提名委员会基本信息 - 于2015年11月24日成立[2] - 成员不少于3名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[6] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[5] - 会议通告须在会议举行前十四日发出，续会少于十四日举行无需发通告[10] - 法定人数为两名成员[10] - 决议案须经出席成员多数票通过，全体成员签署的书面决议案效力相同[10] 职责与披露 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[12] - 每年在公司《企业管治报告》内披露多元化政策及检讨结果[12] - 须向董事会汇报，将职权范围登载于港交所及公司网站[12]

会议决议 - 2025年5月23日股东周年大会所有决议案正式通过[3] - 省览、审议及采纳截至2024年12月31日年度相关报告赞成票15,191,000股，占比100%[4] - 重选谢杨等人为执行董事赞成票15,191,000股，占比100%[4] - 续聘会计师事务所赞成票15,191,000股，占比100%[4] 股份授权 - 授予董事配发新股份一般授权赞成票15,191,000股，占比100%，不超已发行股份20%[4] - 授予董事购回股份一般授权赞成票15,191,000股，占比100%，不超已发行股份10%[4] - 扩大一般授权赞成票15,191,000股，占比100%[4] 其他 - 截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为37,937,400股[3] - 超过50%票赞成使第1至6号普通决议案通过[5] - 公告将在联交所和公司网站刊登至少七天[6]

上市相关 - 公司已申请于OTCQB® Venture Market上市且获批准[4] - 公司股份将自2025年5月21日起以「FUTIF」为代号于OTCQB开始买卖[4] 人员构成 - 执行董事包括谢杨等五人[6] - 独立非执行董事包括白爽等三人[6] 公告发布 - 公告将由刊登当日起至少七天刊载于联交所及公司网站[7]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存）31,937,400[3] - 2025年5月6日配售新股6,000,000，占比6.46%[3] - 每股发行价0.26港元[3] - 2025年5月7日已发行股份（不含库存）37,937,400[3] 其他事项 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[5] - 公司已收取股份发行全部款项[5]

配售情况 - 2025年5月7日完成配售，按每股0.260港元配售6,000,000股股份[4] - 配售所得款项净额约150万港元，用作集团一般营运资金[4] 股权结构 - 完成前公司已发行股份31,937,400股，完成后为37,937,400股[5] - Able Talent Asia Limited等股东完成前后持股及占比有变化[5]

公司信息 - 公司为福田股份有限公司，股份代号8196[8] 公司通讯 - 2024年年报等公司通讯已发布[2][5] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 接收方式 - 可申请免费印刷本[3][5] - 非登记股东电子接收需向中介提供邮箱[4][6][8] 其他说明 - 通知日期为2025年4月30日[6] - 有查询可工作日致电(852) 2980 1333[5][6]

公司基本信息 - 公司名称为福田股份有限公司，股份代号8196，于开曼群岛注册成立[10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 财报发布 - 2025年4月30日通知发布2024年年报及相关通函等文件[2][7][8] - 通讯中英文版本分别上传至公司网站及联交所网站[2][7] 股东通讯 - 股东有责任提供有效邮箱地址，否则无法电子接收通知[4][8] - 可致电(852) 2980 1333咨询相关通知[5][8] - 公司通讯含董事报告等多种文件[5][8][10] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][9][10] 资料处理 - 股东自愿提供个人资料用于处理表格指示[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年5月23日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 大会将重选多名执行董事和独立非执行董事[4] 股份相关 - 董事可配发股本面值总额不超已发行股份总数20%[7] - 公司可购回股份面值总额不超已发行股份总数10%[11] - 扩大董事授权配发股份可加入购回股份总数，不超已发行股份总数10%[12] 参会及投票 - 股东可委任受委代表出席并投票，受委代表无需为股东[1] - 联名注册持有人仅排名最先者有权投票[2] - 代表委任表格需在2025年5月21日上午10时30分前送交才有效[4] - 股东或受委代表出席须出示身份证明文件[5] - 弃权票不视为具有投票权[6] 股份登记 - 公司不为确定投票权利暂停办理股份登记手续[7] - 过户文件及有关股票需在2025年5月16日下午4时30分前送交办理登记[7]

