董事名單與其角色和職能 福田股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 謝楊先生 （主席及行政總裁） 何炫曦先生 劉楚君女士 孫朝陽女士 馮莉女士 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 哈成勇先生 任悅恒先生 白爽女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 謝楊先生 | – | 主席 | 成員 | | 何炫曦先生 | – | – | – | | 劉楚君女士 | – | – | – | | 孫朝陽女士 | – | – | – | | 馮莉女士 | – | – | – | | 哈成勇先生 | 成員 | – | 主席 | | 任悅恒先生 | 主席 | 成員 | – | | 白爽女士 | 成員 | 成員 | 成員 | 中國‧廣州，2025年3月5日 獨立非執行董事 ...

人事变动 - 谢志伟自2025年3月5日辞任独立非执行董事等职务[3] - 任悦恒自2025年3月5日获委任为独立非执行董事等[4] 新董事信息 - 任悦恒有逾10年会计等经验，签三年服务协议[5][6] - 任悦恒年薪80,000港元，符合独立性准则[6][7] 其他 - 公告将在联交所及公司网站刊载[9]

业绩总结 - 2024年11月30日已发行股份总数为319,374,000[3] - 2024年12月6日已发行股份总数为31,937,400[3] 其他新策略 - 资本重组使已发行股份减少287,436,600，占比90%[3] - 股份按10合1基准合并[3] - 股份发行等获董事会授权批准[4]

股份与购股权调整 - 股份合併于2024年12月6日生效[4] - 截至公告日有1200万份购股权未行使，可认购1200万股现有股份[4] - 2022年6月29日授出购股权行使价由1.19港元调为11.9港元[5] - 2022年6月29日授出购股权行使后发行股份数目由1200万调为120万[5] - 未行使购股权限调整于2024年12月6日生效，其他条款不变[5]

注资情况 - 2024年12月4日公司通过向广州环科环保科技注资决议，注册资本从6800万增至7476万[3][6][9] - 广州中科建禹出资从340万增至373.8万，股权5%不变[3][8][11] - 广州中科建禹额外注资33.8万，预计2024年12月31日前支付[6][7] - 公司拟向广州环科环保科技注资676万[19] 业绩数据 - 广州环科环保科技2024年前九月收益2.169亿，税前和税后亏损均为2910.9万[14] - 2023年收益3.0564亿，税前亏损841.8万，税后亏损836.9万[14] - 2022年税前和税后亏损均为15万[14] - 2024年9月30日未经审核净资产约2877.3万[14] 公司信息 - 公司为福田股份，于开曼群岛注册，股份代号8196[19] - 广州中科建禹为间接全资附属公司[20] - 公告2024年12月4日发布，将刊载至少七天[20] - 执行董事有谢杨等五人，独董有白爽等三人[20]

股份合併 - 2024年12月4日股东特别大会通过股份合併普通決議案[3][4] - 股东特别大会时公司已发行股份总数为319,374,000股[4] - 赞成股份合併票数95,238,000，占比100%，反对票数为0[8] - 股份合併2024年12月6日生效，同日上午九时正开始于联交所买卖[6]

核数师变更 - 中匯安達自2024年11月19日起辭任公司核數師，因未就擬議費用達成一致及審核團隊成員離職[4] - 北京興華自2024年11月19日起獲委任為公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束[5] - 審核委員會評估委任北京興華考慮多項因素，董事會等認為更換不會造成重大影響，將提高成本效益[5] 人员信息 - 公告日期執行董事有謝楊先生等5人，獨立非執行董事有白爽女士等3人[8]

公司信息 - 公司为福田股份有限公司，股份代号 8196，于开曼群岛注册成立[8] 通讯通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可申请印刷本，公司免费寄送[2][5] - 非登记股东收电子通讯应联络中介并提供邮箱[3][5][8] 其他规定 - 填表格索取印刷本确认收取日后通讯及所选语言版本[8] - 非登记股东继续收印刷本需进一步书面请求[8] - 查改个人资料需书面寄至卓佳证券登记有限公司私隐主任[8]

公司信息 - 公司为福田股份有限公司，股份代号8196，于开曼群岛注册成立[9] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上传于公司网站及联交所网站[2][7] - 建议股东阅览网站版本，无法收取可索取印刷本[2][3][7] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则只能收印刷本[4][8][9] - 公司通讯含董事报告等多类文件，含需股东行使权利的通讯[5][8][9] 通知日期 - 通知日期为2024年11月15日[1][8] 表格处理 - 填妥表格可寄回或电邮指定处，不受理额外手写指示[9] 资料使用 - 股东自愿提供资料，查核更正需书面寄至指定处[9]

股东特别大会 - 2024年12月4日上午十时三十分在广州举行[3] - 若当日上午七时后挂八号以上台风或“黑色”暴雨信号生效，会议延期[7] 股份合并 - 每10股面值0.01港元普通股合并为1股面值0.10港元普通股[4] 股份过户 - 2024年11月29日至12月4日暂停办理[5] - 未登记股东2024年11月28日下午四时三十分前办登记[5] 代表委任 - 已填妥签署表格须不迟于2024年12月2日上午十时三十分送达指定地点[5] 公司人员 - 执行董事有谢杨等五人[6] - 独立非执行董事有白爽等三人[6]