事暂无发行新股份计划[70]

公司信息 - 金威医疗集团有限公司，股份代号8143，于开曼群岛注册成立[2][10] 通函相关 - 2025年7月31日发布载有股东周年大会通告及代表委任表格之通函[3][7][9] - 中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[3][7] 通讯收取 - 收取印刷版本要求至2025年12月31日有效[4][8][10] - 非登记股东收印刷本需书面申请，收电子版需联络中介提供邮箱[4][5][8][10] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][9] 个人资料 - 用于处理表格指示，可披露转移，保留至履行用途所需期间[10] - 查核或更正请求书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[10]

通函发布 - 公司于2025年7月31日发布载有股东周年大会通告及代表委任表格之通函[2][5] 通函版本 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][5] 索取有效期 - 索取日后公司通讯印刷本要求有效期至2025年12月31日[3][6] 股东责任 - 登记股东需提供有效电子邮件地址，否则无法电子收取公司通讯[4][7] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 通讯文件 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[8][9][10] 回条要求 - 回条未作选择等无效，联名股东需首位者签署[10] 资料处理 - 股东自愿提供资料，公司可披露或转移[10] 回条投递 - 填妥签署回条可寄至或电邮至指定处，香港投寄免邮费[10][11]

财务表现：收入与利润 - 公司年度收益为1612万港元，较去年3896.2万港元下降58.63%[18] - 公司总收益约1612万港元，同比下降58.63%[27][29][34] - 公司拥有人应占净亏损为1012.7万港元，去年亏损为1711万港元[18] - 公司净亏损约1012.7万港元[27] - 公司经营亏损约717.8万港元[27] - 经营业务亏损为717.8万港元，去年亏损为1603.6万港元[18] - 公司毛利约836.9万港元，同比下降55.18%[27] - 其他收益（含利息收入）约98.7万港元，同比增562%[31][36] - 其他亏损（含资产处置）约781.9万港元，同比增277%[32][37] - 出售附属公司收益约1050万港元[38][41] 财务表现：成本与费用 - 销售及分销费用约310.5万港元，同比下降65.18%[39][42] - 行政开支约1506万港元，同比下降25.7%[40][43] - 员工成本为1307.2万港元，同比下降42.3%（2024年为2266.9万港元）[77][80] 业务线表现：综合医院服务 - 综合医院服务收入为1094.5万港元，较去年3896.2万港元下降71.9%[19] - 公司综合医院服务收益约1094.5万港元，同比下降71.90%[22] - 北京综合医院自2024年12月12日起暂停运营且持续至2025年3月31日[19] 业务合作与发展 - 与悦尔湾青岛互联网医院合作带来稳定现金流、成本协同及数据营销潜力三重价值[52][55] - 签订五年医院管理协议，固定月管理费为175万港元或按收入1%及税前利润10%计算（较高者为准）[92][93] - 协议包含收购厦门悦尔湾医疗相关股权的选择权[94][97] 地区运营与风险管理 - 中国政府部门重组可能导致医院运营及管理相关程序和工作效率减缓[107][111] - 地方政府政策法规变化可能对公司市场推广计划及合作落实带来风险[107][111] - 各地区医院规管差异对公司运营带来影响，因公司在中国不同城市管理医院[108][112] - 医院运营标准化及一致性管理面临巨大挑战[108][112] 流动性及资本结构 - 公司总现金及银行结余为382.9万港元，较去年364.4万港元增长5.1%[57][59] - 流动资产为855.9万港元，流动负债为1658.7万港元，流动比率为0.52，较去年0.34显著改善[58][59] - 资产负债率（总债务减现金后除以总权益）为99.19%[59] - 公司无银行借款、资产抵押、重大资本承担及或然负债[61][62][70][73] - 外汇风险极低，因主要使用人民币和港元交易及存款[64][68] - 人民币兑港元换算汇率为1.00元人民币兑1.072港元[8] 筹资与投资活动 - 公司拟通过供股筹集最多约2820万港元资金，按每持有一股现有股份获发一股供股股份的基准，以每股0.05港元的认购价发行最多563,649,988股股份[101][104] - 