公司信息 - 公司为福田股份有限公司，股份代号8196[1] 董事会构成 - 董事会有7名成员，含4名执行董事和3名独立非执行董事[3] - 执行董事为谢杨、何炫曦、刘楚君、黄式平[3] - 独立非执行董事为任悦恒、杨宇成、张正辉[3] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬3个委员会[3] - 谢杨任提名委员会主席和薪酬委员会成员[4] - 任悦恒任审核委员会主席和提名委员会成员[4] - 杨宇成任薪酬委员会主席，是审核、提名委员会成员[4] - 张正辉是三个委员会成员[4] 文档时间 - 文档发布于2025年7月25日[4]

人事变动 - 冯莉等四人于2025年7月25日辞任公司董事[3] - 黄式平于2025年7月25日任执行董事，月薪3万港元，协议三年[4][5] - 杨宇成和张正辉于2025年7月25日任独立非执行董事，年薪2万港元，协议三年[6][8] 职务调整 - 白爽、哈成勇辞任后不再担任相关委员会职务[11] - 杨宇成、张正辉、刘楚君于2025年7月25日获委任相关委员会职务[11] 人员构成 - 截至公告日，执行董事为谢杨等四人[12] - 截至公告日，独立非执行董事为任悦恒等三人[12]

市场扩张和并购 - 公司收购目标公司60%股本权益[2][3] - 完成后投资者及现有股东对目标公司注资2000万元，非2500万元[4] 其他新策略 - 公告遵照GEM上市规则刊登，董事担责[7] - 公告将在联交所和公司网站刊登[7]

市场扩张和并购 - 2025年7月11日公司附属公司与目标公司及股东订立投资协议[3][5][7] - 投资者注资1000万元收购目标公司经扩大股权的10%[3][8] - 完成后投资者、江先生、蔡先生及李先生分别持股60%、15%、15%及10%[3][14] - 收购事项总代价1200万元，分两期支付[11] - 收购事项构成须予披露交易，适用比率高于5%低于25%[4][21] 业绩总结 - 2024年目标公司收益9176千元，2023年为3153千元[16] - 2024年目标公司除税前亏损933千元，2023年为1096千元[16] - 2024年目标公司除税后亏损830千元，2023年为1096千元[16] - 2024年末目标公司负债净额14103千元，2023年为13273千元[16] 未来展望 - 目标公司将注资款用于现有项目运营现金流及发展新项目[20]

提名委员会基本信息 - 于2015年11月24日成立[2] - 成员不少于3名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[6] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[5] - 会议通告须在会议举行前十四日发出，续会少于十四日举行无需发通告[10] - 法定人数为两名成员[10] - 决议案须经出席成员多数票通过，全体成员签署的书面决议案效力相同[10] 职责与披露 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[12] - 每年在公司《企业管治报告》内披露多元化政策及检讨结果[12] - 须向董事会汇报，将职权范围登载于港交所及公司网站[12]

会议决议 - 2025年5月23日股东周年大会所有决议案正式通过[3] - 省览、审议及采纳截至2024年12月31日年度相关报告赞成票15,191,000股，占比100%[4] - 重选谢杨等人为执行董事赞成票15,191,000股，占比100%[4] - 续聘会计师事务所赞成票15,191,000股，占比100%[4] 股份授权 - 授予董事配发新股份一般授权赞成票15,191,000股，占比100%，不超已发行股份20%[4] - 授予董事购回股份一般授权赞成票15,191,000股，占比100%，不超已发行股份10%[4] - 扩大一般授权赞成票15,191,000股，占比100%[4] 其他 - 截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为37,937,400股[3] - 超过50%票赞成使第1至6号普通决议案通过[5] - 公告将在联交所和公司网站刊登至少七天[6]

上市相关 - 公司已申请于OTCQB® Venture Market上市且获批准[4] - 公司股份将自2025年5月21日起以「FUTIF」为代号于OTCQB开始买卖[4] 人员构成 - 执行董事包括谢杨等五人[6] - 独立非执行董事包括白爽等三人[6] 公告发布 - 公告将由刊登当日起至少七天刊载于联交所及公司网站[7]

股份数据 - 2025年4月30日已发行股份（不含库存）31,937,400[3] - 2025年5月6日配售新股6,000,000，占比6.46%[3] - 每股发行价0.26港元[3] - 2025年5月7日已发行股份（不含库存）37,937,400[3] 其他事项 - 股份发行获董事会授权批准，遵循规定[5] - 公司已收取股份发行全部款项[5]

配售情况 - 2025年5月7日完成配售，按每股0.260港元配售6,000,000股股份[4] - 配售所得款项净额约150万港元，用作集团一般营运资金[4] 股权结构 - 完成前公司已发行股份31,937,400股，完成后为37,937,400股[5] - Able Talent Asia Limited等股东完成前后持股及占比有变化[5]

公司信息 - 公司为福田股份有限公司，股份代号8196[8] 公司通讯 - 2024年年报等公司通讯已发布[2][5] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] 接收方式 - 可申请免费印刷本[3][5] - 非登记股东电子接收需向中介提供邮箱[4][6][8] 其他说明 - 通知日期为2025年4月30日[6] - 有查询可工作日致电(852) 2980 1333[5][6]