会议安排 - 公司将于2025年11月28日下午3时举行董事会会议[4] 会议议程 - 审议截至2025年9月30日止6个月未经审核综合财务业绩[4] - 考虑宣派及派付股息（如有）[4] 董事会构成 - 公告日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[5] 公告发布 - 公告将自刊发日期起最少连续七日载于港交所及公司网站[5]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为15亿港元，普通股11亿，优先股4亿[1] - 普通股法定/注册股份220亿股，面值0.05港元[1] - 优先股法定/注册股份80亿股，面值0.05港元[1] 股份发行 - 本月底普通股已发行11.27299976亿股，优先股1970万股，与上月底持平[3] - 本月内合共增加/减少已发行股份总额为0普通股[4][6] - 本月内合共增加/减少库存股份总额为0普通股[4][6] 股权计划 - 2025年5月13日股权计划，上月底及本月底股份期权0，本月新股发行0，库存转让0，可能发行或转让5636.4998万股[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 可换股优先股 - 可换股优先股上月底及本月底已发行98.5万港元，本月新股发行0，库存转让0，可能发行或转让1970万股[5] 其他规定 - 确认本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[8] - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”为“注销日期”[10]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为15亿港元，普通股11亿港元，优先股4亿港元[1] - 本月底普通股已发行股份11.27299976亿股，优先股1970万股，与上月底持平[2] 股权计划 - 2025年5月13日股权计划本月底股份期权数目为0，可能发行或转让股份5636.4998万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 可换股优先股 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为98.5万港元，本月发行新股数目为0[4] - 可换股优先股认购价/转换价为0.05港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额增减均为0普通股[5]

股东大会 - 2025年9月19日股东周年大会所有决议案获通过为普通决议案[3] 股份情况 - 大会日期已发行股份总数1,127,299,976股，无库存股份[4] 决议投票 - 多项决议赞成票656,384,544股，占比100%，反对票0股[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额15亿港元，普通股11亿港元，优先股4亿港元[1] - 本月底普通股已发行股份11.27299976亿股，优先股1970万股[2] 股权计划 - 2025年5月13日股权计划，本月底股份期权数目为0，可能发行或转让股份5636.4998万股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 可换股优先股 - 可换股优先股（非上市）上月底和本月底已发行总额均为98.5万港元，本月发行新股数目为0[4] - 可换股优先股（非上市）认购价/转换价为0.05港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额变动为0普通股[5] - 本月库存股份总额变动为0普通股[5]

股本情况 - 本月底普通股法定/注册股份220亿股，面值0.05港元，法定/注册股本11亿港元[1] - 本月底优先股法定/注册股份80亿股，面值0.05港元，法定/注册股本4亿港元[1] - 本月底法定/注册股本总额15亿港元[1] 股份发行情况 - 本月底普通股已发行股份11.27299976亿股，库存股份0[2] - 本月底优先股已发行股份1970万股，库存股份0[2] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[6] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[6] 股权计划情况 - 2025年5月13日股权计划，本月底结存股份期权0，发行新股0，转让库存股份0，可能发行或转让股份5636.4998万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 可换股优先股情况 - 可换股优先股上月底和本月底已发行总额均为98.5万港元，发行新股0，转让库存股份0，可能发行或转让股份1970万股[5]

