公司财务表现 - 公司2020年年度收益首次突破2亿澳门元[10] - 公司2020年总收入为70.2百万澳门元，较2019年减少132.9百万澳门元，降幅65.4%[36] - 公司2020年销售成本为59.7百万澳门元，较2019年减少59.4%，主要由于收入减少[47] - 公司2020年毛利率从2019年的27.6%下降至15.1%，主要由于市场竞争激烈和2019年高利润项目接近完工[49][50] - 公司2020年度毛利从2019年度的约56.0百万澳门元减少至约10.6百万澳门元，毛利率从27.6%下降至15.1%[51] - 公司2020年度其他收入为约1.3百万澳门元，较2019年度的约0.2百万澳门元大幅增加，主要由于银行利息收入增加和一次性政府补助[53][55] - 公司2020年度预期信贷亏损模式项下的减值亏损增加约3.8百万澳门元，主要由于项目客户信贷风险增加[54][56] - 公司2020年度行政费用从2019年度的约11.0百万澳门元增加至约18.2百万澳门元，主要由于员工成本增加和法律及专业费用增加[60] - 公司2020年度所得税开支从2019年度的约7.0百万澳门元减少约88.5%至约0.8百万澳门元，与应课税溢利下降一致[62] - 公司2020年度净亏损约20.2百万澳门元，而2019年度净利润约20.3百万澳门元，扣除上市开支后2020年度经调整净亏损为约11.7百万澳门元[62] - 公司2020年度经调整每股基本亏损约0.6澳门仙，而2019年度经调整每股基本盈利约2.5澳门仙[62] - 公司董事会不建议就2020年度支付末期股息[62] - 公司行政开支从2019年的约11.0百万澳门元增至2020年的约18.2百万澳门元，主要由于员工成本增加及上市后法律及专业费用增加[63] - 公司现金及现金等价物从2019年的约33.6百万澳门元增至2020年的约105.4百万澳门元，财务状况稳健[65] - 公司营运资金从2019年的约136.0百万澳门元增至2020年的约220.1百万澳门元，总权益从151.4百万澳门元增至235.9百万澳门元[65] - 公司资产负债比率从2019年的约36.8%降至2020年的约15.4%，主要由于应付贸易账款减少及股东权益增加[65] 公司业务发展 - 公司于2019年获得南湾湖酒店发展项目电气系统供应及安装合同，初始合同金额约为1.688亿澳门元[10] - 公司于2016年获得友谊大马路酒店翻新项目合同，初始合同金额约为1.206亿澳门元[10] - 公司于2015年获得氹仔住宅及商业发展项目电气系统供应及安装合同，初始合同金额约为1.387亿澳门元[10] - 公司于2008年实现年度收益约7000万澳门元[10] - 公司于2006年成立，专注于澳门电气相关机电工程[7] - 公司於2020年2月14日在香港聯合交易所主板上市，籌集額外資金以支持未來發展[12][20] - 2021年，全達系統（澳門）獲授氹仔醫院發展項目，初始合約總額約為1.23億澳門元[12] - 2021年，SEM Resources Limited獲授葵涌數據中心發展項目，初始合約總額約為4200萬港元（折合約4340萬澳門元）[12] - 公司成立機電保養部門以擴大收入基礎，並積極開拓香港機電工程服務市場[22][24] - 公司計劃增強財務狀況以承接更大規模的機電工程項目，並增聘人手以支持業務擴展[13] - 公司業務模式包括報價/投標提交、安裝測試及調試，項目實施週期為2週至3個月，缺陷責任期為12至24個月[14][15][17][18] - 公司對未來電氣相關機電行業前景持樂觀態度，並計劃通過與客戶、供應商及分包商的合作實現收入增長[22][24] - 公司2020年获得10个机电工程项目，总合同金额约为59.3百万澳门元[34] - 公司2020年完成9个机电工程项目，截至2020年底积存项目20个，未完成合同总额约为207.1百万澳门元[34] - 公司2020年酒店及娱乐场业务收入占比93.4%，商业物业和住宅物业收入占比分别为2.0%和1.4%[46] - 公司2020年材料成本和分包成本分别占销售成本的33.2%和41.8%，较2019年有所变化[47] - 公司计划通过拓展香港市场以分散风险，并寻求额外机电工程项目机会[39] - 