（股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 年報 2020 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM 的定位，乃為中小型公司提供的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意 投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場 波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM 證劵上市規則（「GEM 上市規則」）規定提供有關積木集團有限公司（「本公司」）資料 的詳情，本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等 所深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其 ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定提供有關積木集團有限公司（「本 公司」）資料的詳情，本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出 一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並 無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。 01 積木集團有限公司 | 二零二零年第三季度報告 業績 （股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 第三季度報告 2020 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高 投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方 作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的 ...

（股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 中期報告 2020 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高 投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方 作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為 高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本報告載有根據聯交所GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）規定須提供有關積木集團有限 公司（「本公司」）資料的詳情，本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別地承擔全部責任。董 事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確 完整，且無誤導或欺詐成份，且概無遺漏 ...

（股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 第一季度報告 2020 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高 投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方 作出投資決定。 業績 積木集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）提呈本公司及其附屬公司（統稱「本 集團」）截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表連同二零一九年 同期的未經審核比較數字。 簡明綜合損益及其他全面收益表 截至二零二零年三月三十一日止三個月 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為 高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 | | | （未經審核） | | | --- | --- | --- | --- | | | | 截至三月三十一日止三個月 | | | | 附註 | 二零二零年 | 二零一九年 | | | | 千港元 | 千港 ...

（股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 年報 2019 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM 的定位，乃為中小型公司提供的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意 投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於主板買賣的證券為高的市場波動風險， 同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM 證劵上市規則（「GEM 上市規則」）規定提供有關積木集團有限公司（「本公司」）資料 的詳情，本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等 所深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜 致 ...