股东大会信息 - 公司股东周年大会于2025年5月23日上午十时三十分在广州举行[3][25][63] - 代表委任表格最迟于2025年5月21日上午十时三十分送达[3][25][74] - 股东可通过网络直播参与，需在21日上午10:30前登记并验证身份[26] - 所有决议案将以投票方式表决并公布结果[29] 股份授权信息 - 购回授权不超已发行股份总数10%，发行授权面值总额不超20%[11][12] - 若发行授权获批，可配发6,387,480股；若购回授权获批，可购回3,193,740股[16][17] - 扩大授权新增数额不超已发行股份数目10%[17] 董事相关信息 - 谢杨等四人须在股东大会退任并膺选连任[20] - 公司将提呈决议案重选四人为执行董事及独立非执行董事[20] - 提名委员会认为任悦恒重选符合公司利益[24] 财务及股价信息 - 截至2024年12月31日年报显示财务状况，行使购回授权或有不利影响[38] - 最后实际可行日期前六个月无购回股份[41] - 2024年4月至2025年4月股份最高成交价4.00港元，最低0.315港元[43] 董事薪酬信息 - 谢先生年薪279,000元，2024年酬金约755,000元[47] - 孙女士月袍金30,000港元，2024年酬金约243,000港元[51] - 冯女士月薪40,000港元，2024年酬金约243,000港元[56] - 任悦恒年薪80,000港元[60] 其他信息 - 公司于2015年3月25日在开曼群岛注册成立，12月9日上市[11][12] - 股份每股面值0.10港元[12] - 续聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师[64] - 通告将刊载于公司和联交所网站至少七天[76]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收益为人民币4580.1万元，较2023年人民币10658.4万元减少人民币6078.3万元或57.0%[8] - 公司2024年拥有人应占亏损为人民币704.2万元，而2023年拥有人应占溢利为人民币287.0万元[9] - 2024年总收益为4580.1万元人民币，较2023年10658.4万元人民币下降57.0%[16] - 公司毛利同比下降63.8%至人民币1106万元，减少约1952.1万元[26] - 公司录得年度亏损人民币704.2万元（上年为溢利287万元），主因项目延迟及收入减少[31] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为3474.1万元人民币，较2023年7600.3万元人民币下降54.3%[24] - 服务成本由2023年325.4万元人民币增至2024年2313.6万元人民币[24] - 行政开支同比下降6.7%至人民币1601.6万元，因研发及酬酢成本减少[29] - 公司雇员成本约为人民币8.6百万元，较2023年的人民币15.9百万元减少45.9%[70] 各条业务线表现 - 2024年EPC项目收益为人民币538.4万元，较2023年人民币6234.2万元大幅下降[9] - 2024年设备项目收益为人民币1410.6万元，较2023年人民币2707.7万元减少约47.9%[9] - 2024年服务特许经营安排收益为人民币1337.0万元，较2023年人民币1263.6万元略有增长[9] - 2024年建设类项目收益为人民币143.1万元，较2023年人民币39.0万元增长约267%[9] - 2024年其他收益为人民币1151.0万元，较2023年人民币413.9万元增长约178%[9] - EPC项目收益为538.4万元人民币，较2023年6234.2万元人民币下降91.4%[18] - 建设项目收益为143.1万元人民币，较2023年39万元人民币增长266.9%[19] - 设备项目收益为1410.6万元人民币，较2023年2707.7万元人民币下降47.9%[21] - 服务特许经营安排收益为1337万元人民币，较2023年1263.6万元人民币增长5.8%[22] - 维护服务收益为1151万元人民币，较2023年413.9万元人民币增长178.1%[23] - 数据业务首次录得数百万元人民币收益[12] - 越南大型EPC项目2023年产生进度收入5246.6万元人民币[18] 各地区表现 - 公司业务重点转向越南市场并加大人力资源投入，同时对中国大湾区业务持谨慎态度[10][11] 管理层讨论和指引 - 亏损主要由于工程采购及建筑项目进度延误以及越南项目收入确认减少[9] - 公司2023年初签订金额达人民币数千万元的新业务合同，并于2024年底开始建设[10] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[76] - 公司未采纳任何预定派息率[79] - 公司目标在2026年前将废气及温室气体排放密度较2021年基线减少5%[194][195] - 公司目标未来五年维持有害废弃物零产生和无害废弃物最少产生[198] - 