公司对疫情恢复后的澳门和香港机电市场持审慎乐观态度，并计划把握新市场需求[40] - 公司预计在澳门市场面临挑战，但已赢得澳门特区政府的新机电工程项目，合同金额约123.0百万澳门元[78] - 公司无重大资本承担及或然负债，截至2020年12月31日[76] - 公司未来计划主要集中在澳门市场的新机电工程项目，无其他重大投资及资本资产计划[76] - 公司在2021年赢得新机电工程项目，合同总额约为4200万港元（约合4340万澳门元）[79][82] - 公司在澳门收购物业用于机电保养部门，总代价为1640万港元，其中160万港元已支付，余额1480万港元将在协议日期后三个月内支付[80][85][90] - 公司在2021年初从澳门特别行政区政府竞得新机电工程项目，合同总额为1.23亿澳门元[82] - 公司2020年总员工成本为1170万澳门元，较2019年的710万澳门元有所增加[89][92] - 公司上市所得款项净额为7320万澳门元，截至2020年12月31日已使用2820万澳门元，剩余4500万澳门元[111][112] - 未动用的所得款项约45.0百万澳门元存放于香港持牌银行[113] - 受COVID-19疫情影响，公司预计未动用的所得款项净额将在2020年度后两年内悉数动用[114] 公司董事会及管理层 - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[116] - 胡柱辉先生为公司执行董事、行政总裁及高级项目经理，拥有超过25年的机电工程行业经验[116] - 尹志伟先生为公司执行董事，负责为公司业务发展提供战略建议，拥有超过25年的机电工程行业经验[117][118] - 俞志军先生为公司执行董事，负责监督项目管理和日常运营，拥有超过25年的机电工程行业经验[120][121] - 尹民强先生为公司非执行董事、主席，负责公司业务发展的整体战略规划和管理[128][129] - 尹民強先生持有香港機電工程署頒發的B級電業工程人員註冊證明書，擁有逾28年機電工程行業經驗[130] - 尹民強先生為全達電器集團（控股）有限公司（股份代號：1750）的執行董事[130] - 簡尹慧兒夫人為全達電器集團（控股）有限公司的非執行董事，負責提供內部控制及企業管治的策略意見[131][133] - 簡尹慧兒夫人為香港會計師公會執業會計師、香港稅務學會註冊稅務師及英國特許公認會計師公會資深會員[131][133] - 劉炳章先生為全達電器集團（控股）有限公司的獨立非執行董事，負責提供策略、政策、表現、責任、資源及行為準則的獨立判斷[135][137] - 劉炳章先生擁有建築、房地產及基建項目的豐富經驗，並曾擔任香港立法會議員[136][137] - 沈仲平博士為全達電器集團（控股）有限公司的獨立非執行董事，負責提供策略、政策、表現、責任、資源及行為準則的獨立判斷[140] - 沈仲平博士為香港執業大律師，並於1986年獲准成為香港高等法院大律師[140] - 沈仲平博士於2016年獲香港政府頒授銅紫荊星章[140] - 沈仲平博士于2020年1月22日获委任为独立非执行董事，负责提供涉及策略、政策、表现、责任、资源及行为准则的独立判断[143] - 梅大强先生于2020年1月22日获委任为独立非执行董事，负责提供涉及策略、政策、表现、责任、资源及行为准则的独立判断[146] - 梅大强先生自1987年起积累会计、金融及全面管理经验，曾在多家上市公司担任财务总监及公司秘书[148] - 梅大强先生于1986年4月获得澳大利亚麦考瑞大学经济学学士学位，1995年6月获得澳大利亚新南威尔士大学金融商业硕士学位[150] - 陈志洪先生为公司财务总监及公司秘书，负责管理财务运营及监督公司秘书及合规事务，拥有超过10年的会计经验[151] - 陈志洪先生于2008年10月获得香港理工大学工商管理学士学位，主修会计，辅修金融[152] - 公司财务总监及公司秘书陈志洪先生于2020年11月30日辞职，由叶志辉先生接任[159][160] - 叶志辉先生拥有超过18年的会计经验，自2013年起成为香港会计师公会执业会计师[161][162] - 公司自2020年2月14日在联交所主板上市后，已遵守企业管治守则[164][165] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[169][170] - 