（股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 第三季度報告 2019 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM 乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意 投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較 高的市場波動風險，且概不保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）規定提供有關積木集團有限公司（「本 公司」）資料的詳情，本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出 一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並 無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本報告所載任何 ...

（股份代號：8187） JIMU GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 積木集團有限公司 中期報告 2019 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM 乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意 投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券 承受較高的市場波動風險，且概不保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本報告載有根據聯交所GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）規定須提供有關積木集團有限 公司（「本公司」）資料的詳情，本公司董事（「董事」）就本報告共同及個別地承擔全部責任。董 事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載的資料在各重大方面乃準確 完整，且無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本報 ...

公司基本信息 - 公司为于开曼群岛注册成立的获豁免公众上市有限公司，股份于港交所GEM上市[9] 财务报表编制基础 - 未经审核简明综合财务报表按历史成本基准编制[11] - 2019年第一季度集团应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本编制报表[11] 公司总收益情况 - 2019年第一季度来自货品及服务的收益为32,378千港元，2018年同期为36,743千港元[6] - 截至2019年3月31日止三个月，公司总收益为32,378千港元，其中鞋履业务收益14,620千港元，贷款中介服务收益17,758千港元；2018年同期总收益为36,743千港元，鞋履业务收益36,743千港元，贷款中介服务无收益[20][22][23] - 公司集团收益从2018年第一季度约3670万港元减少11.9%至2019年第一季度约3240万港元[41] 其他收入情况 - 2019年第一季度其他收入为3,037千港元，2018年同期为262千港元[6] - 其他收入从2018年同期约30万港元增加约10倍至2019年第一季度约300万港元[43] 除税前亏损情况 - 2019年第一季度除税前亏损为4,552千港元，2018年同期为4,835千港元[6] - 截至2019年3月31日止三个月，公司除税前亏损4,552千港元，2018年同期为4,835千港元[20][22] - 期内亏损从2018年同期约480万港元减少至2019年第一季度约450万港元[44] 本期亏损情况 - 2019年第一季度本期亏损为4,453千港元，2018年同期为4,835千港元[6] - 计算2019年及2018年第一季度每股基本亏损所采用的普通股加权平均数均为480,000千股，2019年本公司拥有人应占期内亏损4,453千港元，2018年为4,835千港元[31][33] 全面开支总额情况 - 2019年第一季度全面开支总额为4,396千港元，2018年同期为4,870千港元[6] 每股基本亏损情况 - 2019年第一季度每股基本亏损为0.93港仙，2018年同期为1.01港仙[6] 公司拥有人应占总计情况 - 2019年3月31日公司拥有人应占总计为35,843千港元，2018年3月31日为40,000千港元[7] 中国企业所得税递延税项情况 - 2019年第一季度中国企业所得税递延税项为99千港元，2018年同期无[25] 员工成本情况 - 截至2019年3月31日止三个月，员工总成本为19,321千港元，其中董事酬金891千港元，薪金、花红及其他福利13,979千港元，退休福利计划供款4,451千港元；2018年同期员工总成本为5,002千港元，董事酬金1,053千港元，薪金、花红及其他福利3,578千港元，退休福利计划供款371千港元[27] - 雇员福利开支从2018年同期约500万港元增加约2.9倍至2019年第一季度约1930万港元[44] 物业、厂房及设备以及使用权资产折旧情况 - 截至2019年3月31日止三个月，物业、厂房及设备以及使用权资产折旧为2,151千港元，2018年同期为438千港元[27] 