收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月的收益为727.98百万港元，较去年同期739.72百万港元下降1.6%[9] - 截至2019年6月30日止六个月公司实现溢利1.038百万港元，去年同期亏损14.985百万港元[9] - 截至2019年6月30日止三个月公司实现溢利5.491百万港元，去年同期亏损10.150百万港元[9] - 截至2019年6月30日止六个月的每股基本盈利为0.22港仙，去年同期每股亏损3.12港仙[9] - 2019年上半年实现净利润103.8万港元[12] - 截至2019年6月30日止六個月期內溢利為103.8萬港元，相較2018年同期虧損1498.5萬港元實現扭虧[63] - 截至2019年6月30日止六個月每股基本盈利為0.0022港元，2018年同期為每股虧損0.0312港元[63] - 收益轻微减少1.6%至7280万港元（2018年：7397万港元）[98] - 期间溢利为100万港元（2018年：亏损1500万港元）[111] 成本和费用（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月的雇员福利开支为387.73百万港元，较去年同期223.36百万港元增长73.6%[9] - 截至2019年6月30日止六個月員工成本總額達3877.3萬港元，較2018年同期2233.6萬港元增長73.6%[61] - 雇员福利开支增加至3880万港元（2018年：2230万港元），主要因贷款中介业务员工人数增长[106] - 购买及更换存货减少57.4%至2320万港元（2018年：5440万港元）[103] - 截至2019年6月30日止六個月所得稅開支為281.9萬港元，主要為中國附屬公司遞延稅項[60] 各条业务线表现 - 2019年上半年总收益7.28亿港元，其中贷款中介服务收益4.69亿港元（占64.4%）[50] - 鞋履业务收益同比下滑58.3%至2.59亿港元，贷款中介服务收益增长297.0%[50] - 分部业绩显示贷款中介服务盈利1256.4万港元，鞋履业务亏损434万港元[50] - 公司总资产10.55亿港元，其中贷款中介服务资产7311.2万港元（占69.3%）[52] - 贷款前中介服务收益3.96亿港元，占贷款中介服务总收益的84.4%[55] - 截至2018年6月30日止六個月鞋履業務總收益為6216.3萬港元，其中男士鞋履收益最高達4002.2萬港元[57] - 截至2018年6月30日止六個月貸款中介服務收益為1180.9萬港元，其中貸款前中介服務佔1172.8萬港元[57] - 截至2018年6月30日止六個月總收益為7397.2萬港元，鞋履業務佔比84.0%，貸款中介服務佔比例16.0%[57] - 鞋履业务收益大幅下降58.3%至2590万港元（2018年：6216万港元）[100] - 贷款中介业务收益增长3.0倍至4687万港元（2018年：1181万港元）[101] - 贷款中介服务除税前溢利为1260万港元（2018年：亏损370万港元）[111] - 贷款中介业务已在中国设立超过50个分支机构，专注三四线城市市场[93] - 鞋履业务因全球经济增长低迷和中美贸易战影响持续亏损[92] - 绝大部分贷款中介业务来自关联方运营的在线信息中介服务平台[87] - 贷款中介收益按已促成贷款金额的特定百分比计算[95] 各地区表现 - 中国地区收益4.73亿港元（占65.0%），为主要市场[55] 其他收入 - 截至2019年6月30日止六个月的其他收入为64.47百万港元，较去年同期8.41百万港元大幅增长666.3%[9] - 截至2019年6月30日止六個月其他收入達644.7萬港元，較2018年同期84.1萬港元增長666.6%[59] - 截至2019年6月30日止六個月佣金及諮詢費收入合計401.5萬港元，主要來自保險經紀轉介服務[59] - 其他收入大幅增加至640万港元（2018年：80万港元），主要因佣金及咨询服务收入各增200万港元[104] 现金流 - 经营现金流大幅改善至1198.9万港元，较去年同期负2294.1万港元显著好转[15] - 期末现金及现金等价物增至5161.2万港元，较期初4216.6万港元增长22.4%[15] - 偿还银行借贷1716.9万港元[15] - 从董事获得垫款700万港元[15] - 投资活动产生净现金流入137.3万港元[15] - 现金及现金等价物增至5170万港元（2018年末：4230万港元）[113] - 2019年中期期間出售物業設備獲現金190萬港元，產生出售收益31.6萬港元[64] - 公司期间筹集新银行借贷996.4万港元，偿还银行借贷2733.7万港元[78] 