董事会定期召开会议，每年至少举行四次董事会会议，必要时可安排额外会议[173] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上，符合上市规则要求[174][175] - 独立非执行董事均具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[174] - 董事会成员包括执行董事和非执行董事，各自签署了为期三年的委任合约[176][177] - 董事会负责监督公司的所有重大事宜，包括政策制定、整体策略、内部控制和风险管理[183] - 董事会已成立三个委员会：审核委员会、提名委员会和薪酬委员会，以监督公司事务的特定方面[183] - 独立非执行董事负责确保公司维持高水平的监管报告，并在董事会中提供独立判断[185] - 董事会授权管理层负责实施董事会的策略和方针，并进行集团的日常管理和运营[186] - 公司于2020年1月22日采纳了董事会成员多元化政策，旨在提升董事会效率[192] - 董事会成员多元化政策的目标是实现和维持董事会成员的多样性，以支持公司的战略目标和可持续发展[193] - 提名委员会负责评估董事会组成，并推荐新董事，考虑因素包括性别、年龄、文化背景、专业经验等[194] - 董事会将制定可衡量的目标来实施董事会成员多元化政策，并不时审查这些目标以确保其适当性和进展[195] - 提名委员会将每年审查董事会成员多元化政策，以确保其持续有效性[198] - 公司于2020年1月22日采纳了提名政策，旨在确保董事会具备适当的技能、经验和多样性[200] - 提名委员会将根据提名政策中的标准，包括品格、资格、潜在贡献等，推荐合适的董事会候选人[200] 公司风险管理 - 公司面临的外币风险甚微，主要业务交易及资产和负债以功能货币计值[65] - 公司面临利率风险，主要来自计息银行结余的利率变动，目前无利率对冲政策[66][70] - 公司业务按项目基准进行，需通过竞标流程获取新项目，未能获取新项目可能导致收入大幅减少[67][71]

财务表现 - 公司2020年上半年总收益为4490万澳门元，同比下降49.0%，主要受COVID-19疫情影响[12][18] - 公司2020年上半年净亏损，但财务状况依然稳健，无银行借款且拥有强劲的净现金状况[18] - 公司2020年上半年收入下降主要由于COVID-19疫情及澳门政府的检疫措施导致工地劳动力减少，施工进度受影响[18] - 公司2020年收益为44.9百万澳门元，较2019年的88.0百万澳门元减少49.0%，主要受COVID-19疫情影响[19] - 2020年酒店及娱乐场业务收入为42.5百万澳门元，占总收益的94.7%，较2019年的57.4百万澳门元下降26.0%[20] - 2020年销售成本为34.3百万澳门元，较2019年的62.8百万澳门元减少45.4%，材料成本和分包成本分别占总销售成本的41.6%和30.3%[22][27] - 2020年毛利率为23.7%，较2019年的28.7%下降5.0个百分点，主要由于2019年高毛利项目接近完工[23][24][28] - 2020年其他收入为0.3百万澳门元，较2019年的36,000澳门元大幅增加，主要由于澳门政府的一次性防疫补贴[26][29] - 2020年行政开支为9.2百万澳门元，较2019年的5.2百万澳门元增加76.9%，主要由于员工成本增加及上市相关费用[30][32] - 2020年公司净亏损为6.5百万澳门元，而2019年净利润为6.4百万澳门元，若扣除上市费用，2020年调整后净利润为0.9百万澳门元[31] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为19.7百万澳门元，定期存款为112.5百万澳门元，较2019年底的33.6百万澳门元和7.1百万澳门元显著增加[34] - 截至2020年6月30日，公司净资产负债率为4.3%，较2019年底的6.7%下降，主要由于上市后股本增加[36] - 公司现金及现金等价物从2019年12月31日的33.6百万澳门元减少至2020年6月30日的19.7百万澳门元[39] - 