财务业绩 - 截至2019年3月31日止三个月，集团未经审计溢利约6万元，2018年同期为亏损约1247万元[4] - 截至2019年3月31日止三个月未经审计收益约135万元，占2018年同期未经审计收益约75%[4] - 2019年天线产品销售及相关服务收益1.3万元，2018年为88.9万元[13] - 2019年农产品销售收益133.9万元，2018年为91.7万元[13] - 2019年按公平值计入损益的金融资产/持作买卖投资的公平值变动为574.1万元，2018年为 - 751.8万元[7] - 2019年财务成本为111万元，2018年为1.9万元[7] - 2019年除税前溢利6万元，2018年为亏损1246.7万元[7] - 本公司拥有人应占截至2019年3月31日止三个月未经审计溢利3.8万元，2018年为亏损1245.8万元[21] - 2019年第一季度公司未经审计收益约135万元，占2018年同期的75%[24] - 2019年第一季度未经审核毛利约11万元，毛利率约8.12%，2018年同期约为5.81%[25] - 2019年第一季度分销开支约6万元，较2018年同期下降约53%[28] - 2019年第一季度行政开支较2018年同期减少约38万元[29] - 2019年第一季度短期银行借款约5000万元，产生约110万元利息开支[29] - 2019年第一季度按公平值计入损益之金融资产变动之公平值未变现收益约574万元，2018年同期未变现亏损约752万元[29] - 2019年第一季度确认亏损约9万元作为分占一间联营公司业绩，该公司仅产生9万元收益[29] - 2019年第一季度公司溢利约6万元，2018年同期亏损约1247万元[31] - 2019年第一季度公司约99%的收益来自农产品销售经营分部[24] 股息政策 - 董事会不建议派发截至2019年3月31日止三个月股息（2018年：无）[5] 税率情况 - 公司及中国附属公司于截至2019年3月31日止期间税率均为25%（2018年：无）[18] 业务发展规划 - 公司将把握5G发展契机，研发高端5G移动通信天线产品，推进扶贫项目，拓展市场[35] 股权结构 - 截至2019年3月31日，肖兵先生在内资股好仓中持有393,363,637股，占全部已发行内资股的44.43%，占全部已发行股份的25.69%[38] - 截至2019年3月31日，陈继先生在内资股好仓中持有273,344,804股，占全部已发行内资股的30.88%，占全部已发行股份的17.85%[38] - 截至2019年3月31日，肖兵先生在H股好仓中持有10,000,000股，占全部已发行H股的1.55%，占全部已发行股份的0.65%[43] - 截至2019年3月31日，陈继先生在H股好仓中持有46,071,000股，占全部已发行H股的7.13%，占全部已发行股份的3.01%[43] - 截至2019年3月31日，陈继先生在H股淡仓中持有36,300,000股相关H股，占全部已发行H股的5.62%，占全部已发行股份的2.37%[47] - 天安企业持有328,363,637股内资股，肖兵先生及其配偶分别实益拥有60%及40%权益，肖兵先生将获发65,000,000股内资股[48] - 高湘投资持有189,844,804股内资股，将获发65,000,000股内资股，陈继先生及其配偶均等股权实益拥有该公司[48] - 上海泓甄宁尚持有18,500,000股内资股，陈继先生实益拥有83.33%权益[48] - 国泰君安金融发行的投资产品持有36,300,000股H股，陈继先生被视为拥有该批H股权益；其非上市及现金结算衍生工具产生36,300,000股相关H股淡仓，陈继先生被视为拥有该淡仓[50] - 截至2019年3月31日，陈静女士和肖良勇教授分别持有内资股393,363,637股，占全部已发行内资股的44.43%，占全部已发行股份的25.69%[53] - 天安企业持有内资股328,363,637股，占全部已发行内资股的37.09%，占全部已发行股份的21.45%[53] - 孙湘君女士持有内资股273,344,804股，占全部已发行内资股的30.88%，占全部已发行股份的17.85%；持有H股46,071,000股，占全部已发行H股的7.13%，占全部已发行股份的3.01%[53][59] - 高湘投资持有内资股254,844,804股，占全部已发行内资股的28.80%，占全部已发行股份的16.64%[53] - 西安国际医学投资股份有限公司持有内资股100,000,000股，占全部已发行内资股的11.29%，占全部已发行股份的6.54%[55] - 深圳市汇泰投资发展有限公司和王增娣女士分别持有内资股75,064,706股，占全部已发行内资股的8.48%，占全部已发行股份的4.90%[55] - 黄李厚陵璋女士持有H股85,100,000股，占全部已发行H股的13.18%，占全部已发行股份的5.56%[59] - 香港锦昇企业有限公司、海祥控股有限公司、Zeal Warrior Investments Limited分别持有H股73,347,000股，占全部已发行H股的11.36%，占全部已发行股份的4.79%[59] - 影域投资有限公司、顺盛环球投资有限公司、王明月先生分别持有H股51,592,000股，占全部已发行H股的7.99%，占全部已发行股份的3.37%[59] - 