资产和负债变动 - 于2019年6月30日，公司银行结余及现金为516.12百万港元，较2018年底421.66百万港元增长22.4%[11] - 于2019年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据为68.45百万港元，较2018年底208.35百万港元下降67.2%[11] - 于2019年6月30日，公司合约资产为191.64百万港元，较2018年底354.73百万港元下降46.0%[11] - 于2019年6月30日，公司净资产为372.70百万港元，较2018年底405.44百万港元下降8.1%[11] - 累计亏损从2018年末的1103.9万港元增至1527.9万港元（经重列）[12] - 贸易应收账款及票据总额从2083.5万港元（2018年末）下降至684.5万港元（2019年6月），降幅67.2%[67][70] - 贸易应收账款账龄中90天以上部分从110.8万港元（2018年末）增至146.2万港元（2019年6月），增幅32%[68] - 合约资产中贷款中介服务部分从3547.3万港元（2018年末）降至1916.4万港元（2019年6月），降幅46%[71] - 预付款项从754.5万港元（2018年末）增至1251万港元（2019年6月），其中包含人民币500万元（约568.4万港元）的服务预付款[73] - 贸易应付账款从867.7万港元（2018年末）降至542.9万港元（2019年6月），降幅37.5%[74] - 其他应付款及应计费用从2087.6万港元（2018年末）降至1271.2万港元（2019年6月），降幅39.1%[75] - 有抵押银行借贷从1737.3万港元（2018年末）降至0港元（2019年6月）[78][79] - 贷款中介服务合约负债从913.2万港元（2018年末）增至1039.7万港元（2019年6月），增幅13.8%[80] - 递延税项负债从2018年底的572.6万港元增至2019年中的863.9万港元，增长50.9%[84] - 递延税项总额从2018年底的572.6万港元增至2019年中的851.7万港元，增长48.7%[82][84] - 流动比率改善至1.9倍（2018年末：1.8倍）[113] - 公司拥有人应占股本为480万港元，权益为3250万港元，较2018年底减少320万港元（约9%）[116] - 已抵押银行存款为10万港元，与2018年底持平；贸易应收账款抵押额从360万港元降至0港元[117] 新租赁准则应用 - 首次应用香港财务报告准则第16号（租赁）新会计准则[23] - 首次应用香港财务报告准则第16号确认租赁负债1409.7万港元[40] - 使用权资产于2019年1月1日账面值为998.1万港元[43] - 使用权资产于2019年1月1日确认减值亏损424万港元[43] - 2019年1月1日租赁负债中流动部分589.2万港元，非流动部分820.5万港元[41] - 加权平均承租人增量借贷利率为7.43%[40] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为1686.8万港元[41] - 租赁按金调整增加使用权资产12.4万港元[43] - 使用权资产按类别全部为土地及楼宇共998.1万港元[43] - 2019年6月30日租赁负债为1184.1万港元[40] - 其中1021.6万港元与先前分类为经营租赁的租赁相关[40] - 公司应用香港财务报告准则第16号后，使用权资产初始确认金额为998.1万港元[45] - 租赁负债总额增加1409.7万港元（流动负债589.2万，非流动负债820.5万）[45] - 因使用权资产减值导致储备减少424万港元[45][47] - 截至2019年6月30日，使用权资产账面价值降至864万港元，较年初减少134.1万港元[47] - 公司确认新租赁协议使用权资产约169万港元及租赁负债约167.5万港元[66] 公司股本和权益结构 - 公司股本保持稳定为480万港元[12] - 股份溢价保持不变为4691.7万港元[12] - 公司法定股本为10亿股，已发行股本为4.8亿股，每股面值0.01港元[84] - 何建伟通过Asia Matrix持有公司9,600,000股普通股，占公司权益约2%[146] - 董骏作为全权信托创办人持有Jimu Holdings Limited 23,722,804股普通股，占该法团权益32.95%[147] - 闻俊铭通过受控法团持有Jimu Holdings 2,210,630股C系列优先股，占该法团权益5.17%[147] - 闻俊铭另通过受控法团持有Jimu Holdings 