公司定期存款从2019年12月31日的7.1百万澳门元大幅增加至2020年6月30日的112.5百万澳门元[39] - 公司营运资金从2019年12月31日的136.0百万澳门元增加至2020年6月30日的233.6百万澳门元[39] - 公司资产净值从2019年12月31日的151.4百万澳门元增加至2020年6月30日的249.6百万澳门元[39] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的6.7%下降至2020年6月30日的4.3%[39] - 公司2020年上半年收益为44,881千澳门元，同比下降49%[93] - 公司2020年上半年毛利为10,624千澳门元，同比下降58%[93] - 公司2020年上半年税前亏损为5,823千澳门元，去年同期为盈利9,233千澳门元[93] - 公司2020年上半年税后亏损为6,463千澳门元，去年同期为盈利6,447千澳门元[93] - 公司2020年上半年基本每股亏损为0.34澳门仙，去年同期为盈利0.43澳门仙[93] - 公司2020年上半年上市开支为7,390千澳门元，较去年同期的10,575千澳门元有所下降[93] - 公司截至2020年6月30日的总资产为249,783千澳门元，较2019年12月31日的151,632千澳门元增长64.7%[95][96] - 公司2020年上半年经营活动所用现金净额为30,844千澳门元，较2019年同期的10,662千澳门元增长189.3%[105] - 公司2020年上半年投资活动所用现金净额为91,927千澳门元，较2019年同期的67千澳门元大幅增加[105] - 公司2020年上半年融资活动所得现金净额为108,880千澳门元，较2019年同期的4,305千澳门元增长2428.9%[105] - 公司2020年上半年现金及现金等价物减少13,891千澳门元，期末余额为19,661千澳门元[105] - 公司2020年上半年发行股份获得128,938千澳门元，较2019年同期无发行股份[105] - 公司2020年上半年提取已抵押银行存款29,481千澳门元，较2019年同期无提取[105] - 公司2020年上半年提取定期存款7,055千澳门元，较2019年同期的7,371千澳门元减少4.3%[105] - 公司2020年上半年购买物业、厂房及设备780千澳门元，较2019年同期的288千澳门元增长170.8%[105] - 公司2020年上半年偿还租赁负债本金1,020千澳门元，较2019年同期的670千澳门元增长52.2%[105] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为44,881千澳门元，较2019年同期的88,022千澳门元下降49%[114] - 公司收益主要来自澳门地区的酒店及娱乐场项目，2020年该部分收益为42,463千澳门元，占总收益的94.6%[116] - 住宅物业项目收益为151千澳门元，较2019年同期的6,601千澳门元大幅下降97.7%[116] - 商业物业项目收益为1,220千澳门元，较2019年同期的22,004千澳门元下降94.5%[116] - 其他项目收益为1,047千澳门元，较2019年同期的2,045千澳门元下降48.8%[116] - 公司2020年上半年获得澳门政府一次性防疫补贴150,000澳门元[122][123] - 公司2020年上半年银行利息收入为132,000澳门元，较2019年同期的34,000澳门元增长288%[122] - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧费用为1,312,000澳门元，较2019年同期的953,000澳门元增长38%[125] - 公司2020年上半年澳门补充税为940,000澳门元，较2019年同期的2,786,000澳门元下降66%[127] - 公司2020年上半年每股基本亏损为6,463,000澳门元，而2019年同期为每股盈利6,447,000澳门元[135] - 公司2020年上半年加权平均普通股数量为1,879,121,000股，较2019年同期的1,500,000,000股增长25%[135] - 公司2020年上半年收购物业、厂房及设备总金额为780,000澳门元，较2019年同期的288,000澳门元增长171%[136] - 