朗誉环球有限公司和黄信汶分别持有H股42,000,000股，占全部已发行H股的6.50%，占全部已发行股份的2.74%[62] - 昌泰君安相关公司及部分人士持有3630万股H股淡仓，占全部已发行H股的5.62%，占全部已发行股份的2.37%，占经横大日发行股份的2.10%[65] - 天安企业持有3.28363637亿股内资股，肖兵先生将获发行及配发6500万股内资股，肖兵及其关联人士被视为于3.93363637亿股内资股中拥有权益[68] - 高湘投资持有1.89844804亿股内资股，将获发行及配发6500万股内资股，孙湘君女士被视为于2.73344804亿股内资股中拥有权益[68] - 深圳市汇泰投资发展有限公司持有7506.4706万股内资股，王增娣女士被视为拥有权益[69] - 西安昊润投资有限责任公司持有7000万股内资股，王贇先生被视为拥有权益[69] - 北京京泰持有5407.7941万股内资股，京泰实业（集团）有限公司被视为拥有权益[69] - 金嶸霏女士将获发行及配发5000万股内资股，张建东先生将获发行及配发2000万股内资股[69] - 陈玮女士等被视为于7334.7万股H股中拥有权益，王明月先生等被视为于5159.2万股H股中拥有权益，黄伟汶被视为于4200万股H股中拥有权益[71] - 孙湘君女士被视为于4607.1万股H股中拥有权益，国泰君安相关公司及中融国际、高湘投资被视为于3630万股H股中拥有权益[72] 股份发行 - 已发行股份将根据特别授权发行及配发200,000,000股内资股扩大，该特别授权于2018年3月19日的股东特别大会上获批准，待陕西省商务厅批准后作实[51] - 公司将根据特别授权发行及配发2亿股内资股扩大已发行股份，该授权待陕西省商务厅批准[73] 企业管治 - 截至2019年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则及企业管治报告所载的守则条文[79] - 截至2019年3月31日止三个月，公司按与GEM上市规则第5.48至5.67条所规定买卖标准相同的条款，采纳有关董事进行证券交易的行为守则，未发现董事有违规情况[81] 审核委员会 - 公司于2003年4月4日成立审核委员会，截至2019年3月31日，由独立董事师萍教授、雷振亚教授及非执行董事黄婧女士组成[82] - 公司截至2019年3月31日止三个月的未经审计综合业绩已由审核委员会审阅，审核委员会认为业绩编制遵照适用会计准则及规定并充分披露[82] 董事会组成 - 于报告日期，董事会由执行董事肖兵先生、陈继先生等组成[82] 报告刊登 - 本报告将在GEM网址及公司网址刊登，在GEM网址刊登最少7日[82]

公司业务发展 - 公司2018年致力于研制5G网络建设及应急通讯保障的新材料天线系列产品，参与各地市试验组网工作[10] - 2018年公司在美国成立全资附属公司，从事移动通讯设备研发、销售及投资、并购等业务[10] - 公司位于河北省保定市易县的扶贫项目2018年已实现盈利，带来新的销售业绩[11] - 2018年公司航空业务基本完成工业级无人机产品系列的研发[11] - 2018年公司积极研制水下探测系统及雷达探测产品，并将开拓深水行业市场[11] - 2018年公司通过上海子公司开展贸易类业务，提升了业绩规模[11] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度公司收益约人民币4412万元，较2017年的人民币5693万元大幅下降逾26%[15] - 本年度毛利约81万元，毛利率约1.84%，较2017年增加1.59%[26] - 2018年其他收益约75万元，占2017年的约118%，其中债务重组收益约41万元[27] - 年内分销成本由约91万元减至约42万元，减幅近54%[28] - 行政开支由约2170万元增至约2220万元，增幅约2%[31] - 本年度亏损约4097万元，较2017年增加约145%[33] - 2018年现金及现金等值项目由约人民币14.81百万元减少至人民币6.89百万元[44] - 2018年集团拥有52名（2017年：54名）全职员工，员工成本总额约为人民币9.98百万元（2017年：人民币8.66百万元）[48] - 2018年集团已订约但未于综合财务报表拨备之收购物业、厂房及设备以及收购一间联营公司之资本开支分别约人民币21.45百万元及人民币4.50百万元[50] - 截至2018年12月31日，偿还银行贷款及利息开支过往动用609万港元，年内动用0，动用总额609万港元，拟定金额610万港元[53] - 截至2018年12月31日，集团营运资金过往动用710万港元，年内动用884万港元，动用总额1594万港元，拟定金额1640万港元[53] - 截至2018年12月31日，动用/筹集的概约金额过往为1319万港元，年内为884万港元，动用总额2203万港元，拟定金额2250万港元[53] - 2018年审核服务已付及应付外聘核数师费用为人民币620,000元，无其他服务费用[77] - 