235,000股普通股，占该法团权益0.33%[147] - Jimu Group Holdings Limited为公司注册拥有人，持有350,400,000股股份，占公司权益73%[150] - Jimu Times Limited通过Jimu Group Holdings间接持有350,400,000股股份，占公司权益73%[150] - Jimu Holdings通过Jimu Times Limited间接持有350,400,000股股份，占公司权益73%[150] - 公司截至2019年6月30日止六个月内未进行任何股份赎回、购回或出售[153] 董事及管理层变动 - 张颂义于2019年5月24日起退任非执行董事及风险管理委员会成员[154] - 刘启邦于2019年5月27日起获委任为非执行董事[155] - 董事及主要管理人员薪酬从2018年上半年的212.9万港元降至2019年上半年的158.8万港元，下降25.4%[88] - 公司银行借贷由执行董事何建伟拥有的投资物业抵押[89] 雇员情况 - 公司雇员数量从2018年底约750名减少至550名，降幅约26.7%[125] 募集资金使用情况 - 原计划用于品牌特许权的800万港元和770万港元资金被重新分配至一般营运资金[131] - 企业形象提升预算中的110万港元和信息技术系统预算中的340万港元被重新分配至一般营运资金[136] - 配售所得款项净额约为4460万港元，较招股章程披露的4500万港元减少40万港元[137] - 截至2019年6月30日，实际动用款项总额为2880万港元，未动用结余为1580万港元[137] - 扩大客户群及增加产品种类项目动用490万港元，占原分配金额990万港元的49.5%[137] - 提高设计开发及生产管理能力项目动用230万港元，占原分配金额590万港元的39%[137] - 企业形象提升项目实际动用40万港元，仅占原分配金额150万港元的26.7%[137][140] - 香港购车项目全额动用300万港元，占原分配金额100%[137][140] - 信息科技系统升级项目动用70万港元，占原分配金额410万港元的17.1%[137][140] - 一般营运资金项目动用1730万港元，占原分配金额2000万港元的86.5%[137][140] - 2019年7月12日再次调整用途，将450万港元从企业形象和IT系统转至一般营运资金[140] - 截至2019年7月12日，实际动用金额增至3110万港元，与拟定用途差额1350万港元[139] 历史业务活动 - 公司于2017年购买3D打印机并雇用3D技术员（2017年5月至2018年9月）[130][131] - 2017年雇用一名鞋履设计师和三名质量控制检查员[131] - 2017年6月签订B.Duck品牌非独家许可协议，同年12月终止[131] - 2018年初参加意大利和美国鞋履交易会[133] - 2017年9月在香港购买两辆汽车[134] 金融工具 - 公司金融工具按摊余成本列账，账面值与公允价值相若[86]

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的获豁免公众上市有限公司，股份于港交所GEM上市[9] 财务报表编制基础 - 未经审核简明综合财务报表按历史成本基准编制[11] - 2019年第一季度集团应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本编制报表[11] 公司总收益情况 - 2019年第一季度来自货品及服务的收益为32,378千港元，2018年同期为36,743千港元[6] - 截至2019年3月31日止三个月，公司总收益为32,378千港元，其中鞋履业务收益14,620千港元，贷款中介服务收益17,758千港元；2018年同期总收益为36,743千港元，鞋履业务收益36,743千港元，贷款中介服务无收益[20][22][23] - 公司集团收益从2018年第一季度约3670万港元减少11.9%至2019年第一季度约3240万港元[41] 其他收入情况 - 2019年第一季度其他收入为3,037千港元，2018年同期为262千港元[6] - 其他收入从2018年同期约30万港元增加约10倍至2019年第一季度约300万港元[43] 除税前亏损情况 - 2019年第一季度除税前亏损为4,552千港元，2018年同期为4,835千港元[6] - 截至2019年3月31日止三个月，公司除税前亏损4,552千港元，2018年同期为4,835千港元[20][22] - 期内亏损从2018年同期约480万港元减少至2019年第一季度约450万港元[44] 本期亏损情况 - 2019年第一季度本期亏损为4,453千港元，2018年同期为4,835千港元[6] - 