公司2020年上半年确认使用权资产1,308,000澳门元，较2019年同期的1,539,000澳门元下降15%[137] - 公司2020年上半年提前终止办公室租赁协议，终止确认使用权资产216,000澳门元及租赁负债228,000澳门元[138] - 截至2020年6月30日，公司应收贸易账款净额为32,686千澳门元，较2019年12月31日的39,823千澳门元下降17.9%[141][144] - 2020年6月30日，超过90天的应收贸易账款为20,533千澳门元，占应收贸易账款总额的62.8%，较2019年12月31日的4,221千澳门元大幅增加[144] - 公司合约资产从2019年12月31日的68,425千澳门元增加至2020年6月30日的88,151千澳门元，增长28.8%[147] - 2020年6月30日，公司应付贸易账款为28,544千澳门元，较2019年12月31日的34,060千澳门元下降16.2%[159] - 2020年6月30日，0-30天的应付贸易账款为16,466千澳门元，占应付贸易账款总额的57.7%，较2019年12月31日的27,900千澳门元下降41%[160] 业务运营 - 公司专注于澳门电气相关机电工程，业务范围包括电气系统的供应、安装及维护[8] - 公司预计随着疫情逐渐恢复，业务将很快回归正常[12] - 公司管理层对疫情后澳门机电市场持乐观态度，并将努力把握翻新需求增加的新趋势[14] - 公司业务主要依赖项目竞标，未能吸引新客户或获得新项目可能导致收入大幅减少[43][48] - 公司面临的项目成本波动和输入劳工配额风险可能对经营和财务表现造成不利影响[44][48] - 自2020年7月起，澳门检疫措施放松，劳工输入改善，对公司业务运营产生积极影响[52] - 公司截至2020年6月30日共有33名员工，其中13名驻守澳门，20名驻守香港，总员工成本为630万澳门元，较2019年的390万澳门元增长61.5%[53][57] - 公司计划成立机电保养部门，预算为1530万澳门元，截至2020年6月30日尚未使用[56] - 公司计划增加机电保养部门的人手，预算为720万澳门元，截至2020年6月30日尚未使用[56] - 公司主要客户为澳门的总承包商和分包商，合同主要为固定价格合同[114] - 受COVID-19疫情影响，公司建筑工地劳动力减少，施工进度放缓[107] - 澳门政府已宣布若干财政措施支持企业应对疫情带来的负面影响[107] - 新冠病毒爆发对公司业务运营产生重大负面影响，尤其是自2020年1月下旬以来，澳门经济受到显著冲击[168] 上市与资本 - 公司于2020年2月14日在香港联交所主板上市，为未来发展提供有效平台[10] - 公司上市所得款项净额为7320万澳门元，截至2020年6月30日已使用1780万澳门元，未动用部分为5540万澳门元[54][56][58] - 公司计划在上市后一年内（即2021年第一季度）完成使用上市所得款项[54][58] - 公司未来项目的前期成本付款为2290万澳门元，截至2020年6月30日已使用30万澳门元，未动用部分为2260万澳门元[56] - 公司未来项目的履约保函付款为2290万澳门元，截至2020年6月30日已使用1690万澳门元，未动用部分为600万澳门元[56] - 公司董事尹民强先生持有公司75%的股份，通过其控制的SEM Enterprises Limited间接持有[63][67] - 公司董事尹志伟先生持有公司23.04%的股份，通过其控制的SEM Enterprises Limited间接持有[68][69] - 公司董事俞先生持有公司2.88%的股份，通过其控制的SEM Enterprises Limited间接持有[70][71] - 公司主要股东SEM Enterprises持有1,500,000,000股，占已发行股本的75%[79] - 公司董事林燕女士通过配偶权益间接持有1,500,000,000股，占已发行股本的75%[79] - 公司于2020年1月22日采纳购股权计划，但截至报告日期尚未授出任何购股权[89][90] - 公司确认在2020年期间及报告日期前已维持足够的公众持股量，符合上市规则要求[83] - 