租赁物业经营租赁租金开支情况 - 2018年第一季度租赁物业的经营租赁租金开支为801千港元，2019年同期无[27] 利息收入情况 - 截至2019年3月31日止三个月，利息收入为 - 39千港元，2018年同期为 - 21千港元[27] 税率情况 - 香港利得税两级制规定，合资格集团实体首2百万港元溢利按8.25%税率缴税，超过2百万港元溢利按16.5%税率缴税，不符合资格实体溢利按16.5%统一税率缴税；中国附属公司2019年及2018年第一季度税率为25%[26] 股息情况 - 截至2019年及2018年3月31日止三个月期间无派付、宣派或拟派股息，公司董事不建议派付2019年第一季度中期股息[28] 贷款中介服务分部收益情况 - 截至2019年3月31日止三个月，贷款中介服务分部贡献收益约1780万港元[41] 存货购买及更换情况 - 公司购买及更换存货从2018年第一季度约3170万港元减少59.5%至2019年第一季度约1280万港元[43] 采购成本与销售额比率情况 - 2019年第一季度采购成本与销售额比率约为85.0%，2018年同期约为84.2%[43] 其他经营开支情况 - 其他经营开支从2018年同期约490万港元增加49.4%至2019年第一季度约740万港元[44] 融资成本情况 - 融资成本从2018年第一季度约30万港元增加61.9%至2019年同期约50万港元[44] 鞋履业务分部亏损情况 - 鞋履业务分部亏损从2018年同期约250万港元增加32.1%至2019年第一季度约330万港元[44] 股东持股情况 - 截至2019年3月31日，何建伟通过Asia Matrix Investments Limited持有公司960万股普通股，占比2%[47] - 截至2019年3月31日，董骏通过Jimu Holdings Limited持有2372.2804万股普通股，占比32.95%[48] - 截至2019年3月31日，闻俊铭通过Delight Treasure Holdings Limited持有221.063万股C系列优先股，占比5.17%；持有23.5万股普通股，占比0.33%[48][51] - 截至2019年3月31日，张颂义通过Woo Foong Hong Limited和Mandra iBase Limited持有335.9553万股C系列优先股，占比7.86%[48][51] - 截至2019年3月31日，Jimu Group Holdings Limited、Jimu Times Limited、Jimu Holdings分别持有公司3.504亿股股份，占比均为73%[50] 股份赎回及买卖情况 - 截至2019年3月31日，公司无赎回股份，公司或附属公司无买卖公司股份[53] 董事证券交易及业务竞争情况 - 公司采纳GEM上市规则规定交易标准作为董事证券交易操守守则，回顾期内董事遵守规定[54] - 截至2019年3月31日止三个月，董事或其紧密联系人无从事与集团业务竞争业务[55] 审核委员会情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，已审阅集团2019年第一季度财报及报告[56] 期后事项情况 - 2019年3月31日后至报告日期，公司或集团无重大期后事项[58]

公司业务布局 - 公司2018年涉足贷款中介业务，专注三四线城市[11] - 自2018年4月以来，公司已在中国不同地区设立超40个分支机构，该业务已实现盈利[12] - 公司从事鞋履设计、开发、生产管理及物流管理服务，提供正装及休闲鞋履[15] 鞋履业务情况 - 全球经济不明朗因素及鞋履行业竞争激烈，导致鞋履业务利润率承压、收入减少[15] - 鞋履业务分部再一年录得亏损，管理层将评估业务模式及长期可行性[15] - 鞋履业务分部收益由2017年约2.367亿港元大幅减少48.0%至2018年约1.231亿港元[23] - 2018年鞋履业务分部亏损由2017年约10万港元增加至约1010万港元[33] 贷款中介业务情况 - 2018年贷款中介服务分部贡献收益约9620万港元[25] - 贷款中介服务分部溢利约为2430万港元[33] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约2.194亿港元，较2017年约2.367亿港元轻微减少7.3%[21] - 公司购买及更换存货由2017年约2.046亿港元减少约47.2%至2018年约1.08亿港元，2018年采购成本与销售额比率约为88%，2017年约为86%[26] - 其他收入由2017年约300万港元增加至2018年约450万港元[27] - 雇员福利开支由2017年约2090万港元增加至2018年约7770万港元[28] - 其他经营开支由2017年约2070万港元增加至2018年约3370万港元[29] - 所得税开支由2017年约20万港元增加至2018年约590万港元[30] - 本年度亏损由2017年约900万港元减少至2018年约400万港元[33] - 2018年12月31日，公司借贷总额约为1740万港元（2017年：约3130万港元），现金及现金等价物及已抵押银行存款约为4230万港元（2017年：约6070万港元），债务与权益比率为零（2017年：零），流动比率约为1.8倍（2017年：约1.5倍）[34] - 2018年12月31日，集团流动资产净值约为4890万港元，2017年约为3890万港元[35] - 2018年12月31日，集团已抵押银行存款约10万港元，2017年约为1520万港元；贸易应收账款约360万港元，2017年约为1060万港元；汽车账面价值为零，2017年约为50万港元[36] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为3587.8万港元，2017年约为3986.9万港元[92] - 