委员会组成 - 提名和薪酬委员会由3 - 5名委员组成，独立董事占比过半，至少三分之一为财务专业人员[5] - 委员会主任委员由独立董事担任，每年在公司工作时间不少于20个工作日[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会以普通决议选举产生[8] 任期与补选 - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 委员人数少于3名时，董事会应尽快选举新委员，人数达规定最低人数三分之二前，委员会暂停职权[7] 会议安排 - 委员会每年至少召开两次会议，原则上提前三日通知全体委员，特殊情况可由主任委员临时召集[15] 主要职责 - 检讨董事会架构等、制定多元化政策及目标、拟定选任程序和标准等[12] - 负责对董事及高级管理人员薪酬政策、考核标准等提出建议[13] - 审议全行薪酬管理制度和政策，审议及批准执行董事服务合约条款[13] - 检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付的赔偿安排[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体出席委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席会议且未委托他人代出席，董事会可免去其职务[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权，委托两人及以上无效[18] - 有利害关系委员应回避，未回避表决无效，影响结果需重新表决[20] - 有利害关系委员回避后，决议须经出席无利害关系委员过半数通过[20] - 具备表决权委员不足规定最低人数三分之二时，由董事会审议议案[20] 会议记录与生效 - 会议记录由董事会办公室组织记录并永久保存[22] - 会议通过议案及表决结果以书面形式报公司董事会[22] - 议事规则自2026年3月27日起生效，2024年版同时废止[22]

公司信息 - 公司为东莞农村商业银行股份有限公司，股份代号9889[2] 人员信息 - 执行董事为卢国锋、傅强、钱华，卢国锋为董事长，傅强为行长[3] - 非执行董事为黎慧琴、王伟雄、唐闻成、陈浩峰[3] - 独立非执行董事为曾俭华、叶棣谦、许智、谭福龙、刘宇鸥[3] 委员会信息 - 董事会设立六个委员会，含战略决策和三农等委员会[4] - 卢国锋任战略决策和三农委员会主任委员[4] - 傅强任全面风险管理委员会主任委员[4] - 钱华任提名和薪酬委员会主任委员[4] - 曾俭华任关联交易控制和审计委员会主任委员[4] - 刘宇鸥任消费者权益保护委员会委员[4]

董事会调整 - 2026年3月27日决议调整董事会委员会组成[3] - 5人任董事会委员会成员需获监管分局批准生效[4] - 审计委员会暂由现任董事组成[4] 人员变动 - 2026年3月27日黄伟超辞任，谭柏如接任联席公司秘书[6] - 2026年3月27日起执行董事钱华任公司授权代表[7]

公司公告与财务规划 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及其发布 [1] - 董事会将考虑是否派发截至2025年12月31日止年度的末期股息 [1]

未来安排 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[4] - 会议将考虑批准2025年度业绩及发布[4] - 会议将考虑是否派发末期股息[4]

公司章程 - 2026年1月8日股东会通过修订公司章程议案[3] - 2026年3月11日修订后公司章程获批准生效[4] - 章程核准后公司不再设监事会及专门委员会[6] 人事变动 - 许婷婷不再担任独立非执行董事及职责[6] - 叶建光于2026年3月11日辞去执行董事等职务[9] 后续安排 - 三个月内调整董事会提名和薪酬委员会组成[7] - 尽快物色人选填补授权代表空缺[10]

公司治理结构变更 - 公司修订后的公司章程获得国家金融监督管理总局东莞监管分局批准，将于2026年3月11日起生效 [1][3] - 根据新章程，公司将不再设立监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使 [1][3] 董事会人事变动 - 独立非执行董事许婷婷已辞去其董事职务及其他相关专门委员会职务，辞任自公司章程获批之日起生效 [1][3] - 执行董事叶建光已向董事会提交辞呈，辞去其在董事会的多项职务，辞任自2026年3月11日生效 [1][3] 高级管理人员职务安排 - 尽管辞任执行董事职务，叶建光仍将继续担任公司副行长、董事会秘书及联席公司秘书的职务 [1][3]

公司高管变动 - 东莞农商银行执行董事叶建光先生辞去本行执行董事、董事会全面风险管理委员会主任委员及董事会关联交易控制委员会委员、上市规则第3.05条下的授权代表职务 [1] - 此次辞任根据公司章程及组织工作安排进行，辞呈已向董事会提交 [1] - 该辞任自2026年3月11日生效 [1]

公司基本信息 - 公司于2009年12月16日以发起方式设立，12月22日注册登记[7] - 发起人包括69家法人及57,842户自然人[7] - 住所为广东省东莞市东城街道鸿福东路2号，邮编523123[9] - 公司为永久存续的股份有限公司[9] - 注册资本为人民币6,888,545,510元，与实收资本一致[25] 股份相关 - 发行普通股总数为6,888,545,510股，境外上市外资股1,148,091,000股占比16.67%，内资股5,740,454,510股占比83.33%[31] - 境外上市外资股（H股）于2021年9月29日在港交所主板上市[31] - 因特定情形回购股份，合计持有的本行股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[37] - 股份面值为人民币一元[25] 股东权益与限制 - 股东以认购股份为限对公司承担责任[10] - 所持股份不得退股，可依法转让、继承和赠与，主要股东转让需事前告知董事会[41] - 股东质押本行股权有相关限制条件[45] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、主要股东、董事及高管转让股份有时间限制[46] 决策与会议 - 董事会决策重大事项应事先听取党委意见[56] - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[87] - 多种情形需召开临时股东会[94][96] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[134] 董事相关 - 董事会由13名董事组成，其中1名是职工董事[194] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[149] - 独立董事任职有时间、工作时间、学历、经验等要求[166][167][169] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[180]

公司人事变动 - 东莞农商银行执行董事叶建光先生辞去多项职务，包括执行董事、董事会全面风险管理委员会主任委员、董事会关联交易控制委员会委员及上市规则下的授权代表 [1] - 此次人事变动根据公司章程及组织工作安排进行，辞呈将于2026年3月11日生效 [1]