公司于2020年1月22日通过股东书面决议，配发及发行1,455,000,000股股份，资本化金额约为15,008,000澳门元[165] - 公司于2020年2月14日通过首次公开发售发行500,000,000股新股份，每股面值0.25港元，并在联交所上市[165] - 截至2020年6月30日，公司已发行及缴足的股份总数为2,000,000,000股，金额为20,630,000澳门元[165] - 2020年上半年，公司董事及主要管理人员的薪酬总额为2,410,000澳门元，较2019年同期的1,646,000澳门元有所增加[166] 市场与政策 - 澳门政府推动智慧城市建设，涵盖酒店设施、运输管理、电信及5G网络，预计未来几年机电市场潜力将增强[14] - 澳门政府已宣布若干财政措施支持企业应对疫情带来的负面影响[107]

公司历史与业务发展 - 公司2006年成立时获得的首个娱乐场项目总合约金额约为2220万澳门元[12] - 公司2007年参与的综合用途发展项目总合约金额约为1.186亿澳门元[12] - 公司2008年年度收益约为7000万澳门元[12] - 公司2015年获得澳门氹仔住宅及商业发展项目初始合约金额约为1.387亿澳门元[12] - 公司2016年获得澳门花地玛堂区酒店翻新项目初始合约金额约为1.206亿澳门元[12] - 公司2017年首次年度收益超过2亿澳门元[12] - 公司2018年在澳门机电工程行业的总收益占比为1.6%，排名第五[9] - 公司2019年获得澳门南湾湖酒店发展项目的电气系统供应及安装合同，初始合同金额约为1.688亿澳门元[14] - 公司2019年总收益为203.1百万澳门元，较2018年增长9.6%[35][36] - 公司2019年获得总合约价值379.7百万澳门元，截至2019年底未完成合约金额为230.0百万澳门元[37] - 公司成立于2006年，是澳门知名的机电工程承包商，专注于电气相关机电工程[33] - 公司业务模式包括报价/投标提交及接受、安装、测试及调试，项目周期为12至24个月[17][18] 财务表现与盈利能力 - 公司2019年销售成本为147.1百万澳门元，较2018年增长14.1%，其中材料成本占比20.3%，分包成本占比60.0%[44][49] - 公司2019年毛利率从2018年的30.4%下降至27.6%，主要由于2018年高毛利率项目接近完工[45][46][50] - 公司2019年行政开支从2018年的6.3百万澳门元增至11.0百万澳门元，主要由于员工成本增加及上市相关费用[54][55] - 公司2019年净利润为20.3百万澳门元，较2018年下降51.1%，若排除上市费用，调整后净利润为37.4百万澳门元，下降13.4%[57] - 公司2019年度纯利约为2030万澳门元，较2018年度的4150万澳门元减少约51.1%[60] - 2019年度经调整纯利为3740万澳门元，较2018年度的4320万澳门元减少约13.4%[60] - 2019年度经调整每股基本盈利约为2.5澳门仙，2018年为2.6澳门仙[60] - 公司2019年度现金及现金等价物约为3360万澳门元，较2018年度的2700万澳门元有所增加[63] - 2019年度营运资金为1.36亿澳门元，较2018年度的1.158亿澳门元有所增加[64] - 2019年度总权益为1.514亿澳门元，较2018年度的1.311亿澳门元有所增加[64] - 2019年度资产负债比率为36.9%，较2018年度的32.8%有所上升[65] - 公司未支付2019年度末期股息，与2018年度相同[58][61] - 公司2019年度所得税开支为700万澳门元，较2018年度的690万澳门元增加约1.3%[59] 上市与资本运作 - 公司于2020年2月14日在香港联合交易所主板上市，为未来发展提供有效平台[23] - 公司上市所得款项净额约为7320万澳门元，截至报告日期已全部用于未来项目、履约保函、机电保养部门及增加人手等用途[87][89] - 公司未动用的上市所得款项约7320万澳门元存放于香港持牌银行[90] - 公司计划在上市后一年内完成未来计划的实施[91] 业务展望与战略规划 - 公司预计未来几年收入将继续增长，主要得益于澳门政府的基建投资和智慧城市建设[26] - 