公司设定废水排放达标率100%的目标并加强水质监控[199] - 公司设定危险废物正确处理率100%的目标并提供相关培训[199] - 公司设定污泥排放达标率100%的目标并确保防雨防漏措施[199] - 公司设定零火警意外目标并配备消防安全设备及进行演练[199] 其他财务数据 - 其他收入及收益同比增长48.6%至人民币711.1万元，主要因租金及利息收入增加[27] - 现金及现金等价物同比增长35.6%至人民币7233.3万元[34] - 资产负债比率从57%降至41%，债务净额占比显著改善[39] - 供股募资净额551万港元，已全部用于EPC项目营运资金[37] - 合约营运承担同比增长36.8%至人民币354.7万元[42] - 无银行融资及重大或有负债，财务结构稳健[35][44] - 公司可供股东分配储备约为人民币63.6百万元[87] - 最大客户销售占总收益29.2%[88] - 五大客户收益合计占总收益79.0%[88] - 最大供应商采购占总销售成本35.6%[88] - 五大供应商采购合计占总销售成本87.2%[88] 公司治理和董事会结构 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[126] - 公司主席兼任行政总裁职务由谢杨担任[124] - 股份过户登记截止时间为2025年5月16日下午4时30分[121] - 公司确认2024年度无违反董事证券交易规定的情况[125] - 公司维持符合GEM上市规则的足够公众持股量[119] - 2024年度无关联人士贷款及类似贷款交易[118] - 公司已为董事购买责任保险[129] - 报告期末后无重大事项发生[120] - 公司采纳GEM上市规则附录C1企业管治守则[124] - 董事会计划每年至少举行4次会议[130] - 2024年董事会共举行6次会议[132] - 执行董事谢杨出席5/6次董事会会议[132] - 独立非执行董事白爽出席全部6/6次董事会会议和3/3次审核委员会会议[132] - 董事会主席2024年与独立非执行董事举行1次会议[135] - 截至2024年12月31日董事会由5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[134] - 执行董事服务合约为期3年可续期3年[136] - 独立非执行董事服务合约为期3年可续期1年[136] - 董事须至少每3年轮值退任1次[137] - 股东周年大会需有三分之一董事轮值退任[137] - 截至2024年12月31日止年度，公司已为董事安排有关GEM上市规则、香港公司条例及证券及期货条例的研讨会，全体董事已出席至少一次研讨会[139] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会已举行三次会议，全体成员均出席会议[142] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会已举行两次会议[143] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会已举行两次会议，全体成员均出席会议[144] - 审核委员会包括三名独立非执行董事[142] - 薪酬委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事[143] - 提名委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事[144] - 谢志伟先生辞任独立非执行董事及审核委员会主席，自2025年3月5日生效[142] - 任悦恒先生获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，自2025年3月5日起生效[142] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策，应用于提名及委任董事[146][147] - 公司董事会由4名男性董事和4名女性董事组成，实现性别多元化[153] - 公司于2018年12月28日采纳董事会多元化政策[150] - 安全委员会每季度举行会议管理职业健康及安全措施[156] - 董事会每年至少召开一次会议讨论业务、财务、合规及运营风险[161] - 内部审计团队已审阅并评估监控过程以监察风险因素[160] - 公司已就披露内幕消息订立框架程序及内部监控[162] - 核数师在2024年度未提供任何非核数服务[163] - 公司秘书谢国兴于2024年6月28日获委任[164] - 谢国兴在截至2024年12月31日止年度已接受不少于15小时专业培训[165] - 公司股东通讯政策在截至2024年12月31日止年度经检讨确认为有效[170] - 公司已采纳第二次经修订及重列组织章程大纲及细则以符合GEM上市规则[178] - 股东特别大会需至少21日书面通知，普通决议案需至少14日通知[173] 股份和购股权信息 - 股份合并于2024年12月生效，已发行股份变更为3193.74万股[38] - 购股权计划可发行股份上限为18,000,000股，占已发行股份总数6%[56] - 非关联人士12个月内行使购股权上限为公司已发行股本1%[57] - 