计算2019年及2018年第一季度每股基本亏损所采用的普通股加权平均数均为480,000千股，2019年本公司拥有人应占期内亏损4,453千港元，2018年为4,835千港元[31][33] 全面开支总额情况 - 2019年第一季度全面开支总额为4,396千港元，2018年同期为4,870千港元[6] 每股基本亏损情况 - 2019年第一季度每股基本亏损为0.93港仙，2018年同期为1.01港仙[6] 公司拥有人应占总计情况 - 2019年3月31日公司拥有人应占总计为35,843千港元，2018年3月31日为40,000千港元[7] 中国企业所得税递延税项情况 - 2019年第一季度中国企业所得税递延税项为99千港元，2018年同期无[25] 员工成本情况 - 截至2019年3月31日止三个月，员工总成本为19,321千港元，其中董事酬金891千港元，薪金、花红及其他福利13,979千港元，退休福利计划供款4,451千港元；2018年同期员工总成本为5,002千港元，董事酬金1,053千港元，薪金、花红及其他福利3,578千港元，退休福利计划供款371千港元[27] - 雇员福利开支从2018年同期约500万港元增加约2.9倍至2019年第一季度约1930万港元[44] 物业、厂房及设备以及使用权资产折旧情况 - 截至2019年3月31日止三个月，物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为2,151千港元，2018年同期为438千港元[27] 租赁物业经营租赁租金开支情况 - 2018年第一季度租赁物业的经营租赁租金开支为801千港元，2019年同期无[27] 利息收入情况 - 截至2019年3月31日止三个月，利息收入为 - 39千港元，2018年同期为 - 21千港元[27] 税率情况 - 香港利得税两级制规定，合资格集团实体首2百万港元溢利按8.25%税率缴税，超过2百万港元溢利按16.5%税率缴税，不符合资格实体溢利按16.5%统一税率缴税；中国附属公司2019年及2018年第一季度税率为25%[26] 股息情况 - 截至2019年及2018年3月31日止三个月期间无派付、宣派或拟派股息，公司董事不建议派付2019年第一季度中期股息[28] 贷款中介服务分部收益情况 - 截至2019年3月31日止三个月，贷款中介服务分部贡献收益约1780万港元[41] 存货购买及更换情况 - 公司购买及更换存货从2018年第一季度约3170万港元减少59.5%至2019年第一季度约1280万港元[43] 采购成本与销售额比率情况 - 2019年第一季度采购成本与销售额比率约为85.0%，2018年同期约为84.2%[43] 其他经营开支情况 - 其他经营开支从2018年同期约490万港元增加49.4%至2019年第一季度约740万港元[44] 融资成本情况 - 融资成本从2018年第一季度约30万港元增加61.9%至2019年同期约50万港元[44] 鞋履业务分部亏损情况 - 鞋履业务分部亏损从2018年同期约250万港元增加32.1%至2019年第一季度约330万港元[44] 股东持股情况 - 截至2019年3月31日，何建伟通过Asia Matrix Investments Limited持有公司960万股普通股，占比2%[47] - 截至2019年3月31日，董骏通过Jimu Holdings Limited持有2372.2804万股普通股，占比32.95%[48] - 截至2019年3月31日，闻俊铭通过Delight Treasure Holdings Limited持有221.063万股C系列优先股，占比5.17%；持有23.5万股普通股，占比0.33%[48][51] - 截至2019年3月31日，张颂义通过Woo Foong Hong Limited和Mandra iBase Limited持有335.9553万股C系列优先股，占比7.86%[48][51] - 截至2019年3月31日，Jimu Group Holdings Limited、Jimu Times Limited、Jimu Holdings分别持有公司3.504亿股股份，占比均为73%[50] 股份赎回及买卖情况 - 截至2019年3月31日，公司无赎回股份，公司或附属公司无买卖公司股份[53] 董事证券交易及业务竞争情况 - 公司采纳GEM上市规则规定交易标准作为董事证券交易操守守则，回顾期内董事遵守规定[54] - 截至2019年3月31日止三个月，董事或其紧密联系人无从事与集团业务竞争业务[55] 审核委员会情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已审阅集团2019年第一季度财报及报告[56] 期后事项情况 - 2019年3月31日后至报告日期，公司或集团无重大期后事项[58]