集团2018年慈善及其他目的捐款约10万港元，2017年约为60万港元[96] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团雇员总数由约70名增至约750名，主要因开展贷款中介服务业务[46] 贸易应收账款情况 - 2018年12月31日，贸易应收账款总额约97.7%及44.0%分别来自五大债务人及最大债务人[48] 外汇及风险情况 - 集团鞋履业务收益和开支以美元计值，贷款中介服务分部收益、成本及费用以人民币计算，集团无重大外汇风险，2018年12月31日未使用财务工具对冲外汇风险[38] - 集团持续监控利率风险，必要时调整银行借贷组合[49] - 集团流动资金风险轻微，监控并维持足够银行结余及现金水平[50] 公司合规情况 - 集团已遵守适用于业务运营的相关法律法规的所有重大方面[52] 公司股份配售及款项使用情况 - 公司通过配售1.2亿股每股面值0.01港元的普通股，所得款项净额约4460万港元，原估计约4500万港元[75] - 截至2018年12月31日，扩大客户群及增加产品供应拟动用990万港元，实际动用420万港元，结余570万港元[75] - 截至2018年12月31日，提高设计、开发及生产管理能力拟动用590万港元，实际动用200万港元，结余390万港元[75] - 截至2018年12月31日，取得多个品牌之特许权拟动用790万港元，实际动用20万港元，结余770万港元[75] - 截至2018年12月31日，提高企业形象拟动用150万港元，实际动用40万港元，结余110万港元[75] - 截至2018年12月31日，于香港购置汽车拟动用300万港元，实际动用300万港元，无结余[75] - 截至2018年12月31日，提高资讯科技系统拟动用410万港元，实际动用70万港元，结余340万港元[75] - 截至2018年12月31日，一般营运资金及其他一般公司用途拟动用1230万港元，实际动用1220万港元，结余10万港元[75] - 2018年6月27日和2019年1月31日，公司分别将800万港元和770万港元所得款项净额分配由“取得多个品牌之特许权”改为“一般营运资金及其他一般企业用途”[74][78] - 截至2018年12月31日，拟动用所得款项与实际动用金额差额约2190万港元，主要因未在香港租赁办公室、未物色到合适特许权及未升级业务管理系统[79] 股份过户登记情况 - 2019年5月17日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2019年5月16日下午4时30分前送交指定地点[81] 过往资金使用情况 - 2017年因谅解备忘录失效产生法律费用退款约10万港元，同年9月将配售所得款项净额约300万港元用于购买汽车[82] 公司名称变更情况 - 2018年公司名称由“永骏国际控股有限公司”变更为“积木集团有限公司”[84] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2018年度末期股息（2017年：无）[89] 股份购回及买卖情况 - 截至2018年12月31日，公司无购回自身股份，公司或附属公司无买卖公司股份[110] 股东持股情况 - 何建伟先生通过Asia Matrix Investments Limited持有公司960万股普通股，占比2%[115] - 董骏先生作为全權信託創辦人持有Jimu Holdings Limited 2372.2804万股普通股，占比32.95%[116] - 闻俊铭先生通过受控法团权益持有Jimu Holdings 221.063万股C系列优先股，占比5.17%；持有23.5万股普通股，占比0.33%[116] - 张颂义先生通过受控法团权益持有Jimu Holdings 335.9553万股C系列优先股，占比7.86%[116] - Jimu Group Holdings Limited、Jimu Times Limited、Jimu Holdings分别持有公司3.504亿股股份，占比均为73%[119] - Jimu Group Holdings Limited由Jimu Times Limited拥有85%权益，Jimu Times Limited由Jimu Holdings全資擁有[119] 购股计划情况 - 公司于2016年5月11日采纳购股计划，合资格人士接纳购股需支付1港元，接纳期不少于授出日起5个工作日[122][124] - 公司知悉内幕资料后，至资料公告前不得授出购股；业绩公告前一个月至公告日不能授出购股[125] - 任何12个月期间，购股计划行使后发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%，获股东批准可额外授出[128] - 向特定人士授出购股，若12个月内发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，需股东批准[129] - 购股行使价为授出日收市价、前五日平均收市价、股份面值三者最高者[130] - 购股计划行使后可发行股份总数不得超已发行股份10%，按4.8亿股计为4800万股[132] - 若已授出未行使购股行使后发行股份超已发行股份30%，公司不可授出购股[132] - 购股可在授出日起10年内行使，董事会可设表现目标及条件[133] - 购股计划2016年5月30日起10年内有效，之后不再授出额外购股[134] - 2018年12月31日无授出及尚未行使购股[135] 董事业务情况 - 2018年度董事及紧密联系人无从事竞争业务或利益冲突业务[138] 