核心关连人士12个月内行使购股权上限为已发行股份0.1%[58] - 购股权计划剩余有效年期约7年[65] - 董事谢杨持有未行使购股权300,000股（120,000+90,000+90,000）[66] - 董事何炫曦持有未行使购股权40,000股[66] - 购股权行使价取授出日收市价与前5日平均收市价较高者[67] - 购股权归属期3年，按40%/30%/30%比例分三年归属[61] - 购股权行使期限最长10年[59] - 接受购股权需支付1.00港元不可退还代价[63] - 公司于2024年12月31日拥有1,200,000份尚未行使的购股权，较2023年的12,000,000份减少90%[69] - 悉数行使尚未行使的购股权将导致公司额外发行1,200,000股普通股及额外股本14,280,000港元[69] - 股份合并于2024年12月6日完成，购股权所涉及的股份数目及行使价相应调整[68] - 公司股本于年内并无变动[82] - 公司董事谢杨先生持有300,000股，占已发行股本约0.94%[111] - 公司董事何炫曦先生持有100,000股，占已发行股本约0.31%[111] - 主要股东Able Talent Asia Limited持有5,100,000股，占已发行股份总数约15.97%[114] - 主要股东Direct Profit Enterprises Limited持有2,700,000股，占已发行股份总数约8.45%[114] - 公司已发行股份总数为31,937,400股[111] - 公司董事及最高行政人员无其他须披露的股份权益或淡仓[112] - 公司已为董事安排责任保险，截至2024年12月31日保持有效[108] - 公司未签订任何重大管理合约，截至2024年12月31日止年度[109] - 公司未发生董事拥有重大权益的交易，截至2024年12月31日止年度[105] - 公司未向上市证券持有人提供税务宽免，根据开曼群岛法律截至2024年12月31日[107] 税务和法律合规 - 公司中国运营附属公司按15%企业所得税税率纳税[94] - 公司现有高新技术企业证书于2024年11月更新有效期三年[94] - 公司业务主要由中国附属公司进行并遵守相关法律法规[97] - 2024年度公司未发生环保重大违规及未招致重大罚款[200] 雇员信息 - 公司雇员人数为39名，较2023年的52名减少25%[70] - 公司共有39名雇员，其中男性员工占比约62%[155] - 高级管理层（不包括董事）中有3人薪酬在0至100万人民币区间[163] - 公司已实施人力资源政策保障雇员权利和利益[99] - 公司提供具竞争力薪酬待遇吸引激励雇员[98] 资产和物业信息 - 公司物业权益于2024年12月31日的估值为人民币45百万元，其中自用大厦估值为人民币17.0百万元[85] - 公司自用大厦目前以成本计账，账面价值未反映人民币17.0百万元的估值[85] 核数师变更 - 公司核数师于2024年11月19日由中汇安达变更为北京兴华鼎丰[122] - 核数师北京兴华鼎丰会计师事务所提供核数服务薪酬为80万人民币[163] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司中国业务自2016年起获ISO14001:2015环境管理系统及ISO9001:2015质量管理体系认证[179] - 公司主要业务包括污水及食水处理工程、土壤修复、固体及危险废物管理等环保服务[179] - 环境社会及管治报告按照联交所GEM上市规则附录C2指引编制[181] - 报告遵循重要性、量化、平衡及一致性四项原则[181] - 股东可通过电邮ir@greatwater.com.cn查询环境社会及管治事宜[182] - 公司2024年直接温室气体排放（范围1）为23.15吨二氧化碳当量来自车辆燃料，较2023年的37.31吨下降37.9%[191] - 公司2024年制冷剂温室气体排放达1235吨二氧化碳当量，较2023年的1560吨下降20.8%[191] - 公司环保运营部分电力消耗产生的间接排放（范围2）为5568.69吨二氧化碳当量，较2023年的5148.98吨增长8.1%[191] - 公司2024年温室气体排放总量达6994.89吨二氧化碳当量，较2023年的6831.66吨增长2.4%[191] - 公司2024年温室气体排放密度为179.36吨二氧化碳当量/每名雇员，较2023年的131.38吨增长36.5%[191] - 公司2024年氮氧化物（NOX）排放量为5.03千克，较2023年的9.29千克下降45.9%[189] - 公司2024年硫氧化物（SOX）排放量为0.13千克，较2023年的0.21千克下降38.1%[189] - 公司2024年颗粒物（PM）排放量为0.37千克，较2023年的0.68千克下降45.6%[189] - 公司非环保运营部分电力消耗产生的间接排放为168.05吨二氧化碳当量，较2023年的85.37吨增长96.9%[191] - 公司2024年雇员总人数为39人，较2023年的52人下降25%[191] - 公司使用国家排放系数0.6101 kg CO₂/kWh计算电力消耗的间接温室气体排放[193] - 2024年度公司未产生任何有害废弃物[197] - 公司已建立符合ISO14001:2015的环境管理体系(IMS)管理废弃物[198]