公司业务布局 - 公司2018年涉足贷款中介业务，专注三四线城市[11] - 自2018年4月以来，公司已在中国不同地区设立超40个分支机构，该业务已实现盈利[12] - 公司从事鞋履设计、开发、生产管理及物流管理服务，提供正装及休闲鞋履[15] 鞋履业务情况 - 全球经济不明朗因素及鞋履行业竞争激烈，导致鞋履业务利润率承压、收入减少[15] - 鞋履业务分部再一年录得亏损，管理层将评估业务模式及长期可行性[15] - 鞋履业务分部收益由2017年约2.367亿港元大幅减少48.0%至2018年约1.231亿港元[23] - 2018年鞋履业务分部亏损由2017年约10万港元增加至约1010万港元[33] 贷款中介业务情况 - 2018年贷款中介服务分部贡献收益约9620万港元[25] - 贷款中介服务分部溢利约为2430万港元[33] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约2.194亿港元，较2017年约2.367亿港元轻微减少7.3%[21] - 公司购买及更换存货由2017年约2.046亿港元减少约47.2%至2018年约1.08亿港元，2018年采购成本与销售额比率约为88%，2017年约为86%[26] - 其他收入由2017年约300万港元增加至2018年约450万港元[27] - 雇员福利开支由2017年约2090万港元增加至2018年约7770万港元[28] - 其他经营开支由2017年约2070万港元增加至2018年约3370万港元[29] - 所得税开支由2017年约20万港元增加至2018年约590万港元[30] - 本年度亏损由2017年约900万港元减少至2018年约400万港元[33] - 2018年12月31日，公司借贷总额约为1740万港元（2017年：约3130万港元），现金及现金等价物及已抵押银行存款约为4230万港元（2017年：约6070万港元），债务与权益比率为零（2017年：零），流动比率约为1.8倍（2017年：约1.5倍）[34] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为4890万港元，2017年约为3890万港元[35] - 2018年12月31日，集团已抵押银行存款约10万港元，2017年约为1520万港元；贸易应收账款约360万港元，2017年约为1060万港元；汽车账面价值为零，2017年约为50万港元[36] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为3587.8万港元，2017年约为3986.9万港元[92] - 集团2018年慈善及其他目的捐款约10万港元，2017年约为60万港元[96] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团雇员总数由约70名增至约750名，主要因开展贷款中介服务业务[46] 贸易应收账款情况 - 2018年12月31日，贸易应收账款总额约97.7%及44.0%分别来自五大债务人及最大债务人[48] 外汇及风险情况 - 集团鞋履业务收益和开支以美元计值，贷款中介服务分部收益、成本及费用以人民币计算，集团无重大外汇风险，2018年12月31日未使用财务工具对冲外汇风险[38] - 集团持续监控利率风险，必要时调整银行借贷组合[49] - 集团流动资金风险轻微，监控并维持足够银行结余及现金水平[50] 公司合规情况 - 集团已遵守适用于业务运营的相关法律法规的所有重大方面[52] 公司股份配售及款项使用情况 - 公司通过配售1.2亿股每股面值0.01港元的普通股，所得款项净额约4460万港元，原估计约4500万港元[75] - 截至2018年12月31日，扩大客户群及增加产品供应拟动用990万港元，实际动用420万港元，结余570万港元[75] - 截至2018年12月31日，提高设计、开发及生产管理能力拟动用590万港元，实际动用200万港元，结余390万港元[75] - 截至2018年12月31日，取得多个品牌之特许权拟动用790万港元，实际动用20万港元，结余770万港元[75] - 截至2018年12月31日，提高企业形象拟动用150万港元，实际动用40万港元，结余110万港元[75] - 截至2018年12月31日，于香港购置汽车拟动用300万港元，实际动用300万港元，无结余[75] - 截至2018年12月31日，提高资讯科技系统拟动用410万港元，实际动用70万港元，结余340万港元[75] - 截至2018年12月31日，一般营运资金及其他一般公司用途拟动用1230万港元，实际动用1220万港元，结余10万港元[75] - 