公司计划利用资本资金成立电气相关机电保养部门，以应对不断增长的翻新需求[26] - 公司预计澳门电气相关机电工程行业前景乐观，尽管受到COVID-19疫情影响[26] - 公司计划提升企业治理水平，致力于为客户提供优质、安全、高效且具成本效益的服务[29] - 公司计划增强财务实力以承接更大规模的机电工程项目，并成立机电保养部门[16] 公司治理与董事会 - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[95] - 胡柱辉先生为公司执行董事、行政总裁及高级项目经理，拥有超过25年机电工程行业经验[95] - 尹志伟先生为公司执行董事，拥有超过25年机电工程行业经验，负责为公司业务发展提供策略意见[98] - 俞志军先生为公司执行董事，拥有超过25年机电工程行业经验，负责监督项目管理及日常运营[98] - 尹民强先生为公司非执行董事及主席，拥有超过28年机电工程行业经验，负责公司整体战略规划及管理[103] - 簡尹慧兒夫人現為澳達控股有限公司的非執行董事，負責為集團的內部控制及企業管治提供策略意見[105][106] - 簡尹慧兒夫人於2010年創辦簡尹稅務師事務所，並於2012年創辦博雅會計師事務所[107] - 劉炳章先生現為澳達控股有限公司的獨立非執行董事，負責提供獨立判斷，涉及策略、政策、表現等事務[108][112] - 劉炳章先生於建築、房地產及基建項目擁有豐富經驗，並曾擔任香港立法會議員[109][112] - 沈仲平博士現為澳達控股有限公司的獨立非執行董事，負責提供獨立判斷，涉及策略、政策、表現等事務[115] - 沈仲平博士於2016年獲香港政府頒發銅紫荊星章[115] - 梅大强先生自2020年1月22日起担任独立非执行董事，负责提供独立判断，涉及策略、政策、表现、责任、资源及行为准则[116][118] - 梅大强先生自1987年起积累会计、金融及全面管理经验，曾在多家上市公司担任财务总监及公司秘书[117][119] - 陈志洪先生自2017年7月起担任财务总监兼公司秘书，负责管理财务运作及监督公司秘书及合规事务[122][127] - 陈志洪先生拥有超过10年的会计经验，现为香港会计师公会执业会计师[122][127] - 黄文伟先生自2016年3月1日起担任助理项目经理，拥有超过21年的机电工程行业经验[125][128] - 黄文伟先生曾于2016年3月29日至2018年8月1日担任执行董事[125][128] - 梅大强先生于1986年获得澳大利亚麦考瑞大学经济学学士学位，1995年获得澳大利亚新南威尔士大学商业管理（财务学）硕士学位[121][126] - 陈志洪先生于2008年获得香港理工大学工商管理学士学位，主修会计及辅修金融[124][127] - 黄文伟先生于1984年完成香港中五教育[125][128] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[136][141] - 公司自2020年2月14日上市以来，已遵守企业管治守则[132][133] - 公司董事会每年至少举行四次会议，必要时可安排额外会议[139][143] - 公司董事会成员之间除亲属关系外，无其他财务、业务或重大关系[137][143] - 公司董事会成员在上市后至年报日期期间共举行了一次董事会会议[140][143] - 公司董事会成员出席董事会会议的记录已在年报中列出[146] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事证券交易标准守则[134][135] - 公司董事会定期讨论并制定集团的整体策略、运营及财务表现[138][143] - 公司董事会成员包括行政总裁胡柱辉先生、主席尹民强先生及独立非执行董事刘炳章先生等[136][141] - 公司董事会成员履历详情载于年报第19页至第27页[137][142] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员的三分之一以上，符合上市规则要求[147][148] - 独立非执行董事均具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[147][151] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会效率并支持战略目标的实现[163][164] - 