集团年内动用约8万元添置厂房及设备，约109万元用于建设扩充产能[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司业务主要分为天线产品销售及相关服务、水下监控及相关产品销售、无人机产品销售、建筑相关产品销售及农产品销售5个可呈报及经营分部[15] - 天线产品销售及相关服务经营分部收益年内保持约2%，主要来自网络监测、维护及优化[17] - 水下监控及相关产品经营分部收益低于1%，因资源重新分配至产品改进和开发[18] - 无人机产品销售收入约占2%，主要来自飞机发动机等零部件销售[20] - 建筑相关产品贸易主要为铝锭，占公司收入约85%，年内确认收入约3757万元，仅为2017年收入的66%[22] - 农产品贸易收入年内约占11%，2017年占1%，且年内实现盈利[24] 客户与供应商数据变化 - 2018年向五大客户及最大客户的销售额分别占集团收入约95.8%（2017年：90.3%）及47.4%（2017年：55.3%）[43] - 2018年向五大供应商及最大供应商的采购额分别占集团总采购额约77.1%（2017年：38.5%）及33.0%（2017年：12.7%）[43] - 2018年12月31日，公司共有24个供应商，主要来自中国、加拿大和德国[134] - 报告期内公司未更换主要供应商[135] 公司治理相关 - 公司认为于2018年全年一直遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及企业管治报告的守则条文[56] - 2018年12月31日董事会由11名董事组成[58] - 截至2018年12月31日止财政年度董事会举行15次会议[63] - 执行董事长肖兵和陈继2018年董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[64] - 非执行董事孙文国和燕卫民2018年董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[64] - 独立非执行董事张钧2018年董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[64] - 雷振亚教授2018年10月19日获委任，董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[64] - 林家礼博士2018年7月23日辞任，董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[64] - 截至2018年止财政年度全体董事均接受企业管治等相关培训[66] - 薪酬委员会2005年12月成立，由3名成员组成[70] - 薪酬委员会主席为独立非执行董事涂继军先生[70] - 薪酬委员会2018年举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[72] - 提名委员会2018年举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[74] - 审核委员会2018年举行5次会议，黄婧女士、师萍教授出席率100%（5/5），雷振亚教授出席率100%（1/1），林家礼博士出席率100%（3/3）[77][78] - 公司秘书伦家俊先生2018年参与不少于15小时相关专业培训[77] - 持有公司附有表决权已发行及未发行股份10%以上股东可书面要求召开股东特别大会[81] - 持有公司有表决权股份总数5%或以上股东有权书面提出新动议列入股东周年大会议程[81] - 截至2018年止财政年度，公司组织章程细则无变动[83] - 公司董事及经理执行职务时无违规及损害公司利益行为[176] - 公司关联交易符合GEM上市规则，无侵害公司利益行为[176] - 公司监事会认为2018年经审核财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况[176] - 公司董事及监事服务合约任期至2019年6月28日，待股东批准可续期[191] - 董事会确认独立非执行董事均为独立[192] 公司基本信息 - 公司于1999年10月成立，2003年11月5日在港交所GEM上市[86] - 集团研制出400余种天线相关通讯产品，拥有二十多项专利技术[86] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[87] 环境相关数据 - 燃料消耗产生的直接温室气体排放为18.2吨二氧化碳当量[100] - 电力消耗产生的间接温室气体排放为105.3（未提及单位）[100] - 纸张消耗和水消耗产生的其他间接温室气体排放分别为1.9和0.8（未提及单位）[100] - 废气排放中氮氧化物为5,631.3（未提及单位）[100] - 废气排放中二氧化硫为111.4（未提及单位）[100] - 废气排放中颗粒物为414.6克[100] - 污水排放为345吨[100] - 无害废弃物为35吨[100] - 日常运营未产生有害废弃物[104] - 公司资源消耗数据：水833吨、电力133,333千瓦 时、车辆等运输工具燃料7,576公升、装备及机器燃料132公升、纸张0.4吨、墨盒0.05吨、制冷剂0.02吨、塑料包装物料0.08吨、瓦楞包装物料0.2吨[111] 