2018年6月27日和2019年1月31日，公司分别将800万港元和770万港元所得款项净额分配由“取得多个品牌之特许权”改为“一般营运资金及其他一般企业用途”[74][78] - 截至2018年12月31日，拟动用所得款项与实际动用金额差额约2190万港元，主要因未在香港租赁办公室、未物色到合适特许权及未升级业务管理系统[79] 股份过户登记情况 - 2019年5月17日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2019年5月16日下午4时30分前送交指定地点[81] 过往资金使用情况 - 2017年因谅解备忘录失效产生法律费用退款约10万港元，同年9月将配售所得款项净额约300万港元用于购买汽车[82] 公司名称变更情况 - 2018年公司名称由“永骏国际控股有限公司”变更为“积木集团有限公司”[84] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2018年度末期股息（2017年：无）[89] 股份购回及买卖情况 - 截至2018年12月31日，公司无购回自身股份，公司或附属公司无买卖公司股份[110] 股东持股情况 - 何建伟先生通过Asia Matrix Investments Limited持有公司960万股普通股，占比2%[115] - 董骏先生作为全權信託創辦人持有Jimu Holdings Limited 2372.2804万股普通股，占比32.95%[116] - 闻俊铭先生通过受控法团权益持有Jimu Holdings 221.063万股C系列优先股，占比5.17%；持有23.5万股普通股，占比0.33%[116] - 张颂义先生通过受控法团权益持有Jimu Holdings 335.9553万股C系列优先股，占比7.86%[116] - Jimu Group Holdings Limited、Jimu Times Limited、Jimu Holdings分别持有公司3.504亿股股份，占比均为73%[119] - Jimu Group Holdings Limited由Jimu Times Limited拥有85%权益，Jimu Times Limited由Jimu Holdings全資擁有[119] 购股计划情况 - 公司于2016年5月11日采纳购股计划，合资格人士接纳购股需支付1港元，接纳期不少于授出日起5个工作日[122][124] - 公司知悉内幕资料后，至资料公告前不得授出购股；业绩公告前一个月至公告日不能授出购股[125] - 任何12个月期间，购股计划行使后发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，获股东批准可额外授出[128] - 向特定人士授出购股，若12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东批准[129] - 购股行使价为授出日收市价、前五日平均收市价、股份面值三者最高者[130] - 购股计划行使后可发行股份总数不得超已发行股份10%，按4.8亿股计为4800万股[132] - 若已授出未行使购股行使后发行股份超已发行股份30%，公司不可授出购股[132] - 购股可在授出日起10年内行使，董事会可设表现目标及条件[133] - 购股计划2016年5月30日起10年内有效，之后不再授出额外购股[134] - 2018年12月31日无授出及尚未行使购股[135] 董事业务情况 - 2018年度董事及紧密联系人无从事竞争业务或利益冲突业务[138] 公司交易合规情况 - 2018年度公司产品未售往受制裁国家，无涉制裁交易[140] 公众持股量情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已维持GEM上市规则规定的公众持股量[146] 核数师情况 - 截至2018年12月31日止年度的综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案重新委任其为核数师[150] 重大事件情况 - 自2018年12月31日起至报告日期，无重大事件发生[151] 企业管治守则遵守情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所有适用守则条文，但因主席及独立非执行董事行程紧凑，未安排主席与非执行董事无执行董事出席的正式会议[155] 股东会议出席情况 - 一名独立非执行董事及一名非执行董事未出席2018年5月25日的股东周年大会，两名非执行董事及三名独立非执行董事未出席2019年1月22日的股东特别大会[156] 