供股若获全数认购，预计总筹资额约为2820万港元[101][104] - 供股资金将优先用于偿还股东贷款，以减轻利息负担并支持北京惠城新址翻新[53][55] - 出售子公司Sino Business Investment Development Limited全部股权，代价为6万港元[85][90] - 无重大投资持有[78][81] - 无重大资本资产投资计划[79][82] - 无重大附属公司及联营公司收购处置（除已披露出售事项外）[83][87] 组织与人员结构 - 公司全职员工人数从137名大幅减少至21名，降幅达84.7%[76] - 香港员工8人，中国内地员工13人，总计21人[77] - 总发行股本为2916.8万港元，包含5.64亿普通股及1970万优先股（每股面值0.05港元）[72][75] 公司治理与董事会 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[144][145] - 截至2025年3月31日止年度共举行10次全体董事会会议[144][145] - 执行董事吴其佑先生于2023年8月22日获任命，拥有商业管理及风险管控专长[116][118] - 独立非执行董事Wong Ka Wai, Jeanne女士为澳洲及新西兰特许会计师，现任多家机构财务顾问[119] - 公司独立非执行董事刘德基先生拥有超过19年亚洲对冲基金、私募股权及投资银行经验[121][122] - 独立非执行董事黄嘉慧女士拥有超过31年金融、会计、税务及企业事务经验[122] - 独立非执行董事林为民先生拥有超过30年金融、医疗保险行业管理经验[124][127] - 林为民先生曾担任平安人寿厦门分公司总经理约5年（1995年3月至2000年1月）[124][127] - 集团财务总监兼公司秘书林全智先生拥有超过20年财务及公司秘书职务经验[126][129] - 任命林瑶珉为独立非执行董事及委员会成员，自2024年4月17日起生效[84][88] - 独立非执行董事人数曾于2024年1月18日至4月17日期间仅剩2人，不符合GEM上市规则第5.05(1)条要求至少3人的规定[166][169] - 林瑶珉先生于2024年4月17日获委任独立非执行董事后，董事会重新符合3名独立非执行董事的要求[167][169] 委员会运作与合规 - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、提名及企业管治委员会以及薪酬委员会[140] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，包括黄嘉慧女士（主席）、刘德基先生及林瑶珉先生[184][187] - 审计委员会在截至2025年3月31日止年度内举行了2次会议[186][188] - 提名及企业管治委员会在截至2025年3月31日年度举行两次会议[195][198] - 提名及企业管治委员会由4名成员组成含1名执行董事和3名独立非执行董事[193][197] - 审计委员会负责检讨与外部审计师关系包括其工作内容、费用及聘用条款[189] - 审计委员会未就外部审计师重新委任与董事会存在意见分歧[191][196] - 审计委员会认为集团经审计综合财务业绩编制符合适用会计准则并已作出充分披露[192][196] - 公司已完全遵守GEM上市规则附录C1的企业管治守则条文（截至2025年3月31日止年度）[131][134] - 公司确认董事在截至2025年3月31日止年度完全遵守证券交易标准，无违规事件[132][135] 董事履职与会议出席 - 执行董事吴志龙先生出席全部10次董事会会议[147] - 执行董事吴其佑先生出席全部10次董事会会议和2次薪酬委员会会议[147] - 独立非执行董事黄嘉慧女士出席全部10次董事会会议和所有委员会会议[147] - 独立非执行董事刘德基先生出席全部10次董事会会议和所有委员会会议[147] - 独立非执行董事林瑶珉先生自2024年4月17日起任职，出席9次董事会会议中的9次[147][148] - 所有董事都能及时获取全部相关信息及公司秘书的建议和服务[137] - 所有董事在截至2025年3月31日止年度均参加了研讨会和阅读材料培训[160] 企业管治政策与程序 - 董事会定期会议需提前至少14天通知董事，会议材料需提前至少3天发送[176][181] - 董事会议记录需详细记录决策内容，并在会后合理时间内分发给董事[178][182] - 存在利益冲突的董事或主要股东不得参与相关会议的投票及计入法定人数[180][183] - 公司已购买董事责任保险以保障董事从事公司活动产生的责任[143] - 公司已安排适当的董事责任保险，保障范围及投保金额会定期检讨[141] - 董事会定期检讨其组成以确保专业知识、技能和经验的适当平衡[150][154] - 公司董事人数需满足至少三分之一轮值退任，且每位董事至少每三年退任一次[163][168] - 