公司交易合规情况 - 2018年度公司产品未售往受制裁国家，无涉制裁交易[140] 公众持股量情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已维持GEM上市规则规定的公众持股量[146] 核数师情况 - 截至2018年12月31日止年度的综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案重新委任其为核数师[150] 重大事件情况 - 自2018年12月31日起至报告日期，无重大事件发生[151] 企业管治守则遵守情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所有适用守则条文，但因主席及独立非执行董事行程紧凑，未安排主席与非执行董事无执行董事出席的正式会议[155] 股东会议出席情况 - 一名独立非执行董事及一名非执行董事未出席2018年5月25日的股东周年大会，两名非执行董事及三名独立非执行董事未出席2019年1月22日的股东特别大会[156] 董事退任及连任情况 - 彭少新、张颂义、刘江涛及彭创将在应届股东周年大会轮值退任，张颂义不膺选连任[97] - 每次股东周年大会上，届时三分之一（或最接近三分之一但不少于三分之一的人数）的董事须轮流退任，各董事每三年退任一次[159] - 彭少新先生、张颂义先生、刘江涛先生及彭创先生应于即将举行的股东周年大会上轮值告退董事职务，彭少新先生、刘江涛先生及彭创先生愿膺选连任，张颂义先生因其他事务不膺选连任[159] 董事协议情况 - 执行董事服务协议自2017年12月11日起为期三年，非执行董事和独立非执行董事委任函无固定期限，均可提前三月书面通知终止[99] - 董骏先生、何建伟先生、彭少新先生、闫陶陶先生及龙晶洁女士（均为执行董事）与公司订立为期三年（自2017年12月11日开始）的服务协议，可由任一方发出不少于三个月的事先书面通知终止[159] - 闻俊铭先生、张颂义先生（非执行董事），刘江涛先生、郭忠勇先生、彭创先生及韩炳祖先生（独立非执行董事）与公司订立无固定期限（自2017年12月11日开始）的委任书，可由任一方发出不少于一个月的事先书面通知终止[160] 董事交易合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，全体董事已全面遵守规定交易标准及董事进行证券交易的操守守则[161] 公司会议情况 - 定期董事会会议须提前14天通知董事，通告、议程及开会文件须在会前至少三天发出[167] - 截至2018年12月31日，董事会会议举行4次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议举行4次，提名委员会会议举行1次[167][172][177][180] - 公司于2016年5月11日成立风险管理委员会，截至2018年12月31日止年度举行了4次会议[182] 各委员会职责及工作情况 - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，已审阅集团2018年各季度及年度业绩[171] - 薪酬委员会由3名成员组成，大部分为独立非执行董事，已审阅2018年度董事及高管薪酬待遇及表现[176][178] - 提名委员会由3名成员组成，大部分为独立非执行董事，已检讨董事会架构等相关事宜[179][180] 董事会议出席率情况 - 执行董事董骏董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%，提名委员会会议出席率100%[167] - 执行董事何建伟董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%[167] - 执行董事彭少新董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东大会出席率50%[167] - 执行董事闫陶陶董事会会议出席率100%，风险管理委员会会议出席率100%，股东大会出席率50%[167] - 独立非执行董事刘江涛董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%[167] 公司秘书情况 - 截至2018年12月31日，公司秘书梁紫君女士已接受不少于15小时的相关专业培训[187] 高级管理层薪酬情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团高级管理层及管理層中薪酬在100万港元或以下的有3人[191] 核数服务费用情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司就德勤•关黄陈方会计师行提供的法定核数服务应付费用为235万港元，非审核服务金额为44.51万港元[192] 企业风险管理框架情况 - 公司于2016年建立企业风险管理框架，该框架根据COSO企业风险管理－综合框架制定[197] 风险管理委员会组成情况 - 风险管理委员会由3名成员组成，分别为执行董事闫陶陶先生（主席）、非执行董事闻俊铭先生及张颂义先生[182] 董事会多元化政策情况 - 董事会成员选举将基于包括性别、年龄等一系列多元化标准，提名委员会将监察多元化政策实施情况[185] 新董事培训情况 - 各新委任董事获提供正式、全面及特为其而设的就任须知，并参加了相关培训座谈会[184] 董事培训及服务情况 - 公司将不时向全体董事提供简报，鼓励董事参加培训课程并承担费用，要求董事提供培训记录[187] - 全体董事均可取得公司秘书的建议及服务，公司秘书负责确保董事会程序遵循及促进各方沟通[188] 企业管治架构情况 - 公司采纳「三道防线」企业管治架构，由营运