董事退任及连任情况 - 彭少新、张颂义、刘江涛及彭创将在应届股东周年大会轮值退任，张颂义不膺选连任[97] - 每次股东周年大会上，届时三分之一（或最接近三分之一但不少于三分之一的人数）的董事须轮流退任，各董事每三年退任一次[159] - 彭少新先生、张颂义先生、刘江涛先生及彭创先生应于即将举行的股东周年大会上轮值告退董事职务，彭少新先生、刘江涛先生及彭创先生愿膺选连任，张颂义先生因其他事务不膺选连任[159] 董事协议情况 - 执行董事服务协议自2017年12月11日起为期三年，非执行董事和独立非执行董事委任函无固定期限，均可提前三月书面通知终止[99] - 董骏先生、何建伟先生、彭少新先生、闫陶陶先生及龙晶洁女士（均为执行董事）与公司订立为期三年（自2017年12月11日开始）的服务协议，可由任一方发出不少于三个月的事先书面通知终止[159] - 闻俊铭先生、张颂义先生（非执行董事），刘江涛先生、郭忠勇先生、彭创先生及韩炳祖先生（独立非执行董事）与公司订立无固定期限（自2017年12月11日开始）的委任书，可由任一方发出不少于一个月的事先书面通知终止[160] 董事交易合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，全体董事已全面遵守规定交易标准及董事进行证券交易的操守守则[161] 公司会议情况 - 定期董事会会议须提前14天通知董事，通告、议程及开会文件须在会前至少三天发出[167] - 截至2018年12月31日，董事会会议举行4次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议举行4次，提名委员会会议举行1次[167][172][177][180] - 公司于2016年5月11日成立风险管理委员会，截至2018年12月31日止年度举行了4次会议[182] 各委员会职责及工作情况 - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，已审阅集团2018年各季度及年度业绩[171] - 薪酬委员会由3名成员组成，大部分为独立非执行董事，已审阅2018年度董事及高管薪酬待遇及表现[176][178] - 提名委员会由3名成员组成，大部分为独立非执行董事，已检讨董事会架构等相关事宜[179][180] 董事会议出席率情况 - 执行董事董骏董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%，提名委员会会议出席率100%[167] - 执行董事何建伟董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[167] - 执行董事彭少新董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东大会出席率50%[167] - 执行董事闫陶陶董事会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东大会出席率50%[167] - 独立非执行董事刘江涛董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%[167] 公司秘书情况 - 截至2018年12月31日，公司秘书梁紫君女士已接受不少于15小时的相关专业培训[187] 高级管理层薪酬情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团高级管理层及管理層中薪酬在100万港元或以下的有3人[191] 核数服务费用情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司就德勤•关黄陈方会计师行提供的法定核数服务应付费用为235万港元，非审核服务金额为44.51万港元[192] 企业风险管理框架情况 - 公司于2016年建立企业风险管理框架，该框架根据COSO企业风险管理－综合框架制定[197] 风险管理委员会组成情况 - 风险管理委员会由3名成员组成，分别为执行董事闫陶陶先生（主席）、非执行董事闻俊铭先生及张颂义先生[182] 董事会多元化政策情况 - 董事会成员选举将基于包括性别、年龄等一系列多元化标准，提名委员会将监察多元化政策实施情况[185] 新董事培训情况 - 各新委任董事获提供正式、全面及特为其而设的就任须知，并参加了相关培训座谈会[184] 董事培训及服务情况 - 公司将不时向全体董事提供简报，鼓励董事参加培训课程并承担费用，要求董事提供培训记录[187] - 全体董事均可取得公司秘书的建议及服务，公司秘书负责确保董事会程序遵循及促进各方沟通[188] 企业管治架构情况 - 公司采纳「三道防线」企业管治架构，由营运