董事会于2018年11月8日采纳董事会多元化政策[199] - 提名及企业管治委员会负责定期检讨董事会结构规模及组成[194][197] 运营与战略规划 - 公司已在北京选定综合医院新址，正评估交通便利性及医疗设施扩展潜力[52][55] - 公司未设行政总裁职务，日常运营由执行董事及高级管理人员共同监督[172][174] - 集团已实施适当招聘选拔实践以促进劳动力层面多元化[200] - 集团劳动力性别比例（含高级管理层）为男性76%和女性24%[200] 公司注册与地址变更 - 公司香港总部地址变更至干诺道中168-200号信德中心招商局大厦21楼2101室[96][99] - 公司于开曼群岛的主要股份过户登记处及注册办事处自2024年12月31日起变更为Vistra (Cayman) Limited[100][103] - 公司香港股份过户登记分处维持不变[100][103]

收入和利润表现 - 收益为1612万港元，同比下降58.63%[4] - 公司2025年收益为1612万港元，较2024年的3896.2万港元下降58.6%[21] - 收益大幅下降至1612万港元，同比减少58.63%[34] - 毛利为836.9万港元，同比下降55.18%[4] - 经营业务亏损为717.8万港元（2024年：1603.6万港元）[4] - 公司拥有人应占亏损净额为1012.7万港元（2024年：1711万港元）[4] - 除税后亏损736.8万港元，同比减少9.05%[42] - 公司于2025年3月31日负债净额约为675.5万港元，年内产生亏损净额约为735.7万港元[14] 成本和费用控制 - 销售及分销费用降至310.5万港元，同比减少65.18%[39] - 行政开支减少25.7%至1506万港元[40] - 员工成本约为1307.2万港元，相比去年2266.9万港元下降42.3%[56] - 公司2025年财务费用为19万港元，主要为租赁负债利息[23] 其他收益和亏损 - 出售附属公司收益为1045.8万港元（2024年：无）[5] - 出售附属公司收益1050万港元[38] - 公司2025年其他收益为98.7万港元，其中包含提前终止租赁收益90.4万港元[22] - 其他亏损781.9万港元，主要为出售物业、厂房及设备亏损[37] - 公司2025年所得税项为-1.1万港元，包含过往年度超额拨备16万港元[27] 流动性和资本结构 - 现金及银行结余为382.9万港元（2024年：364.4万港元）[7] - 现金及银行结余382.9万港元，略高于去年364.4万港元[47] - 贸易及其他应付款项为605.3万港元（2024年：1551万港元）[7] - 公司2025年贸易应付款项为28.6万港元，较2024年的127万港元下降77.5%[31] - 借款为1052.9万港元（2024年：709.9万港元）[7] - 权益总额为负675.5万港元（2024年：正140.7万港元）[8] - 流动比率为0.52，较去年0.34有所改善[47] - 资产负债比率高达99.19%[47] 股本和融资活动 - 公司于2025年6月完成供股以加强流动资金状况[14] - 供股计划以每股0.05港元进行，每持一股获发一股供股股份[32] - 公司建议供股发行最多5.636亿股，每股0.05港元，筹资金额最多约2820万港元[69] - 公司已发行股本约为2916.8万港元，包括5.636亿股普通股和1970万股优先股[54] 业务运营和资产处置 - 公司无任何单一客户贡献超过总收益的10%[19] - 公司所有收益均源自中国，所有资产及负债主要位于中国[17][18] - 公司员工人数大幅减少至21名，相比去年137名下降84.7%[55] - 公司出售子公司Sino Business全部股本，代价为6万港元[62] - 公司签署合作协议，每月固定管理费为175万港元或按收益1%及税前利润10%计算[63] - 公司无重大投资持有及无重大资本资产计划[57][58] 公司治理和合规 - 公司总办事处地址变更至香港信德中心招商局大厦21楼[66] - 开曼群岛股份登记处及注册办事处变更为Vistra (Cayman) Limited[68] - 公司无任何上市股份的购买、出售或赎回活动[74] - 公司已遵守GEM上市规则附录C1的企业管治守则[75] - 截至2025年3月31日止年度无董事证券交易违规事件[76] - 核教师国卫会计师事务所完成财务数据核对但未出具认证意见[77] - 审核委员会由3位独立非执行董事组成且年内举行3次会议[78][79] - 审核委员会确认年度财务业绩符合会计准则并已充分披露[80] 财务报告基础 - 每股基本及摊薄亏损为1.80港仙（2024年：3.04港仙）[6] - 公司2025年每股基本亏损为1012.7万港元，加权平均已发行普通股为5636.5万股[24] - 人民币兑港元换算汇率为1.00元人民币兑1.072港元[84]