公司基本信息 - 公司于2001年5月成立，2002年5月10日在港交所GEM上市，股票代码8143[6][9] - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日[12][13] 运营情况 - 集团子公司北京惠城于2024年12月暂停营业至2025年12月1日[12][13] - 2024年10月25日，集团与厦门悦尔湾等订立协议，提供医院管理服务[12][13] 环境数据 - 报告期内临床废物排放量为0.321公吨[48][52] - 报告期内排放10161立方米废水，水污染物排放控制在标准准许最高水平内[57][62] - 2024/25年度氮氧化物排放7,932.0克，较2023/24年度的27,350.0克下降[69] - 2024/25年度硫氧化物排放141.7克，较2023/24年度的490.0克下降[69] - 2024/25年度颗粒物排放278.7克，较2023/24年度的960.0克下降[69] - 2024/25年度温室气体直接排放28.5公吨（二氧化碳当量），较2023/24年度的98.1公吨下降[69] - 2024/25年度温室气体间接排放83.2公吨（二氧化碳当量），较2023/24年度的250.4公吨下降[69] - 2024/25年度无害废弃物产生量9.2公吨，较2023/24年度的28.6公吨下降[71] - 2024/25年度有害废弃物产生量0.3公吨，较2023/24年度的1.1公吨下降[71] - 2024/25年度燃料消耗115,421.4千瓦时，较2023/24年度的398,004.8千瓦时下降[87] - 2024/25年度用电134,451.5千瓦时，较2023/24年度的437,209.7千瓦时下降[87] - 2024/25年度耗水总量1,015.9立方米，较2023/24年度的3,503.0立方米下降[87] 用户数据 - 报告期内公司收到1宗与服务相关投诉且尚在处理中[160][162] 员工情况 - 截至2025年3月31日，集团共雇用22名雇员，包括21名全职和1名兼职/合约雇员[105] - 2024/25年度，全职男性雇员16人，女性雇员6人；上一年度男性63人，女性74人[105] - 2024/25年度，行政人员13人，一般员工9人；上一年度行政人员18人，一般员工119人[105] - 2024/25年度，30岁以下全职雇员2人，30 - 39岁8人，40 - 49岁6人，50 - 59岁4人，60岁或以上2人[105] - 2024/25年度，香港全职雇员9人，中国内地13人；上一年度香港8人，中国内地129人[105] - 2024/25年度，男性流失率为0%，上一年度为79.4%；女性流失率为0%，上一年度为70.3%[111] - 2024/25年度，30岁以下流失率为0%，上一年度为83.8%；30 - 39岁流失率为0%，上一年度为80.9%[111] - 2024/25年度，香港流失率为0%，上一年度为37.5%；中国内地流失率为0%，上一年度为76.7%[111] - 2024/25年度男性受訓員工百分比為25.0%，2023/24年度為92.1%[128] - 2024/25年度女性受訓員工百分比為16.7%，2023/24年度為81.1%[128] - 2024/25年度行政人員受訓員工百分比為38.5%，2023/24年度為94.4%[128] - 2024/25年度一般員工受訓員工百分比為0，2023/24年度為84.9%[128] - 2024/25年度男性員工平均培訓時數為4.0小時，2023/24年度為1.3小時[128] - 2024/25年度女性員工平均培訓時數為2.7小時，2023/24年度為0.5小時[128] - 2024/25年度行政人員平均培訓時數為6.2小時，2023/24年度為4.7小時[128] - 2024/25年度一般員工平均培訓時數為0，2023/24年度為0.3小時[128] 供应商情况 - 截至2025年3月31日公司拥有11间合作供应商，其中10间位于中国内地，1间位于香港[139] 未来展望 - 公司将继续探索和改进远程医疗的应用，以减少客户不必要的出行[40] - 公司从多方面预先应对气候变化挑战，制定政策确保电力、药品供应和人力管理[95][97] 新策略 - 公司采用绿色医院发展政策，实施低碳策略，如布置吸收有害气体的植物[38] - 公司鼓励员工乘坐公共交通，限制停车场数量，优化运输安排以减少碳排放[39] - 公司在供应链运输方面从当地及节能供应商采购，通过存货管理减少运输频率[43][46] - 公司对一般无害和生活废物分类存放，由市政环卫服务承包商处理[44][47] - 公司对食物残渣收集处理分开管理，与第三方收集商协议确保用于养殖农业[45][47] - 公司严格按规定处理临床废物，由专业供应商收集处理[48][52] - 公司设有保持室内空气通风指引，通风系统定期评估检查[50][53] - 公司严格遵循消毒规范处理污水，实施液体废物管理[56][61] - 公司积极推进法律风险防控等政策，严格遵守《医疗机构管理条例》等法律法规[144][147] - 公司组成审核委员会，聘请外部法律顾问及核数师，要求供应商签订《诚信协议》，加入反欺诈联盟[165][168] - 公司实施反腐培训计划培训员工和董事[172][176]