提名委员会负责评估董事会组成并推荐新董事任命，考虑因素包括性别、年龄、专业经验等[165][167] - 董事会将制定可衡量的目标以实施董事会成员多元化政策，并不时审查目标进展[166][168] - 提名委员会每年审查董事会成员多元化政策，以确保其持续有效性[169] - 董事会已成立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，负责监督公司特定事务[153][159] - 独立非执行董事负责确保公司维持高水平的监管报告，并在董事会中提供独立判断[155][160] - 董事会授权管理层负责实施公司战略并进行日常管理[156][161] - 公司已收到各独立非执行董事的独立性确认书，确认其符合上市规则独立性要求[152][158] - 公司于2020年1月22日制定了股息政策，旨在在维持充足资本以发展及经营集团业务与奖励股东之间取得平衡[177] - 董事会在决定是否派付股息及厘定股息金额时，应考虑公司的经营业绩、实际及预期财务表现、保留盈利及可分配储备、债权比率、股本回报率及财务契诺水平等因素[177] - 公司宣派及派付股息须受开曼群岛公司法的限制、适用法律、规则及法规以及经重列细则所规限[177] - 公司于2020年1月22日成立了审计委员会，其主要职责包括与外部审计师保持关系、审查公司财务信息以及监督财务报告系统和内部控制程序[180] - 审计委员会由独立非执行董事May Tai Keung Nicholas和Sham Chung Ping Alain博士以及非执行董事Kan Wan Wai Yee Mavis组成，May Tai Keung Nicholas担任主席[181] - 公司董事会于2020年1月22日采纳了提名政策，旨在确保董事会具备切合公司所需的技能、经验及多元化视野[174] - 提名委员会将根据董事会成员多元化政策和提名政策，评估退任董事的独立性，并向董事会提出推荐建议[175] - 提名委员会至少每年定期检讨董事会的架构、规模、成员组成及多元化，以确保董事会具备切合公司业务所需的专业知识、技能及经验[175] - 新委任董事在首次接受委任时将获得正式、全面及特为其设的就任须知，以确保其理解公司业务及运营状况，并知悉董事的责任及义务[179] - 董事应参与合适的持续专业发展，以培养及更新其知识及技能[179] - 公司于2020年1月22日成立审核委员会，主要职责包括维护与外部核数师的关系、审阅财务资料及监督财务报告体制和内部控制程序[182] - 审核委员会在2019年未举行任何会议，因公司于2020年2月14日上市，上市后至年报日期已举行一次会议，审阅了2019年度经审核全年财务报表[184] - 公司2019年度全年业绩已由审核委员会审阅，董事会与审核委员会之间无意见分歧[185][190] - 公司于2020年1月22日成立薪酬委员会，主要职责包括向董事会推荐董事及高级管理层的薪酬政策及结构[186] - 薪酬委员会在2019年未举行任何会议，因公司于2020年2月14日上市，上市后至年报日期已举行一次会议，审阅了董事的薪酬待遇及其表现[194] - 2019年度高级管理层（董事除外）薪酬详情：2名员工薪酬不超过100万港元[196] - 公司于2020年1月22日成立提名委员会，主要职责包括定期检讨董事会的架构、规模、成员组成及多元性，并物色合资格成为董事会成员的适当人选[199] 员工与人力资源 - 公司于2019年12月31日拥有23名员工，较2018年的20名有所增加，其中13名驻守澳门，10名驻守香港[83] - 2019年总员工成本约为710万澳门元，较2018年的490万澳门元有所增加[83] 风险管理与合规 - 公司于2020年1月和2月因新冠疫情自愿暂停机电合约工程数日，并于2020年3月恢复[81] - 公司于2019年12月31日无重大资本承担及或然负债[81] - 公司2019年未发生重大违反或不遵守适用法律法规的情况[82][84] 股东与投资者关系 - 公司感谢业务合作伙伴、专业人士及股东对上市的支持，并承诺为股东带来更大回报[30] - 公司未进行重大投资、收购或出售，仅进行了与上市相关的集团重组[75]