环境管理措施 - 公司主张绿色办公，采取多项措施提升资源使用效率[108] - 公司建立环境管理系统，采购环保设备，进行内部环保培训[112] 员工相关信息 - 公司员工总数为52人，男女各占50% [117] - 公司全职长期员工占比100%，全职合约员工和临时/兼职员工占比均为0 [117] - 公司行政管理 人员占比25%，其他员工占比75% [117] - 公司30岁以下员工占比13.46%，30 - 39岁占比44.23%，40 - 49岁占比28.85%，50 - 59岁占比13.46%，60岁或以上占比0 [117] - 公司行政管理 人员男性平均服务年期为12.62年，女性为7.4年，其他员工男性为6.1年，女性为5.6年[117] - 公司新聘男性员工3人，女性0人；员工流失男性3人，女性0人[116] - 公司重视员工关怀与沟通，设立多元化沟通管道，组织多项活动[122] - 参与培训员工总数为45人，占员工总数比例为88.23%[128] - 男性参与培训人数为168人，女性总培训时数为192，男性平均培训时数为6.72，女性平均培训时数为7.38[128] - 行政管理人员总培训时数为104，其他员工总培训时数为256，行政管理人员平均培训时数为8，其他员工平均培训时数为6.53[128] 合规与安全相关 - 报告期内公司未发生重大安全事故、工伤，未发现违反健康及安全法律及规例的情况[126] - 报告期内公司无童工或强制劳工，无涉及种族、宗教、年龄、残疾等歧视事件[132] - 报告期内集团在产品、技术及业务日常运营中未出现侵犯知识产权事件[141] - 集团营销宣传符合相关法律法规，不误导、失实或夸大产品功能[142] - 报告期内集团遵守有关产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜的法律法规[142] - 集团制定反贪污管理制度，建立廉洁从业文化，加强财务监督[144] - 集团设有审核委员会，聘请外部律师及审计师提供意见[145] - 集团拥有完善匿名举报机制，报告期内未发现重大违法事件[146] 社会责任相关 - 集团联合海军机关和河北省政府，定点扶贫河北省保定市易县大兰村建设肉鸡养殖场[148] - 集团优先招聘公司所在地员工，推动社区就业，改善区内经济[148] 公司人员任职信息 - 肖兵53岁，1999年加入集团，2000年10月起任执行董事及总经理，2019年1月1日起任董事长[154] - 陈继43岁，2012年8月10日至2015年4月13日为独立非执行董事，2015年4月13日起为执行董事，2019年1月1日起任副董事长[155] - 孙文国43岁，1998年毕业于陕西财经学院，2006年10月13日获委任为非执行董事及副董事长[156] - 李文琦53岁，2001年5月起任陕西开成集团相关职务，2000年10月起任公司非执行董事[158] - 左宏55岁，2005年毕业于西安电子科技大学，2007年5月20日至2014年4月8日为执行董事，2016年6月29日起任非执行董事[159] - 黄婧34岁，2006年获浙江理工大学法学学士，2013年6月28日至2015年2月13日曾任独立监事，2016年6月29日获委任为非执行董事[160] - 燕衛民51歲，2010年出任洪橋集團非執行董事，2014年4月8日至2015年2月13日為執行董事，2016年6月29日起再獲委任為非執行董事[161] - 張鈞50歲，2013年6月28日起加盟公司為獨立非執行董事[163] - 師萍69歲，2002年10月11日至2013年6月28日曾任獨立監事，2015年4月13日獲委任為獨立非執行董事[163] - 涂繼軍52歲，2015年8月21日獲委任為獨立非執行董事[164] - 雷振亞58歲，2018年10月19日獲委任為獨立非執行董事，出版教材及專著11本，發表論文60餘篇，承擔科研50餘項，獲省部級獎4項，國防專利及發明專利等6個[164] - 王曉坤49歲，2015年6月30日獲委任為獨立監事[166] - 張毅49歲，2015年8月21日獲委任為獨立監事[166] - 商力堅51歲，2018年6月29日獲委任為股東監事[167] - 李天佐46歲，2016年6月29日起獲選出為職工監事會成員[168] - 王贇38歲，2011年開始擔任公司董事會秘書[170] 股息与股份相关 - 公司董事建议不派发2018年度末期股息[184] - 2018年12月31日公司无可供分派给股权持有人的储备[185] - 公司年内未订立股票挂钩协议，未进行购股计划[188] 股权结构相关 - 截至2018年12月31日，肖兵先生拥有内资股393,363,637股，占全部已发行内资股的44.43%，占全部已发行股份的25.69%，占经扩大已发行内资股的36.24%，占经扩大已发行股份的22.72%[194] - 截至2018年12月31日，陈继先生拥有内资股273,344,804股，占全部已发行内资股的30.88%，占全部已发行股份的17.85%，占经扩大已发行内资股的25.19%，占经扩大已发行股份的15.79%[194] - 肖兵先生拥有H股10,000,000股，占全部已发行H股的1.55%，占全部已发行股份的0.65%，占经扩大已发行股份的0.58%[196] -