会议安排 - 董事会会议将于2026年2月27日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年下半年未经审核综合业绩及发布[3] - 会议将考虑支付股息（如有）[3] 公司信息 - 公司董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[4] 公告信息 - 公告将由刊登日期起计至少7天刊载于GEM及公司网站[4]

股份信息 - 截至2026年1月底，法定/注册股份75亿股，面值0.2港元，法定/注册股本15亿港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份3.44208116亿股，库存股份0，本月无增减[2] 公众持股量 - 截至本月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3] 其他 - 股份期权、香港预托证券相关资料不适用[4][5]

公司资本重组计划 - 公司建议实施资本削减 涉及将每股已发行普通股的缴足股本注销0.19港元 使每股面值由0.20港元削减至0.01港元 [1] - 资本削减产生的进账将用于抵销公司于生效日期的累计亏损 以减少累计亏损 进账余额将转拨至公司可分派储备账 [1] - 紧随资本削减生效后 每股法定但未发行的普通股将分拆为20股每股面值0.01港元的新普通股 [1] 公司股权激励计划 - 鉴于2014年购股权计划届满 董事会建议根据GEM上市规则第23章采纳新购股权计划 [1] - 新购股权计划旨在奖励及回报合资格参与者对集团增长及发展作出的贡献或潜在贡献 [1]

资本削减与分拆 - 建议将每股已发行普通股面值由0.20港元削减至0.01港元，已发行股本削减65,399,542.04港元至3,442,081.16港元[3][4][11] - 法定但未发行普通股分拆为20股每股面值0.01港元的法定但未发行新普通股[3][8] - 资本削减及分拆生效后，法定股本金不变，法定股份变为150,000,000,000股新普通股[10] - 资本削减及分拆需满足5个条件方可作实，包括股东特别大会批准等[15][19] 新购股计划 - 2014年购股权计划于2024年12月11日届满，董事会建议采纳新购股权计划[5][20] - 新购股计划有效期至采纳日期后10年营业日结束[23] - 合资格参与者包括雇员参与者和相关实体参与者[24] - 购股认购价至少为授出当日收市价和前连续五个营业日平均收市价的最高者[27] - 行使新购股计划等可能发行股份总数不得超采纳日已发行股份总数的10%[28] 其他安排 - 寄发通函及股东特别大会通告日期为2026年2月25日或之前[42] - 股东特别大会日期为2026年3月19日下午2时30分[42] - 公告将由刊登日期起计至少7天刊载于GEM网站及公司网站可供查阅[50]

股份与股本 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股份75亿股，面值0.2港元，法定/注册股本15亿港元[1] - 上月底及本月底，公司已发行股份（不含库存股）3.44208116亿股，库存股0，已发行股份总数3.44208116亿股[2]

公司股份 - 公司有344,208,116股已发行股份[4] 议案表决 - 多项议案赞成票120,459,014股，占比100%[7] 会议信息 - 2025年12月8日为股东周年大会日期[4]

股本数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为15亿港元，股份数目75亿股，面值0.2港元[1] 股份变动 - 2025年11月已发行股份减少2042万股，上月底结存3.64628116亿股，本月底结存3.44208116亿股[2] - 2025年11月12日赎回并注销股份2042万股，赎回价0.166港元[4] 库存股份 - 公司库存股份上月底和本月底均为0[2]

市场数据 - 2025年上半年恒生指数涨幅超20%[5] - 2025年上半年港股日均成交额按年同比增长82%，达2400亿港元[5] 市场扩张和并购 - 2025年7月16日公司在公开市场收购836,000股耀才证券金融股份[3] 投资策略 - 证券投资总限额设定为不超集团最新经审核净资产的10%或4000万港元（以较低者为准）[6] - 每笔交易止损临界值设定为不低于集团买入该证券价格的80%[8] 团队情况 - 工作组由三名执行董事组成，蔡达任组长，有一名超25年会计经验的注册会计师协助[13] - 蔡达及王通通均有超8年证券投资经验，过去数年负责管理集团证券投资业务[13] 决策流程 - 工作组提证券投资建议需明确证券种类、单价、数量等，由组长决定是否批准[14] - 工作组组长负责制定证券投资配置策略及处理相关事宜[14] - 董事会承担证券投资最终管理及审批责任，高级管理层负责投资方案筹划、实施及后续管理[14] 财务披露 - 集团财务部按香港会计准则对证券投资日常核算并在财报如实列报，定期向董事会汇报[16] - 集团在定期报告中披露证券投资组合、主要证券情况及盈亏情况[16] - 董事会在不超6个月期间对证券投资定期审查并决定行动[16] 其他信息 - 公告日期公司董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[19] - 公告由刊登日期起计至少7天刊载于GEM网站及公司网站供查阅[19]

股份数据 - 2025年10月31日已发行股份总数364,628,116，库存股为0[3] - 2025年股份购回注销减股20,420,000，占比5.6%，每股0.166港元[3] - 2025年11月12日已发行股份总数344,208,116，库存股为0[3] 其他信息 - 公司为都都控股有限公司，证券代号08250[2][3] - 呈交日期为2025年11月14日[2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额15亿港元，股份75亿股，每股面值0.2港元[1] - 上月底和本月底已发行股份3.64628116亿股，库存股份0股[2] 股份购回 - 2025年10月8日购回2042万股普通股未注销[2] - 2024年12月6日以0.165港元购回55万股未注销[4] - 2024年12月6日以0.166港元购回1987万股未注销[4]