股东大会安排 - 2025年9月19日召开股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日下午12时交回[11] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记[13] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月19日[13] - 未登记股份持有人须于2025年9月15日下午4时30分前送达过户文件[13] - 大会表决须以投票方式进行[13] - 若当日上午8时后挂八号或以上台风信号等大会将延期[13] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 重选吴志龙为执行董事，黄嘉慧为独立非执行董事[5] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 股份相关授权 - 董事配发股份总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数10%[7][10] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入已购回股份总数[10] - 公司正寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份[11] - 董事将在适当情况下行使权力购回股份[11] 其他 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[12] - 公告将自刊发日期起最少连续七日载于联交所及公司网站[12]

公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号8143，已发行股份于GEM上市[11] - 股份每股面值为0.05港元[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦21楼2101室[16] 股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年9月19日下午12时在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[4] - 代表委任表格须在2025年9月17日下午12时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须不迟于9月15日下午4时30分办理登记[30] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事与核数师报告[64] - 大会将重选吴志龙先生为执行董事、黄嘉慧女士为独立非执行董事[64] - 大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[64] 股份授权信息 - 建议授予董事一般授权，可配发、发行及处置不超在股东周年大会上通过授出有关授权当日已发行股份总数20%的股份[12] - 建议授予董事购回授权，可在股东周年大会上通过授出有关授权当日购回最多已发行股份总数10%的股份[12] - 现有发行及购回股份一般授权将于2023年8月4日股东周年大会结束时失效[17] - 一般授权下获批最多可处置225,459,995股，购回授权下获批最多可购回112,729,997股[18][19][21] - 最后可行日期，董事无意购回任何股份[22] - 扩大一般授权将购回股份数目加入一般授权限额[23] - 一般授权及购回授权至最早出现的下届股东周年大会结束等三种情况前有效[24] 股份交易及股东情况 - 最后可行日期公司已发行股本含1,127,299,976股每股面值0.05港元股份及19,700,000股每股面值0.05港元可换股优先股，无库存股份[42] - 待购回授权决议案通过，假设大会前无发行或购回股份，公司可购回最多112,729,997股股份，占已发行股份约10%[42] - 股份在2024年6 - 12月有不同的最高及最低价格[48] - 星阳环球有限公司和吴志龙持有股份数为632,783,784股，占已发行股份总数约56.13%，购回授权全面行使后约为62.37%[52] - 新希望国际等多家关联公司各持有68,643,507股，占已发行股份总数约6.09%，购回授权全面行使后约为6.77%[52][53] - 最后可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所购回任何股份[54] 人员信息 - 公司执行董事为吴志龙先生和吴其佑先生，独立非执行董事为黄嘉慧女士、刘德基先生、林瑶珉先生[16] - 吴志龙先生担任公司执行董事，董事袍金每月100,000港元[56] - 黄嘉慧女士担任公司相关职务，董事袍金每月10,000港元[59] 其他信息 - 公司购回股份不得导致公众人士所持股份数目降至低于25%[53] - 全面行使购回授权不会导致相关股东须根据收购守则第26条提出强制性收购建议[53] - 有关第4、6项决议案，除特定情况外，董事暂无发行新股份计划[70]

公司信息 - 金威医疗集团有限公司，股份代号8143，于开曼群岛注册成立[2][10] 通函相关 - 2025年7月31日发布载有股东周年大会通告及代表委任表格之通函[3][7][9] - 中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[3][7] 通讯收取 - 收取印刷版本要求至2025年12月31日有效[4][8][10] - 非登记股东收印刷本需书面申请，收电子版需联络中介提供邮箱[4][5][8][10] 咨询方式 - 对通知有查询，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][9] 个人资料 - 用于处理表格指示，可披露转移，保留至履行用途所需期间[10] - 查核或更正请求书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[10]